ÍNDICE GENERAL Introducción
PRIMERA PARTE
DERECHO CIVIL INTERNACIONAL CAPÍTULO I
DOMICILIO Y NACIONALIDAD 1. Concepto e historia a) Roma: ciudadanos y peregrinos b) El principio de igualdad c) Invariabilidad de la persona: Glosa de Accursio d) Excepciones a la ley personal e) Origo y domicilio f) El sistema de la nacionalidad 2. Argumentos en favor de la nacionalidad o el domicilio como puntos de conexión más apropiados a) Necesidad y voluntad 3. Conciliación entre ambos criterios 4. La legislación argentina 5. Tratados de Montevideo a) Definición: el artículo 5° b) Mujer separada c) Personas jurídicas d) Cambio de domicilio
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CAPÍTULO II
PERSONAS 1. Personas físicas. Estado y capacidad a) Doctrina del/avornegoíi'i
23 24
396
2.
3.
4.
5.
RICARDO BALESTRA
b) El artículo 14, inciso4°del Código Civil c) Capacidad adquirida Régimen de la capacidad de las personas en el Derecho Internacional Privado argentino a) Ley personal b) Materias de estricto carácter real Las personas jurídicas a) Naturaleza b) Grados de actuación La actuación internacional o extraterritorial de los Estados a) Inmunidad jurisdiccional de los Estados y prórroga de jurisdicción b) Ley permanente de presupuesto c) Legislación bancaria d) Código Procesal Civil y Comercial e) Legislación argentina anterior •. Una previsión fundamental a) El caso Fibraca b) El caso Manauta c) La ley 24.488. Inmunidad y excepciones 1) Consentimiento 2) Reconvención 3) Actividad comercial. Industrial 4) Cuestiones laborales 5) Daños y perjuicios 6) Acciones reales 7) Herencia. Legado 8) Convenio de arbitraje comercial 9) Derechos humanos d) Decreto 849/95 1) Invocación de inmunidad y aceptación de competencia 2) Plazos 3) Privilegios anteriores 4) Opinión de la cancillería CAPÍTULO III
MATRIMONIO 1. 2. 3. 4.
El papel del orden piíblico: capacidad para casarse El artículo 159 del Código Civil El artículo T de la ley 2393 Los Tratados de Montevideo y nuestra legislación a) Capacidad para contraer matrimonio
ÍNDICE GENERAL b) Impedimentos c) El divorcio vincular y la ley 23.515 d) Nulidad de la renuncia e) Separación en el extranjero y divorcio posterior en el país O Relación con los Tratados de Montevideo g) Diferencias entre ambos Tratados de Montevideo h) Hipótesis de bigamia i) Régimen patrimonial del matrimonio j) La autonomía de la voluntad y el Tratado de Montevideo 5, Ley aplicable y jurisdicción competente 6. Conversión de separación extranjera en divorcio argentino a) La jurisdicción en el artículo 104 de la ley 2393 b) La Corte Suprema y el caso Vlasov c) Privación efectiva de justicia d) Régimen de Montevideo
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CAPÍTULO IV
EL VÍNCULO PATERNO FILIAL 1. Criterios generales 2. Filiación 3. Adopción a) Leyes argentinas b) Nuevo régimen de adopción 1) La reciente ley 24.779 y la adopción internacional 2) Residencia en el país 3) Competencia 4) Registro de adopción c) Tratado de 1940 d) Informe de la International Law Association e) Adopción y tráfico de menores 1) El enfoque del tema 2) La noble finalidad de la adopción 3) Un crimen de nuestro tiempo 4) La reciente Convención de La Haya 5) Interés legítimo de padres e hijos
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CAPÍTULO V
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 1. Concepto a) Fundamentos: autonomía de la voluntad e interpretación de la voluntad pasiva
61 61
398
2. 3.
4. 5.
6. 7. 8.
RICARDO BALESTRA b) Orden público c) Leyes de policía d) Carácter excepcional del orden público e) Localización del contrato Interpretación de la voluntad pasiva a) Los principios generales El régimen de nuestro Código Civil a) Autonomía de la voluntad b) Lugar de cumplimiento si es en la República c) Lugar de celebración Excepciones a la ley del lugar de celebración por razones de orden público internacional argentino Excepción a la ley del lugar de celebración en la Argentina fundada en la moral y solidaridad internacionales a) El caso de la deuda extema Contratos sin lugar designado de cumplimiento Contratos entre ausentes El Tratado de Montevideo y la autonomía de la voluntad a) Crítica b) El lugar de cumplimiento interpreta la voluntad pasiva de los contratantes c) Calidad del documento y forma de los instrumentos d) Lugar de cumplimiento e) Contratos sobre diferentes especies y servicios CAPÍTULO VI
DERECHO DE LOS BIENES 1. 2. 3. 4. 5.
Fundamentos El artículo 10 del Código Civil Bienes ut singuli y ut imiversitas Modos y causas de transmisión Caso especial: hipoteca constituida en el extranjero sobre bienes inmuebles situados en el país 6. Causa lícita 7. Tratados de Montevideo CAPÍTULO VII
DERECHO DE LAS SUCESIONES 1. El patrimonio 2. Fundamentos de la unidad 3. La voluntad en el contrato
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ÍNDICE GENERAL 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
La voluntad del causante El artículo 10 del Código Civil La legítima Herederos extranjeros y argentinos: el artículo 3470 del Código Civil Jurisdicción en materia sucesoria Posesión Capacidad para testar y para suceder Formas del testamento El criterio de la nacionalidad en el Código Civil Tratados de Montevideo. La soberanía
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CAPÍTULO VIII
FORMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
La parte general Origen Nuestra legislación Legislación comparada Casos particulares en nuestro Código Civil. Transferencia de derechos reales.... Hipoteca La forma del matrimonio El artículo 159 del Código Civil Fundamento de seguridad Libros de comercio Forma de los actos cambiarlos Favor negotii a) En el Código Civil b) En el Tratado de Montevideo: letra de cambio Embargo La prueba en el proceso Legalización de documentos: Apostille Tratados de Montevideo. Forma de los actos jurídicos a) La autonomía de la voluntad y la forma
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CAPÍTULO IX
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 1. 2. 3. 4. 5.
Naturaleza de este derecho Principios comunes Diferencias entre el sistema de Berna y el de Washington La Convención de Ginebra de 1952 y sus soluciones de armom'a Legislación argentina
107 108 108 108 109
4(X)
RICARDO BALESTRA
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Duración. Obras extranjeras. Protección Patentes e invenciones Legislación argentina Patentes y procedimientos de fabricación El GATTy la Organización Mundial del Comercio La evolución mundial Los países en desarrollo La reforma en EE.UU La Organización Mundial del Comercio Marcas de fábrica y de comercio Tratados de Montevideo sobre Propiedad Literaria y Artística (1889) y sobre Propiedad Intelectual (1939) 17. Tratado de Montevideo sobre Patentes de Invención de 1889 18. Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de 1889 19. Tratado sobre Patentes de Invención celebrado en Montevideo el 16 de enero de 1889
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SEGUNDA PARTE
DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL INTRODUCCIÓN 1. Naturaleza 2. Usos y costumbres a) Uniformidad b) Concursos y quiebras
127 127 128 128 CAPÍTULO X
ACTOS DE COMERCIO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Calidad de comerciante La "no sorpresa" Libros de comercio Las formas: ordenatorias y decisorias Capacidad del comerciante Reglamentación profesional El caso Lizardi Tratados de Montevideo de derecho comercial internacional a) Carácter civil o comercial del acto b) Calidad de comerciante: fundamentos c) Domicilio comercial
.•
129 129 130 130 130 131 131 132 132 132 132
ÍNDICE GENERAL
401
9. Libros de comercio a) Las formas ordenatorias de los libros de comercio b) Las formas decisorias
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CAPÍTULO XI
SOCIEDADES COMERCIALES 1. Introducción. Concepto (aclaraciones) 2. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles 3. Lugar de constitución 4. Reconocimiento 5. Derecho del Estado local 6. Ley de la sociedad 7. Control
135 135 136 137 137 137 138
CAPÍTULO XII
CONCURSOS Y QUIEBRAS 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
Su problemática internacional El patrimonio: prenda común de los acreedores El auto declarativo de quiebra y la capacidad del fallido Nuestra legislación anterior Régimen legal a) Declaración de concurso solamente en el extranjero b) Concurso en el extranjero y quiebra en la Argentina c) Verificación de créditos extranjeros en el concurso argentino: reciprocidad (concurso sólo en la Argentina) d) Paridad en los dividendos: supuesto de concurso en el país y posterior cobro de créditos quirografarios en el extranjero Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 Juez competente Casas comerciales independientes: filiales Efectos. Modos de compatibilización de intereses a) Medidas preventivas de seguridad, conservación y publicidad b) Publicación. Avisos c) Derecho de los acreedores locales: opción por un nuevo juicio de quiebra d) Definición de los acreedores locales e) Sobrante f) Supuesto de unidad g) Acreedores privilegiados: hipotecarios y/o prendarios h) Privilegios y transporte de los bienes
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RICARDO BALESTRA
i) Autoridad de los síndicos y ejecución de bienes j) Pluralidad de quiebras y bienes en un tercer Estado k) Pluralidad de concursos o quiebras y medidas de carácter civil 1) Rehabihtación del fallido m) Aplicación del tratado a las liquidaciones 10. Concursos civiles en nuestra legislación a) Normas aplicables b) Concursos independientes. Bienes en distintos Estados c) Medidas preventivas d) Publicación de edictos e) Derechos de los acreedores locales f) Sobrante g) Privilegios: ley aplicable h) Autoridad de los síndicos i) Inhabilidades del deudor y de los bienes. Rehabilitación j) Liquidaciones judiciales, concordatos y otros análogos
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CAPÍTULO XIII
DERECHO CAMBIARIO 1. Letra de cambio a) El título de crédito b) Antecedentes c) Diversidad de leyes d) Fundamento 2. Legislación argentina a) El artículo 738 del viejo Código de Comercio 3. Los Tratados de Montevideo 4. Forma de los actos cambíanos 5. Favor negotii 6. Relaciones entre librador y beneficiario 7. Relaciones entre librador y girado 8. Obligaciones del aceptante con el portador 9. Relación entre endosante y cesionario 10. Aval. Diferencias 13. Moneda de cambio a) Moneda sin curso legal 1) Mora del deudor b) Moneda de la misma denominación y valor diferente 1) Demás circunstancias del pago, vencimiento en días feriados, plazos de gracia, etcétera 2) Robo, extravío, destrucción o inutilización de la letra
157 157 157 158 158 159 159 160 160 160 160 160 161 161 162 163 163 163 163 163 163
ÍNDICE GENERAL 3) Ley 24,452 4) Timbre 5) Competencia 6) Títulos o papeles al portador
403 164 164 165 165
CAPÍTULO XIV
SEGUROS 1. Seguros. Criterios generales a) La sede de la compañía b) Tratados de Montevideo c) Seguros terrestres, fluviales, mantimos y de vida d) Tratado de la Navegación Comercial Internacional e) Seguros sobre bienes de enemigos f) Competencia en el Tratado de 1889 g) Competencia en el Tratado de la Navegación de 1940 h) Los seguros en nuestra legislación i) Autorización j) Fiscalización k) La Superintendencia de Seguros 2. Sociedades extranjeras a) La Inspección General de Justicia b) Compañías argentinas c) La reforma de 1963 d) Las leyes 17.418 y 20.091 3. Reaseguros 4. El Instituto Mixto y el I.N.D.E.R a) Objetivos b) Registro
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CAPÍTULO XV
TRANSPORTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Objeto Características Las partes Forma del contrato y obligaciones inmediatas Seguridad y no sorpresa Reglas reguladoras Contrato de adhesión y responsabilidad en el transporte Unidad jurídica Cláusulas de no responsabilidad
177 177 177 178 178 178 178 179 179
404
RICARDO BALESTRA
10. Jurisdicción 11. Contrato de fletamento 12. Legislación y jurisprudencia argentinas a) Las normas b) Los fallos 13. Tratado de Montevideo de 1889 14. Fundamentos de la unidad jurídica del transporte 15. Tratado de Montevideo de 1940 a) Artículo 14: leyes aplicables al contrato. Pluralidad b) Artículo 15: definición de contrato único: carta de porte única y directa c) Artículo 16: posibles demandados: opción yjurisdicción competente d) Artículo 17: transporte de personas e) Artículo 18: transporte de equipaje
179 180 180 180 180 182 182 183 183 184 184 184 184
TERCERA PARTE
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL INTERNACIONAL CAPÍTULO XVI
PRIVILEGIOS Y PRESCRIPCIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Caracteres El Código Civil Prescripción. Concepto La opinión de Savigny: fundamentos El caso de las letras de cambio de Tennessee Posibles leyes aplicables a la materia de la prescripción a) Inmuebles: prescripción adquisitiva o usucapión b) Muebles 7. Prescripción liberatoria a) Acciones personales b) Acciones reales
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CUARTA PARTE
DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL CAPÍTULO XVII
DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL 1. El elemento jurisdiccional 2. Cuestiones de fondo y de forma
199 199
ÍNDICE GENERAL 3. El estatuto mixto, Pablo Voet 4. Nuestro orden constitucional 5. Elección por las partes del tribunal competente. Autonomía de la voluntad y lex fori a) Fundamento mayor b) El factor sorpresa 6. Normas que establecen jurisdicción en casos de Derecho Internacional Privado. a) El Código Civil 1) Contratos 2) Sucesión b) El Código de Comercio 7. Casos en que no existen tratados a) La Constitución Nacional b) El Código Procesal 1) Acciones reales 2) Acciones personales 3) Cumplimiento extraterritorial 4) El trato al extranjero 5) Arraigo 6) Capacidad de peticionar en juicio 7) Litispendencia c) Código Bustamante 8. Prueba: ordenatoria y decisoria litis a) El factor sorpresa b) Prueba de testigos c) Citación y emplazamiento d) Entrega de copias e) Plazo f) Caducidad de instancia g) Instrumentos h) Confesión i) Testigos j) Código Bustamante k) Tratados de Montevideo 9. Sentencias extranjeras a) Su calidad de Derecho b) Ejecución amplia c) Imperio d) Exequátur e) Fundamento f) Efectos: fuerza probatoria, cosa juzgada formal, fuerza ejecutiva g) Código Bustamante
405 200 201 201 202 202 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 208 208 209 209 210 210 211 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 214 214 214 215 215 215 215 216 216
406
RICARDO BALESTRA h) Tratado de Montevideo de 1940 1) Actos de jurisdicción voluntaria 2) Requisitos a) Tribunal competente b) Imperio territorial c) Carácter de cosa juzgada d) Citación de las partes e) Orden público i) Sentencia anterior j) Procedimiento 1) Código Procesal a) Procedimiento b) Eficacia de la sentencia extranjera en nuestro Código Procesal 2) Tratados de Montevideo a) Documentos necesarios b) Carácter ejecutivo y ejecución c) Actos de jurisdicción voluntaria o procesales no contenciosos d) Exhortos y cartas rogatorias. Tratados de Montevideo e) Diligenciamiento de exhortos y cartas rogatorias 3) Convención de La Haya de 1954 sobre Procedimiento Civil 4) Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias (CIDIP-I, Panamá, 1975) k) Embargo: formas ordenatorias y decisorias. Procedencia a) Traba del embargo b) Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (CIDIP-II), Montevideo 1979 c) Ejecución de la sentencia de embargo d) Deducción de tercería e) Designación de apoderados f) Convenciones Interamericanas (CIDIP-I, Panamá, 1975), ratificadas por la Argentina
216 217 217 217 218 218 219 219 219 220 220 220 220 221 221 221 222 222 223 223 223 223 223 224 224 225 225 225
CAPÍTULO XVIII
ARBITRAJE 1. 2. 3. 4. 5.
Concepto Arthur von Mehren: su reciente trabajo El caso Fibraca Un caso de corrupción La Convención de Nueva York de 1958
229 229 230 231 232
ÍNDICE GENERAL
407
QUINTA PARTE
DERECHO PENAL INTERNACIONAL CAPÍTULO XIX
PRINCIPIOS 1. Principio de territorialidad 2. Calidad personal y funcional a) Constitución Nacional b) Ley 48 3. El principio de extraterritorialidad según el lugar de comisión de los delitos a) Doctrinas b) Principio real u objetivo c) Fundamentos d) Principio de la personalidad e) Principio universal o cosmopolita O Sistema mixto 4. Delitos complejos 5. Delitos conexos 6. Delitos que afectan a diferentes Estados 7. Delitos indivisibles 8. Prescripción 9. Expulsión de extranjeros a) Jurisdicción y ley aplicables b) Detención y prisión preventiva c) Régimen de la prueba d) Cumplimiento extraterritorial
237 237 238 238 239 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 243 243 243 245 245 246
CAPÍTULO XX
ASILO 1. Fundamentos según Roque Sáenz Peña 2. Carácter del asilo a) La paz pública b) Delitos comunes c) Delitos políticos. Procedimiento y garantías d) Desertores e) La opinión de José Irureta Goyena 1) Fundamentos
247 248 248 249 249 249 250 250
408
RICARDO BALESTRA CAPÍTULO XXI
EXTRADICIÓN 1. Concepto 2. Tratado de Montevideo de 1889 a) La nacionalidad del reo b) Ley 1612 3. Jurisprudencia de nuestra Corte Suprema 4. Código Procesal Penal a) Extradición solicitada a jueces del país b) Extradición solicitada a otros jueces c) Extradición solicitada por otros jueces a) Hechos que autorizan la entrega del reo b) Delitos no extraditables c) Delitos políticos o contra la seguridad del Estado d) Acciones civiles o comerciales e) Acción penal del Estado requerido y entrega del reo f) Delitos políticos anteriores y delitos anteriores susceptibles de extradición g) Solicitudes varias de extradición h) Posterior y nuevo pedido de extradición i) Pena máxima 6. Procedimiento de extradición a) Pedido formalmente improcedente b) Pedido formalmente procedente c) Aviso al refugiado d) Oposición del reo e) Apertura del incidente a prueba f) Resolución g) Acogimiento o denegatoria del pedido h) Conformidad del detenido y relevo de prueba i) Objetos del delito: su remisión j) Entrega del reo 1) Por vía terrestre o marítima 2) Tránsito por un Estado intermedio k) Gastos de la extradición 1) Comunicación de la sentencia definitiva 7. Prisión preventiva a) Caso urgente b) Necesidad del pedido de extradición c) Responsabilidad del Estado solicitante
251 251 252 252 254 254 254 254 255 255 255 256 256 256 257 257 258 258 258 259 259 259 260 260 260 260 261 261 261 261 261 262 262 262 262 263 263
ÍNDICE GENERAL
409
SEXTA PARTE
EL ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL CAPÍTULO XXII
EL ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL Las relaciones económicas internacionales La contratación financiera internacional a) El Derecho aplicable y la jurisdicción competente b) Regla destinada a armonizar la contratación financiera con el orden público internacional La actuación de la empresa multinacional a) Influencia de las empresas transnacionales b) Formas de organización y constitución c) Limitación y extensión de su responsabilidad d) El Convenio argentino con Saab Scania AB de Suecia e) El problema en relación con los Estados O El fin de justicia g) Crisis del petróleo y posterior desarrollo del Derecho y la economía internacionales h) Aumento de las tasas de interés i) La opinión de Kissinger j) Descripción de Letterman k) Responsabilidad del causante. Daños 1) Derechos de las personas damnificadas m) Extensión de la adecuada responsabilidad a la casa matriz. Caso de la "Union Carbide" de la India n) Resumen de los principales aspectos ñ) "Expropiación encubierta" Barcelona Traction's case 1936-1970 (Corte Internacional de Justicia) o) Hechos resumidos p) American Restatement of the Foreign Relations q) Reglas destinadas a armonizar la actuación de la empresa multinacional con el orden público internacional Inversión de capitales extranjeros a) Criterios básicos b) Convenio de inversión c) Derecho aplicable y jurisdicción competente d) Modos de inversión e) El aporte tecnológico f) Otras reglas específicas sobre exportaciones y reinversiones g) Ei Registro de Inversiones Extranjeras
267 267 268 270 271 271 272 273 273 275 275 276 276 276 277 278 279 279 280 281 281 281 282 283 284 285 285 285 285 286 287 287
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RICARDO BALESTRA
h) La inversión extranjera y la política económica en los países receptores i) Proceso de privatización económica. El caso de Aerolíneas Argentinas j) Brasil y el Mercosur k) Sociedades extraterritoriales y certeza del derecho aplicable 1) Fundamentos legales m) Finalidad del Derecho Internacional Privado n) Orden público; necesidad de su esclarecimiento ñ) Regla de Derecho y garantía jurídica o) El papel de la Justicia p) El caso Fibraca y la inmunidad soberana. Primacía de las decisiones arbitrales internacionales q) La industria automotriz en la Argentina '. r) Naciones Unidas. Código de Conducta y pagos ilegales s) Casos nacionales diferentes t) Italia, Japón, Guatemala, Chile, Brasil y Perú u) Necesidad de independencia del servicio público en los Estados receptores de capitales v) Reglas destinadas a armonizar las inversiones extranjeras con el orden público internacional 5. Integración económica, social y jurídica a) Europa y América latina: similitudes y diferencias b) Las formas de integración en América latina 1) ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 2) MCC: Mercado Común Centroamericano 3) Pacto Andino 4) Cuenca del Plata 5) SELA: Sistema Económico Latinoamericano 6) ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración c) La necesidad de complementación d) En el ámbito tecnológico 6. Reglas destinadas a armonizar la integración económica con el orden público internacional de los Estados 7. Mercosur a) El Tratado de Asunción b) Grupo Mercado Común. Protocolo de Brasilia c) Toma de decisiones d) Solución de controversias. El sistema del Anexo III e) Adhesión f) Legitimación activa y pasiva g) Ámbito de aplicación h) Procedimiento i) Constitución del Tribunal Arbitral
288 289 289 289 289 290 290 291 291 291 292 293 293 293 294 295 295 296 297 298 298 299 299 300 300 301 301 303 303 303 304 304 305 305 306 306 306 306
ÍNDICE GENERAL j) Procedimiento reservado a los particulares k) Reclamaciones ante la Comisión de Comercio del Mercosur 1) Los Acuerdos de Buenos Aires m) El Mercado Común n) La Secretaría Administrativa del Mercosur ñ) Toma de decisiones o) Vigencia de las normas 8. Conclusiones 1) Para todas las materias consideradas 2) En la actuación de la empresa multinacional 3) En las relaciones del derecho de inversión 4) En las relaciones de la integración económica 9. Síntesis final
411 307 307 307 308 309 309 309 310 310 310 311 311 312
APÉNDICE Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias Protocolo de Ouro Preto (Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur) Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Ley 24.481 Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Decreto 260/96 Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Decreto 548/95 Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Ley 24.572 Ley de Adopción. Ley 24.779
313 320 333 355 380 384 387