Im Jahr 2006 wurde nun Francisco Quintano Méndez unter diesem neuen Namen Hauptaktionär von Minerales del Sur88 und kümmert sich seither wieder um die Goldlieferungen in die Schweiz, die Jahre zuvor begonnen hatten. Es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass ein Mann wie Francisco Quintano Méndez Besitzer einer der grössten Exportfirmen Perus und Lieferant einer der weltweit bedeutendsten Raffinerien werden kann, obschon er in einen grossen Fall von Goldschmuggel und Steuerhinterziehung verwickelt war. Heute laufen Untersuchungen der peruanischen Staatsanwaltschaft gegen einen der Vertrauensmänner von Francisco Quintano Méndez wegen Verdachts auf Geldwäscherei im illegalen Goldgeschäft: Wilfredo Choque Arapa, der ehemaligen Geschäftsführer von Fominco, Francisco Quintano Méndez‘ Firma, auf die eine Konzession in Huepetuhe eingetragen ist.89 Wie eingangs erwähnt, hat die GfbV Metalor bereits im Jahre 2015 explizit über einige dieser Vorwürfe informiert. Metalor stritt diese jedoch ab und verwies auf Kontrollmechanismen in Peru, die aber allem Anschein mindestens in Frage gestellt werden müssen. Denn Minerales del Sur ist offiziell nur ermächtigt, in Puno Gold aufzukaufen (siehe 2.1 Hintergrund), hat aber auch eine Aufkauf-Filiale in Madre de Dios und besitzt über ihren Eigentümer Francisco Quintano Méndez vier Konzessionen in eben dieser Region. Wie kann Metalor vor diesem Hintergrund absolut sicher ausschliessen, Gold aus Madre de Dios zu beziehen?90 Nimmt Metalor ihre Sorgfaltspflicht genügend wahr? Diese Frage stellt sich insbesondere, da Metalor als einzige der Schweizer Raffinerien eine eigene Tochterfirma in Peru hat und deshalb die Voraussetzungen für eine seriöse Sorgfaltsprüfung gegeben wären. Durch diese hätte auffallen sollen, dass Minerales del Sur und Francisco Quintano Méndez (ehemals Quispe Mamani) seit Jahren in das illegale Goldgeschäft verwickelt sind. Metalor hätte hier längst Konsequenzen ziehen und die Beziehungen abbrechen müssen, auch wenn Minerales del Sur ein wichtiger Handelspartner in Peru ist.
88 Seite 3 des elektronischen Dokumentes 05010243 der Nationalen Oberaufsicht für Zivilregister (SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Públicos ) in Puno auf den Namen Minerales del Sur. 89 Interview mit hohem Funktionär der Staatsanwaltschaft. 90 Mitteilung von Metalor (7.10.2015): Metalor Response to the Report Published by the Association SPM on the Gold Imported by Metalor from Peru.
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