AGRUPADOS&JUDICIAL.
Anuncia con nosotros llamando al (021) 959 3161 o escríbenos al e-mail: comercial@nacionmedia.com
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024. La Comisión Directiva del CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA , de conformidad a lo establecido en los Arts. 17º Núm. 6 y 25; Arts. 40º, 41º, 43º Núm. 5, Arts. 49º y 50º del Estatuto Social, convoca a los socios Activos y Vitalicios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local social, sito en las calles Capitán Bozzano y Orihuela de la ciudad de Asunción, el día domingo 28 de abril de 2024, a las 07:00 horas en primera convocatoria. No reuniéndose el quórum requerido por el Art. 45º del Estatuto Social para su realización en primera convocatoria, la misma se realizará válidamente en segunda convocatoria una hora después (08:00 horas) con cualquier número de socios presentes; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANTERIOR;
2) ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA;
3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; 4) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, ASÍ COMO LA LECTURA DEL INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; 5) PRESENTACIÓN DE LISTADO DE SOCIOS QUE ACCEDERAN A LA CATEGORÍA DE SOCIO VITALICIO EN EL MES DE MARZO DE 2024. Se recuerda a los socios que deseen participar en el acto asambleario, que deberán estar al día (MARZO 2024) en el pago de sus cuotas sociales pudiéndose realizar los pagos de dichas cuotas sociales HASTA LAS 23:59 HORAS DEL DIA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 de conformidad con lo dispuesto por el Art. 10º, Cap. IX del Reglamento General del Club. LA COMISIÓN DIRECTIVA.- 67773/ 27/04 .-
MEDLOG PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA. R.U.C. Nro. 80108341-9 CON -
VOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para
el día 30 de abril de 2024, a las 14:00 hs. y a las 15:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular, Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4) Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68733/24/04-
SOCIEDAD PARAGUAYA DE SERVICIOS S. A. R.U.C. Nro. 80091842-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Sindico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4) Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68730/24/04-
BASF PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA. R.U.C. Nro. 80022006-4 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 07:00 hs. y a las 08:00 hs. en primera
y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2)Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3)Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular, Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4) Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68726/24/04-
HUMANOS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de HUMANOS S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social, sito en Senador Long N.° 463, el 30 de abril de 2024 a las 11:00 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: (a) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. (b) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciem -
bre del 2023. (c) Destino y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023. (d) Designación de Directores y, fijación de su retribución. (e) Designación de síndico titular y suplente y, fijación de su remuneración. (f) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad a lo dispuesto en el Código Civil Paraguayo para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN PRIMERA CONVOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia del 60% de acciones con derecho a voto. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA: El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria con la presencia del 60% de acciones con derecho a voto, a las 12:00 horas
del mismo día. DIRECTORIO DE HUMANOS S.A. 68716/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA
FIRMA C. I. IMPORT
EXPORT S.A. de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en fecha 30 de abril del corriente año a las 09.30 hrs. en su local social sito en la calle Miraflores y Tórtola de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente; Orden del día 1-Designacion de presidente y secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico correspondientes al año 2023. 3-Fijacion de las remuneraciones de directores y Síndicos. 4-Destino de las utilidades. 5-Asuntos varios. 6-Eleccion de un Accionista presente para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente del Directorio, de conformidad al art 1096 del Código Civil Paraguayo. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quorum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las Acciones para tener derecho a participar o la carta poder
para hacerse representar en la Asamblea. EL DIRECTORIO. 68748/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA CARPIO’S IMPORT
S. A. de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en fecha 30 de abril del corriente año a las 08.00 hr. en su local social sito en la calle Miraflores y Tórtola de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente, Orden del día
1-Designacion de presidente y secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Sindico correspondientes al año 2023. 3- Elección de autoridades del Directorio periodo 2024-2026. 4-Fijacion de las remuneraciones de directores y síndicos. 5-Destino de las utilidades. 6-Asuntos varios 7-Eleccion de un Accionista presente para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente del Directorio, de conformidad al art 1096 del Código Civil Paraguayo. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quorum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después de conformidad a lo establecido por los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las
Acciones para tener derecho a participar o la carta poder para hacerse representar en la Asamblea. EL DIRECTORIO. 68750/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20° y 22° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ADEPAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día martes 30 de abril del 2024, a las 10:00 horas en el local social de la firma, sito en Calle Dr. Manuel Franco c/ Pa'i Pérez, de la Ciudad Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay; para tratar el siguiente, orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Designación de Directores Titulares y Suplentes, y su remuneración. 4-Designación del Síndico Titular y Suplente, su remuneración. 5-Resultado del Ejercicio. 6-Designación de Accionistas, para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas, las previsiones establecidas en el Estatuto Social, referente a las Asambleas. 68701/24/04-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad al Artículo Noveno del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Extraordinaria a los Señores Accionistas de la empresa CALZADOS ROGER SOCIEDAD ANÓNIMA , a realizarse el día 6 de mayo del año 2024, a las 09:00 hs am, en el local de la firma situado en la Av. Bicentenario Km 5 1 2 Barrio La Blanca, Ciudad Del Este, República del Paraguay, orden del día: 1-Elección del Presidente y secretario de la asamblea 2-Modificación parcial del Estatuto social.
3-Designación de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea.
4-Observación; se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo decimo del Estatuto Social y artículo 1084 del código Civil. EL Directorio. 68675/24/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de INMOBILIARIA TIERRA PURA SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a
cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades.
4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio.
5) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente.
6) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68741/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de DAISEN
SPORT FISHING TACKLE
SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Adrián Jara c/ Luis M. Argaña, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 2) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 3) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 4) Destino de Utilidades. 5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68754/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de CASA TAITAN SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito en el Shopping Americana, sobre la Av. San Blas, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Rubio Ñu c/ Adrián Jara, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 2) Elección y remuneración de los miembros del Directorio. 3) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente. 4) Destino de Utilidades. 5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68756/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de RESONANCE SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito en la Calle Cañadones Chaqueños, Barrio Obrero, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades.
4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio.
5) Designación y remuneración del Síndico Titular y Suplente.
6) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68753/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO SOCIEDAD ANÓNIMA , convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en su local social, sito sobre la Av. Tte. Rojas Silva, Barrio Pablo Rojas, el día 30 de Abril del 2.024, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 11:00 horas en segunda Convocatoria, para considerar el siguiente: orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe Financiero e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3) Destino de Utilidades. 4) Elección y remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos. 5) Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente y Secretario. EL DIRECTORIO. 68751/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GRUPO A&E SOCIE -
DAD ANÓNIMA . RUC 80132629-0. De conformidad a los Estatutos Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de abril de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio legal ubicado sobre Ruta III Gral. Elizardo Aquino Km 44 Barrio El Portal de la Ciudad de Emboscada, a fin de tratar los siguientes temas del día: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.3-Elección y remuneración de Directores. 4-Destino de Resultados del Ejercicio 2023.5-Elección y Remuneración de Síndico Titular.6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 68749/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “ZADOCK TECHNOLOGY” Sociedad Anónima , para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informedel Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.4) Emisión de Acciones5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario .Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68738/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la firma “VITTURIA LATAM” Sociedad Anónima , para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 11:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Emisión de Acciones 5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68742/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023 De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “EVOXYS SOFTWARE” Sociedad Anónima , para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 13:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.4) Emisión de Acciones 5) Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68743/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por el Periodo 2023De conformidad
con las disposiciones establecidas en el artículo 23 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “PRICREA” Sociedad Anónima para el día 30 de ABRIL de 2024 a las 14:00 horas, en el local social, sito en Avda. Guido Boggiani Nº 5478 casi Av. Rca. Argentina de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día:1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Emisión de Acciones 5) Elección Directores y fijación de sus retribuciones.6) Elección de Síndico y determinación de su remuneración.7) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 de Abril 2024. 68745/24/04-
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS HIERROPAR S. A.C.I. Convocase a los accionistas de “HIERROPAR S.A.C.I.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 06 de mayo del 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avda. Proceres de Mayo N° 805 casi Italia, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del día: Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Emisión de Acciones. Destino de Reservas. Suscripción e Integración de Acciones. Designación de dos Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 19 de abril de 2024. EL DIRECTORIO. 24/04-
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HIERROPAR S. A.C.I. Convocase a los accionistas de “HIERROPAR S.A.C.I.” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 06 de mayo del 2024, a las 09:00 horas en primera convocatoria o en su defecto una MIÉRCOLES
hora más tarde en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la Avda. Proceres de Mayo N° 805 casi Italia, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente Orden del día: Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Modificación de Estatutos Sociales. Aumento de Capital. Elección de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales referente al depósito de las acciones. Asunción, 19 de abril de 2024. EL DIRECTORIO 24/04-
MSC MEDITERRANEAN
SHIPPPING COMPANY S. A. RUC Nro. 80078410-3 CON -
VOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS . Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 08:00 hs. y a las 09:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3.Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4.Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68727/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA DON EMO S. A., de conformidad a lo establecido en el Art. 23 y 29 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 17:30 horas, en el local sito en Ruta PY 02, Km133, de la ciudad de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del Acta Anterior .2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 3. Elección de los miembros del Directorio.4. Presentación de la Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos
Varios. 68724/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA COMUNICACIONES
DIGITALES S. A ., de conformidad a lo establecido en el Art. 23 y 29 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACIONISTAS que se celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 17:30 horas, en el local sito en Jóvenes por la Democracia y Ruta N°2, de la ciudad de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. DEL DIA 1. Lectura y consideración del Acta Anterior.. 2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.3. Reconfirmación de los miembros del Directorio 4. Presentación del Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos Varios. 68721/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CHROME S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Ita Ybate de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico - Periodo 2.023 3) Distribución de Utilidad 4) Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5) Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. 68718/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. J.C. CONSTRUCCIONES S.A. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Abril del año 2.024, a las 09:00 horas, sito en la Av. Adrián Jara e/Abay de Ciudad del Este orden del día: Asamblea Ordinaria 1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Financiero, Anexos e Informe del Síndico – Periodo 2.023 3) Distribución de Utilidad 4) Elección de Directores, Sindicatura y sus Remuneraciones 5) Nombramiento de un Accionista para suscribir el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. 68714/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA. EL DIRECTORIO de la firma Parana Real Estate S.A. (REALPAR S.A.), de conformidad al Art. 12 de los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA, a realizarse en su local situado en Avda. Caballero Nro. 560 casi Lomas Valentinas, el día martes 30 de abril del año 2024, a las 14:30 hs. De no existir el quorum mínimo requerido, queda fijado el llamado para la Segunda Convocatoria, una hora después del primer llamado. I- ORDEN DEL DÍA a. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. b. Consideración de la Memoria Anual de Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. c. Destino de las utilidades. d. Elección de Directores y Síndicos. e. Fijación de remuneración de miembros del Directorio y Síndicos. f. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. Se recuerda a los señores accionistas que, para concurrir a las asambleas, deberán depositar las acciones en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación. El Directorio. 68710/24/04-
COLOMBO VALLY S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Art. 25 de los Estatutos Sociales , el Directorio de la firma COLOMBO VALLY S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede sito en Prof. Luis Migone Battilana 535 e/ Para Para’i y Lapacho Amarillo en la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, distribución de utilidades e informe de Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Elección de Directores y Síndicos, titular y suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4) Emisión de Acciones; 5) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los accionistas que de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos Sociales deben depositar sus acciones con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio. 68707/24/04-
ALLECO S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Art. 20 de los Estatutos Sociales , el Directorio
de la firma ALLECO S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y 09:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede sito en Prof. Luis Migone Battilana 535 e/ Para Para’i y Lapacho Amarillo en la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, distribución de utilidades e informe de Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3) Elección de Directores y Síndicos, titular y suplente. Fijación de sus remuneraciones; 4) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los accionistas que de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos Sociales deben depositar sus acciones con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio. 68705/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONTELSA S. A. DE MANDATOS Y SERVICIOS El Directorio de la firma CONTELSA S.A DE MANDATOS Y SERVICIOS, convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día lunes 29 de abril del corriente año, a las 9horas, en primera convocatoria. De no reunirse el Quórum legal en la primera, se citará a los señores accionistas en 2da. Convocatoria, una hora más tarde, en el local de la empresa, sito Avda. Eusebio Ayala N° 3390 y República Argentina. ORDEN DEL DIA 1-Lectura del Acta de la Asamblea anterior 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Estados de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2023. 3-Resultado del Ejercicio Fiscal 2023. 4-Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, Fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de Accionistas quienes firmaran el Acta de Asamblea. 68706/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 02 de mayo de 2024, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convoca-
toria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Emisión, suscripción e integración de acciones. 3. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68696/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 02 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Modificación de los Estatutos Sociales. 3. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68697/24/04-
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de BLACKPOOL SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convoca-
toria en la sede social de la firma sito en las calles Coronel Martinez N°1801 y Juana de Lara, Barrio Santa María de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades correspondiente al Ejercicio 2023. 4. Designación de miembros del Directorio, Síndico titular y suplente, y fijación de la remuneración de los mismos para el ejercicio 2024.
5. Designación de uno o más accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Para asistir a la Asamblea y tener derecho a voto, los accionistas deben depositar en la sede social las acciones o certificado bancario de depósito de acciones librado al efecto, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación. Los certificados de depósitos deben especificar la clase de acciones, su numeración y la de los títulos. EL DIRECTORIO. 68702/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De Conformidad a la establecido en el Art.1.079 del Código Civil y el Art.23 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la empresa DE TODO S.A. , a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día Martes 30 de Abril de 2024 a las 15:00 horas, en su primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en John Fitzgerald Kennedy n°939 y Teodoro Mongelos, para tratar el siguiente tema: Orden del Día: 1-Elección del Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance General, Estado de resultado al 31 de Diciembre de 2023. 3-Elección de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus retribuciones para el periodo 20242025. 4-Elección de Sindico Titular y Suplente , fijación de sus retribuciones para el periodo 2024-2025. 5-Destino del resultado del ejercicio económico 2023- 6-Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. El Directorio.
68704/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de VEZZA GROUP SOCIEDAD ANONIMA . Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de VEZZA GROUP SOCIEDAD ANONIMA, que tendrá lugar el próximo día martes 30 de abril del 2024, en su local sito en AVENIDA CACIQUE LAMBARE NRO. 1828 ESQUINA
VAPOR CUE, a las 09:00 hs. en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023. 2) Destino de Resultados. 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos. 4) Fijación de Remuneración de directores y Síndicos. 5) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68691/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de AGROPECUARIA PRODUZA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 06 de Mayo de 2024, en la sede social sito en Colonia San Francisco, Distrito de Itakyry, Departamento del Alto Paraná, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.- 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023.- 3) Distribución de Utilidades del Ejercicio. 4) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2024 y determinación de la remuneración de los mismos. 5) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Itakyry, 19 de abril de 2024. El Directorio. 68687/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de MAQ TRADER S.A . convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 06 de mayo de 2024, en la sede social sito en Avda. San Blas 1110, Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2023.- 3) Elección de miembros del Directorio y el Síndico para el periodo 2024 y determinación de la remuneración de los mismos.- 4) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, para la asistencia a Asamblea. Ciudad del Este, 19 de abril de 2024. El Directorio. 68686/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. de la Asociación Civil Distrito 4845 de Rotary International para el día lunes 29 de Abril del 2024. a las 18:00hs, vía telemática (zoom), para tratar el sgte orden del día: 1) apertura y lectura del acta anterior. 2) Elección de Autoridades de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria y balance del ejercicio 2023. 4) Elección de nuevas autoridades para el ejercicio 2024. 5) Cierre de la Asamblea. 68683/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de UB GROUP S.A . de conformidad a los estatutos sociales llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 19:00 hs, en la sede social en la Av. Dr. Ignacio A. Pane, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.23 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndico y sus remuneraciones 4) Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. EL Directorio. 68684/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma SITREX SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC Nº 80098887-6, el día 07 de Mayo de 2024, a las 09:00 horas, en el local de la Sociedad, sito sobre la calle Antonio Taboada Nº 3252, Edificio Diana María III, dpto. 4B Tercer piso, en la ciudad de Asunción para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Desig-
nación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.- 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Décimo Catorce, en la primera convocatoria se requiere la asistencia que represente la mayoría de acciones y la segunda convocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier cantidad de acciones. EL DIRECTORIO. 68682/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma SERRANA TRANSPORTES SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80058986-6, el día 07 de mayo 2024, a las 15:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Rio Aquidaban, de la Ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL DIRECTORIO. 68679/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la firma RODOFORTE S.A ., con RUC Nº 80049345-1, el día 07 de Mayo de 2.024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la Avda. Supercarretera Km. 2, de la ciudad de Hernandarias, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la memoria del directorio, informe del Síndico Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y síndicos. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requieren más del cincuenta y un por ciento (51%) de los accionistas. En la segunda convocatoria se requiere concurrencia que represente cuando menos el treinta por ciento (30%) de los accionistas con derecho a voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta en ambos casos. EL Directorio. 68676/24-04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Conforme a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de LA PRODUCTORA S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, en la sede social de la empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-Establecer la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Destino de las utilidades. 4-Elección de miembros del directorio y designación de síndico, titular y suplente. 5-Retribución de directores y síndicos. 6-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084, 1.085 del Código Civil. 68670/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE ESTRELLA DEL SUR TRANSPORTE & TURISMO S.A. el día 06/05/2024. En Ciudad del Este en el predio de la sociedad, a las 08:00 hs. 1er. Con-
vocatoria a las 09:00 hs 2da. Convocatoria Orden del día: 1).
Desig. Del Pdte. y Secret. De Asamb. 2). Consid. Mem Anual, Bal Gral. Estado de Resul. Y Anexos e Informe del sínd, Aprob gest direct y Sind 3). Consid Resul Bal 4) Eleccion miemb. Directorio 5) Eleccion Síndico tit. Y supl. 6) Remun. de los Miembros. Del direct. y de los Sind. 7) Desig dos accionistas. p/ firmar el acta de Asamb. 68669/24/04-
CONVOCATORIA GENERAL DE ACCIONISTAS
PARA ASAMBLEA ORDINARIA CGS IMPORT-EXPORT S. A. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos. La firma CGS S.A. Import-Export convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 29 de abril del año Dos mil veinticuatro a las 09;00 horas en su domicilio sitio en la Avenida San Antonio N° 1096 del barrio San Antonio de la ciudad de San Antonio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación del Presidente y del Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informes del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado del año dos mil veintitrés. 3. Elección del Director titular y suplente. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de la Remuneración del Directores y Síndicos. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2023. 7. Asuntos Varios. 8. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. EL DIRECTORIO. 68668/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de WALL STREET SOCIEDAD ANÓNIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2024 a las 09:30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico
Titular y su remuneración.6 Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68667/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de K Y K DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2024 a las 09:30 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico Titular y su remuneración 6.-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68666/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Accionistas de COAC S.A ., a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2023, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2.024, en primera y segunda convocatoria, a las 09:00 horas y 10:00 horas, respectivamente, en el local social, sito en Pablo Rojas Km 3,5, de Ciudad del Este, para someter a su examen y consideración, el siguiente orden del día: 1.) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e Informe del Síndico, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, distribución de utilidades, si las hubiere, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023. 3.) Elección de Directores y Síndicos. 4.) Determinación y fijación de las remuneraciones de Directores y Síndicos. 5.) Designación de accionistas que deban suscribir el Acta de Asamblea. Ciudad del Este, 18 de Abril de 2.024
EL Directorio. 68664/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. BOSNIA SA 80125719-0. Se convoca a Asamblea Gene -
ral Ordinaria de Accionistas a los señores de la firma Bosnia SA para el día 30 de Abril del 2024 para las 15:00 horas en la primera Convocatoria y las 16:00 horas para la segunda convocatoria en su sede social, ubicada en la Avenida Aviadores del chaco 2050 edificio World Trade center Torre 3 Piso 10, para tratar los siguientes puntos del día: 1-Designación de Presidente y secretario de asamblea 2-Consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadros de resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2023, informe del síndico. Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado. 3-Elección de miembros del directorio y de síndicos. Fijación de sus remuneraciones. 4-Nombrar a dos Accionistas para la firma de acta de asamblea. Se advierte a los señores accionistas lo dispuesto en los estatutos sociales en lo relativo al depósito de las acciones y el Art. 1084 del Código civil. 68660/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TRANS NASCIMENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA , con RUC Nº 80031880-3, el día 06 de Mayo de 2024, a las 15:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en la ciudad de Santa Rita, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramientos de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda convocatoria con cualquier número de socios.
EL DIRECTORIO. 68656/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma TAPAJOS SOCIEDAD ANÓNIMA ,
con RUC Nº 80053125-6, el día 07 de mayo de 2024, a las 14:00 horas, en el local de la sociedad, sito en la Calle José Martí c/ Avda. San José, en el Distrito de Ciudad del Este, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convocatoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL Directorio. 68655/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma T RANS FAMILY IMPORT
EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 800739701, el día 06 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 13 Acaray, Distrito de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. - 6-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, en la primera convocatoria se requiere la asistencia de (51%) cincuenta y un por ciento de las Acciones que represente la mayoría y la segunda convo -
catoria que se requiere con el (30%) treinta por ciento de los accionistas. EL DIRECTORIO. 68654/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a las disposiciones del Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma BERTIPAGLIA & CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80028046-6, el día 06 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito sobre la calle Alcides Ibáñez Km.4, Ciudad del Este, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Depreciación, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Tratamiento y Destino de las Utilidades del presente ejercicio. 4-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio y Síndico. 5- Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndico. 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia del (51%) de los Accionistas que represente a la mayoría y en la segunda convocatoria con cualquier número de socios, en ambos casos se toman las decisiones por mayoría de votos presentes. EL DIRECTORIO. 68653/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS LAGOS DEL PARAGUAY S. A. R.U.C. Nro. 80128093-1Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 hs. y a las 14:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda
a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68755/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS FLORESTAS DEL SUR S. A. R.U.C. Nro.
80128092-3 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 09:00 hs. y a las 10:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68757/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS LATIN DEVELOPMENTS S. A. R.U.C. Nro. 80129174-7 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 13:00 hs. y a las 14:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres
días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68758/24/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS FOZ DE YGUAZU S. A. R.U.C. Nro. 80104991-1 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68761/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Firma GRUPO KATF SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC Nº 80113009-3, el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el local de la Sociedad, sito en el Km. 16 Monday, de la ciudad de Minga Guazú, para tratar los siguientes temas orden del día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, Revalúo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio. 4-Destino de los resultados del Ejercicio. 5-Elección de un Síndico Titular y un Suplente. 6-Asignación de Remuneraciones a Directores y Síndicos. 7-Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. Vigésimo Segundo, la primera convocatoria se requiere la asistencia de Accionistas que represente la mayoría y la segunda con-
vocatoria que se realizara después de 60 minutos con cualquier número de socios. EL DIRECTORIO. 68762/24/04
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. GRUPO IMPERIO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA, R.U.C. Nº 80143045-3, Representante Legal Sr. Carlos Rafael Sosa D "Ecclesiis con C.I.Nº 1.738.425, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de abril de 2024, a las 18:30 hs., sito en la Av. Carlos A. López c/ Adrian Jara – de esta ciudad orden del día 1) Designación del Presidente y Secretaria/o de la Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico –Período 2023 3) Elección de Directores, Síndico y sus remuneraciones Período 2024 4) Asuntos varios. EL DIRECTORIO. 68760/24/04
VARIFARMA PARAGUAY S. A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de “VARIFARMA PARAGUAY S.A.” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo el día 16 de mayo del 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Avda. Perú 1044 esquina Rómulo Ríos, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario de la Asamblea; 2Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del síndico, y distribución de utilidades, referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3Designación de directores y fijación de sus remuneraciones; 4- Designación del síndico y fijación de su remuneración; 5-Elección de accionistas para la firma del acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la asamblea. El Directorio recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil; que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria. El Directorio. 68823/24/04-
TRIOMF S. A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De acuerdo a lo establecido por los estatutos sociales y las disposiciones en vigencia, el
Directorio de TRIOMF S.A. cita a los señores accionistas, a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 09:30 hs. y a las 10:30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social, para considerar el siguiente orden del día: a.Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;b.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2.023; c.Elección de los miembros del Directorio de la firma, así como el Síndico Titular y Síndico Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones, y; d.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil. Se recuerda a los socios la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 68766/24/04ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la firma ASSA GROUP S.A . a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de abril del 2024 a las 10:00 hs., en su local social sito en la Avenida Padre Bauman y las Almendras, barrio San José de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del secretario de la Asamblea. 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Consideración del Resultado del Ejercicio. 4Renovación de autoridades y asignación de remuneraciones. 5-Elección de dos accionistas para suscribir el acta. EL DIRECTORIO. 68767/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de la firma 3 MC S.A, Por disposición del Directorio y de Conformidad con el Art. 21 de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 06 de mayo, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en la segunda convocatoria en el local Social de la Entidad sito Avda. Carlos Antonio López, Supercarretera de Pdte. Franco para tratar el
siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, el cuadro de pérdidas y ganancias y el informe de la sindicatura, correspondiente al ejercicio, cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3-Eleccion de los miembros del directorio y su remuneración. 4-Elección del síndico titular y suplente y su remuneración. 5-Tratamiento de distribución de utilidades y/o pérdida 6-Designación de los accionistas para la firma del acta de Asamblea. Se le recuerda a los señores accionistas a depositar sus acciones en la entidad 3 días antes de la asamblea para tener derecho a voz y voto. el accionista podrá hacerse representar ante la asamblea mediante carta poder con firma autenticada. El Directorio. 68770/24/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes se convoca a los accionistas de CTF S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3) Consideración del resultado arrojado por el Balance 2023 (periodo del 01.01.2023 al 31.12.2023). 4) Elección de los miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus respectivas remuneraciones. 5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil. En caso de no reunirse el quórum necesario para la primera convocatoria, el directorio llama a segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera y en el mismo lugar, de conformidad con lo dispuesto al respecto en los estatutos sociales. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones. EL DIRECTORIO. 68768/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma AVANTYS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a reali-
zarse el día martes treinta de abril del año en curso, a las 07:00 Hs. primera convocatoria y a las 08:00 Hs. en segunda convocatoria; en el local sito en la Ciudad de Neuland, Departamento Boquerón, de manera a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023.2-Designación de dos accionistas para suscribir el acta. SE RECUERDA, ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA. El Directorio. 68771/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. la empresa AGRO GANADERA
LA YERRA S.A . con RUC Nº 80063391-1 convoca a directores y accionistas a presentarse a la asamblea ordinaria a llevarse a cabo en su sede social sito calle Acaray - Hernandarias, Alto Paraná, para el día 04 de mayo del año 2024 a las 8:30 hs., orden del día: 1- Elección de secretario y presidente de asamblea. 2-Aprobación del balance ejercicio 2023. 3-Aprobación de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 4-Remuneración de directores y elección de directores y síndico. 5-Distribución de utilidades si las hubiere. 68772/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La firma WILMART SAN JOSE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2024, a las 10:00 hs. en el local sito en la Avda. Defensores del Chaco casi Cañada del Carmen, ciudad de Coronel Oviedo para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Secretario de Asamblea, 2) Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, 3) Elección de Directorio Titular y Síndico, 4) Remuneración de Directores y Síndico, 5) Asuntos varios, 6) Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68773/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. la empresa LONGEVITY IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CON RUC Nº 80086188-4 convoca a directores y accionistas a presentarse a la asamblea ordinaria
a llevarse a cabo en su sede social sito avda. Rogelio Benítez Nº 481 c/ Avda. Gral. Caballero al lado de Terraza Chopp, Barrio Boquerón ciudad del este, alto Paraná, 1-Elección de secretario y presidente de asamblea. 2-Aprobación del balance ejercicio 2023. 3-Aprobación de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 4-Remuneración de directores y elección de directores y síndico. 6-Distribución de utilidades si las hubiere. 68774/24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. de Accionistas de la empresa SUNSET S.A.C.I.S. , El Directorio de la empresa SUNSET S.A.C.I.S. convoca por este medio a todos los accionistas a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y 08:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio comercial de la casa central km Av. San Blas Edif. Sunset Cubiertas para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente y un secretario de asamblea. 2-Consideración de los estados financieros cerrados y cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo cerrados al 31/12/2023, así como del informe del síndico y memoria del directorio cerrados al 31/12/2023. 3-Elección de autoridades periodo 2024 al 2027 y síndicos y fijar sus remuneraciones.4- Desafectación de la cuenta reserva facultativa y destino de utilidades del ejercicio 2023. 5-Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Estatuto Social para ejercer sus derechos en la asamblea. El Directorio. 68775/24/04-
LÁCTEOS MONTE CLARO S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de LÀCTEOS MONTE CLARO S.A, convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, Colonia Monte Claro- La Patria, distrito de Mariscal Estigarribia. El día 27/04/2024, a las 08:00hs. en primera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 01- Apertura y Reflexión; 02- Lectura del acta de la asamblea anterior; 03- Lectura y consideración de la Memoria, 04- Balance General, Cuadro de Resultado de
Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2023; 05Informe del Sindico; 06- Presupuesto e inversiones 2024; 07- Votación de los puntos 3 a 6; 08- Elección del directorio.; 09- Elección de nuevo Sindico; 10- Informaciones y Asuntos Varios;11- Cierre de la Asamblea. El Directorio. 24/04-
ARIDOS S. A.ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONIS -
TAS De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE abril DEL 2024 a las 08:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y de Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de los Directores y del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
MIDIOS S. A. ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 13 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 15:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PALAS ATENEA S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 de ABRIL del 2.024 a las 07:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneración de los Directores y del Síndico 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
HERRAPAR S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 13 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 17:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle MANDIYU PECUA Villa Hayes - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 16º De los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
20 DE ENERO S.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 de abril de del 2.024 a las 14:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle AVEMIÉRCOLES
NIDA, GAUDIOSO NUÑEZ (BARTOLOME D.L. CASAS) Y 25 DE MAYO Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria.Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PARESIR S. A. ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTE 30 de abril de 2024 a las 09:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle BELGICA 205 B Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Establecer la Asamblea; 2. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea;
3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneración de los Directores y del Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones. EL DIRECTORIO. 24/04-
CAIRELES S. A. ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE abril DEL 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle DEL MAESTRO 1789 AsunciónParaguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico,
Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Sindico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Sindico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
PASTURAS Y ARENALES
S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día MARTES 30 de abril DEL 2024 a las 12:30 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la CONVENCION NACIONAL N°460 Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación del Sindico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones del Sindico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se previene a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
TOTANA S. A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las disposiciones del Art. 24 De los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 a las 17:00 horas, en el domicilio legal de la Sociedad, en la Calle AYOLAS 451 Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Establecer la Asamblea; 2.Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea; 3.Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2.023; 4.Propuesta del ejercicio 2.024; 5.Tratamiento de Resultados; 6.Designación de Directores y Síndico Titular; 7.Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico; 8.Designación de los Accionistas para Suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. Se pre -
viene a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 25º Y 26º de los Estatutos. (Depósito de las Acciones). EL DIRECTORIO. 24/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LAS SAGAS REAL ESTATE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA , en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril del 2024, a las 09:00 hora primera convocatoria y 10:00 hora segunda convocatoria. En el local de la firma en la Calle Mburucuyá a 4 cuadras de la Ruta, Km 7 de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea;2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2023.3. Destino del Resultado comercial de los Ejercicios 2023.4. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2023 y Síndico respectivamente;5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68776/24/04-
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA MITECAR S. A ., de conformidad a lo establecido en los Art. 23 y 24 del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día 30 de Abril de 2024 a las 16:30 horas, en el local sito en Gral. Díaz - Fracción Kaaguy Rory del Barrio Costa Alegre de la ciudad de Cnel, Oviedo, Departamento de Caaguazú. ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del Acta Anterior. 2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 3. Elección de los miembros del Directorio. 4. Presentación de Memoria del Directorio, Balances Generales y Estados de Resultado del periodo 2023. 5. Asuntos Varios. 68736/24/04-
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE SERVICIOS Y AFINES
S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22 del Estatuto Social de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE SERVICIOS Y AFINES SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a realizarse el 06 de mayo de 2024 a las 11:00 en el domicilio social. En dicha Asamblea se tratará el siguiente Orden del Día: 1.
Designación del Presidente del acto asambleario y de un secretario, quienes junto con los accionistas designados, conforme el Art. 37 del Estatuto Social, firmarán el acta; 2.Consideración del inventario general de los activos y pasivos, de los balances generales y distribución de utilidades correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023; 3.Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 4.Designación de miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de remuneraciones. Los accionistas para participar del acto asambleario deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 68778/24/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “PUPILA ” Sociedad Anónima, para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle DR. ELIGIO AYALA de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.4-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.5-Destino de Utilidades.-6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024.68795/25/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “FLORABEL ARTE FLORAL ” Sociedad Anónima , para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle CALLE RAMON EDUARDO VERA N° 7270 C/ MORICES Y TTE JOSE LOPEZ Villa Aurelia de la ciudad de Asuncion a los efectos de tra-
tar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.1-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.2-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.3-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.4-Destino de Utilidades.-5-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024.68796 / 25/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “GRUPO NAMMI ” Sociedad Anónima, para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle CALE DOCTOR TEODORA ROJAS 631 ESQUINA SANTISIMA TRINIDAD de la ciudad de Asunción a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1-Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023.3-Elección de Directores y fijación de sus retribuciones.4-Elección de Síndico y determinación de su remuneración.5-Destino de Utilidades.-6-Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68797/ 25/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA El Directorio, de JJ
EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A., convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el viernes 03/05/2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguientes : ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de autoridades de Asamblea.2-Lectura
y consideración del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Infor. me del Síndico, Memoria e Inventario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Distribución de Utilidades. 4-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 5-Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de remuneración. 6-Emisión de acciones. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Estatutos Sociales, referente al depósito de sus acciones para participar en la Asamblea. Asunción, 20 de abril de 2024
EL DIRECTORIO. 68800/ 25/04 -
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA El Directorio, de PH S.A ., convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el viernes 03/05/2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de autoridades de Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico, Memoria e Inventario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Distribución de Utilidades. 4-Emisión de Acciones. 5-Designación de miembros del Directorio y fijación de remuneración. 6-Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de remuneración. 7-Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de los Estatutos Sociales, referente al depósito de sus acciones para participar en la Asamblea. Asunción, 20 de abril de 2024
EL DIRECTORIO. 68801/ 25/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “BRYCO” Sociedad Anónima , para el día 30 de abril de 2024 a las 08:00 horas, en el local social, sito en TRANSCHACO KM 12,5 E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA de la ciudad de Mariano Roque Alonzo a los efectos de tratar la siguiente: Orden del Día: 1Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Direc-
torio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3 -Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 4 - Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 5Destino de Utilidades.
6 -Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68799/ 25/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “INDUSTRIAS CARNICOS
YOONS ” Sociedad Anónima , para el día 30 de Abril de 2024 a las 10:00 horas, en el local social, sito en calle TTE.
BENITEZ ESQ. PEDRO RISSO
CASA #126 de la ciudad de San Lorenzo a los efectos de tratar la siguiente:Orden del Día: 1 -Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informedel Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3 - Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 4 - Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 5Destino de Utilidades. 6 -Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones referentes al Depósito de Acciones, según lo establecido por el Estatuto y Código Civil. Asunción, 19 abril 2024. 68798 / 25/04
-ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales Articulo 21 y 22, se convoca a los Accionistas de Empresa INDUPY S.A ., a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de abril del corriente año, a las 17:00 horas en su local social sito en la calle 26 de febrero y Virgen del Rosario, de la ciudad de San Lorenzo para tratar el siguiente.
EL DIRECTORIO DE LA FIRMA AD RECICLAJE S . A ., de conformidad a lo establecido en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 03 de mayo de 2024, a las 07:30horas, en el local social, sito en calle Juan Gill y Agustin P. Barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2.Distribución del Resultado del Ejercicio. 3.Designación de los Directores y Síndicos, y fijación de suremuneración. 4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después, de conformidad a lo establecido por el Art. 27 de los Estatutos Sociales. 25/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LOS ABUELOS S. A. El Directorio de LOS ABUELOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de Mayo de 2024 a las 10:00 horas, en el local social sito en Av. Pa´i Américo Ferreira entre Petereby y Paso de Patria, San Antonio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.- 3. Elección de miembros del Directorio y Síndico. 4. Fijación de Remuneración de directores y síndico.
5. Destino del resultado del ejercicio 2023. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 68804 / 26/04 . -
ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Elección de Presidente, Directorio y Síndico. 3- Elección del Representante y Administración de la Sociedad. 4-Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma. 5- Destino de la cuenta de Resultado, estudio y consideración de aprobación o rechazo del Estados Financieros año 2023. 6- Definir el cambio de domicilio de la sociedad. 25/04-
RIA DE ACCIONISTAS LOPI
S . A. El Directorio de LOPI S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2024 a las 09:30 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro e/ Yacu y Blas Derliz Gómez Ozuna de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente:- ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. - 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023. 3. Destino del resultado del ejercicio 2023. 4. Elección de miembros del Directorio y Síndico.- 5. Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos. 6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 68803 -26/04 -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AZOTEY S. A . El Directorio de AZOTEY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de Mayo de 2024 a las 10:30 horas, en el local social sito en la calle Avenida Delfín Chamorro c/ Yacu de la ciudad de Caaguazú, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.3. Destino del resultado del ejercicio 2023. -4. Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos.- 5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 38°, de los Estatutos Sociales, referente a la asistencia a asamblea.- El Directorio. 68802 / 26/04 -
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de la Firma GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS SOCIEDAD ANONIMA. Convoca a sus accionistas a Asamblea general extraordinaria, sito en su sede social ubicada en la calle Trigal, Fracción 1 de la Ciudad de Hernandarias a llevarse a cabo el día 10 mayo del año 2024 en 1ra convocatoria a las 08:00 hs. Y 2da. Convocatoria a las 12:00 hs. Para tratar los siguientes puntos: 1- Designación de un Presidente y Secre -
tario/a de Asamblea. 2-Aumento de Capital. 3Modificación del Estatuto. 68847/27/04
FUNDACIÓN JOSÉ KENTENICH: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración de la Fundación José Kentenich, y conforme a lo establecido en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y a los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales, convoca a los miembros de la Fundación a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07 de mayo de 2024, en la de la Casa JM sito en N° 2.652 casi Ceferino Vega a las 19:00 hs. en primera convocatoria, con quórum legal, y 20:00 hs. en segunda convocatoria, bajo apercibimiento de realizarse la Asamblea con cualquier número de miembros para tratar el siguiente: Orden del día: 1-) Elección de un presidente y un secretario de Asamblea (Art. 11 de los Estatutos). 2-) Lectura y consideración de la Memoria y los estados contables y financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2023 con el correspondiente dictamen del Síndico (Art. 13, inc. a de los Estatutos). 3-) Renovación parcial del Consejo de Administración (Art. 13, inc. b y Art. 16 de los Estatutos). Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes por cesación de mandatos. 4-) Elección de Síndico Titular y Suplente (Art. 13, inc. c y Art. 23 de los Estatutos). 5-) Aprobación de la incorporación de nuevos miembros a la Fundación (Art. 13, inc. d de los Estatutos). 6-) Designación de dos miembros para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de Asamblea (Art. 11 de los Estatutos). Ing. Rubén Toledo. Presidente del Consejo. 68842/25/04
PALERMO SOCIEDAD ANONIMA EL DIRECTORIO DE PALERMO S. A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 06 de mayo de dos mil veinticuatro, a las siete y treinta horas, en el local social de la empresa sito en Elio Serafini Nro. 3615 c/ Autopista Silvio Pettirossi, Luque, Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2-ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 3-DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.SEGUNDA CONVOCATORIA. En caso de no reunirse el quórum legal en la
primera convocatoria, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, la asamblea se llevará a cabo el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los accionistas sobre los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y en la ley sobre depósito previo de las acciones para tener derecho a participar en la asamblea. EL DIRECTORIO. 68841/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, de conformidad con lo prescripto por el Estatutos Sociales, el Directorio de CAUDAL SOCIEDAD ANÓNIMA , con RUC 80052583-3, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a Asamblea Ordinaria de Accionistas" el día viernes 03 de mayo del 2024, a las 10:00 hs; en la Av. Adrián Jara y Piribebuy de Ciudad del Este, Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de presidente y secretario de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3. Elección de miembros del directorio para el año 2.024 y sus remuneraciones. 4- Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2.024 y sus remuneraciones. 5. destino de las utilidades. 6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la primera convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la segunda con cualquier número de socios, a las 10:50 hs. del mismo día. 68839/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la Firma GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS SOCIEDAD ANONIMA . Convoca a sus accionistas a Asamblea general Ordinaria, sito en su sede social ubicada en la calle Trigal, Fracción 1 de la Ciudad de Hernandarias a llevarse a cabo el día 10 mayo del año 2024 en 1ra convocatoria a las 11:00 hs. Y 2da. Convocatoria a las 12:00 hs. Para tratar los siguientes puntos: 1-Designación de un presidente de Asamblea. 2-Elección y secretario/a y Accionista para suscribir el Acta con el presidente de Asamblea. 3-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral. Cuadro demostrativo de Ganan-
cias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 4-Destino de la Utilidad del 2023. 5-Emisión de acciones 6-Conformación del Directorio. Y fijación de sus remuneraciones 7-Elección del síndico titular para el ejercicio 2024 y fijación de su Remuneración. 68851/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de 8 DE DICIEMBRE EMPRENDIMIENTOS S.A ., Convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de para el próximo 06 de mayo del 2.027 a las 9:00 hs en su local comercial sito en la calle Avenida Zanja Pyta, para tratar los siguientes puntos: 1) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022. 3) Designación de Directores, Titulares y suplentes, y determinación de sus remuneraciones. 4) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente y determinación de sus remuneraciones. 5) Asuntos Varios. El Directorio. 68836/27/04
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa GRUPO 3M SA que se realizara el día 07 de mayo de 2024 a las 09:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 100 de la ciudad de San Roque González, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 20233- Elección de Representante Legal y Conformación de Directorio de la Empresa 4- Destino de las Utilidades del Ejercicio 5- Determinación de las Remuneraciones del Directorio y Sindico 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68835/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa CABAÑA AVICOLA Y AGROP. FELICINDA S.A que se realizara el día 07 de mayo de 2024 a las 11:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 100 de la ciudad de San Roque González, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3- Elección de Representante Legal y Conformación de Directorio de la Empresa 4Destino de las Utilidades del Ejercicio 5- Determinación de las Remuneraciones del Directorio y Sindico 6- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que para tener derechos a participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68834/27/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A , en virtud de lo dispuesto en el Título III, Artículo 14, inciso p) y Artículo 19 de los Estatutos Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día miércoles 08 de mayo de 2024, a las 14:30 horas, en su primera convocatoria y a las 15:30 horas en su segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social sito en la calle Avda. Artigas N° 2025 – Edificio Automotor Center 1° Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Reducción del Capital Social y en consecuencia modificación del Art. 5º de los Estatutos Sociales. 3- Rescate de acciones ordinarias y preferidas de la Clase A, como consecuencia de la reducción del capital y devolución a accionistas del capital integrado en virtud de dichas acciones rescatadas. 4Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de con-
formidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en los Artículos 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales, sobre depósitos de las Acciones y Representaciones, para tener derecho a asistir a la Asamblea. 68829/27/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CONVOCATORIA. La empresa Janz & Janz S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el Martes 30 de abril 2024 a las 10:00 hs. en el local de la calle 15 de agosto e/Raúl A. Peña, en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, con el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración y posterior Aprobación o Rechazo de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, todos correspondientes al año 2023. 3. Evaluación de la gestión del Directorio. 4. Designación de los Directores y Síndicos y la fijación de sus retribuciones para el Ejercicio 2024. 5. Designación de dos (2) Accionistas para suscribir el Acta Asamblearia junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Recordamos a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. EL DIRECTORIO. 68831/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LAS LEÑAS Y CIA SA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social Mercado de Abasto Local 15 Bloque D para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 28 del estatuto social. El Directorio. 68819/27/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de GANADERA AGROINDUSTRIAL AURORA SA convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 10:00 y 11:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social
de la Avda. Costanera y Ángel Samudio de la ciudad de Encarnación para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. Y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 1084 del código civil paraguayo y su homólogo en el estatuto social. El Directorio. 68818/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de TREDEGAR SA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social de la Avda. Costanera y Ángel Samudio de la ciudad de Encarnación para tratar el siguiente orden del dia:1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos. Y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 1084 del código civil paraguayo y su homólogo en el estatuto social. El Directorio. 68817/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . El Directorio de TRIPLE A SA convoca a Asamblea General Ordinaria Para el día 4 de mayo de 2024 a las 18:00 y 19:00 en primera y segunda convocatoria, en su sede social del Km 20 de la Ciudad de Santa Rita, Dpto. de Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, balance general, cuadro de resultados, y Anexos y Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2023. 3-Elección de Directores y Síndicos y fijación de su retribución. 4-Elección de dos socios para suscribir el Acta. Se recuerda a los socios lo referido en el art. 13º del estatuto social. El Directorio. 68816/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones lega-
les vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma AGRO ACE S.A . convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea Ordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09:00 hs. en segunda convocatoria, el día 07 de Mayo de 2024, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Secretario de Asamblea. 2-Emisión de acciones dentro del Capital Autorizado. 3-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 68810/27/04
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto por el Art. 26º de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Firma AGRO ACE S.A. convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Extraordinaria, para las 08:00 hs. en primera convocatoria y las 09:00 hs. en segunda convocatoria, el día 06 de mayo de 2024, en el local social de la firma, sito en calle Herminio Giménez, Edificio Country Residence, Hernandarias con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de Secretario de Asamblea. 2-Modificación de Estatuto, aumento de Capital Social. 3-Nombramiento de los firmantes de Actas. Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de presentar las Acciones o Certificado Bancario de depósito conforme el Artículo 27º de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 68809/27/04
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El directorio de ITA INGENIERÍA S.A ., con RUC Nº 80066851-0, convoca para el día 02 de mayo del 2024 a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme al Art. 1081 del Código Civil, a llevarse a cabo en su local social sito en km 19 Acaray, a 100mts de la Ruta II, barrio María Auxiliadora, distrito de Minga Guazú, departamento del Alto Paraná, para las 8:00 hs para la primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un presidente de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General,
cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023. 3-Elección de autoridades y remuneraciones a acordar con los señores directores y síndicos. 4- Consideración del resultado. 5-Otros asuntos de interés. 6Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio. 68807/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Socios de la Organización SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISLÁMICA DEL ALTO PARANÁ, FILIAL CENTRO EDUCACIONAL LIBANÉS DEL PARAGUAY a Asamblea general ordinaria correspondiente al periodo 2023 a llevarse a cabo en calle Ytororo c/Cañada del Carmen, Ciudad del Este, el día 02 de mayo de 2.024, a las 10:00 hs para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2. Consideración de la memoria del consejo directivo, balance general, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de depreciación de bienes del activo fijo. 3. Designación del consejo directivo. Remuneraciones de los miembros del consejo directivo. 4. Designación de socios para la firma del acta. De conformidad a lo dispuesto en el art. 22 de los Estatutos Sociales, se establece, que, en ausencia del quórum necesario, la Asamblea quedara válidamente constituida conforme convocatoria, el mismo día, la misma hora después, con la cantidad de socios presente con derecho a voto. El Consejo Directivo. 68875/24/04
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA . Se convoca a los Señores accionistas de NARELO SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la empresa, sito en Distrito de Ciudad del Este, el lunes 06 de mayo del 2024, a las 10:00 horas, para ser tratado los siguientes puntos orden del día: 1. Designación del secretariado de Asamblea. 2. Estudio y consideración de: a. Memoria, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio cerrado del 31/12/2023. b. Informe del Síndico. c. Tratamiento del resultado económico del ejercicio 2023. 3. Nombramiento Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 4. Remune -
ración de los Directores y Síndicos.5- Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la asamblea, deberán cumplir con lo estipulado en el art. 18 de los estatutos sociales. El Directorio. 68867/27/04
COSTANEROS S. A. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de COSTANEROS S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2024, a las 11:00 hs., en su domicilio fiscal de la sociedad en la CALLE, CORONEL BUTLEROFF CASI TTE 1ERO GUILLERMO GARCETE, de la Ciudad de Asunción, para considerar lo siguiente: Orden del día de la Asamblea Ordinaria: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2023. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Designación de un Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones para poder participar de la Asamblea. 68859/27/04
PAPERWORK S. A. CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de PAPERWORK S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 3 de mayo de 2024, a las 10:00 hs., en su domicilio fiscal de la sociedad en la calle Avda. KM 9 LADO MONDAY, FRACCION A, de Ciudad de Este, para considerar lo siguiente: Orden del día de la Asamblea Ordinaria: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 3. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2023. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Designación de un
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de las acciones para poder participar de la Asamblea. 68861/27/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores accionistas de VALOR INVERSIONES
PARAGUAY S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la empresa, sito en la Ciudad de Hernandarias Barrio Mcal. López calle Quebracho, el lunes 06 de mayo del 2024, a las 14:00 horas, para ser tratado los siguientes puntos orden del día: 1. Designación del secretariado de Asamblea.
2. Estudio y consideración de: a. Memoria, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio cerrado del 31/12/2023. b. Informe del Síndico. c. Tratamiento del resultado económico del ejercicio 2023. 3. Nombramiento Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 4. Remuneración de los Directores y Síndicos. 5. Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la asamblea, deberán cumplir con lo estipulado en el art. 18 de los estatutos sociales. El Directorio. 68866/27/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. El Directorio de HEMA BUSINESS
GROUP PARA -
GUAY S.A . convoca a la Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 09 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local social, ubicado en Av. Aviadores del Chaco Nro. 2050, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de resultados. 4. Elección de miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Elección de Síndicos y fijación de su remuneración. 6. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El DIRECTORIO” 68854/27/04
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Con -
forme lo establecido en los Estatutos Sociales de MONS S.A ., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 09 de mayo del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. 68856/27/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales de BUSINESSUR S.A ., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 09 de mayo del 2024, en el local social, Avda. Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, de la ciudad de Asunción, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informe del Síndico y del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, tratamiento y distribución de utilidades. 3. Elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 5. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deben depo -
sitar en las oficinas de la Sociedad sus acciones o certificados bancarios de depósito librados al efecto, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, conforme lo dispone el artículo 1084 del Código Civil. 68857/27/04-
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA FIRMA AGROGANADERA DON
WIDILFO S. A. así como a las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la empresa Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el local de la empresa sito en las Calles de Aquidaban C/ Enrique Scavenius Cnel. Oviedo, el día martes 07 de Mayo del 2024 a las 14:00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1.- Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea.2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio e informe del Síndico, Balance General, Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2023.3.- Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.4.- Elección de las Autoridades del Directorio por los ejercicios 2024-2025, y fijación de sus remuneraciones respectivas.5.- Destino y/o distribución del resultado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y/o acumulados de ejercicios anteriores. 6. Designación de Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 68852/27/04-
HYV S. A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 21 del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la empresa HyV S.A que se realizará el día 30 de abril de 2024 a las 17:00 hs., en el local de la Sociedad, sito en la casa de la calle Ruta Nº 1 Mcal. López Km. 84 de la ciudad de Carapeguá, para tratar el siguiente Orden del Día: 1Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3- Elección de Directorio y Representante Legal y Sindico y Determinación de las remuneraciones del Directorio y Sindico; 4- Destino de las Utilidades del Ejercicio; 5- Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los accionistas que para tener derechos a partici-
par de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1084 del Cod. Civil. EL DIRECTORIO. 68855/27/04-
QUIMTEC S. A . - RUC N° 80054346–7 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los estatutos sociales se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la firma QUIMTEC SOCIEDAD ANÓNIMA a realizarse el día Viernes 03 de Mayo de 2024, primer llamado a las 09:00 horas, segundo llamado a las 10:00 horas con cualquier número de accionistas, sito en la Calle Julio Correa c/ Capellanes del Chaco, Barrio Bernardino Caballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Resultado, e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 2023; 3-Elección de miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2024; 4-Aplicación de la utilidad del ejercicio; 5-Otras medidas relativas a la gestión de la empresa que corresponda resolver de acuerdo a la competencia que le reconoce la ley y el estatuto; 6-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma. 68858/27/04-
GRUPO TV RURAL S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de GRUPO TV RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, que tendrá lugar el próximo día viernes 03 de mayo del 2024, en su local sito en AVENIDA DEL YACHT, Número A12, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 2) Destino de Resultados; 3) Elección de Miembros del Directorio y Síndicos; 4) Fijación de Remuneración de directores y Síndicos; 5) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 68862/27/04-
INTERFACES S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio
de INTERFACES S.A. de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social, sito en Aviadores del Chaco N.° 2351 esquina Herib Campos Cervera – Edificio Plaza Center Santa Teresa 7B de la ciudad de Asunción, el 3 de mayo de 2024 a las 09:00 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: (a) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; (b)Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; (c) Destino y distribución de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023; (d) Designación de Directores y, fijación de su retribución; (e) Designación de síndico titular y suplente y, fijación de su remuneración; (f) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. NOTA: DEPÓSITO DE ACCIONES: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad al artículo 24 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea o, en su defecto, deberán presentar un Certificado Bancario de Depósito de acciones dentro del plazo señalado. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN PRIMERA
CONOVOCATORIA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales sobre el quorum legal en primera convocatoria. En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
El Directorio comunica a los señores accionistas que, si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario para su celebración, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado, a las 10:00 horas del mismo día.
DIRECTORIO DE INTERFACES
S.A. 68865/27/04-
SEPTIEMBRE S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA . De conformidad al Art. 28 de los Estatutos Sociales el Directorio de la firma SEPTIEMBRE S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Mayo de 2024, a las 09:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda. Santa Teresa Nº 2106, Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:1.Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, Memoria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4.Fijación de remuneración de los Directores, Síndico Titular y Suplente; 5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.32, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de mayo de 2024. El Directorio. 68870/27/04
LAS MERCEDES DESARROLLOS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . De conformidad al Art. 19 de los Estatutos Sociales El Directorio de la firma LAS MERCEDES DESARROLLOS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Mayo de 2024, a las 11:00 hs., en primera convocatoria, y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Calle Juan de Salazar y Espinoza entre Padre Egidio Cardozo y Wasshington para tratar el siguiente Orden del Día:1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia y Pérdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados; 4. Elección de los miembros del Directorio, los Síndicos Titular y Suplente; y fijación de sus remuneraciones; 5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.25, sobre depósitos de acciones para tener derecho a
asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de abril de 2024. El Directorio. 68871/27/04-
LAS GARZAS S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. 23 de los Estatutos Sociales el Directorio de la firma LAS GARZAS S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 Mayo de 2024, a las 15:30 hs., en primera convocatoria, y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda. Santa Teresa Nº 2106, Edificio La Galería Torre 2 Piso 17, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Consideración del Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancia Y Perdidas, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023; 3.Destino de los Resultados Acumulados;
4.Elección de los miembros del Directorio y los Síndicos; y fijación de sus remuneraciones;
5.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art.25, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 23 de Abril de 2024. El Directorio. 68872/27/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma AGRO ARA SOCIEDAD ANÓNIMA . El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30/04/2024, a las 08:00 hs. en primera convocatoria y a falta de quórum a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social del Km. 4 Av. Francisco Solano López entre calle 5 y Calle 6, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, del Balance General, el Estado de Resultados, El Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y los anexos correspondiente al ejercicio fenecido 2023; 3- Distribución de Utilidades; 4- Remuneración de Directores y Síndico; 5- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. El Directorio. Nota. Se recuerda a los Sres. Accionistas el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1.084 y concond. del C.C.P., respecto al Depósito de accio -
nes.68781/ 25/04
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al artículo 1079 del Código Civil y los Estatutos Sociales, llámase a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de la firma HR FIBER S.A. a realizarse el día 2 de mayo del año 2024, a las 09:00 horas, en primera convocatoria o, en su efecto, en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 11:00 hs., con cualquier número de socios presentes, en el local de la empresa, Microcentro de Ciudad del Este, Paraguay orden del día: 1-Designación de un Secretario de Asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria anual del directorio 3-Consideración y aprobación del Balance del ejercicio cerrado 2023, cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades. Formación de reserva especial para casos de urgencias. 4-Informe del Síndico. 5-Designación de directores, Síndicos, titular y suplente, con sus respectivas remuneraciones. 6-Asuntos Varios- 7-Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Observación: Se recuerda a los señores accionistas sobre el Art. 1084 del Código Civil. EL Directorio. 68780/ 25/04 -
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores de la firma
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día viernes 10 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en el local social sito en Aviadores del Chaco 2050, Edificio WTC, Piso 11 para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio de un año finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio para el período 2024. 4-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. 5-Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales sobre depósito de las Acciones, con tres días de anticipación a la Asamblea. 68918/28/04-
VR EQUIPOS Y MAQUINAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores de la firma
VR EQUIPOS Y MAQUINAS
S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día viernes 10 de mayo de 2024 a las 11:30 horas en el local social sito en Aviadores del Chaco 2050, Edificio WTC, Piso 11 para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2-Lectura y consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio de un año finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de Miembros del Directorio para el período 2024. 4-Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. 5-Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido en el Artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre depósito de las Acciones, con tres días de anticipación a la Asamblea. 68920/28/04-
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Conforme a lo establecido en el Art.31 de los Estatutos del Directorio de la firma JOTA TRADING S.A. , se convoca a asamblea General Ordinaria de accionistas el día 8 de mayo de 2024 a) Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del Síndico; b) Designación de Directores y Síndicos y fijación de su retribución; c) Responsabilidades de los Directores y Síndicos y su remoción; d) Emisión de acciones. e) Nombramientos de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea El directorio. 68917/28/04
ALTAJA S. A. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, a los Accionistas de la firma Altaja S.A., a ser realizada el día jueves 09 de mayo de 2024, a las 09:00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530 Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un secretario para la Asamblea. 2-Aumento de Capital Social y modificación de los Estatutos Sociales. 3-Designación de un Accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL DIRECTORIO. 68906/28/04
ALTAJA S. A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los Accionistas de la firma Altaja S.A., a ser realizada el día jueves 09 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, en su local social de la Avda. Lomas Valentinas Nº 2530 Calles 1 y 7 Parque Industrial Avay, de la ciudad de Villeta, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de un Secretario para la Asamblea. 2-Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; y Distribución de Utilidades, de acuerdo al Art. 1079 del Código Civil, Mod. Por la Ley N° 388/94. 3-Emisión de acciones dentro del capital autorizado. 4-Elección de Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 5-Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y El Secretario. EL DIRECTORIO. 68907/28/04
CHACO COMUNICACIONES S. A. De conformidad a los Estatutos Sociales y las normas legales vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “Chaco Comunicaciones S.A.” para el día 8 de mayo del corriente año, a las 8:00 horas en su domicilio y local social sito sobre la Avda Central e/calle Tres Palmas e Industria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31/12/2023 3) Designación de nuevas autoridades y síndico y fijación de sus remuneraciones. 4) Destino del Resultado del Ejercicio. 5) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 68905/28/04
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma FLAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA con R.U.C.Nº: 80095526-9. Convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS fijado para el día de 09 de Mayo del año 2.024, a las 08:30 Hs., que se realizará en
el domicilio comercial Barrio San José entre las calles Juan Martinich y Tte. Fariña de Ciudad del Este, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio. 3) Aprobación de los Informes Financieros y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2023. 4) Consideración y Aprobación del Informe del Sindico 2023.
5) Designación de directores y Síndico para el ejercicio 2024 y sus respectivas remuneraciones. 6) Destino del resultado económico del ejercicio 2023.
7) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y a los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación. El DIRECTORIO. 68819/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de la firma ECOPARK
AMBIENTAL S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2024 a las 08:00 horas, en su sede social en Parque Industrial Montecarlo- HernandariasAlto Paraná, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria Del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de los año 2023. 3Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio. 4- Remuneración de Directores. 5- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Secretario y el Presidente. EL Directorio. 28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de CENTRO DE ESTUDIO CARDIOPULMONARES DEL ESTE S.A ., convoca a asamblea ordinaria para el día Miércoles 08/05/2024, a las 15:00 hs; sito Avda. los Guayabos, Fracción 24, Ciudad del Este, para tratar el sgte. ORDEN DEL DIA: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023.
3-Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4-Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. 6-Asuntos varios. Nota: Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la 1ª convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la 2da. con cualquier número de socios, a las 15: 45 hs del mismo día. 28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de MAX TRADING S.A . convoca a asamblea ordinaria para el día Miércoles 08/05/2024, a las 15:00 hs; sito en Paraná Country Club, Hernandarias para tratar el sgte. ORDEN DEL DÍA: 1-Elección de presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de resultados y el informe del síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. 3-Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. 4-Elección de síndicos, titular y suplente para el año 2024 y sus remuneraciones. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con el presidente y el secretario. 6-Asuntos varios. Nota: Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Estatuto Social, que la 1ª convocatoria requiere la asistencia de Accionistas que representen la mayoría, y la 2da. con cualquier número de socios, a las 15: 45 hs del mismo día. 28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma PRODISER S.A.I.C ., en concordancia con los Art. 10º y 11º del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día viernes, 03/05/2024, a las 10:00 Hs. en la 1ª convocatoria y en la 2da. convocatoria para las 11:00 Hs., en su domicilio social, sito sobre la calle Trébol Nº 3444 c/Vencedores del Chaco, Ciudad de Lambaré, Dpto. Central, Rca.del Paraguay, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3.Distribución
de Utilidades. 4. Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5.Elección del Sindico Titular y Suplente, y fijación de las remuneraciones. 6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Accionistas que, para asistir a la Asamblea Ordinaria, deben cumplir con lo establecido en el Art. 11º del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. 28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de AURELIA S.A. con RUC 80102832-9 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 13 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Ciudad de Barra Mansa E/ Tte. Villamayor y Tte. Francisco Escurra Nº 1138, Asunción, a las 13:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 2 -Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Elección de un nuevo Directorio, correspondiente a los Ejercicios 2024 y 2025 y su remuneración. 4Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones. 5Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68896/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. EL Directorio de CREDIFACT S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 08 de mayo de año 2024, las 08:30 horas, sito en Ciudad del Este, orden del día: 1-Elección del Secretario de Asamblea. 2-Emisión de Acciones de Capital Social 3-Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 68895/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Se convoca a los socios de la empresa TERRA NOVA INSUMOS
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. Se convoca a los socios de la empresa
TERRA NOVA INSUMOS
AGRICOLAS S.A., para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para el día 10/05/2024 a las 09:00 Horas, en su sede social sito en la Ruta PY 02 (Mcal. Estigarribia), km 46 de la ciudad de Yguazú, Departamento de Alto Paraná, para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Aumento de Capital Social, modificación de estatutos sociales. 3-Asuntos Varios. 4-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los socios el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1084 del Código Civil Paraguayo y cumplimiento de los estatutos sociales. El Directorio. 68889/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Directorio de DABLE S.A ., convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04 de mayo del corriente a las 10:00 horas en la sede principal con los siguientes puntos como orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades si las hubiere. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del Directorio y Síndico para el ejercicio 2024. 6. Elección del Síndico Titular y Suplente. 7. Asuntos Varios. El Directorio. 68888/28/04-
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. MELGAREJO CELANO S.A. el día 06/05/2024 en el domicilio de la sociedad, a las 09:00 hs. 1ra. Convocatoria, a las 11:00 hs. 2da. Convocatoria. Orden del día: 1.) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gral., Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado 31/12/2023 3.) Consideración del resultado arrojado por el balance correspondiente al ejercicio 2023. 4.) Elección de Miembros del Directorio y Síndico Titular. 5.) Remuneraciones de los Miembros del Directorio y del Síndico Titular. 6.) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con el Artículo 25 de los Estatutos Sociales. EL Directorio. 68894/28/04-
AGRICOLAS S.A , para la realización de la Asamblea General Ordinaria para el día 10/05/2024 a las 14:00 Horas, en su sede social de la empresa, sito en la Ruta PY 02 (Mcal. Estigarribia), km 46 de la ciudad de Yguazu, Departamento de Alto Paraná, República de Paraguay para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 3-Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados dictaminados por el síndico, Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4-Destino de las Utilidades 2023. 5-Elección del Directorio y Síndico, Fijación de Remuneraciones. 6-Emisión de nuevas acciones. 7-Asuntos Varios. 8-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los socios el depósito de las acciones de conformidad al Art. 1084 del Código Civil Paraguayo y cumplimiento de los estatutos sociales. El Directorio. 68887/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COMERCIAL MABER IMPORT. EXPORT. S.A. RUC: 80090105-3 De conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 de los Estatutos Sociales y al Art. 1078 y 1079del Código Civil Paraguayo, se convoca a los Accionistas de la firma COMERCIAL MABER IMPORT.
EXPORT. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de mayo de 2024 a las 08:00 hs, en el local de la empresa situado en Avenida Gral. Bernardino Caballero. San Miguel 9024 de Ciudad del Este para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.- 3. Emisión de Acciones. 4. Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente, fijación de su retribución para el periodo 2024-2025.- 5. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 68884/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones estatutarias de la firma ORO Y PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar como primer llamado el día 09 de mayo del 2024, a las 10:00 horas, y como segundo a las 11:00 horas del mismo día, en el local social de la firma, sito en la calle Cerro Corá Nro. 2249 entre 22 De Septiembre y Vicepresidente Sanchez de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de resultados, e informe del Síndico. 3. Elección y determinación de la remuneración de los Miembros del Directorio. 4. Elección y determinación de las remuneraciones del síndico titular. 5. Destino de los Resultados. 6. Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea. Se recuerda a los accionistas de las disposiciones de los estatutos sociales para asistir a asamblea. EL DIRECTORIO. 68928/28/04-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva del Club de Pesca Yacyreta, en uso de sus facultades, ha resuelto en sesión ordinaria de fecha 12 de abril del 2024, convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de conformidad a lo establecido en el Art. N° 25 de los Estatutos Sociales, a llevarse a cabo en las instalaciones del Club, cito en el B° San José Mí de la Ciudad de Ayolas Misiones, en fecha Jueves 09 de Mayo del corriente año a partir de las 18:00 horas para la primera convocatoria, no reuniéndose el quórum correspondiente, conforme al Artículo N° 31 el acto asambleario se realizara en la segunda convocatoria una hora después con cualquier número de socios presentes, para considerar el siguiente Orden del día; 1-Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Consideración del Acta de la Asamblea anterior 3-Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva 4-Consideración del Balance y Rendición de cuentas 5-Elección de nuevas Autoridades 6-Elección de los Síndicos 7-Designación de dos socios para suscribir el Acta 8-Asuntos Varios LA COMISIÓN DIRECTIVA. 68929/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a la Legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad, el Directorio DENSUL S.A ., con RUC N° 80125683-6, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 03 de
mayo del año dos mil veinticuatro, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, para tratar los siguientes órdenes DEL DIA:1--Elección de Presidente y secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 2-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2.023. 3-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico Titular. 4-Fijación de la remuneración de directores y Síndicos. 5-Distribución de las Utilidades 6-Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio 2.023. Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art. 27 para poder asistir a la Asamblea. El Directorio. 68925/28/04-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de CALPER S. A. con RUC 80011014-5 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 13 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Juan de Salazar nº 9999, Mariano Roque Alonso, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 2) Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023; 3) Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones; 4) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68931/28/04-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a la Legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad, el Directorio de NEW TEXAS S.A., con RUC N° 80083720-7, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 03 de mayo del año dos mil veinticuatro, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, para tratar
los siguientes órdenes DEL DIA: 1-Elección de presidente y Secretario para presidir la Asamblea y de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. 2-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2.023. 3-Elección de los Miembros del Directorio, del Síndico Titular. 4- Fijación de la remuneración de directores y Síndicos. 5-Distribución de las Utilidades. 6-Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio 2.023. Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art. 27 para poder asistir a la Asamblea. El Directorio. . 68924/28/04-
EL DIRECTORIO DE PARAGUAY MINERALES S.A. en cumplimiento de sus funciones. Convoca a asamblea ordinaria a socios, colaboradores y terceros interesados en fecha 30 abril del 2024, 08:30 horas de la mañana.
1 -Designación de un presidente y secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, Informe del Síndico y otros documentos. 3 -Puesta a consideración el resultado del Periodo 2023 4- Designación de miembros del directorio, presidente y fijación de la remuneración de los mismos.
5 -Elección del Sindico Titular y Suplente. 6- Designación de dos Representantes para suscribir el Acta de Asamblea. 68932/28/04CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de GASTRO FOOD S.A. con RUC 80092053-8 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, para el día 16 de mayo de 2024, a realizarse en su local social ubicado en Lafranconi Nº 4123 c/ Rioboó, Asunción, a las 15:00 en primera convocatoria y si no se reúne el quórum legal exigido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas con el quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General de Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 2-Destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 3- Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2024 y remuneraciones. 4- Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 23 de abril de 2024. El Directorio. 68938/28/04-