ВитягізУхвалиХмельницькогоміськрайонногосудупровзяттяпідвартуіз
альтернативоюзастави.Тутжеописанаісторіязатримання.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81780933–цяухвала «10травня2019року м.Хмельницький
СлідчийсуддяХмельницькогоміськрайонногосудуХмельницькоїобластіСарбейО.Ф., зучастюсекретарясудовогозасіданняБеднарськоїА.А.,прокурораПоліщукаМ.А., слідчогоСенюкаМ.В.,захисникаЦунякаВ.Й.,підозрюваноїОСОБА_1,розглянувши ввідкритомусудовомузасіданнівзалісудуклопотаннязаступниканачальникаДругого
слідчоговідділуслідчогоуправлінняТериторіальногоуправлінняДержавногобюро
розслідувань,розташованогоумістіХмельницькомуСенюкаМ.В.,погодженогоз прокурором,прозастосуваннязапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартою
відносно
ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1,громадянкиУкраїни,уродженкис.Здовбиця, Здолбунівськогорайонурайону,Рівненськоїобласті,проживаючоїтазареєстрованоїза адресою:АДРЕСА_1,заміжньої,звищоюосвітою,працюючоїнапосадізаступника начальникауправління-начальникомвідділуконтролюзавиробництвомтаобігом спирту,спиртовмісноїпродукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів, обслуговуванняакцизнихскладівтаподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігом таоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСвРівненськійобласті,ранішене
судимої, укримінальномупровадженні№42019140400000031, ВСТАНОВИВ:
10.05.2019рокузаступникначальникаДругогослідчоговідділуслідчогоуправління ТериторіальногоуправлінняДержавногобюророзслідувань,розташованогоумісті ХмельницькомуСенюкМихайлоВолодимировичзвернувсядослідчогосудді Хмельницькогоміськрайонногосудузклопотанням,погодженимзпрокурором першоговідділувійськовоїпрокуратуриЗахідногорегіонуУкраїниПоліщукомМ.А., прозастосуваннязапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоювідносно
підозрюваноїувчиненнізлочинупередбаченогоч.3ст.368ККУкраїниОСОБА_1, посилаючисьнате,щоіснуютьпередбаченіст.177КПКУкраїниризики переховування
відорганівдосудовогорозслідуваннята/абосуду,знищення,схованняабоспотворення будь-якоїізречейчидокументів,якімаютьістотнезначеннядлявстановлення
обставинкримінальногоправопорушення,незаконноговпливунасвідківуцьому кримінальномупровадженні,перешкоджаннякримінальномупровадженнюіншим чином.
Заслухавшидумкуслідчоготапрокурора,якінаполягаютьна задоволенніклопотання,підозрюваноїтаїїзахисника,якізаперечилищодо
йогозадоволеннятапросилиобратибільшм`якийзапобіжнийзахідувиглядідомашнього
арешту,вивчившиматеріаликлопотаннятанаданіматеріаликримінального
провадження,приходжудовисновку,щоклопотанняслідчогопідлягаєчастковому задоволеннюзнаступнихпідстав.
25.04.2019рокувЄдиномуреєстрідосудовихрозслідуваньза№42019140400000031
зареєстрованокримінальнеправопорушення,правовакваліфікаціяч.3ст.368КК
України.
08.05.2019рокуо12год.40хв.ОСОБА_1затримановпорядкуст.208КПКУкраїни.
08.05.2019рокуОСОБА_1повідомленопропідозруувчиненнінеюкримінального
правопорушення,передбаченогоч.3ст.368ККУкраїни,асамепротещовонанаказом начальникаГоловногоуправлінняДФСуРівненськійобластівід20.12.2017№300-0, ОСОБА_1призначенанапосадузаступниканачальникауправління-начальника
відділуконтролюзавиробництвомтаобігомспирту,спиртовмісноїпродукції, алкогольнихнапоївітютюновихвиробів,обслуговуванняакцизнихскладівта податковихпостівуправлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизних
товарівГУДФСвРівненськійобласті.
Відповіднодоч.1ст.2ЗаконуУкраїни«Продержавнийзахистпрацівниківсудуі правоохороннихорганів»правоохоронніоргани-органипрокуратури,Національної
поліції,службибезпеки,ВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни, НаціональнеантикорупційнебюроУкраїни,органиохоронидержавногокордону, органидоходівізборів,органиіустановивиконанняпокарань,слідчіізолятори,органи державногофінансовогоконтролю,рибоохорони,державноїлісовоїохорони,інші органи,якіздійснюютьправозастосовніабоправоохоронніфункції.«(Далівисновок проте,щоМичка–працівникправоохоронногооргану)
ОПИСПОДІЙ
«Такнапочаткуквітня2019року,більшточнідататачасвходідосудового
розслідуванняневстановлено,доОСОБА_1,якдозаступниканачальникауправлінняначальникавідділуконтролюзавиробництвомтаобігомспирту,спиртовмісної
продукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів,обслуговуванняакцизнихскладів таподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизних товарівГУДФСвРівненськійобластібуловикликаноОСОБА_2длядачіпоясненьу зв`язкузпроведеннямперевіркипрацівникамивказаноговідділузафактомнезаконної діяльностіщодореалізаціїтютюновихвиробівбезвідповідноїліцензіїузакладі громадськогохарчування«Моцарт»,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул. Набережна1,якоюзаймаютьсяОСОБА_2тайогознайомийОСОБА_3
Підчасвказаноїрозмови,ОСОБА_1,повідомилаОСОБА_2,щоздійсненняреалізації тютюновихвиробівбезвідповідноїнателіцензіїєправопорушенням,передбаченимст. 17ЗаконуУкраїни«Продержавнерегулюваннявиробництваіобігуспиртуетилового, коньячногоіплодового,алкогольнихнапоївтатютюновихвиробів»,заяке передбаченийштрафурозмірідо17тис.грн.,атакожповідомилаОСОБА_2,щойому необхіднобудеприбутидонеїчерездекількаднівдляузгодженнядеякихпитань. ТодіжуОСОБА_1виникзлочиннийкорисливийумисел,спрямованийнаособисте протиправнезбагачення,шляхомвимаганнятаодержаннявід ОСОБА_2неправомірноївигодизанепроведенняперевірокщодовиявленняв останньогофактівреалізаціїтютюновихвиробівтаалкогольнихнапоївбезвідповідної
ліцензіїтазаненакладенняштрафнихсанкційнаОСОБА_2
Вподальшому,укінціквітня2019року,більшточнийчасвходідосудового
розслідуванняневстановлено,ОСОБА_1підчасособистоїзустрічізОСОБА_2, повідомилаостаннього,щоїйвідомо,щовін,ОСОБА_2,такожздійснює підприємницькудіяльність,пов`язанузнезаконноюреалізацієюалкогольнихнапоїв безвідповідноїліцензіїуприміщеннімагазину,щознаходитьсязаадресою:м
АДРЕСА_1,вул.МаркаВовчка21бтазавказанунезаконнудіяльністьйому
передбаченийштраф.
Окрімтого,підчасвказаноїрозмови,ОСОБА_1,діючиумисно,переслідуючи корисливиймотив,зметоюреалізаціїсвогозлочинногоумислуспрямованогона
протиправнезбагачення,поставилапередОСОБА_2категоричнувимогупро
необхідністьпередачіїйгрошовихкоштівусумі500(п`ятсот)доларівСША,томущо
тількиутакомувипадкувона,якзаступникначальникауправління-начальниквідділу
контролюзавиробництвомтаобігомспирту,спиртовмісноїпродукції,алкогольних
напоївітютюновихвиробів,обслуговуванняакцизнихскладівтаподатковихпостів управлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСв
Рівненськійобластінебудевживатизаходищодопроведенняперевіроктавиявлення
фактівреалізаціїОСОБА_2тютюновихвиробівтаалкогольнихнапоївбезвідповідних
ліцензійузакладігромадськогохарчування«Моцарт»,щознаходитьсязаадресою:м. Рівне,вул.Набережна1,тауприміщеннімагазину,щознаходитьсязаадресою:м.
Рівне,вул.МаркаВовчка21б.
ОСОБА_2,усвідомлюючи,щоуразіневиконанняпротиправнихвимогОСОБА_1,він
незможеповноюміроюреалізуватисвоюпідприємницькудіяльність,небажаючи,у
зв`язкузцим,настаннядлясебенегативнихнаслідків,будучипоставленимубезвихідь змушенийбувпогодитисянаїїпротиправнівимоги.
Однак,розуміючинезаконністьзазначенихвимогтаусвідомлюючи,щонадання неправомірноївигодиєкримінально-каранимдіянням,небажаючибутипритягненим докримінальноївідповідальності,ОСОБА_2,25.04.2019звернувсяіззаявоюдо правоохороннихорганівзметоювикриттязлочинноїдіяльностіОСОБА_1
Післяцього,ОСОБА_2почавдіятипідконтролемправоохороннихорганів,зметою викриттяОСОБА_1
Так,07.05.2019року,близько16год.,ОСОБА_2,навиконаннявказівкиОСОБА_1, зустрівсязостанньоюуїїслужбовомукабінетіадміністративногоприміщення
УправлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСв Рівненськійобласті,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.Богоявленська,6. Підчасвказаноїзустрічі,ОСОБА_1,діючиумисно,переслідуючикорисливиймотив,з метоюдоведеннядокінцясвогозлочинногоумислуспрямованогонаособисте протиправнезбагачення,повторнопоставилапередОСОБА_2категоричнувимогупро наданнягрошовихкоштів(неправомірноївигоди)зате,щовона,якзаступник начальникауправління-начальниквідділуконтролюзавиробництвомтаобігом
спирту,спиртовмісноїпродукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів, обслуговуванняакцизнихскладівтаподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігом таоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСвРівненськійобластінебудевживати заходищодопроведенняперевіроктавиявленняфактівреалізаціїОСОБА_2 тютюновихвиробівтаалкогольнихнапоївбезвідповіднихліцензійузакладі
громадськогохарчування«Моцарт»,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.
Набережна1тауприміщеннімагазину,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.
МаркаВовчка21б.
Прицьому,ОСОБА_1взялааркушпаперутанаписалананьомуадресумагазину,що
знаходитьсязаадресою:АДРЕСА_2б,розміргрошовихкоштівурозмірі300(триста)
доларівСША,вказалаОСОБА_2навказанусумутаповідомила,щовказанігрошові
коштинеобхіднонадатиїйзабезперешкоднездійсненняторгівлітютюновими
виробамитаалкогольниминапоямибезвідповіднихліцензійузакладігромадського
харчування«Моцарт»,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.Набережна1тау
приміщеннімагазину,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.МаркаВовчка21б,у розрахункупо150(стоп`ятдесят)доларівСШАзакожнийоб`єктщомісячнота повідомила,щовказанігрошовікоштинеобхідноїйнадатинаступногодня.
Окрімтого,ОСОБА_1,підчасвказаноїрозмовитакожповідомилаОСОБА_2,щоїй відомо,пронезаконнудіяльністьзреалізаціїтютюновихвиробівбезвідповідної
ліцензіїуприміщеннізакладугромадськогохарчування«РЕД»,щознаходитьсяза
адресою:м.Рівне,вул.Драгоманова,1тазавказанийоб`єктОСОБА_2необхідно
надати200(двісті)доларівСША,щобвона,якзаступникначальникауправлінняначальниквідділуконтролюзавиробництвомтаобігомспирту,спиртовмісної
продукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів,обслуговуванняакцизнихскладів таподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизних
товарівГУДФСвРівненськійобластінепроводилавідповідніперевіркиувказаному закладігромадськогохарчуваннятаповідомила,щовказанігрошовікоштиїй необхіднотакожнадатинаступногодня. 08травня2019року,ОСОБА_2навиконаннявказівокОСОБА_1,приїхавназустрічз останньою,якавідбуласьблизько12год.біляприміщенняУправлінняконтролюза обігомтаоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСвРівненськійобласті,що знаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.Богоявленська,6тазустрівсязнеюусвоєму транспортномузасобі.
Підчасвказаноїзустрічі,ОСОБА_2,діючипідконтролемправоохороннихорганів, виконуючизлочиннівказівкиОСОБА_1,повідомивостаннью,щоготовийнадати грошовікоштиусумі500(п`ятсот)доларівСША.
ОСОБА_1,діючиумисно,переслідуючикорисливиймотив,зметоюреалізаціїсвого злочинногоумислуспрямованогонаособистепротиправнезбагаченнясказала ОСОБА_2підвезтиїїдоприміщенняГУДФСвРівненськійобласті,щознаходитьсяза адресою:м.Рівне,вул.Відінська12тапокластигрошінаполицюавтомобілятапісля тоговзялавказанігрошовікоштитапоклаласобіусвоюжіночусумку.
Післяцього,ОСОБА_1булазатриманапрацівникамиправоохороннихорганів,а
предметнеправомірноївигодиувиглядігрошовихкоштівусумі500(п`ятсот)доларів
СШАбуввилученийпідчасоглядумісцяподіїусумціОСОБА_1
Такимчином,ОСОБА_1,перебуваючинапосадізаступниканачальникауправління-
начальниквідділуконтролюзавиробництвомтаобігомспирту,спиртовмісної
продукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів,обслуговуванняакцизнихскладів
таподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігомтаоподаткуваннямпідакцизних
товарівГУДФСвРівненськійобласті,будучислужбовоюособоюяказаймає
відповідальнестановище,діючиумисно,усвідомлюючисуспільнонебезпечний
характерсвоїхдій,передбачаючиїхсуспільнонебезпечнінаслідкитабажаючиїх
настання,впорушеннявимогКонституціїУкраїниіЗаконуУкраїни«Прозапобігання
корупції»,переслідуючикорисливиймотив,зметоюреалізаціїсвогозлочинного, корисливогоумислуспрямованогонаособистепротиправнезбагачення,починаючиз
квітня2019року,більшточнийчасвходідосудовогорозслідуванняневстановлений, вимагалата08.05.2019близько12год.,перебуваючивавтомобіліОСОБА_2біля приміщенняГУДФСвРівненськійобласті,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул. Відінська12,одержалавідОСОБА_2неправомірнувигодуувиглядгрошовихкоштіву сумі500(п`ятсот)доларівСША,щозгідноофіційногокурсуНБУнамоментпередачі
ставило13124(тринадцятьтисячстодвадцятьчотири)грн.,зате,щовона,як
заступникначальникауправління-начальниквідділуконтролюзавиробництвомта
обігомспирту,спиртовмісноїпродукції,алкогольнихнапоївітютюновихвиробів, обслуговуванняакцизнихскладівтаподатковихпостівуправлінняконтролюзаобігом
таоподаткуваннямпідакцизнихтоварівГУДФСвРівненськійобластінебудевживати
заходищодопроведенняперевіроктавиявленняфактівреалізаціїОСОБА_2
тютюновихвиробівтаалкогольнихнапоївбезвідповіднихліцензійузакладі громадськогохарчування«Моцарт»,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул. Набережна1,уприміщеннімагазину,щознаходитьсязаадресою:м.Рівне,вул.Марка
Вовчка21бтаузакладігромадськогохарчування«РЕД»,щознаходитьсязаадресою: м.Рівне,вул.Драгоманова,1.
Своїмиумиснимидіями,яківиразилисяводержанніслужбовоюособою, неправомірноївигодидлясебезавчиненнявінтересахтого,хтонадаєнеправомірну вигодудійзвикористаннямнаданогоїйслужбовогостановища,поєднаномуз вимаганнямнеправомірноївигоди,ОСОБА_1вчинилакримінальнеправопорушення, передбаченеч.3ст.368ККУкраїни.
Данапідозраєобґрунтована,адженаїїпідтвердженняпредставлено:протокол
прийняттязаявипровчиненекримінальнеправопорушеннявід25.05.2019року, протоколдопитусвідкаОСОБА_2від26.04.2019року,протоколневідкладногообшуку
від01.05.2019року,протоколдопитусвідкаОСОБА_4від08.05.2019року,протокол допитусвідкаОСОБА_2від08.05.2019року,протоколідентифікації,оглядута
врученнягрошовихкоштіввід08.05.2019року,копіюнаказувід20.12.2017рокупро призначенняОСОБА_1напосаду,протоколосвідуванняособивід08.05.2019року, протокологлядувід08.05.2019року,протоколзатриманняособи,підозрюваноїу
вчиненнікримінальногоправопорушеннявід08травня2019рокутаіншіматеріали кримінальногопровадження.
Частиною1ст.183КПКУкраїнивстановлено,щотриманняпідвартоюєвинятковим запобіжнимзаходом,якийзастосовуєтьсявиключноуразі,якщопрокурордоведе,що
жоденізбільшм`якихзапобіжнихзаходівнезможезапобігтиризикам,передбаченим статтею177цьогоКодексу.
Санкціяч.3ст.368ККУкраїнипередбачаєпокаранняувидіпозбавленняволінастрок
від5до10роківзпозбавленняправаобійматипевніпосадичизайматисяпевною
діяльністюнастрокдотрьохроків,зконфіскацієюмайна,тобтоданийзлочиниє
тяжким,слідствознаходитьсянапочатковійстадії,усісвідкиневстановленітане
допитані,доказинедослідженні,аможливо,щейіневідшукані.
Затакихобставин,приходжудовисновкупронаявністьризиків:переховуваннявідорганів досудовогорозслідуваннята/абосуду,знищення,схованняабоспотвореннябудь-якоїіз речейчидокументів,якімаютьістотнезначеннядлявстановленняобставин кримінальногоправопорушення,незаконноговпливунасвідків,уцьому кримінальномупровадженні,перешкоджаннякримінальномупровадженнюіншим чином.
Враховуючинаведеніризики,усі,визначенніст.178КПКУкраїни,обставинивїх сукупності,приходжудовисновку,щовідноснопідозрюваноїОСОБА_1слідобрати запобіжнийзахідувиглядітриманняпідвартою,аджелишетакийнайсуворіший запобіжнийзахідзможезабезпечитиналежнупроцесуальнуповедінкупідозрюваної.
Більшм`якізапобіжнізаходи,забезпечитивиконанняцієїфункціїнезможуть.
СамаОСОБА_1ранішенесудима,маєпостійнемісцепроживання:АДРЕСА_1,та місцероботи,заміжня,помісцюпроживаннятароботихарактеризуєтьсяпозитивно.
НаявністьуОСОБА_1постійногомісцяпроживаннятапостійногомісцяроботи,сім`ї
вданомувипадкунеєвизначальнимітакимщобдаваломожливістьслідчомусудді обратизапобіжнийзахіднепов`язанийзпозбавленнямволі.
Строктриманняпідвартоюслідвизначитивмежахстрокудосудовогорозслідування
тавмежахстрокувизначеногост.197КПКУкраїни,асамепо04.07.2019рокувключно.
Напідставіп.2ч.5ст.182КПКУкраїнирозмірзаставивизначаєтьсящодоособи, підозрюваноїувчиненнітяжкогозлочину-віддвадцятидовісімдесятирозмірів прожитковогомінімумудляпрацездатнихосіб,томувважаю,щозастававрозмірі50 розмірівпрожитковогомінімумудляпрацездатнихосіб,щостановить96050грн.буде достатньоюдлязабезпеченнявиконанняпідозрюваноюобов`язків,передбаченихКПК України.
Керуючисьст.ст.177,178,182,183,194,196,197,КПКУкраїни,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотаннязадовольнитичастково.
Застосувативідноснопідозрюваноїувчиненізлочину,передбаченогоч.3ст.368КК
України,ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1,запобіжнийзахідувидітриманняпідвартою
настрокпо04липня2019рокувключно.
Визначитизаставуврозмірі50розмірівпрожитковогомінімумудляпрацездатнихосіб, щостановить96050грн.,вразівнесенняякої,покластинапідозрювануОСОБА_1
наступніобов`язки:
-невідлучатисяізнаселеногопункту,вякомувонапроживає,бездозволуслідчого, прокурораабосуду;
-повідомлятислідчого,прокурорачисудпрозмінусвогомісцяпроживаннята/або
місцяроботи;
-утримуватисьвідспілкуваннязособами,якієсвідкамивданомукримінальному провадженні;
-здатиназберіганняслідчому,якийздійснюєдосудоверозслідуванняу цьомукримінальномупровадженні,свійпаспорт(паспорти)длявиїздузакордон(вразіїх наявності)
Уразіневиконанняданихобов`язків,заставазвертаєтьсявдоходдержави.
Ухваладієпо04липня2019рокувключно.
Ухваласлідчогосуддіпідлягаєнегайномувиконаннюпісляїїоголошення.
УхваламожебутиоскарженадоХмельницькогоапеляційногосудупротягомп`ятиднів здняїїоголошення.
Слідчийсуддя