капитал
банки
из стран Большой семерки надо лишь нажать на соответствующие клавиши для получения информации по одному из клиентов какого-либо банка. После получения информации, полученной таким несправедливым образом, у чиновников увеличивается количество информации, на основании которой они могут «состряпать» дело об отмывании денег и таким образом действовать далее официально. Ни один банк никогда не сознается в таких проделках, но в то же время все они как один заявляют о том, что скрупулезно выполняют все положения по борьбе с отмыванием денег. В связи с тем, что сейчас стало так модно заявлять о том, как кто борется с отмыванием денег, наша компания также делает заявление о том, что мы, так же как и все остальные, включились в борьбу с отмыванием денег и что теперь мы более не будем их стирать, а будем оставлять в таком виде, как они к нам поступили, т. е. пускай денежные знаки становятся все грязнее и грязнее, и мы теперь не ударим и пальца об палец, чтобы постирать их, т. е. отмыть от грязи. Пускай они валяются в грязи и пускай все видят, какие они грязные, чтобы налоговым и контролирующим органам проще было их конфисковать без проведения дорогостоящего химического анализа.
44
Весь мир-Наш дом!-2012-03.indd 44
Весь мир – наш дом!
www.вмнд.рф
Использование серии счетов Ни в коем случае не перегоняйте ваши деньги напрямую в банк, где у вас основной счет, а делайте перечисления через один или несколько других банков, где можно открыть счет на другое имя. В этом случае вы поставите на пути сыщиков непреодолимую преграду, состоящую из нескольких счетов, которые, казалось бы, не имеют друг к другу никакого отношения. Идеальный вариант действий состоит в открытии как минимум трех счетов в разных странах. Первый счет открывается в каком-либо третьесортном банке на другое имя по другому паспорту, и на этом счету никогда не нужно держать значительные суммы денег. Этот счет можно использовать для проведения незначительных торговых операций с вашими партнерами. После этого открывается второй счет в надежной юрисдикции, например такой как Лихтенштейн. Здесь банку можно показать свой реальный паспорт и хранить на этом счету основную часть капитала. При этом возникающую прибыль можно перечислять со счета в третьесортном банке на счет в Лихтенштейне только в том случае, если вы осуществляете расчеты со своими партнерами, перечисляя деньги на их счета в разных странах. Чем больше у вас партнеров и чем больше приходится делать перечислений, тем лучше, т. к. даже если заинтересованные лица получат информацию о сделанных вами перечислениях с транзитного счета, то не смогут определить, какой же из этих счетов – ваш реальный счет, на котором находится основная часть вашего капитала. Еще более надежный вариант – это отсутствие каких-либо перечислений с вашего транзитного счета на ваш основной счет в Лихтенштейне. Эта проблема решается следующим образом: поездка в Европу, где вначале вы заезжаете в Прибалтику и снимаете деньги со счета наличными, а затем вы приезжаете в банк в Лихтенштейне, где находится ваш основной счет, и вносите эти деньги наличными. В таком случае вы сумеете избежать какой-либо связи между этими двумя счетами. Однако имейте в виду, что в еврозоне операции с большими суммами наличных денег теперь являются «подозрительными» и банк может на вас «настучать» куда следует во время такой операции.
№ 3 2012
09.02.2012 15:11:36