การกำกับดูแลกิจการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จึ ง มี น โยบายนำหลั ก การการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติให้ครบถ้วนต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้มีมาตรฐาน การจัดการกิจการที่ดีสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่ เกีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยมีเนือ้ หาสำคัญดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการ ประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ(ถ้ามี) โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมเพือ่ พิจารณาก่อนประชุมทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุน้ ทีค่ รอบครองและผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนน เสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดในการออกเสียงเพือ่ ลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผูล้ งทุน และให้ความเห็นต่อการตัดสินใจทีส่ ำคัญ เช่น การจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาจ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนและการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั การแก้ไข กฎข้อบังคับของบริษทั ฯ และการเพิม่ ทุน เป็นต้น ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิจ์ ะได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เปิดเผย เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ และผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องการแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมสามารถกระทำได้โดยแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึง่ ทีต่ นเห็นสมควร หรือจะแต่งตัง้ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบผูเ้ ป็นกรรมการอิสระตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ ในการ ประชุมบริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบริษทั ได้อย่างเท่าเทียมกันตามความเหมาะสม ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้อง ถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ร่วมชีแ้ จงรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วย โดยหากมีเหตุจำเป็นไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการแจ้งให้ประธานกรรมการหรือสำนักงานเลขานุการบริษทั ทราบล่วงหน้า
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯให้ความสำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจนและโปร่งใสรวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี บริษทั ฯ จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนด หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพือ่ แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับใช้ ในการพิจารณากลัน่ กรองระเบียบวาระอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ในการคัดสรรบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมี ประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยจะได้เผยแพร่หลักการไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่บริษัทฯจัดขึ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนประชุมทุกครั้งโดยเฉพาะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดให้มีปีละ ครั้งภายในเดือนเมษายน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษา ข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ได้อำนวยความสะดวกให้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ กระทรวงพาณิชย์กำหนดทุกแบบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วม ประชุมแทนได้ และบริษทั จะเสนอชือ่ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 1 คน เพือ่ เป็นทางเลือกเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิอ์ อกเสียงได้ตามจำนวนหุน้ ทีค่ รอบครองและผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียง ทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดในการออกเสียงเพือ่ ลงมติการประชุมและรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน เพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในการ ลงคะแนนเสียงอย่างน้อยสำหรับวาระที่สำคัญ บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนซึ่งจะมอบให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน บัตรลงคะแนนจะมีเท่ากับ วาระการประชุม โดยเมือ่ มีการตอบข้อซักถามจนเป็นทีพ่ อใจบริษัทจะให้ผู้ถอื หุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามวาระนัน้ ๆ จากนัน้ จะเก็บ บัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ นำมานับคะแนนเสียงและจะจัดให้บคุ คลทีเ่ ป็นกลางเข้าเป็นผูน้ บั คะแนนเสียง เพือ่ ความโปร่งใส
รายงานประจําปี 2556 ๏ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
49