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Índice Presentación......................................................................................................
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Capítulo 1 La etapa de investigación en el proceso penal acusatorio con tendencia adversarial I. II.
El proceso penal acusatorio con tendencia adversarial ............................. Las fases en el proceso penal acusatorio con tendencia adversarial adoptado en el Perú ........................................................................................... 1. La etapa de investigación ................................................................... 2. La etapa intermedia ............................................................................ 3. La etapa del juzgamiento (juicio oral) ................................................. 4. La etapa de ejecución ......................................................................... III. La investigación en el proceso penal peruano: los sistemas de investigación en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Código Procesal Penal del 2004 ............................................................................ 1. La investigación en el sistema normativo del Código de Procedimientos Penales de 1940 ................................................................. 2. La investigación en el sistema normativo del Código Procesal Penal del 2004 .............................................................................................. IV. Finalidad de la etapa de investigación ....................................................... V. Características de la etapa de investigación .............................................. VI. Dirección de la etapa de investigación ....................................................... VII. El uso de la carpeta fiscal durante la etapa de investigación .................... VIII. Valor jurídico de las diligencias realizadas en la etapa de investigación
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Capítulo 2 Los sujetos procesales que intervienen durante la etapa de investigación I.
Juez ............................................................................................................
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Guía práctica Nº 1 / Gaceta Penal
II. III. IV. V. VI.
Fiscal .......................................................................................................... Policía......................................................................................................... Víctima ....................................................................................................... Investigado o indiciado ............................................................................... Abogado defensor ......................................................................................
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Capítulo 3 La estructura de la etapa de investigación I. II.
La estructura de la investigación en el sistema mixto con tendencia a lo inquisitivo.................................................................................................... La estructura de la investigación en el sistema acusatorio con tendencia adversarial ..................................................................................................
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Capítulo 4 El inicio de la etapa de investigación I. II. III. IV.
El inicio de la etapa de investigación ......................................................... La denuncia de parte.................................................................................. El inicio de la investigación por informe de la policía ................................. El inicio de la investigación de oficio por el Ministerio Público ...................
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Capítulo 5 Las diligencias iniciales o preliminares de investigación I. II.
Concepto de diligencias iniciales o preliminares de investigación ............. El planeamiento metodológico de investigación que debe realizar el Ministerio Público ....................................................................................... III. El planeamiento metodológico de investigación que debe realizar la defensa .. 1. Elementos para diseñar una estrategia de defensa............................ 2. La entrevista inicial entre el defensor y su cliente............................... 2.1. Datos preliminares ..................................................................... 2.2. Atención del caso....................................................................... 3. Sobre la recomendación que el investigado declare o se abstenga .... 4. La preparación al defendido que va a brindar su declaración ............
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Instrucción e investigación preparatoria
Capítulo 6 Las medidas cautelares dictadas durante las diligencias iniciales o preliminares de investigación I. Concepto de medida cautelar .................................................................... II. La finalidad de las medidas cautelares ...................................................... III. Características de las medidas cautelares................................................. 1. Instrumentalidad.................................................................................. 2. Provisionalidad .................................................................................... 3. Temporalidad ...................................................................................... 4. Variabilidad ......................................................................................... IV. Presupuestos ............................................................................................. 1. Situación jurídica cautelable ............................................................... 2. Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)................................... 3. Peligro en la demora ........................................................................... 4. Adecuación ......................................................................................... 5. Prestación de contracautela por el solicitante..................................... V. Efectos de las medidas cautelares............................................................. 1. Efectos de aseguramiento .................................................................. 2. Efectos de conservación pero no de simple aseguramiento............... 3. Efectos innovativos y anticipativos de la satisfacción de la pretensión ... VI. Las medidas cautelares durante las diligencias de investigación iniciales o preliminares ............................................................................................. 1. Medidas cautelares personales .......................................................... 1.1. En las Leyes Nºs 27379 y 27934 ............................................... 1.2. En el Código Procesal Penal del 2004 ...................................... 2. Medidas cautelares reales .................................................................. 2.1. En las Leyes Nºs 27379 y 27934 ............................................... 2.2. En el Código Procesal Penal del 2004 ......................................
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Capítulo 7 Las medidas limitativas de derechos dictadas durante las diligencias iniciales o preliminares de investigación I. Concepto de medidas limitativas de derechos ........................................... II. Las medidas limitativas de derechos en la Ley Nº 27379 .......................... III. Las medidas limitativas de derecho en el Código Procesal Penal del 2004 ...........................................................................................................
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Guía práctica Nº 1 / Gaceta Penal
Capítulo 8 Conclusión de las diligencias iniciales o preliminares de investigación I. II.
La conclusión de las diligencias iniciales o preliminares de investigación ... Archivo de la denuncia ............................................................................... 1. Archivo definitivo de la denuncia......................................................... 2. Archivo provisional de la denuncia...................................................... III. Reserva provisional de las investigaciones................................................ IV. Principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio...................................... V. La formalización de la denuncia penal ....................................................... VI. La formalización de la investigación preparatoria ......................................
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Capítulo 9 La investigación preparatoria I. II.
La investigación preparatoria y su diferencia con la instrucción ................ La instrucción ............................................................................................. 1. Características de la instrucción ......................................................... 2. Inicio de la instrucción ......................................................................... 3. Diligencias que se realizan durante la instrucción .............................. III. La investigación preparatoria ..................................................................... 1. Características de la investigación preparatoria ................................. 2. Inicio de la investigación preparatoria ................................................. 3. Diligencias que se realizan durante la investigación preparatoria .....
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Capítulo 10 Los principales actos de indagación durante la investigación preparatoria I. La declaración del imputado y la confesión ............................................... II. Los testigos ................................................................................................ III. El rol del perito en el proceso penal acusatorio con tendencia adversarial .... 1. Pericias accidentológicas .................................................................... 2. Pericia dactiloscópica.......................................................................... 3. Pericia balística ................................................................................... 4. Pericia documental.............................................................................. IV. El agente encubierto y la entrega vigilada de bienes delictivos ................. 1. En la Ley Nº 27934 ............................................................................. 2. En el Código Procesal Penal del 2004................................................ 3. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional .................................
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Instrucción e investigación preparatoria
Capítulo 11 Las medidas cautelares durante la investigación preparatoria I. II. III. IV.
Las medidas cautelares durante la investigación preparatoria .................. La necesidad de cautelar ........................................................................... Los límites al uso de las medidas cautelares ............................................. Las medidas cautelares durante la instrucción .......................................... 1. Las medidas cautelares personales.................................................... 2. Las medidas cautelares reales ........................................................... V. Las medidas cautelares durante la investigación preparatoria .................. 1. Las medidas cautelares personales.................................................... 2. Las medidas cautelares reales ........................................................... VI. La libertad provisional ................................................................................ 1. La libertad provisional durante la instrucción ...................................... 2. La libertad provisional durante la investigación preparatoria ..............
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Capítulo 12 Las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria I. II.
Las medidas limitativas de derechos en la instrucción .............................. Las medidas limitativas de derechos en la investigación preparatoria ......
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Capítulo 13 Las medios técnicos de defensa durante la investigación preparatoria I. II.
Los medios técnicos de defensa durante la instrucción ............................. Los medios técnicos de defensa durante la investigación preparatoria ..
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Capítulo 14 La conclusión de la investigación preparatoria I. II.
La conclusión de la instrucción .................................................................. La conclusión de la investigación preparatoria .........................................
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Bibliografía.........................................................................................................
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