Vuosikertomus ja vastuullisuus 2019
1
Sisällysluettelo VAV-KONSERNI
VASTUULLISUUS
Organisaatio 3 Strategia ja kriittiset menestystekijät 4 Kriittiset muutostekijät 5 Arvot 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9
Vastuullisuuden johtaminen 11 Olennaisuusanalyysin toteuttaminen ja tulokset 12 Yritysvastuun teemat 14 Taloudellinen toiminta ja vakaus 15 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö 17 Työtä asukasta varten 18 Kestävä kiinteistökanta 19 Energiatehokkuus 19 Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta 20 GRI-tunnuslukuja 22
ORGANISAATIO
Johtoryhmä Toimitusjohtaja Asiakkuusjohtaja Kiinteistöjohtaja Rakennuttajajohtaja Talous- ja henkilöstöjohtaja Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Talous- ja henkilöstöjohtaja
Toimitusjohtaja
Kiinteistöjohtaja
Hallintosihteeri IT-päällikkö Lakimies Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Rakennuttajajohtaja
Asiakkuusjohtaja
Taloushallinto
Kiinteistönpito
Rakennuttaminen
Asiakkuus
1 controller 2 kirjanpitäjää 5 perintäneuvottelijaa 2 asumisneuvojaa
1 korjauspäällikkö 1 LVI-asiantuntija 1 projektipäällikkö 2 teknistä asiantuntijaa 1 kehittämisinsinööri 1 energiavastaava
1 rakennuttamisen projektipäällikkö 1 rakennuttaja-asiamies 1 valvoja 1 talotekniikan projektipäällikkö
1 isännöintipäällikkö 1 vuokrauspäällikkö 1 kehittämispäällikkö 11 isännöitsijää 1 vihervastaava 6 vuokrausneuvottelija 2 asiakaspalvelusihteeriä
3
STRATEGIA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
PERUSTEHTÄVÄ:
Tuotamme ja tarjoamme vastuullisesti laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille
Elä enemmän
TAVOITE:
Taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva vakaa konserni, jolla on hyvässä kunnossa oleva kohtuuhintainen asuntokanta
Strategiset vahvuudet:
Vakaa talous
Monipuolinen asuntokanta
Asuntokanta voimakkaan kysynnän alueella
Osaava henkilökunta ja toimiva organisaatio
Strategiset tavoitteet:
Konsernitalouden vakauden turvaaminen
Ympäristön kestävyyttä tukeva uudistuotanto ja oikeaaikainen korjaustoiminta
Asumisturvallisuuden varmistaminen
Asiakaslähtöiset palveluprosessit
Korkea käyttöaste
Riittävän tonttivarannon varmistaminen
Vuokratason kohtuullisuus
Palveluiden sähköistäminen
Riittävä omavaraisuusaste
Ammattimainen kiinteistökehitys
Aktiivinen asukastoiminta
Osaava ja motivoitunut henkilökunta
Muuttuvien ympäristövaatimusten ennakointi
Ennaltaehkäisevät toimet asumisturvallisuuden varmistamiseksi
Kriittiset menestystekijät:
4
KRIITTISET MUUTOSTEKIJÄT
Kriittiset muutokset toimintaympäristössä 1
2
3
4
5
VUOKRAASUNTOTARJONNAN
RAHOITUKSEN TARJONTA
UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN
PIENITULOISIMPIEN
ILMASTONMUUTOS
ja kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän voimakas kasvu
on haasteellista, etenkin ARAuudistuotantoon
hinnat nousseet pääkaupunki seudulla
maksukyky on heikko ja maksuhäiriöt yleisiä
vaatii entistä vastuullisempaa yritystoimintaa
5
ARVOT
Elä enemmän VAV:lla
Vastuuta kantaen – suuntaa näyttäen
Arkea arvostaen – yhdessä tehden
Kustannustehokkuus ja laadukkuus
Toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme henkilökunnan työkykyä
Yhdessä menestymme ja uudistamme rohkeasti
Digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit
Vastuullisuus ulottuu meillä sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöasioihin
Varmistamme palveluillamme asukkaan asumisen sujuvuuden
6
AVAINLUVUT
Vuosi 2019 pähkinänkuoressa
5 530
10 970 58% 19%
hakijoista hakee asuntoa yksin
Vuokrasopimuksen irtisanomisia keskimäärin kuukaudessa viime vuonna
hakee asuntoa kaksi yhdessä
Asukkaita VAV:n asunnoissa
noin
Uusia hakemuksia kuukausittain
83
20 000
99,1 % 12,21 € 54 Keskivuokra
vuokrausaste
Keskimääräinen asumisaika VAV:lla
1,3 %
1 500–2 100
asuntohakemusta joulukuun lopussa 2019
asuntoa
Asunnon hakijoista saa asunnon keskimäärin
8 vuotta,
2 kuukautta
Henkilöstöä
m²/kk (sis. veden käyttökorvausmaksun)
Uusia asuntoja valmistui
357 kpl
VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 85,3 miljoonaa euroa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.
7
Asuntojen huoneluvut
Asukkaiden ikäjakauma
2h
26%
50%
3h
19%
4h 6%
17%
2% Muutto toiseen vuokra-asuntoon
26–40
Muutto omistusasuntoon
6%
14%
Muutto pois paikkakunnalta
56–70
Vaihto toiseen VAV:n asuntoon
yli 70
Asunnon kunto
25%
12%
Perintä
Jälkiperintäsaatavat yht. 1,9 M€
Haasteita 343 kpl eli 28,6 haastetta/kk Häätöjä 31 kpl eli 2,6 häätöä/kk Joista maksamattomista vuokrista 29 kpl Joista asumisen häiriöistä 2 kpl Irtisanomisia häiriöistä 15 kpl Irtisanomisia laitonjälleenvuokraus 7 kpl Sopimusten purkuja 9 kpl
Luottotappiokirjaus 284 tuhatta euroa Luottotappiovaraus 255 tuhatta euroa Tuloutettu 139 934 € eli 7 % jälkiperittävistä
Perinnän tuotot
Saatavista 74 % on asuvien asukkaiden saatavia Saatavat vuokraliikevaihdosta 1,19 %
Vuokrien perintätuotot 174 243 euroa Jälkiperinnän pääomat 139 934 euroa Viivästyskorkotuotot 53 766 euroa Tuotot yhteensä 367 943 euroa
2%
18–25 41–55
41%
5h 1%
2%
7% 8%
1h
Poismuuton syitä
Saatavat 1 006 119 euroa Saatavat väheni 1,5 % ed. vuodesta Pelkät vuokrasaatavat väheni 3,8 %
Häiritsevät naapurit
12%
Vuokran suuruus
Saatavien ikäjakauma Alle 14 vrk 0% Yli 14 vrk 0% Yli 60 vrk
14% Yli 180 vrk
Yli 21 vrk
17%
45%
Yli 360 vrk
14%
Yli 30 vrk
9%
8
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
9
Vuosikertomus ja vastuullisuus Vuosi 2019 oli VAV:lla uudistusten vuosi. Asiakkaidemme kannalta merkityksellisin on uudistetun strategian käytäntöön vienti. Sen kärkenä on ”Elä enemmän VAV:lla”, mikä tarkoittaa sitä, että kohtuullisen vuokratason, laajojen sähköisten palveluiden ja vastuullisesti toimivan vuokranantajan vuoksi asukkaiden asumisen arki sujuu, ja aikaa ja rahaa jää enemmän omaan elämään.
VAV OTTI KÄYTTÖÖN USEITA sähköisiä palveluita asiakkaiden asiointia helpottamaan. Nyt monta asiaa voi hoitaa silloin kun se asiakkaalle itselleen sopii. Aloimme myös kerätä reaaliaikaista tietoa asiakastyytyväisyydestä ja seurata NPS-lukua (Net Promote Score), eli asiakkaiden halukkuutta suositella VAV:a vuokranantajana muille ihmisille. Vuoden 2018 joulukuussa toteutimme yhtiöjärjestelyn, jonka tuloksena syntyi VAV-konserni. Emoyhtiö VAV Yhtymän lisäksi konserniin kuuluvat kaksi tytäryhtiötä VAV Asunnot ja VAV Palvelukodit. Muutoksella tavoitellaan pitkällä aikavälillä talouden vakautta, läpinäkyvyyttä ja nopeaa asuntopoliittista reagointivalmiutta. Asuntojemme kysyntä on suurempaa kuin koskaan, sillä hakijoiden määrä ylitti 6 000 hakijan rajan. Kysyntään emme valitettavasti pysty vastaamaan niin hyvin kuin tahtoisimme, mutta uutta rakentamalla ja vanhaa korjaamalla haluamme pitää asuntokantamme kysyttynä ja haluttuna. VAV:n asuntoihin tehtiin eri tasoisia korjauksia noin 26 miljoonalla eurolla. Korjauksilla varmistetaan, että asuntojen laatutaso säilyy ja elinikä pitenee. Korjaustoiminta on kasvanut viime vuosina ja siihen on myös panostettu palkkaamalla taloon lisää osaajia.
10
VAV:lle valmistui toimintavuonna Havukoskelle Kiulukujalle 86 uutta asuntoa ja Tikkurilaan Orvokkirinteeseen 72 asuntoa, joista 15 asuntoa on osoitettu kehitysvammaisten käyttöön. Uusia asuntoja on suunnitteilla satoja ja niitä tulee eripuolille kaupunkia. Kaikki uudet asuntoaloitukset toteutetaan vastaisuudessa Joutsenmerkki-tasoisina, sillä ympäristöasiat ja asumisterveellisyys ovat meillä tekemisen kärjessä. VAV on tehnyt jo pitkään töitä, jotta ympäristöystävällisyys siirtyisi sanoista teoiksi rakentamisessa ja muussa toiminnassamme. Olemme iloisia, että tämä on myös muualla laitettu merkille, ja viime vuonna esimerkiksi saavutimme tammikuussa Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun toisen sijan Kaskelantien Joutsenmerkki-talolla. Lokakuussa puolestaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) palkitsi meidät Asumisen uudisraivaaja -palkinnolla. Kiitollisina näistä jatkamme edelleen kehittämisen tiellä. VAV on olemassa asiakkaitaan varten ja kehitämme toimintaamme tästä lähtökohdasta käsin. Toimintavuonna läpiviedyt muutokset ovat onnistuneet osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden ja kumppanien avulla. Lähivuosina edessä on myös tuntematonta näkymää, sillä tänä vuonna alkaneen koro-
Asuntojemme kysyntä on suurempaa kuin koskaan, sillä hakijoiden määrä ylitti 6 000 hakijan rajan.
naepidemian tuomia muutoksia toimintaympäristöön ei ole vielä mahdollista ennakoida. Selvää on kuitenkin, että ennakkoluulottoman, sitkeän ja osaavan väen kanssa tulevastakin selvitään. Esitänkin kuluneesta vuodesta lämpimät kiitokset hallitukselle, henkilökunnalle, kumppaneille ja ennen kaikkea kaikille asiakkaillemme! T EIJA OJA NKOSKI toimitusjohtaja VAV-konserni
VASTUULLISUUS
Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuudella on olennainen rooli VAVkonsernin strategiassa. Vastuulliselle toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteita Vantaan kaupungin omistajaohjauksen taholta. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko VAV:n toiminnan.
VAV:N PERUSTEHTÄVÄ ON TARJOTA laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille. Haluamme olla haluttu vuokranantaja ja vastuullinen työnantaja. Tavoitteisiin päästäksemme uudistumme rohkeasti, toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme työkykyä, digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti.
Vastuullisuustyötä ohjaavat yhtiön strategia ja eettiset ohjeet. VAV:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata vastuullisen johtamisen toteutumista käytännössä. Avainasemassa on yrityksen operatiivinen taso, jonka muodostavat vuokraus, isännöinti, kiinteistönpito, rakennuttaminen, talous ja hallinto. Mahdollisia riskejä kartoitetaan riskienhallin-
nalla, jonka tarkoitus on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Mahdolliset riskit kartoitetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.
Seuranta ja mittaaminen VAV kehittää raportointia ja mittaamista Power BI:n avulla vuoden 2020 aikana.
Omistajaohjaus
Vantaan kaupunki
Hallitus seuraa ja ohjaa vastuullisuuden toteutumista sekä riskienhallintaa. Hallitukseen kuuluvat: puheenjohtaja Tuula Laukkanen, 1. varapuheenjohtaja Petri Koivuniemi, 2. varapuheenjohtaja Hanna Valtanen, Hannu Ahonen, Tanja Aidanjuuri-Niemi, Marilla Kortesalmi, Jasi Kuokkanen, Carita Orlando, Ari Männikkö, Jussi Särkelä, Sirpa Tuuva, asiantuntijajäsen Tomi Henriksson, asiantuntijajäsen Martti Lipponen, toimitusjohtaja Teija Ojankoski, sihteeri Sanna Lesch.
Hallitus Johtoryhmä vastaa vastuullisuuden toteutumisesta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmään kuuluvat: toimitusjohtaja Teija Ojankoski, kiinteistöjohtaja Jukka Aalto, Henkilöstö- ja talousjohtaja Liisa Kälvälä, rakennuttajajohtaja Kari Nauska, asiakkuusjohtaja Juha Heino ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Minna Pääkkönen.
Johtoryhmä Vastuullisuuden toteutumisesta ja riskien tunnistamisesta vastaa yrityksen operatiivinen taho, joka koostuu seuraavista yksiköistä: vuokraus, isännöinti, kiinteistönpito, rakennuttaminen, talous ja hallinto.
Operatiivinen taho
11
VASTUULLISUUS
Olennaisuusanalyysin toteuttaminen ja tulokset Vuonna 2019 VAV-konserni jatkoi vastuullisuusraportoinnin kehittämisprojektiaan kohti GRI-standardien käyttöönottamista. Syksyllä 2019 toteutettiin ensimmäinen sidosryhmäkysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä VAV-konsernin vastuullisuustyön sekä raportoinnin olennaisimmista näkökohdista.
KYSELYÄ VARTEN TUNNISTETTIIN yhteensä 34 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmaa. Kyselyn laadinnassa hyödynnettiin KTI Kiinteistötieto Oy:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta työkirjan (2013) sekä Vastuullisuuskatsauksen (2019) alakohtaisia näkökulmia. Lisäksi huomioon otettiin VAV-konsernin päivitetyt arvot sekä strategia ja mukaan otettiin myös alan vastaavien muiden toimijoiden raporteissaan esiin nostamia vastuullisuusnäkökulmia, jotta kyselyssä huomioitaisiin eri aiheet mahdollisimman kattavasti. Kysely lähetettiin tärkeimmille sidosryhmille, joista oli muodostettu seitsemän vastaajaryhmää. Yhteensä kyselyyn vastasi 48 % (613 hlö) tavoitetuista, joista suurin osa oli asukkaita. Vastaajat arvioivat kunkin näkökulman merkittävyyttä oman sidosryhmänsä näkökulmasta asteikolla 1–10 ja valitsivat lisäksi itselleen kolme merkittävintä. Tuloksien analysoinnissa vastaajat jaettiin edelleen kolmeen (henkilöstö, asukkaat, muut sidosryhmät) ja niiden vastausten keskiarvot huomioitiin kyselyssä tasapuolisesti. Näkökulmat
pisteytettiin keskiarvonsa perusteella ja kolmen merkittävimmän joukkoon sijoittuneille jaettiin lisäpisteitä. Kyselyssä annettiin lisäksi mahdollisuus vapaamuotoisten kommenttien esittämiseen, joista merkittävimpinä asioina esille nousivat jätteet- ja kierrätys, tiedottaminen- ja opastus sekä yleinen viihtyvyys ja asiakaspalvelun sujuvuus. Sidosryhmien näkemysten selvittämisen jälkeen VAV-konsernin johtoryhmä arvioi samojen näkökulmien yhteiskunnallista merkittävyyttä. Yhdistämällä vastaukset voitiin muodostaa seuraavalla sivulla esitetty olennaisuusmatriisi, joka ohjaa raportoinnin kehittämistä. Ympyrän sisällä olevat näkökohdat (18 kpl) on valittu raportointimme sekä toimintamme vaikutusten kannalta olennaisimmiksi. Valituista näkökohdista voitiin johtaa neljä vastuullisuusraportoinnin teemaa (s. 14), jotka pitävät sisällään matriisissa ympyrän sisällä esiintyvät olennaisimmiksi tunnistetut näkökulmat. Teemoilla pyritään tulevaisuudessa ohjaamaan raportointimme sisältöä ja tunnuslukujen valintaa.
12
Yhteensä kyselyyn vastasi 48 % (613 hlö) tavoitetuista, joista suurin osa oli asukkaita.
2.
14.
15.
1. 25.
TALOUDELLINEN
ERITTÄIN MERKITTÄVÄ
24.
16. 6.
27.
30.
29.
28.
5.
17.
3.
4.
YMPÄRISTÖ
HYVIN MERKITTÄVÄ
26.
7. 18.
8. 9. 31. 19.
20. 21.
23.
34. 33.
SOSIAALINEN
MERKITTÄVÄ
Merkitys asukkaalle, henkilöstölle ja tärkeimmille sidosryhmille (keskiarvo)
13.
22. 10.
11.
32.
12. MERKITTÄVÄ
HYVIN MERKITTÄVÄ
ERITTÄIN MERKITTÄVÄ
Taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövaikutuksen yhteiskunnallinen merkittävyys
13
1. Vuokratason kohtuullisuuden turvaaminen 2. Kustannustehokas sekä kestävä ylläpito ja korjausrakentaminen 3. Kustannustehokas ja rakennuksen taloudellisen elinkaaren huomioiva uudisrakentaminen 4. Hankintojen vastuullisuus 5. Konsernitalouden vakauden turvaaminen 6. Asiakastyytyväisyys ja sen seuranta 7. Liiketoiminnan läpinäkyvyys 8. Tehokas asukkaiden vuokraneuvonta 9. Harmaantalouden torjunta 10. Ilmaston muutoksen aiheuttamien taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen 11. VAV-konsernin suorat taloudelliset vaikutukset 12. VAV-konsernin epäsuorat taloudelliset vaikutukset 13. Oikea-aikainen ja ympäristön kestävyyttä tukeva korjaustoiminta 14. Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys 15. Kiinteistöjen energiatehokkuus 16. Ympäristön kestävyyttä tukeva uudistuotanto 17. Ympäristön kuormitusta vähentävien ratkaisujen kehittäminen 18. Asukkaiden ja yhteistyökumppanien ympäristötietoisuuden lisääminen 19. Viherympäristön monimuotoisuus 20. Maankäyttö ja sijaintipäätökset 21. Kiinteistöjen veden kulutus 22. Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen 23. Muuttuvien ympäristövaatimusten ennakointi 24. Laadukas ja kohtuuhintainen asuntokanta 25. Asumisen turvallisuus 26. Yleisten lakien ja säädösten mukainen vuokraus- ja liiketoiminta 27. Henkilökunnan työkyky ja turvallisuus 28. Talousrikollisuuden torjunta 29. Henkilöstön koulutus ja ammattitaidon kehittäminen 30. Asumisen sujuvuus (sijainti, asunnon sopivuus) 31. Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 32. VAV-konsernin työllistävä vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikutus veronmaksajana 33. Asukkaiden ja yhteistyökumppanien osallistaminen päätöksenteossa 34. Aktiivisen asukastoiminnan kehittäminen
YRITYSVASTUUN TEEMAT
1
2 Taloudellisesti kestävä
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
• Taloudellinen vakaus • Vastuulliset hankinnat ja korruption vastaisuus
• Hyvinvointi • Ammattitaito
3
4 Työtä asukasta varten
Kestävä kiinteistökanta • Energiatehokkuus ja päästöt • Jätteet ja kierrätys • Yhdessä onnistumme • Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta
• Elä enemmän • Asumisturvallisuus
14
VASTUULLISUUS
Taloudellinen toiminta ja vakaus Joka syksy VAV:llä mietitään seuraavan vuoden toimintaa ja lasketaan toiminnalle euromääräiset raamit. Vuoden suunnittelu alkaa jo keväällä, kun kysymme asukastoimikunnilta oman kiinteistön korjaustarpeita. Kysely toimi pohjana isännöitsijälle seuraavan vuoden korjaustarpeen kartoituksessa.
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, VAV-konserni Sidosryhmät
Selitys
Asiakkaat
Vuokra- ja käyttökorvaukset, myynnit
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen
LOKAKUUSSA ASUKASTOIMIKUNTIEN edustajat ja vuokralaskelmien tekijät kävivät yhdessä läpi vuokraan vaikuttavia asioita. Pian onkin jo aika pyytää asukastoimikunnilta lausuntoa vuokrista ja rahoitussuunnitelmista. Asukastoimikunnat saivat vuokranmääritykseen liittyvät tiedot sähköisesti. Kaikille kiinteistön asukkaille tieto välitettiin asukkaiden omassa OmaVAV-palvelussa.
Kohtuullinen vuokrataso Vuokranmäärityksen lähtökohtana on omakustannusperiaate. Se tarkoittaa, että vuokraa kerätään sen verran, mitä asumisen hoito-, korjaus- ja rahoituskulujen maksuun tarvitaan. Erilaiset käyttökorvausmaksut, kuten vesimaksu, vähentävät vuokrankeräystarvetta. Huoneiston vuokra perustuu sen käyttöarvoon, johon taas vaikuttaa eniten kiinteistön sijainti. Kiinteistön sijaintia mitataan sen kysynnän, vaihtuvuuden, vuokrausasteen ja alueen vuokratason mukaan. 45 prosenttia kiinteistöjen kuluista jaetaan sijainnin perusteella. Kiinteistön tekninen ikä vaikuttaa 30 ja varustetaso 10 prosenttia. Pieni vaikutus on myös talotyypillä. Harkintaan on varattu 10 prosentin vuokrataso – näin vältytään korkeimmilta korotuksilta yksittäisissä kiinteistöissä. Vuokrataso pyritään pitämään ennakoitavana ja korotukset maltillisina. LIISA K Ä LVÄ LÄ talousjohtaja
15
Rahavirrat, M€ 2019
2018
96,1
93,4
96,1
93,4
Toimittajat
Ostetut palvelut, muut hankekulut
53,9
47,9
Työntekijät
Henkilöstön palkat sivukuluineen
3,4
3
Pääoman tuottajat
Korko- ja rahoituskulut
5,4
5,4
Julkinen sektori
Laskennalliset tuloverot
2,7
3,7
Yhteisöt
Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin
0
0
Taloudellisen lisäarvon jakautuminen
65,4
60
Taloudellisen lisäarvon säilyminen
30,7
33,4
Vuokrausaste vuosina 2014–2019
Omavaraisuusaste vuosina 2014–2019
99,5
30
99,4
99,4%
27,2 25,5
25
99,3
99,2%
99,2
21,3
99,1%
99,1
20
99,0%
99,0
99,1%
15
98,8 2014
2015
2016
2017
2018
0,33 €/m /kk 2
16,5
99,0%
98,9
Huoltosopimushinta keskimäärin
19,3
12,4
10
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kiinteistöjen ylläpitokulut 4,02 €/m² kulut yht. 23,7 milj. euroa Muut hoitokulut
0,08
Kiinteistövero
0,39
Vuokrat
0,03
Vahinkovakuutukset
0,04
Jätehuolto
0,26
Siivoussopimushinta keskimäärin
0,19
Sähkö
0,18 €/m /kk 2
0,58
Vesi
1,06
Lämmitys 0,25
Siivous 0,09
Ulkoalueiden huolto
0,39
Käyttö- ja huolto
0,65
Hallinto 0
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
16
1,20
VASTUULLISUUS
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 60 50 40 30 20 10 0
50
50
2016
2017
51 2018
HENKILÖSTÖ KUULUU 100 %:STI Palta ry:n neuvotteleman JHL:n runkosopimuksen piiriin.
54 2019
Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä
2019 2018 9 12 jaoteltuna sukupuolen mukaan NAISIA 5 5 MIEHIÄ 4 8
Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:
Miehiä
24
Naisia
31
2018 2019 Vakituisia 98,1 % 100 % Naisia 56,4 % 57,4 % Miehiä 43,6 % 42,6 % Henkilöstön kokonaismäärä 54 51
Vaihtuvuus 2019 oli 11,3 %, josta eläkevaihtuvuus oli 7,5 %. Vuonna 2018 vaihtuvuus oli 12,9 % ja siitä eläkevaihtuvuus oli 5,6 % Työterveyshuolto järjestetty Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, kaikki Terveystalon toimipisteet käytettävissä, toimintasuunnitelmassa sovittu kriisiavusta, lisäksi Protectorin sairauskuluvakuutukseen kuuluu kriisiturva.
17
Suoritetut koulutukset FISE ET -pätevyys Kosteuskoordinaattori -pro Tulityökortti Huoneistotarkastajan koulutus Energiatodistuksen laatijan koulutus Ensiapukoulutusta halukkaille Hankintalakikoulutusta rakennuttamisen, kunnossapidon ja isännöinnin henkilöstölle Tietosuojakoulutusta koko henkilökunnalle Työnohjausta asumisneuvojille Jokaisella työntekijällä on sairauskuluvakuutus, joka kattaa kaiken sairastamisen. Lisäksi panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin liikunta- ja kulttuurietuudella ilman omavastuuosuutta, sekä työterveyshuollon määräaikaistarkastukset, sairauskuluvakuutus ja työterveyshuolto ohjaa työntekijöitä KELAn työkyvynylläpitoon liittyviin kuntoutuksiin. Juridista neuvontaa lakituvan muodossa toteutetaan kerran kuukaudessa, perintä- ja vuokravalvojapäivät kerran vuodessa, isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän koulutusta, rakennuttamisen koulutusta, lisäksi it-koulutusta koko henkilökunnalle.
VASTUULLISUUS
Työtä asukasta varten Strategiassamme korostuvat asiakas- ja henkilöstökokemus sekä palveluiden tarjoaminen ympäri vuorokauden sinne, missä ihmiset liikkuvat. Perustehtävämme on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille. Haluamme olla haluttu vuokranantaja ja vastuullinen työnantaja. ASUNTOJA MEILLÄ ON tänä päivänä yli 11 000 ja toimimme 55 henkilön voimin. Joka kymmenes vantaalainen asuu meidän asunnossamme. Tavoitteisiin päästäksemme uudistumme rohkeasti, toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme työkykyä, digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Asiakaskokemuksen mittaus toteutetaan VAV-konsernissa asukkaille koko vuoden ajan. Mittauksessa selvitetään sisäänmuuttavien, asuvien ja poismuuttavien asukkaiden mielipidettä VAV:n toiminnasta.
MITTARI TAV. TOT.
Kokonais-NPS Sisäänmuutto-NPS Asuminen-NPS Poismuutto-NPS
> 28,3 29,7 > 33,0 34,9 > 27,0 28,6 > 25,0 25,5
Asiakaskokemuksen mittaus toteutetaan yhteistyössä WheelQ:n kanssa.
18
VASTUULLISUUS
Energiatehokkuus VAV-KONSERNISSA ON VAV:n oma ympäristöohjelma, jossa on määritelty seurattavat ympäristöä ja energiaa koskevat tunnusluvut. Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan ja mittausten tuloksena saadaan kiinteistöjen energiaraportit suoraan kulutusseuranta -järjestelmästä.
Energiatehokkuutta on parannettu käyttöönotetun ETJ+ (yrityksen energiatehokkuusjärjestelmä) -järjestelmän avulla, joka täydentää vuonna 2016 uudistettua VAETS (vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimus) -energiatehokkuussopimusta. Energiatehokkuusjärjestelmää auditoidaan vuosittain ETJ+ -ohjeistuksen mukaisesti.
Energian ja veden kulutus: 2019 2018 2017 Lämpö, kWh/rm3 (normeerattu) 44,3 43,8 45,2 Vesi, l/rm3 448 454 457 Sähkö, kWh/rm3 4,5 4,7 4,7
19
KESTÄVÄ RAKENNUTTAMINEN, YLLÄPITO- JA KORJAUSTOIMINTA
Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta Keittiöt
Kiinteistönpidon tehtävä on pitää huolta kiinteistöjen kunnosta ja edistää asumisviihtyvyyttä. Asuintalojen korjaussykli on normaalisti 20−30 vuotta. Lähes puolet VAV:n kiinteistöistä on lähivuosina remontin tarpeessa. Korjausrakentaminen pohjautuu PTS-suunnitelmaan, jonka mukaisesti korjaustarpeen määrittelee rakenteiden ikä ja luonnollinen kuluminen. Asuntojen kuntoa ja korvaustarpeita arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.
”VUOSI 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut vuosi VAV:n kiinteistönpidossa. Toteutimme suunnitellut asiat, ja erityisesti pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat toteutuivat erinomaisesti. Onnistuimme myös pysymään budjetissa”, kertoo VAV:n kiinteistöjohtaja Jukka Aalto. Vuonna 2019 VAV:n kiinteistön korjausrakentamiseen käytettiin yli 28 miljoonaa euroa, mikä muodostaa lähes 30 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Vuoden aikana teimme remonttia kiinteistöissä, joiden yhteenlaskettu huoneistolukumäärä on yli 3 500 asunnossa. Kunnostimme muun muassa noin 467 keittiötä ja lähes 500 kylpyhuonetta. Lisäksi teimme mm. hissi-, julkisivu- ja vesikattoremontteja. Tänä vuonna keskitymme erityisesti energiaseurannan tehostamiseen. Lämmön, veden ja sähkön kulutus niin kiinteistöissä kun yksittäisissä asunnoissakin on tärkeää. Energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti tavoitteenamme on vähentää vuosien 2017−2025 aikana asuintalojen energiankulutusta 7,5 prosenttia, ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista kehitetään jatkuvasti. Talotekniikassa kehitys on ollut merkittävää. Esimerkkinä tästä on automaatiojärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata etänä vaikkapa kiinteistön lämpöä tai kosteutta. Kiinteistönpidossa moniosaaminen on arvokasta – siihen kasvetaan vain kokemuksen kautta.
20
20% Kylpyhuoneet
60%
Ulkopuoliset rakenteet
20% Muut
6%
PTS-korjaukset 2019 yht. 13,5 M€ Kylpyhuoneisiin 8,0 M€ (587 as.) 60 % Keittiöihin 2,6 M€ (450 as.) 20 % Ulkopuolisiin rakenteisiin* 2,0 M€ 14 % Muihin** 0,9 M€ 6 % *Julkisivu- ja vesikattosaneerauksia yhteensä n. 20 kiinteistöön ** Hissien peruskorjauksiin 10 kiinteistöön
2018
2019
Lämmitys 7,9 M€ 8 M€
Energiankulutus
(sis. polttoöljy- (sis. polttoöljymaksuja 0,2 Meur)
Vesi
4,2 M€ 4,4 M€
Sähkö
1,4 M€ 1,5 M€
Jäte 1,9 M€
Vaets 2019 -raportointi on keskeneräinen ja siitä ei ole vielä virallisia tuloksia. Uudiskohteissa panostettiin käyttöönottoon, sekä takuuaikaiseen energiankulutukseen ja vikojen nopeaan reagointiin mm. etäohjattavien automaatiolaitteistoiden avulla.
maksuja 0,2 Meur)
1,9 M€
Kiinteistökorjaukset 3,68 €/m² yhteensä 25,0 milj. € 4,0
Korjaukset yhteensä
3,50
Ylläpitokorjaukset
3,5
PTS-korjaukset
3,0
3,68
3,58
3,01 2,71
Veden käyttökorvaus ja vesikulut
2,20
2,00
1,98
1,74
2,0
2,08
2,25
1,5
1,94
2,5
Vesikulu 0,58 €/m²/kk Vesituotto 0,52 €/m²/kk
1,0
Veden käyttökorvausmaksu kattaa 90 % veden kulutuksesta Käyttökorvausmaksu ei sisällä veden lämmitystä Veden käyttökorvausmaksu 16 euroa / asukas
0,5 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
21
TA 2020
VAV-konserni on vuosikertomuksessaan referoinut seuraavia GRI-tunnuslukuja soveltuvin osin: GRI102 YLEISET TIEDOT Standardi
Ulkoinen varmennus Sisältö
Sivuviittaus
102-56
Organisaation taustakuvaus 102-1
Organisaation nimi
7
102-2
Kuvaus organisaation toiminnoista ja tuotteista
7
102-3
Pääkonttorin sijaintipaikka
7
102-4
Toimintojen sijainti
7
102-5
Omistusrakenne ja yhtiömuoto
7
102-6
Markkina-alueet
7
102-8
Henkilöstö ja muut työntekijät
17
102-7
Organisaation koko
17
102-9
Toimitusketju
102-10
Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa
GRI103 JOHTAMISKÄYTÄNNÖT Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat
12
103-2
Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden kuvaus
11
Standardi
Sisältö
Sivuviittaus
Taloudellinen toiminta 201-1
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
15
GRI300 YMPÄRISTÖ
3–6 ja toimintakertomus 4–5
Standardi
Sisältö
Sivuviittaus
Energia
3 ja 11
302-3
Energiaintensiteetti
19
GRI400 SOSIAALINEN Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen merkityksestä ja organisaation strategiasta ja lähestymistavasta yritysvastuuseen
Standardi
9–10
Sisältö
Sivuviittaus
Työllistäminen
Liiketoiminnan eettisyys
401-1
Hallinto 102-18
103-1
GRI200 TALOUDELLINEN
Strategia 102-14
Ei ulkoisesti varmennettu
Ulkoinen varmennus
Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus
17
Työterveys ja turvallisuus Hallintorakenne
11
Sidosryhmien osallistaminen 102-40
Luettelo organisaation osallistamista sidosryhmistä
15
102-41
Työehtosopimukset
17
102-43
Sidosryhmien osallistamisen tavat
15
102-44
Sidosryhmien tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
13
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt
102-46
Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset laskentarajat
102-47
Olennaiset yritysvastuun aiheet
102-50
Raportointijakso
Työterveyspalvelut
17
403-5
Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuuskoulutus
17
403-6
Työntekijöiden terveyden edistäminen
17
404-2
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja muutoskoulutusohjelmat
17
404-3
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus
17
Koulutus
Raportointikäytännöt 102-45
403-3
Muut, asiakastyytyväisyys
Talousarvio 12–13
VAV
Asiakastyytyväisyys
18
Talousarvio
VAV
Palvelujen ja toiminnan kehityshankkeet
18
Tilikausi 2019
22
www.vav.fi
facebook.com/ VAVAsunnot
instagram.com/ vavkonserni
linkedin.com/ company/ vav-konserni