BWC: Financiera Bajo la Sombra

Black Wallstreet Capital (BWC), empresa dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que conecta a cuatro países y dos continentes, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y el Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Este consorcio de medios indagó la logística de una operación transnacional que expone los nexos en México de una organización dedicada al lavado de dinero y tráfico de cocaína y metanfetaminas a Europa, investigada en Colombia, España y Países Bajos.

Un empresario cubanomexicano es pieza central de esta investigación periodística: Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de BWC, la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo el 15 de marzo de 2023 en la colonia Anzures de la capital mexicana.

Durante años, Minero Alonso construyó su imagen como uno de los asesores financieros más destacados y BWC comenzaba a ser reconocida. Desde 2016 contaba con el permiso otorgado por la CNBV para operar como asesora en inversiones.

Una escueta denuncia anónima sobre la entrada de paquetes “sospechosos” y la presencia de hombres armados en la sede de BWC, ubicada en Cuvier 104, sacudió la imagen pública de Minero Alonso y expuso las operaciones de la compañía.

El 15 de marzo, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México catearon la empresa, decomisaron armas, supuesta droga, 168 mil dólares y detuvieron a cinco personas, entre ellas a su dueño, Juan Carlos Minero.

Otro de los detenidos, Hernán Samper Richard, es comisario de la empresa Inmobiliaria Costarrica Mexicana del Caribe, propiedad de Ana María González Quintero, funcionaria de la Dirección General de Administración de Inversiones de la CNBV, encargada precisamente de vigilar y supervisar las operaciones de empresas como BWC. Las armas fueron sembradas, la droga resultó ser polvo blanco y los agentes destruyeron las cámaras. La empresa acusó que los oficiales desaparecieron más de 70 millones de pesos.

Las irregularidades cometidas por la Fiscalía de la Ciudad de México derivaron en la liberación de los cinco detenidos tras un proceso penal de dos meses y en la vinculación a proceso de siete agentes que participaron en el cateo.

Esta investigación revela los nexos de BWC con individuos que forman parte de una organización que traficó, durante más de 10 años, toneladas de cocaína y metanfetaminas a Europa escondidas en ladrillos de hormigón.

La ruta de los ladrillos

La red de empresas de Minero Alonso revela la conexión ÁmsterdamAnzures. La clave es el mexicano Alonso José Raúl Alverdi Benavides. Ambos fundaron en 2021 la empresa Comercializadora Alvmin, ubicada en el mismo domicilio que Black Wallstreet Capital.

Cuestionado, Minero Alonso dijo que Alverdi se acercó a BWC “para que se administrara la que dijeron era una riqueza obtenida en el sector de transporte de carga y construcción cementera”.

La historia de Alverdi comienza en Países Bajos. En julio de 2021, la fiscalía holandesa solicitó a la de Colombia que investigara a Jean Paul Hoyos Bohórquez, alias Sodapuppy, por el presunto envío de pasta base de cocaína y metanfetaminas a Europa en ladrillos.

El enlace de Hoyos Bohórquez era Alverdi Benavides, quien coordinaba la elaboración de la droga en laboratorios de Países Bajos y el envío de las ganancias económicas a México y Colombia. Las autoridades neerlandesas encontraron que la mercancía llegaba a Europa en contenedores enviados por la empresa mexicana Magniexport desde el puerto de Veracruz hacia Barcelona. El método fue descrito por la policía de España como “prácticamente infalible”.

Los decomisos en Países Bajos y España a Magniexport sumaron 2 mil 549 kilogramos de metanfetaminas, mil 370 kilos de cocaína y 17 mil litros de precursores químicos valuados en 121.4 millones de euros; 2 mil 974.7 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2020.

Un informe de la policía colombiana menciona que Alverdi “estaría al servicio de alias Boliqueso” y que Hoyos Bohórquez Sodapuppy era “una persona contratada por la organización criminal y participa como socio en envíos de droga”. El heredero del narco en Colombia

El 19 de abril de 2022, en la Ciudad de México fue capturado Eduard Fernando Giraldo Cardoza, alias Boliqueso, el capo más buscado por Colombia en los últimos años. El colombiano fue deportado a su país ese mismo día y actualmente enfrenta su proceso de extradición a Estados Unidos por petición de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Un informe de la Marina indica que Alverdi Benavides era parte del círculo cercano de alias Boliqueso, y lo ubicó en una casa de Huixquilucan, Estado de México.

El 10 de marzo de 2022, la FGR y la Marina catearon esa residencia y decomisaron armas y droga. En el lugar fueron detenidos Alverdi Benavides y ocho personas más, incluyendo a Édgar Muñiz Álvarez y Alejandro González Benavides, también vinculados comercialmente a Minero Alonso, dueño de BWC.

Cuando Alverdi Benavides fue detenido en México, la Fiscalía de Países Bajos llevaba dos años investigando su rol en esta red de narcotráfico en Europa. Su proceso penal en México no incluyó nada de la investigación internacional, se limitó a los hechos de Huixquilucan.

Dinero bajo sospecha

Tras las detenciones de Alverdi Benavides y Boliqueso, la

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Minero Alonso y BWC.

Un informe de la UIF detalla siete reportes de operaciones inusuales de la compañía por más de mil 700 millones de pesos.

La UIF señala que BWC “mantiene operaciones financieras con Industrias Green Gold S.A. de C.V., empresa relacionada con Liliana María Restrepo Valencia, pareja sentimental de Eduard Fernando Giraldo Cardoza AKA Boliqueso”. La pareja sentimental de Boliqueso no es accionista de Industrias Green Gold, pero la empresa comparte domicilio con BWC en Cuvier 104. El accionista mayoritario de Green Gold es Alejandro González Benavides, detenido en el cateo de Huixquilucan junto a su primo Alonso Alverdi Benavides.

Juan Carlos Minero confirmó que la UIF “sin notificación alguna ni fundamento alguno bloqueó nuestras cuentas por la misma supuesta relación que presumen existía entre mi persona y estos malandrines”. Minero Alonso y BWC impugnaron el bloqueo y liberaron las cuentas. Impunidad a la mexicana

Esta red de tráfico de drogas y lavado ha sufrido detenciones y decomisos exitosos en Colombia, España y Países Bajos. En México las pesquisas han fracasado. Las 14 personas detenidas fueron liberadas por irregularidades en los cateos. Las defensas de Minero Alonso y Alverdi Benavides hoy pueden presumir que sus clientes son víctimas del indebido proceso.

Ninguna investigación mexicana retomó información de otros países sobre esta red de narcotráfico y lavado, sólo se procedió contra Alverdi y Minero por supuestos delitos cometidos en flagrancia.

La Fiscalía capitalina y la FGR fueron consultadas, pero no respondieron. Sobre Magniexport, la Agencia Nacional de Aduanas y la UIF tampoco hicieron comentarios. Sun