GENTE INFORME ESPECIAL
LAVADO al por mayor El delito de lavado de activos está ligado principalmente al tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, existen otros que se relacionan directamente con esa actividad: delitos contra la corrupción, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros y cualquier otro que genere ganancias ilícitas. En el Perú, las investigaciones podrían dejar al descubierto escandaloso casos con implicancias insospechadas hasta el momento.
El suboficial FAP Víctor Ariza no solo sería procesado por traición a la patria, sino también por lavado de activos.
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Escribe: Luis Grados Trinidad
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as cifras oficiales señalan que el dinero obtenido ilegalmente por el lavado de activos en el Perú asciende a los 6 mil millones de dólares, una suma consideraba moderada en comparación a las estimaciones de Ecuador, cuyas autoridades calculan que esa actividad genera más de 10 mil millones de dólares. En cualquier caso, estamos ante cifras que definitivamente afectan la economía de un país. “Lavar dinero” o el “lavado de activos” consiste en ingresar este dinero en la economía legal del país a través de diversas empresas de fachada o fantasmas, creadas para simular ingresos y egresos, de tal manera que el dinero se legalice y sea producto de transacciones limpias. En otros casos, y debido a que las leyes peruanas no realizan seguimiento a movimientos bancarios superiores a los 10 mil dólares, se realizan centenares y hasta millares de operaciones por debajo de esa suma, precisamente para evitar los controles. A esta modalidad se le conoce como el “pitufo”. Es que el dinero ilegal no puede aparecer como por arte de magia en las cuentas bancarias. Una persona que pretende esconder sus ingresos tiene que realizar varias acciones para que las autoridades no lo descubran, como por ejemplo apostar en los hipódromos, casinos, loterías o juegos de azahar. Un sujeto puede apostar 50, 60, 70 u 80 mil dólares en estos juegos con la finalidad de que estos locales certifiquen que se ganó un premio de 20 mil dólares. De esta manera ya “lavó” esa