Asian Marine Services Public Company Limited
Annual Report 2012
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. นายชินสุข วีรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ มีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร และตลาดทุน 2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง 3. ดร.บ�ำรุง จินดา กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสฐิรพงษ์ สังวาลย์
ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศรีฤกษ์
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ 3.
สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั 7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก�ำหนด 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
34