Maatschappelijk jaarverslag Ziekenhuis Gelderse Vallei 2010

JaarVerslag 2010

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

7

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

8

2.2 2.3

Structuur van het concern Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 CliĂŤnten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.3.4 Samenwerkingsrelaties

8 8 11 11 12 13 15

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

16

16 18 20 22 24 26 28 29 30

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medische staf Ondernemingsraad CliĂŤntenraad Verpleegkundige adviesraad Medisch ethische commissie

4. Beleid, inspanningen en prestaties

32

32 35

4.1 4.2

4.3 4.4

4.5

4.6 4.7

Meerjarenbeleid Algemeen beleid 4.2.1 Verder verhogen van de kwaliteit en veiligheid van medisch

specialistische zorg door innovatie en procesverbeteringen 4.2.2 Handelen vanuit de beleving van de patiënt 4.2.3 Vergroten van de externe oriëntatie 4.2.4 Vergroten van de bestuurbaarheid 4.2.5 Focus aanbrengen in onze dienstverlening 4.2.6 Toekomstige ontwikkelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 4.7.1 Algemene gang van zaken 4.7.2 Wijzigingen richtlijnen voor de jaarverslaggeving/beleidsregels 4.7.3 Ontwikkelingen ziekenhuisbekostiging 4.7.4 Ontwikkeling resultaat en financiële positie 4.7.5 Interne beheersing 4.7.6 Vooruitkijkend naar 2011 4.7.7 Samenvattend

35 37 37 39 39 40 42 44 44 47 50 50 50 52 54 54 54 54 56 58 58 59

Bijlagen 5. Jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 2010 5.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 5.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 5.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening Enkelvoudige jaarrekening 5.5 Balans per 31 december 2010 5.6 Resultatenrekening over 2010 5.7 Toelichting op de balans en winst en verliesrekening

60 61 62 63 64 81 82 83

6. Overige gegevens

90

91 93

6.1 6.2

Controleverklaring Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2010

7. Bijlage maatschappelijk verslag

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2010 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2010 Structuur van de organisatie Procedure t.a.v. melden Door klachtencommissie behandelde klachten Geopende DBC’s per specialisme Productie in 2010 Productie in 2009 Gemiddelde klinische verpleegduur Toegangstijden per specialisme

Bijlage jaarrekening

7.11 Geconsolideerd verloopoverzicht materiĂŤle vaste activa 2010 7.12 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2010

94 95 97 98 99 100 103 104 105 106 107

108 109 112

Voorwoord Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft als hoofddoelstelling het leveren van goede patiëntenzorg. In de huidige tijd betekent dit, dat de zorg kwalitatief goed, voor iedereen toegankelijk, en doelmatig georganiseerd moet zijn. De beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Dat deze drie niet altijd gemakkelijk te verenigen eisen zijn bij een toenemende zorgvraag en een schaarse arbeidsmarkt, moge duidelijk zijn!

In het vorige verslagjaar benoemden we als risico dat we op onderdelen boven kostprijs zouden moeten gaan werken en dat de marges kleiner zouden worden. In 2010 hebben we deze toenemende druk gevoeld. Gelukkig zijn we er weer in geslaagd de positieve lijn van voorgaande jaren vast te houden en onze vermogensopbouw voort te zetten.

De hoofddoelstellingen uit ons corporate kader hebben ondanks deze druk ruim voldoende aandacht gekregen, namelijk: handelen vanuit de beleving van de patiënt, vergroten van de externe oriëntatie en het vergroten van de bestuurbaarheid.

Handelen vanuit de beleving van de patiënt We organiseren onze zorgprocessen zo dat er geen overlappingen of tekortkomingen ontstaan in de zorg die door meerdere instellingen wordt geleverd. De CVA zorgketen en het COPD-pad laten goede resultaten zien van samenwerking in de regio.

Voeding is een belangrijk onderdeel van het genezingsproces. Aandacht voor over- en ondervoeding toont aan dat onze zorg zich verder uitstrekt dan de muren van het gebouw. In het kader van het speerpunt voeding en onze rol als voedingsziekenhuis zeggen we: ‘Goede zorg proef je!’

We zijn trots op het project ‘Aan tafel’ waarbij jonge kinderen met overgewicht en het gezin met inzet van de nieuwste technieken worden begeleid om hun eet- en beweeggedrag te veranderen.

Maaltijden ‘a la carte’ waarvoor in 2010 een uitgebreide pilot in het ziekenhuis heeft gedraaid, komt tegemoet aan de wens om de patiënt meer in de regierol te plaatsen en het serviceaspect te verhogen. De klinische patiënt kan zelf bepalen wanneer, wat en met wie hij wil eten. In 2011 vindt besluitvorming plaats over ziekenhuisbrede implementatie van dit systeem.

Vergroten van de externe oriëntatie De afdelingen marketing en communicatie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het maken van verbindingen tussen ziekenhuis(-medewerkers) en onze omgeving. Open staan voor ervaringen, in dialoog gaan met belanghebbenden: we kunnen niet meer zonder.

Spiegelgesprekken met oud-patiënten en de mogelijkheid om op de koffie te komen bij de Raad van Bestuur zijn daar voorbeelden van. De huisartsen worden vrijwel jaarlijks door ons bezocht. Daarnaast verkennen we de markt: waar komen onze patiënten vandaan, waarvoor gaan ze naar andere ziekenhuizen, etc.? Deze zaken zijn van groot belang om ons zorgaanbod te bepalen.

Vergroten van de bestuurbaarheid Ziekenhuizen zijn complexe organisaties met heel veel verschillende bedrijfsprocessen. Iedere patiënt is uniek.

De medisch specialisten hebben naast hun verantwoordelijkheid in de directe patiëntenzorg vanwege deze kennis een steeds grotere rol in de besturing van ons ziekenhuis: duaal management. Een organisatorisch manager en een medisch manager bepalen samen het beleid binnen hun bedrijfsonderdeel. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd zonder de meerwaarde van het ziekenhuis als geheel uit het oog te verliezen.

Dat we onze bedrijfsprocessen goed op orde hebben blijkt uit het feit dat we voor de tweede keer voor vier jaar de volledige NIAZ-accreditatie hebben behaald.

Overige ontwikkelingen ICT toepassingen zijn onmisbaar om overal en altijd over de juiste informatie te beschikken. De invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een traject van meerdere jaren. Dit vraagt veel inzet, zowel van financiële middelen als van menskracht. De kosten gaan hier voor de baten uit.

Kwaliteit en veiligheid lopen als een rode draad door al onze werkprocessen. Constante aandacht en een open cultuur waarborgen dat we tekortkomingen signaleren en kunnen verbeteren.

De oudere patiënt vraagt vanwege de vaak multidisciplinaire problematiek onze bijzondere aandacht. In 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 5

openden we onze ouderenafdeling waar deze kwetsbare groep de noodzakelijke specifieke aandacht krijgt.

Personeel is het belangrijkste kapitaal van onze organisatie.

Onze medewerkers hebben zich weer tot het uiterste ingespannen om aan de gerechtvaardigde wensen van onze patiënten tegemoet te komen. Als zij daar niet in geslaagd zijn, ligt dat aan de omstandigheden waaronder zij soms hun werk moesten doen. Niet alles in de zorg is planbaar, dat levert bijvoorbeeld piekbelasting op.

Op een schaarse arbeidsmarkt -vooral die van gespecialiseerd verpleegkundigen- zagen ondernemers hun kans om zich voor een hoger te bedrag te (laten) inhuren aan zorginstellingen. Wij hebben veel gebruik moeten maken van deze ZZP-ers om de zorg aan patiënten te waarborgen. Hierdoor kwam het financieel resultaat onder druk te staan.

2010 was ons jubileumjaar. Tien jaar geleden verhuisden we naar het nieuwe gebouw. We hebben het groots gevierd: het is onze zorg voor elkaar en de gezamenlijke zorg voor anderen die ons bindt. Zorg blijft mensenwerk.

2900 zeer betrokken medewerkers dragen bij aan het succes van ons ziekenhuis en aan de kwaliteit van zorg.

Verwachtingen voor volgend jaar Het jaar 2011 zal in het teken staan van de veranderingen in de financieringsstructuur. Het project ‘DBC’s Op weg naar Transparantie’ (DOT) en prestatiebekostiging worden in 2012 ingevoerd. Pas laat in 2011 zullen de ziekenhuizen de consequenties ervan voor hun eigen instelling kunnen bepalen. Een onzeker perspectief.

De medisch specialisten in vrije vestiging hebben overeenstemming over inkomensharmonisatie en inkomensbeperking. De consequenties voor de patiëntenzorg en voor het ziekenhuis zijn nog ongewis.

Belangrijke bouwprojecten vragen onze aandacht: de realisatie van de derde parkeerlaag en de voorbereidingen voor de bouw van de dependance van het ARTI, het radiotherapeutisch instituut op ons terrein. Van deze laatste ontwikkeling maken we gebruik door onze oncologische zorg bij elkaar te brengen op de verdiepingen van dit nieuwe gebouw. De 3 Tesla MRI zal onze positie op het gebied van voeding versterken, omdat hierdoor meer onderzoek mogelijk is naar de effecten van voeding.

In 2011 staan we voor belangrijke keuzes als het gaat om ons zorgprofiel. We kiezen voor bepaalde behandelingen en accenten en laten andere zorg over aan collegainstellingen, daar waar het de kwaliteit van zorg positief beïnvloedt. De basiszorg voor de patiënten uit onze kerngemeenten wordt zo dicht mogelijk bij hen gebracht. We gaan uit van onze onmisbare bijdrage in de (keten)zorg in onze regio en vertrouwen op ons vermogen met veranderende en onzekere omstandigheden om te gaan.

Ook in 2011 staan wij weer klaar voor onze patiënten.

Het bestuursteam C.W.D.A. Klapwijk D. van Starkenburg N.W. Zeller- van der Werf

Door invoering van het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) wordt het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen beloond, waardoor op termijn minder ZZP-ers zullen worden ingezet. Waarschijnlijk kiest een aantal van hen in het komende jaar al voor zekerheid van inkomen door het aangaan van een vast contract.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 6

1. Uitgangspunten van de verslaggeving

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van 2010, de activiteiten en de resultaten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie, de commissie patiëntveiligheid, de verpleegkundige adviesraad en de medisch ethische commissie doen verslag van hun werkzaamheden.

Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Op diverse plaatsen in het jaarverslag staat de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen.

De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatie-indicatoren. Deze worden gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl of via een link op de site van het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit jaarverslag.

De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête (via www.jaarverslagenzorg.nl). Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 7

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens

2.2 Structuur van het concern

Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei

Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3.

Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede Algemeen telefoonnummer: 0318-434343 Algemeen faxnummer: 0318-433964 Algemeen e-mailadres:communicatie@zgv.nl Identificatienummer(s) NZa: 010-0614 KvK-nummer rechtspersoon: 41049860 Internetpagina: www.geldersevallei.nl

Organisatorische structuur Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Advies organen: - Medische staf - Ondernemingsraad

Bureau RvB

FIC

P&O

Facilitair bedrijf

Pastorale zorg

I&A

- CliĂŤntenraad - Verpleegkundige adviesraad

cluster

cluster

cluster

cluster

cluster

1

2

3

4

7

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 8

De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een Raad van Bestuur, zes stafafdelingen, vier zorgclusters en een ondersteunend cluster (7). Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.

Samenstelling van de Raad van Bestuur, stafafdelingen, clusters en medisch specialisten per 31-12-2010 Raad van Bestuur Drs. D. van Starkenburg, voorzitter Mw. drs. N.W. Zeller-van der Werf, lid Medisch lid bestuursteam: C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog Stafafdelingen Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur, instellingssecretariaat, communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies, marketing en zorginnovatie.

Manager: mw. mr. Y.R. Koorevaar-Reuvers Financiën, informatie en control: business control, internal control, financiën, rapportage & analyse, verkoop, productie & advies. Manager: J.P.J. van den Broek, RA Personeel & opleidingen: personeelsadvies, opleiding en ontwikkeling, personeels- en salarisadministratie, flexbureau, arbo, werving & selectie.

Manager: mw. drs. A.A.L.H. van den Eikhof Pastorale zorg.

Afdelingshoofd: drs. H.J. Nieuwenhuis Facilitair bedrijf: inkoop, huisvesting & vastgoedbeheer, hoteldienst, logistiek & services, techniek. Manager: W. Griffioen Informatisering en automatisering: proces- en informatiearchitectuur, ICT en applicatiebeheer. Manager: J. van Giessen

murale zorg. Clustermanager: W. de Graaf Medisch manager: W.H. van Helden, orthopedisch chirurg Cluster 4: Neurologie, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), KNO-heelkunde, medische psychologie, logopedie, ergotherapie en gezinsgerichte zorg (kinder- en jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling).

Clustermanager: mw. M.L.F. Boogers MHBA Medisch manager: G. J. van der Burg, kinderarts Ondersteunend cluster Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, pathologie, medisch microbiologisch laboratorium, ziekenhuishygiëne, fysiotherapie en medische fotografie.

Clustermanager: mw. drs. P.M. Dijkman Medisch manager: R.H.A.M. Kneepkens, radioloog Medisch specialisten Anesthesiologen: (13) M. van der Beek, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. Jap-A-Joe, J.J. Klaver, H.J. Lourens, mw. E.M. Reusen-Bijsmans, M.A. Siemonsma, dr. D.G. Snijdelaar, mw. G.H.P. Vissia en P.J. Zwaan.

Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon staflid): (1) Mw. E.S.P. de Rooij.

Arts-microbiologen: (4) R.W. Bosboom, mw. dr. E.G. van Lochem (medisch immunoloog), dr. B. Postma en dr. M.A. Schouten.

Cardiologen: (7) Mw. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout, T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma, dr. M.J. van der Veen en R.J. Walhout.

Zorgclusters De clusters kennen duaal management: een organisatorisch manager en een parttime medisch manager.

Chirurgen: (12) F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, J. Kroeze, Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos, dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal.

Cluster 1: Interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten, reumatologie, diëtetiek, oncologie, dialyse, dermatologie, patiënten service bureau, polikliniekrecepties en spreekuurcentra. Clustermanager (wnd): mw. J. Wijnveen

Dermatologen: (6) Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau, A.J. van ’t Veen en mw. A.M.E. Visser- van Andel.

Cluster 2: Cardiologie, longgeneeskunde, geriatrie, intensive care, medium care en spoedeisende hulp.

Clustermanager: mw. J. Wijnveen Medisch manager: dr. A.R.H. van Zanten, intensivist

Geriaters: (4) Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en mw. D.C.M. Verheijen.

Cluster 3: Chirurgie, plastische chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, operatiekamers, centrale sterilisatie afdeling, anesthesiologie, recovery, opnameplanning, multizorg, oogheelkunde, special care, dagverpleging en trans-

Gynaecologen: (12) Mw. L.R. Bartelink, mw. dr. E.H. Hopman, mw. dr. M.M. IJland, mw. N.E. Janssen, P.J.H. van Kempen, C.W.D.A. Klapwijk, mw. R. Laan, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 9

Intensivisten: (6) M.A.W. van Iperen, A.H.M. Knook, R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen, D.H.T. Tjan en dr. A.R.H. van Zanten.

Internisten: (12) Dr. A. Baars, E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith, dr. H.K. van Halteren, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en mw. J. Zeelenberg.

Kaakchirurgen: (4) Mw. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J. van Strijen.

Kinderartsen: (9) W.A. Avis, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen, dr. J.G. van Enk, mw. G.C. de Geus-Francken, mw. dr. A.J. Janse, mw. M. Koppejan, P.W. Meijers en T.D. van Mierlo.

Klinisch chemici: (3) Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.

Klinisch fysicus (1) Ir. B. Shapiro.

Pathologen: (2) Dr. A.H. Mulder en dr T.E.G. Ruijter.

Plastisch chirurgen: (2) Mw. L.E.F. Halmans en D.J. Hofstede.

Psychiaters (buitengewone stafleden): (2) A. de Bruin en dr. J. Spijker.

(Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. I.E. Gobes-de Punder en P.C.J. Vergouwen.

Radiologen: (11) A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma, mw. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, dr. J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren en F.A. Timmer.

Reumatologen: (3) Mw. dr. E.A.J. Dutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk.

Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. A. Geesken, R.S. Meijer.

SEH-arts: (1) Mw. T.J. Oosterveld

Klinisch psychologen: (5) mw. O. Hamburg, mw. M.G.J.M. van Hoek, F.W. Kuipéri, mw. M. de Lugt, W.J. Roos.

Urologen: (2) A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.

KNO-artsen: (5) Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer.

Ziekenhuisapothekers: (5) J. Brogtrop, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann, mw dr. S.C. Marczinski en Y.G. van der Meer.

Longartsen: (6) D.P.M. de Bruijn, mw. K.T.M. Oud, mw. M. Oudijk, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut.

Besturingsmodel Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.

Maag-darm-leverartsen: (4) Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman.

Neurochirurgen (1) Dr. B.H. Verweij.

Neurologen: (5) Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Smidt, dr. M.G. Smits en dr. A.J.M. Vos. Nucleair geneeskundigen: (2) Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon en dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven.

Oogartsen: (4) R. Koster, R.S. Ramrattan, W.J.A. de Waal en P.L.W.M. Zuure.

Orthopedisch chirurgen: (5) W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong, P.J.C. Kapitein en A.J.A.M. Ooms.

Medezeggenschapsstructuur De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per zorgcluster en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies.

Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Clusteroverstijgende en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de (centrale) ondernemingsraad.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 10

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Anno 2010 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim 160 miljoen euro.

De patiënt kan met al zijn zorgvragen terecht door de aanwezigheid van alle poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en de samenwerking met andere zorgcentra.

Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding en topsportgeneeskunde, echografie en MRI, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: het ziekenhuis is geaccrediteerd door het NIAZ. Modern Het ziekenhuisgebouw is in 2000 in gebruik genomen. Het heeft een warme, eigentijdse uitstraling en is uitstekend verzorgd ingericht. Patiëntenzorg wordt tevens dicht bij huis geleverd door onze spreekuurcentra in Veenendaal en Barneveld en een polikliniek in Wageningen.

Compleet We leveren een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.

Patiëntveiligheid In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveilig werken op alle niveaus in de organisatie een belangrijk onderdeel van het dagelijks handelen.

Voeding Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding. Het ziekenhuis profileert zich met een aantal voedingsspecials en creëert een toegevoegde waarde op het gebied van gastvrijheid door gebruik te maken van een specifieke wijze van maaltijdvoorziening.

Op basis van voedingsonderzoek samen met de Wageningen Universiteit en Research (WUR) implementeren we innovatieve voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het behalen van optimale gezondheidswinst.

We besteden onder andere voor en tijdens de ziekenhuisopname extra aandacht aan voeding.

Aangenaam We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer waarin iedereen vanuit elke geloofs- en levensovertuiging respectvol met elkaar omgaat. Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie. Goede arbeidsomstandigheden en een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd maken het ziekenhuis tot een goede werkgever voor haar 2900 medewerkers en potentiële medewerkers in de wijde omtrek. De professio-

nele zorg boeit onze medewerkers, de collegiale sfeer binnen het ziekenhuis bindt onze medewerkers.

Specialismen en bijzondere functies Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een groot algemeen ziekenhuis met de christelijke traditie als grondslag. Met ruim 600 erkende bedden, alle medische specialismen en uitstekende voorzieningen, vervullen wij een (boven) regionale functie in de ziekenhuiszorg. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: we zijn in 2007 geaccrediteerd door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In 2010 heeft heraccreditatie plaats gevonden.

Aanwezige specialismen

Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie Hematologie Intensive care geneeskunde Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische fysica Medische psychologie Keel-, neus- en oorheelkunde Longgeneeskunde Maag-darm-leverziekten Medische microbiologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie Nefrologie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Oncologie Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatie (Top)sportgeneeskunde Urologie Ziekenhuisfarmacie

AWBZ functies Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ vergunning voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ ‘De Riethorst’.

(Medische) opleidingen Het ziekenhuis heeft de ambitie om toe te treden tot de STZ-groep, de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen.

Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund.

Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleidingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies.

Hierover meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 11

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ontwikkeling productie Het aantal geopende DBC’s in 2010 is met 3% gestegen t.o.v. 2009. Deze stijging is in zowel in het A-segment als het B-segment terug te vinden. Als gevolg van de stijging in DBC’s zijn het aantal 1e polibezoeken, dagbehandelingen en klinische opnamen eveneens gestegen. De groei in het aantal 1e polibezoeken bedroeg 5%, de klinische opnamen en dagbehandelingen zijn in 2010 met respectievelijk 2% en 10% gestegen.

Het aantal beschikbare bedden in 2010 is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2009. De gemiddelde klinische verpleegduur is met 0,3 dagen gedaald. Het bedbezettingspercentage voor de klinische opnamen is gedaald van 87,1% (2009) naar 85,5% (2010). De daling van het bedbezettingspercentage wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de substitutie van klinische opnames naar dagbehandelingen. In 2010 is er veel aandacht geweest voor de verkeerde bed problematiek als gevolg hiervan is het aantal verkeerde bed dagen fors afgenomen (-75%) ten opzichte van 2009.

Beschikbare bedden per einde verslagjaar

Aantal 2010 519

Aantal 2009 516

Productie (in ongewogen aantallen A en B-segment) Geopende DBC’s

Waarvan A-segment Waarvan B-segment Gesloten DBC’s Waarvan A-segment

Waarvan B-segment Gefactureerde O(V)P’s Gefactureerd overige trajecten en verrichtingen Uitgevoerde operatieve verrichtingen Klinische opnamen Ontslagen patiënten Overleden patiënten Eerste polikliniekbezoeken Overige polikliniekbezoeken Dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) Klinische verpleegdagen (inclusief verkeerde-bed)

Waarvan verkeerde-bed-dagen Gemiddelde klinische verpleegduur

Aantal 2010 215.859 155.833 60.026 217.692 156.717 60.975 886.000 36.288 40.821 22.447 22.475 591 147.392 240.372 25.146 133.309 360 5,9

Aantal 2009 209.160 150.915 58.245 213.946 160.273 53.673 824.289 37.082 36.299 21.946 21.992 592 140.003 236.019 22.727 135.459 1.452 6,2

Personeel Aantal 2010 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 1.847 Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 163 Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 144

Aantal 2009 1.780 160 138

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan B-segment Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s 2010* 183.559 106.478 57.391 19.691

Bedrag in euro’s 2009* 162.828 93.126 51.635 18.066

* Bedragen x € 1.000,-

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 12

2.3.3 Werkgebieden De Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost in Wageningen waarborgen de patiĂŤntenzorg dicht bij huis voor de inwoners van Westen Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.

Het verzorgingsgebied op basis van het aantal eerste administratieve consulten (bron Prisma Management Facetten 2009)

Â

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 13

Het verzorgingsgebied op basis van het aantal opnamen (kliniek en dagbehandeling) (bron Prisma Management Facetten 2009)

Â

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 14

2.3.4 Samenwerkingsrelaties Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de verloskundigen in het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert.

Samenwerkingspartners Partner Onderwerp/doel UMC Utrecht - Medische opleidingen

- Co-assistenten opleidingen UMC Nijmegen - Medische opleidingen

- Co-assistenten opleidingen ROC A 12 Verpleegkundige opleidingen CHE Verpleegkundige opleidingen WUR Voeding Alysis (Arnhem) Medische microbiologie

Pathologie Rivierenland (Tiel) Medische microbiologie

IC GelderseValleiVivre Niet verzekerde zorg Clean Care Support (BV) Schoonmaak EBB Verzekeringen, hypotheken

(personeel) Netwerk geriatrie Ketenzorg IKO Kankerregistratie Inkoopconsortium (5 ziekenhuizen) Europees inkopen Trombosedienst Trombosezorg Huisartsenpost (HAP) ketenzorg Stadsapotheken / DAP Farmaceutische zorg

Toezichthouder Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder wordt thematisch overleg gehouden. Hierover meer in paragraaf 4.3.

Zorgverzekeraars Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Kapitaalverschaffers Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft ABN AMRO als huisbankier.

De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering.

Samenleving als geheel De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6.

Patiëntenorganisaties Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen of evenementen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen, koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Meer dan 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo’n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal bijeenkomsten en mini-symposia stijgt jaarlijks.

Overheid De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en nodigt burgemeester en wethouders van betreffende gemeenten regelmatig uit voor een werkbezoek. In 2010 hebben B&W van Ede en Renkum het ziekenhuis bezocht.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 15

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de Health Care Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In deze paragraaf geven wij aan op welke wijze deze principes zijn toegepast.

Maatschappelijke verantwoording Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante stakeholders die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie paragraaf 3.3).

Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Health Care Governance.

Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bij, waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 16

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.

De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap.

De interne risicobeheersings- en controle procedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders.

Nieuwe governancecode per 1 januari 2010 Een code zoals de Zorgbrede Governancecode is een ‘levend’ instrument. Niet alleen het denken over good governance ontwikkelt zich, ook de omgeving waarin zorgorganisaties opereren, kent een grote dynamiek. Met name de introductie van gereguleerde marktwerking en de daarmee samenhangende introductie van risico in de bedrijfsvoering, roepen nieuwe besturingsvragen op. Om de code actueel te houden zijn de brancheorganisaties bijna drie jaar na de introductie van de Zorgbrede Governancecode overgegaan tot de evaluatie van de code. De inzichten uit de evaluatie vormen een belangrijke basis voor de aanpassingen die in deze nieuwe code zijn aangebracht.

Het waren echter niet alleen de geleidelijke in- en externe ontwikkelingen die aanleiding vormden om de oude code te herzien. In de afgelopen jaren zijn de sector en de maatschappij opgeschrikt door een aantal incidenten die het vertrouwen in het bestuur onder druk hebben gezet.

Kwaliteit en veiligheid van zorg vragen meer dan ooit de volledige aandacht van bestuur en toezicht. Maar ook de kwaliteit van het bestuur en toezicht zelf is in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.

Daarom is in deze code een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Zorgbrede Governancecode uit 2005. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldeed op 31 december reeds grotendeels aan de nieuwe code. In 2011 worden de laatste punten uitgevoerd.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.

De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 17

3.2 Raad van Bestuur Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer leden.

In 2010 bestond de Raad van Bestuur uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de portefeuilleverdeling, de taken en nevenfuncties. De beloning is opgenomen in de jaarrekening en in DigiMV. Qua beleid voor bezoldiging volgt het ziekenhuis de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren. In 2010 is dit beleid gevolgd met inachtneming van bestaande afspraken.

Ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling is het volgende opgenomen in het reglement Raad van Bestuur: ‘Elk lid van de Raad van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Bestuur zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Indien naar het oordeel van de Raad van Bestuur zich een incidentele tegenstrijdigheid voor doet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Bestuur een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.’

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan en met behulp van de jaarplanning bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatiebehoefte, bespreekt deze met de Raad van Bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaarplanning. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over belangrijke problemen of conflicten met of binnen de organisatie en over problemen of conflicten in relaties met derden. De Raad van Toezicht laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten en de daarbij betrokkenen. De Raad van Toezicht overlegt in eerste instantie met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wint verder informatie in a. door de met de Raad van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatie verstrekking door de Raad van Bestuur; b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatie voorziening afgestemde contacten met de medische staf, ondernemingsraad, cliëntenraad en (eventueel) ontmoetingen met het managementteam of leden daarvan; c. door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere bedrijfsevenementen.

De Raad van Toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen

van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor conform de statutaire bepalingen daaromtrent toegang tot bescheiden en voorzieningen van de zorginstelling om daarmee tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

Overlegvormen De Raad van Bestuur heeft in 2010 tweewekelijks vergaderd.

De Raad van Bestuur heeft vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen waarover vergaderd werd, zijn opgenomen in de volgende paragraaf over de Raad van Toezicht. Naar de mening van de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden.

Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met het clustermanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het zgn. Instellingsberaad (managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen.

Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf.

Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuurvergadering zijn met de medische staf besproken en waar nodig werd om advies gevraagd. De communicatie kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch profiel.

Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de cliëntenraad heeft structureel overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken.

De Raad van Bestuur bracht een keer per twee weken een werkbezoek aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij diverse symposia en evenementen, regelmatig gesprekken gevoerd met medewerkers over het ingezette organisatieontwikkelingtraject en elke maand tijdens de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht.

Tot slot heeft de Raad van Bestuur contact gehad met de bevolking in de regio via een tweetal geplande bijeenkomsten ‘Kopje koffie met de Raad van Bestuur’.

Resultaten De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2010 met bijbehorende activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het financieel resultaat van het ziekenhuis was € 400.000 lager Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 18

dan begroot onder andere door noodzakelijke inhuur van specialistisch personeel in het belang van de continuïteit van zorg en hogere patiëntgebonden kosten. De opbouw van het ondernemingsvermogen is hierdoor niet volgens plan gerealiseerd. De aandacht voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg heeft ertoe geleid dat op diverse afdelingen innovatieve toepassingen zijn geïmplementeerd en veel proces- en kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen op het gebied van DBC’s zijn door het ziekenhuis nauwlettend gevolgd en ten aanzien van de voortgang van DOT lopen we in de pas met de geplande invoerdatum. Het ziekenhuis neem deel aan het landelijke project DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie).

De clusters hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening van patiënten, kwaliteitsverbetering, voorkomen van wachtlijsten en doelmatigheidsbevordering. Ook hebben zij verbeteringen doorgevoerd voor de patiëntveiligheid en zijn waar nodig samenwerkingsverbanden aangegaan.

onderscheiden ons op het gebied van voeding. In 2008 is de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, een samenwerkingsverband met de Wageningen Universiteit, opgericht.

Strategie In 2010 stelde de Raad van Bestuur het strategisch plan voor de jaren 2011 - 2014 op en werden diverse veranderingen doorgevoerd ter verbetering van de bestuurbaarheid en vergroting van de externe oriëntatie. Klantwaarden zijn het uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen.

Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke intensive care om de concurrentie op medische outcome aan te gaan.

Verder willen we onze expertise bij medisch complexe patiëntengroepen inzetten in de concurrentie bij de electieve zorg. In de organisatie van de chronische zorg zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. We Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 19

3.3 Raad van Toezicht Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement dat in het verslagjaar is geëvalueerd en vastgesteld. Voor alle nevenfuncties van de beide leden van de Raad van Bestuur is toestemming verleend door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag.

Verantwoording De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.

In de januari-vergadering heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd. Ook de leden van de Raad van Bestuur is gelegenheid geboden om hun visie te geven op het functioneren van de Raad van Toezicht. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen zijn in de loop van het jaar opgepakt en uitgewerkt. De jaargesprekken met de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het medisch lid bestuursteam) zullen vanaf 2012 gevoerd worden door de remuneratiecommissie en niet meer door de leden van het dagelijks bestuur.

Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2010 zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam.

Bij een tweetal vergaderingen was de Raad niet voltallig aanwezig, namelijk: 13 januari afwezig R.J.A. van der Bruggen 22 juni afwezig D.J. Bakker en R.J.A. van der Bruggen Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats van de Raad van Bestuur met de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft tweemaal een deel van een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond, daar waar gesproken is over de algemene gang van zaken op het gebied van productie en financiën en gediscussieerd is over de vraag hoe het ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever blijft.

Ook is eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond, waarbij met name gesproken is over het geïntegreerd strategisch kader van de organisatie.

Tijdens een tweetal informatieve bijeenkomsten met het bestuur van de medische staf is de Raad geïnformeerd over de thema’s waar de medische staf in 2010 specifieke aandacht aan heeft gegeven: het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en het specialistenakkoord.

De Raad heeft zich op locatie laten informeren over ontwikkelingen binnen de afdeling radiologie en heeft een presentatie gehad over de lange termijn huisvestingsplannen.

Besluiten Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de Planning en Control-cyclus van het ziekenhuis besproken.

De Raad volgt aandachtig de ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg gericht op de gevolgen voor de ziekenhuisorganisatie omtrent de prestatiebekostiging en landelijke kortingen.

Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting 2010. Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het resultaat decharge verleend betreffende het financiële jaarverslag over 2009, mede op grond van een toelichting door de interne controller en de accountant van Ernst & Young.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • Goedkeuring previewtraject toetreding tot het Waarborgfonds voor de zorgsector.

• Het corporate kader 2011 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk- en financieel kader. De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd.

• (Her)accreditatieproces door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

• Aan de hand van de kwartaalrapportages is gesproken over de financiële resultaten op grond van een rappor tage vanuit de auditcommissie.

• De Raad heeft zich laten informeren over de relevante Prismant benchmarkgegevens van het ziekenhuis.

• Wijzigingen aansprakelijkheidsverzekeraar Medirisk: premiedifferentiatie met een bonus/malusregeling, uitgifte aandelen. De Raad heeft evenals alle andere deelnemende ziekenhuizen ingestemd met een finan ciële deelneming naar rato van het schadeverleden van de deelnemers.

• De controlmatrix en plan van aanpak op het gebied van risicomanagement met als doelstelling de bestaande en aanvullende beheersmaatregelen volledig te integreren in de ziekenhuisorganisatie.

• De opdracht aan de accountant is geformuleerd inzake de controle over het boekjaar 2010.

• Er is met de Raad van Bestuur diverse malen gesproken over de organisatieontwikkeling aan de hand van een ontwikkelmodel met een stapsgewijze opbouw. De Raad van Toezicht steunt deze benadering.

• Door middel van een presentatie is de Raad op de hoogte gesteld van: o de structuurvisie op het vastgoedbeleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei, waaronder de uitbreiding Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 20

o

o o

van de parkeergarage. de ontwikkeling en invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier. de ontwikkeling van (top)sportgeneeskunde. maatschappelijk verantwoord ondernemen door in materiële en personele zin te ondersteunen bij hulpprojecten in het buitenland, waaronder Ghana.

Auditcommissie financiën De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op financiële aangelegenheden, hetgeen ook in een reglement is vastgelegd.

De commissie heeft in 2010 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller. Beide leden die vanuit de Raad in deze commissie participeren, zijn in 2010 herbenoemd.

De concept jaarstukken, aandachtspunten vanuit de managementletter 2008, de interim-bevindingen 2009 en de begroting 2010, werden met de accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages besproken.

Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zelf. Dit is ook in een reglement vastgelegd.

De remuneratiecommissie heeft in 2010 een aantal keer gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur en hierover adviezen geformuleerd voor de Raad van Toezicht.

Bij de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt op advies van de remuneratiecommissie de gemeenschappelijke regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren als uitgangspunt genomen.

De beide leden die vanuit de Raad in deze commissie participeren, zijn in 2010 herbenoemd. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer het veiligheidsmanagementsysteem, nieuwe kwaliteitsinitiatieven, de organisatie van kwaliteit, inspectiebezoeken en de status van de accreditatie.

De twee leden van de kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht hebben daarnaast ieder een vergadering van de commissie patiëntveiligheid bijgewoond en op deze wijze ervaren hoe de organisatie in de praktijk met vraagstukken rondom patiëntveiligheid omgaat.

Mutaties Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in januari 2010 uit zes leden.

Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar.

Met de zittende zes leden van de Raad van Toezicht zijn de relevante specifieke deskundigheden voldoende in de Raad vertegenwoordigd. (bijlage 1) De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks een vergoeding, gebaseerd op de vigerende richtlijnen van de NVTZ. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2010 Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie Dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter auditcommissie financiën Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast, lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid auditcommissie financiën mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie Mw. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 7.1.

Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van het Bestuursteam hebben de leden van het dagelijks bestuur en de remuneratiecommissie gesproken met de voorzitters van de medische staf, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.

In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van het Bestuursteam worden zowel de individuele doelen als de doelstellingen van het team als geheel beoordeeld.

De bijzondere doelstellingen worden gebaseerd op het geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en het daarvan afgeleide corporate kader.

Commissie Kwaliteit van Zorg De adviescommissie kwaliteit van zorg ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. In 2010 is er volgens planning viermaal vergaderd.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 21

3.4 Bedrijfsvoering Planning- & Controlcyclus De P&C-cyclus werd in 2010 volledig doorlopen. In de kwartaalgesprekken werd de stand van zaken doorgenomen.

Tijdens de geplande beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de medische ambitie, het strategisch kader en de organisatieontwikkeling. In paragraaf 4.2 is hierover meer informatie opgenomen.

Op de beleidsdagen werd de inhoud van het geïntegreerde strategisch kader 2011-2014 en de kaderbrief 2011 samengesteld. Beide documenten zijn gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid en het vergroten van de externe oriëntatie.

Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun ondernemingsplannen (zorgclusters), bedrijfsplannen (ondersteunende clusters) en jaarplannen (stafafdelingen/ kenniscentra) opgesteld. De begroting 2011 kwam laat tot stand.

Administratieve organisatie en interne controle Sinds 2005 registeren en declareren alle ziekenhuizen de door hen geleverde zorg volgens de DBC-systematiek.

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is de afgelopen vijf jaar door gezamenlijke inspanning van alle betrokken een goede werkwijze rond DBC-registratie en facturatie gerealiseerd.

De externe accountant heeft op basis van zijn interimcontrole geconstateerd dat het DBC-systeem in Ziekenhuis Gelderse Vallei goed functioneert. Hierbij wordt mede gesteund op de werkzaamheden van de afdeling internal control. Vanuit het DBC-controleplan worden diverse facetten van de DBC-systematiek gecontroleerd door het uitvoeren van bijvoorbeeld steekproefcontroles, tariefcontroles, DBC-verbandcontroles, geautomatiseerde controles (o.a. signaal- en controlelijsten) en DBC-lijncontroles. Op basis van deze gezamenlijke inspanning is over 2010 een goedkeurende bestuursverklaring inclusief accountantsverklaring afgegeven over de gefactureerde DBC-omzet. Met deze goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2010 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in de NZa kaderregeling AO/IC. Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt zich intensief bezig met de betrouwbaarheid en validiteit van haar DBC-systematiek, onder meer door veel te investeren in onderwerpen zoals het ontwikkelen van DBC-managementinformatie, het beschikken over een interne controlefunctie en het analyseren en verbeteren van DBC-zorgprofielen. Tevens is, mede met het oog op de landelijke ontwikkelingen richting DOT, in projectvorm gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de registratie van zorgactiviteiten.

een afdeling internal control. De afdeling internal control is als stafeenheid onder het hoofd FIC gepositioneerd en heeft een signalerende en bewakende rol ten aanzien van interne beheersing van de financiële- en registratieve processen. De focus ligt hierbij op het beheersen van risico’s binnen deze processen en het bijdragen aan een betrouwbare informatievoorziening. Internal control werkt samen met verantwoordelijke proceseigenaren, verstrekt advies over procesinrichting, risico’s en knelpunten en escaleert zonodig naar het gepaste organisatieniveau. De afdeling heeft verder bijgedragen aan verschillende projectmatige initiatieven of coördinerende werkzaamheden op onderwerpen als de managementletter, het opzetten van een nieuwe bevoegdhedenregeling, informatiebeveiliging en het opstellen van procedures en protocollen.

Risicomanagement De Raad van Bestuur is in 2009 gestart met implementatie en borging van risicomanagement in de P&C-cyclus. Het eigenaarschap is in de staande organisatie belegd. In 2010 hebben alle afdelingen een risicoprofiel opgesteld dat voortvloeit uit de hoofdprocessen op de afdelingen. Met behulp van Enterprise Risk Management en het COSO-model moeten alle risico’s worden samengebracht. Het model waarborgt dat op elk deelgebied en op elk organisatieniveau de risico’s worden geanalyseerd en beheerst. Verder identificeert COSO de relaties tussen de ondernemingsrisico’s en het interne beheersingsysteem. Ook voorziet COSO in het verkrijgen van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen. In 2011 gaan de afdelingen aan de slag met het beheersen van de in kaart gebrachte risico’s.

Belangrijkste risico’s • Follow-up van het 3 x 5 principe (5 werkdagen tot eerste afspraak, 5 werkdagen tot diagnose en 5 werkdagen tot de behandeling in gang wordt gezet); • Onvoldoende bewustzijn van de mate van realiseerbaar heid van de gestelde doelstellingen (in termen van haal baarheid en financiële consequenties); • Het kwaliteitsysteem, dat continu kan meten en registeren, is nog niet volledig operationeel; • De kwaliteit van informatievoorziening (juistheid en volledigheid); • Naleven van de relevante wet- en regelgeving; • Effecten van de marktwerking (behoud van marktaandeel); • Ad-hoc beleid (ingrijpen na incident); • Geringe samenwerking tussen verschillende disciplines, waardoor kansen blijven liggen.

In 2010 is verder gewerkt aan het verder professionaliseren van de interne controlefunctie door middel van het ombouwen van de functie van stafmedewerker AO/IC naar Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 22

Risicobeheersing vanuit kwaliteitssysteem Alle afdelingen beschikken over een uitgewerkt hoofdproces en hebben die processen aan een prospectieve risicoanalyse onderworpen. In een aantal situaties heeft dat geleid tot het onderkennen van specifieke risico’s. Afhankelijk van het mogelijke risico wordt geprobeerd het risico te voorkomen en/of wordt gezorgd voor een adequate reactie als het risico optreedt.

Het ziekenhuis heeft als onderdeel van haar kwaliteitssysteem een intern auditsysteem. Op basis hiervan worden alle afdelingen eenmaal in de vier jaar geaudit. Waar nodig wordt deze frequentie opgevoerd en kan ook een specifieke audit worden uitgevoerd. In 2010 is er bijvoorbeeld een nulmeting gedaan op het onderwerp informatiebeveiliging volgens de NEN 7510. Tevens zijn er meerdere audits op de OK uitgevoerd.

In aanvulling op het auditsysteem worden tweemaal per jaar quickscans uitgevoerd in de kliniek en de polikliniek.

Retrospectief worden meldingen in de patiëntenzorg decentraal onderzocht. Ernstige incidenten en calamiteiten worden centraal met behulp van de Sire-methodiek onderzocht.

In paragraaf 4.8 is nadere informatie opgenomen over risicomanagement. In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader van het beheersen van risico’s.

Fraude-aspecten en misstanden Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt tijdens interviews door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële administratie.

Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende, de Raad van Bestuur of bij de bedrijfsjurist. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand geformaliseerd door middel van het opstellen van een zogenaamde ‘klokkenluiderregeling’ (procedure melding misstand), die begin 2010, na instemming van de ondernemingsraad, is vastgesteld.

Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet voor wat betreft het aanleveren van kwaliteitsinformatie aan de eisen van transparantie. De kwaliteitsindicatoren van de IGZ worden aangeleverd evenals de indicatoren Zichtbare Zorg. In overleg met zorgverzekeraars wordt aanvullende proces- en kwaliteitsinformatie aangeleverd. Het ziekenhuis gaat hier gezien de grote hoeveelheid vragen terughoudend mee om.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 23

3.5 Medische staf Kwaliteit In januari 2010 werd door de medische staf groen licht gegeven voor het in gang zetten van een systeem voor het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). Aan het eind van het verslagjaar is begonnen met het oefenen van de gekozen methodiek (Multi Source Feedback). De verwachting is dat in 2011 40 tot 50 medisch specialisten een IFMS-dossier hebben. Principe van het systeem is dat men binnen de medische staf elkaar evalueert (peer-to-peer).

Het reglement disfunctionerend medisch specialist uit 2007 is aan de hand van het modelreglement van de Orde van medisch specialisten herschreven. Medio 2010 ging de kernstaf akkoord met het instellen van een necrologiecommissie. Deze commissie zal naar verwachting begin 2011 zijn werkzaamheden beginnen. Een van de leden van het stafbestuur is belast met de portefeuille kwaliteit.

Diverse werkgroepen en commissies binnen het ziekenhuis spannen zich in, om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Binnen het stafbestuur bleek behoefte aan een overzicht van deze werkgroepen en commissies en een heldere structuur op het gebied van kwaliteit. Aan het einde van het verslagjaar lag er een voorstel voor een nieuwe structuur. Dit voorstel zal begin 2011 aan staf en organisatie worden voorgelegd.

Kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie Alle maatschappen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei maken gebruik van voorzieningen en diensten van het ziekenhuis. Deze kosten worden jaarlijks per maatschap verrekend. Van de kant van het ziekenhuis alsmede van de kant van de vrijgevestigd medisch specialisten is er behoefte om te komen tot een meer eenduidige situatie.

De medische staf opteert voor ĂŠĂŠn percentage voor alle kosten voor alle medisch specialisten die niet in loondienst zijn. Het lukte helaas niet overeenstemming te bereiken over een percentage met voldoende draagvlak binnen Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 24

de medische staf. Over 2010 en 2011 blijft de vigerende regeling van kracht. Vanaf 2012 is sprake van een andere situatie (stafmaatschap).

STZ Met grote inzet is in het verslagjaar geïnventariseerd of het STZ-lidmaatschap (Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen) in de toekomst gerealiseerd kan worden. Gesprekken met vertegenwoordigers van alle vakgebieden resulteerden in een positieve houding. In 2011 worden de plannen verder uitgewerkt.

Toekomstige structuur van de medische staf Het ministerie van VWS heeft in 2010 besloten te korten op de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten. Dit had veel landelijke acties tot gevolg. Een definitief akkoord tussen Orde, NVZ en VWS werd net niet in dit verslagjaar bereikt. Wel werd duidelijk dat per 2012 een (tijdelijk) budgetsysteem zal worden ingevoerd. Hiertoe dienen alle vrije beroepsbeoefenaren per instelling per 1 januari 2012 een collectief te vormen. Een werkgroep van de medische staf zal in 2011 diverse scenario’s onderzoeken en contacten leggen met andere medische staven in de regio.

Communicatie binnen de medische staf Voor de communicatie en coherentie binnen de staf bieden de wekelijkse staflunches nog steeds een goede gelegenheid. Dit geldt ook voor de traditie van de vrijdagbijeenkomsten waar wekelijks kennis wordt gedeeld met huisartsen, collega’s en arts-assistenten.

In de loop van het verslagjaar is binnen het bureau medische staf een begin gemaakt met digitalisering van het ar-

chief en het beschikbaar maken van (digitale) documenten voor stafleden. Dit zal in 2011 verder worden uitgebreid.

Samenwerking met de Raad van Bestuur Een goede samenwerking en communicatie met de Raad van Bestuur staat hoog op de agenda van de medische staf.

De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd.

Samenwerking eerste lijn De samenwerking met de regionale huisartsenvereniging (ROH) verloopt via een overleg met het stafbestuur. Dit heeft in 2010 tot diverse overlegmomenten geleid. Ook vond overleg plaats met specialisten ouderengeneeskunde en met de cliëntenraad van het ziekenhuis. Deze contacten resulteerden in concrete afspraken elkaar van tijd tot tijd van de nodige informatie te voorzien.

Het stafbestuur was per 31 december 2010 als volgt samengesteld: Ph. M. Kruyt, voorzitter K.T.M. Oud, vice-voorzitter F.A. Timmer, secretaris dr. W.M. Boek, lid B. Bertina, lid dr. J.J. Uil, lid Mw. M.A. Zwanenburg, ambtelijk secretaris

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 25

3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van Ziekenhuis Gelderse Vallei telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2010 vijftien bezet.

Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR maar het ambtelijk secretariaat voert. Sinds de verkiezingsdatum 7 oktober 2010 heeft de OR zes nieuwe leden.

In 2010 waren zes onderdeelcommissies (OC’s) actief. De OC’s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau de door de OR gedelegeerde medezeggenschap uit. Met uitzondering van het recht om tegen een hen onwelgevallig besluit in beroep te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de OR. Elke OC telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee worden bezet door OR-leden. De overige drie zetels worden ingenomen door medewerkers die werkzaam zijn bij het cluster of bedrijfsonderdeel waarvoor de OC is ingesteld.

De OR vergadert elke twee weken. De OC’s hebben elk hun eigen vergaderrooster, maar komen in de regel één keer per twee weken samen.

Zes tot zeven maal per jaar vindt er een overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur plaats in aanwezigheid van de manager P&O en twee maal in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap van de OV’s is beurtelings in handen van de voorzitter van de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De zittingstermijn bedraagt voor OR-leden vier jaar en voor OC-leden twee jaar. Voor de OR geldt daarbij dat de helft van de leden om de twee jaar aftreedt. Op deze manier worden de continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap gewaarborgd. Aftredende leden, zowel die van de OR als die van de OC, kunnen zich direct weer kandidaat (laten) stellen.

In 2010 ontving de OR 24 advies- en 8 instemmingsaanvragen.

Instemmingsbesluiten Besluit 1 Regeling Melding Misstanden 2 Noodmaatregelen parkeren personeel 3 Evaluatie AVR beleid 2005-2008 en AVR beleid 2010-2013 4 Regeling Studiefaciliteiten 5 Stageregeling 6 Parkeerreglement 7 Videofeedback in het kader van de privacywetgeving 8 Opleiding verpleegkundige duaal niveau 5

Instemming verleend ja

Adviesbesluiten Besluit Positief advies 1 Beleidsnotities: IT-Board, voortgang parkeergarage, Evaluatie At Your Request, informatiebeveilingsbeleid, opheffen “on-hold” situatie programma EPD, Structuurplan Vastgoed, Revitalisering FB&I, Borging Medische Apparatuur, Centraal kader inrichting organisatie, Bereikbaarheidsdiensten UH zorg ja 2 Belangrijke investeringen: Cath-kamers, vervanging bucky- en mobiele röntgen apparatuur, vervanging dialyseapparatuur, instrumenten volgsysteem OK, dataopslag infrastructuur SAN ja 3 (actualisering) reglementen: clear screen/clean desk, gebruik account en wachtwoord, gebruik internet, e-mail en PC & randapparatuur, richtlijn Gewetensbezwaren ja 4 Samenwerkingsverband Medisch Microbiologisch Laboratorium ja 5 Strategisch Kader 2011-2014 ja 6 Rooster van aftreden Raad van Toezicht ja

Vier aandachtspunten Pilot ‘At Your Request’ ‘At Your Request’® is een maaltijdvoorziening waarbij de patiënt op elk gewenst moment van de dag een maaltijd kan bestellen uit een ruim assortiment. De OR heeft van het adviesrecht gebruik gemaakt om belangrijke aandachtspunten naar aanleiding van het evaluatierapport bij de bestuurder onder de aandacht te brengen. Nadat de bestuurder alle aandachtspunten meegenomen heeft naar de onderzoeksfase is de OR overgegaan tot het uitbrengen van een positief advies.

Ontwikkelingen vastgoed Afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het opstellen van een vastgoedplan voor het ziekenhuis. De medezeggenschapsorganen worden regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een drietal projecten is gestart, namelijk: uitbreiding parkeergarage, vestiging Arnhems RadioTherapeutisch Instituut (ARTI) op het terrein van het ziekenhuis, en het oncologisch centrum.

De OR zal dit traject de komende jaren blijven volgen.

ja ja ja ja ja

Versterken decentrale medezeggenschap In de organisatieontwikkeling neemt decentralisatie van de zeggenschap een prominente plaats in. De OR heeft besloten hierop te anticiperen door tijdens de scholingsdagen extra aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van de decentrale medezeggenschap.

ja ja

Organisatieontwikkeling Een delegatie van de OR heeft deelgenomen aan beleidsdagen en de werkconferentie waarin de tussenevaluatie van de organisatieontwikkeling werd besproken.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 26

Dagelijks Bestuur per 31 december 2010: • Mw. P. de Feiter, voorzitter (verpleegkundige kinder- en jongerenafdeling) • Dhr. A.G. van Harten, secretaris (verpleegkundige IC) • Mw. N. ten Holte, plv. voorzitter (verpleegkundige dialyse) • Mw. B.S. Stroeve, plv. secretaris (verpleegkundige recovery)

Beleidsmedewerker / ambtelijk secretaris: Mevrouw M. Muller Vacatures : De OR had op 31 december 2010 een tweetal vacatures.

Leden : • Mw. A. Benthem (specialistisch verpleegkundige oncologie) • Mw. H. Daatzelaar (verpleegkundige stroke unit neurologie) • Mw. N.M.E. Debets (psychologisch assistent) • Mw. M. de Fluiter (applicatiebeheerder radiologie) • Mw. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 3) • Mw. E. Klein Gebbink (specialistisch verpleegkundige hartbewaking) • Mw. C. Rotte (secretaresse polikliniek longgeneeskunde) • Dhr. B. Tabali (analist KCHL) • Mw. E. Tanis (senior verpleegkundige orthopedie) • Dhr. K. Zoeteweij (apothekersassistent) • Mw. R.M.C. Zweers (analist KCHL) Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 27

3.7 Cliëntenraad De leden van de cliëntenraad (CR) hebben zich in 2010 op diverse patiëntenzaken gericht. Hierbij zijn de gemeenschappelijke belangen van patiënten, begeleiders en bezoekers centraal gesteld en behartigd.

Activiteiten De cliëntenraad heeft • ervaringen van patiënten die van algemeen belang waren besproken binnen het ziekenhuis; • iedere vergadering een functionaris van het ziekenhuis uitgenodigd om een door de raad gekozen thema nader toe te lichten; Deze aanpak bood de raad de mogelijkheid om mee te denken vanuit de patiënt en meteen praktische tips te geven over bijvoorbeeld onderwerpen als nieuwbouw plannen, palliatieve zorg en het EPD; • in werkgroepen meegedacht over o.a. projecten als nieuwbouw en ‘At Your Request’; • volgens de jaarplanning tien reguliere vergaderingen gehouden. Tweemaal in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. Ook heeft de Raad van Toezicht éénmaal een vergadering van de cliëntenraad bijge woond. Daarnaast zijn er vijf reguliere overleggen geweest tussen het dagelijks bestuur van de cliënten raad en de voorzitter van de Raad van Bestuur, welke in het teken stonden van het uitwisselen van informatie over nieuwe ontwikkelingen en het op de hoogte houden van elkaars activiteiten.

Adviezen In 2010 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over o.a.: Besluit Positief advies 1. Begroting 2010 ja 2. Structuurplan Vastgoed ja 3. Benoeming nieuwe leden klachtencommissie ja 4. Businessplan Vivre ja 5. Jaarrekening 2009 ja 6. Geïntegreerd strategisch kader 2011-2014 ja 7. Beëindigen ‘on hold’ situatie EPD project ja 8. Actualisering klachtenregeling ja 9. Richtlijn gewetensbezwaren ja 10. Voedingsproject ‘At your request’ (deeladvies) ja 11. NTBR beleid ja

Samenstelling CR op 31 december 2010 J.W. Overeem, voorzitter, Renswoude Mw. A.G. Kaptein, secretaris, Barneveld Mw. M.A. Zeelen, vice voorzitter, Wageningen Mw. F. Bijl, Veenendaal Mw. H.S.T. Blankestijn, Veenendaal A.C. Boer, Veenendaal Mw. W. Jungheim, Veenendaal A. Klaassen, Barneveld J.L. Kooij, Ede Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris

Bijwonen van bijeenkomsten Met grote regelmaat is de CR betrokken geweest bij bijeenkomsten in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de opening van de ouderenafdeling en een spiegelgesprek met doven.

Verder zijn diverse congressen, netwerkdagen en symposia bezocht.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 28

3.8 Verpleegkundige adviesraad Het jaarthema van de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) 2010 was: “De indicator als motivator?” Met dit jaarthema borduurde de VAR voort op het thema van het jaar ervoor.

Met het jaarthema van 2009 “Kwaliteit, onze magneet” lag de nadruk op kwaliteit, die een magneet met aantrekkingskracht is voor zowel verpleegkundigen als patiënten. In 2010 is hiermee verder gegaan door verpleegkundigen te laten zien hoe zij kwaliteit kunnen toetsen en verbeteren. Verpleegkundigen hebben een spilfunctie en zijn regisseur van de processen rondom de patiënt. Om de kwaliteit van deze processen te verbeteren en te bewaken worden verpleegkundige indicatoren gebruikt.

Activiteiten In 2010 is negen keer een VAR-lunch georganiseerd. De lunches vinden altijd in twee achtereenvolgende sessies plaats en de gemiddelde opkomst per onderwerp is ongeveer 100 verpleegkundigen. Tijdens de lunchbijeenkomsten kwamen de volgende onderwerpen aan bod: • het ontslag van de palliatieve patiënt; • richtlijn NTBR; • de indicator als motivator; • opsporen kwetsbare ouderen; • intervisie; • herkenning verslechterende patiënt; • multiculturaliteit; • indicatoren; • de verpleegkundige aan zet.

Op de dag van de verpleging, is er altijd aandacht voor de verpleegkundigen werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Er is op 12 mei 2010 een verwendag voor verpleegkundigen georganiseerd om hen in het zonnetje te zetten. Lokale media zijn aanwezig geweest om aandacht te besteden aan de verpleegkundige beroepsgroep en de uitreiking van de verpleegkundige trofee. Deze trofee werd in 2010 uitgereikt aan Rianka Hek met haar bijdrage aan het osteoporose spreekuur. Op de plaquette in het personeelsrestaurant zijn haar naam en de winnende projectnaam toegevoegd.

Tijdens het verpleegkundige café in juni, dat gefaciliteerd wordt door de VAR, hebben verschillende HBO-V studenten presentaties van hun afstudeeronderzoek gegeven. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: kwetsbare ouderen, desinfecteren voor injecteren en werkinstructie bereiden parenteralia.

pleegkundige visie en beleid en het belang hiervan binnen de organisatie.

Tijdens de tweede studiedag is hierop voortgeborduurd door concretisering van de wijze waarop de VAR de verpleegkundige visie op zorg binnen het ziekenhuis kan laten doorklinken. De VAR zal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe, herijkte verpleegkundige visie voor Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar het hoofd zorginnovatie aan werkt.

Adviezen In 2010 heeft de VAR over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Besluit Positief advies Centraal kader inrichting organisatie ja Parkeergarage ja ‘At Your Request’ ja Bereikbaarheidsdiensten unithoofden zorg ja Richtlijn gewetensbezwaren ja Electronisch verpleegkundig dossier (EVD) ja Vierde halfjaarrapportage organisatieontwikkeling ja Research in Ziekenhuis Gelderse Vallei ja

Overleg met de Raad van Bestuur Dit jaar is de structuur van het overleg met de Raad van Bestuur aangepast doordat de Raad van Bestuur nu tijdens de vergadering van de VAR aansluit i.p.v. dat een delegatie van de VAR naar de Raad van Bestuur gaat. Dit wordt van beide kanten als positief ervaren. In 2010 hebben er vier overlegmomenten met Raad van Bestuur plaats gevonden.

Samenstelling bestuur VAR op 31 december 2010 Mw. B. Kievit, voorzitter (unithoofd SEH) Mw. T. van Gaans, vice voorzitter/secretaris (verpleegkundig IC i.o.)

Dhr. W. de Heer, penningmeester (verpleegkundige recovery) Mw. G. Douw, lid (verpleegkundige chirurgie 1 en verplegingswetenschapper) Mw. D. Brons, lid (verpleegkundige oncologie) Mw. C. Otten, lid (leerling verpleegkundige) Mw. T. Holwerda, adviseur (hoofd zorginnovatie) Dhr. G. Vermeulen, adviseur op afroep Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris

Net als voorgaande jaren zijn er twee studiedagen georganiseerd. Tijdens de eerste studiedag sprak een gastdocent van de Christelijke Hogeschool Ede over empowerment van de verpleegkundige en de betekenis daarvan voor de beroepsuitoefening. Dit leidde tot een discussie over de verJaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 29

3.9 Medisch Ethische Commissie en Beoordelingscommissie medisch wetenschappelijk onderzoek Medisch ethische commissie De Medisch Ethische Commissie (MEC) heeft in 2010 acht keer vergaderd. Het werk van de MEC stond in 2010 voornamelijk in het teken van het actualiseren van de richtlijn zwangerschapsafbreking aan de huidige wetgeving. In 2011 zal dit worden afgerond. De richtlijn gewetensbezwaren is opgesteld en vastgesteld door de Raad van Bestuur.

In 2009 is de SCEN-arts toegevoegd aan de richtlijn euthanasie. In 2010 is de SCEN-arts een aantal keer in het ziekenhuis geweest. Het wordt ervaren als een positieve aanvulling op het beleid.

Het jaarlijkse symposium in oktober werd goed bezocht.

Onder de titel: ‘Zorg en ethiek in een multiculturele samenleving’ is, onder leiding van een deskundige, het onderwerp multiculturaliteit behandeld.

Samenstelling MEC per 31 december 2010 mw. T. Holwerda, voorzitter (verpleegkundige ‘niet snijdend’) mw. N. Janssen, vice voorzitter/secretaris (para-/perimedisch vakgebied) mw. E. Klein Gebbink-Burgmeijer, lid (verpleegkundige ‘niet snijdend’) G.F. Dekker, lid (ziekenhuispastor, zonder stemrecht bij casussen) mw. H. Dolstra, lid (verpleegkundige ‘snijdend’) J.K. van Buren, lid (medisch maatschappelijk werker) mw. F. Koenraads, lid (extern jurist) J. Kroeze, lid (chirurg) mw. B. Marseille, lid (verpleegkundige ‘snijdend’) H.J. Nieuwenhuis, lid (ziekenhuispastor) G. Palmboom, lid (extern ethicus) F.A. Wilschut, lid (longarts) mw. M. van Hoek, lid (klinisch psycholoog) M.A. Siezenga, lid (internist) mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek De BCWO adviseert de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoeken, die door een erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) zijn beoordeeld.

In 2010 is de commissie niet bijeen geweest voor een casusbespreking.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 30

Werkwijze In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden alle wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen aan de BCWO voorgelegd, dus niet alleen onderzoek dat onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) valt. De onderzoeksdossiers die niet onder de reikwijdte van de WMO vallen (evaluatieonderzoek, de meeste vragenlijststudies e.d.) zijn vrijwel allemaal door de voorzitter of de secretaris behandeld. In enkele gevallen, voornamelijk bij twijfel over de toetsingsplichtigheid, is het onderzoeksdossier aan de voltallige BCWO voorgelegd.

Sinds begin 2010 is de toestemmingsprocedure voor nietWMO-toetsingsplichtige studies vereenvoudigd en kan de BCWO rechtstreeks instemming verlenen voor uitvoering van deze categorie onderzoek in het ziekenhuis.

Uitgebrachte adviezen In 2010 is de BCWO 12 maal bijeen geweest. In totaal heeft zij 16 WMO-toetsingsplichtige onderzoeksvoorstellen beoordeeld op hun lokale uitvoerbaarheid (zie tabel). In alle gevallen is de commissie (uiteindelijk) tot een positief advies gekomen en heeft de Raad van Bestuur het advies van de BCWO overgenomen.

Verder zijn de onderstaande symposia en bijeenkomsten bezocht: • Symposium ‘Biobanken in perifere ziekenhuizen, ja of nee’ • Symposium ‘Patiënteninformatie in Nederland’ georganiseerd door VWS i.s.m. de NVMETC (Ned. Ver. Medisch Ethische Toetsingscommissies) • NVMETC algemene jaarvergadering • ‘Food for thought’-bijeenkomst georganiseerd door de Alliantie Voeding Gelderse Vallei Samenstelling BCWO per 31 december 2010 J. Brogtrop, voorzitter (ziekenhuisapotheker) F.A. Wilschut, secretaris (longarts) D.J. Bac, lid (MDL-arts) mw. I. v.d. Bunt, lid (verpleegkundige) G. Dekker, plv. lid (ziekenhuispastor) H.J. Nieuwenhuis, lid (ziekenhuispastor) mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris

Toetsing lokale uitvoerbaarheid Toetsing lokale Uitvoerbaarheid

WMO toetsingsplichtig Niet-WMO toetsingsplichtig

2010 2009 2010 2009 Behandeld totaal 16 26 22 11 Verdeling per initiator* Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) 1 1 7 8 ZGV/Wageningen Universiteit (WUR) 2

9 Farmaceutische industrie 6 10 1 Academisch centrum 7

5 * Instelling/bedrijf die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer of de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. In 2009 nog geen volledige registratie.

In 2010 nam het aantal door de farmaceutische industrie/ sponsors ingediende onderzoeken sterker af dan in het voorgaande jaar. Vooralsnog lijkt dit in de lijn van de landelijke ontwikkelingen.

Overige activiteiten Naast het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen betreffende de totstandkoming van de research unit is met de METC van de Wageningen Universiteit gesproken over de rol van de BCWO als lokale toetsingscommissie en de administratieve procedure.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 31

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Missie Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en OostUtrecht.

De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend.

De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu, dat vraagt om een voor hem of haar unieke bejegening en behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent:

goede medische resultaten, patiëntgerichte zorg en een efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom professioneel en goed opgeleid.

Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams en tussen teams, op cluster- of instellingsniveau en tussen professionals. Niet alleen de individuele medewerker, maar de kracht van het team maakt het verschil.

Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een actieve, ondernemende en stimulerende werkomgeving.

Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat mensen oog hebben voor verbeteringen en initiatieven nemen om deze te realiseren.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 32

Visie en strategie In de visie staan de behoeften en wensen van de patiënt centraal. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een specifieke behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt blijven we werken aan ons functioneren, zowel op medisch vlak als in de bedrijfsvoering. Daarbij hanteren we een aantal hoofdthema’s.

Strategische positie We zijn een marktgeoriënteerd, ondernemend, zelfstandig ziekenhuis met een breed pakket aan zorg. We hanteren de landelijke thema’s kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Op deelgebieden werken we samen met andere ziekenhuizen. We kiezen hiervoor als dit meerwaarde oplevert voor de patiëntenzorg of als dit kosten reduceert.

Ons ziekenhuis in Ede is door de geografische ligging een onmisbare schakel in het realiseren van een landelijke dekking voor spoedeisende en intensieve zorg in Nederland.

We hebben de ambitie, de expertise en de faciliteiten om onze rol in dit landelijke netwerk te handhaven en uit te breiden.

Met zorgaanbieders in de regio op het gebied van eerste lijnszorg, andere tweede lijnszorg en derde lijnszorg vormen we een ketennetwerk in de regio. We rekenen het tot onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de patiënt een sluitend zorgcontinuüm ervaart waar de juiste zorg op de voor de patiënt juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt geleverd. Hierin vervult het ziekenhuis een regiefunctie. Dit laatste is vooral actueel voor chronische zorgvragen en weinig voorkomende specialistische behandelingen.

We stroomlijnen onze electieve zorgprocessen en nemen doelmatigheid hierbij als uitgangspunt. We onderscheiden ons bij electieve zorg op de behandeling van enkele complexe zorgvragen, waarvoor nieuwe toetreders (zorgaanbieders) niet zijn toegerust. Gelderse Vallei Vivre benutten we om zorg dat niet in het basispakket verzekerd is aan te bieden en om de patiënt een compleet pakket van zorg te leveren.

Onze belangrijke stakeholders zijn: patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, huisartsen, eerstelijns verloskundigen, opleidingsinstituten, academische centra, algemene ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor verpleging en verzorging en vertegenwoordigende organisaties van medewerkers. Op verschillende niveaus en functies in de organisatie zijn verschillende stakeholders van meer of minder belang. We hebben voor de verschillende functies duidelijk welke van belang zijn en hoe en waarover met deze groepen belanghebbenden de dialoog wordt gevoerd.

We streven naar een stabiele financiële positie. Het behalen van positieve financiële resultaten is voor ons geen doel op zich maar dit zien we als een randvoorwaarde om onze

ambities te bereiken. Onder een stabiele financiële positie verstaan we in de eerste plaats een niveau van het eigen vermogen dat samen met andere vermogenscomponenten voldoende weerstand biedt in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking. Onze exploitatie biedt ruimte om dit gewenste vermogen op te bouwen, innovatie te faciliteren en de noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Eind 2011 hebben we een weerstandsvermogen van 20% van onze omzet met hierbij een minimum van 15% aan eigen vermogen. Het financiële beleid is op deze wijze ook ondersteunend aan de organisatieontwikkeling.

We zijn doordrongen van het feit dat het inzetten van ICT een vereiste is om de doelstellingen van het ziekenhuis op een efficiënte en hoog kwalitatieve wijze op lange termijn te realiseren. Waar kansen liggen en waar mogelijk zullen wij ICT ook inzetten om ons ziekenhuis te profileren, de patiënt te faciliteren en strategisch voordeel te behalen.

Dit betekent dat wij inzicht moeten krijgen in de benodigde inzet van ICT. Wij moeten de infrastructuur op orde hebben en houden en willen gedoseerd de, in de markt bewezen, informatiesystemen implementeren. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is hier een aansprekend voorbeeld van. Informatie is dan beschikbaar op ieder moment, op iedere werkplek en voor de juiste persoon. Eerst binnen de ziekenhuismuren, maar spoedig gevolgd door initiatieven om te komen tot een regionaal EPD. Voor de bedrijfsvoering streven wij naar het beschikbaar stellen van relevante upto-date informatie op ieder niveau binnen de organisatie.

Voor de huidige informatievoorziening stellen wij vast dat deze op dit moment vooral gericht is op rapportage en bijsturing. De behoefte zal zich echter ontwikkelen naar informatie die ons de mogelijkheid geeft te onderzoeken en te leren en op termijn zelfs te s(t)imuleren en innoveren.

Wij onderkennen het belang van deze meer intelligente informatie en gaan hierin voorzien.

Groeiende zorgvraag We zien een groeiende zorgvraag op ons afkomen door een toename van de bevolking, vergrijzing en co-morbiditeit.

Daarnaast hebben wij, meer dan voorheen, de ambitie en de potentie om die zorg waarvoor wij een specifieke expertise hebben ook bovenregionaal te gaan leveren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van voeding.

Soms is het uit kwaliteitsoogpunt ook wenselijk om volumegroei te realiseren. Marketing is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering om onze ambities te kunnen realiseren.

Om de groei ook praktisch te kunnen realiseren zullen we onze capaciteit structureel meer optimaal gaan benutten en waar nodig uitbreiden. Dit doen we door een betere spreiding van behandelingen over de week, verschuiving naar ambulante zorgvormen, verruiming van de openingstijden en verdere flexibilisering van de organisatie.

Reprofessionalisering In de afgelopen decennia is de rol van de professional een Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 33

aantal keren gewijzigd. De laatste jaren lag vooral de nadruk op de marktwerking en de zakelijke kant van de zorg. Wij vinden het tijd dat de menselijke factor weer terug komt op de agenda door middel van reprofessionalisering: de professional als regisseur van de zorgvraag. Op deze manier ontstaat meer ruimte voor innovatie en relatiebeheer.

Service en medische outcome De inwoners in onze regio zijn loyaal en kiezen voor ons ziekenhuis. Patiënten hebben steeds meer vrijheid in de keuze van zorgaanbieder. We binden ook mensen van buiten onze regio aan ons ziekenhuis voor specifiek zorgaanbod.

Patiënten waarderen het hoge niveau van onze service. Deze service wordt nog verder verhoogd. Een goede bejegening is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast organiseren we de zorg vraaggericht en houden we rekening met de verschillende klantwaarden. Bij electieve zorg wordt het principe van vijf werkdagen gehanteerd: vijf werkdagen tot de eerste afspraak, vijf werkdagen tot de diagnose en vijf werkdagen tot de start van de behandeling. Door de vergrijzing stellen we ons in op een toenemende zorgvraag van ouderen, met de klantwaarden die passen bij deze doelgroep. We bieden hoogwaardige zorg op een betrokken en gezinsgerichte manier waarbij vraagsturing en het flexibel inspelen op wensen en behoeften van klanten richting geven aan de zorgverlening binnen een gezinsgerichte eenheid. We werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het ziekenhuis.

Patiënten gaan steeds meer kiezen op medische outcome, het resultaat van de behandeling. Daarmee wordt de concurrentie met andere zorgaanbieders een feit. We hebben een goede startpositie om deze concurrentie aan te gaan. Door middel van prestatie-indicatoren laten we goede resultaten zien op de kwaliteit van zorg.

We zijn toonaangevend op het gebied van voeding. Voor intensieve zorg horen we bij de koplopers van Nederland. We hebben de ambitie een bovenregionale IC functie op level 3 niveau te gaan vervullen met outreach faciliteiten voor andere ziekenhuizen.

De ervaring met de huidige zes MSRC-erkende opleidingen die we binnen ons ziekenhuis verzorgen, bevestigt onze filosofie dat het opleiden een kwaliteitsimpuls betekent. We streven ernaar in 2011 te bepalen of we de STZ-status willen verkrijgen. Het ziekenhuis streeft naar behoud en uitbreiding van

bijzondere vormen van chirurgie. We kennen een integrale en multidisciplinaire aanpak bij oncologie. Door de vergrijzing stellen we ons in op een toenemende zorgvraag van ouderen met ziektebeelden en de combinatie van verschillende ziektebeelden die horen bij een hogere leeftijd.

Slagvaardige organisatie De organisatie is zo ingericht dat slagvaardig op de markt kan worden gereageerd terwijl tegelijkertijd service en medische outcome worden gewaarborgd. Hiervoor vormen we resultaatverantwoordelijke eenheden, waarin zowel de medisch specialisten als de medewerkers optimaal worden uitgedaagd hun bijdrage te leveren aan het succes van de ‘eigen’ eenheid als onderdeel van de totale organisatie. Het is hierbij van belang dat de zelfstandige eenheden worden voorzien van adequate sturingsinformatie met behulp van ICT-toepassingen.

Goed werkgeverschap We creëren een professionele werkomgeving met uitdagende loopbaanmogelijkheden, passende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Als goed werkgever staan we voor respect en open communicatie, balans tussen werk en privé, zorg voor ontwikkeling en groei van werknemers en voor gezond werk. Van een goed werknemer verwachten we een redelijke mate van flexibiliteit, innovatief werkgedrag en het nemen van verantwoordelijkheid.

Verder ligt de prioriteit de komende jaren bij het versterken van de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis als totaal. Ons doel is het gevoel van trots en binding met de eigen afdeling vast te houden en daarnaast de samenhang en de trots op het bedrijf te creëren. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te handhaven is een goede positie en reputatie van het ziekenhuis op de arbeidsmarkt noodzakelijk.

Goede reputatie Wij verwachten van iedereen, werknemer en medisch specialist, dat hij of zij bijdraagt aan de goede reputatie van het ziekenhuis. Dit betekent in de eerste plaats natuurlijk het dagelijks leveren van een topprestatie op het gebied waarin hij of zij werkzaam is. Maar het betekent ook het uitstralen van vertrouwen in en trots zijn op het eigen werk en het werk van collega’s. Het team is belangrijker voor het resultaat dan het individu.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 34

4.2 Algemeen beleid Het jaar 2010 stond in het teken van organisatieontwikkeling en handelen vanuit de beleving van de patiënt. Het aanbrengen van focus in onze dienstverlening en ondernemerschap kreeg de nodige aandacht. Op financieel gebied was de verdere opbouw van het eigen vermogen van belang.

In een omgeving met (gereguleerde) marktwerking is een financiële buffer essentieel om de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen en risico’s te kunnen nemen die samenhangen met het functioneren in een marktomgeving. Daarnaast moest de sterke kostenstijging worden beteugeld.

2010 was jubileumjaar. Het 10-jarig bestaan van het nieuwe ziekenhuisgebouw werd uitgebreid gevierd met tal van activiteiten voor patiëntenbezoekers en medewerkers.

De start van het jubileumjaar was in maart met de introductie van het jubileumlogo dat op tientallen ballonnen door de Raad van Bestuur vanaf het dak werd neergelaten.

Het hoogtepunt werd gevormd in september 2010 door een groot medewerkersfeest in de Reehorst met een VIP-ontvangst, ziekenhuiscabaret, een ziekenhuismodeshow en in diverse ruimten was er feest, dans, muziek en lekker eten.

Op de verjaardag van het ziekenhuisgebouw (25 september 2010) was er voor patiënten een feestelijk diner met een kop koffie en thee in een speciale jubileummok.

Het ziekenhuis had voor 2010 vijf hoofddoelstellingen en heeft deze gerealiseerd door het ondernemen van vele activiteiten. Deze doelstellingen komen in de volgende paragrafen aan bod met de bijbehorende activiteiten en resultaten.

4.2.1 Verder verhogen van de kwaliteit en veiligheid van medisch specialistische zorg door innovatie en procesverbeteringen.

Initiatieven in de ketenzorg Door het herinrichten van het zorglogistieke proces van de patiënt met een beroerte, is de opnameduur in het ziekenhuis voor patiënten met een CVA (beroerte) die naar een vervolginstelling gaan, teruggebracht van 19 dagen in 2009 naar 10 dagen in 2010.

2008 2009 2010 Doel 2011 Opnameduur CVA algemeen 12.9 10.1 9.8 < 9 Opnameduur CVA bij verwijzing door medisch maatschappelijk werk 19.5/45.5 19 10 Door het herinrichten van het zorglogistieke proces rondom de behandeling van een herseninfarct middels trombolyse, is de gemiddelde duur tussen het arriveren op de SEH en het uitvoeren van trombolyse teruggebracht van 69 minu-

ten in 2009 naar 59 minuten in 2010. Tevens is het percentage getrombolyseerde patiënten toegenomen van 5% in 2009 naar 8.1% 2010.

% trombolyse Door to needle time % < 60 min.

2008 3.8 % 78 min.

38.5% 2009 5.0 % 69 min.

52.2 % 2010 8.1 % 59 min.

76 % Doel 2011 > 10 % < 55 min. > 80 % Een ander belangrijk aspect is dat alle patiënten die na een beroerte vanuit het ziekenhuis in de eigen woonsituatie terugkeren, het aanbod krijgen voor begeleiding in de thuissituatie. Een team van gespecialiseerde verpleegkundigen uit de 1e lijn leggen contact en hebben gelegenheid om vier huisbezoeken af te leggen.

Begin 2010 is het klinisch zorgpad COPD (chronisch longlijden) geïmplementeerd op de verpleegafdeling longgeneeskunde. Dit betekent dat zowel voor de patiënt als de diverse zorgverleners duidelijks is wie wat doet en op welke dag dit plaatsvindt, bijvoorbeeld: de ontslagdatum is bij binnenkomst op de afdeling al gepland. In oktober 2010 is het thuiszorgpad COPD gekoppeld aan dit klinische zorgpad; dit betekent een snellere doorstroom van patiënten naar thuiszorgcentra die gespecialiseerd personeel hebben.

Deze thuiszorgmedewerkers worden jaarlijks in Ziekenhuis Gelderse Vallei bijgeschoold.

Het poliklinisch zorgpad COPD is in samenspraak met de eerste lijn beschreven en zal begin 2011 geïmplementeerd worden. Dit poliklinisch zorgpad houdt in dat de patiënt door de huisarts wordt ingestuurd via het digitale verwijsportal ZorgDomein en dat deze op één dagdeel alle relevante onderzoeken ondergaat en daarna direct de uitslag van de longarts te horen krijgt. Patiënten die een ernstige vorm van COPD hebben met een zware ziektelast worden multidisciplinair gezien in een zogenaamde carrousel. De patiënt wordt dan gezien door de longverpleegkundige, de longarts, de fysiotherapeut en indien nodig de diëtist en de maatschappelijk werker. Aan het eind van de middag wordt het beleid vastgesteld in het persoonlijk zorgplan van de patiënt. Dit beleid wordt dezelfde middag telefonisch doorgesproken met de patiënt. De huisarts krijgt een kopie van het zorgplan.

In 2010 is binnen het ziekenhuis veel aandacht besteed aan het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan. De ZiROP-commissie heeft het plan geactualiseerd en is actief geweest om het ZiROP verder te verankeren in de organisatie. Voor medewerkers van verschillende niveaus in de organisatie zijn bijeenkomsten geweest om de kennis omtrent het ZiROP te actualiseren. Vijf sleutelfunctionarissen uit het ziekenhuis hebben de HMIMMS gevolgd en drie de masterclass crisiscommunicatie. In november 20010 heeft adviesbureau ‘Code Rood’ het topmanagement getraind in het ZiROP. Onderdeel van deze training was een table-top oefening voor het beleidsteam.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 35

Binnen het regionaal overleg acute zorg (ROAZ) zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over opleiden, trainen en oefenen (OTO) van medewerkers op een Spoedeisende hulp afdeling. Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen binnen de Acute Zorgregio Oost (AZO) met een zevental andere ziekenhuizen en o.a. GGD’s, huisartsenposten, huisartsenkringen, regionale ambulance voorzieningen. Binnen het ROAZ wordt het aanbod aan acute zorg in kaart gebracht en de bereikbaarheid geoptimaliseerd.

Verbeteringen in zorgprocessen Door de afdeling diëtetiek is gestart met een methode voor vroege herkenning en behandeling van ondervoeding aan de hand van de zgn. MUST scorelijst voor screening op de polikliniek MDL. Deze screening zorgt er voor dat ondervoeding proactief wordt opgespoord en waar nodig het medisch beleid wordt aangepast. Goede voeding en goed gevoed zijn zorgt er voor dat herstelprocessen positief gestimuleerd worden.

De afdeling cardiologie is in 2010 de zorgpaden voor pacemaker implantatie en dotterbehandeling gestart. Met de pacemakerpatiënten is in co-creatie een zorgpad ontwikkeld. Het resultaat is o.a. een overzichtelijke map met patiënteninformatie zodat de patiënt goed geïnformeerd is en actief kan participeren in zijn zorgproces.

De afdeling oncologie en de ziekenhuisapotheek hebben het project ‘Planning, bereiding en toediening cytostatica’ gedaan. Logistieke afstemming tussen alle betrokken professionals en afdelingen heeft geresulteerd in een efficiënte planning en inzet van mensen, middelen en materialen met als belangrijkste gevolg dat de patiënt op het afgesproken tijdstip veilig de juiste medicatie krijgt toegediend. Verder heeft een verdere professionalisering van de verpleegkundige oncologische polikliniek en de Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) plaatsgevonden. De criteria voor de ZVZ zijn aangepast zodat nog meer zorg op maat geleverd kan worden, op een efficiënte wijze en aan de patiënt die het behoeft.

De afdeling geriatrie trad op als pilot afdeling voor het VMS project kwetsbare ouderen. Het landelijke programma van VMS gericht op vroeg signaleren van kwetsbaarheid, en voorkomen van vermijdbare schade tijdens een ziekenhuisopname. Het programma werkt met een aantal screeningstools, deze zijn in de geriatrische anamnese geïntegreerd.

Verbeteringen ten aanzien van de intensieve en acute zorg Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een verdere ontwikkeling van de IC en MC van Ziekenhuis Gelderse Vallei als een grote regionale IC met ambitie tot nauwe samenwerking met de universitaire centra in Nijmegen en Utrecht. Daarnaast werd een samenwerkingsverband met de IC van Ziekenhuis Rivierenland Tiel gesloten. Het primaire proces van directe patiëntenzorg heeft zich steeds beter ontwikkeld met kortere lig- en beademingsduur, minder heropnames en een dalende sterfte.

Professionalisering verpleegkundigen Het ziekenhuis wil verdere professionalisering van de verpleegkundigen stimuleren en heeft hiertoe een nieuwe functionaris aangesteld: hoofd zorginnovatie. De verpleegkundige is de spil in de zorgverlening aan de patiënt en doet de zorgcoördinatie. Onder leiding van het hoofd zorginnovatie wordt het verpleegkundige beleid binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei herijkt en een toekomstgericht geschreven. Het verpleegkundig beleid wordt vertaald naar concrete voorstellen voor de organisatie van de verpleegkundige zorg.

Technologische verbeteringen In het voorjaar heeft de inspectie een GMP-z verklaring afgegeven voor de ziekenhuisapotheek. Er is jaren hard gewerkt om aan alle eisen zoals protocollen, bouwkundige aanpassingen en beperking van het aantal verschillende producten te voldoen. En met succes! Dit betekent dat de ziekenhuisapotheek bevoegd is om geneesmiddelen die een farmaco-therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van producten die standaard te koop zijn, zelf te bereiden en als ‘steunpunt bereidingen’ te fungeren voor de openbare apothekers in de regio.

De vervanging en uitbreiding van de catheterisatie kamer van één naar twee is in samenwerking met cardiologie, radiologie en het facilitair bedrijf volledig voorbereid. In januari 2011 wordt gestart met de bouw van de tijdelijke huisvesting en in april moeten beide kamers operationeel zijn. Hierdoor kunnen de afdelingen radiologie en cardiologie hun patiënt optimaal en state of the art diagnosticeren en behandelen.

Informatiemanagement en ICT Vanwege de komst van het EPD zijn er in 2010 ruim 200.000 dossiers ingescand. Het blijft een uitdaging om gelijk op te lopen met de bouw van het EPD. Voor het programma EPD is een digitale architectuur opgesteld. Deze wordt gebruikt voor toetsing van de deelprojecten. Er is een hulpmiddel ontwikkeld om gegevens uit het Norma EPD te ontsluiten naar het datawarehouse voor de indicatoren voor Zichtbare Zorg.

In 2010 is bij volgende specialismen en ondersteunende afdelingen het EPD geïmplementeerd: Eerste kwartaal: kinderafdeling (EVD) Tweede kwartaal: pastorale zorg en podotherapie Derde kwartaal: oogheelkunde, pijnbestrijding, diëtetiek, logopedie, ergotherapie en medische psychologie Vierde kwartaal: SEH en multizorg In het derde kwartaal is een start gemaakt met het ontwerp van het EPD voor fysiotherapie, voor de fertiliteitpoli van de gynaecologen, voor het preoperatieve traject en voor chirurgie.

De projecten complicatieregistratie (dit betreft registratie via Horizon X-care vanuit het EPD) en EVS-P (dit betreft de orders voor de apotheek van poliklinische medicatie) zijn van start gegaan. Van beide projecten vindt de implementatie plaats in 2011.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 36

In 2010 is verder invulling gegeven aan het ‘vier lagen model’ waarbij toepassingen verder geïntegreerd worden binnen de technische infrastructuur. De ICT-architectuur is gebaseerd op standaardisatie van zowel werkplekken als de systemen in de datacenters en het op grote schaal gebruiken van virtualisatie voor servers en applicaties.

Het draadloos netwerk is in 2 fasen ziekenhuisbreed beschikbaar gesteld, behalve in de kelder. Ook zijn er 30 Computer-On-wheels (COW’s) geleverd om gebruikt te worden op afdelingen waar het EPD van start is gegaan. Het uitrollen van het ziekenhuisnetwerk CITRIX heeft in 2010 op grote schaal plaatsgevonden waardoor op dit moment circa 70% van de werkplekken zijn aangesloten.

Het project voor het gaan gebruiken voor sterke wachtwoorden is gecombineerd met het opschalen van het gebruik van Single Sign On. Ook zijn er opnieuw circa 150 tokens aangeschaft om telewerken te faciliteren. De backup omgeving is volledig nieuw ingericht met o.a. 80 Tb schijfruimte om de backup en restore tijden terug te brengen en om risico’s op problemen met restores verder te verkleinen. Er heeft een normalisatie plaatsgevonden van de verhouding met Microsoft maar dit blijft zeker een risico en aandachtspunt in 2011.

Het Storage Area Network (SAN) is in 2010 volledig vervangen waarbij alle actieve data (bv XCare en Norma databases, mail, bestanden, etc) is overgezet naar nieuwe hardware. De vervanging van het lange termijn archief met hoofdzakelijk PACS beelden is uitgesteld naar 2011 omdat het in eerste instantie gedachte traject van uitbesteding niet kosteneffectief bleek. Aan het eind van 2010 is een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd om de stabiliteit van de ICT infrastructuur te verbeteren. Hierbij zijn extra servers aangeschaft, nieuwere versies van beheersoftware ingezet en is met de EPD leverancier gesproken over verdere verbetering van de stabiliteit van de applicatie.

en een respectvolle en vriendelijke bejegening van onze patiënten en bezoekers. In dit kader is in 2010 gestart met de pilot ‘At Your Request®’. Bij dit voedingsconcept kan de patiënt vanaf een menukaart á la carte eten bestellen en krijgt hij dit binnen een half uur geserveerd. De Raad van Bestuur heeft besloten de pilot te vervolgen in de vorm van een onderzoeksfase ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming over de invoering van dit nieuwe voedingsconcept.

Door de kinderartsen werd het project ‘Aan Tafel!’ gestart.

Dit is een uniek programma voor jonge kinderen met overgewicht, waarin het gehele gezin centraal staat. De aanpak is vernieuwend. Het is de eerste behandelmethode die gebruik maakt van groepsbijeenkomsten in combinatie met een multimedia-benadering: film en internet. Dit initiatief pas mooi bij ons als voedingsziekenhuis en de landelijke trend van meer aandacht voor gedrag en gezondheid.

Gezinsgericht ziekenhuis Binnen de GezinsGerichte Eenheid (GGE) werd een businesscase opgesteld voor de bouw van acht gezinssuites.

Deze zullen als proef worden gebruikt om in de praktijk te onderzoeken hoe het concept van de gezinsgerichte zorg optimaal kan worden gerealiseerd.

Intern kwaliteitskeurmerk De interne smiley, het eigen kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg van ons ziekenhuis, is gebaseerd op de landelijke criteria van de Vereniging Kind en Ziekenhuis maar wordt aangescherpt met specifieke afdelingsgebonden eisen. Twee 4e jaars studenten pedagogiek hebben zich met hun afstudeeropdracht met de ontwikkeling en implementatie van het keurmerk bezig gehouden. Inmiddels hebben de polikliniek oogheelkunde en de polikliniek kindergeneeskunde dit keurmerk behaald.

Klantgerichtheid op de polikliniek De medewerkers van diverse poliklinieken en functieafdelingen hebben een scholing klantgerichtheid gevolgd.

Dit gaf persoonlijke inzichten om nog meer klantgericht te werken.

Op de polikliniek is een andere wijze van informatievoorziening ingevoerd. Hierbij is de patiënt leidend en bepaalt (grotendeels) zelf het onderwerp van gesprek en zijn informatiebehoefte. Dit wordt aangevuld met de noodzakelijke mondelinge informatie over de behandeling vergezeld van uitvoerige schriftelijke informatie. Uit onderzoek is gebleken dat het rendement van de voorlichting met deze wijze van informatievoorziening aanmerkelijk verbetert.

Eén van de zorgclusters startte het project ‘Wij als klantgerichte professionals op de polikliniek’ met als doel het binnen een kader brengen van klantgericht werken door het vergroten van bewustwording van het eigen gedrag en het effect daarvan in relatie tot klantbejegening en gedefinieerde klantwaarden. Dit project zal op alle poliklinieken van het ziekenhuis worden uitgevoerd.

4.2.2 Handelen vanuit de beleving van de patiënt

4.2.3 Vergroten van de externe oriëntatie

Voeding op maat Gastvrijheid is voor iedereen in Ziekenhuis Gelderse Vallei belangrijk. Aan het begrip gastvrijheid wordt inhoud gegeven door aandacht voor de verwachtingen van de patiënt.

Belangrijke onderdelen voor gastvrijheid zijn een uitgebreid en goed aanbod van producten en diensten, een aangename en veilige omgeving waarin dit aanbod plaatsvindt

Voedingsziekenhuis van Nederland De Alliantie Voeding Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Wageningen Universiteit. De stichting heeft drie hoofddoelstellingen: - Het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door transmurale voedingszorg vóór, tijdens en na ziekenhuisopname.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 37

- Het vergroten van het inzicht in de rol van voeding bij het ontstaan en de behandeling van ziekte door het faciliteren van humaan (pre)klinisch-wetenschappelijk onderzoek.

- Het aanbieden en communiceren van gezonde voeding voor patiënten, personeel en bezoekers door profilering als het Voedingsziekenhuis.

De stichting heeft haar doelen geconcretiseerd in drie werkprogramma’s: • Programma 1: Ontwikkeling van het Zorgpad Voeding.

Dit programma ambieert het verbeteren van de voedingstoestand van de patiënt, zowel voorafgaand als tijdens ziektebehandeling en in het hersteltraject. Tevens beoogt dit Zorgpad Voeding het verbeteren van de infrastructuur in de zorgketen met een optimale aandacht voor voeding en leefstijl.

• Programma 2: Klinisch-wetenschappelijk onderzoek.

In dit programma wordt de patiëntenzorg op het gebied van klinische voeding onderbouwd met wetenschappelijke data. De onderzoeksthema’s zijn: Ondervoeding & klinische depletie; Overvoeding & metabool syndroom; Orgaanspecifieke aandoeningen & Oncologie.

• Programma 3: Hèt Voedingsziekenhuis In dit programma wordt een geïntegreerd voedingsplan voor Ziekenhuis Gelderse Vallei geïmplementeerd. In het ziekenhuis wordt aan patiënten, personeel en bezoekers gezonde voeding aangeboden. Er is speciale aandacht voor innovatief aanbod en bereiding van de voeding, ambiance en beleving. De opgedane kennis zal uitgedragen worden richting andere (perifere) ziekenhuizen.

Samenwerking met externe partijen In 2010 zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met andere zorginstellingen over een vorm van samenwerking. De samenwerking met rugkliniek Nedspine in Ede is inmiddels geformaliseerd.

De samenwerkingsovereenkomst met het ARTI (Arnhems RadioTherapeutisch Instituut) is in 2010 ondertekend. Het ARTI krijgt op het ziekenhuisterrein een dependance voor de bestraling van patiënten uit Ziekenhuis Gelderse Vallei en de regio. Hierdoor hoeven patiënten niet langer naar Arnhem te reizen voor radiotherapie.

De geboortezorg is de afgelopen jaren stevig onderwerp van debat, onder meer als gevolg van de relatief hoge babysterfte in Nederland. Het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte, december 2009) bevat een groot aantal aanbevelingen om de babysterfte terug te dringen. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat alle betrokkenen, nl. de medische professionals, de ondersteunende professionals en de (potentiële) zwangere goed met elkaar samenwerken.

Het ziekenhuis voerde met de Verloskundige Kring gesprekken over verdergaande samenwerking. Het doel is om via een intentieverklaring binnen een jaar van gast in Ziekenhuis Gelderse Vallei naar partnerschap in de Gezinsgerichte Eenheid te komen.

Door de stuurgroep CVA zorgketen werd een regionale bijeenkomst georganiseerd voor alle CVA netwerkpartners in de Gelderse Vallei met als onderwerp de acute patiënt. De onderlinge samenwerking in het netwerk werpt zijn vruchten af: hogere kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plaats.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 38

Gedurende het verslagjaar zijn verkennende gesprekken gevoerd met diverse kandidaten om samenwerking te bevorderen tussen de (klinisch chemische) laboratoria en daarmee kosteneffectiever te werken. De gesprekken tussen het medisch microbiologisch laboratorium (MML) van ziekenhuis Rijnstate en MML Gelderse Vallei hebben uiteindelijk geresulteerd in de ondertekening van een convenant tussen beide laboratoria. De intentie is om binnen twee jaar een hechte samenwerking te realiseren, zodat de kwaliteit en service voor de aanvragers van microbiologische en immunologische onderzoeken verder wordt verhoogd en geborgd. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar verlaging van de kosten en verhoging van de productiviteit.

Vastgoed Het structuurplan ten behoeve van het strategische vastgoedplan is vastgesteld. Het structuurplan is gericht op de periode tot 2020, waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de verdere toekomst voor twintig jaar.

Op basis van ambities, benodigde capaciteit en speerpunten is het structuurplan tot stand gekomen.

Het ontwerp, de kostenraming, technische uitvoering e.d. van de derde parkeerlaag op de parkeergarage zijn in 2010 uitgevoerd. Het bestemmingsplan is in december 2010 gewijzigd. In het eerste kwartaal 2011 worden de voorbereidingen afgerond en gestart met de bouw. De volgende stap is het ontwerpplan voor de bestralingsunits van het ARTI en het oncologisch centrum Gelderse Vallei.

experimentele jaar worden in 2011 geëvalueerd. Voor 2010 kan echter al worden vastgesteld dat het werken in relatief zelfstandige eenheden tot grote verbondenheid binnen de eenheid leidt.

De pilot-RVE cardiologie is bijvoorbeeld begin januari van start gegaan. Gedurende het jaar zijn er diverse cardiologiebrede bijeenkomsten georganiseerd zoals veiligheidsbesprekingen. In deze bijeenkomsten worden VIM-meldingen besproken, afspraken gemaakt en ideeën uitgewisseld. Dit heeft bijgedragen aan de verbeter- en aanspreekcultuur binnen de RVE cardiologie. Eind mei 2010 heeft de RVE MDL een officiële startbijeenkomst gehouden voor medewerkers en geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitgangspunten van de pilotfase uiteengezet en de voorgenomen acties tot aan het einde van de pilot. Tevens is de samenvoeging van de polikliniek (inclusief verhuizing) en functie-afdeling MDL gememoreerd en gevierd.

Verandermanagement Door de leidinggevenden van een zorgcluster werd een tweedaagse training aan de unithoofden gegeven op het gebied van verandermanagement als instrument om de bestuurbaarheid van de afdelingen te vergroten. In de kwartaaloverleggen met de maatschappen en vakgroepen werd in toenemende mate gebruik gemaakt van analyse van de productiecijfers.

4.2.5 Focus aanbrengen in onze dienstverlening 4.2.4 Vergroten van de bestuurbaarheid Organisatieontwikkeling Het realiseren van de strategie van het ziekenhuis vraagt een adequate organisatie. In tijden van veel externe verandering is dit een organisatie die mede ontwikkelt.

2010 heeft in het teken gestaan van het meer marktgeoriënteerd en bestuurbaar maken van de organisatie. Een besturingsfilosofie is ontwikkeld waarin decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en integratie van medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie sterk wordt benadrukt. Het begrip ‘professional in the lead’ is hierbij verbonden met de HR-strategie om de mogelijkheden van onze medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten.

Concreet is dit jaar geëxperimenteerd met vier pilots resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s), namelijk cardiologie, mammacare, radiologie en MDL. Deze RVE’s hebben gewerkt op basis van een ondernemingsplan en met duaal management, bestaande uit een gemandateerd medisch specialist en een organisatorisch manager. Het oogmerk is om de beslissingsruimte van de pilot RVE’s zo groot mogelijk te maken, terwijl de cohesie op ziekenhuisniveau behouden blijft. Gelijktijdig is er ook buiten de pilot RVE’s ruimte geboden voor ‘organisch ontwikkelen’ van de organisatie.

Op een aantal plaatsen in de organisatie, bijvoorbeeld bij longgeneeskunde en chirurgie heeft dit ertoe geleid dat duaal management al is geïntroduceerd. De resultaten van dit

Voeding Naast participatie in wetenschappelijke onderzoeken, is gestart met een onderzoek of de expertise van de Wageningen Universiteit en de analytische mogelijkheden binnen ons ziekenhuis kan leiden tot een vitaminecentrum.

Het onderzoek moet uitwijzen of dit vitaminecentrum in de toekomst kan uitgroeien tot een landelijk expertisecentrum. De resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2011 verwacht.

De toenemende aandacht voor voeding binnen het ziekenhuis uitte zich in een toename van spreekuren en consulten door de diëtisten van ruim 30 %. Nieuw in 2010 was advisering aan vrouwen met zwangerschapswens en overgewicht en patiënten met het prikkelbare darmsyndroom.

Slaapstoornissen De optimalisatie van het melatonine-onderzoek is gestart.

Daarmee wordt de nationale functie op dit analytisch gebied behouden. In de loop van het verslagjaar is gestart met een oriëntatie om dit onderzoek beschikbaar te stellen buiten de Nederlandse grenzen.

Ouderen Op 4 november 2010 werd op feestelijke wijze de afdeling ouderengeneeskunde officieel geopend, de openingshandeling werd verricht door mevrouw Mies Bouwman.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 39

Met de toename van het aantal oudere mensen, niet alleen in heel Nederland, maar juist ook in onze regio werd steeds duidelijker dat een deel van de ouderen een andere vorm van zorg nodig heeft. Bij een groot deel van de ouderen stapelen met het stijgen van de leeftijd lichamelijke en geestelijke beperkingen zich op, wat grote gevolgen kan hebben voor hun dagelijks functioneren. Ze worden kwetsbaarder voor relatief kleine veranderingen in het lichaam of de omgeving. Op de afdeling ouderengeneeskunde is dan ook een intensieve samenwerking met meerdere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. Hierdoor ontstaat een brede benadering waarbij gescreend wordt op een aantal risico’s.

Ouderen hebben een verhoogde kans op complicaties, zoals infecties, ondervoeding, decubitus, acute verwardheid, vallen of bijwerkingen van medicijnen. Hierdoor lopen ze een groot risico om lichamelijk en geestelijk achteruit te gaan, waardoor hun zelfredzaamheid kleiner wordt en zij afhankelijker worden van zorg. Zowel de medische zorg, de benaderingswijze als de verzorging is voor deze patiëntengroep anders: veel meer gericht op behoud van functioneren en minder op alleen de aandoening waarvoor de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen. Op de afdeling is daarom een intensieve samenwerking met de fysiotherapie met speciaal voor ouderen het programma ‘Oud-fit’. Ook is er vijf dagen per week als onderdeel van de behandeling en gericht op het behouden van de structuur een activiteiten programma. Dit programma vindt plaats in een speciale huiskamer, waar ook de gezamenlijke maaltijden worden gebruikt.

4.2.6

Toekomstige ontwikkelingen

Politiek Het financieringssysteem van de ziekenhuizen is nog volop in ontwikkeling: de uitbreiding van de ruimte voor vrije prijsvorming (B-segment) van 34% naar 70% is voorzien in 2012.

Ondanks de marktwerking blijft de ziekenhuiszorg een maatschappelijke functie waar de overheid blijft toezien op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Tevens blijft de overheid een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de eisen aan de gezondheidszorg op het gebied van transparantie van prestaties.

Andere belangrijke politieke thema’s zijn: aandacht voor preventie ter beheersing van de zorgkosten (van zorg & ziekte naar gezondheid & gedrag), verschuiving en sturing (niet complexe) tweedelijnszorg naar de eerste lijn, concentratie van laagvolume hoogcomplexe zorg, toepassing van ICT, verbetering governance en patiëntenrechten. Tot slot wil het kabinet Rutte winstuitkering in de zorg toelaten, DOT invoeren en het functioneel budget afschaffen.

Economie De zorgvraag groeit en verandert. Deze toename is het gevolg van een combinatie van zorginhoudelijke ontwikkelingen, demografische factoren, en toenemende wensen

van de patiënten. Als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen in de zorg stijgen de nominale zorguitgaven.

Het Macro Budgettair Kader stijgt niet evenredig met de zorgvraag mee, zodat jaarlijks een gat ontstaat tussen de kosten van zorgconsumptie en de beschikbare middelen.

Door de groei van de nominale zorguitgaven neemt de druk op kostenefficiëntie toe en zullen waarschijnlijk diensten uit het basispakket van de zorgverzekering verschuiven naar een aanvullend pakket, zal de consument een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen en/of meer eigen taken krijgen in het zorgproces. Daarnaast wordt er vanuit de overheid een doelmatigheidskorting neergelegd bij de ziekenhuizen.

Conjunctuurgolven raken het ziekenhuis in beperkte mate.

De huidige recessie maakt het voor de ziekenhuizen lastiger kredieten te verkrijgen door aanscherping van condities voor kredietverstrekking. De arbeidsmarkt trekt door de huidige laagconjunctuur aan, alhoewel specifieke functies zoals IC- en OK-verpleegkundigen, lastig te vervullen blijven.

Sociaal-cultureel De zorgconsument beïnvloedt de spelregels van het spel in de zorg. De patiënt laat zich minder leiden, is veeleisender en eist zeggenschap. De toenemende individualisering vraagt om service en maatwerk, waaronder ook verruiming van openings- en bedrijfstijden.

De zorgconsument wil vooral snel geholpen worden als hij behoefte heeft aan electieve en acute zorg. Dit betekent voldoende capaciteit en daarmee geen wachtlijsten. Met name voor de patiënt met een chronische aandoening is een goede bereikbaarheid qua afstand tot de zorgaanbieder (reistijd) en ook de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen belangrijk. Naast de primaire behoefte wenst de zorgconsument een tweezijdige communicatie: hij heeft behoefte aan informatie en hij wil gehoord worden.

Verder komen in een zorginstelling veel verschillende mensen: autochtoon, allochtoon, maar ook verschillende generaties. Met name de jongste generatie, ook wel de ‘Einstein-generatie’ genoemd, zal een grotere rol spelen.

Een aantal kenmerken van deze generatie is: sociaal, maatschappelijk betrokken, kiezen voor functionaliteit en kwaliteit, trouw, zakelijk en mediasmart.

Demografische ontwikkelingen zorgen voor een andere zorgvraag: aan ouderdom gerelateerde aandoeningen, chronische aandoeningen en meer multidisciplinaire behandeling. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten over de periode 2005 -2025 nog een groei zien van de totale bevolking (landelijk met ruim 200.000 tot 16,6 miljoen). Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder neemt in de periode van 2008-2013 met bijna 400.000 toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking daalt van 61 naar 60% en veroudert. Ongeveer 30% van de 50-plussers is alleenstaand, en heeft dus mogelijk behoefte aan extra ondersteuning tijdens het zorgproces.

Ziekenhuis Gelderse Vallei legt de regie bij de patiënt en Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 40

stimuleert zelfmanagement om zo de positie van de patiënt te versterken.

Technologie, belangrijke investeringen en financieringen Door de stijgende zorgvraag en de toegenomen druk op kostenverlaging neemt ook de behoefte tot productiviteitsstijging toe. Innovatie in de zorgsector is dan ook noodzakelijk. Ontwikkelingen rondom het EPD, medische technologieën, internet, social media, telediagnostiek of zelftests geven een verder impuls aan innovatie en/of verbetering van zorgprocessen. Verder is de medische technologie een belangrijke determinant van de zorguitgaven. In paragraaf 4.7.5 wordt nader ingegaan op belangrijke investeringen en wijze van financiering.

Personeel In de nabije toekomst dreigt in Nederland een groeiende kloof te ontstaan tussen vraag en aanbod voor arbeid in de zorg. Enerzijds wordt de zorgvraag groter en meer pluriform, anderzijds wordt het arbeidsaanbod schaarser en gevarieerder. Hierdoor wordt zowel het werven van nieuw personeel als het behouden van huidige werknemers in de zorg een steeds grotere uitdaging. Naast deze landelijke ontwikkelingen zijn er grote regionale verschillen. In de regio Gelderse Vallei zijn nu en in de nabije toekomst geen grote tekorten op de algemene arbeidsmarkt te verwachten. Wel zijn er tekorten voor specialistische functies (instroom en doorstroom) zoals bijvoorbeeld IC, SEH en OK-personeel.

Door de noodzaak tot langer doorwerken, het doorvoeren

van bezuinigingen en de krimpende arbeidsmarkt wordt het vinden van de juiste balans tussen werk en privé steeds lastiger. Het vergroten van betrokkenheid, vitaliteit en productiviteit is hierbij noodzakelijk.

Bovenstaande vergt een grote inspanning van het management. Het ziekenhuis heeft extra aandacht voor direct leidinggevenden aan het operationeel proces.

Hoofddoelstellingen voor 2011 De toekomstige ontwikkelingen hebben invloed op het te voeren ziekenhuisbeleid. De te realiseren hoofddoelstellingen voor volgend jaar zijn: 1. Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg 2. Uitbreiden en verstevigen van het professioneel leerbedrijf 3. Versterken positie in de regio (externe oriëntatie) 4. Verstevigen duurzaam onderscheidend vermogen: voeding 5. Vergroten bestuurbaarheid en beheersing stabiele financiële positie

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 41

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar het scheppen en behouden van goede zorg en een goed leer- en werkklimaat en laat zich hierop toetsen door middel van accreditaties.

Waar nuttig en nodig verwerft het ziekenhuis nieuwe accreditaties. We hanteren op ziekenhuisniveau zowel het INK model als het NIAZ accreditatiesysteem.

In september 2010 heeft de herhaalaudit van het NIAZ plaatsgevonden. Gedurende vier dagen heeft het auditteam gesprekken gevoerd en afdelingen bezocht teneinde te toetsen of we aan de normen voldoen. Per 1 maart 2011 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei opnieuw voor vier jaar de accreditatiestatus verworven.

Afdelingen met accreditatie Naast deze instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis voor een aantal afdelingsgebonden accreditaties of certificeringen. De afdeling dialyse is reeds sinds 2003 geaccrediteerd volgens de HKZ norm (stichting Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector). In februari 2010 vond het laatste auditbezoek plaats.

De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde beschikken sinds 2007 over een ISO certificaat. In juni 2010 is het certificaat opnieuw behaald.

Het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) beschikt sinds mei 2008 over de CCKL certificering.

CCKL is de Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg. In 2010 is dit certificaat gecontinueerd.

Het medisch microbiologisch laboratorium (MML) heeft in 2009 het auditbezoek voor de CCKL certificering gehad. Het auditrapport werd in november ontvangen. Naar aanleiding van het auditrapport is begin 2010 een plan van aanpak opgestuurd. Het certificaat is inmiddels toegekend.

Vergunning apotheek De controle van de inspectie ten behoeve van GMP-z (Good Manufacturing Practices voor de ziekenhuisfarmacie) heeft ertoe geleid dat de ziekenhuisapotheek in mei 2010 een officiële goedkeuring heeft gekregen.

Kindvriendelijk ziekenhuis Op 1 april 2009 werd aan Ziekenhuis Gelderse Vallei de Sinds 2009 beschikt Ziekenhuis Gelderse Vallei over drie smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis. De drie smileys zijn voor de kinder- en jongerenafdeling, de kinderpoli én voor gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde. De afdeling beschikt tevens over het Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef.

De kinder- en jongerenafdeling heeft het initiatief genomen om interne smileys uit te reiken aan poliklinieken waar kinderen behandeld worden. In 2010 heeft de polikliniek oogheelkunde een interne smiley ontvangen.

Accreditatie Gelderse Vallei Vivre Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek aanvullende zorg en diensten aan klanten van Ziekenhuis Gelderse Vallei en andere klanten in de regio.

Gelderse Vallei Vivre beschikt sinds 2009 over het kwaliteitskeurmerk ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), erkend door het ministerie van VWS. Overige vermeldingen Het zorgpad mammacare in ons ziekenhuis staat met een ‘lintje’ vermeld op de website van de Borstkankervereniging Nederland.

De vaatzorg heeft sinds 2008 een vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging ‘Hart en Vaatgroep’.

Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikte in 2010 over het Menzis Topzorg keurmerk voor de behandelingen van amandelen, borstkanker, heupartrose, spataderen en staar.

Visitaties In 2010 zijn er vijf visitaties bij medisch specialismen uitgevoerd. De Raad van Bestuur en het stafbestuur ontvangen een kopie van de rapportage en bespreken deze in hun vergaderingen. Opleidingsvisitaties worden tevens besproken in de opleidingscommissie.

De maatschap medisch microbiologen heeft in maart een kwaliteitsvisitatie gehad. Het rapport is ontvangen en besproken door de Raad van Bestuur.

De vakgroep reumatologen heeft in april een kwaliteitsvisitatie gehad. Het rapport is nog niet ontvangen. De maatschap orthopeden heeft ook in april een kwaliteitsvisitatie gehad. Het rapport is ontvangen en besproken door de Raad van Bestuur. Eind april is er een kwaliteitsvisitatie uitgevoerd bij de radiologie. Er is nog geen rapport ontvangen.

In september is er een opleidingsvisitatie uitgevoerd bij de maatschap gynaecologen en het bijbehorende rapport is reeds ontvangen.

De nog openstaande visitatierapporten uit 2009 van interne geneeskunde, cardiologie, KNO-heelkunde en anesthesiologie zijn in 2010 ontvangen en besproken door de Raad van Bestuur.

Medische apparatuur De commissie medische apparatuur heeft aandacht besteed aan de verdere implementatie van het vastgestelde beleid hieromtrent. De achterstand in onderhoud van apparatuur is weggewerkt en alle medische apparaten zijn voorzien van een sticker van het ziekenhuis alsmede van een sticker waarop staat wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden. Bij de interne audits en bij de quickscans patiëntveiligheid wordt expliciet gelet op medische apparatuur. De commissie brengt separaat verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 42

Documentbeheer Het gebruik van het digitale documentbeheersysteem maakt inzichtelijk waar de verbeterpunten zitten. Sommige protocollen zijn dubbel uitgevoerd, op andere gebieden ontbreken protocollen. Voor veel afdelingen zijn startpagina’s opgezet. Desondanks is de inhoud en het gebruik van het systeem nog niet zoals gewenst. Het documentbeheersysteem is daarmee één van de verbeterpunten van de NIAZ-audit.

Kwaliteit van informatie, registratie en gegevensbeveiliging Op het gebied van informatiebeveiliging is veel werk verzet ten aanzien van de implementatie van NEN 7510 en is invulling gegeven aan de rol van security officer. Eind 2010 werd door middel van een externe audit vastgesteld dat het ziekenhuis voldoet aan de door de inspectie gestelde normen.

Kwaliteit van gebouwen Het meerjaren onderhoudsplan is gereed, het investeringsplan is uitgewerkt en het lange termijn huisvestingsplan is uitgewerkt op basis van het structuurplan. De financiële meerjarenplanning die op grond van deze onderdelen is opgesteld, dient als basis voor de uitwerkingen van het meerjaren financieringsplan.

Het structuurplan zorgbeleid-vastgoedbeleid is vastgesteld. Vanaf 2011 wordt gewerkt aan het uitwerken van fase 1 van het structuurplan; uitbreiding met twee bestralingsunits en het zorggebouw.

Kwaliteit van brandveiligheid Een onderzoek naar brandveiligheid voor de verpleegafdelingen is uitgevoerd met een brandveiligheidsmatrix en een onderzoek door een extern bureau. De rapportage hierover is gereed en wordt in februari 2011 vastgesteld door de Brandweer Ede en de Raad van Bestuur.

Ten behoeve van IT Governance wordt een IT-board ingesteld. Werkwijze en reglement zijn voorgelegd aan de stuurgroep EPD, de Raad van Bestuur en het stafbestuur.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 43

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Kwaliteitsgegevens over 2010 worden medio april 2011 aangeleverd aan www.zichtbarezorg.nl en aan www.ziekenhuizentransparant.nl. Vanaf juni 2011 zijn de gegevens openbaar beschikbaar.

Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft ernaar om goede en betrouwbare gegevens aan te leveren. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is wordt de keuze gemaakt om de betreffende gegevens niet aan te leveren, dan wel met een toelichting.

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt aan continue verbetering en maakt gebruik van de ontwikkeling in eigen gegevens en spiegelt zich aan de gegevens van andere ziekenhuizen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een patiënttevredenheidbeleid. Volgens dit beleid wordt eenmaal in de twee à drie jaar een ziekenhuisbreed patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Patiënten van de verschillende medisch specialismen worden klinisch en poliklinisch schriftelijk geënquêteerd volgens de methodiek van de NVZ. Het laatste onderzoek stamt uit 2008/2009. In 2011 wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd.

In aanvulling op de enquêtes die globale verbeterinformatie geven worden regelmatig spiegelgesprekken met patiënten- groepen gehouden. Dit soort gesprekken leveren heel specifieke informatie op, op basis waarvan gericht verbeterd kan worden. In 2010 zijn spiegelgesprekken gehouden met patiënten van ondermeer de IC, SEH (patiënten die via het nieuwe systeem fast track werden behandeld), neurologie en de medische psychologie (ouderen en kinderen).

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur tweemaal gesproken met patiënten en/of bewoners, tijdens een bijeenkomst genaamd ‘Kopje koffie met’. Algemene leerpunten werden teruggekoppeld via de wekelijkse intranetcolumn van de Raad van Bestuur en een verslag voor intern gebruik, concrete verbeterpunten werden direct teruggekoppeld naar betrokkenen. De commissie patiënttevredenheid ziet toe op ziekenhuisbrede verbeterpunten.

Daarnaast worden regelmatig (kleine) schriftelijke enquêtes op afdelingsniveau gehouden om bijvoorbeeld verbeteractiviteiten te monitoren. Eén van de verpleegafdelingen is begonnen met een experiment om continu met een vijftal vragen de tevredenheid te meten.

De cliëntenraad wordt vaak actief betrokken om mee te denken met nieuwe initiatieven en er is regelmatig contact met de afdeling kwaliteit. Ten behoeve van het patiënttevredenheids-onderzoek 2011 denkt de cliëntenraad mee over de geformuleerde vraagstelling.

Huisartsbezoeken Ziekenhuis Gelderse Vallei blijft in een continu proces de HAGRO’s in het adherentiegebied bezoeken. Deze bezoeken worden afgelegd door één of twee leden van het Bestuurs-

team samen met een medisch specialist. Van het bezoek wordt een verslag gemaakt en opmerkingen of verbeterpunten worden direct aan de verantwoordelijken doorgegeven. De commissie patiënttevredenheid controleert de verslagen op mogelijk ziekenhuisbrede verbeterpunten.

In 2010 zijn er bijeenkomsten geweest met verschillende HAGRO’s uit Ede. Scopenbeheer De terzakekundige voor scopendesinfectie heeft regulier overleg met de clustermanager die scopendesinfectie in haar portefeuille heeft. In het overleg is aandacht voor de lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen, knelpunten e.d..

Het scopenbeheersplan is beschikbaar via Q-Portaal (documentbeheer).

In 2010 zijn de afdelingen longfunctie, polikliniek urologie en polikliniek gynaecologie geauditeerd. De handmatige reiniging en desinfectie van de flexibele KNO-scopen wordt vervangen door machinale desinfectie, conform de eisen van de IGZ. De afdeling hartfunctie start met een nieuw reinigings- en desinfectiemiddel voor de TEE-scoop. Op de afdeling MDL wordt de scopendesinfector vervangen.

Het handboek van de Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) met de veldnorm voor de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen is afgelopen najaar gepresenteerd. Een projectgroep beoordeelt op welke punten Ziekenhuis Gelderse Vallei al dan niet voldoet aan de eisen van dit SFERD-handboek en zal daartoe medio 2011 aanbevelingen doen aan het clustermanagement.

Stuurgroep patiëntveiligheid Meldingen Meldingen over incidenten of bijna-incidenten zijn belangrijk bij het opsporen van verbetermogelijkheden in de patiëntveiligheid. Het traject decentrale afhandeling van meldingen is in 2010 volledig ingevoerd op patiëntenzorgafdelingen. Relevante meldingen worden in het werkoverleg besproken en afhandeling van de meldingen geschiedt door het unithoofd. De stuurgroep patiëntveiligheid analyseert ieder kwartaal een aantal meldingen en adviseert de Raad van Bestuur en het clustermanagement.

Het aantal meldingen patiëntveiligheid is na een aantal jaren van stijging in 2010 niet verder toegenomen maar gedaald ten opzichte van vorig jaar naar 1770 meldingen in totaal.

Digitale meldsysteem Triasweb Behalve een ziekenhuisbrede route ‘veiligheid patiënt’ bestaan er in Triasweb meerdere routes, zoals de route ‘OKC-registratie’, route ‘registratie kindermishandeling’, route ‘inbrengen verbetervoorstellen’ en de route ‘incident medewerkers’ (Arbo).

In 2010 is er een nieuwe route ‘incident informatiebeveiliging’ ontwikkeld en toegevoegd. Tevens hebben de laboratoria hun afdelingsgebonden klachtensysteem in 2010 ondergebracht in Triasweb in de route ‘incidenten laboratoria’.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 44

Meldingen veilig- 2007 heid patiĂŤnt

2008

2009

2010

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

Behandeling en verzorging

87

14,1%

335

24,3%

569

29,9%

382

21,6%

Valincidenten

217

35,3%

231

16,8%

169

8,9%

120

6,8%

Medicatie / infusie

217

35,3%

433

31,4%

521

27,4%

444

25,1%

Bloedproducten

19

3,1%

24

1,7%

33

1,7%

28

1,6%

Overig

75

12,2%

354

25,7%

611

32,1%

796

45,0%

Totaal veiligheid patiĂŤnt

615

100%

1377

100%

1903

100%

1770

100%

Tabel 1, meldingen patiĂŤntveiligheid per categorie (incidenten en bijna-incidenten)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 45

Positief is dat het absolute aantal valincidenten blijft dalen, evenals het percentage valincidenten ten opzichte van het totaal aantal meldingen. Daarnaast valt op dat de categorie ‘overig’ sterk toeneemt, zowel absoluut als procentueel. De groep overig is een samenstelling van een 15-tal uitgesplitste categorieën. Deze indeling is met het nieuwe systeem ingevoerd en we zien dat het aantal meldingen in deze categorieën toeneemt. Grote aantallen zijn terug te vinden bij de o.m. apparatuur 94 en communicatie schriftelijk en mondeling 218.

Bij de overige meldroutes blijken de routes ‘OKC’ en de route ‘inbrengen verbetervoorstellen’ nog onvoldoende toegevoegde waarde te leveren. Deze routes zijn in 2010 niet gebruikt.

In de route ‘registratie kindermishandeling’ zijn 103 meldingen gedaan in 2010 tegenover 134 in 2009. In de nieuwe route ‘incident informatiebeveiliging’ zijn reeds in 2010 173 meldingen gedaan. Het aantal incidenten medewerkers is gedaald van 171 in 2009 naar 131 in 2010.

Commissie patiëntveiligheid Formeel is de stuurgroep patiëntveiligheid omgedoopt in een commissie patiëntveiligheid. De taken van de commissie zijn bewaken, coördineren en adviseren, maar niet direct

sturen. De commissie heeft een aantal terugkerende agendapunten waaronder: ontwikkelingen patiëntveiligheid, analyse meldingen, analyse claims en analyse quickscans patiëntveiligheid. Tevens wordt eenmaal per jaar aandacht besteed aan de klachten alsmede aan het jaarverslag van de interne audits. De stand van zaken van het VMS wordt tweemaal per jaar besproken.

Ieder kwartaal wordt een selectie van de meldingen geanalyseerd en besproken. Altijd komen de meldingen met de ingeschatte risicofactor 2 en 3 aan bod. Daarnaast wordt een bepaalde categorie behandeld. In 2010 was dat eenmaal de categorie valincidenten, tweemaal de categorie communicatie en eenmaal de categorie behandeling.

De commissie adviseert de Raad van Bestuur. De adviezen betreffen soms concrete acties die de Raad van Bestuur kan overnemen en zijn soms meer ter informatie. In sommige gevallen wordt na een melding eerst contact opgenomen met het unithoofd van de afdeling.

Een drietal leden van de stuurgroep patiëntveiligheid heeft eenmaal per kwartaal veiligheidsoverleg met de Raad van Bestuur. Dit geeft gelegenheid tot toelichting van de adviezen en het maken van praktische afspraken.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 46

Adviezen van de stuurgroep patiëntveiligheid aan de Raad van Bestuur ONDERWERP

ADVIES AAN RvB

REACTIE RvB

Sire-onderzoek

De commissie constateerde een fors aantal meldingen over het gebruik van telemetrie en heeft de RvB geadviseerd om een Sire-onderzoek in te stellen.

Het advies is overgenomen en een Sireonderzoek is uitgevoerd. De RvB heeft het clustermanagement opdracht gegeven de verbetervoorstellen op te pakken.

OK

Met de vele wisselingen op OK lijkt informatie over kwaliteitsverbetertrajecten uit beeld te zijn geraakt. Alle trajecten worden nu wel actief opgepakt.

Advies: onderzoek t.z.t. wat we hiervan kunnen leren.

T.z.t. wordt gekeken of een dergelijk onderzoek (nog) nodig is.

Samenstelling stuurgroep patiëntveiligheid 2010 M. v.d. Beek, anesthesioloog Mw. M.L. Bogers, clustermanager Mw. R. Boogers, klinisch geriater Mw. T. van Gaans, verpleegkundige J. N. Stolk, reumatoloog Mw. C.A.M. Veldman, hoofd kwaliteit, voorzitter A.R.H. van Zanten, intensivist Sire-onderzoeken Behandelaars melden incidenten bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bepaalt vervolgens welke incidenten volgens de Sire methoden worden onderzocht. In 2010 zijn er zeven situaties geweest waarvoor de Raad van Bestuur opdracht heeft gegeven tot een Sire onderzoek. Zes incidenten zijn gemeld bij de inspectie.

De aanbevelingen uit de Sire-onderzoeken zijn door de Raad van Bestuur overgenomen. Dit betekent dat de Raad de betrokken clustermanagers opdracht geeft verbetermaatregelen te treffen en vraagt om terugrapportage in het kwartaaloverleg.

Er zijn twaalf opgeleide Sire-onderzoekers. Twee van hen hebben nog geen onderzoeken kunnen uitvoeren. De groep bestaat uit 3 medisch specialisten, 1 klinisch fysicus, 2 verpleegkundigen, 1 leidinggevende, 1 OK-medewerker en 4 stafmedewerkers.

In de praktijk blijkt het belangrijk is dat er altijd een medisch specialist aan het onderzoek deelneemt. Drie geschoolde medisch specialisten blijkt te weinig te zijn. In 2011 wordt een aantal nieuwe specialisten opgeleid om onderzoek te kunnen doen.

4.4.2 Klachten Klachtenfunctionarissen Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben de klachtenfunctionarissen ook in 2010 met alle mensen die een klacht kenbaar maakten, contact

opgenomen en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling. Vervolgens kan de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die het beste past bij het doel dat hij of zij wil bereiken.

Overeenkomstig de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector staat het klagers vrij hun klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie. In 2010 heeft één klager zich rechtstreeks gewend tot de klachtencommissie. Zes klagers hebben na een bemiddelingstraject hun klacht (-en) alsnog voorgelegd aan de klachtencommissie.

Rol klachtenfunctionaris De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale bemiddelende rol. Zij spreken geen oordeel uit over de gegrondheid van een klacht. Bij bemiddelen gaat het in de regel niet om gelijk hebben of krijgen. Het doel van bemiddelen is veelal het herstel van de relatie tussen klager en beklaagde.

Centraal staat het vragen en tonen van begrip voor elkaars ervaring en/ of het vinden van aanvaardbare oplossingen.

Klagers geven vaak aan dat zij herhaling van hetgeen zij ervaren hebben voor anderen willen voorkomen.

Kwaliteitsverbetering Leren van klachten en het zo mogelijk treffen van maatregelen ter verbetering zijn uitgangspunten van het ziekenhuis. Klachten worden regelmatig in teams besproken. Vooral oog hebben voor behoeften van patiënten en bevorderen van de communicatie worden genoemd als verbeterpunten. Het gaat dan zowel over de communicatie met de patiënt als over de communicatie tussen hulpverleners onderling.

Bij 17 klagers die bij uiteenlopende specialismen werden behandeld, kwam bij de afhandeling van de klacht naar voren dat voor de klager onduidelijk was wie de hoofdbehandelaar is. Klagers vertellen in die situatie vaak dat ze geen duidelijkheid krijgen over het medisch beleid. Klagers vrezen dat bij de artsen het noodzakelijke overzicht over de totale medisch situatie ontbreekt, waardoor medische problemen mogelijk niet goed worden ingeschat.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 47

Leren van klachten en het treffen van verbetermaatregelen zijn mogelijk naar aanleiding van een incidentele klacht of naar aanleiding van trends in overzichten van klachten.

Per kwartaal worden rapportages van klachten gestuurd naar het management van de clusters. De Raad van Bestuur ontvangt een jaarlijkse rapportage.

Jaar 2008 2009 2010

Klagers 355 423 423

Klachten 434 511 487

Indeling klachten Klachten worden geregistreerd zoals geuit door klagers.

Opmerkelijk is dat klagers de laatste jaren hun klacht grotendeels inbrengen onder de noemer methodisch technisch handelen. Bij de afhandeling van deze klachten blijkt veelal dat een tekort aan informatie en/of relationele aspecten meespelen bij deze klachten over onderzoek, behandeling en verpleging. Na methodisch technisch handelen worden de meeste klachten ingebracht over organisatorische aspecten en vervolgens over relationele aspecten.

Vooruitblik Ter bevordering van het leren van klachten wil het medisch en organisatorisch management van het ziekenhuis graag uitgebreider en tijdig worden geïnformeerd, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Afhandeling van een klacht op het niveau waar de klacht ontstaat, blijft daarbij het uitgangspunt. De concrete invoering van een werkwijze waarmee tegemoet gekomen wordt aan de vraag van het management is in 2010 voorbereid. Volgens deze werkwijze zal het clustermanagement met instemming van de klager geïnformeerd worden middels een kopie van de klacht direct bij het in behandeling nemen van de klacht.

Klachtencommissie Volgens de klachtenregeling van het ziekenhuis worden klachten van patiënten behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, onder wie een externe voorzitter die niet werkzaam is (geweest) voor of bij de instelling.

In het verslagjaar 2010 bestond de klachtencommissie uit vijf leden.

Wanneer een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie, dient deze zich te onthouden van deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de plaatsvervanger van het betreffende lid optreden.

De klachtenregeling waarborgt dat de klager en de aangeklaagde(n) door de klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht. Hierbij wordt het beginsel van hoor en wederhoor toegepast.

De klachtenregeling waarborgt dat de klager en de aangeklaagde(n) zich bij de behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan.

De klachtencommissie doet binnen vier maanden na ontvangst van de klacht een uitspraak. De uitspraak bevat tenminste een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de uitspraak daartoe aanleiding geeft, maken aanbevelingen aan de zorgaanbieder over eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaald optreden van de klacht, hiervan deel uit. Wanneer de termijn van vier maanden niet haalbaar is, kan de klachtencommissie de termijn verlengen. De klachtencommissie doet daarvan schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde(n) en de zorgaanbieder, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de uitspraak zal worden gedaan.

Bekendheid geven aan de klachtenregeling In het ziekenhuis worden patiënten over de klachtenregeling geïnformeerd door middel van passages in de brochures ‘Opnamewijzer’ en ‘Polikliniekwijzer’. Verder zijn er speciale klachtenbrochures waarin aan patiënten informatie wordt verstrekt over de werkwijze van de klachtenfunctionarissen en de samenstelling van de klachtencommissie. Voor medewerkers is er de brochure ‘Omgaan met klachten’ waarin tips staan om goed te kunnen reageren op klachten van patiënten. Patiënten en medewerkers kunnen ook op de website van het ziekenhuis informatie vinden over het indienen van een klacht en over de bereikbaarheid van de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie.

Samenstelling van de klachtencommissie 31 december 2010 Externe leden: mw. mr. B.M.J. de Kanter-Loven, voorzitter klachten- commissie mw. mr. A.A. Verhoeven-Heemskerk, namens Zorgbelang Gelderland lid tot 30-04-2010 mr. M. Kooijman, namens Zorgbelang Gelderland lid per 01-05-2010

Interne leden: mw. dr. E.A.J. Dutmer, reumatoloog, lid tot 31-03-2010 drs. E.J.F.M. de Kruijf, internist-hematoloog, lid per 01-04-2010 drs. F.B.T. Perdijk, kaakchirurg, lid tot 30-09-2010 drs. P.L.W.M. Zuure, oogarts, lid per 01-10-2010 mw. A.W.E. van der Velden, IC-verpleegkundige, lid tot 31-03-2010 mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige, lid per 01-04-2010 Plaatsvervangende externe leden: mw. mr. J.C.M. Elderman, voorzitter mw. drs. M. Valkenburg-Oudshoorn, namens Zorgbelang Gelderland, lid per 01-05-2010 Plaatsvervangende interne leden: D. Blokland, IC-verpleegkundige dr. R.A.K. Samlal, gynaecoloog drs. A.C. Verschoof, longarts Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 48

Ambtelijk secretarissen: mw. drs. W. van Wijk mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar) Secretariële ondersteuning klachtencommissie: mw. E. Pater Uitspraken klachtencommissie In 2010 hebben zeven klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de ontvangen klachten, bestaande uit 15 klachtonderdelen, in behandeling genomen en heeft over alle klachtonderdelen een uitspraak gedaan. In 2010 heeft de klachtencommissie zes klachtonderdelen gegrond en negen klachtonderdelen ongegrond verklaard. De klachtencommissie heeft in het verslagjaar geen aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De klachten van vier klagers zijn in een hoorzitting behandeld. Bij de klachten van de overige drie klagers heeft de klachtencommissie bij het doen van een uitspraak zich gebaseerd op de schriftelijke stukken en op het patiëntendossier.

Ten opzichte van 2009 is in 2010 het aantal klachtonderdelen waarover de klachtencommissie heeft geoordeeld meer dan gehalveerd. De klachtencommissie heeft in 2009 over 33 klachtonderdelen een uitspraak gedaan.

In 2010 heeft één klager zijn klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorgelegd; de andere klagers hebben hun klacht aan de klachtencommissie voorgelegd nadat er bemiddeling door de klachtenfunctionaris had plaatsgevonden.

De commissie constateert dat het merendeel van de klagers in 2010 met name ontevreden was over het medische en verpleegkundig handelen, het bijhouden van het dossier en over de informatie die aan hen is verstrekt.

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met daarin opgenomen de aard van de door de klachtencommissie in 2010 behandelde klachten, de strekking van de oordelen en de reactie op de uitspraken door de Raad van Bestuur.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 49

4.5 Kwaliteit ten aanzien medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Terugdringen ziekteverzuim ‘Alle hens aan dek’ was de titel van het jaarplan 2010. De reden daarvoor was tweeledig. Enerzijds de urgentie binnen het ziekenhuis dat we iedereen nodig hebben om goede patiëntenzorg te kunnen leveren, anderzijds het besef dat de kosten van het verzuim te hoog waren. Door een duidelijke focus was het mogelijk om het verzuim in de loop van het jaar met 0,4% te doen dalen. We zijn nog niet op het niveau van onze ambitie in 2011 (4%), maar zetten elke maand een stapje vooruit. Uitgangspunt is dat door medewerker en leidinggevende samen wordt bepaald wat er mogelijk is, dus wat een medewerker nog wel kan, bij beperkingen ten gevolge van ziekte.

Implementatie kernkwaliteiten: ZGV ’er in hart en nieren ‘In hart en nieren’ gaat over de beste zorg, die we persoonlijk en menselijk bieden, die vanzelfsprekend is voor ons en ons voldoening geeft. We gebruiken dat in de arbeidsmarktcampagne naar buiten toe en intern in de communicatie over de vier unieke kwaliteiten, de vertaling van competentiemanagement in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Dat zijn de competenties die nodig zijn om invulling te geven aan de kernwaarden van de organisatie. Het is gebleken dat de gekozen focus in competenties nog de juiste is: we moeten daar nog wel aandacht op blijven vestigen om deze voldoende te borgen in de organisatie. Ook het voeren van jaargesprekken conform de vastgestelde systematiek is nog een punt van aandacht. De werving en selectie is het afgelopen jaar geoptimaliseerd en het proces verloopt nu goed binnen de organisatie. We kennen vrij weinig arbeidsmarktproblemen; onze instroom is goed, maar we zien wel een doorstroomprobleem naar de specialistische functies.

Jaargesprekken Het jaargesprek is een jaarlijks terugkerend gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende. In het gesprek komen onder meer de functievervulling, het takenpakket, de onderlinge werkrelaties, de loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden aan de orde. Het jaargesprek biedt de medewerker en de leidinggevende een zekere structuur om periodiek te praten en afspraken te maken over de functie-inhoud en over de voorwaarden waaronder de verwachte prestaties geleverd worden, de toekomstwensen van de medewerker en de mogelijkheden die het ziekenhuis hiervoor kan bieden. Vanuit deze uitgangspositie wordt bekeken of en hoe het functioneren van de medewerker in de toekomst geoptimaliseerd kan worden.

Gedragscode voor medewerkers In 2010 is gestart met de voorbereidingen voor een gedragscode voor medewerkers. Het is de bedoeling dat de gedragscode in 2011 wordt vastgesteld en geïmplementeerd.

Werving & selectie Het resultaat van het medewerkersonderzoek eind 2009 was aanleiding om mee te doen aan het beste werkgeversonderzoek. Ziekenhuis Gelderse Vallei presteert nog steeds boven het gemiddelde in de benchmark zorg en behoort landelijk bij de vijftig beste werkgevers met meer dan 1000 medewerkers.

Raamplan managementstructuur In het kader van organisatieontwikkeling en het effect daarvan op het loongebouw is gewerkt aan het raamplan managementstructuur waarin de diverse managementrollen zijn uitgewerkt. Gelijktijdig is prioriteit gegeven aan management development voor medisch specialisten, operationeel leidinggevenden en het middenkader. Zelfstandig en in samenwerking met andere instituten is vorm gegeven aan programma’s gericht op de diverse managementrollen binnen het ziekenhuis en de ontwikkeling van een nieuw collectief gedachtegoed. Belangrijke prioriteit is de herwaardering van de functie van operationeel leidinggevende; het belang van de rol als teambouwer die cruciaal wordt voor het succes van de organisatie. In 2011 wordt het management development verder ingevoerd.

HR-strategie In 2010 werd breed gediscussieerd over de effecten van het sociaal beleid, de dienstverlening van P&O en het AVRbeleid. Dit heeft geleid tot nieuw beleid voor de komende jaren op diverse terreinen. Dit wordt vertaald in de concepten ‘vitaal en gezond: ZGV en jij’, ‘medewerkers aan de top’, ‘betekenisvol werk’ en ‘excellente leidinggevenden.’

4.5.2 Kwaliteit van werk HRD In 2009 is met het beleid ‘Leren in ZGV’ een nieuwe oriëntatie gestart op leren en ontwikkelen, werken en leren en organiseren van leren. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn competentiegericht leren en de ambitie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om opleidingsziekenhuis te zijn en mogelijk de STZ-status te verkrijgen. Een zelfevaluatietraject heeft duidelijk gemaakt dat de mogelijkheden voor de STZ-status bereikbaar zijn, mits we nog drie medische opleidingen kunnen realiseren. Medio 2011 zal duidelijk worden of dat haalbaar is. Ons ziekenhuis wil hiermee een sterkere positie verkrijgen bij de landelijke verdeling van de medische vervolgopleidingsplaatsten.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 50

Medische vervolgopleidingen In 2010 zijn de medische vervolgopleiding gynaecologie/ obstetrie, anesthesie en klinische farmacie gevisiteerd met een positief eindoordeel. Tevens hebben we de erkenning voor de opleiding klinische psychologie gekregen.

Door verschillende AIOS is meegedaan aan een landelijke kwaliteitsmeting naar het opleidingsklimaat door middel van de zogenaamde D-rect vragenlijst. De resultaten voor Ziekenhuis Gelderse Vallei waren bijzonder goed, zowel qua respons als inhoud. Op alle items scoren we boven de benchmark.

In het verslagjaar is er ook veel aandacht besteed aan de roosters en werkprocessen van arts-assistenten. Bij interne geneeskunde zijn de werkprocessen in samenhang met de verpleging en medisch specialisten geanalyseerd en verbeterd. Het doel was betere samenwerking en effectievere werkwijze, zodat de werkzaamheden binnen de daarvoor gesteld tijd ook afgerond kunnen worden. Ook hebben we de arbeidsinspectie ontvangen, die alle roosters van de arts-assistenten heeft gecontroleerd. Hierin is een beperkt aantal overtredingen vastgesteld. Deze zijn gedeeltelijk opgelost en/of hieraan wordt nog gewerkt.

Verpleegkundige opleiding Binnen de verpleegkundige opleiding is gewerkt aan het terugdringen van het uitval percentage. Onder meer door de nieuwe selectiemethode die sinds 2009 wordt toegepast. Deze methode is verder ontwikkeld voor het gebied van fysieke en psychische belastbaarheid en leervermogen.

Daarnaast is de planning volledig gedigitaliseerd. Resultaat hiervan is dat de planning nu ook effecten op lange termijn laat zien en het ingezet kan worden als instrument in de strategische personeelsplanning.

Medisch ondersteunende en verpleegkundige vervolgopleidingen In 2010 is door VWS het Fonds Ziekenhuis Opleidingen geïntroduceerd. Hierdoor vallen medisch ondersteunende opleidingen en verpleegkundige vervolgopleidingen met een CZO-erkenning onder de subsidieregeling van VWS. Voor de opleidingen intensive care, dialyse, obstetrie, oncologie, spoedeisende hulp en kinderverpleegkundige is Ziekenhuis Gelderse Vallei in het bezit van een CZO-erkenning.

PGOB Alle medewerkers tot schaal 60 hebben in de periode 20092010 het persoonsgebonden opleidingsbudget (PGOB) ontvangen. Deze heeft als doelstelling empowerment van medewerkers en het ‘verleiden tot leren’ voor huidig of toekomstig werk. Medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om intern of extern opleidingen te volgen, actuele vakboeken aangeschaft of symposia bezocht.

In totaal hebben 516 medewerkers voor € 308.095,- van de regeling gebruik gemaakt . .

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 51

4.6 Samenleving en belanghebbenden Maatschappelijk ondernemen Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse bevolking, Stichting Max, asielzoekerscentra en relaties met diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne, Ghana en Kosovo.

Rondleidingen • Tweemaal per jaar houdt het ziekenhuis een rondleiding en informatiebijeenkomst speciaal voor asielzoekers.

Doel van deze rondleidingen is om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse gezondheidszorg.

• Iedere twee weken heeft een rondleiding van groep 3 of 4 van een basisschool uit de regio plaatsgevonden.

Doel hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op een eventuele opname in het ziekenhuis.

• Regionale gemeenten, organisaties en (voedings)bedrij ven doen regelmatig een beroep op het ziekenhuis om met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Ede die een stedenband heeft met Chrudim in Tsjechië.

• Net als veel andere ziekenhuizen in Nederland heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei op 20 maart een open dag georganiseerd onder het motto ‘Het ziekenhuis zorgt’.

Veel belangstellenden, waaronder veel gezinnen en ouderen, hebben het ziekenhuis bezocht en op interes sante plaatsen uitleg gekregen over de zorg, behandelingen en speerpunten van het ziekenhuis.

• In het kader van het speerpunt voeding hebben we ons als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival ‘Food4You’ in Wageningen. In een grote ruimte centraal op het festivalterrein werden demonstraties gegeven en tests gedaan op het gebied van voeding, gastvrijheid en effecten op gezondheid. De gezondheidsdemonstraties, maar ook het proeven van eiwitrijke hapjes die toegepast worden bij de behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis, trok veel belangstellenden.

• Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden, waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever deelneemt.

Perscontacten Met de regionale pers wordt intensief contact onderhouden. Gemiddeld eenmaal per werkdag ontvangt de afdeling communicatie een verzoek om informatie of een reactie.

Een dergelijk verzoek wordt altijd in behandeling genomen.

Minstens eenmaal per twee weken is er een persbericht verzonden. Ziekenhuisnieuws en -gebeurtenissen worden altijd, in meer of mindere mate, overgenomen in de regionale media. De landelijke media haalden we met o.a. de proef met de nieuwe maaltijdservice, het voedingsziekenhuis, de verpleegkundige van het jaar 2010 (Marleen van Dijk) en de open dag. Op de intranetsite en de website www.geldersevallei.nl worden dagelijks nieuwsberichten geplaatst.

Informatieblad Sinds enkele jaren geeft het ziekenhuis een informatieblad voor de regio uit dat huis-aan-huis bezorgd wordt in een oplage van 140.000 exemplaren, getiteld: Ziekenhuis Gelderse Vallei Informatie. In 2010 zijn drie nummers verschenen: een voorjaarsnummer geheel in het teken van het 10-jarig ziekenhuisjubileum, een najaarsnummer in het thema voeding en een wintereditie waarin de ouderengeneeskunde extra aandacht kreeg.

Stageplaatsen We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO, HBO en universitaire opleidingen en verlenen sociale begeleiding aan medewerkers die op een of andere manier in de problemen zijn gekomen door het aanbieden van bijvoorbeeld maatschappelijke hulp.

Verbetering kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden Enkele medisch specialisten zijn lid van de Stichting Vrienden van Bawku: een ziekenhuis in Ghana. We proberen de kwaliteit te verbeteren en ondersteuning te geven aan de routine zorg door te opereren, polikliniekspreekuur te houden en les te geven gedurende bezoeken van ongeveer 3 weken per jaar. Verder geeft de stichting ondersteuning

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 52

aan de bouw van een nieuwe operatiekamer en de verbetering van het laboratorium en de apotheek.

Milieu Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn voor onze omgeving. Deze verantwoordelijkheid concretiseert het ziekenhuis door het invoeren van een milieumanagementsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel continu aandacht te geven aan het waar mogelijk verder verminderen van de ongunstige milieueffecten van onze activiteiten. Het ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie.

Energiezuinig ziekenhuis De Raad van Bestuur heeft besloten om investeringen in de energievoorziening uit te laten voeren. Het betreft een diepte-investering voor duurzame energievoorziening, namelijk een koude-warmte opslag en een absorptiekoelmachine gerealiseerd. Beide voorzieningen zijn in 2010 gerealiseerd.

Energieverbruik Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en derhalve moeilijk te beïnvloeden. Daarnaast zijn uiteraard de bedrijfsactiviteiten van invloed op het verbruik. Door de toename van de bedrijfsactiviteiten neemt jaarlijks het energieverbruik geleidelijk toe.

Resultaten energieverbruik Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (t.o.v. 2009)

Gasverbruik

koude winter, maar prijsdaling

Verhoging met € 5.000

Elektriciteitsverbruik

Door koele zomer minder koeling nodig

Verlaging met € 69.000

Waterverbruik

Verbruik gelijk, maar gunstige inkoopprijs

Verlaging met € 9.000

CO2 emissie

Koude winterperiode

Verhoging met 325 ton

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 53

4.7 Financieel beleid

4.7.2 Wijzigingen richtlijnen voor de jaarverslaggeving / beleidsregels

Ziekenhuis Gelderse Vallei is er in geslaagd om de positieve lijn uit voorgaande jaren qua exploitatieresultaten en vermogensopbouw voort te zetten. Het geconsolideerde resultaat over 2010 bedraagt € 1,0 miljoen.

De overgangsregeling kapitaallasten biedt een compensatie voor afwaardering immateriële vaste activa. Voor het aandeel B-segment was reeds een versnelde afschrijving van drie jaar ingeboekt met ingang van 2009. Voor het aandeel A-segment is een eenmalige vergoeding in 2010 toegestaan.

We gaan nader in op de interne en externe ontwikkelingen op het gebied van financieel beleid.

4.7.1 Algemene gang van zaken In het in 2008 opgestelde meerjarig geïntegreerd strategisch kader 2009 – 2012 is verwoord dat het ziekenhuis streeft naar een stabiele financiële positie. Dat is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking onze ambities te realiseren. In het corresponderende meerjaren financieel kader is voor de vermogensratio (verhouding eigen vermogen ten opzichte van de omzet) een jaarlijkse toename van 1% per jaar opgenomen. Voor 2010 was een vermogensratio beoogd van 16%, exclusief herwaardering grond.

De beleids- en begrotingscyclus 2010 is in mei 2009 gestart door het vaststellen van het corporate kader 2010 door de Raad van Bestuur. Het corporate kader omvat de instellingsbrede en richtinggevende kaders met onder andere de financiële doelstellingen. Na vaststelling van deze kaderstelling door de Raad van Bestuur, is in het tweede halfjaar van 2009 de begroting 2010 opgesteld. Naast de externe en interne taakstellingen was een groot exploitatieresultaat van € 1,5 miljoen afgesproken. Het traject om te komen tot een sluitende begroting was niet makkelijk en heeft veel gevraagd van alle betrokkenen. Dat uiteindelijk een gedragen, realistische en sluitende begroting is opgesteld, zegt iets over de inventiviteit en de veerkracht van het ziekenhuis.

Het resultaat heeft zich gedurende het jaar als volgt ontwikkeld; het eerste halfjaar van 2010 liet een klein positief exploitatieresultaat zien. In het derde kwartaal zijn er mindere financiële resultaten geboekt. In het 4e kwartaal heeft uiteindelijk een goed resultaat in het B-segment, incidentele posten en nadere afspraken met zorgverzekeraars met betrekking tot specialisten erkenning, ervoor gezorgd dat er een resultaat behaald is dat dichtbij het begrote resultaat ligt.

Het resultaat van € 1,0 miljoen wordt per saldo met € 0,2 miljoen beïnvloed door incidentele posten. Het volledige resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen € 28,8 miljoen, dit betekent een vermogensratio van 15,7%.

Onder paragraaf 4.8.4 wordt een toelichting gegeven op het resultaat en financiële positie.

Met ingang van 1 januari 2010 ontvangt de werknemer, naast vakantie-uren, een persoonlijk levensfasebudget (PLB). Door invoering van de PLB-regeling zijn de jeugduren en vergrijzingsuren vervallen. In de jaarrekening 2010 moet een voorziening voor de PLB worden opgenomen. Bij PLB is namelijk sprake van een beloning met opbouw van rechten.

De PLB-regeling is onder te verdelen in drie categorieën; 1) reguliere rechten, 2) specifieke overgangsregeling en 3) algemene overgangsregeling.

Voor de verwerking van de rechten uit categorie 3, is er een keuzemogelijkheid; namelijk het vormen van een voorziening per 31-12-2010 of niet. Bij het niet vormen van een voorziening dienen de kosten verwerkt te worden in het jaar dat de werknemer aanspraak maakt op de rechten.

Wij hebben bij categorie 3, de algemene overgangsregeling, gekozen voor het verwerken van de kosten in het jaar dat de werknemer aanspraak maakt op de rechten.

4.7.3 Ontwikkelingen ziekenhuisbekostiging De veranderende regelgeving in de externe bekostiging voor ziekenhuizen is fors en de complexiteit ervan is groot.

Dit maakt het voor een ziekenhuis in toenemende mate lastig een consistent financieel beleid te voeren.

Bekostiging ziekenhuizen De nieuw gevormde regering heeft in oktober aangegeven dat ze verdere stappen wil zetten op het gebied van prestatiebekostiging. Dit zal moeten leiden tot beter inzicht in kosten en kwaliteit van ziekenhuisprestaties. Hiervoor wordt als randvoorwaarde invoering van uniforme productdefinities aangemerkt en daarom is het traject DBC’s op weg naar transparantie (DOT) ingezet. Ook afschaffing van functionele budgettering, afschaffing van ex-post compensaties voor verzekeraars en uitbreiding van vrije prijsvorming passen in de keuze voor prestatiebekostiging.

De invoering van prestatiebekostiging (inclusief uitbreiding B-segment) zou in 2012 een feit moeten zijn.

In de brief van VWS (‘Zorg die loont’) uit maart 2011 zijn de plannen opgenomen om ziekenhuizen te gaan belonen naar hun prestaties. Per 2012 zal het vrije prijzen segment, het zogenaamd B-segment, maximaal worden uitgebreid. Hierbij is het uitgangspunt dat zorg die zich niet leent voor vrije prijzen uit oogpunt van continuïteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid, maximumprijzen blijft behouden. Dit betekent dat het B-segment per 2012 uitgebreid wordt tot 70%.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 54

Bij invoering van prestatiebekostiging, zijn de eerder genoemde maatregelen in het regeerakkoord, wenselijk.

De maatregelen betreffen naast uitbreiding B-segment; afschaffing van de bestaande ziekenhuisbudgetten, invoering van DOT en het wetsvoorstel voor aanpassing WMG. Binnen het eindbeeld voor bekostiging van ziekenhuizen, is de zorg onderverdeeld in drie segmenten: 1) het vrije segment, 2) een gereguleerd segment met maximumtarieven en 3) een vast segment met genormeerde budgetten.

Aangezien de overgang van budget- naar prestatiebekostiging financiële en uitvoeringsrisico’s met zich meebrengt, worden overgangsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen moeten de risico’s voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid beheersen. De beoogde periode voor de overgangsfase is twee jaar.

De wijziging van bekostiging zal leiden tot omzetverschuivingen. De minster heeft een ‘transitiebedragmodel’ voor ogen. In dit model wordt prestatiebekostiging per 2012 ingevoerd waarbinnen ziekenhuizen die op basis van DOT produceren, worden bekostigd en met individuele verzekeraars onderhandelen. Het transitiebedragmodel ondervangt alleen tijdelijk de systeemrisico’s, maar niet de reguliere omzetrisico’s.

Indien ondanks bovenstaande maatregelen toch sprake is van overschrijdingen in de komende jaren, dan worden deze geredresseerd via een nieuw ‘macrobeheersinstrument’. Dit instrument zal achteraf werken, vergelijkbaar met de huidige budgetkortingen. Parallel met invoering van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen, zal de risicodragendheid van verzekeraars verder worden vergroot.

Kortingen Eind juni heeft VWS haar voornemens geuit om met ingang van 2011 een structurele korting van € 549 miljoen bij ziekenhuizen door te voeren. Deze korting komt voort uit de overschrijding van het macro ziekenhuiskader 2009. De NVZ is hiervoor een juridische procedure tegen VWS gestart. Volgens de NVZ ontbreekt een goede onderbouwing van de overschrijding. Daarbij speelt ook dat de NVZ van mening is dat zorgverzekeraars op hun inkoopverantwoordelijkheid aangesproken moeten worden. In september oordeelde de rechtbank dat de korting in strijd zou zijn met ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Zodoende werd de korting bestempeld als onrechtmatig. In hoger beroep heeft het gerechtshof in november echter de opgelegde blokkade van de rechtbank opgeheven.

Vervolgens heeft de minister Schippers van VWS in december aangegeven de eerder genoemde korting van € 549 miljoen, op basis van nieuwe berekeningen, te verlagen naar € 314 miljoen. Daarbij geeft ze ook aan dat ze bereid is de korting uit te smeren over meerdere jaren. De NVZ heeft desalniettemin besloten om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof inzake de macrokorting. Concreet gaat het om de vraag wie verantwoordelijk is voor de overschrijdingen als gevolg van de (autonome) volumegroei.

Kapitaallasten In april is de (langverwachte) kapitaallastenbrief beschikbaar gekomen. De Tweede kamer heeft vervolgens ingestemd met deze brief. In de brief schetste de minister de contouren van de overgangsregeling van de kapitaallasten. Er wordt € 160 miljoen beschikbaar gesteld voor de versnelde afwaardering immateriële vaste activa en er komt een generieke overgangsregeling waarin instellingen voor een periode van zes jaar een in omvang afnemende garantie krijgen voor de kapitaallastenvergoeding.

Bekostiging medisch specialisten Als gevolg van macro economische overschrijdingen is per 1 januari 2010 een structurele generieke korting van € 375 miljoen (overschrijding 2008) in de honorariatarieven 2010 verwerkt. Per 1 september 2010 zijn de honorariumtarieven wederom verlaagd. Dit als gevolg van de opdracht van VWS aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een extra korting van € 137 miljoen te verwerken. De verwerking van de € 512 miljoen (€ 375 miljoen + € 137 miljoen) heeft gedifferentieerd over de specialismen plaats gevonden.

Medio juni werd bekend dat de overschrijding 2009 € 649 miljoen bedraagt en dat deze korting ook verwerkt zal worden in de honorariumtarieven 2011. Deze korting is in het najaar uiteindelijk verlaagd naar € 606 miljoen, wat betekent dat een additionele korting van € 94 miljoen is verwerkt in de honorariumtarieven 2011.

Ondanks de structurele kortingen blijft er veel onzekerheid bestaan over de beheersbaarheid van de macro omzetontwikkeling met betrekking tot honoraria medisch specialisten. Het kabinet wil dat hieromtrent meer garanties komen. Met het beheersingsmodel medisch specialisten wil VWS een stap zetten op weg naar integrale bekostiging van ziekenhuizen en medisch specialisten.

Op 15 december heeft de Orde van Medisch Specialisten een onderhandelingsresultaat met VWS en de NVZ bereikt over het behoud van het vrij beroep en de wijze waarop medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren vanaf 2012 worden bekostigd. In hoofdlijnen komt het onderhandelingsresultaat op het volgende neer: fiscaal ondernemerschap blijft gehandhaafd, per 2012 tijdelijk budgetsysteem, per 2015 integrale tarieven, budgetplafond per instelling en declaratie specialist via het ziekenhuis. Het verdeelmodel kent een vast-variabel indeling (80-20%). Het 20% deel is onderhevig aan concrete compensatie- en werkafspraken tussen het collectief en het ziekenhuis. De leden van de Orde hebben in januari ingestemd met het principeakkoord.

Ons ziekenhuis heeft de ontwikkeling rondom ziekenhuisbekostiging en samenhangende onderwerpen op de voet gevolgd om tijdig, daar waar mogelijk, de impact van deze ontwikkeling op het ziekenhuis te monitoren en vervolgens hierop bij te sturen. Deze lijn zal ook in de toekomst worden doorgezet.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 55

4.7.4 Ontwikkeling resultaat en financiële positie Ontwikkeling productie Het aantal geopende DBC’s in 2010 is met 3% gestegen ten opzichte van 2009. Deze stijging is in zowel in het A-segment als het B-segment terug te vinden. Als gevolg van de stijging in DBC’s zijn het aantal 1e polibezoeken, dagbehandelingen en klinische opnamen eveneens gestegen. De groei in het aantal 1e polibezoeken bedroeg 5%, de klinische opnamen en dagbehandelingen zijn in 2010 met respectievelijk 2% en 10% gestegen.

Het aantal beschikbare bedden in 2010 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2009. De gemiddelde klinische verpleegduur is met 0,3 dagen gedaald. Het bedbezettingspercentage voor de klinische opnamen is gedaald van 87% (2009) naar 86% (2010). De daling van het bedbezettingspercentage wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de substitutie van klinische opname naar dagbehandelingen.

In 2010 is er veel aandacht geweest voor de verkeerde bed problematiek als gevolg hiervan is het aantal verkeerde bed dagen fors afgenomen (-75%) ten opzichte van 2009.

Ontwikkeling resultaat Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2010 bedraagt € 1,0 miljoen.

Bedragen * € 1 miljoen extern budget opbrengst B-segment overige bedrijfsopbrengsten totaal der bedrijfsopbrengsten

personeelskosten afschrijvingskosten overige bedrijfslasten totaal der bedrijfslasten

fin. lasten / belast. / res. aand. 3e

resultaat

2010 106,5 57,4 19,7 183,6

101,8 26,8 50,1 178,7

3,8

1,0

2009 93,1 51,6 18,1 162,8 96,2 12,4 47,9 156,5 4,2 2,1

Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 183,6 miljoen, dit is een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. Hieronder worden de bedrijfsopbrengsten per onderdeel nader toegelicht.

Extern budget Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (extern budget) steeg in 2010 met 14% en bedraagt € 106,5 miljoen.

Deze stijging wordt sterkt veroorzaakt door de eenmalige vergoeding immateriële vaste activa aandeel A-segment.

Deze vergoeding bedraagt € 11,7 miljoen. Daarnaast heeft er, met ingang van 1 januari 2010, een verhoging van 2,55 fte plaatsgevonden met betrekking tot het aantal gewogen specialistenplaatsen. Deze verhoging bedraagt circa € 0,8 miljoen.

Opbrengst B-segment De opbrengst B-segment is gestegen met 11% en bedraagt € 57,4 miljoen. De opbrengst bestaat uit de gefactureerde omzet DBC’s in het B-segment en de mutatie in het onderhanden werk. De stijging komt voort uit een groei in volume in het B-segment en de inloop van het onderhanden werk door de uitbreiding B-segment in 2009. Het B-segment kent integrale tarieven, dit betekent dat ook de vergoeding voor kapitaallasten onderdeel uitmaakt van de verkoopprijs. Het aandeel B-segment ten opzichte van de som der bedrijfsopbrengsten bedraagt 31%.

Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten zijn met 9% toegenomen tot € 19,7 miljoen. Dit is 11% van het totaal aan bedrijfsopbrengsten. De stijging wordt veroorzaakt door hogere doorbelasting (volume) van overige dienstverlening en onderlinge zorgprestaties.

Bedrijfslasten De totale bedrijfslasten zijn met 14% gestegen tot € 178,7 miljoen. Hieronder worden de bedrijfslasten per onderdeel nader toegelicht.

Personeelskosten De personeelskosten zijn met € 5,6 miljoen toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 6%.

Hiervan wordt een groot deel verklaard door de groei van formatie met 67 fte. Daarnaast zijn de salarissen per 1 juli met 1% verhoogd en is de eindejaarsuitkering van 6% naar 6,73% gestegen.

Afschrijvingskosten Het ziekenhuis wordt steeds kapitaalintensiever. De afschrijvingskosten zijn met € 14,3 miljoen gestegen. Hiervan wordt € 11,7 miljoen veroorzaakt door de versnelde afschrijving op immateriële vaste activa A-segment (als gevolg van de eenmalige vergoeding in het extern budget).

Het restant van de stijging wordt veroorzaakt door toenemende investeringen op het gebied van (medisch) inventaris, automatisering, EPD en huisvesting (instandhouding).

Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten zijn met 5% toegenomen tot € 50,1 miljoen. Deze toename is met name toe te schrijven aan de stijging van patiëntgebonden kosten, voedingsmiddelen en hotelmatige kosten.

Financiële lasten De financiële lasten zijn ten opzichte 2009 met € 0,5 miljoen gedaald, dit betekent een daling van 11%. Dit wordt veroorzaakt door een lagere schuld op lang vreemd vermogen door aflossing, wat resulteert in lagere rentekosten.

Daarnaast wordt overliquiditeit, conform het vastgestelde treasurystatuut, uitgezet op spaarrekeningen. Ook in 2010 is een aanzienlijk resultaat behaald op de rentenormeringsbalans.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 56

Deelnemingen Het resultaat uit deelnemingen bedraagt € 0,05 miljoen negatief. Onder dit resultaat is verantwoord het resultaat van de deelnemingen van het ziekenhuis, het resultaat van de Stichting Ondersteunde Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Stichting Gelderse Vallei Vivre.

Balansposities Activa De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met € 7,1 miljoen (5%). De afwaardering immateriële vaste activa A-segment zorgt voor een afname van € 11,7 miljoen.

Daarnaast is er voor € 18,6 miljoen geïnvesteerd, zijn de afschrijvingslasten € 14,1 miljoen en heeft er een herwaardering van de grond plaatsgevonden.

Met ingang van 2009 hebben ziekenhuizen de keuzevrijheid met betrekking tot de hantering van de waarderingsgrondslagen voor de materiële vaste activa. Waardering tegen aanschaffingswaarde of actuele waarde is toegestaan.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft gekozen om haar grond te waarderen tegen actuele waarde. Het aanpassen van de waarderingsgrondslag betekent een stelselwijziging. Voor het taxeren van de grond, heeft een erkende makelaar een taxatie uitgevoerd. Deze taxatie heeft geleid tot de vorming van een herwaarderingsreserve van € 4,1 miljoen. Bij stelselwijziging dienen de vergelijkende cijfers aangepast te worden. Voor het ziekenhuis betekent dit dat € 3,9 miljoen in 2009 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Vervolgens wordt € 0,2 miljoen (de waardetoename in 2010) in 2010 toegevoegd aan het eigen vermogen.

De vlottende activa neemt met € 6,7 miljoen (9%) af. Dit wordt veroorzaakt door, per saldo, een afname van € 5,2 miljoen op de vorderingen, een afname van liquide middelen van € 2,8 miljoen en een toename van onderhanden werk van € 1,4 miljoen.

De voorzieningen zijn toegenomen met € 1,8 miljoen. Deze toename wordt met name verklaard door het opnemen van een voorziening in kader van de PLB regeling.

Het financieringsoverschot bedraagt ultimo 2010 € 37,6 miljoen. Dit is een afname van € 9,1 miljoen. Het financieringsoverschot komt voort uit het verschil in gefactureerde omzet A-segment en het extern budget. Het financieringsverschil tot en met 2008 is volledig terugbetaald. Het openstaand saldo heeft betrekking op 2009 en 2010.

Investeringen In 2010 is er in totaal € 18,6 miljoen geïnvesteerd; € 7,0 miljoen aan (medische) inventaris, € 4,5 miljoen aan automatisering inclusief EPD en € 7,1 miljoen aan instandhouding.

Daarnaast is totaal € 5,2 miljoen aan onderhanden werk projecten (projecten in uitvoering).

Vermogensratio Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de geplande vermogensopbouw. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin marktwerking zijn toetreding kent.

In de markt (VWS, WfZ etc) wordt een vermogensratio van 15% gehanteerd als streefnorm. De vermogensratio wordt berekend door het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten. Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2010 een vermogensratio van 15,7%. Schonen we de som der bedrijfsopbrengsten voor de eenmalige vergoeding immateriële vaste activa A-segment, dan bedraagt de vermogensratio 16,7%.

Liquiditeit De liquiditeitpositie kan worden weergegeven via de current ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen). De current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming kan voldoen aan haar korte termijn verplichtingen. De current ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is ultimo 2010 0,95.

Passiva Het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 1,0 miljoen wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.

Hiermee bedraagt het eigen vermogen ultimo 2010 € 28,8 miljoen.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 57

4.7.5 Interne beheersing Kostprijzen en interne verrekening Het ziekenhuis beschikt al enige jaren over een kostprijssysteem op basis waarvan kostprijzen voor verrichtingen worden bepaald. Met behulp van zorgprofielen leiden deze verrichtingkostprijzen tot kostprijzen per DBC. Medio 2010 zijn aan de hand van de jaarcijfers 2009, de kostprijzen opnieuw bepaald. De kostprijzen per DBC vormen de basis voor de verkooponderhandelingen in het B-segment. De kostprijzen in relatie tot verkoopprijzen geven inzicht in onze marge. Daarnaast benchmarken we de kostprijzen ook. Zo krijgen we inzicht in de kostenperformance van onze producten ten opzichte van vergelijkbare algemene ziekenhuizen. Dit geeft inzicht in potentiële procesverbeteringen.

In 2008 is gestart met een interne verrekeningssystematiek.

In 2009 heeft er een doorontwikkeling van de systematiek plaats gevonden. Onder interne verrekening wordt het toeen verrekenen van opbrengsten en kosten naar en tussen eenheden verstaan. De verrekening van kosten vindt plaats op basis van sleutels (overeengekomen prestaties) en daaraan gekoppelde tarieven. Binnen het ziekenhuis is er sprake van ‘gedwongen winkelnering’, dit betekent dat de RVE’s verplicht zijn om binnen de eigen organisatie goederen en/ of diensten te verwerven of te leveren. De toerekening van opbrengsten houdt in dat de opbrengsten uit productie Bsegment, parameters A-segment en vaste deel A-segment worden toegerekend aan de primaire RVE’s. Het intern verrekenen van kosten en opbrengsten is noodzakelijk om het financiële resultaat, in termen van exploitatieresultaat en de opbouw daarvan, van de RVE’s te kunnen bepalen.

Meerjarenplannen In 2010 is een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de investeringsbehoefte van het ziekenhuis voor de periode 2010-2019. Deze behoefte is in drie meerjaren plannen samengevat; 1) het meerjaren investeringsplan bevat investeringen in (medisch) inventaris en automatisering, 2) het meerjaren onderhoudsplan bevat de investeringen in onderhoud en 3) het meerjaren huisvestingsplan bevat investeringen in huisvesting.

- -

-

in lijn blijven met de intern afgesproken vermogensgroei; herprioritering houdt rekening met verplicht onderhoud in gebouw en technische installaties; herprioritering houdt rekening met technische levensduur van medische apparatuur en ICT-infrastructuur.

Daarnaast zal parallel met het herprioriteren en temporiseren een integraal beleid investeringen worden opgesteld.

Externe financiering In 2010 is Ziekenhuis Gelderse Vallei lid geworden van het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz). Vervolgens is er een borgingstraject gestart, dit traject loopt nog. Op basis van de financieringsbehoefte, als afgeleide uit het meerjaren financieel model, zal een herstructurering van de financieringsstructuur plaatsvinden.

Nadat het ziekenhuis het investeringskader en de daarmee samenhangende financieringsbehoefte heeft vastgesteld, zal het in gesprek gaan met het Wfz en enkele financiers.

ValueCare In 2010 is software van ValueCare aangeschaft. Deze software is gedurende 2010 per vakgroep geïmplementeerd. Met behulp van ValueCare wordt de kwaliteit van de basisregistratie bewaakt. Deze bewaking vindt plaats door de vertaling van wet- en regelgeving en interne afspraken naar controlelijsten.

4.7.6 Vooruitkijkend naar 2011 Eind juni 2010 is door de Raad van Bestuur het corporate kader 2011 en strategisch kader 2011 - 2014 vastgesteld.

Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2011, dat in het licht van de lopende eigen begroting en de ontwikkelingen rond de rijksbegroting, gedurende 2010 kon wijzigen. Op 16 februari heeft de Raad van Bestuur de begroting vastgesteld. Vervolgens is deze goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Het primaire doel van het in beeld brengen van de ambities is deze te toetsen op financiële haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is op twee manieren bepaald: -. Passen de met de investeringen samenhangende kapitaallasten (rente en afschrijving) binnen de exploitatie van het ziekenhuis, en -. Zijn er voldoende middelen beschikbaar om de investeringen te betalen (externe financiering).

In de huidige begroting 2011 moet de aanvullende korting (€ 314 miljoen) nog worden verwerkt. De (politieke) discussie over de hoogte en de spreiding over meerdere jaren, is nog gaande. We houden rekening met een taakstelling van € 3,3 miljoen. Voor dekking van deze taakstelling is inmiddels een groot aantal maatregelen en ideeën benoemd, die in de eerste vijf maanden van 2011 moeten worden uitgewerkt zodat deze verwerkt kunnen worden in de halfjaarlijkse aanpassing van de begroting. Hiermee is Ziekenhuis Gelderse Vallei in staat om de kortingen op te vangen als deze daadwerkelijk worden opgelegd.

Het opstellen van de meerjarenplannen heeft ervoor gezorgd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei momenteel aan het herprioriteren en temporiseren is. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Het jaar 2011 wordt door het ziekenhuis als een overgangsjaar en 2012 als wenkend perspectief gezien, omdat het kabinet heeft uitgesproken dat het huidige hybride en volstrekt verouderde financieringssysteem zal worden Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 58

vervangen door prestatiebekostiging per 2012. Dat houdt in dat we eindelijk een situatie krijgen, waarin we een reële vergoeding krijgen voor reële –maar wel genormeerde– kosten.

Daarnaast heeft het huidige kabinet concentratie en spreiding van zorg op de politieke agenda gezet. Dat heeft consequenties voor de medisch inhoudelijke portfolio. Groei maximalisatie en inkomensharmonisatie met betrekking tot honoraria medisch specialisten, is een ontwikkeling die van grote invloed zal zijn op de bedrijfsvoering. Het geheel van maatregelen zal grote inspanning van ons vragen, omdat de vergoedingsnorm van de zorgproducten zal worden afgeleid van de best presterende organisaties.

De cijfers 1e kwartaal laten op het A-segment een positief resultaat en op het B-segment een negatief resultaat zien.

Voor wat betreft de kosten is een overschrijding op de personele kosten zichtbaar. Per saldo loopt het resultaat achter op de begroting. Momenteel wordt door de gehele organisatie gewerkt aan het effectueren van de maatregelen, zodat ombuiging van het financieel resultaat mogelijk is.

Tot op heden heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei nog niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst B-segment. Het ziekenhuis streeft er naar op de onderhandelingen op korte termijn af te ronden. Het nog niet volledig kunnen uitfactureren heeft gevolgen voor de liquiditeit. Dit wordt nauwkeurig bewaakt en indien noodzakelijk worden hierover nadere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt.

4.7.7 Samenvattend Het ziekenhuis is er de afgelopen jaren in geslaagd een goede vermogensopbouw te realiseren. Het eigen vermogen is daardoor op een niveau gekomen dat wenselijk is in een veranderende situatie richting marktwerking. Het ziekenhuis beschikt over een goede en actuele huisvesting en uitstekende uitgangspositie qua inventaris, financiën, adherentie en competenties van personeel. Een goed financieel resultaat is geen doel op zich voor het ziekenhuis, maar wel een middel om goede kwaliteit van zorg te leveren. Daarbij worden de externe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 59

5. Jaarrekening

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 60

5.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2010

(na resultaatbestemming)

Activa

Activa

Ref. 31 december 2010 31 december 2009

€

€

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

4

126.491.444

133.610.482

Financiële vaste activa

5

35.543

0

Totaal vaste activa

126.526.987

133.610.482

Vlottende activa

Passiva

Voorraden

6

2.878.337

2.881.778

Onderhanden werk

7

12.450.615

11.086.773

Vorderingen

8

41.572.475

46.799.831

Liquide middelen

12.776.914

15.564.053

Totaal vlottende activa

69.678.341

76.332.435

Totaal activa

196.205.328

209.942.917

Passiva

Ref. 31 december 2010 31 december 2009

€

€

€

Groepsvermogen

9.

Kapitaal

9.1.

727.172

727.172

9.2.

26.902.834

25.678.150

1.137.097

1.089.062

28.767.103

27.494.384

€

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

9.3.

Totaal eigen vermogen Aandeel derden

180.740

Totaal groepsvermogen

181.811

28.947.843

27.676.195

Voorzieningen

10.

3.186.262

1.434.544

Langlopende schulden

11.

90.670.383

95.890.107

Kortlopende schulden

12.

36.260.656

38.266.456

Financieringsoverschot

13.

37.140.184

46.675.615

196.205.328

209.942.917

Totaal passiva

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 61

5.2

Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 Ref.

2010

2009

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

16.

106.477.592

93.126.211

Opbrengst B segment

17.

57.390.871

51.635.235

Overige bedrijfsopbrengsten

18.

19.690.833

18.066.345

Som der bedrijfsopbrengsten

183.559.296

162.827.791

Bedrijfsopbrengste

Bedrijfslasten Personeelskosten

19.

101.812.837

96.169.566

Afschrijvingen op materiële vaste activa

20.

26.781.523

12.454.281

Overige bedrijfslasten

21.

50.127.797

47.856.874

Som der bedrijfslasten

178.722.157

156.480.721

Bedrijfsresultaat

4.837.139

6.347.070

23.

(3.797.133)

(4.247.229)

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.040.006

2.099.841

Financiële lasten

Belastingen

(7.226)

(38.191)

Resultaat boekjaar

1.032.780

2.061.650

24.

1.071

(2.141)

Resultaat boekjaar

1.033.851

2.059.509

2010

2009

€

€

Resultaat aandeel derden

Resultaatbestemming

Collectief gefinancierd gebonden vermogen - ziekenhuis exploitatie

1.100.197

1.749.310

- bestemmingsreserve egalisatie afschrijving

(114.381)

369.041

Saldo

985.816

2.118.351

(56.701)

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - resultaat overige groepsmaatschappijen

46.964

- resultaat aandeel derden groepsmaatschappijen

1.071

(2.141)

Totaal resultaat

1.033.851

2.059.509

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 62

5.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

€

2010

2009

€

€

€

2.099.844

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.040.006

Afschijvingen

20.

25.915.476

13.344.514

Mutatie voorzieningen

Aanpassingen voor: 10.

1.751.718

(110.658)

Mutatie aandeel derden

(1.070)

2.141

27.666.124

13.235.997

Verandering in vlottende middelen: Voorraden

6.

3.441

(36.806)

Onderhanden werk

7.

(1.363.842)

2.074.294

Vorderingen

8.

5.227.356

(3.340.664)

financieringstekort respectievelijk overschot 13.

(9.535.431)

19.698.578

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 12.

5.737.020

Vorderingen/schulden uit hoofde van (2.005.800)

(7.674.276)

24.132.442

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

19.991.848

39.468.283

resultaat na belastingen

(7.226)

(38.191)

Aandeel derden

1.071

(2.141)

Resultaat deelnemingen

0

0

(6.155)

(40.332)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

19.985.693

39.427.948

2010

2009

Ontvangst uit hoofde van buitengewoon

€

€

€

€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

4.

(18.557.571)

(13.618.380)

Herwaarderingen materiële vaste activa

4.

(238.868)

(3.877.837)

Investeringen in financiële vaste activa

5.

(35.543)

0

Desinvesteringen materiële vaste activa

4.

0

2.849.183

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

(18.831.982)

(14.647.034)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie vermogen

238.868

3.670.032

11.

(5.219.724)

(7.119.568)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

(4.980.856)

(3.449.536)

Mutatie geldmiddelen

(2.787.139)

21.331.378

Stand per 1 januari

15.564.053

(5.767.331)

Mutatie boekjaar

(2.787.139)

Afname langlopende schulden

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 31 december

21.331.378

12.776.914

15.564.053

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 63

5.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 5.4.1 Algemene toelichting 1. Algemeen 1.1 Activiteiten De activiteiten van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei betreffen voornamelijk het beheren van een ziekenhuis.

1.2 Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei en van de organisaties die organisatorisch met elkaar verbonden zijn en die een zodanige onderlinge relatie hebben dat ze als een groep moeten worden beschouwd. Het geheel der organisaties wordt aangeduid als verslaggevende eenheid.

1.3 Verslaggevende eenheid De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid: Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede: • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Facilitaire Diensten B.V. te Ede Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei: • Clean Care Support B.V. te Ede Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede 1.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels (WTZi). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,

tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans en winst en verliesrekening en de jaarrekening zijn genummerd.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de grond.

Stelselwijziging De RJ is aangepast aan de wijzigingen in de Regeling Verslaggeving WTZi. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het vervallen van de bepaling van de verkrijgings of vervaardigingsprijs de enig toegestane waarderingsgrondslag is voor materiele en immateriele vaste activa.

Daarmee is de actuele waarde als waarderingsgrondslag voor materiele en immateriele vaste activa ook een optie geworden. In verband met de wijziging in de Regeling verslaggeving WTZi en door wijzigingen in de bekostigingssystematiek van zorginstellingen zijn de waardering, afschrijvingstermijnen en de rubricering in de balans van de materiele en immateriele vaste activa in overeenstemming gebracht met de algemene bepalingen uit BW2, titel 9 en de andere richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

In verband met vorenstaande heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei ervoor gekozen om de waarderingsgrondslagen voor de grond met ingang van het boekjaar 2009 te wijzigen naar actuele waarde. De herwaardering van de grond naar € 9.911.132 per 31-12-2009 is gebaseerd op een taxatie uitgevoerd door DTZ Zadelhoff te Amsterdam. In 2010 heeft indexatie plaatsgevonden, actuele waarde per 31-122010 is hierdoor vastgesteld op € 10.150.000. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast.

2.3 Materiële vaste activa De W.M.G. gefinancierde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingspijs, tot een maximum van de goedgekeurde investering, onder aftrek van lineaire afschrijvingen overeenkomstig desbetreffende NZa beleidsregels.

2.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst en verliesrekening.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 64

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

2.5 Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en, indien van toepassing, een opslag van productiekosten.

Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht.

2.6 Onderhanden werk De omvang van het onderhanden werk DBC A-segment is bepaald op basis van de waarde van de uitgevoerde verrichtingen ultimo boekjaar. Het onderhanden werk DBC B-segment per 31 december 2009 is berekend op basis van het aantal openstaande DBC’s vermenigvuldigd met de minimale verkoopprijs Hiervan wordt 50% als onderhanden werk gewaardeerd, waarbij 50% de inschatting is van het gemiddelde gereedsheidspercentage van de DBC’s. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van de verzekeraars in mindering gebracht.

2.7 Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

2.8 Aandeel derden Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

2.9 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

slagjaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

3.2. Overige bedrijfsopbrengsten De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

3.3. Bedrijfslasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.4. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven percentages, dan wel de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt over een volledig boekjaar afgeschreven, tenzij door tariefbepalende instanties anders is voorgeschreven.

3.5. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over de baten en lasten uit de activiteiten van de door de stichting gedreven onderneming, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.

3.6. Buitengewoon resultaat na belastingen Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het onder de baten opgenomen budget aanvaardbare kosten en daarmee gelijk te stellen middelen zijn berekend volgens voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring.

Voor het B segment zijn met alle belangrijke zorgverzekeraars (of inkoopcombinaties) afspraken gemaakt over productievolume, prijs en kwaliteit. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bijdragen voor geleverde goederen en diensten, onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het ver-

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 65

5.4.2

Toelichting op de geconsolideerde balans

4

31-12-2010

€

€

Terreinen en gronden

11.972.447

11.920.666

Bedrijfsgebouwen

43.197.298

44.284.332

Materiële vaste activa

Verbouwingen

31-12-2009

162.467

189.546

Installaties en vaste inrichting

23.177.058

25.568.099

Inventarissen

17.490.916

15.488.087

Instandhoudingsinvesteringen

10.634.091

4.945.769

6.906.557

5.388.471

Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen

21.155

37.199

Overige materiële vaste activa

8.076.236

8.830.790

Projecten in uitvoering

4.850.647

5.262.359

2.572

11.695.164

126.491.444

133.610.482

Oorspronkelijke immateriële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2010

€ 133.610.482

Bij: Investeringen 2010

18.557.571

Bij: Herwaardering grond (*1)

238.868

Af: Afschrijvingen 2010

( 14.174.178 )

Af: Afschrijving restpost immateriële vaste activa (*2)

(11.741.299 )

Boekwaarde per 31 december 2010

126.491.444

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2010 € 104.137.786 Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen. (*1) De waarde van de grond is in 2009 gewaardeerd tegen actuele waarde. In 2010 heeft indexatie plaatsgevonden. De actuele waarde van de grond is hierdoor vastgesteld op € 10.150.000. (*2) Op grond van de beleidsregel compensatie immateriële vaste activa BR/CU-2002 heeft per ultimo 2010 algehele afschrijving plaatsgevonden van de restpost immateriële vaste activa.

5

Financiële vaste activa

31-12-2010

31-12-2009

€

€

35.543

0

35.543

0

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

6

Voorraden

Voorraad OK

943.650

917.202

Voorraad apotheek

847.958

761.995

Voorraad centraal magazijn

687.526

862.518

Voorraad techniek

350.885

315.863

Voorraad laboratorium

199.218

175.300

3.029.237

3.032.878

Voorziening incourantheid 5%

(150.900)

(151.100)

2.878.337

2.881.778

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 66

7

Onderhanden werk

31-12-2010

31-12-2009

€

€

A segment

15.248.642

13.984.192

B segment

6.622.011

6.282.434

21.870.653

20.266.626

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

(9.420.038)

(9.179.853)

12.450.615

11.086.773

Het onderhandenwerk A+B segment is hieronder op basis van marktaandelen per zorgverzekeraar

2010 gespecificeerd.

31 12 2010

Menzis

10.060.500

UVIT

3.936.718

Agis/Achmea

5.030.250

Overig

2.843.185 21.870.653

Een gevolg van de DBC declaratiesystematiek is het waarderen van de per ultimo boekjaar openstaande DBC’s.

Deze waardering komt tot uitdrukking in de post onderhanden werk.

8

Vorderingen

31-12-2010

31-12-2009

€

€

33.317.666

37.147.493

Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

114.015

8.254.809

9.538.323

41.572.475

46.799.831

31-12-2010

31-12-2009

€

€

33.913.571

37.885.892

(38.067)

(33.006)

33.875.504

37.852.886

Overige vorderingen

Debiteuren

Debiteuren Af: Ontvangen voorschotten

Voorziening dubieuze debiteuren

(557.838)

(705.393)

33.317.666

37.147.493

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

2010

€

Stand per 1 januari

705.393

Ten laste van de voorziening gebracht 2010

(160.547)

544.846

Vrijval ten gunste van het resultaat 2010

12.992

Stand per 31 december

557.838

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 67

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige vorderingen

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Vennootschapsbelasting

0

114.015

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Verstrekte financiering onderhanden werk aan medisch specialisten

5.009.457

5.009.457

Zorgverz. inzake afwaardering immaterieel actief B segment (*1)

1.424.590

2.849.183

Vooruitbetaalde licenties

0

137.840

Overige

1.820.762

1.541.843

8.254.809

9.538.323

(*1) Verrekening van deze post vindt plaats in 2011 via het Wettelijk budget aanvaardbare kosten.

8

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht. Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans, ad € 261.384, wordt verklaard door de consolidatie van de diverse organisaties binnen de verslaggevende eenheid.

Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen heeft zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld: 2010

€

Verschil per 1 januari 2010

(244.569)

Mutatie: - Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei; Ede - Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre; Ede Verschil per 31 december 2010

56.504 (73.319) (261.384)

De mutatie tussen het groepsvermogen en enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad € (17.885) is als volgt te specificeren:

2010

€

Groepsvermogen stand per 1 januari

27.676.195

Groepsvermogen stand per 31 december

28.947.843

Enkelvoudig vermogen per 1 januari

27.738.953

Enkelvoudig vermogen per 31 december

29.028.486

€

1.271.648

Stand per 31 december

1.289.533

Mutatie boekjaar

(17.885)

De mutatie is als volgt te specificeren:

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

1.033.851

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

1.050.665

Resultaat aandeel derden

(16.814) (1.071)

(17.885)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 68

9 Vermogenstoelichting Geconsolideerd Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

727.172

727.172

26.902.834

25.678.150

1.137.097

1.089.062

28.767.103

27.494.384

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-2010

€

€

€

€

Kapitaal

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-2010

€

€

€

€

17.930.195

1.100.197

0

19.030.392

afschrijvingen

3.870.118

(114.381)

0

3.755.737

Herwaarderingsreserve

3.877.837

0

238.867

4.116.705

25.678.150

958.816

238.867

26.902.834

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Reserve egalisatie

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-20010

€

€

€

€

1.089.062

48.035

0

1.137.097

1.089.062

48.035

0

1.137.097

Algemene reserve Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 69

10

Voorzieningen

31 12 2010

€

€

1.801.494

188.695

Voorziening jubilea (*2)

770.000

570.000

Overige personeelsvoorzieningen

208.500

123.000

2.779.994

881.695

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) (*1)

Overige voorzieningen

31 12 2009

406.268

552.849

3.186.262

1.434.544

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden vermeld dat € 614.768 (2009: € 675.848) als kortlopende verplichting is aan te merken. (*1) Op grond van de regelgeving dient per ultimo boekjaar 2010 een voorziening te worden gevormd voor de rechten van werknemers die op peildatum 31 december 2009 voldoen aan bepaalde eisen, leeftijd op 31 december 2009 (45 tot en met 49 jaar) en 10 dienstjaren in de sector. Deze werknemers hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB. De volledige contante waarde van dit recht is onder deze post voorzien. Daarnaast zijn de reguliere rechten in het kader van PLB hierin opgenomen. (*2) Dit betreft de voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen die volgens de CAO rekening houdend met blijf en sterfte kansen per balansdatum verschuldigd zijn.

11

Langlopende schulden

31-12-2010

31-12-2009

€

€

90.670.383

95.890.107

Schulden aan kredietinstellingen

Stand per 31-12-2010

Aflossingsverplichting 2011

Resterende looptijd > 1 jaar

Resterende looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

95.233.023

4.562.640

90.670.383

74.854.993

95.233.023

4.562.640

90.670.383

74.854.993

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen.

12

Kortlopende schulden

31-12-2010

31-12-2009

€

€

4.562.640

7.108.222

11.553.375

9.215.954

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Crediteuren

Schulden aan kredietinstellingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.041.347

5.579.710

Overlopende schulden en overlopende passiva

14.103.294

16.362.570

36.260.656

38.266.456

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Aflossingsverplichtingen

4.562.640

7.108.222

4.562.640

7.108.222

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 70

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Vennootschapsbelasting

12.746

0

Omzetbelasting

71.818

125.632

Loonheffing

4.444.894

4.025.701

Pensioenen

1.511.889

1.428.377

6.041.347

5.579.710

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de persioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2010

31-12-2009

€

€

5.015.998

5.426.291

Vakantiegeld en dagen Diverse personeelskosten Rekening courant specialisten Rente Overige schulden en overlopende passiva

13

Financieringsoverschot

Te verrekenen met NZa (WMG budget)

787.188

847.501

1.597.672

4.007.961

190.969

218.874

6.511.467

5.861.943

14.103.294

16.362.570

Totaal

2010

2009

2008

€

€

€

€

(24.965.205)

(21.710.410)

35.823

0

Stand per 1 januari 2010

(46.675.615)

0

Financieringsverschil boekjaar

(12.210.802)

(12.210.802)

Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Stand per 31 december 2010

35.823

21.710.410

0

21.710.410

(37.140.184)

(12.210.802)

(24.929.382)

0

A

C

C

a = interne berekening b = overeenstemming zorgverzekeraars

Stadium van vaststelling

c = definitieve vaststelling NZa

(per erkenning)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 71

Specificatie financieringsverschil boekjaar:

2010

2009

€

€

106.145.226

92.834.737

(97.234.990)

(101.166.066)

(3.783.464)

(3.906.758)

155.488

219.219

(15.969.337)

(15.250.469)

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Opbrengsten DBC A segment inclusief toeslagen Honoraria opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten

14

Verstrekte zekerheden

Mutatie onderhanden werk DBC A segment

(1.523.725)

2.304.132

Totaal financieringsverschil in het boekjaar

(12.210.802)

(24.965.205)

De ABN AMRO bank heeft ultimo 2008 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld: • een rekening courant faciliteit ten behoeve van exploitatie van € 54 miljoen; De rekening courant faciliteit is als volgt: € 40 miljoen ten behoeve van de exploitatie en € 14 miljoen ten behoeve van investeringen. De rente van deze kredietfaciliteit is op basis van 1 maands euribor + een opslag van 1%. ( inbegrepen is de tijdelijke opslag van 0,5% inzake de kredietcrisis ) Ultimo 2010 was deze 1,606% • een vijftal langlopende leningen met een totale faciliteit per balansdatum van € 89,7 miljoen.

Zekerheden zijn gesteld in de vorm van: • positieve / negatieve hypotheekverklaring; • Pari passu verklaring.

Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 0,04 miljoen aan Huizerhof Passage B.V. (spreekuurcentrum Veenendaal).

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 72

15

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Terzake van huurovereenkomsten is de stichting een drietal langlopende contracten aangegaan.

Het betreft: • Galvanistraat

• jaarhuur € 325.000;

• looptijd contract tot 2018

• Spreekuurcentrum Veenendaal

• jaarhuur € 228.000;

• looptijd contract tot 2016.

• Pascalstraat

• jaarhuur € 69.000;

• looptijd contract tot 2019

Erfpacht Ter zake erfpacht aan de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld dient jaarlijks € 8.335 (prijspeil 2010) te worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch Spreekuurcentrum gevestigd.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 73

5.4.3 Toelichting op de geconsolideerde

resultatenrekening 16

Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie

2010

2009

€

€

106.145.226

92.834.737

297.994

289.981

34.372

1.493

106.477.592

93.126.211

Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ budget Correcties voorgaande jaren

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (x € 1.000)

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in vorig jaar

92.835

Mutaties: -mutatie erkenning medisch specialisten -adherentie ontwikkeling

780 119

- productie realisatie in boekjaar

1.166

- aftrek loon en materieel mbt DBC B-segment

(467)

- Kortingsbijdrage “Doelmatigheidspotentieel” 2008

(826)

- overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

883

- prijsindexatie materiële kosten

(63)

- groei normatieve kapitaalslasten

179

772

999

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - aftrek kapitaalslasten ivm DBC B-segment - doorberekende kapitaalslasten

(354) 11.839 (125) 12

11.372

Overige mutaties: - zorgvernieuwing - dure kunst- en hulpmiddelen - dure geneesmiddelen (80 % nacalculeerbaar) - samenwerkingsverbanden (IKO) - bloed

(8) (3) 185 6 22

- scholingsmiddelen

(18)

- overig

(16)

168

Wettelijk budget voor aanvaarbare kosten in boekjaar

106.145

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 74

17

Opbrengst B segment

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

57.051.294

49.598.745

Opbrengst B segment Onderhanden werk B segment (mutatie)

18

Overige bedrijfsopbrengsten

339.577

2.036.490

57.390.871

51.635.235

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

1.888.763

1.320.562

25.780

29.618

Overige zorgprestaties

4.605.866

5.165.286

Overige dienstverlening

8.769.604

7.191.138

Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa Opleidingsfonds Aios

19

Personeelskosten

Lonen en salarissen

1.117

819

3.950.732

3.859.856

Vrije markt

120.313

100.817

Overige subsidies

328.658

398.249

19.690.833

18.066.345

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

Lonen en salarissen

78.354.442

74.295.593

Sociale lasten

14.203.551

13.198.604

Pensioenpremies

6.471.887

5.807.243

Overige personeelskosten

2.782.957

2.868.136

101.812.837

96.169.566

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

74.036.689

69.522.822

Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst

4.317.753

4.772.761

78.354.442

74.295.583

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 75

Overige personeelskosten

2010

2009

€

€

1.357.660

1.360.036

Cursus en opleidingskosten

20

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Reiskostenvergoeding

545.999

547.875

Werving en selectie

130.089

195.951

Kosten gezondheidszorg

194.079

206.652

Bedrijfskleding

171.657

178.530

Overige personeelskosten

383.473

379.082

2.782.957

2.868.136

2010

2009

€

€

Afschrijving oorspronkelijke immateriële vaste activa

12.124.056

382.759

Afschrijving immateriële vaste activa B-segment (*1)

1.424.593

1.424.593

Nacalculeerbare afschrijvingen

3.692.239

3.692.239

10.287.277

7.713.404

Overige afschrijving materiële vaste activa Doorberekende kapitaalslasten

(746.642)

(758.714)

26.781.523

12.454.281

(*1) De post aschrijving immateriële vaste activa B-segment ad € 1.424.593 betreft 1/3 gedeelte van de in 2009 plaatsgevonden afwaardering van de immateriële vaste activa voor het deel dat volledig in het B-segment valt.

In 2011 zal het laatste deel als last worden verantwoord, volledige compensatie vindt plaats via het Wettelijk Budget aanvaardbare kosten.

21

Overige bedrijfslasten

2010

2009

€

€

Huur en leasing Patiëntgebonden kosten

1.208.178

996.428

29.864.935

27.545.636

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

5.709.948

5.149.511

Onderhoud en energiekosten

3.456.883

3.390.234

9.887.853

10.775.065

50.127.797

47.856.874

Algemene beheerskosten

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 76

22

Accountantskosten

De tenlaste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde Ernst & Young Accountants LLP zijn als volgt: accountantskosten ( in duizenden euro’s)

2010

2009

Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening

101

97

31

44

80

462

212

603

2010

2009

€

€

(3.863.097)

(4.247.229)

Totale honoraria voor andere controleopdrachten Totale honoraria voor andere niet controlediensten (o.a. inzake NEN en EPD)

De kosten maken onderdeel uit van de algemene beheerskosten.

23

Financiële lasten

Rentelasten Resultaat deelneming

24

Resultaat aandeel derden

65.964

-

(3.797.133)

(4.247.229)

2010

2009

€

€

1.071

(2.141)

Clean Care Support B.V.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 77

5.4.4 25

Gemiddeld aantal werknemers op basis van volledig dienstverband

Overige informatie Gedurende het jaar 2010 waren gemiddeld 1.847 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2009: 1.780).

2010

2009

Specificatie gemiddeld aantal werknemers: - patiĂŤntgebonden functies

1.325

1.270

- algemene en administratieve functies

290

286

- hotelfuncties

121

119

- leerling verpleegkundigen

86

83

- terrein / gebouw gebonden functies

25

22

1.847

1.780

Gemiddeld aantal werknemers op basis volledig dienstverband

26

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Lasten ter zake van bezoldiging en pensioen e.d. van de leden van de Raad van Bestuur worden in tabel op de volgende pagina weergegeven.

Leden Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht hebben de navolgende vergoedingen ontvangen::

2010

â&#x201A;Ź

2009

â&#x201A;Ź

Ir. Ing. H de Boon

voorzitter

13.500

9.750

Dr. D.J. Bakker

vice- voorzitter

11.250

7.875

Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

9.000

6.750

Ir. G.N. Kok

lid

9.000

6.000

Mw Drs. J.C.H.G. Arts

lid

0

750

Prof. Dr. J.G.A.J. Hautvast

lid

9.000

6.000

Mw Dr. E.M. Ott

lid

9.000

6.000

Wet Openbaarmaking Topinkomens In het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, verplicht jaarlijks het inkomen te publiceren indien dit inkomen uitgaat boven dat van de Minister. Zie de tabel op pagina 80.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 78

Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders

1. naam

Mw N.W. Zeller vd Werf

Dhr. D. van Starkenburg 2010

2009

2. aard bestuurder

S

S

geheel jaar

geheel jaar

J

J

geheel jaar

geheel jaar

6. Beeidiging dienstverband

N

Afspraken werktijden

N

N

N

36.490

36.490

n.v.t.

n.v.t.

100%

100%

192.191

12. Werkgeversbijdrage

7.871

n.v.t.

20.988

38.571

n.v.t.

n.v.t.

100%

182.303

181.966

100%

n.v.t.

n.v.t.

7.871

7.487

20.256

19.328

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

16. Totaal bruto-kosten

221.050

219.264

S = statutair bestuurder

38.571

20.032

15. Bonussen

toelichting

N

14. Ontslagvergoeding

N

7.487

N

13. Werkgeversbijdrage pensioen,

N

n.v.t.

sociale lasten

n.v.t.

191.745

11. Bruto-kostenvergoeding

n.v.t.

10. Brutosalaris

N

Deeltijdfactor

N

8. Cataloguswaarde auto

9.

geheel jaar

Eigen bijdrage

geheel jaar

7.

S

ultimo verslagjaar

5. Periode in dienst als voorzitter

S

4. Voorzitter

2009

3. periode in dienst

2010

0

210.430

0 208.781

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 79

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancieerde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

med.spec

med.spec

med.spec

med.spec

01-03-2008 01-02-2005 01-04-2008 01-12-2004 01-05-2008 01-01-2009 01-02-2009

01-06-1985

1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum)

lid RvB 01-08-1977

lid RvB

med.spec

med.spec.

med.spec

3 In dienst tot (datum)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Belastbaarloon (in â&#x201A;Ź)

213.532

223.067

305.439

214.109

254.198

223.211

189.833

233.257

119.550

-

-

-

-

1.848

-

-

-

--

100%

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

60%

213.532

223.067

305.439

214.109

256.046

223.211

189.833

233.257

119.550

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 5 op korte termijn Uitkeringen in verband met beĂŤindiging van het 6 dienstverband Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5, en 6)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 80

5.5

Balans per 31 december 2010

(na resultaatbestemming)

Activa

Ref. 31 december 2010 31 december 2009

€

€

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

29.

121.861.629

129.060.107

Financiële vaste activa

30.

357.660

833.761

Totaal vaste activa

122.219.289

129.893.868

Vlottende activa Voorraden

2.867.107

2.871.422

Onderhanden werk

12.450.615

11.086.773

Vorderingen

31.

42.787.245

47.410.976

Liquide middelen

12.091.796

15.099.418

Totaal vlottende activa

70.196.763

76.468.589

192.416.052

206.362.457

Totaal activa

Passiva

Ref. 31 december 2010 31 december 2009

Eigen Vermogen

32.

Kapitaal

€

€

€

€

32.1.

727.172

727.172

32.2.

26.902.834

25.678.150

vrij vermogen

32.3.

1.398.480

1.333.632

29.028.486

27.738.954

3.186.262

1.434.544

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd

Voorzieningen Langlopende schulden

33.

85.628.381

90.596.004

Kortlopende schulden

34.

37.432.739

39.917.341

Financieringsoverschot

37.140.184

46.675.615

Totaal passiva

192.416.052

206.362.457

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 81

5.6

Resultatenrekening over 2010

Ref.

2010

€

€

€

2009

€

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

106.477.592

93.126.211

Opbrengst B segment

35.

57.390.871

51.635.235

Overige bedrijfsopbrengsten

36.

18.204.986

16.719.262

Som der bedrijfsopbrengsten

182.073.449

161.480.708

Bedrijfslasten Personeelskosten

37.

100.230.909

Afschrijvingen materiële vaste activa

38.

26.479.854

94.729.063 10.057.263

Overige bedrijfslasten

39.

50.753.937

50.580.954

Som der bedrijfslasten

177.464.700

155.367.280

Bedrijfsresultaat

4.608.749

6.113.428

Financiële lasten

40.

Resultaat boekjaar

(3.558.084)

(3.965.761)

1.050.665

2.147.667

2010

2009

Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld:

Ref.

€

€

€

€

1.100.197

1.749.313

(114.381)

369.041

985.816

2.118.354

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Ziekenhuis exploitatie

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

Saldo Niet collectief gefinancierd vrij vermogen resultaat overige groepsmaatschappijen

Totaal resultaat

64.849

29.313

1.050.655

2.147.667

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 82

5.7

5.7.1

27

Algemeen

Toelichting op de balans en winst en verliesrekening Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans en resultatenrekening en de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Voor zover de posten van de enkelvoudige jaarrekening niet zijn toegelicht in de toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

28

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Aandeel in het resultaat Het aandeel in de winst/ het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen en de interest op aan deze deelnemingen verstrekte leningen, rekening houdend met de daarop betrekking hebbende belastingen. De resultaten van deelnemingen welke gedurende het boekjaar zijn verworven of afgesloten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

5.7.2

Toelichting op de balans

29

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Materiële vaste activa

Terreinen en gronden

11.972.447

11.920.666

Bedrijfsgebouwen

43.197.298

44.284.332

Verbouwingen

162.467

189.546

23.177.058

25.568.099

Inventarissen

17.451.527

15.433.169

Instandhoudingsinvesteringen

10.634.091

4.945.769

6.906.557

5.388.471

Installaties

Automatiseringsapparatuur

21.155

37.199

Overige materiële vaste activa

Vervoermiddelen

4.045.902

4.400.265

Projecten in uitvoering

4.290.555

5.197.427

2.572

11.695.164

121.861.629

129.060.107

Oorspronkelijke immateriële vaste activa

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 83

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

2010

€

Boekwaarde per 1 januari 2010

129.060.107

Bij: Investeringen 2010

18.033.926

Bij: Herwaardering grond (*1)

238.868

Af: Afschrijvingen 2010

(13.729.975)

Af: Afschrijving restpost immateriële vaste activa (*2)

(11.741.297)

Boekwaarde per 31 december 2010

121.861.629

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2010 € 102.036.054 (*1) De waarde van de grond is in 2009 gewaardeerd tegen actuele waarde. In 2010 heeft indexatie plaatsgevonden.De actuele waarde van de grond is hierdoor vastgesteld op € 10.150.000 . (*2) Op grond van de beleidsregel compensatie immateriële vaste activa BR/CU-2002 heeft per ultimo 2010 algehele afschrijving plaatsgevonden van de restpost immateriële vaste activa.

30

Financiële vaste activa

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

223.660

699.761

Vorderingen op groepsmaatschappijen

134.000

134.000

Financiële vaste activa

357.660

833.761

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm

Kapitaalbelang

en woonplaats rechtspersoon

Resiultaat

(in %)

€

51,0

(1.115)

0,3

0

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Gelderse Alpen B.V.

0

51.235

Gelderse Burg B.V.

0

86.743

Gelderse Meren B.V.

0

200.279

Gelderse Kei B.V.

0

75.748

Gelderse Kers B.V.

0

96.524

188.117

189.232

Zeggenschapsbelangen Clean Care Support B.V., Ede Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A., Utrecht

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Clean Care Support B.V. Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

35.543

0

223.660

699.761

De vennootschappen Gelderse Alpen B.V., Gelderse Burg B.V., Gelderse Meren B.V., Gelderse Kei B.V. en Gelderse Kers B.V. zijn per 1 juli 2010 ontbonden. Tot vereffenaar en bewaarder van boeken en bescheiden is de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei benoemd.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 84

Vorderingen op groepsmaatschappijen

31-12-2010

31-12-2009

€

€

134.000

134.000

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Lening St. ZG Vivre

31

Vorderingen

Debiteuren

Vorderingen op groepsmaatschappijen

33.317.666

37.147.493

Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.366.951

1.160.431

Overige vorderingen

8.102.628

9.103.052

42.787.245

47.410.976

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei

949.778

705.661

Rekening courant Gelderse Burg B.V.

0

35.631

Rekening courant Gelderse Kei B.V.

0

39.761

417.173

379.378

1.366.951

1.160.431

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Rekening courant Stichting Ondersteunende

Rekening courant Stichting Gelderse Vallei Vivre

32

Eigen Vermogen

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

32.1 Kapitaal

727.172

727.172

26.902.834

25.678.150

1.398.480

1.333.631

29.028.486

27.738.954

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-2010

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

Kapitaal

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 85

32.2 Collectief gefinancierd

gebonden vermogen

Kapitaal

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-2010

€

€

€

€

17.930.195

1.100.197

0

19.030.392

3.870.118

(114.381)

0

3.755.737

3.877.837

0

238.868

4.116.705

25.678.150

985.816

238.868

26.902.834

Reserve aanvaardbare kosten Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserve: Reserve egalisatie afschrijvingen Herwaarderingsreserve Herwaarderingsreserve Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

32.3 Niet collectief

gefinancierd vrij vermogen

Kapitaal

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2010

bestemming

mutaties

31-12-2010

€

€

€

€

1.333.631

64.849

0

1.398.480

Algemene reserve

33

Langlopende schulden

31-12-2010

31-12-2009

€

€

85.628.381

90.596.004

Schulden aan kredietinstellingen

Stand per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31-12-2010

verplichting

looptijd

looptijd

> 1 jaar

> 5 jaar

€

€

€

€

89.938.921

4.310.540

85.628.381

74.854.993

Schulden aan kredietinstellingen

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 86

34

Kortlopende schulden

31-12-2010

31-12-2009

€

€

4.310.540

6.856.122

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen

11.452.595

9.275.826

2.180.647

2.508.712

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.044.200

5.563.523

Overlopende schulden en overlopende passiva

13.444.757

15.713.157

37.432.739

39.917.341

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Aflossingsverplichtingen

4.310.540

6.856.122

4.310.540

6.856.122

31-12-2010

31-12-2009

€

€

2.180.647

2.244.934

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. Rekening-courant Gelderse Alpen B.V.

0

50.585

Rekening-courant Gelderse Meren B.V.

0

107.900

Rekening-courant Gelderse Kers B.V.

0

105.293

2.180.647

2.508.712

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2010

31-12-2009

€

€

Omzetbelasting

87.417

109.445

4.444.894

4.025.701

Pensioenen

1.511.889

1.428.377

6.044.200

5.563.523

31-12-2010

31-12-2009

€

€

5.015.998

5.426.291

Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en-dagen Diverse personeelskosten Rekening-courant specialisten Rente Overige schulden en overlopende passiva

787.188

847.501

1.597.672

4.007.961

4.263

23.278

6.039.636

5.408.127

13.444.757

15.713.157

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 87

5.7.3

35

Opbrengst B segment

Toelichting op de resultatenrekening

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

57.051.294

49.598.745

Opbrengst B segment Onderhanden werk B segment (mutatie)

36

Overige bedrijfsopbrengsten

339.577

2.036.490

57.390.871

51.635.235

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

1.888.763

1.320.562

Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment

25.780

29.618

4.220.020

4.803.288

Overige dienstverlening

7.669.603

6.206.053

Opleidingsfonds Aios

3.950.732

3.859.856

Overige subsidies

328.658

398.249

Vrije markt

120.313

100.817

Overige zorgprestaties

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa

37

Personeelskosten

1.117

819

18.204.986

16.719.262

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

Lonen en salarissen

76.776.229

72.861.244

Sociale lasten

14.203.551

13.198.604

6.471.887

5.807.243

Pensioenpremies Overige personeelskosten

2.779.242

2.861.972

100.230.909

94.729.063

Lonen en salarissen

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

72.516.903

68.139.724

Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst

4.259.326

4.721.520

76.776.229

72.861.244

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 88

38

Afschrijvingen vaste activa

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

Afschrijving oorspronkelijke immateriële vaste activa Afschrijving immateriële vaste activa B-segment Nacalculeerbare afschrijvingen Overige afschrijving materiële vaste activa Doorberekende kapitaalslasten

12.124.056

382.759

1.424.593

1.424.593

3.692.239

3.692.239

10.072.299

5.402.329

(833.333)

(844.657)

26.479.854

10.057.263

Voor een nadere toelichting op de afschrijvingen op vaste activa wordt verwezen naar de bijlage.

39

Overige bedrijfslasten

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

Huur en leasing Patiëntgebonden kosten

1.035.534

3.132.907

29.914.875

27.456.932

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

7.497.800

6.769.217

Onderhoud en energiekosten

3.428.083

3.361.434

Algemene beheerskosten

8.877.645

9.860.464

50.753.937

50.580.954

Algemene beheerskosten

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

8.877.645

9.860.464

Overige algemene kosten

40

Financiële lasten

Exploitatie

Exploitatie

2010

2009

€

€

Resultaat deelnemingen

64.849

29.313

Rentelasten

(3.622.933)

(3.995.073)

(3.558.084)

(3.965.761)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 89

6. Overige gegevens

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 90

6.1

Controleverklaring (1 van 2)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 91

6.1

Controleverklaring (2 van 2)

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 92

6.2

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het jaarverslag 2010 is door de Raad van Bestuur vastgesteld in hun vergadering van 16 mei 2011

w.g. Drs. D. van Starkenburg

voorzitter

w.g. Mevrouw Drs. N.W. Zeller

lid

Het jaarverslag 2010 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in hun vergadering van 25 mei 2010

w.g. Ir.ing. H. de Boon

voorzitter

w.g. Dr. D..J. Bakker

vice voorzitter

w.g. Mevrouw Dr. E.M. Ott

lid

w.g. Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast

lid

w.g. Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

w.g. Ir. G.N. Kok

lid

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 93

7. Bijlage Maatschappelijk verslag

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 94

7.1

Naam

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2010 Functie

Leeftijd

relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor herbenoeming

Ir. Ing. Herman de Boon voorzitter , 64

Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

tevens lid

Vz. Ned. Verbond Groothandel.

Bedrijfskundig

remunera-

Vz. Vereniging Bloemen-exporteurs.

Financieel

tiecommis-

Lid DB Productschap Tuinbouw.

HRM

sie

Lid bestuur Innovatienetwerk.

Man.ment profit

26-09-2003

2011

nee

29-01-2003

2012

nee

26-09-2003

2011

nee

Vz. bestuur Transforum.

Vz. RvC VandenBos. Vz board of directors Container-centrale (DK).

Lid ING MKB adviesraad Vz. RvC Valstar Food Vz. RvC PGGM Vz. RvC Trobas

dr. Dirk Jan Bakker

Vice-

70

Medisch specialist (chirurg n.p.)

Universitair

voorzitter,

Senior adv. RvB AMC UvA

Onderwijs

Tevens

Vz. Dierethische Cie AMC

Netwerk zorg

voorzitter

Gezondheidsrecht (Raad van Advies

Zorginnovatie

audit-

Tijdschrift Gezondh.recht)

Medisch

commissie

Medische ethiek

HRM

kwaliteit

Bestuur Stichting VitaValley

Management zorg

van zorg

Voorzitter St. en Register Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve beroepen.

Voorzitter ethische commissie hospice Kuria.

Raad van advies ReliĂŤf (chr.zorginstellingen)

dr. ir. RenĂŠ J.A. van der

Lid, tevens 63

Vz. RvB Imtech N.V.

Bedrijfskundig

Bruggen

voorzitter

Lid Curatorium voor de Bouw van TSM

Financieel

audit-

Business School Lid RvC Gamma Holding Juridisch

commissie

N.V.

Management

Lid Adviesraad Uitgevende Instellingen

profit

NYSE Euronext Lid Adviesraad Cisco Systems Bestuurslid Nederlands-Duitse Handelskamer RvC Grontmij N.V.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 95

Naam

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2010 vervolg Functie

Leeftijd

relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor herbenoeming

Prof.dr. J.G.A.J.

Lid, tevens 72

Lid RvC Koninklijke Wessanen

Medisch

Hautvast

lid audit-

Vz RvA Bureau Risicobeoordeling VWA

Voeding

commissie

Vz RvA Zorgkantoor Arnhem (Menzis)

wetenschap

kwaliteit

Lid CvT RIVM

van zorg

Lid RvT Voedingscentrum Nederland

ir. Gerrit N. Kok

Lid,

65

Vz. RvC Rabo Betuwe.

Bedrijfskundig

tevens lid

Vz. RvT Slot Loevestein.

Openbaar bestuur

audit-

Lid RvC Van de Haar bv Wekerom

Onderwijs

Lid, tevens 57

Programmadirecteur CMDz, Erasmus

Management en

lid remu-

Universiteit

beleid

neratie-

Lid RvT van Thebe, zorgverleningsorgan- Management zorg

commissie

isatie Midden en West-Brabant

05-03-2008

2012

ja

29-01-2004

2012

nee

05-03-2008

2012

ja

commissie

mw. dr. E.M. Ott

Lid RvT psychotherapeutisch centrum de Viersprong

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 96

7.2

Naam

drs. Dik van Starkenburg

Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2010 Functie

Voorzitter

Leeftijd

55

Nevenfuncties

Vz RvT St. Topaz

Werkzaam in de huidige Werkzaam bij de functie sinds

organisatie sinds

01-03-2008

01-03-2008

01-01-2002

01-08-1977

Lid adviesraad Mens en Mij. ROC Mondriaan Lid bestuur St. Care to Move Lid bestuur Medirisk drs. Nicolet W. Zeller-van der Werf Lid

55

Lid bestuur NVZ Lid RvT Woonzorgcentrum de Annenborch Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen regio Dordrecht Gorinchem Bestuurslid Van Kalmthout foundation

Aandachtsgebieden Raad van Bestuur

drs. D. van Starkenburg Cluster 7 I&A Facilitair bedrijf Bureau RvB: FIC: P&O: Raad van Toezicht (*) Stafbestuur (*) Ondernemingsraad (*) Cliëntenraad (*)

Mw. drs. N. Zeller – van der Werf Cluster 1, 2, 3 en 4 (zorgclusters) Bureau RvB:

FIC:

P&O:

Vivre Pastorale Zorg Raad van Toezicht Stafbestuur Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad (*)

communicatie, juridische zaken, organisatie advies financiën, rapportage en analyse, businesscontrol personeels-/salarisadministratie, flexbureau, Arbo, medische bibliotheek

kwaliteit, marketing, zorginnovatie verkoop, productadministratie en advies opleiding&Ontwikkeling/leerhuis

(*) = eerst aanspreekbare.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 97

7.3

Structuur van de organisatie

Stichting Ziekenhuis

Stichting Ondersteunende Diensten

Stichting Gelderse

Stichting Alliantie

Stichting Vrienden

Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vallei Vivre

Voeding Gelderse Vallei

Gelderse Vallei

Stichting tot Hulp aan Clean Care

Ziekenhuis Gelderse Vallei

de Stichting Ziekenhuis

Support B.V.

Ondersteunende Diensten

Gelderse Vallei

Holding B.V.

MediRisk Ziekenhuis Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Vallei Parkeren B.V.

Vallei Facilitaire Diensten B.V.

Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren CV

De aard en het percentage van deelneming ZGV staat vermeld op pagina 84.

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 98

7.4

Procedure t.a.v. melden

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 99

7.5

Door klachtencommissie behandelde klachten

Klacht

Uitspraak

Aanbeveling aan Raad van Bestuur

Reactie Raad van Bestuur

09269B Klager beklaagt zich over onjuiste informatie in het dossier van haar vader.

Gegrond

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak.

09161G Klager verwijt de dermatoloog dat zij door zijn handelwijze cataract heeft ontwikkeld. In verband met een allergie heeft hij Emovate crème voor haar handen en oogleden voorgeschreven, terwijl in de bijsluiter staat vermeld dat deze zalf niet op de bovenste oogleden mag worden gebruikt in verband met een verhoogd risico op cataract.

Ongegrond

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak en merkt op dat het ontstaan van cataract niet is toe te schrijven aan onzorgvuldig handelen van de dermatoloog.

09286S Ongegrond Klaagster dient een klacht in over de handelwijze van de arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) Gynaecologie. Zij verwijt de artsassistent dat zij haar niet getest heeft op het dragen van een groep A Streptococ en dat de arts-assistent haar onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s bij het plaatsen van een spiraal, zoals besmetting van de baarmoeder met de groep A Streptococ en over de mogelijkheid dat hierop getest kan worden.

Geen

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 100

vervolg behandelde klachten

Klacht

09344F A. Klager verwijt de chirurg, dat de operatie op 4 maart 2009 verkeerd is uitgevoerd, dat hij dit niet aan klager heeft verteld en dat er geen persoonlijke aandacht was voor hem en zijn familie.

B1. Klager verwijt de organisatie dat er op de afdeling SEH geen orthopeed aanwezig was en B2. Klager verwijt de organisatie dat hij is geopereerd door een chirurg.

B3. Verder merkt klager op dat hij is verpleegd op de afdeling vaatchirurgie en dat hij hier geen contact heeft gehad met zijn behandelend chirurg.

C. Klager verwijt de chirurg dat het dossier niet juist is bijgehouden en dat daarin niet is te lezen dat de prothese gedraaid geplaatst is.

10070W A. Klaagster verwijt de plastisch chirurg dat hij haar borstprotheses in verband met een vermoeden van een lekkage van de rechter prothese wel wil verwijderen, maar dat hij weigert om nieuwe protheses te plaatsen.

B. Klaagster verwijt de plastisch chirurg dat hij haar onvoldoende serieus neemt.

Uitspraak

Aanbeveling aan Raad van Bestuur

Reactie Raad van Bestuur

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak.

De Raad van Bestuur brengt bij de SEH onder de aandacht dat patiĂŤnten erop worden geattendeerd dat zij bij een gebroken heup kunnen kiezen voor een operatie door een chirurg of een orthopeed.

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak.

A Gegrond

B1 Ongegrond

B2 Gegrond B3 Ongegrond

C Gegrond

A. Ongegrond

B. Ongegrond

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 101

Klacht

vervolg behandelde klachten Uitspraak

09345 A. klaagster verwijt de verpleegkundige dat zij door de werkdruk en haar irritaties hierover jegens haar echtgenoot en zijn familie in gebreke is gebleven. Ten behoeve van een zorgvuldige beoordeling behandelt de klachtencommissie deze klacht in de volgende onderdelen: A1. het verpleegkundige technisch A1 Ongegrond handelen.

A2. de bejegening A2 Ongegrond

Aanbeveling aan Raad van Bestuur

Reactie Raad van Bestuur

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak. De Raad van Bestuur vraagt de betrokken artsen hun handelen retrospectief te beoordelen om er lering uit te trekken.

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak.

B. klaagster verwijt het unithoofd B Gegrond van de afdeling intern 2, dat zij een onderbezette dienst doorgang heeft laten vinden.

C. Klaagster verwijt de chirurg dat C Gegrond hij de situatie met betrekking tot de patient in de nacht van 17 op 18 september 2009 heeft onderschat en dat hij niet tijdig heeft gehandeld.

10246K Ongegrond Klager beklaagt zich over de schending van diverse patiĂŤntenrechten tijdens zijn opname in het ziekenhuis, zoals: - het recht op informatie - het toestemmingsvereiste/ zelfbeschikkingsrecht - het recht op privacy - het recht op goed hulpverlenerschap

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 102

7.6

Geopende DBCâ&#x20AC;&#x2122;s per specialisme

Specialisme

A-Segment 2010

B-Segment 2010

Totaal 2010

A-Segment 2009

B-Segment 2009

Totaal 2009

Anesthesiologie

876

2.087

2.963

748

2.013

2.761

Cardiologie

10.095

10.573

20.668

9.729

9.449

19.178

Chirurgie

22.375

2.385

24.760

22.196

2.356

24.552

Dermatologie

10.256

3.538

13.794

10.564

3.473

14.037

Gynaecologie

8.484

6.754

15.238

8.529

6.870

15.399

Interne Geneeskunde

20.556

2.054

22.610

20.476

2.049

22.525

Kindergeneeskunde

8.958

165

9.123

8.923

129

9.052

Geriatrie

2.198

0

2.198

1.814

0

1.814

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

12.659

6.852

19.511

13.354

7.291

20.645

Longgeneeskunde

6.066

127

6.193

5.759

95

5.854

Maag-Darm-Leverziekten

6.094

1.360

7.454

6.185

1.099

7.284

Neurochirurgie

236

125

361

321

124

445

Neurologie

8.397

9.600

17.997

7.961

8.871

16.832

Oogheelkunde

14.910

8.835

23.745

11.741

9.445

21.186

Orthopedie

10.138

2.139

12.277

9.162

1.972

11.134

Plastische Chirurgie

3.336

561

3.897

2.887

420

3.307

Radiologie

799

0

799

901

0

901

Reumatologie

2.212

925

3.137

2.067

862

2.929

Urologie

7.188

1.946

9.134

7.598

1.727

9.325

Totaal

155.833

60.026

215.859

150.915

58.245

209.160

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 103

7.7

Productie in 2010

realisatie A- en B-segment

Specialisme

Aantal opnamen

Aantal dagverpleging

Aantal verpleegdagen

Aantal 1e polibezoeken

Anesthesiologie

35

2.316

77

1.870

Cardiologie

2.668

1.723

11.127

10.338

Chirurgie

4.241

1.973

27.825

19.639

Dermatologie

6

127

56

11.043

Gynaecologie

3.265

1.451

11.742

8.925

Interne Geneeskunde

2.729

2.397

21.719

10.512

Intensive Care Geneeskunde

153

0

4.927

212

Kindergeneeskunde

2.059

737

10.334

5.349

Geriatrie

202

542

2.730

1.016

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

890

4.073

2.094

14.053

Longgeneeskunde

1.444

663

12.217

4.135

Maag-Darm-Leverziekten

767

3.182

4.461

3.763

Neurochirurgie

130

45

264

333

Neurologie

1.434

1.122

11.396

13.363

Oogheelkunde

15

2.028

28

16.801

Orthopedie

1.475

1.493

8.321

9.120

Plastische Chirurgie

163

383

562

2.703

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

158

420

412

6.623

Reumatologie

17

124

88

2.747

Urologie

596

347

2.929

4.847

Totaal

22.447

25.146

133.309

147.392

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 104

7.8

Productie in 2009

realisatie A- en B-segment

Specialisme

Aantal opnamen

Aantal dagverpleging

Aantal verpleegdagen

Aantal 1e polibezoeken

Anesthesiologie

60

1.959

126

1.580

Cardiologie

2.576

1.707

11.515

9.904

Chirurgie

4.136

1.828

28.115

19.441

Dermatologie

2

139

7

11.179

Gynaecologie

3.181

1.049

11.704

8.657

Interne Geneeskunde

2.803

2.294

23.285

10.669

Intensive Care Geneeskunde

189

0

4.568

205

Kindergeneeskunde

2.189

300

10.930

4.354

Klinische Geriatrie

112

498

1.439

867

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

814

4.012

1.966

13.814

Longgeneeskunde

1.350

589

12.526

3.964

Maag-Darm-Leverziekten

790

2.806

5.120

3.368

Neurochirurgie

98

13

181

413

Neurologie

1.416

957

12.325

12.323

Oogheelkunde

19

2.064

33

14.638

Orthopedie

1.294

1.333

7.630

8.235

Plastische Chirurgie

130

364

372

2.332

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

220

452

697

6.766

Reumatologie

15

55

111

2.684

Urologie

552

308

2.809

4.610

Totaal

21.946

22.727

135.459

140.003

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 105

7.9

Gemiddelde klinische verpleegduur

Realisatie A- en B-segment

Specialisme

Gemiddelde klinische verpleegduur A- en B-segment 2010

Gemiddelde klinische verpleegduur A- en B-segment 2009

Anesthesiologie

2,2

2,1

Cardiologie

4,2

4,5

Chirurgie

6,6

6,8

Dermatologie

9,3

3,5

Gynaecologie

3,6

3,7

Interne Geneeskunde

8,0

8,3

Intensive Care Geneeskunde

32,2

24,2

Kindergeneeskunde

5,0

5,0

Klinische Geriatrie

13,5

12,8

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

2,4

2,4

Longgeneeskunde

8,5

9,3

Maag-Darm-Leverziekten

5,8

6,5

Neurochirurgie

2,0

1,8

Neurologie

7,9

8,7

Oogheelkunde

1,9

1,7

Orthopedie

5,6

5,9

Plastische Chirurgie

3,4

2,9

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

2,6

3,2

Reumatologie

5,2

7,4

Urologie

4,9

5,1

Totaal

5,9

6,2

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 106

7.10

Toegangstijden per specialisme

Specialisme

Toegangstijden in kalenderdagen per ultimo 2010

Anesthesiologie

2

Cardiologie

7

Chirurgie

7

Dermatologie

20

Gynaecologie

14

Interne Geneeskunde

10

Kindergeneeskunde

3

Geriatrie

49

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

14

Longgeneeskunde

8

Maag-Darm-Leverziekten

34

Neurochirurgie

70

Neurologie

14

Oogheelkunde

15

Orthopedie

1

Plastische Chirurgie

28

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

11

Reumatologie

21

Urologie

20

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 107

Bijlage Jaarrekening

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 108

7.11

Geconsolideerd verloopoverzicht materiĂŤle vaste activa 2010 WMG vergunningsplichtige vaste activa Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Verbouwingen

inrichting

Veenendaal

5%

5%

(bedragen in euroâ&#x20AC;&#x2122;s) Afschrijvingspercentages

0%

5%

2%

Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

9.911.132

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.732.200

-10.067.367

-3.102.014

-352.023

9.911.132

2.009.534

44.284.332

3.597.697

189.546

Mutaties boekjaar Investeringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Terugname geheel afgeschreven activa

Herwaarderingen

238.868

Desinvesteringen

-

-

-

-

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

- -187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

238.868

Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

10.150.000

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.919.287

-11.154.401

-3.437.000

-379.102

10.150.000

1.822.447

43.197.298

3.262.711

162.467

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 109

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2010 vervolg WMG meldingsplichtige vaste activa Installaties

Oorspr.

Subtotaal

imm. activa

materiele

Instandhoudingsinvesteringen jaarlijks

vaste activa

Subtotaal

incidenteel

materiële

(trekkingsr)

vaste activa

(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages

5%

2,5%

-

Aanschafwaarde

41.121.134

15.310.394

Cumulatieve afschrijvingen

-19.150.732

-3.615.231

Boekwaarde

21.970.402

11.695.163

10%

5%

131.677.373

6.891.668

-

6.891.668

-38.019.567

-1.945.901

-

-1.945.901

93.657.806

4.945.767

-

4.945.767

Stand 1 januari

Mutaties boekjaar Investeringen

-

431.464

431.464

5.465.305

1.534.292

6.999.597

Afschrijvingen

-2.056.055

-12.124.055

-15.816.296

-1.234.558

-76.715

-1.311.273

Aanschafwaarde

-

-

-

-11.390

-11.390

Afschrijvingen

-

-

-

11.390

11.390

Terugname geheel afgeschreven activa

Herwaarderingen

238.868

Desinvesteringen Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-

-

-

-

-

-2.056.055

-11.692.591

-15.145.964

4.230.747

1.457.577

5.688.324

13.879.875

Mutaties in de boekwaarde (per saldo) Stand 31 december Aanschafwaarde

41.121.134

15.741.858

132.347.705

12.345.583

1.534.292

Cumulatieve afschrijvingen

-21.206.787

-15.739.286

-53.835.863

-3.169.069

-76.715

-3.245.784

19.914.347

2.572

78.511.842

9.176.514

1.457.577

10.634.091

Boekwaarde

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 110

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2010 vervolg

WMG gefinancierde vaste activa

Niet WMG gefinancierde vaste activa

Subtotaal

Inventaris

Automa-

Projecten in

materiële

tisering

uitvoering

vaste activa

apparatuur

Subtotaal

Onroerende Roerende

Totaal

goederen goederen

materiële vaste activa

(bedragen in guldens) Afschrijvingspercentages

10%

20%

Stand 1 januari Aanschafwaarde

138.569.041

44.866.508

10.795.666

5.262.359

60.924.533

12.893.829

80.223

Cumulatieve afschrijvingen

-39.965.468

-29.378.418

-5.407.195

-

-34.785.613

-4.063.039

-43.024

-78.857.144

98.603.573

15.488.090

5.388.471

5.262.359

26.138.920

8.830.790

37.199

133.610.482

-16.044

-25.915.477

Boekwaarde

212.467.626

Mutaties boekjaar Investeringen

7.431.061

7.005.222

4.504.516

4.785.715

16.295.453

28.484

Afschrijvingen

-17.127.569

-5.229.332

-2.986.431

-

-8.215.763

-556.101

23.754.998 -

Terugname geheel afgeschreven activa

-

Aanschafwaarde

-11.390

-255.411

-368.034

Afschrijvingen

11.390

482.347

368.035

Herwaarderingen

-

-623.445

-

-

-634.835

850.382

-226.937

-

634.835

238.868

238.868

Desinvesteringen Aanschafwaarde

-

-

-

-5.197.427

-5.197.427

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-

-

-5.197.427

-5.197.427

-

-5.197.427

Mutaties in de boekwaarde (per saldo) -9.457.640

2.002.826

1.518.086

-411.712

3.109.200

-754.554

-5.197.427

-16.044

-7.119.038

80.223

230.629.230

Stand 31 december Aanschafwaarde

146.227.580

51.616.319

14.932.148

4.850.647

71.399.114

12.922.313

Cumulatieve afschrijvingen

-57.081.647

-34.125.403

-8.025.591

-

-42.150.994

-4.846.077

-59.068 -104.137.786

89.145.933

17.490.916

6.906.557

4.850.647

29.248.120

8.076.236

21.155 126.491.444

Boekwaarde

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 111

Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 112

totaal

4,43%

5,40%

3,85%

149.180.682

680.670

6.806.703

6.806.703

20.420.110

118.607

995.503

127.626

1.759.760

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

saldo per

95.233.023

249.578

5.294.103

-

-

90.699

426.643

-

-

29.724.000

29.724.000

29.724.000

31-12-2010

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

aflossing

30

30

10

10

17

7

5

8

30

30

30

totaal

looptijd

2004

2004

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

ABN-AMRO

De expiratiedatum is :

4,11%

3,99%

3,82%

29-12-2016

29-12-2014

29-12-2012

11

21

0

0

13

3

0

3

24

24

24

looptijd

resterende

1) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.

3 hypotheek

2 pos/neg hypotheekclausule

1 rijksgarantie

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

1991

B.N.G.

5,67%

2001

2001

B.N.G.

Gem. Ede

5,87%

2006

2001

ABN-AMRO

B.N.G.

3,75%

3,80%

3,70%

2005

2005

ABN-AMRO

3,82%

2006

2004

ABN-AMRO 1)

3,99%

4,11%

ABN-AMRO

2004

%

rente oorspronkelijk

7.765.298

22.689

252.100

680.670

2.042.011

6.977

142.215

25.524

877.612

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2010

aflossing

4.562.640

226.890

252.100

83.722

284.428

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2011

verplichting

aflossings-

19.838.000

1.260.500

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

looptijd

74.628.103

4.033.603

23.531.500

23.531.500

23.531.500

> 5 jaar

looptijd

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2010

ABN-AMRO

2004

ABN-AMRO 1)

jaar

ABN-AMRO 1)

leniingen

onderhandse

7.12

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

heid 1)

zeker-