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Capacitaciones para el conocimiento y manejo de la Ley de Lavado de Activos
Cooperativa San José continúa las capacitaciones para el conocimiento y manejo de la Ley de Lavado de Activos
Roberto Mella Cohn
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Francisco Frias
Durante el año 2019 Cooperativa San José continuó trabajando para llevar a cabo capacitación e información sobre la Ley de Lavado de Activos y cumplió con lo calendarizado, ya que todos los empleados y directivos por medio de diferentes actividades han recibido las informaciones al respecto.
En el mes de mayo se le ofreció a delegados y directivos la charla «Introducción a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo».
En el mes de septiembre se llevaron a cabo tres jornadas para el personal con los temas «Capacitación a la debida diligencia, beneficiario final y operaciones sospechosas para prevenir lavado de activos y financiamiento al terrorismo», «Análisis de casos, controles internos e indicadores de riesgo para una adecuada gestión del programa de lavado de activos y financiamiento al terrorismo» y «Actualización sobre marco regulatorio y la importancia de un programa de cumplimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo».
Estas charlas fueron dictadas por el economista y especialista en finanzas corporativas Roberto Mella Cohn y por Francisco Frías, especialista en cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y regulatorio.
