Evitemos el riesgo de lavado de activos

Estas son algunas indicaciones desde nuestro sistema SAGRILAFT para identificar señales de alerta:

1. Es importante comprobar la veracidad de la información compartida por las personas y empresas con las cuales se realizan transacciones, convenios y/o contratos.

2. Siempre debemos identificar quien es la contraparte (Proveedor, contratista, asociado, empleado, accionista, entre otros) con las cuales se realizan transacciones o negociaciones.

3. Es necesario consultar las personas y empresas con las cuales se pretende realizar negocios en las fuentes oficiales (Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, DIAN, RUES, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras), esto con el fin de identificar antecedentes judiciales y otras señales de alerta.

4. Recuerda que todas las transacciones con personas y empresas deben contar con soportes que te servirán de respaldo en el futuro para demostrar el origen y la legalidad de tus operaciones.

Si consideras que has identificado una situación inusual o sospechosa no dudes en informar al Oficial de Cumplimiento – SAGRILAFT janer.canas@gramalote.com o a un superior para su evaluación y seguimiento. También lo puedes hacer a través del canal de PQR en Puntos de Atención a la Comunidad (PAC) o del siguiente enlace: www.gramalote.com/contacto-nueva

Fecha Julio Agosto Septiembre

Miércoles 26 Viernes 25 Viernes 22

El único canal autorizado para envió de facturas es: grm.facturacion@gramalote.com

Facturas recibidas de lunes a viernes luego de las 4:00 p.m. serán radicadas al siguiente día hábil.