Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
INDICE
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bilancio 2008
ASSETTI PROPRIETARI Struttura del capitale Composizione Diritti delle categorie di azioni Deleghe agli aumenti di capitale e all’acquisto di azioni proprie Restrizioni al trasferimento delle azioni Azionariato Partecipazioni rilevanti Diritti speciali di controllo Meccanismo di esercizio del voto in un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti Restrizioni al diritto di voto Accordi rilevanti ai sensi dell’art. 122 decreto legislativo 58/1998 Clausole di cambiamento del controllo Soggetto controllante e attività di direzione e coordinamento Altre informazioni Indennità ad amministratori Norme applicabili al funzionamento dell’assemblea Norme applicabili alla composizione e al funzionamento degli organi sociali Norme applicabili alla nomina e sostituzione degli amministratori Norme applicabili alle modifiche dello statuto
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GOVERNO SOCIETARIO Adesione a codici di comportamento Struttura di Governance Consiglio di Amministrazione Ruolo e competenze Composizione Riunioni e funzionamento Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Amministratori esecutivi Amministratori indipendenti Nomina degli amministratori Remunerazione degli amministratori Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione Comitato strategico Comitato per la remunerazione Comitato per il controllo interno Sistema di controllo interno Elementi pervasivi dell’ambiente di controllo Strumenti a presidio degli obiettivi operativi Strumenti a presidio degli obiettivi di compliance Strumenti a presidio degli obiettivi di reporting Strumenti di monitoraggio dei controlli interni Valutazione complessiva dell’adeguatezza del sistema di controllo interno Sistema di gestione dei rischi Sistema di controllo contabile e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate Trattamento delle informazioni societarie
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