Sociedade Distriliuidora '-e Negocios"SODRIL"S.A. Ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 10 de abril de 1967 CON n.o 60.889.144 .Áoi dez dlu do me:'!deabrll doaao de mil11ovecentO!ie sealitDt& e ecte, à~ dez hora cm 11\lasede ooclal,àruaL!bcro BILdarO, n.o 293 --,- 26.o andarconjunto 26-A, nesta e!dade de São Paulo, Capita\ do tado,reunlram-seemAssem76759.8{18 871.648.380 5.608.277.009 NAO EX'.lOIVEL ~:fi~t!ld~· R~~;,,~·i.i;pj ;·Es-~1ai' .".'.'.' :·:·:~-':: l.~~t::~ Fundo de ueprectação, Indenlzação Trabalistá e Devedorel Duvldrno~ .. •. 948.349.524 Fundo PI m~utenção Cllpillll Giro Próprio ,. 156.537.7'11 Fundo de Reavaliação •• •• •• 329.102.354 ~-l.iS.~19.0fil E..'<:IGIVEL A Curlo Prazo Contas Corrente.!;, Pomeeedore$ e Re~mabllldade.s 730.423.976 ALongo Pmzo Lucros " Pf!rd~ •. Olspo~lção da A.G.0.•. _ 1!57.685.602 1.588.109.578 COMPEN&AÇAO Cauçll.oda Dtretona, Rtseos Cobertos : >• >·• ~· ••.•••••• 871.648.3 80 5.608.-277.009 Dm.-iot,;S',R,\ÇAO DA CONTA DE .LUCROS E PERDAS EM SI DE DEZEMBRO DE1066 CREDITO RECElTAI:! DO EXERCJCIO 486.216.864 43.160.000 Lucro na produção e diversa& Pr.;i\1:<.\o do exercido ontet1or ••. ·•.• ~-• ,••• ,•.•.•. •• 20.923.679 ClM',\11 FONTANA Dir. Vlcr-Prr·J~er.te Cl~(lp•o H. FT!IH.AN D!r. T<:l·ou,elro PARECER DO CONSELHO FISCAL WAL'lER FONTANA Dlr. Supe•lr!em'cnte OITONJ R. FONTANA Contat!orCRC - S~ 11.0H.638 tam Indo~~i"':~~"e~/;~;~::i:11;: 1~t:~ 11 ;al:~~~~,~~ 1:i'.•~~~:c:~.: 1~c:~1 1 D~ LAP,\ s_.A dc<'larnrr oue !enrloe:<nmlnado oi livros c ncmitur.,ç:í" d:t EoclNlnrl<'. ~('"~f.ae e tx-m assim o Rela(orlo !ln Diretoria, d- de7emblo c!e IOSb a!.slmcomo a. Demon~lr.'.lçti.oda COnla deLucro e Per<l11.~edcma!~ con• ~ão Paulo,~l d<:itiezeinlJrodt 1~ JQ§E' BAT~-i:A liEVF,;§ p,IGQ JO§E' KLE!N, r!AVL!NQ GOTHARDQ FlJ%A?i riamente tolan~os gerais em 30 de Junho e 31 c!e de,;em"oro d~ ead:i. nno, alem de blllnnceles menw!s. 00 lucro n1utdo apurado, ~e !an\. a ~u\11\e dlstd· bulção: n) 5% (cinco por cento) para aconstituição doFundo de Reoerva Legal, ali: ntln• glr a 20% (vinte por cento) do capital social: b) o sa\.:!o!!cario. lt dlspo-'lç(io da Assemble"la Ge1"8.l; e) a Dlretori:1. poderá. db:lr!bulr dividendo.~ percentai:ens nos talan~os semestrais, "ad referendum" da A5~einbJc!a Oeral Ordlllarla. CAPITULOVII - Dlspo!lçõe~ Gerais.Artigo 15) -A Socieda(le entrara em )lq,11ldo.~ãono~ ctl.!oS previstos em lei, competindo à A~mb!ela oeral deliberar so· bre omodo de liquidação e ele• c:er o liquidante, bem como O$ membros do Cow.:elho Fiselll, ciue deverão !unelmar no rlodo da llquid&çlio, fixandolhes a remuaeração. Artigo 16) - Fica vedado o uso da denomlnaçlo soelal em quaisquer documentos de ravor e estranho$ aos fln, $0clals. Artl;:o 17) - Os casos om!55os nestes estatutos serão regulados !>('ias di.lposlçôes legais e!D vigoreapllcav els à éspétle. CAPITULO VIII - OlspOl<lções Transitórias. -Artigo 18)O mandato do. primeira Diretoria eleita vlgorari a partir da data de sua ilprovação pelo Banco Central do Brasll até • Assembléia Geri,\ Ordinar:la de 1.969." - São Paulo, 20 de marÇOde 1967 ( aa) A DIRETORIA -ANTONIO SOBRAli JUNIOR, Diretor Superintendente: CARLOS CASIMIRO COSTA, Diretor Genntc. e FIRMINO ANTONIO WHITAKER SOBRAL, Diretor Gerente". O po.reccr do CONSELHO FlSCAL, que acompanha a PROPOSTA DA DIRETORIA," tem o seguinte te6r: upARE• CER - Os lnfrir-assinad0.'l, membro$ efetivos do CONSE• LHO FISCAL da "SOCIEDADE DISTRIBUIDORA E OE NEGOCIOS "SODRIL" SIA-". tom11ndo conhecimento da PROPOST'\ DA DIRETORIA, data~a de 20docorrcnte,econslderando o Interesse de desenvolvimento e atuallnçio da empresa, opinam favoravelmente à alteração dos estatutos para que sejam alcançados os tres iten propOstos; ou sejam: transformação em sociedade corretora; com nova denominaçlo, obedecidas às disposições legais e regulamentares pertinentes à m~tcrla; elevação do eapilal social' para NCr$ 150.000,00 Ceento e cinquenta m!I cru!elros novos), com o aproveita~ento de reservas, posslbllitando anlm a sociedade eorretora a plenitude de suas atrlbui~ões e, finalmente, conversão da metade do eapltal social em ações preferenciais, com as garantias sugerJdu, o quefaellitarãaobservancla.do disposto no art1go8.o, f 1.o, da Lei n.o 4.728165, Slo Paulo Cnpl\111,à rua furão da Docaina, n.o 131 e o dr. WILSON QUINTELLA, bra1ilciro, easado, advogado, r<:isldentc e uomicila• donestaCaplt11l,àrual\"oruti1a, n.o 261 e, t0mo $uplentcs : o_ dr. MANOEL CAllVALHO TAVARES DA S11,VA, br::::sil<'i• ro, casado, ath·ogado rcs!dcnlc e domlcllhdo nnla C;,pllal à rua Mar;, C:tnillna. 11.0 Ó.il; snr. JOSE DOSSA!'.T:,.S VILLARES, brasllclro nalurn1iznàn, easado. cooiercianlc, rcsi<le!>1e e dnmidllldo n~ln Capital, á rua Mourato Coelho, n.o aoo e o snr, DECIO DA SILVA DIAS, brasileiro, cando, con• tador, residcntoe domicilfodo nesta Capital, â rua Jcronimo da VeJga, n.o !20. A seguir foi tarubem apr~vada. por UITTI• nlmldade, a remuncr~çiio global e roer.sal de NCrS 10.720,00 {dez mil, s~!ttentos o vinte cruzeiros novos), para os Dl• retor~. e mal~• percentagem legal de JS% (~utnze por cento), para.as d~e!as de "ReprC11entaçton, cahcndo à D!retor!a distribuir ts~a remuneração entre os seui; membro1 e a seu crliérto. Foi fixada a. remuneraç ão a~ual de NCrS 10,00 (dei: er"uzelros novos) a cada membro doCon~clho Fis~ ea.1 em exerelcio. Pelo :;:r. Preslderrte fel ditoquo a. Assembléia. discutira, fOêara. e aprovara. tod0$ oi; lltns de "Ordem do D!&" e, nada m!l.lshavendo a. tra!.ar, apõ agradecu a preziença de todos os Senhores Acionistas, deci.arou encerrado~ O!! trabalhos edetermin!)U !oslavrada e~taltll que, depois de lida e achada conforme.·val &$!nada por todO!i os pre!;entes, Pata os fim de direito {a) /1-ntenlo Sobral Junior : ;P._res!denteda mesa 11 ~e maio de 196~\) Lu!zAr.-tonlodoP'tgu:~"";; , !:ecretó.rlo 1; Llon S. A., Empreenilim~ntos. Admlnlstração e Comércio (al Pl\nlo Ant-onlo Llon sanh Souto Cin, Jaucnse Indw;trlll\ (a) Jo!d Eni.~t Machler Jo.'lo Paulo dos San!Ol! Nege;,ni· S. A. ParUcipae Ocrcnela de Nc116.{al Panlo Telite!ra ocmllro Antonio No,·aes Neto Mlttuel l"Crrelra da.Silva NHlo LUIZ Alvei; de Carvalho P"W cario, ca.&lmlro CoJ!lta Empreendlmen~. Administração e COlnéreto "ANNA" S. A. (a) Pllnio Antonio Llon Sa.Ues Souto EmpreendlmentoJ, Admlnlst.ração e Comi:rclo "$AO JOS't" S. A. (a) RObert Louis Wq:nu Empreendimentos, Administração e oomi:rcio "BOTUJURU" S. A. (a) Maria do carmo · Vlhitaker Sobral Tratores e Eq~pam~tci SellaJ!ILtda. (a) Pl!ll'lo Antonio Salles Souto .Tratore$ e Equlpamenl.05 N\lasa Ltda. (a.)Pllnlo Antonio L1on Salles Souto Comercial e Importadora. Uno,sa Ltda. (a) PUnlo Antonio L\on Salles Souto Copia !lel do original Sociedade Distribuidora e de Negócios "SODRIL" s. A. _t;~) lleglve\Diretor Oereo,to DECLARACÃO À PRAÇA Com re!erencla ao aponttnriento de Uma dupl. tjo'valor de NCrS 36.321, levado a cfello pelo 4,° Carlór!o de Protesto.$ desta. Capital, contra COML. NOVO CONTINENTE LTDA, - ~a. José A. Antu11ei 23 -. capltal, e pubUcado pel0$ Jornais eO"rl\er• ctal!I do dia 14-4-1967. Dc~laramo:; ã praça, Bllncos em geral, que tal t.pontnmcnto deu-.:;e por falia de qualquer avl5o de Cllr• tór:lo,1Sendoque~omente tomai-nos conhcclmonlo deste lamentavel ocorrido, atravt1 de terr:eirns, quando lmeGlatamente e_tetuam011o pronto pagamento da 1!1esma,a qual encontra-se e~ poder devidamente quitada.. · ;:,ão Paulo, 10de Mo.lode 1961 CQMERCI AL NOVQ CQNT!NENTE; a) - negtvd (Flnna Recçnheclda) NCr$30.00 DECLARAÇÃO APRAÇA 22 de março de 1967. {n) EDUARDO DE MORAIS DANTAS, ARNALDO OLlNTO BASTOS FILHO e ANTOi.JO GIU• ZIO FILHO." Pasundo a deliberar sobre a mater!a a Assemblfüa, depois de prestados pormenoriz.idos esclnrcclmentos pelo sr. Presidente, pOr unanimidade, aprovou a lllteraçlicJ dos estatutos soclals. nos eltpressos termós constantes da. prop0sta da Diretoria e, consequ'entemente, tambern aprovou: - a) a transformacâo da "SOCIEDADE DISTRIBUIDORA E DE NEGOCIOS "SODRIL" SIA," cm sociedade corretora, na !orma e para os fins pro• p05tos, com a denominação de "SODRIL S!A. Corretora do Titulo$ e Valores"; b) aelevação do capital social para NCr$ 150.000,00 (eentoec!nquenta ~ mil cruzeiros novos), com o aproveitumcnto de reservas atualmente existentes Jl e) a cortversão do capital social em metade constituído de açdes Corri referencia ao apoiltamcnto de Uma dupl. iio valor de NCr$ ll~.20. emissão de Dlslr. unhenn\ Papeis Ltda., levada a efeito pelo 4.°Cart. Prol. contra ORAFJCA TIFOCOR LTDA., Rua Co~de Pntes. 298 - Capllnl, e publicado pelo Dlarlo do Comercio do dia 6·5·67, Declaramos a praçll, Bancos, fomecedores em gemi,que tal apontnmento deu-se por não termos recebido qualquer comunlcnçno do referido ca.rlõrto, ~ue no,i pOS!llblll• tas~e a 1ustação d!l. publicação. Decla•·amos ma!s;.que Uo logo !OTC()S ln!ormados, lmcdlatnrnenle efetuam~ o pagamento da dupl. ern tela, a qual encontra-se em 110.i;so poder dev:idamente qul~da, · São Paulo, 10 do Maio de 1967. ORAPlCA TIPOCOR L'l'D,\. a) - Ileg\vel JF'lrrna. Re~nhccida), NOr$ 30,00 DECLARAÇAO Deêlarai'n0;S a Praça em cera! qüê o protesto de ii"/diit,tteata il.e NCr$ 106,2li(cento e seis cruzeiros no1·os e vinte e &elscentavos) em 4·demarço de 1967,contra JOAO JOAQVlM, da Av Ilr.perattlz, Leopo\dl\111,1.563, deu-ie por um lamentavel encano deendereço efalta deaviso~, conlinuando a merecer ~Oli1i0 _çredito. ~a Paulo S de Mlllo de 1~7 "FERNANDES' Embala:,ei,o,!,Ida,• :<a>....; neg!ve Jl"Jrma Reeonhecidat ~;;!~:c:~al:ist~;:~:!!ª d~ dendo mlnlmo, não cumulativo, equivalente a 6% (seis por cento) ao ano do seu valor nominal. Outrossim, por votação unanime, dellt.>rrou a AssembMla ,quo os \itulos patrtmoninis subscritos na.s Bo~as de Valores d<:! São Pauto e da Guanabara pela "SOCIEDADE DISTRIBUIDORA E DE NEGOCIOS •'SODRJL" SIA." seJarn entendidos como reservados para a "SODRIL SIA. -CorreLora de Titules e Valores". em que aquela SOciedado se transformou, consoante o deliberado nc~ta data. Em se• gulda, em face do pedido do demissão apresentado por todos os Diretores e por todos os membros efetivos e 5uplentes do con~clbo Fiscal, a As• scmhl~la, por votação unanimc, manteve no carg" de Diretor Superintendente. o dr. ANTONIO SOBRAL JUNIOR, brasileiro, cnsado, advogado, residente e domicll!ado nesta Capital,:, A,·cnida Pacaembu, n.o 1.881: elegeu para o cargo de Diretor Juridieo o atual Diretor Gerente dr. CARLOS CASIMIRO COSTA, brasileiro, casado. advogndo,resldentc e domiciliado nesta Capital, à rua Mandu;,i, n.o 664 manteve no cargo de Diretor Gerente o sr. FIRMINO ANTONIO WHI• TAKER SOBRAL, brasllc!ro, solt<'iro. maior, comerciante, rP~ldcntc e domici!ado nesta Capital ;\_ Avenida Pacaembu, n.o l.88t e <:ilegeupara o car• l(O dti Dirc-tor Gerente o dr. EULALIO VIDlGAL PONTES, brasileiro, casado. engenheiro, residente e domieillado nula Capltal, à rua Ai::r~rio do Souta, n.o ~2. E t;imbem por votação un11nime 11 ,\~sc-mhléi:1 elc.;cu parn o Con$elho Fis nl, como membros ,:iíetivos: o dr. Al!;\'AT.no 01.lNTCl BASTO.') FILHO, br;isilc-iro, cn.s11tlo, 11d\·o:,:n~o r<'si~cnte e rlomid!i.ido ncsla Capital, ru;i l'olonla, n.o 2!\1; o dr. MIG\Jl-:L FER· REIRA DA SILVA NETTO, br;,<ile1ro, r.1M<lo, n<h·ogodn, residente • dom!cl!latlo nesta DEClARAÇÃO APRAÇA HOMONJMO Eti abaixo ll~lnado, ANTONIO PEREIRA: ARAUJO, lira&,, eú.ado, Ch·urglioDentista, residente il. Rua das Glyelnea.s, 17apt. 11, V!la. /llarlan:1 - Capital, (l au(eL·lorment.o à R. Sta. Cn,Jz, 1.584 - porta~or da Ced, do Jdc111 RG n. 2.398.'767, filho de Manoel Perelr• Araujo e Pilar CRstro. Declaro à praça, ao& Bancos e cru!1L.'1rosen_i geral, I\UC ni\o se ref,:ire à minha pessoa., os prote~tos de t!tulos levados à efe!to contra. Antonio Petein. ArauJo, com varias endereços e enl diversas impartancla.s, pois na realidade trata-!e d~ uin ou mai$ me,1-•homonimos. Declaro malii que numa. tiveUlulo~ de mlnl,a re~r.omatllldade, levados a cartório. Faço a ~rezonte a filn de que não palren:i duvldlll; quaato a minha idoneidade eMJ e comerelal.São Paulo,!O de M:1!0 de 1907 al -ANTONIO PEREIRA ARAOJO (Flrrna Reoonhecida) DECLARAÇÃO NCr$ ~.00 F, O. BUCHHOLZ & C!A. LTDA. IND. E COMERCIO, i:~:~;:c!~!c !r:/:o~º5u~~;:r;\ l~~~ç5; :~u~~r:tnd~ u:~ o pro(('.510dadupl. 4-164 - NCrS 98,64, publicado no.s Jornais de 7-•-67, C01>tni. IIUIAOS CJOf,A - Rua Arraral Gurgel 510, JAU/SP deu-.•e 1mr um lament:'l\"cl engano tenda ~Ido emitido a du1:Hcat:1 <'omo Rua Amurai GurQel 510 ...:. Cap!Jal, dnl o cxtr11110de todos os documentos do cobrança.. lnclu~1•e o protesto lntlcl"iclouestn Capttal, para. os devldoo !lns, !oi pedl~o cNt. 11c nl!ra EscJarcce•~c que 11, rlnna JRlllAOS <:JOl,A, Ru:i. Anmr:11 Gurgel, 510 JAU/SP., con• tlnu:1 oendo J">OSS!I. dlcn1c e a merecer todo IlOS§O crédito e conflllnça.S.·'!:l Paulo, 10 de !\fai,:, de 1907. !ai • pl"F. O. BOCHHOLZ k C1A.LTDA,. Jnd. eCom F. G. nucnHOLZ JFlnr,n llccon.hcdrt:i.J: NC!l'' liG,00
