ScanFibre Logistics AB till övriga intressenter i bolaget och försäljning av AssiDomän Reinsurance S.A. till LRF. Efter en brett upplagd försäljningsprocess beslöt styrelsen om försäljning av dotterbolaget AssiDomän Cartonboard till Kinnevik/Korsnäs. Styrelsen, som under året diskuterat möjligheterna att begränsa användningen av kemiska bekämpningspreparat mot snytbagge, har beslutat om förvärv av rättigheterna till de mekaniska skyddsmetoderna Conniflex och BetaQ. Styrelsen har även diskuterat frågor som Sveaskogs avverkningsberäkningar, marknadsutvecklingen för sågade trävaror, kvalitetssäkring av naturvårdsmål och hur virkesvärdet tillvaratas optimalt. Styrelsen kommer under 2006 att besluta om ett program för ökad tillväxt i den svenska skogen. I samband med årets strategimöte gjordes besök hos Sveaskogs kund Smurfit Kappa Kraftliner samt hölls en skogsexkursion i Älvsbyn. Vid mötet diskuterades bl a Sveaskogs strategi på virkesmarknaden och markanvändningsfrågor. Skogsexkursionen belyste markanvändningsfrågor som avvägningar för hållbart skogsbruk, metoder och prioriteringar i naturvårdsarbetet och i förhållande till rennäringens behov. En extern utvärdering av styrelsens arbete har gjorts med genomgång av arbetsordning och protokoll, intervjuer med styrelsens ledamöter och kontakt med revisorerna. Ersättning till styrelsen utgår med ett totalt arvode om MSEK 1,6. Arvodet, vars fördelning framgår av not 9 på sid 78, inkluderar ersättning för arbete i styrelseutskott. Styrelsen har inte haft del i något incitamentsprogram. STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen har inrättat tre utskott, ersättnings-, revisionssamt fastighetsutskott. Riktlinjer för utskottens arbete finns i arbetsordningen. I samtliga utskott utom i revisionsutskottet deltar styrelseordförande som ordförande. Behandlade frågor protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Ersättningsutskottet har haft ett möte och behandlat ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens revisionsutskott har haft sex möten varav de externa revisorerna deltagit vid fyra. Utskottet har utarbetat förslag till riktlinjer och instruktion för utskottet, vilka har fastställts av styrelsen. Utskottet har följt arbetet med att ta fram Sveaskogs verksamhetsledningssystem och arbetet med att dokumentera den interna kontrollen. Vidare har utskottet deltagit i revisionsplaneringen där man föreslagit prioritering av vissa granskningsområden. Reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning och styrelsens ansvar för Kodens efterlevnad inom Sveaskog har diskuterats. Revisionsutskottet har förberett Bolagsstyrningsrapporten och styrelsens Rapport över den interna kontrollen. De nya redovisningsprinciperna, speciellt IAS 41 där växande skog värderas till verkligt värde, har diskuterats och utskottet har rekommenderat förslag till beslut i styrelsen. I september besöktes distrikt Södra
Bergslagen. Utskottets ledamöter fick information om de rutiner som tillämpas och samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena. Fastighetsutskottet har diskuterat prioriteringar i markförsäljningen utifrån stormen Gudrun, förberett försäljning av mark i Götaland för reservatsbildning till Naturvårdsverket samt beslutat om utökad marknadsföring av fastighetsförsäljningen i norra Sverige. 4. Finansiell rapportering och intern kontroll
Beskrivs i ”Rapport över intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 2005.” 5. Revision
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vid bolagsstämma 2004 utsågs för tiden intill bolagstämma 2008 som revisorer Torsten Lyth, Ernst & Young AB samt Torbjörn Köhler, Ernst & Young AB. Riksrevisionen har däröver förordnat auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i bolaget. Ernst & Young har det senaste året haft vissa rådgivningsuppdrag i samband med införande av den nya redovisningsstandarden IFRS och Koden. Ersättningen till revisorerna framgår av not 7 på sid 76. 6. Bolagsledning
Sveaskogs verksamhet leds av verkställande direktören enligt de instruktioner som fastställts av styrelsen. Vd ingår inte i styrelsen men är föredragande och förser styrelsen med information som underlag för dess arbete. Vds ansvar innefattar löpande verksamhetsfrågor och kontakter med bolagets styrelseordförande och externa intressenter. Vd leder också koncernledningens arbete. Koncernledningen sammanträder normalt varannan vecka. 7. Ersättning till bolagsledning
Styrelsen utser årligen ett ersättningsutskott som bereder frågor om ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen presenterar för bolagsstämman hur arbetet med kompensationsfrågor bedrivits, lämnar förslag på principer för kompensation till bolagsledningen samt redogör för om principerna förändrats från tidigare år. Förslaget presenteras på hemsidan i samband med kallelse till bolagsstämma. Ledande befattningshavare i Sveaskog uppbär endast fast ersättning. Inga bonus- eller incitamentsprogram föreligger. Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 9 på sid 78. Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 20 februari 2006 Styrelsen
47