PELAN TINDAKAN DAN INISIATIF

• Bidang Keutamaan • Strategi • Objektif Strategik • Pelan Tindakan & Inisiatif

BIDANG KEUTAMAAN: PEROLEHAN

STRATEGI 1: MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DAN KETELUSAN PEROLEHAN

OBJEKTIF STRATEGIK 1.1: Memperkukuh Kerangka Perolehan Dan Meningkatkan Ketelusan Dalam Perolehan

BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

1. Memperkenalkan pelaksanaan Ujian Tapisan Integriti (Ujian Psikometrik) kepada semua pegawai yang terlibat dalam perolehan. Unit Integriti & Governans

Semua Jabatan 24 Bulan Sekali

2.

3.

4. Memperkasakan aspek pengukuhan dan pematuhan integriti dengan melaksanakan kursus/latihan kepada kakitangan.

Memperkasakan aspek pengukuhan dan pematuhan integriti dengan memasukkan sesalinan Kod Tatalaku Bagi Pembekal (Vendor Code of Conduct/ VCOC) dalam dokumen tender bagi memastikan Pembekal memahami pendirian organisasi mengenai rasuah.

Mengenakan tindakan punitif yang lebih tegas dan berat i.e. surcaj, penangguhan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji. Unit Integriti & Governans Berterusan

Semua Jabatan Berterusan

Jabatan Modal Insan dan Pentadbiran Berterusan

5. Memperluaskan penggunaan ePerolehan secara menyeluruh sebagai langkah mengautomasi proses penilaian. Jabatan Perolehan Berterusan

BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

6. Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran melalui latihan tatacara perolehan kepada pegawai bertanggungjawab. Jabatan Perolehan

Jabatan Modal Insan dan Pentadbiran Berterusan

7.

8.

9. Memastikan pelaksanaan pengauditan pematuhan perolehan. Jabatan Audit Dalaman & Pengurusan Risiko Berterusan

Mendapatkan khidmat Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) untuk memberikan taklimat kepada pembekal berdaftar.

Sentiasa membuka peluang kepada pembekal (vendor) baru supaya tidak ada unsur-unsur “favoritism”. Jabatan Perolehan Suku Keempat 2021

Jabatan Komunikasi Korporat Berterusan

BIDANG KEUTAMAAN: KHIDMAT PENGURUSAN

STRATEGI 2: MEMPERKUKUHKAN KECEKAPAN KHIDMAT PENGURUSAN

OBJEKTIF STRATEGIK 2.1: Menambah baik Pengurusan Pentadbiran Dan Sumber Manusia

BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

10. Menguatkuasakan pusingan kerja (job rotation) dan padanan kerja (job matching) untuk mengelakkan konflik kepentingan (conflict of interest) terhadap kakitangan yang memegang jawatan berisiko tinggi bagi semua jabatan berpandukan kepada “Term of Reference – Staff Rotation”. Jabatan Modal Insan & Pentadbiran Akan dilaksanakan tertakhluk kepada keperluan organisasi

11.

12.

13. Melaksanakan tapisan integriti bagi penempatan pegawai/kakitangan terutamanya di bahagian/unit yang berisiko. Jabatan Modal Insan & Pentadbiran Berterusan

Menyediakan kursus/latihan khas dan on the job training yang berkaitan untuk pegawai/kakitangan sedi ada dan menilai serta menyemak semula Competency Gap Matrix atau Training Needs Analysis, yang berkaitan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kewibawaan dalam melaksanakan kerja secara cekap dan berkesan. Jabatan Modal Insan & Pentadbiran Berterusan

Menyediakan kursus/latihan khas dan on the job training yang berkaitan untuk lantikan baru bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kewibawaan dalam melaksanakan kerja secara cekap dan berkesan. Jabatan Modal Insan & Pentadbiran Berter

BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

14. Menyediakan kakitangan dengan kursus/latihan khas berkaitan prosedur Integrated Management System (IMS) yang merangkumi kawalan maklumat sulit dengan meningkatkan prosedur IMS, meningkatkan kesedaran kakitangan berkenaan maklumat dan rekod sulit dan juga komunikasi berterusan mengenai kawalan maklumat sulit. Jabatan Perancangan Korporat 12 Bulan

15

16.

17. Menambah baik sistem kerja melalui Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi memastikan pengurusan pentadbiran ditadbir dengan telus, cekap dan berintegriti.

Memperkenalkan soalan-soalan berunsur rasuah, integriti dan governans melalui notifikasi atau pop up di komputer kakitangan apabila kakitangan log masuk komputer. Semua Jabatan 24 Bulan

Jabatan Teknologi Maklumat

Unit Integriti & Governans 2021

Membantu dan menyokong IGU dalam pengauditan, penyiasatan dan penilaian risiko berkenaan hal berkaitan integriti, governans dan rasuah. Jabatan Audit Dalaman & Pengurusan Risiko Setiap Tahun

18. Memperkenalkan sudut IGU dan Integrity Kit di semua pejabat IWK. Integriti & Governans Unit 2021

OBJEKTIF STRATEGIK 2.2: Urus Selia Permohonan Tuntutan Perbelanjaan Kerja Oleh Kakitangan BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

19. Mematuhi peraturan syarikat sepanjang masa berkenaan tuntutan perbelanjaan kakitangan yang mana kelulusan adalah berlandaskan kepada Financial Authority Limit (FAL). Jabatan Komunikasi Korporat Berterusan

20. Merancang dengan rapi berkenaan urusan tuntutan perjalanan dan barangan mengikut kelulusan bajet berlandaskan kepada Had Kuasa Kewangan/ Financial Authority Limit (FAL) serta membuat pemantauan. Jabatan Komunikasi Korporat Berterusan

OBJEKTIF STRATEGIK 2.3: Pemantauan dan Urus Selia Laporan Maklumat Syarikat Kepada Media dan Pemegang Taruh BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

21. Menyedia laporan tepat melalui semakan menerusi pegawai yang bertanggungjawab, seperti Pengurus Kanan, Ketua Pejabat Operasi dan Ketua Jabatan. Jabatan Komunikasi Korporat Berterusan

22. Pemantauan maklumat dan nasihat kepada Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif untuk edaran media dan pemegang taruh. Jabatan Komunikasi Korporat Berterusan

OBJEKTIF STRATEGIK 2.4: Mengukuhkan Sistem Pengurusan Kewangan

BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

23. Mewajibkan pelaksanaan mekanisme pengurusan sistem pemeriksaan dan penyeimbangan (check & balance) secara konsisten bagi mengesan dan mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakpatuhan di mana setiap perolehan yang melalui Purchase Order (PO) berpandukan kepada kawalan dalaman “3-way matching” di dalam SAP, dan memastikan setiap pembayaran yang dibuat haruslah disokong dan disahkan mengikut garis panduan Financial Authority Limit (FAL) yang telah di persetujui oleh pihak pengurusan dan Ahli Lembaga Pengarah.

24. Menambah baik sistem kerja bagi memastikan pengurusan kewangan ditadbir dengan telus, cekap dan berintegriti. Jabatan Kewangan sedang mengkaji dan memahami Robotic Process Automation (RPA) bagi mengautomasikan pemprosesan inbois terutamanya untuk bil – bil TNB. Ini disebabkan oleh IWK menerima lebih daripada 8,000 bil TNB setiap bulan yang memerlukan kakitangan memasukkan data ke dalam sistem. Dengan teknologi RPA, proses ini boleh dilakukan oleh “virtual robot” dengan lebih cepat dan efisien. Pengurus yang bertugas bertanggungjawab menilai melalui bukti konsep dan proses tender sebelum proses RPA diterapkan di dalam proses pemprosesan inbois.

25. Meluaskan penggunaan sistem secara atas talian (online) bagi semua proses melibatkan tuntutan bayaran. Jabatan Kewangan Sedang Dijalankan

Jabatan Kewangan Sedang Dijalankan

Jabatan Kewangan Sedang Dijalankan

BIDANG KEUTAMAAN: PENGURUSAN OPERASI

STRATEGI 3: MEMANTAPKAN KECEKAPAN, KETELUSAN DAN INTEGRITI DALAM MENGURUSKAN OPERASI

OBJEKTIF STRATEGIK 3.1: Menambah baik pengurusan pembangunan Loji Rawatan Kumbahan (LRK) BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

26. Menjalankan pemantauan di tapak projek bagi memastikan kualiti pembangunan, spesifikasi dan keperluan dipenuhi. Jabatan Kerja-Kerja Kapital Berterusan

27. Menambah baik sistem kerja melalui Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi memastikan pengurusan pembangunan Loji Rawatan Kumbahan ditadbir dengan telus, cekap dan berintegriti dari masa ke semasa. Jabatan Kerja-Kerja Kapital Berterusan

28.

29. Melantik pihak ketiga yang mempunyai kepakaran dan kredibiliti untuk melaksanakan projek yang dianugerahkan bagi mengelakkan campur tangan pihak yang tidak berkenaan.

Meningkatkan kesedaran mengenai tindakan memberi maklumat (whistleblowing action), grievances dan juga membina keyakinan kepada kakitangan dan pengukuhan integriti. Jabatan Kerja-Kerja Kapital Jabatan Perolehan

Unit Integriti & Governans Berterusan

Berterusan

OBJEKTIF STRATEGIK 3.2: Mengekang potensi pemalsuan pengeluaran Surat Pengesahan Siap Kerja Pembetungan BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

30. Menambah baik proses automasi bagi mengurangkan interaksi dan campur tangan kakitangan (SMART CA). Jabatan Teknologi Maklumat Suku Ketiga 2021

31. Menjalankan pelarasan gaji berkala berdasarkan kepada pasaran semasa. Jabatan Modal Insan & Pentadbiran Berterusan

32. Menjalankan audit berkala. Jabatan Audit Dalaman & Pengurusan Risiko Berterusan

33.

34.

35. Meningkatkan audit kendiri di dalam jabatan yang sama. Semua Jabatan 24 Bulan

Mendigitalkan (digitized) semua dokumen berkaitan kerja bagi mengurangkan campur tangan kakitangan. Jabatan Teknologi Maklumat

Disember 2020 (Kesediaan Sistem Sepenuhnya)

Pengeluaran Surat Pengesahan Siap Kerja Pembetungan mempunyai QR Code khusus dan pemantauan serta kawalan berterusan akan dijalankan dengan penuh kebertanggungjawaban. Jabatan Perancangan & Kejuruteraan

Jabatan Teknologi Maklumat

Disember 2020 (Kesediaan Sistem Sepenuhnya)

OBJEKTIF STRATEGIK 3.3: Memastikan kepatuhan terhadap pembuangan efluen mengikut standard yang ditetapkan oleh undang-undang terpakai. BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

36. Menambah baik pemantauan dan kawalan dalaman secara berkala dengan: i. Menyemak semula prosedur operasi standard (SOP) apabila diperlukan dari masa ke semasa; ii. Kakitangan yang berkenaan diberi penerangan berhubung SOP yang telah disemak semula; dan iii. Meningkatkan sistem pemantauan dan kawalan seperti Early Warning System (EWS). Jabatan Operasi & Penyelengaraan 12 bulan

OBJEKTIF STRATEGIK 3.4: Memastikan kerja menyah enapcemar (desludging) dilunaskan dengan penuh ketelusan dan berintegriti. BIL. PELAN TINDAKAN PELAKSANA TEMPOH MASA

37. Memastikan tidak berlaku kerjakerja yang tidak melalui saluran yang sahih (unauthorised desludging and responsive network services) dengan: i. Menyemak semula standard operating procedure (SOP) apabila diperlukan dari masa ke semasa; dan ii. ii. Memberi taklimat refresher tentang SOP yang telah ditambah baik. Jabatan Operasi & Penyelengaraan Berterusan