AGRUPADOS&JUDICIAL. 1
JUEVES 16 MAYO DE 2024
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AMX
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (“AMX PARAGUAY”). De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma AMX PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (“AMX Paraguay”) convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de mayo de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sito en Avenida Mariscal López No. 1730 de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Aumento de capital. 3-Modificación de Estatutos Sociales. 4-Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 69874/15/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AMX
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (“AMX PARAGUAY”). De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma AMX PARAGUAY SOCIEDAD
ANÓNIMA (“AMX Paraguay”) convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de mayo de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sito en Avenida Mariscal López No. 1730 de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Emisión de acciones. 3-Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales relativas al depósito de acciones. EL DIRECTORIO. 69878/15/05-
5G INVERSIONES S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Art. 13 de los Estatutos Sociales el Directorio de la Firma 5G INVERSIONES S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de mayo de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede social de la Avenida Boggiani Nº 6388 de esta capital de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de: Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, destino del resultado e Informe del Síndico a fecha 31 de diciembre de 2023; 3.Elec-
ción de Síndico Titular y Suplente con la fijación de sus remuneraciones; 4. Elección de accionistas que suscribirán el acta de Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 25, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 08 de mayo de 2024. El Directorio. 69897/15/05-
CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de la firma AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY S.A., conforme al artículo 1080 del Código Civil convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 27 de mayo de 2024, a las 11:00 Horas, en su domicilio social, sito en la calle Nanawa 210 y Ballivián, ciudad de Mariano Roque Alonso, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2) Otorgamiento de una extensión y ampliación de la codeudoría solidaria y fianza a favor del Banco BTG Pactual Chile con el objeto de garantizar las obligaciones de Holding Ambipar Environment Latam S.A.; 3) Designación del accionista o representante para la firma del acta de asamblea. Nota: Se recuerda a todos los señores accionistas las disposiciones del Código Civil, artículo 1084 y concordantes, así como aquellas establecidas en el Estatuto Social. EL DIRECTORIO. 69898/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Empresa COMERCIAL SAN ANTONIO S.A. convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 20 de mayo del 2024, a las 08:00 hs., en la sede social, ubicada a 400 mts. de la Avda. Monseñor Rodríguez, Barrio Juan Pablo II de Ciudad del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 3- Destino de las utilidades. 4-Elección de los miembros del directorio, del síndico y suplentes. 5-Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6-Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto en el Artículo 14° de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea. El Directorio. 69896/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 18º, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TEMBIAPO JOHAHA’YVA S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de mayo del 2024 a las 11:00hs. en el local social sito en Avenida Km.13 ½ Ruta Dr. José
Gaspar Rodríguez de Francia s/ Avda. San Blas Casi Calle Santa Mónica, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de los siguientes documentos, inventario de los bienes sociales, memoria del directorio, balance general de situación, cuadro de ganancias y pérdidas e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, Destino del resultado del ejercicio 2023. 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. 69895/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 18º, se convoca a los Señores Accionistas de la firma PROSGUARD INTERNACIONAL S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de mayo del 2024 a las 10:00hs. en el local social sito en Av. Universitaria c/ Hernán Cortes para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de los siguientes documentos, Inventario de los Bienes sociales, Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023, Destino del resultado del ejercicio 2023. 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. El Directorio. 69894/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 12º, se convoca a los señores Accionistas de la Firma PIRAMIDE INGENIERIA S.A a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de mayo del 2024 a las 16:00 hs. en el local social sito en Cerro León y Capitán Brizuela, de esta ciudad para tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de los siguientes documentos, Inventario de los Bienes sociales, Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de los periodos 2023, Destino del resultado de los ejercicios 2023, Emisión de acciones. 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. El Directorio. 69893/15/05-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 12º, se convoca a los señores Accionistas de la firma PIRAMIDE INGENIERIA Sociedad Anónima a la Asamblea ordinaria que se llevara a cabo el día 20 de mayo del 2024 a las 09:00hs. en el local social sito en Cerro León y Capitán Brizuela, de esta ciudad para tratar el siguiente orden del Día: 1-Designacion del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Aumento de Capital. 3-Designacion de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. El Directorio. 69892/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 29º, se convoca a los señores Accionistas de la firma PACAPEX LOGÍSTICA S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de mayo del 2024 a las 11:00 hs. en el local social sito en Av. Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia Ruta VII Of.11 Km.12.3 para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de los siguientes documentos: inventario de los bienes sociales, memoria del directorio, balance general de situación, cuadro de ganancias y pérdidas e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, Destino del resultado del ejercicio 2023. 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. El Directorio. 69891/15/05-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESOURCES PARAGUAY S.A. R.U.C. Nro. 80104575-4 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 23 de mayo de 2024, a las 15:00 hs. y a las 16:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 69887/15/05-
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PONIENTE S.A. R.U.C. Nro. 80108044-4 Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 23 de mayo de 2024, a las 17:00 hs. y a las 18:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea; 2-Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023; 3-Elección de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y 4-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 69889/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. El Directorio de la firma ARAS CONSULTORIA PARAGUAY S.A., RUC 80113013-1 convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de mayo de 2024, a las 08:00 horas en la Calle Cnel. José J. Sánchez c/ Cerro Corá- Ciudad del Este-Alto Paraná para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Elección de Representantes, directores y Síndicos. 3. Fijación de Remuneración de los Directores y Síndicos. 4. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 69885/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales Art 18º, se convoca a los Señores Accionistas de la firma SPG PARAGUAY S.A. a la Asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día 21 de mayo del 2024 a las 10:00 horas en el local social sito en Av. Julio C. Riquelme c/25 de Diciembre para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente y secretario de la asamblea. 2-Lectura y consideración de los siguientes documentos, Inventario de los Bienes sociales, Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023, Destino del resultado del ejercicio 2023. 3-Designación de Directores y síndicos y fijación de sus respectivas remuneraciones. 4-Designación de firmantes del acta de asamblea, juntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los señores accionistas lo previsto en el Art.1084 y 1089 del Código Civil. 69875/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el directorio de BECORP S.A. convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Mayo del año 2024, a las 08:00 horas en el local social ubicado en la Av. San Blas, Km 1 - Shopping Jardín, 2º Piso, de Ciudad del Este.; para tratar el siguiente orden: 1-Designación de un presidente y secretario de asamblea. 2-Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.023. 3-Consideración y destino de resultados. 4-Elección de los miembros del directorio y de síndicos. 5-Fijación de remuneración a directores y Síndicos. 6-Designación de un accionista para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de asamblea. EL Directorio. 69866/15/05-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “GLOBAL SPORT S.A.” De acuerdo con lo establecido en el Art. N° 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria a los Accionistas de “GLOBAL SPORT S.A.”, para el día lunes 27 de mayo de 2024, a las 10:00 horas en el local de la empresa, ubicado en Pitiantuta 441 casi Avda. España, de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Aprobación del balance final, rendición de cuentas del liquidador y aprobación de sus gestiones; 3) Autorizar los trámites para la cancelación de la inscripción de la Sociedad en los registros: 4) Designación de dos accionistas que suscribirán el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 13 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 69864/15/05-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “AIR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.” De acuerdo con lo establecido en el Art. N° 32 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria a los Accionistas de “AIR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.”, para el día lunes 27 de Mayo de 2024, a las 10:00 horas, en Ruta Ytororó Nro. 9.809, de la ciudad de Ñemby de la República del Paraguay, en caso de no lograr el quórum necesario en la primera convocatoria se llevará a cabo en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Aprobación del balance final, rendición de cuentas del liquidador y aprobación de sus gestiones; 3) Autorizar los trámites para la cancelación de la inscripción de la Sociedad en los registros: 4) Designación de dos accionistas que suscribirán el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asam-
blea. Se recuerda a todos los señores accionistas el cumplimiento del Art. Nº 34 de los estatutos sociales. EL DIRECTORIO. 69862/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. El Directorio de BIG STAR S.A en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de mayo del 2024, a las 09:00 hora primera convocatoria y 10:00 hora segunda convocatoria. En el local de la firma en Calle, Carlos Antonio López C/ Pa'l Pérez. Edificio Primavera. ler Piso, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3. Destino del resultado comercial del ejercicio 2023; 4. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2024/2025 y Síndico respectivamente; 5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69851/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. El Directorio de G & B EMBALAJES S.A. GABESA en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de mayo del 2024, a las 09:00 Horas primera convocatoria y 10:00 Horas segunda convocatoria. En el local de la firma ubicado en el km. 15,5 Lado Acaray, Fracción 335, Manzana 7, Lote 8 y 9, Minga Guazú, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2024/2025 y Síndico respectivamente; 4. Determinación y Resolución sobre las Utilidades del Ejercicio 2023; 5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69852/15/05-
ITATEC S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores Accionistas de la empresa ITATEC S.A., a la Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1079 del Código Civil, a realizarse el día 22 de Mayo de 2024, en el local de la sede social, en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA. 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos dictaminados por el Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3- Evaluación y Destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4- Designación
de Directores y Síndicos, y fijación de su remuneración. 5- Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. La primera convocatoria está fijada para las 08:00 horas, la segunda convocatoria para las 09:00 horas del mismo día, se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. 69858/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de LA PETISQUERA TRAVEL RETAIL S.A., en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de marzo del 2024, a las 09:00 horas primera convocatoria y 10:00 horas segunda convocatoria, en el local de la firma Avda. Dr. Luis María Argaña, Sito en Shopping Box, Planta Baja, de Ciudad Del Este, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2024/2025 y Síndico respectivamente; 4. Resolución y Determinación sobre el Resultado del Ejercicio 2023; 5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69850/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA. El Directorio de LAVALLEJA S.A., en uso de sus atribuciones convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de mayo del 2024, a las 08:00 horas, primera convocatoria y 09:00 horas, segunda convocatoria, en el local de la firma ubicado en calle Antonio Planas casi Tte. Riquelme, Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 3. Designación y Remuneración de Miembros del Directorio para el periodo 2024/2025 y Síndico respectivamente; 4. Determinación y Resolución del Resultado del Ejercicio 2023; 5. Elección de dos accionistas o sus representantes para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio. 69853/15/05-
RAZERA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores Accionistas de la empresa RAZERA S.A., a la Asamblea General Ordinaria de conformidad a los Estatutos Sociales y con el Art. 1079 del Código Civil, a realizarse el día 22 de Mayo de 2024, en el local de la sede social, en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA. 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimo-
nio Neto y Anexos dictaminados por el Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023. 3- Evaluación y Destino de los resultados que muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31/12/2023. 4- Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea. La primera convocatoria está fijada para las 08:00 horas, la segunda convocatoria para las 09:00 horas del mismo día, se recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil. 69856/15/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. De conformidad con las disposiciones vigentes se convoca a los Sres. Accionistas de la empresa RADIADORES ARTICO
SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de mayo de 2024 a las 9:00 Hs. en la primera convocatoria y para las 09:30 Hs. en la segunda convocatoria en su casa matriz situado en Ruta Areguá N° 1477 a 200 mts. De la ruta Mcal. Estigarribia Ciudad de Capiatá, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea 2. Consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultado e informe del síndico correspondiente al ejercicio 2023. 3. Destino de la utilidad del ejercicio 2023. 4. Fijar la retribución del Directorio y síndico titular. 5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para tener derecho de asistencia se requiere el fiel cumplimiento de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO. 15-05-
PLANURBA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, llamase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los Accionistas de la firma PLANURBA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se llevará a cabo el día 27 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en el local social situado en la casa N° 253 de la calle Tte. Ramón Zabala, conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Lectura de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 2023; 2.Distribución de Utilidades; 3.Elección de Directores Titulares y Suplentes; 4.Fijar remuneraciones o dieta del Directorio; 5.Nombramiento del Síndico Titular y Suplente, y retribución de los mismos; 6.Designación de dos Accionista para suscribir el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. 69854/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De S.V.M. TRUCKS IMPORT-EXPORT S.A. el día 28/05/2024, en Santa Rita, en el predio de la sociedad, a las 07:00 hs., 1era. conv., 08:00 hs 2da. conv. o. del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la memoria, balance general, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de pérdidas, Informe del Síndico, y demás docu-
mentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de los Miembros del Directorio. 4. Elección de los Síndicos. 5. Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs. La asamblea se regirá por el art. 17 del est. Social. 69823/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. TRANSPORTADORA DV S.A, el día 28/05/2024 en Santa Rita, el predio de la sociedad, a las 07:00 hs., 1era. conv., 08:00 hs 2da. conv. o. del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades o Enjulgamiento de Pérdidas, Informe del Síndico, y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico. 3. Elección de miembros del directorio. 4. Elección de los Síndicos. 5. Remuneración a los miembros del Directorio y de los Síndicos. 6. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. Obs. La asamblea se regirá por el art. 25 del Est. Social. 69825/15/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “TOTORAL S.A.” De acuerdo a lo establecido en las Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la empresa “TOTORAL S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día viernes 24 de mayo de 2024 a las 14:00 horas en la calle Roberto Benítez c/ Ruta 3 Gral. Aquino a fin de tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1-Elección de presidente y Secretario de Asamblea. 2-Aprobación del Informe del Síndico; Memoria Anual del Directorio; Balance General, Estado de Resultados, y demás estados financieros al cierre del ejercicio 2022 3- Tratamiento del resultado del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4-Elección de Directores Titulares y Suplentes, de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.5-Destino del Resultado del Ejercicio 2023 6-Elección de accionista que suscribirá el Acta de Asamblea. 69824/15/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y de los Estatutos Sociales, el Directorio de JR YAMBAY S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 31 de Mayo del 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio legal de la firma: Quesada casi Teniente Rodolfo Zotti N°4926, de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración del Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2023. 2-Elección de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes. 3-Elección de un
Síndico Titular y un Suplente. 4-Fijación de Remuneración de Directores y Síndico. 5-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023. 6-Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda, a los señores accionistas, sobre lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente a los depósitos de Acciones para tener derecho a tomar parte de la Asamblea. EL DIRECTORIO. 69827/15/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las disposiciones legales y de los Estatutos Sociales, el Directorio de PERPETUIDAD S.A., convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 31 de Mayo del 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio legal de la firma: Calle Jejui N° 690 esq. Juan E. Oleary, de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y consideración del Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2023. 2-Elección de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes. 3-Elección de un Síndico Titular y un Suplente. 4-Fijación de Remuneración de Directores y Síndico. 5-Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2023. 6-Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda, a los señores accionistas, sobre lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente a los depósitos de Acciones para tener derecho a tomar parte de la Asamblea.
EL DIRECTORIO. 69829/15/05-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de OVETRIL S.A. con RUC 80007802-0 convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día lunes 27 de Mayo de 2024 en su sede social sito en Ruta PY02, Km 21, Minga Guazú - Paraguay, a las 09:30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación del Presidente y Secretario/a de la Asamblea. 2-Modificación de Estatuto Social por Aumento de capital Social. 3-Designación de Accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL Directorio. 69837/15/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de OVETRIL S.A. con RUC 80007802-0 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día lunes 27 de Mayo de 2024 en su sede social sito en Ruta PY02, Km 21, Minga Guazú - Paraguay, a las 14:30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación del Presidente y Secretario/a de la Asamblea. 2-Emisión de Acciones. 3-Designación de Accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL Directorio. 69838/15/05-
SF AGROSS PARAGUAY TECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de SF AGROSS PARAGUAY TECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día veinte (20) de Mayo del 2024, a las diez y ocho (18:00) horas, en el local social, sito en las calle Aveiro, compañía Aveiro de la Ciudad de Itá, Departamento Central para tratar el siguiente ORDEN DE DÍA: 1)Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2)Consideración y Aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Distribución de Utilidades y Cuadros Auxiliares e informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Comercial 2023; 3) Elección de Autoridades para miembros del Directorio por el Ejercicio Comercial 2024; 4)Cambio y designación del Representante Legal para la empresa SF AGROSS PARAGUAY TECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A.; 5) Designación del Sindico Titular; 6)Asuntos Varios. El Directorio. 69836/15/05-
MOSAICOS S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa MOSAICOS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2023, para realizarse el día 27 de mayo del 2024 próximo en su local de Eduardo López Moreira 5155 a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día: 1-Lectura de la Memoria Anual del Directorio, aprobación del Balance General y del Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio 2023; 2-Renovación de autoridades del Directorio y fijación remuneración; 3-Designación de un Sindico Titular, un Suplente y fijación remuneración; 4-Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2023; 5-Designación de un Accionista que suscribirá el Acta de la Asamblea juntamente con el presidente de la entidad. Se prevé a los accionistas sobre lo dispuesto en el código civil sobre el depósito de las acciones art. 1.084. Si para la hora fijada en la primera convocatorio no se pudiera obtener el quorum necesario la asamblea se llevará a cabo en la segunda convocatoria una hora después art. 1.090 del código civil. El Directorio. 69842/15/05-
KRIMPY S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa KRIMPY S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2023, para realizarse el día 27 de mayo del 2024 próximo en su local de Eduardo López Moreira 5155 a las 11:00 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día: 1-Lectura de la Memoria Anual del Directorio, aprobación del Balance General y del Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio 2023; 2-Renovación de autoridades del Directorio y fijación remuneración; 3-Designación de un Sindico Titular, un Suplente y fijación remuneración; 4-Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2023; 5-Designación de un Accionista que suscribirá el Acta de la Asamblea juntamente con el presidente de la entidad. Se prevé a los accionistas sobre lo dispuesto en el código
civil sobre el depósito de las acciones art. 1.084. Si para la hora fijada en la primera convocatorio no se pudiera obtener el quorum necesario la asamblea se llevará a cabo en la segunda convocatoria una hora después art. 1.090 del código civil. El Directorio. 69843/15/05-
VITAE RATIO S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa VITAE RATIO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2023, para realizarse el día 27 de mayo del 2024 próximo en su local de Dr. Eduardo López Moreira 5155 a las 09:00 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día: 1-Lectura de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y del informe del Síndico; 2-Designación de un Sindico titular y un suplente, fijación de la remuneración; 3-Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2023; 4-Designación de un accionista que suscribirá el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente de la entidad. Se prevé a los accionistas sobre lo dispuesto en el código civil sobre el depósito de las acciones art. 1.084. Si para la hora fijada en la primera convocatorio no se pudiera obtener el quorum necesario la asamblea se llevará a cabo en la segunda convocatoria una hora después art. 1.090 del código civil. El Directorio. 69844/15/05-
MARIANO CENTER S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la empresa MARIANO CENTER S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2023, para realizarse el día 27 de mayo del 2024 próximo en su local de Dr. Eduardo López Moreira 5155 a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día: 1-Lectura de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y del informe del Síndico; 2-Designación de un Sindico titular y un suplente, fijación de la remuneración; 3-Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2023; 4-Designación de un accionista que suscribirá el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente de la entidad. Se prevé a los accionistas sobre lo dispuesto en el código civil sobre el depósito de las acciones art. 1.084. Si para la hora fijada en la primera convocatorio no se pudiera obtener el quorum necesario la asamblea se llevará a cabo en la segunda convocatoria una hora después art. 1.090 del código civil. El Directorio. 69845/15/05-
5G INVERSIONES S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad al Art. 13 de los Estatutos Sociales el Directorio de la Firma 5G INVERSIONES S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de mayo de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede social
de la Avenida Boggiani Nº 6388 de esta capital de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de: Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, destino del resultado e Informe del Síndico a fecha 31 de diciembre de 2023; 3.Elección de Síndico Titular y Suplente con la fijación de sus remuneraciones; 4. Elección de accionistas que suscribirán el acta de Asamblea. Se recuerda a los Sres. Accionistas lo establecido en los Estatutos Sociales Art. 25, sobre depósitos de acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea. Asunción, 08 de mayo de 2024. El Directorio. 69897/15/05-
EL EDEM M&R S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Directorio de la firma EL EDEM M&R S.A. con RUC N.º 80133400- 4 convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de mayo de 2024 a las 10:00 Horas, en su local de la ciudad de Capiatá para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023; 3) Elección de Miembros del Directorio; 4) Designación del Síndico titular y suplente; 5) Asuntos Varios. El Directorio. 69977/18/05-
CONVOCASE A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA CDK CONSULTORIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA (CDK CONSULTORIA INTERNACIONAL S.A.), con RUC 80131398-8; a realizarse el día treinta y uno de mayo del año 2024 (31/05/2024), a las diez y siete horas.(17 h.), en la oficina de la misma, sito en Washington e/ Tte. Ruiz y Defensa Nacional; Asunción; Central, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea 2.-) Lectura y consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31-12-2023. 3.- Designación de los Síndicos conforme al Art. 14 de los Estatutos Sociales. 4.-) Remuneraciones a Directores y Síndicos: 5.-) Destino del Resultado: 6.-) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Asunción , mayo 2024. El Directorio. 69972/18/05-
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Extraordinaria a los señores accionistas de la empresa VALPARTS SOCIEDAD ANÓNIMA, a realizarse el día 03 de junio del año 2024, a las 09:00 hs a.m., en el local de la firma, situado en Km 5 ½ Villa Juliana la Blanca, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, orden del día: 1-Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea 2-Aumento de Capital 3-Modificación de los Artículos 4-Designación de un Accionista
para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. Observación; se recuerda a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y el artículo 1084 del código Civil. EL Directorio. 69970/18/05-
ASUNCIÓN INVESTMENTS
SOCIEDAD ANONIMA. De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la firma ASUNCIÓN INVESTMENTS S.A., a la Asamblea Ordinaria a realizarse en fecha 27/05/2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en la Av. Aviadores del Chaco N° 2.050, Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 6, de la ciudad de Asunción; para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2-Estudio y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023. 3-Destino de las utilidades si las hubiere. 4-Elección de Directores y Síndicos, y su remuneración. 5-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido en el Estatuto Social para tener derecho de asistencia a la Asamblea. EL DIRECTORIO. 69967/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EL CHAVITO SOCIEDAD ANONIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 8:30 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1. designación del presidente de asamblea y secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria, informes financieros e informe del síndico correspondiente a los ejercicios de 2024 3. Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69959/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LFG CONSULTORA INTEGRAL S.A., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1. Desig-
nación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2023. 3. Destinos de las utilidades. 4. Elección de Directores y sus remuneraciones 5. Designación del Síndico Titular y Suplente, sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. EL Directorio. 69957/18/05-
ASAMBLEA GENERAL DE ORDINARIA. El Directorio PROCALCO INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CON RUC N 80117741-3, Convoca a Asamblea General Ordinaria, de Accionistas a llevarse a cabo el día 27 de mayo de 2024, en el local social de la firma, Ciudad del Este Alto Paraná calle, Murucuyá entre República de Chile //Oficina a las 10:30 hs., para tratar el siguiente orden del día: 1-Elección del presidente y secretario de asamblea. 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio e informe del síndico 2023. 3-Aprobación de estados de resultados patrimoniales y balance general del año 2023. 4-Remuneración del directorio y elección del nuevo directorio. 5-Distribución de utilidades. 69955/18/05-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El directorio de Loba S.A.; convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Mayo de 2024, a las 16:30 hs en el local de la firma, ubicado en la calle Dr. Víctor Riquelme 3355 e/ Paraíso e Ybapobo. A efecto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente o Secretario para presidir la asamblea 2-Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3-Elección de autoridades 4-Remuneración de los directores y síndicos.5. Otros asuntos de interés del directorio. Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados de depósito bancario en la sede social de acuerdo establecido en el estatuto social. El directorio. 69949/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CASA MEDINA S.A. Ejercicio 2023 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes Vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de CASA MEDINA S.A., a realizarse el día Sábado 08 del mes de Junio del año 2024, a las 20:00 Hs. en el local social de la Firma sito en las calles Don Bosco esq/ Screiber, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA1-Designación de 2 accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación Patrimonial y cuadro demostrativo de Revalúo y Depreciación de Bienes del activo fijo, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondiente al Ejercicio cerrado del 31de
JUEVES 16 MAYO DE 2024
Diciembre del 2023. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y consideración de la propuesta de distribución de utilidades presentada por el Directorio de la Sociedad. 3-Fijación de la Remuneración de los miembros del Directorio. 4-Designación de Síndico y fijación de su remuneración 5-Otros asuntos de interés. 69947/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas la firma AGRO SERVICIO MANITOBA S.A., con RUC No. 80104939-3,el día 24 de mayo de 2024, a las 10:00 en primera convocatoria, y las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2023. 2. Designación de miembros del directorio y sus remuneraciones. 3. Designación de síndico titular y síndico suplente y su remuneración. 4. Consideración y destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio 5. Designación de secretario de asamblea. Se les recuerda a los señores accionistas a depositar sus acciones en la entidad 3 días antes de la asamblea para tener derecho a voz y voto. El Directorio. 69939/18/05-
ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. De conformidad a previsiones estatutarias, el Directorio de Aseguradora del Este S.A. de Seguros, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo, en primera convocatoria, el día martes 28 de mayo de 2024, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, el mismo día a las 18:00 horas, en su local social, sito en Avenida República Argentina 778 de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Constitución de la asamblea, designación de Presidente y Secretario. 2-Modificación de lo resuelto por acta de asamblea extraordinaria número 47 de fecha 12 de octubre de 2023, con relación a la modificación de los estatutos sociales, conforme a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Seguros. 3-Designación de dos accionistas para la firma del acta de la asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito, para su registro en el libro de asistencia, de conformidad al Estatuto Social. Asunción, 13 de Mayo de 2024. 69935/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de L.M.J.A.SAN MIGUEL GROUP
S.A., resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:30 horas en pri-
mera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 10:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios de 2024. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones 5-Designación del Síndico Titular y Suplente, sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69934/18/05-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DIGITAL HORIZON SOCIEDAD ANÓNIMA resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 08:00 horas en primera convocatoria, si no existiere el quórum legal establecido, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después a las 08:00 horas, en Ciudad del Este, a los efectos de considerar lo siguiente orden del día: 1-Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2-Lectura y consideración de la memoria, Informes Financieros e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios de 2023. 3-Destinos de las utilidades. 4-Elección de Directores y sus remuneraciones. 5-Designación del Síndico Titular y su remuneración. 6-Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El Directorio. 69932/18/05-
BELLA ALIANZA AGRONEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de BELLA ALIANZA AGRONEGOCIOS S.A. a realizarse el 27 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, en el local social, sito en Avda. Brasilia 707 esquina República de Siria, Asunción, República del Paraguay, a fin de para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de un Presidente de la Asamblea, un secretario y de las personas quienes suscribirán el acta; 2) Consideración del inventario general de los activos y pasivos, del balance general y distribución de utilidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 3) Consideración de la Memoria del Directorio y del Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023; 4) Designación de los miembros del Directorio y Síndicos. Fijación de las remuneraciones. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aceptada por unanimidad y se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo el Orden del Día el listado de temas propuestos. NOTA: Se previene a los señores Accionistas el cumplimiento de lo establecido