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Lunes, 14 de noviembre de 2016
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Minero denuncia a directivos de grupo Quimera por estafa
Fiscalía dio inicio a la investigación preliminar por 60 días. En ese plazo los acusados deben asistir al citatorio que les haga la Policía de apoyo a la justicia. Por: Erika Romero Díaz
E
l empresario Juan Carlos Córdova del Carpio usa palabras ampulosas para bautizar a sus empresas, quizá para esconder la verdadera situación económica de muchas de ellas. Sus negocios no pasan por el mejor momento. Prueba de ello es la denuncia penal en su contra. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa lo investiga por haber cometido el presunto delito de Estafa y Fal-
sedad Genérica en agravio del propietario de denuncios mineros de oro, Grover Velayarse Ontiveros. En esa acusación también se involucra a Enrique Rolando Ávalos Chirinos (director y apoderado de Quimera Holding Group), a Luis Ricardo Urbina Navarro (apoderado de esa misma empresa) y a la asesora legal Gabriela Ortega Montes. Las empresas Quimera Holding Group S.A.C. y Terranor S.A.C. han sido consideradas por el denunciante como terceros civiles responsables. A primera vista, se creería que se trata de empresas diferentes pero no es así. Ambas tienen registrados sus domicilios fiscales en la calle Víctor Lira 509. También comparten a los apoderados legales. Por ejem- DENUNCIADO. Minero Grover Velayarse acusa a gerente de Quimera, Juan Carlos Córdova, de estafa. plo, Quimera es gerenciada por En tanto que el gerente de Juan Carlos Córdova del Carpio Montoya Rodríguez, Mary MenParaVelayarse y los apoderados legales son doza Zambrano y Luis Urbina Terranor S.A.C. es Luis Urbina y los apoderados son Mary MenEnrique Ávalos Chirinos, Pedro Navarro. es claro que los doza y Enrique Ávalos. Quimedenunciados han ra le debe 35 mil 640 soles a la acordado obtener SUNAT.
REPORTE. Empresas ligadas al grupo Quimera deben 5 millones 591 mil 166 soles a la SUNAT.
HECHOS La denuncia se hizo el último 7 de setiembre. A continuación, se detalla los hechos que la provocaron. El 4 de diciembre del año pasado, el apoderado de Quimera, Luis Urbina Navarro, envió una carta notarial a Grover Velayarse Ontiveros. La misiva fue recibida el 10 de ese mes. En el documento le pedía a Velayarse que le pague la cantidad de 28 mil 500 dólares que le entregaron el 18 de septiembre de 2014. Según Urbina ese dinero fue dado en un cheque del Banco Continental en calidad de mutuo (préstamo). Velayarse no respondió la carta. Esperó unos días y fue hasta las oficinas de Quimera y
un ilícito provecho para Quimera y ha presentado como pruebas las invitaciones para conciliar”. Terranor. En ese momento tenía confianza en los directivos de ambas empresas. En esa oportunidad conversó con Juan Carlos Córdova y Luis Urbina para recordarles que el dinero no fue un préstamo sino a propósito de un contrato de arras sobre la venta de las concesiones mineras Águila Dorado I y Águila Dorado II, de propiedad de Velayarse y su esposa. El arras solo se hizo verbalmente, no se materializó en
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Deuda Millonaria En el portal electrónico de la SUNAT se ha consignado que las empresas del Grupo Quimera tienen en total una deuda de 5 millones 591 mil 166 soles (ver cuadro). Trascendió que ese monto ha sido refinanciado. una escritura pública porque el entonces gerente general de Terranor S.A.C., Guillermo Sáenz Jiménez, no firmó el contrato pues su representada no podía asumir el pago del dinero. “Por los numerosos problemas legales y los conflictos entre accionistas que tenía”, dijo Sáenz en esa ocasión. El contrato de arras, o arras, también es conocido como anticipo y es un acuerdo privado en el que las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes o in- NO ENTREGAN. Obra “City Center” no se ha culminado. Cada vez que se presenta la fecha límite posponen la inauguración del moderno edificio. muebles (como una vivienda), entregándose como prueba cepto de señal. Forma parte de dado que lo que se está con- briela Ortega, acudió al Centro una cantidad de dinero en con- los denominados precontratos, tratando es la obligación de de Conciliación Promoción por La semana antepasada firmar un contrato (el de com- la Paz Social y pidió que inviten la fiscal María del Rosario praventa) en el futuro. a una reunión a Velayarse para Lozada Sotomayor ordenó el ponerse de acuerdo en la fecha inicio de las investigaciones RESUELTO en que devolvería los 28 mil 500 preliminares por el plazo de Debido a la negativa de dólares que, aseguraron, le pres60 días para que se realicen las Sáenz a rubricar el acuerdo, taron, más el pago de intereses diligencias en la sede policial y Velayarse, Córdova y Urbina de costas y costos. se cite a los involucrados en esa acordaron verbalmente que no La primera citación fue denuncia. harían negocios, pero el minero programada para el último 4 de podía quedarse con el dinero agosto. La audiencia de concia manera de resarcirlo por las liación se frustró porque consiposibles transacciones que no deraron que los poderes entrePara Velayarse es clapudo hacer por dar preferencia gados al denunciante no eran ro que los denunciados han a esos empresarios. suficientes. acordado obtener un ilícito Otro de los detalles que VeA los días, Velayarse requi- provecho para Quimera y ha layarse explicó en su denuncia rió al responsable de Pro Paz presentado como pruebas las es que no le entregaron el dine- que declare improcedente la invitaciones para conciliar. ro físicamente, sino le dieron un solicitud de conciliación tramita- También ha pedido que los cheque del Banco Continental da por Urbina porque no habían representantes de esas ema su nombre pero que Quimera cumplido con entregar copia del presas exhiban los libros conHolding Group S.A.C. consignó contrato de mutuo y exhibir el tables del 2014, donde se ha en su contabilidad que esa suma cheque no era prueba suficiente registrado el egreso de los 28 salía de sus arcas en calidad de para entablar una obligación. mil 500 dólares que pretenden préstamo a Terranor S.A.C. El viernes 12 de agosto de cobrarle con artimañas. este año, Urbina y Ortega se Este semanario buscó la ACCIONES apresuraron para asistir a la con- versión de los denunciados. La plática de empresarios ciliación pactada. No obstante, Nos comunicamos con Quimeno sirvió de mucho. El último fueron notificados por el centro ra Holding Group. Nos atendió 18 de julio, Urbina, como apo- de conciliación del escrito de la contestadora. Llamamos a sus derado de Quimera y con la Velayarse. Ellos no se presenta- domicilios pero tampoco hubo INVESTIGACIÓN. Fiscalía dispuso indagaciones preliminares por 60 días. aprobación de la abogada Ga- ron a la cita. respuesta.
Disposición