8.3.- Se procedió a designar a los Directores de Esval S.A. por un período de 2 años. Resultaron elegidas las siguientes personas: Kevin Kerr, Jorge Lesser García Huidobro, Rodrigo Pérez Mackenna, Stephen Dowd, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Mónica Singer González, Alejandro Reyes Vergara. Los Directores señores Kevin Kerr, Jorge Lesser García Huidobro, Rodrigo Pérez Mackenna, Stephen Dowd y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez fueron elegidos con los votos del OTPPB Chile III Ltda., accionista controlador. 8.4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a 90 Unidades de Fomento mensuales a cada director, el doble para el Presidente del Directorio y 1,5 veces para el Vicepresidente. La Junta también acordó fijar una remuneración adicional para cada uno de los integrantes del Comité de Adjudicación de Licitaciones y Contratos del Directorio de Esval S.A., de una cantidad equivalente a 12 unidades de fomento mensuales. Este Comité, integrado por no más de 3 miembros del Directorio, se constituyó para que revise, analice y proponga la adjudicación de las licitaciones y demás contratos que le encomiende el mismo Directorio. 8.5.- Conforme con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta acordó fijar la remuneración para cada miembro del Comité de Directores a que se refiere dicha disposición en 12 unidades de fomento mensuales. Asimismo, se fijó el presupuesto anual de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores en la suma de hasta 1.200 unidades de fomento. 8.6.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la Sociedad para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2009. 8.7.- Se acordó designar el diario La Estrella de Valparaíso para publicar las citaciones a las Juntas de Accionistas.
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Además, en esa misma Junta se informó a los señores Accionistas sobre lo siguiente: a) En relación con las operaciones a que se refiere el art. 44 de la Ley N° 18.046, durante el ejercicio del año 2008 la Sociedad celebró un contrato con la firma INDUSTEK para realizar el estudio de diagnóstico energético con el objeto de identificar ahorros en el consumo eléctrico de las instalaciones de Esval S.A., por un monto total equivalente a 190 unidades de fomento. Este contrato, que fue aprobado por el Comité de Directores, contó con el pronunciamiento favorable de todos lo señores Directores, con excepción de los Directores señores Stephen Dowd y Eduardo Novoa Castellón, quienes no concurrieron a dicha sesión de Directorio. b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que, de la revisión del Registro de Actas del H. Directorio de la Compañía desde la última Junta Ordinaria de Accionistas de Esval S.A. hasta la fecha, no se registran oposiciones de los Directores en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período. c) Se informó a la Junta que, el H. Directorio de Esval S.A., haciendo suya la proposición hecha por el Comité de Directores, acordó contratar los servicios de clasificación de riesgo de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Clasificadoras de Riesgos Limitada. d) También se informó a la Junta sobre los gastos en que incurrió el Directorio durante el ejercicio del año 2008 y se expuso sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante ese mismo ejercicio. 9.- Con fecha 18 de mayo de 2009 fue informado el siguiente hecho esencial: Se informó que en sesión extraordinaria del Directorio de Esval S.A., celebrada con fecha 18 de mayo de 2009, se designó como Presidente del Directorio de la Compañía a don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez y en calidad de Vicepresidente a don Jorge Lesser García Huidobro. En esa misma sesión y en conformidad con lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Circular Nº 1.526, de 5 de marzo de 2001, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se acordó designar como integrantes del Comité de Directores a que se refiere la citada disposición legal a doña Mónica Singer González y a los señores Alejandro Reyes Vergara y Rodrigo Pérez Mackenna. La señora Mónica Singer González y don Alejandro Reyes Vergara fueron elegidos en Junta Ordinaria de Accionistas con votos distintos a los emitidos por el controlador de la Sociedad o de sus personas relacionadas.