1311

Ziarul Vãii Jiului

DEZVĂLUIRI 3 Comisarul şef Traian Berbeceanu – acuzat că a sprijinit reţeaua de crimă organizată Haţegana! Viceprimarul mason al Devei, un apropiat al senatorului Nicula, se află şi el în atenţia procurorilor DIICOT!

joi, 24 octombrie 2013

Preocupări infracţionale Prin intermediul firmelor SC Haţegana Prod Impex SRL Haţeg, SC Raul Product 97 SRL Simeria, SC Raul Team SRL, SC Raul Oil Impex SRL, SC Black Gold Industry SRL, folosindu-se de mai multe firme fantomă special create şi/sau folosite în scopuri infracţionale – ex.

SC Burulea Oil Group SRL ş.a. - Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anişoara Ramona, Drămnesc Marinela Rodica, Doda Gabriel Teodor, Migra Georgeta Lenuţa şi Drămnesc Adam au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive – fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere (solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare), modalitate prin care a fost prejudiciat bugetul statului cu sume importante de bani, obţinute prin sustragerea de la plata accizelor, impozitului pe profit şi TVA-ului.

În Rezoluţia de începere... ...a urmăririi penale, procurorii DIICOT arată că din grup mai făceau parte Ovidiu Moş – viceprimarul municipiului Deva, şeful local al masoneriei şi om de afaceri, cunoscut drept apropiat al senatorului Cosmin Nicula, Cristian Vlaiconi – administrator şi asociat la mai multe societăţi comerciale, Teodor Vasiu – director San Paolo IMI Bank din Deva, Gheorghe Ludoşan – asociat şi administrator al unor staţii de carburanţi şi motel-restaurant, Gabriel Doda – asociat şi administrator la SC DRUPO SRL şi Traian Berbeceanu – şeful BCCO Alba.

Sarcini prestabilite în cadrul grupului Procurorii DIICOT arată că membrii grupării aveau sarcini prestabilite: - soţii Biriescu erau cei care aveau contactul cu furnizorii şi clienţii, comandau mărfurile, stabileau cu aceştia preţurile, condiţiile contractului şi plăţile ce se efectuau, respectiv compensările şi tot ei erau cei care beneficiau în principal de produsul infracţiunilor comise, fiind liderii grupării; - Drămnesc Marinela era cea care deţinea, aparent, calitatea de administrator şi asociat al unor firme folosite de soţii Biriescu, întocmea facturi, efectua plăţi, sustrăgea evidenţele contabile de la controlul organizat de organele de specialitate ale statului, precum şi orice alte activităţi dispuse de soţii Biriescu; - Tăşală Cornel era cel care avea cunoştinţe aplicate în domeniu economico-financiar şi care îi consilia pe soţii Biriescu pentru aplicarea metodelor ilegale folosite, disimulând în documentele justificative şi declaraţiile fiscale întocmite

ilegalitatea operaţiunilor, prin întocmirea unor documente justificative doar aparent în concordanţă cu legea şi care prezentau fiscului situaţii nereale, întocmite astfel încât să rezulte că societăţile verificate nu datorau sume de bani importante cu titlu de impozite şi taxe. Tot astfel, pentru scoaterea unor sume importante de bani din societăţile folosite şi devalizarea acestora, Tăşală Cornel întocmea documentele necesare eliberării numerarului, cu motivaţii false, aşa cum s-a petrecut şi în cazul transferului de active de pe societăţile falimentate, pentru păstrarea acestora sau scoaterii de sume de bani nejustificate prin SC REYNE COM SRL. Cum i-a ajutat Berbeceanu pe infractori?

Supravegherea operativă a reţelei în ultimii doi ani a dus la apariţia unor surprize pentru procurori. Chiar cel care ar fi trebuit să fie omul care punea în executare mandatele de percheziţie sau acţiunile de filaj şi supraveghere era cel care îi ajuta pe infractori.

Procurorii au strâns la dosar probe concludente care arată implicarea şefului BCCO Alba – comisarul şef Berbeceanu Traian – în sprijinirea reţelei în cel puţin două dosare.

Dosar numarul 13D/P/2011 îi privea pe Biriescu Titus, Biriescu Anişoara şi alţii, aceştia fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală cu produse petroliere. Poliţistul i-a informat constant pe cei cercetaţi despre acţiunile de urmărire penală care au fost desfăşurate.

Un ajutor direct a fost dat lui Cupeţiu Dorin, într-un dosar înregistrat sub nr.

38D/P/2013. În acest dosar, persoana vizată, Dorin Cupeţiu, a fost avertizată de către poliţist, prin intermediul viceprimarului Moş, de percheziţiile ce urmează să aibă loc.

Percheziţie deconspirată Iată din descrierea procurorilor unul dintre momentele în care Dorin Cupeţiu a fost avertizat. Pe parcursul a trei zile, şeful de la BCCO şi viceprimarul Ovidiu Moş au avut mai multe întâlniri şi discuţii telefonice care ar fi dus la deconspirarea momentului la care au loc percheziţiile, după cum rezultă din declaraţia unuia dintre cei care au făcut filajul: „La ora 10:23, după informarea comisarului Berbeceanu despre acţiunea ce va urma, pe strada Apuseni (pe partea dreaptă raportat la linia de cale ferată) a intrat dinspre strada Depozitelor, singura cale de acces auto, autoturismul cu numărul de înmatriculare HD 99 BGT, maşină condusă de către comisarul şef Traian Berbeceanu, conform raportului de filaj.

Maşina cu numărul de înmatriculare HD 99 BGT a întors în capătul străzii, în faţa porţii de acces a SC Comsid SRL şi a revenit pe strada Depozitelor, după care, autoturismul cu numărul de înmatriculare HD 99 BGT, a virat din nou pe strada Apuseni (de data aceasta pe partea stângă raportat la linia de cale ferată) şi a staţionat în capătul străzii Apuseni,

vis-a-vis de intrarea în sediul SC Comsid SRL timp de aproximativ o jumătate de oră (după ora 10:23). Nu s-a putut observa activitatea desfăşurată la respectivul obiectiv de Traian Berbeceanu, deoarece filajul îl privea pe Cupeţiu Dorin şi era situat pe strada Depozitelor, la intrarea pe str. Apuseni, care este o stradă închisă.

Precizez faptul că deşi strada Apuseni este despărţită pe două sensuri de către calea ferată, ambele sensuri se termină cu o diferenţă de 10 metri în dreptul SC Comsid SRL, strada fiind închisă mai departe, existând doar terenuri fără construcţii. În jurul orelor 10:54 autoturismul cu numărul de înmatriculare HD 99 BGT, condus de către Traian Berbeceanu, a revenit de pe str. Apuseni, pe strada Depozitelor, virând dreapta în direcţia staţiei de benzină Moll (10:55), moment surprins de camera existentă în benzinărie şi îndreptată spre strada Depozitelor, după care a intrat pe şoseaua de centură a municipiului Deva.

A doua zi, în data de 06.10.2012 la ora 18:58, inc. Cupeţiu Dorin s-a deplasat la capela Sf. Alexandru unde s-a întâlnit cu membrii masoneriei (mesaje şi discuţii telefonice prin care i s-a cerut să se prezinte la înmormântarea unui ”frate”), îmbrăcaţi la fel în costume şi cravată de culoare neagră şi cămaşă albă. Dintre aceştia a fost identificat Moş Ovidiu, împreună cu care Cupeţiu Dorin s-a retras într-un loc mai puţin aglomerat şi au discutat până la ora 19:14. Pe timpul discuţiei dintre cei doi Moş Ovidiu a fost observat căutând prin agenda telefonului mobil şi efectuând mai multe convorbiri telefonice. Moş Ovidiu este viceprimar al municipiului Deva, fiind de asemenea şi prieten din copilărie cu comisarul şef Traian Berbeceanu, cu care comunica frecvent.

Astfel, numai în perioada 05.10.201208.10.2012, între aceştia au avut loc mai multe convorbiri. În ziua următoare, respectiv în data de 07.10.2012, în jurul amiezii, comisarul şef Traian Berbeceanu l-a contactat telefonic pe comisarul Muntean Alin şi i-a comunicat faptul că întrucât până la ora respectivă nu se află în posesia tuturor informaţiilor cu privire la locaţiile percheziţiilor care urmează a fi desfăşurate, va informa conducerea Poliţiei Române că va amâna acţiunea pentru o dată ulterioară, datorită faptului că i s-a comunicat numai că urmează să fie efectuate un număr de opt percheziţii pe raza judeţului Hunedoara, dar nu i-au fost indicate locaţiile, ci numai cele cu privire la Cupeţiu, restul urmând a fi transmise numai în dimineaţa percheziţiei, cu acordul Procurorului Şef Direcţie, care a fost şi el informat. În data de 08.10.2012, comisarul Berbeceanu Traian, împreună cu echipa desemnată pentru efectuarea percheziţiei, s-a deplasat la domiciliul numitului Cupeţiu Dorin, situat în mun.

Hunedoara, str. Buituri, nr. 11 A, unde majoritatea membrilor echipei au observat faptul că la ora 05:50, luminile de la parterul casei inc. Cupeţiu erau aprinse, existând replici de genul „suntem aşteptaţi” (înregistrare video)”.

Zece persoane... ...sunt învinuite în acest dosar până în prezent:

BIRIESCU TITUS GABRIEL - constituire a unui grup infracţional nestructurat, prev. de art. 8 din Legea 39/2003 - evaziune fiscală - folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 272, al. 1, lit. b din L. nr. 31/1990 (cu referire la transferurile de active – complex Haţegana în valoare de 800.000 de euro, de pe SC Raul Product 97 SRL pe SC Haţegana Prod Impex SRL) - participaţie improprie la fals în declaraţii - complicitate la delapidare - delapidare - participaţie improprie la fals în declaraţii - înşelăciune BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA - constituire a unui grup infracţional nestructurat - evaziune fiscală - folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia - participaţie improprie la fals în declaraţii - delapidare DRĂMNESC ADAM - constituire a unui grup infracţional - evaziune fiscală - delapidare MIGRA GEORGETA LENUŢA - constituire a unui grup infracţional nestructurat - evaziune fiscală - delapidare DODA GABRIEL TEODOR - sprijinire a unui grup infracţional nestructurat - complicitate la delapidare DRĂMNESC MARINELA RODICA - constituire a unui grup infracţional nestructurat - complicitate la evaziune fiscală - complicitate la folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia - fals în declaraţii - complicitate la delapidare TĂŞALĂ CORNEL - constituire a unui grup infracţional nestructurat - complicitate la evaziune fiscală - complicitate la folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia - complicitate la fals în declaraţii - complicitate la delapidare - complicitate la înşelăciune BERBECEANU TRAIAN - sprijinirea unui grup infracţional nestructurat - favorizarea infractorului - omisiunea sesizării organelor judiciare - mărturie mincinoasă - fals în declaraţii RUSZ IOAN VASILE - mărturie mincinoasă MOŞ OVIDIU - infracţiuni de favorizarea infractorului

www.zvj.ro