• CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN •
III.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017 CÁC BUỔI HỌP CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017 ĐƯỢC GHI NHẬN NHƯ SAU: HỌ TÊN
CHỨC VỤ
SỐ LẦN DỰ HỌP
TỶ LỆ THAM DỰ (%)
Trương Thị Lệ Khanh
Chủ tịch HĐQT
6/6
100%
Nguyễn Ngô Vi Tâm
Thành viên HĐQT
6/6
100%
Trương Tuyết Hoa
Thành viên HĐQT
6/6
100%
Nguyễn Thị Kim Đào
Thành viên HĐQT
6/6
100%
Võ Phú Đức
Thành viên HĐQT
6/6
100%
Bên cạnh các buổi họp định kỳ chính thức hàng quý, Hội đồng Quản trị có tổ chức các buổi họp khác, trao đổi trực tiếp qua điện thoại và email khi phù hợp, thảo luận tình hình quản trị và các quyết định chiến lược của Công ty, bao gồm một số vấn đề cụ thể như sau: • Kế hoạch kinh doanh hàng quý trong năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018; • Theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện các chiến lược đã đề ra; • Xem xét các báo cáo thực hiện kinh doanh, báo cáo sản xuất, báo cáo hoạt động nuôi trồng của Vĩnh Hoàn, các công ty con và công ty liên kết; • Quy hoạch cán bộ quản lý cấp cao và quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý trong thẩm quyền của HĐQT; • Xem xét và quyết định định hướng tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp của Công ty trong thời kỳ mới; • Xem xét và quyết định các phương án đầu tư, mở rộng sản xuất trong thẩm quyền của HĐQT; và • Xem xét và xử lý các vấn đề được nêu ra trong báo cáo của Ban Kiểm soát.
124