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美國移民局打假小分隊在行動 美國移民局調查資料顯示：R1 宗教人士工作簽證有 33% 牽涉造假欺詐。H1B 專業工作人士工作簽證有 21% 牽涉造假欺詐或技術違規。L1 高管調動簽證虛構公司 關係或偽造管理經驗的情況很多。宗教政治庇護材料滲 水造假司空見慣。 EB5 投資移民造假欺詐觸目驚心。 為了打假，移民局多年前已經對 H1B/L1 案件徵收打假 費。現在移民局更提議給 EB5 投資移民案件開徵高額 打假費。 常見的移民造假欺詐行為： 造假欺詐行為可能來源於各方參與者，包括申請者 （美國公司或個人）， 外國受益人， 代理人（律師或 仲介顧問）或者其他服務提供者（如學歷評估機構）。 最常見的造假欺詐行為包括： 1. 營造假婚姻或者花錢買婚姻來申請綠卡。 2. 營造虛假雇傭關係或工作機會 （job offer）來申請 H1B 工作簽證或勞工證綠卡。 3. 虛構受難史或迫害情節來申請庇護。 4. 偽造親屬關係來申請依親關係移民。 5. 偽造學歷或者工作履歷來申請 H1B/L1 簽證或綠卡。 6. 偽造學術成果，或拿別人的申請材料改頭換面來 申請特殊人才綠卡。 7. 通過虛假收購子公司或虛構合作協定來營造關聯 公司關係申請 L1 高管調動簽證 。 8. 虛開公司財務資料，營造公司業務繁榮假像，拼 湊雇員人數， 虛假描述公司的業務狀況來獲得工作簽 證或綠卡批准。 9. 借別人公司的資質，業務，人員來填充自己公司， 申請 L1 或者投資移民。名為投資實為借貸。名義上入 股，實際是掛靠。借船出海，各取所需，明修棧道，暗 度陳倉。 10. 某些 EB5 區域中心專案負責人身兼多重角色導致 衝突利益但未對投資者充分和如實披露。項目介紹嚴重 誤導投資者，虛開還款承諾，濫用挪用公款，卷款逃跑， 專案爛尾等情況。 凡此種種，不勝枚舉。 哪些跡象會引起美國移民局關注？ 以結婚綠卡為例， 最容易引起移民官的警惕和懷疑 的情況有： 夫妻雙方年齡相差很大。語言不通。宗教信仰衝突。 社會地位及文化背景迥異。 種族不一樣。 教育程度差 距大。結婚的時間太巧合 (譬如說，在身份到期前結婚， 在收到遞解令後結婚，離婚後馬上結婚，認識不久就結 婚等等 )。不願見光的婚姻（不想把配偶介紹給親朋好 友鄰居知道）。 為應付移民面談才匆忙拼湊出共同居 住證明，共同分擔財政義務材料。雙方都在美國，但不 住在一起，且缺乏合理解析。女方在生育年齡卻沒懷小 孩。美國配偶經濟拮据急需錢用。美國配偶有婚史曾替 外國配偶申請過綠卡的。 夫妻雙方作奸犯科記錄的。 以 H1B 工作簽證為例，移民官在審查案件時會特別 關注某些欺詐跡象線索。移民局調查有兩種。決定前的 調查或決定後的調查。發現案件有欺詐嫌疑，移民官可 以先批准案件，然後再叫行動組去調查追究。 如果有 至少 4 項欺詐跡象線索，就可以啟動特別調查。當然， 欺詐跡象線索數量越多，查辦就越果斷迅速。 移民局內部把符合如下三個指標的公司列為重點審 查對象： • 公 司 的 年 度 總 收 入 少 於 1000 萬 美 元 （$10 million）； •雇員少於 25 人； •營運時間少於 10 年。 這個 10/25/10 潛規則解析了為什麼中小型公司 H1B 申請經常被要求補件甚至拒絕。移民局列舉的欺詐跡象 線索還包括：
•申請 H1B 的人數超過雇主前一年雇員人數的 10 倍 •沒有終端客戶或具體內容的顧問服務合同和專案 安排 •申請材料載有不完整、不準確或資訊前後矛盾 •IT 諮詢公司沒有網站，雇員被派到別的地方工作 •雇主的商業場所被規劃為居民用途，而非商業用 途 •閃爍其詞、模糊不清的 FRE 回答，或者收到補件 通知後要求撤回申請 •雇員的工作經驗信函被修改、偽造或者只是樣板 文件 •技能、年齡、工資、教育與工作要求不匹配等 規模小業務技術含量不高的雇主遞交 H1B 申請，移 民局會質疑雇主聘請 H1B 專業人士的必要性，工作職 位的真實性，支付承諾薪水的能力。移民局官一般認為： 年營業額不足 3 百萬美元，員工不足 12 人的公司，是 不需要專職會計師，市場分析師，財務分析師，管理分 析師，預算分析師，人力資源經理的。 但凡提交此類 職位 H1B 申請，小雇主們都要做好補件準備。 美國移民局採取哪些手段來調查打擊造假欺詐行 為？ 所有 R-1 宗教人士簽證申請在裁決之前，移民局 100% 會派人到提交申請的宗教場所實地訪查。 H1B 審 理 過 程 中， 移 民 局 可 能 會 查 看 受 益 人 的 Linkedin 帳號，看收益人教育背景履歷是否與申請材料 一致。 H1B 批准後，移民局會派人到雇主辦公室核實 外籍雇員的工作地點 / 職責 / 時間和薪酬。 L1 申請審理過程中，移民局可能會調取政府公開資 料看公司註冊雇員稅務情況。也可能通過 Google Earth 即時衛星照片看公司外觀。 他們還會通過 VIBE 調取鄧 百氏（D&B）商業資料庫交叉驗證公司關係。 在簽證申 請階段，領事館官員可能會打電話到境外公司核實受益 人的職位。也可能調取中國工商局登記資料，甚至派人 登門調查。 L1 延期申請，移民局可能派人到美國公司 營業場所來核實雇員人數，L1 雇員的實際工作崗位和 職責。 婚姻綠卡面談中，移民局可能對夫妻分開問話，問 一些私密微妙問題，看雙方答辭是否有矛盾或漏洞。移 民局可能查看夫妻的社交網站帳號（如臉書，微信）資 訊，看他們之間有沒有互動，有沒有其他意中人。移民 局會對夫妻共同居所深夜突擊查訪，看他們是否居住在 一起。 遊客在進入美國的時候，行李和手機等私人物品可 能被檢查看遊客是否有撒謊或隱瞞真實意圖。 某些惡劣情形，移民局會聯合其他政府部門一同調 查。前不久南加州大規模搜查華人月子中心， 就是由 國土安全部， 司法部，國稅局等多家單位聯合行動的。 EB5 區域中心牽涉龐式騙局或者資訊欺詐的調查， 是 由移民局會同司法部和證監會進行的。 調查前，政府 探員已經通過監聽，錄音，臥底，執法釣魚等方式把情 況摸得一清二楚，積累翔實起訴證據，迫使當事人招供 就範。 移民造假欺詐一旦被確認，後果如何？ 移民欺詐的後果可以嚴重到罰款，刑事起訴，入獄， 取消身份，剝奪綠卡，遞解出境。美國法律的基本原理 是： 有毒的樹上結不出好的果子。 偷來的東西永遠不 可能合法化。 依靠造假欺詐等不法手段獲得的身份， 一經確認， 身份可能會被取消，綠卡可以被剝奪，哪 怕你已經變成了公民，都有可能被取消公民資格，踉蹌 入獄，遞解出境。 張大欽律師的觀察和建議。 美國是一個崇尚誠信的社會。 誠信是一個社會長治 久安的基石。客觀說，一些中國來的新移民，對誠信的
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重要性認識不足。 很多時候還有投機取巧的想法和做 法。 這些行動做法，累加到一起， 就形成了我們在移 民局裡的整體信用等級。 以我十多年的執業觀察，很 多案件種類，我們中國大陸人申請的案件要受到更嚴 格審查，批准更不容易。 舉例說， 一個從中國來的 L1 延期申請案件，哪怕你的投資力度更大，創造就業更 多，可能會比一個從英國或韓國來的 L1 延期更難。這 並不是說某個案件的申請材料有問題， 而是說我們在 移民局裡的整體誠信等級不高，好的案子也被連累到。 我們移民到這個國家來是希望自己和子孫後代都能 過上安穩自在有尊嚴的生活。所以，我希望每一個新移 民，從踏上這個國家的那一刻起，都能身體力行地維護 這個國家寶貴的誠信傳統，自動自覺地提升我們這個群 體的整體信用水準。 移民律師在移民局也有信用等級。信用建立起來很 難，摧毀它卻很容易。移民律師和從業人員不要貪圖短 期利益而斷送了自己長遠職業生涯。 移民們挑選移民 律師，不要只看價格和承諾，重點要看律師的信譽，口 碑，水準和品質。 一個好的案件，落到一個被移民局 列入黑名單的律師手上，這個案件想順利批准都很難。 本文的版權屬於洛杉磯張大欽律師事務所 (www. visatopia.com)，你的美國商務投資移民，特殊人才移 民和專業技術移民權威專家。如需轉載，請注明出處。
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