Dit gebeurt met inachtneming van de vertrouwelijkheidsregels. Naast deze weerkerende onderwerpen worden naargelang van de prioriteiten ook specifieke onderwerpen op de agenda van de verschillende comités geplaatst.
taalverhogingen, de overdracht van de aandelen van Elia System Operator in Belpex, de uitbreiding van het aandeelhouderschap van Coreso en de overige belangrijke gebeurtenissen, evenals de ontwikkeling van internationale projecten.
EVALUATIE
De raad van bestuur van Elia System Operator heeft in 2007 een formele procedure georganiseerd voor de evaluatie van zijn werking. Dit gebeurde in overeenstemming met de bepalingen (artikel 4.11 en volgende) van de code inzake deugdelijk bestuur van ondernemingen die van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen in België, bekend als de “Belgische Corporate Governance Code”. De volgende evaluatie zal plaatsvinden in 2011, voor zover de evaluatie die voor 2010 was voorzien is uitgesteld naar aanleiding van de veranderde samenstelling van de raad van bestuur.
Directiecomité Het directiecomité werd ingevoerd op 29 juli 2003 krachtens artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits markt. Het directiecomité van de transmissienetbeheerder is, in over eenstemming met de wet van 29 april 1999, belast met het beheer van het elektriciteitsnet, het dagelijkse beheer van de netbeheerder, de uitoefening van de overige bevoegdheden die de raad van bestuur toekent, evenals de uitoefening van de ove rige bevoegdheden die aan het directiecomité door de statuten worden toegekend. Het directiecomité houdt gewoonlijk ten minste één maal per maand een formele vergadering. De leden komen ook wekelijks samen in het kader van informele vergaderingen. Een lid dat niet aanwezig kan zijn, laat zich gewoonlijk vertegenwoordigen. Het afwezige lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van het directiecomité in overeenstemming met het interne reglement van het directiecomité. Geen enkele volmachthouder mag meer dan twee directieleden vertegenwoordigen. In 2010 heeft het directiecomité veertien maal vergaderd. Het comité brengt ieder trimester aan de raad van bestuur verslag uit over de financiële situatie van de vennootschap (meer bepaald over de overeenstemming tussen het budget en de re sultaten) en op elke raad over het beheer van het transmissienet. In het kader van het beheer van het transmissienet heeft het directiecomité de raad van bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wetgeving en de rechtspraak die toepasbaar zijn op de vennootschap, van de belangrijke beslissingen van de regulatoren en de besturen, alsook van het netbeheer, de situatie van de filialen, de acquisitie van de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz Transmission GmbH, de kapi
GEDRAGSCODE
Elia beschikt over een gedragscode die moet worden nageleefd door de personen die binnen de groep het meest in aanmerking komen om toegang te krijgen tot bevoorrechte informatie (“personen met voorken nis”). Deze gedragscode bevat een reeks regels die een kader bieden voor de beursverrichtingen van deze “personen met voorkennis” in overeenstem ming met de bepalingen in richtlijn 2003/6/EG betref fende de handel met voorkennis en marktmanipulatie en in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en andere financiële diensten. De raad van bestuur heeft de gedragscode op 22 december 2005 goedgekeurd. De secretarisgeneraal dient erop toe te zien dat deze code en de actualisering ervan naar behoren worden toegepast. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER EN HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN VAN DE DIVERSE COMITÉS
Het corporategovernancecharter en de huishou delijke reglementen van de raad van bestuur, het directiecomité, het auditcomité, het vergoedingsco mité en het corporategovernancecomité werden op 25 mei 2010 door de raad van bestuur gewijzigd. Het corporategovernancecharter kan op de website van de maatschappij geraadpleegd worden (www. elia.be). REGLEMENTERING INZAKE TRANSPARANTIE KENNISGEVINGEN
Overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 betreffende de bekendmaking van belangrijke participaties heeft Elia in 2010 de volgende transparantieverklaringen ontvangen: • kennisgeving door Publi-T CVBA, Electrabel NV, GDF Suez NV, Publipart NV en Publilec CVBA op 21 mei 2010; • kennisgeving door Electrabel NV en GDF Suez NV op 21 mei 2010; • kennisgeving door de groep Arco (Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA, Auxipar NV, Arco syn NV, Interfinance CVBA) op 29 juni 2010. De volledige tekst van deze kennisgevingen is be schikbaar op de website van Elia.