3. Các nghị quyết / quyết định của HĐQT đã ban hành năm 2017
2. Hoạt động của HĐQT năm 2017 Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng
Quản trị còn tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của các
Quản trị sẽ xây dựng lịch họp thường niên hàng năm, mỗi
thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó, các nghị quyết/
năm ít nhất 04 lần. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến
có thể triệu tập cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản
bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như các nghị quyết/
trị bất cứ lúc nào được cho là cần thiết, ít nhất mỗi quý
quyết định được các thành viên Hội đồng Quản trị thông
một cuộc họp. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Hội đồng
qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.
TÌNH HÌNH THAM DỰ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI CÁC CUỘC HỌP ĐỊNH KỲ HĐQT NHƯ SAU:
STT
THÀNH VIÊN HĐQT
CHỨC VỤ
NGÀY BẮT ĐẦU/ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT
SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ
TỶ LỆ THAM DỰ HỌP
STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH
NGÀY
NỘI DUNG
1
01/2017/NQ-HĐQT
18/01/2017
Triệu tập ĐHĐCĐ 2017 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
2
03/2017/NQ/HĐQT
24/03/2017
Phê duyệt các tờ trình ĐHĐCĐ, thay đổi nhân sự chủ chốt, báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị phương án SXKD 3 năm - Vinatea và chốt danh sách họp ĐHĐCĐ
3
04/2017/NQ/HĐQT
27/04/2017
Thông qua đơn từ chức của ông Phạm Duy Cường- Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần GTNfoods.
4
05/2017/NQ/HĐQT
07/06/2017
Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần GTNfoods trong năm 2017
5
06/2017/NQ/HĐQT
07/06/2017
Thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn AUP
6
07/2017/NQ/HĐQT
10/07/2017
Thông qua chủ trương thuê tư vấn về hệ thống quản trị công ty; Thông qua việc lập danh sách và công khai những người có liên quan & lợi ích có liên quan của cán bộ quản lý và công bố thông tin về các giao dịch; Nghiên cứu đề xuất các chủ trương về sở hữu công ty con
LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1
Tạ Văn Quyền
Chủ tịch
26/04/2016
8/8
100%
7
08/2017/NQ-HĐQT
10/07/2017
Phê duyệt và chuẩn y việc đóng cửa 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần GTNfoods
2
Michael Louis Rosen
Thành viên
18/01/2016
8/8
100%
8
09/2017/NQ-HĐQT
28/07/2017
Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh vào vị trí CFO của Công ty Cổ phần GTNfoods
9
10/2017/NQ-HĐQT
03/11/2017
Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Thành lập Ban Dự án Tái cơ cấu; Các chủ trương định hướng hoạt động mảng chăn nuôi và bổ nhiệm nhân sự;
10
11/2017/NQ-HĐQT
03/11/2017
Phê duyệt bà Vũ Thị Thu Thủy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
11
12/2017/NQ-HĐQT
03/11/2017
Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết không nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn
12
13/2017/NQ-HĐQT
03/11/2017
Phê duyệt và chuẩn y việc tăng vốn sở hữu của GTNfoods tại Vilico, tập trung đầu tư vào ngành sữa; Phê duyệt chủ trương cho phép TAEL Partners nghiên cứu đầu tư Dự án phân bón hữu cơ tại Mộc Châu
13
14/2017/NQ-HĐQT
29/12/2017
Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư của Vilico tại các mảng kinh doanh không cốt lõi
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 3
Nghiêm Văn Thắng
Phó Chủ tịch
26/04/2016
8/8
100%
4
Chew Mei Ying
Thành viên
26/04/2016
8/8
100%
5
La Mạnh Tiến
Thành viên
26/04/2016
8/8
100%
6
Hoàng Mạnh
Thành viên
Miễn nhiệm ngày
2/8
25%
Cường
28/03/2017
Miễn nhiệm ngày 28/03/2017
7
Nguyễn Trí Thiện
Thành viên
Miễn nhiệm ngày
2/8
25%
28/03/2017
Miễn nhiệm ngày 28/03/2017
8
Nguyễn Hồng Anh
Thành viên
Mới bổ nhiệm từ
6/8
75%
ngày 28/03/2017 9
Lars Kjaer
Thành viên
Mới bổ nhiệm từ
Bổ nhiệm ngày 28/03/2017
6/8
ngày 28/03/2017
75%
Bổ nhiệm ngày 28/03/2017
Theo đó, tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp trong năm của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, trong mỗi cuộc họp Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát với vai trò quan sát viên.
86
4. Định hướng quản trị năm 2018 Tiếp đà 2017, GTNfoods tiếp tục đẩy mạnh hoạt
cá nhân, nhằm nuôi dưỡng và giữ nguồn nhân sự
động tái cấu trúc đối với các công ty thành viên.
có năng lực tốt và cống hiến lâu dài cho công ty.
Tạo dựng một lớp nhân sự tinh nhuệ, chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc. Đặc biệt nêu
Song song với việc kiện toàn về nhân sự, GTNfoods
cao vai trò của các lãnh đạo cấp trung và cấp cao
tập trung xây dựng và chuẩn hóa quy trình cho từng
của công ty, nhằm nâng cao trách nhiệm đối với
bộ phận với mục tiêu đơn giản, tinh gọn nhưng hiệu
công việc và hiệu quả công việc. Đồng thời, việc
quả. Công ty cũng đang nghiên cứu việc áp dụng các
đào tạo nuôi dưỡng và bồi đắp kỹ năng cho nhân
phần mềm quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh
sự, nuôi dưỡng đội ngũ kế cận được chú trọng
doanh của các công ty thành viên, nhằm nâng cao và
trong những năm tới. Bên cạnh đó, Ban Lãnh Đạo
kiểm soát tốt hơn hiệu quả công việc. Tập trung xây
GTNfoods cũng xây dựng các chính sách thưởng
dựng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhằm
phạt, đánh giá chính xác cấp bậc nhân sự, đảm
tạo nên văn hóa doanh nghiệp và tinh thần đại gia
bảo tiền lương, thu nhập, thưởng và các chế độ
đình, mái nhà chung GTNfoods đối với từng anh chị
đãi ngộ khác đúng với hiệu quả công việc của từng
em cán bộ công nhân viên.
87