gabinete del presidente Mauricio Macri.
www.perfil.com —En el marco de la tarea de prevención de lavado que ejerce la UIF, Fecha: sábado, 14 de abril de 2018 ¿les4 preocupa que haya funcionarios Nº Páginas: Valor Publicitario: 4646,17 € en cuentas o shore? participación V. Únicos: 301.757
dentro del gabinete que tengan
—Es un tema que no nos preocupa en tanto y en cuanto estemos hablando de activos que han sido generados de manera lícita por la actividad profesional o privada que tuvieron los funcionarios en su vida previa a la función pública, y en tanto y en cuanto estén debidamente declarados, en cumplimiento con la legislación. Creemos que hay cierto aprovechamiento también político de parte de algunos sectores, la crítica a funcionarios que han generado dinero fuera del país en su actividad profesional y han invertido o dejado sus inversiones fuera del país. En ese sentido, nuestra opinión es que somos respetuosos de la libertad de cualquier ciudadano argentino, sea funcionario o no, de distribuir su riesgo y diversificarlo de la manera que estime más conveniente, siempre dentro del marco de la legalidad. Esto implica haber generado los fondos de manera lícita y tenerlos debidamente declarados. Cuando esas condiciones no se dan, es ahí donde nosotros intervenimos, cuando existe la sospecha de ilicitud, para detectarla y contribuir a que sea perseguida legalmente.
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Inversores en riesgo. Tras un seminario sobre prevención de lavado de dinero en la Universidad Católica, en el que expuso junto al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, Federici también se refirió a los riesgos que deben evitar los inversores cuando aparecen alternativas poco habituales con retornos importantes, como los que ofrecía Enrique Blaksley, recientemente detenido por estafas a través de la firma Hope Funds, que llegó a manejar unos $ 550 millones. —¿Que rol jugó la UIF en la detección del caso Blaksley? —No te puedo contestar porque nosotros con los casos concretos tenemos un deber de secreto por ley. Este es un caso que está en plena investigación. Estamos colaborando con la Justicia, es lo que puedo decir. Violar el secreto me puede acarrear responsabilidades penales. —¿Que pasó con los activos de Blaksley? —Está en plena investigación, no puedo profundizar sobre el caso. —¿Qué se puede recomendar a los inversores para evitar que caigan en este tipo de estafas? —Nosotros no podemos recomendar a los ahorristas dónde tienen que hacer negocios. Sí lo que queremos es trabajar por la protección de la integridad de nuestro sistema financiero. Hay operadores que están regulados, que tienen licencia, que son supervisados en materia de prevención de lavado, que están sujetos a controles mucho más estrictos y que deberían darle al ahorrista mucha más tranquilidad desde el punto de vista de la transparencia a la que están sujetos para sentirse cómodos con sus ahorros. A veces hay oportunidad de negocios que ofrecen altas rentabilidades y que generan mucho atractivo e interés pero que están fuera de la órbita de la regulación, de la supervisión, y que por lo tanto son negocios más riesgosos que pueden llevar a fracasos desde el punto de vista de la inversión, y a veces a conductas de este tipo. La verdad es que nada ampara bajo la ley la conducta delictiva, estés dentro del esquema regulado o fuera de la regulación, y eso ya es otro ámbito, por eso cuando se detecta la comisión de delito pasamos a la necesidad de que sean perseguidos por la Justicia.
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