หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ กรรมการ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย : 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 2. รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เพื่อแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก ตาแหน่งตามวาระ 4. ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระท่านใหม่ 5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 6. หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และการมอบฉันทะ 7. หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ) 9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม ด้วยมติคณะกรรมการบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มมี ติให้เรียก ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชัน้ 2 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้บนั ทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ดว้ ย ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1 วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบการแถลงผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบ ปี 2563 และรับรองรายงานประจาปี 2563 ของบริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ แล้วตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทั และ บริษทั ย่อย ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผูส้ อบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จากัด โดยได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษทั แบบไม่มเี งือ่ นไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2563 หัวข้องบการเงิน โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้ (หน่ วย : ล้านบาท) รายการ 2563 2562 2,664.28 2,666.33 สินทรัพย์รวม หนี้สนิ รวม 1,552,.24 1,563.19 1,103.14 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 1,112.04 รายได้รวม 934.52 1,266.68 กาไร (ขาดทุน) สุทธิ 10.69 28.93 กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.01 0.04 วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นเงิ นสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ น ปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2563 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56 บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 จานวนเงิน 45,682,673.25 บาท เป็ นเงินสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จานวน 2,284,133.66 บาท รวมเป็ นเงิน สารองตามกฎหมายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นเงิน 36,671,042.09 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.84 ของทุนจด ทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปั นผล กาหนดว่า บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและเงินสารองต่างๆ นัน้ แต่เนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นต้องใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ จึงขออนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563 เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษทั ข้อ 22 ซึง่ กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี น้ีกรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกจาก ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1) นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 2) นางสาวอุทยั วรรณ เรืองโรจน์วริ ยิ า กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 3) นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง ่ และการพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัท แล้ว ว่ามีคุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถอันเป็ น ประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการรายเดิม ทีค่ รบกาหนดออกจาก ตาแหน่ งตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการ จัดการ ทัง้ นี้ บริษัทได้แนบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบ กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3 วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการอิ สระใหม่ 1 ท่าน ความเห็นคณะกรรมการ : ตามทีก่ รรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ได้ลาออกจากตาแหน่งด้วย เหตุผลปั ญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้ นายมกรา โกศัลวิตร ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน : ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการทีก่ าหนดไว้ของบริษทั ฯ โดยนายมกรา โกศัลวิตร เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง เหมาะสมในการดารง ตาแหน่ งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้แนบประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4 ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 หัวข้อโครงสร้าง การจัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอแต่งตัง้ ไม่ เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ไม่เป็ นผู้บริหาร วิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ กับบริษทั และ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่า บุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง ่ และการพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึง เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถอันเป็ น ประโยชน์แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการ จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั ได้แนบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเสนอแต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4 วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 41 ซึง่ กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการ ปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตรา ค่ า ตอบแทนรายเดือ น ค่ า เบี้ย ประชุ ม ต่ อ ครัง้ และบ าเหน็ จ กรรมการของปี 2564 เท่ า กับ ปี 2563 ที่ผ่ า นมา ทัง้ นี้ ผลตอบแทนทัง้ ปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 และได้ผ่านการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนรายเดือน -ประธานคณะกรรมการ -รองประธานคณะกรรมการ -กรรมการ เบีย้ ประชุม -ประธานคณะกรรมการ -รองประธานคณะกรรมการ -กรรมการ 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ค่าตอบแทนรายเดือน -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทน

ปี 2564 (ปี ทเ่ี สนอ)

เปรียบเทียบกับปี 2563

40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน

12,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้

12,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี

30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เบีย้ ประชุม 10,000 บาท/ครัง้ -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ -กรรมการตรวจสอบ ไม่มี -ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจาณาค่าตอบแทน ไม่มี -กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทน 3. บาเหน็จกรรมการ เมื่อ มีก ารจ่า ยเงินปั น ผลให้กับผู้ถือ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา จัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสม ให้กบั กรรมการทุกตาแหน่ ง แต่ทงั ้ นี้ ผลตอบแทนรวมทัง้ ปี จะต้องไม่เกิน วงเงิน 5.0 ล้านบาท 4. ผลประโยชน์อ่นื ใด ไม่มี

10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ ไม่มี ไม่มี เมื่อ มีก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลให้กับผู้ถือ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา จัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสม ให้กบั กรรมการทุกตาแหน่ ง แต่ทงั ้ นี้ ผลตอบแทนรวมทัง้ ปี จะต้องไม่เกิน วงเงิน 5.0 ล้านบาท ไม่มี

สาหรับกรรมการทีท่ าหน้าทีม่ ากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบีย้ ประชุมตามตาแหน่งทีส่ งู กว่าเพียง ตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหารแล้วจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการและ กรรมการท่านใดซึง่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนทีเ่ สนอ อนุมตั ดิ งั กล่าวไม่รวมถึงสวัสดิการทีใ่ ห้กบั พนักงานทัวไป ่ หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และพิจ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการสาหรับ ปี 2564 โดย พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมและความรับ ผิด ชอบของกรรมการ ผู้บ ริห าร สภาพแวดล้อ ม สภาวะเศรษฐกิจ และ เปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษทั ทีม่ ขี นาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียง กัน โดยนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป วารที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น แต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละก าหนดค่ า สอบบัญ ชีข องบริษัท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั พีวี ออดิท จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อบบัญชีของบริษทั เป็ น ปี ท่ี 9 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ หมด ในรอบปี บญ ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อ ผูล้ งนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

ที่ 1 2 3 4

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

ชื่อผูส้ อบบัญชี นายประวิทย์ นายเทอดทอง นางสาวชุตมิ า นายบุญเกษม

วิวรรณธนานุตร์ เทพมังกร วงษ์ศราพันธ์ชยั สารกลิน่

4917 3787 9622 11888

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2563 และปี 2564 ของบริษทั พีวี ออดิท จากัด ปี 2563 2564

ค่าสอบทานสาม ไตรมาส 930,000.00 960,000.00

ค่าตรวจสอบ ประจาปี 1,870,000.00 1,880,000.00

รวมเงินค่าสอบ บัญชี 2,800,000.00 2,840,000.00

จานวนปี ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้บริษทั 6 5 6 3

หน่ วย : บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เกิดขึน้ จริง ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

ทัง้ นี้ในกรณีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบ บัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่ เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่เหมาะสม และเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มขี นาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทางบการเงินให้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................... ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานทีด่ งั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 12.25 น. เป็ นต้นไป หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามทีไ่ ด้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึง่ มีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้

แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้ นาไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการบริษทั มอบหมาย ณ สถานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อน เวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิง่ ทัง้ นี้บริษทั ได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และการ มอบฉันทะ (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 5) ในการประชุมนี้ บริษทั ได้เชิญผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ เป็ นอิสระ มาตอบข้อ หารือต่องบการเงินของบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ การรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก ท่านมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สาคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่ง คาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ท่ี info@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื่อที่คณะกรรมการ บริษทั หรือฝ่ ายบริหารจะได้เตรียมชีแ้ จงในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

ขอแสดงความนับถือ โดยมติ คณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของ บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) วันที่ประชุม สถานที่ประชุม

: :

ประธานที่ประชุม เลขานุการที่ประชุม เริ่ มประชุมเวลา ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

: : : :

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงาน ชั้น 1 บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั 14.30 น. มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 21 ราย และผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจานวน 28 ราย รวมเป็ น 49 ราย เป็ นจานวน 381,193,281 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 50.3519 ของ จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด 757,057,874 หุ้น

ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46 ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู ้ ือหุ้นทยอยเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 398,703,828 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 52.67 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 เป็ นปี แรกที่บริ ษทั จัด ประชุ มที่ ลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงานของ บริ ษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) เนื่ องจากห้องประชุ ม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์ นิ ทรรศการและการประชุ มไบเทค ซึ่ งเคยแจ้งก่ อนหน้าให้เป็ นสถานที่ จัดประชุ ม ไม่สามารถให้บริ การได้ต ามประกาศ กรุ งเทพมหานครลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดรถรับ-ส่ ง จาก สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิ และการคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกันทุกท่าน จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่การรับส่ งจากสถานี BTS การเข้าร่ วมการประชุม และการทาความสะอาด สถานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มีจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งสิ้น 2,513 ราย ผูด้ าเนินการประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้ 1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ้นหนึ่งหุ้น เป็ นหนึ่งเสี ยง 2. ดังนั้นผูถ้ ือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรื อจานวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบตั ิ ดังนี้ 3.1 ผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือ หุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น -1-

3.2 หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวนหุ้นที่ ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน รายละเอียดอื่นเพิม่ เติม ปรากฏตามข้อปฏิบตั ิ สาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมา ด้วยลาดับที่ 6 ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งแนะนา กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้ 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร 3. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4. นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6. นายชัชวัฎ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร 7. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร 8. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั โดยนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ปัจจุบนั บริ ษทั มี กรรมการ รวม 9 คน และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 89 ส่ วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าประชุมพร้อมกันในวันนี้ 1. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 2. นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 4. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่ วมประชุม ดังนี้ 1. นายนพดล คุปตสรรค์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จากัด กากับดูแลธุรกิจขุดเจาะเสาเข็ม 2. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด กากับดูแลธุรกิจการให้เช่า เครื่ องจักร 3. นางสาววิไล นักวิฬา ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี 4. นางจิตรา ทองสมุทร ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน 5. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนงานบริ หาร และฝ่ ายอื่น ๆ เข้าร่ วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้ ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชี และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุ วรรณ เพื่อ ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั จากนั้นประธานจึงให้ นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ -2-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผูด้ าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จดั ส่ง ให้ผถู ้ ือหุ้นแล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่น ใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในวาระนี้ มี ผูถ้ ื อหุ้นเข้าประชุ มเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 5,224,307 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุ มรวม 386,417,588 หุ้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 386,417,588 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 386,417,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงาน ประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จดั พิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ซึ่ ง ได้จัด ส่ ง ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น ในรู ป แบบ QR Code พร้ อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ว สาหรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ผลการ ดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ น ดังนี้

ผลการดาเนินงาน

ปี 2562 1,221.24 1,031.71 189.53 3.04 362.13 261.09 101.04 173,01 144.96

รายได้รวม ต้นทุนขายและให้บริ การรวม กาไรขั้นต้น กาไรสุ ทธิ รายได้จากการขายรวม ต้นทุนจากการขาย กาไรขั้นต้นจากการขาย รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG -3-

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 905.70 916.90 -11.20 -163.30 261.50 214.40 47.20 164.30 138.30

กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG รายได้จากการขายรถเครนเก่า ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ) ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ) กาไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ) สิ นทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

28.05 189,12 116.13 72.99 404.90 285.51 119.39 454.17 485.11 -30.94 2,666.33 1,563.19 1,103.14

26.00 97.30 76.10 21.10 372.50 413.50 -41.00 271.70 289.00 -17.30 2,808.20 1,737.00 1,071.20

ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่ามีผู ้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้ นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้ 1. จากวิกฤติ COVID -19 ที่ เกิ ดขึ้น บริ ษทั คิดว่าได้รับผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างไร ในอนาคตบริ ษทั มีแผนการ รองรับอย่างไรบ้าง 2. จากนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะตัด งบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ 10-15% ซึ่ งอาจท าให้ ก ารใช้ งบประมาณ และการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป อยากทราบว่านโยบายดังกล่าว มีผลกระทบ กับบริ ษทั อย่างไรบ้าง เพราะบริ ษทั ได้รับการว่าจ้างงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจ หลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการขาย ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจงานฐานราก ซึ่ง 2 ปี ที่ผา่ นมา ธุรกิจฐานรากจะเป็ นธุรกิจที่ทารายได้เป็ น หลัก อย่างไรก็ตาม วิกฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนักต่อธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ 1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเล็กน้อย จากการที่ธนาคาร และสถาบันการเงินปล่อยสิ นเชื่อน้อยลงทาให้ยอดขาย ในไตรมาสที่ 1 ลดลง เนื่องจากสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าใหญ่ และลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่วนมากเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจให้เช่า รถเครน และธุ รกิจก่อสร้าง โดยสั่งซื้ อเครื่ องจักรจากบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่อนไขการผ่อนชาระแบบเช่ าซื้ อ ผ่านทางธนาคารและ สถาบันการเงิน แต่หากพิจารณาที่ผลกาไร เห็นว่า ผลกาไรไม่ได้ลดลง ด้วยเป็ นธุรกิจแบบซื้ อมาขายไป ซึ่ งจะมีตน้ ทุนคงที่ (fix cost) เฉพาะในส่วนของเงินเดือน 2. ธุรกิจให้เช่า มีผลกระทบบ้าง เมื่อพิจารณารายได้ จากธุรกิจให้เช่า ในงบการเงินของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ท้ งั ปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด ซึ่ งดาเนินธุรกิจให้เช่า ได้ให้ขอ้ มูลว่าปี 2563 รายได้หลักมาจากงานโครงการที่กาลังจะเกิด ขึ้นในไตร มาสที่ 3 กาลังดาเนิ นการประมูลอยู่ในช่ วงไตรมาสที่ 2 ในส่ วนของธุ รกิจให้เช่ า รายได้จะกลับมาในช่ วงไตรมาสที่ 3 ผล ประกอบการปี นี้ จึงจะดีกว่าปี ที่ผา่ นมา 3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ในไตรมาสที่ 1 ทารายได้ประมาณ 160 ล้านบาท หากเทียบจากช่วง -4-

เดียวกันของปี ที่ก่อน ทารายได้ในไตรมาสที่ 1 ประมาณ 60-70 ล้านบาท แต่จะมีผลกระทบบ้าง เช่น โครงการคอนโดมิเนียม ที่ เลื่อนการก่อสร้างออกไป ส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ รับงานโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาล จากสถานการณ์ COVID-19 ทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ใน การประหยัดต้นทุน ทาให้บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ ขึ้น นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบสาหรับประเด็นที่ 2 ว่า หากพิจารณา รายได้ในปี ที่ผ่านมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม 460 ล้านบาท และในปั จจุบนั ธุรกิจงานฐานราก ได้รับ การว่าจ้างงานแล้ว มีมูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็ วสู ง 3 สนามบิน ที่ลง นามในสัญญาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มดาเนินการ ดังนั้นการตัดงบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของงานฐานราก มากนัก ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ปัญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID -19 โดยการรับงานจากภาคเอกชน รวมทั้ง รับงานในส่วนของค่าวัสดุ คอนกรี ต หรื อเหล็ก เพื่อเพิ่ม Margin ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่น ใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 386,417,588 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 386,417,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามที่ บริ ษทั ฯ ได้จัดส่ งงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชี กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับ หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ้นแล้วนั้น จึ งขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิ น และบัญชี กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่ามีผู ้ ถือซักถามรายละเอียดดังนี้ คุณนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ ตามข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหน้าที่ 112 หัวข้อ หนี้สินผิดนัดชาระ ในปี 2562 จานวนเงิน 69 ล้านบาท และปี 2563 หนี้ผิดนัดชาระ เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 293 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะพอสมควร ขอสอบถามเกี่ยวกับ หมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หน้าที่ 171 ตามที่ช้ ีแจงในรายงานไว้ว่า วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ถูกดาเนินคดี

-5-

ฟ้องร้องข้อหาผิดสัญญาตัว่ แลกเงิน จานวนทุนทรัพย์ 188.73 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน จานวน เงิน 180 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่ าวๆ เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าว นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงรายละเอียดว่า สาหรับหนี้สินผิดนัดชาระ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จนถึงปี 2562 โดยบริ ษทั ฯ มีหนี้สินผิดนัดชาระ รวมเป็ นจานวน 293 ล้านบาท แบ่งเป็ นหนี้ 3 กลุ่มหลักคือ หนี้ ผิดนัดตัว๋ แลกเงิน ( B/E) จานวน 180 ล้านบาท เป็ นหนี้ที่บริ ษทั ฯ นาเงินมาลงทุนซื้ อเครื่ องจักรเพื่อดาเนินธุ รกิจฐานราก ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา และหนี้ ผิดนัดชาระที่เหลือมูลค่า 113 ล้านบาท คือหนี้ ตวั๋ สัญญาใช้เงิน ( P/N) และสิ นเชื่ อเพื่อการ นาเข้า (T/R) โดยตัว๋ B/E มีกาหนดชาระตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนกั ลงทุน 9 ราย และบริ ษทั ฯ ออกตัว๋ กับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด ส่ วนรายการหนี้ผิดนัด P/N และ T/R ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทางบริ ษทั ฯ เปลี่ยน หน่วยงานกากับดูแล และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาเจรจาหาข้อตกลงกับบริ ษทั ฯ โดยคาดว่าทางธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กบั บริ ษทั ฯ ใหม่ ทั้งหมดคือ B/E P/N และ T/R ให้ เป็ นหนี้เงินกูร้ ะยะยาว ซึ่งหนี้ผิดนัดชาระทั้งหมดนี้ จะเปลี่ยนเป็ นหนี้ปกติในไตรมาสที่ 3 นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหนี้ของบริ ษทั ฯ ว่า ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ธนาคาร ลีสซิ่ ง และสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ตวั๋ แลกเงิน และ XCMG ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้การค้า รายใหญ่ รวมมูลค่า 1,576 ล้านบาท และ ณ สิ้ นสุ ดปี 2562 บริ ษทั ฯ คงเหลือหนี้จากกลุ่มดังกล่าวจานวน 1,267 ล้านบาท สรุ ป คือบริ ษทั ฯ ชาระหนี้แล้ว 309 ล้านบาท และ ณ สิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 1 บริ ษทั ฯ คงเหลือหนี้ 1,190 ล้านบาท คือชาระแล้ว 77 ล้าน บาท ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ สามารถทาการปรับโครงสร้ างหนี้ กบั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้แล้ว และชาระหนี้ ได้ปีละ ประมาณ 300 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีข้ ึน โดยในไตรมาสที่ 1 บริ ษทั ฯ เผชิ ญวิกฤติ COVID -19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพราะบริ ษทั ฯ ค้าขายกับประเทศจีน จึงทาให้การติดต่อประสานงาน ล่าช้ากว่ากาหนด ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่น ใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในวาระนี้ มี ผูถ้ ื อหุ้นเข้าประชุ มเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 1,600,000 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุ มรวม 388,017,588 หุ้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 388,017,588 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 388,017,588 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ ดาเนินงาน ประจาปี 2562

-6-

ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร สุ ทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 34,386,908.43 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงิน สารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในปี 2563 บริ ษทั ฯ จึงของดจ่ายเงิน ปันผลประจาปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 เพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 10,686,240 หุ้น นับเป็ นจานวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 398,703,828 หุ้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการ ดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิงดจ่ายปันผลประจาปี จากผลการดาเนิน งานประจาปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,828 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3) นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการ จัดการ และเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยกรรมการอิสระ ที่บริ ษทั ฯ เสนอแต่งตั้งไม่เป็ น กรรมการ ที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารวิชาชีพ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หรื อ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา -7-

ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการ ผูด้ าเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ที่อยูใ่ นห้องประชุม ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้การลงมติเป็ นไปอย่างอิสระ 5.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ ในตาแหน่ งกรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิ ญ ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,675 เสี ยง 153 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

5.2 แต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ อีกวาระหนึ่ ง ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวีระวรรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ใน ตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นางวีระวรรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ตอ้ งออกจาก ตาแหน่งตามวาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ -8-

มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,675 เสี ยง 153 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

5.3 แต่งตั้ง นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและ ปฏิ บัติหน้าที่ในตาแหน่ งกรรมการเป็ นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวใน หนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจันทร์ จิรา แพรรังสี กรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ ที่ตอ้ งออกจาก ตาแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,828 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผูด้ าเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารง ตาแหน่งใหม่ท้งั 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร 2 ท่านดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยุ่ ผูด้ าเนิ นการประชุ มขอให้ที่ประชุ มรั บทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร 2 ท่านเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั โดย ผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่านคือ นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ และนางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ในตาแหน่งรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตั้งแต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2562 กากับดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย์ และกากับดูแล งานด้านบัญชี การเงิน และงานสนับสนุนองค์กร ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผูม้ ีความตั้งใจ มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ อัน จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ ได้รั บ การเสนอชื่ อ ในครั้ งนี้ ได้ผ่า นกระบวนการกลั่น กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ คณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถอัน -9-

เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น รับทราบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่าน ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ประวัติโดยละเอียดของผูบ้ ริ หารตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 5.1 แต่ ง ตั้ง นายชัช วัฏ ภู่ พ ัน ธาภัก ดิ์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ แทนกรรมการที่ ล าออกเท่ า วาระที่ เ หลื อ อยู่ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชวัฎ ภู่พนั ธาภักดิ์ เป็ นผูท้ ี่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ ย วข้อ ง เหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ดังกล่าวในหนังสื อเชิ ญ ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทน กรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ ด้วยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,828 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

5.2 แต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา ให้ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์ วิริยา เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าว ในหนังสื อ เชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา ดารงตาแหน่ งกรรมการ บริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสี ยงเป็ นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

- 10 -

มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,828 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563 ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาโดยยึด ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั อื่น ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุ ทธิ ใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบาเหน็จกรรมการ ของปี 2563 เท่ากับปี 2562 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผา่ นมา และได้ผา่ น การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน 40,000.00

30,000.00 20,000.00 ไม่มีค่าตอบแทน รายเดือน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง บาเหน็จกรรมการ 12,000.00 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ให้ คณะกรรมการพิจารณา 10,000.00 จัดสรรบาเหน็จตามความ เหมาะสมให้กบั กรรมการ 10,000.00 ทุกตาแหน่ง แต่ท้งั นี้ 10,000.00 ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า เพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ กรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2563 โดยพิจารณา ถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุ ทธิใกล้เคียงกัน โดยนาเสนอคณะกรรมการ บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป - 11 -

ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ผูด้ าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ผูด้ าเนิ นการประชุม แจ้งว่า ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือหุ้นนับรวมกันได้ 263,998,875 หุ้น ถือว่าเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจานวนเท่ากับ 165,657,300 เสี ยง ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริ ษทั ประจาปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วย คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 165,657,330 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 165,657,330 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมี รายละเอียดการแสดงความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ” ของรายงานประจาปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณา อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี 8 เป็ นผูส้ อบ บัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบตั ิ หน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั โดยมีรายชื่อผูล้ งนามตรวจสอบดังต่อไปนี้ 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ 2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ 3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรื อ 4) นายบุญเกษม สารกลิ่น ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2562 และปี 2563 ของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด หน่ วย : บาท ค่าสอบทานสาม ค่าตรวจสอบ รวมเงินค่าสอบ ปี ค่าใช้จ่ายอื่น ไตรมาส ประจาปี บัญชี 2562 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง 2563 930,000.00 1,870,000.00 2,800,000.00 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ในกรณี ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหา ผูส้ อบบัญชี ท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ - 12 -

การเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ผลู ้ งนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ย กับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มัติค่าสอบบัญ ชี ประจ าปี 2563 ของ บริ ษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิ นรวมไม่ เ กิ น 2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั อื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้งั 4 ท่านจากบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ ง ลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบบัญชี ดังกล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ มติที่ลง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสี ยง 4. บัตรเสี ย รวม

จานวนเสี ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี ยง) 398,703,828 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 0 เสี ยง 398,703,828 เสี ยง

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ถ้ามี ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่ามีผู ้ ถือซักถามรายละเอียดดังนี้ นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้ 1. สอบถามเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุนที่ระบุในหน้าที่ 143 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น มุ ล ค่ า ประมาณ 47 ล้า นบาท คื อ อะไรบ้า ง และบริ ษ ัท มี แ ผนด าเนิ น การหรื อ พัฒ นา อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคตอย่างไรบ้าง 2. ตามที่บริ ษทั มีการสั่งซื้อสิ นค้ากับประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตัวของการส่งมอบสิ นค้าจาก วิกฤติ COVID-19 ที่ทาให้สินค้าส่ งมาล่าช้ากว่ากาหนด ทางบริ ษทั มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และสาหรับสิ นค้า คงเหลื อของ บริ ษทั ปี นี้ทาได้ดีกว่าปี ที่ผา่ นมา ไม่ทราบว่าบริ ษทั ดาเนินการอย่างไร แต่โดยรวมเห็นว่าผลประกอบการปี 2562 ทาได้ดีมาก นายชัช วัฏ ภู่ พนั ธาภัก ดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้า หน้าที่ บ ริ ห าร ให้ ร ายละเอี ย ดสาหรั บ ค าถามที่ 1 เรื่ อ ง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ว่า สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นที่ดินเปล่าของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นที่ดินในจังหวัด กาแพงเพชร และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่งที่ดินทั้ง 2 แปลง บริ ษทั ฯ มีแผนการเปิ ดสาขาของบริ ษทั ฯ ในพื้นที่ดงั กล่าวในอนาคต และให้คาตอบสาหรับประเด็นคาถามในข้อ 2 ว่า การติดต่อประสานงานกับประเทศจีน ค่อนข้างล่าช้า ตั้งแต่เริ่ มเข้าสู่ เทศกาล ตรุ ษจีน ที่มีระยะเวลาหยุดทาการประมาณเกือบ 1 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่ มเข้าสู่วิกฤติ COVID-19 จึงทาให้การส่งสิ นค้าหรื อ เครื่ องจักรต่างๆ รวมถึงการส่ งวิศวกรจีนเข้ามาทางานกับบริ ษทั ฯ ค่อนข้างลาบาก และชะลอออกไป เนื่ องจากต้องคานึงถึง

- 13 -

มาตรการดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ ยงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ต่างๆเข้าสู่ ภาวะปกติ การส่งสิ นค้าหรื อการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฎไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิ ดการ ประชุม ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้มอบ ความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน ที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วม แรงร่ วมใจกันทาหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้ สาเร็ จลงด้วยดี โดยให้สัญญา และความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริ หาร กิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็ นไปตามธรรมาภิบาลของบริ ษทั เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอให้ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....................................................ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร) กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ....................................................เลขานุการที่ประชุม (นางสาววนิดา ดาราฉาย) กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

- 14 -

ข้ อมูลกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ - สกุล อายุ วุฒิการศึกษา

นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ 40 ปี Master of Economic Program (Major in Finance Economies) National Institute of Development Administration (NIDA) Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering), Kasetsart University ผ่ านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (IOD) ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอานาจ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2561 ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ต.ค. 2550 – ก.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทที่ไม่ จดทะเบียน ก.ค. 2561 – พ.ค. 2562 ผูจ้ ดั การศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิ น การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ น การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 โดยพิจารณา จากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี 2563 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 : เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่ องจากครบวาระ จึงถือได้ว่า เป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ธรรมดาในการพิ จ ารณาวาระการเลื อ กตั้ง กรรมการแทน กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ - 15 -

ข้ อมูลกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ - สกุล อายุ วุฒิการศึกษา

นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา 46 ปี Master of Accountancy Degree Chulalongkorn University Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting), Thammasat University ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (IOD) ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอานาจ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) 2561 – 2562 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทที่ไม่ จดทะเบียน 2550 – 2561 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั บ้านสุ ขมุ วิท 1 จากัด 2546 – 2550 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด 2540 – 2546 ผูส้ อบบัญชีอาวุโส บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ น การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 โดยพิจารณา จากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี 1 วาระ / 11 เดือน การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี 2563 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 : เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่ องจากครบวาระ จึงถือได้ว่า เป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ธรรมดาในการพิ จ ารณาวาระการเลื อ กตั้ง กรรมการแทน กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

- 16 -

ข้ อมูลกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ – ชื่ อสกุล อายุ วุฒิการศึกษา ผ่านการอบรม

นางสาววนิดา ดาราฉาย 53 ปี ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 2547 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอานาจ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทที่ไม่ จดทะเบียน มิ.ย.2558 - พ.ค.2561 รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จากัด 2549 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ ีอานาจบริ ษทั เดอะเครนเซอร์วิส จากัด 2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ ีอานาจบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จากัด กรรมการผูม้ ีอานาจบริ ษทั เดอะเครนแหลมฉบัง จากัด กรรมการผูม้ ีอานาจบริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จากัด

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ น การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 โดยพิจารณา จากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นในบริษัท 3.71% จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี 6 วาระ / 15 ปี 11 เดือน การเข้ าร่ วมประชุม 1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 2. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 : เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่ องจากครบวาระ จึงถือได้ว่า เป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ธรรมดาในการพิ จ ารณาวาระการเลื อ กตั้ง กรรมการแทน กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ - 17 -

ข้ อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ชื่ อ - สกุล อายุ วุฒิการศึกษา

นายมกรา โกศัลวิตร 53 ปี ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอทเทิลแปซิฟิค ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริ กา พ.ศ. 2537 หลักสู ตรผูแ้ นะนาการลงทุน และหลักสู ตรผูว้ างแผนการลงทุน, คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ านการอบรม Core Consulting Practice, IMC Thailand พ.ศ. 2563 Business Strategy Design, IMC Thailand พ.ศ. 2562 การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561 หลักสู ตรการวางแผนการเงิน (CFP) หลักสู ตรที่ 1 – 6, พ.ศ. 2558 CISA, Course Work Level 1, Thammasat University, พ.ศ. 2551 Globalcorp Credit Game, D.B. Lawrence & Co. Inc., Bangkok, พ.ศ. 2549 การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ, ABN Amro WCS Academy, Amsterdam, พ.ศ. 2548 ตลาดทุนกับการลงทุนในบริ ษทั จากัด, Lehman Brothers, New York, พ.ศ. 2545 การสัมมนาด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 25, Hambrecht & Quist, San Francisco, พ.ศ. 2540 หลักสู ตรสิ นเชื่อ (Omega), Citi Bank Training Center, Bangkok, พ.ศ. 2539 หลักสู ตรเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) , พ.ศ. 2537 หลักสู ตรผูช้ ่วยผูว้ างแผนการเงิน, KMC Financial Service Inc, Seattle, พ.ศ. 2536 ประวัติการทางานและตาแหน่ งงานในปัจจุบัน การดารงตาแหน่ งในกิจการ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ต.ค. 2553 – มี.ค. 2561 รองผูจ้ ดั การฝ่ าย สายลูกค้ารายปลีก - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ต.ค. 2550 – ต.ค. 2553 รองผูจ้ ดั การฝ่ าย ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริ โภค- ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) มิ.ย. 2546 – ต.ค. 2550 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย ฝ่ ายนโยบายสิ นเชื่อ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ม.ค. 2543 – มิ.ย. 2546 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ส.ค. 2542 – ม.ค. 2543 ผูจ้ ดั การ หน่วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) พ.ย. 2540 – ส.ค. 2542 เจ้าหน้าที่ หน่วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) มิ.ย. 2539 – พ.ย. 2540 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สายงานอุตสาหกรรมเบา - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) มิ.ย. 2538 – มิ.ย. 2539 วาณิ ชธนากร สายงานวาณิ ชธนกิจ- ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ส.ค. 2537 – มิ.ย. 2538 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สายงานลูกค้าต่างประเทศ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ในบริษัทที่ไม่ จดทะเบียน - 18 -

ก.ย. 2548 – ก.พ. 2564 กรรมการ บริ ษทั Bangkok SMBC Consulting จากัด ก.ย. 2548 – ก.พ. 2564 กรรมการ บริ ษทั BSL Leasing Company จากัด มี.ค. 2558 – พ.ย. 2560 กรรมการ บริ ษทั Bangkok Mitsubishi UFJ Lease จากัด มิ.ย. 2545 – ต.ค. 2551 กรรมการ บริ ษทั Union Metal Corporation จากัด การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ในบริษัทที่ไม่ จดทะเบียน ในปัจจุบัน จานวน 1 กิจการ ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา บริ ษทั AEC จากัด – โครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม, โครงการรถไฟความเร็ วสู ง 3 สนามบิน การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการ แข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 โดยพิจารณา จากประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ปี การเข้ าร่ วมประชุม ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริ ษทั 1) เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจ ในการควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี ความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในการเงินและการ บริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ น เวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ 4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูห้ ุน้ รายใหญ่ 5) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบตั ิภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพล ของกลุ่มบุคคลใด ๆ

- 19 -

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ 1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย 2) ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมา • ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา • ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในทุกระเบียบวาระที่พจิ ารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 : ไม่มี

- 20 -

ข้อบังคับของบริ ษทั ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ดของรอบ ปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หากผูถ้ ือหุ้นรวมกันนับ จานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุม ไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับ แต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น ข้อ 44. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้ ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ใน หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน ข้อ 45. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนดโดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้า ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ข้อ 46. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคนหรื อไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุม เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม - 21 -

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้ 48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทาโดยการออกเสี ยงลงคะแนน และไม่ว่าการออก เสี ยงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสี ยงเสมอ 48.2 ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด 48.3 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั (ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วน ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อ การรวมกิจการกับ บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั (จ) การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั (ฉ) การออกหุ้นกู้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยง ลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา (2) อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน (3) อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั (6) กิจการอื่น ๆ ข้อ 50. บริ ษทั ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีอยูใ่ นวันประชุมสามัญประจาปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จานวนหุน้ ที่ถือและ เลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั เสร็ จการประชุม

- 22 -

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม 1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง 1.1. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ 1.2. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง 1.3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ก สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลฉบับปัจจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสาเนา ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มาเข้าร่ วมประชุม ข สาเนาบัตรประชาชน (หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางกรณี กรรมการเป็ นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 1.4. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ ก หนังสื อรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลแสดงชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจและอานาจกรรมการ ซึ่ งออกโดย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่ พบั ลิค ข สาเนาหนังสื อเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่ วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 2. กรณีมอบฉันทะ 2.1. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน ข สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ ค สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ 2.2. ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน ข สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู ้ มอบฉันทะ ค สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ 2.3. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน ข สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลฉบั บปั จจุบนั ของผูม้ อบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุ รกิจ การค้า ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น ค สาเนาบัตรประชาชน (หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผูล้ ง นามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น ง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ

- 23 -

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ ก หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน ข หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผูม้ อบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่ พบั ลิค ค สาเนาหนังสื อเดินทางของกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ ง นามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น ง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบฉันทะ (หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน เจ้าหน้าที่บริ ษทั จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็ นต้นไป

- 24 -

วิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211 – 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ไม่ใช่ มาด้วย ตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ใช่

แสดงหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว ผูม้ อบและผูร้ ับมอบ /แสดงใบลงทะเบียน

แสดงบัตรประจาตัว/แสดงใบลงทะเบียน ตรวจเอกสารและลงทะเบียน ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน รับบัตรลงคะแนน เข้าห้องประชุม ประธานเปิ ดประชุมเมื่อจานวนผูถ้ ือหุ้นครบตามหลักเกณฑ์ (เริ่ มประชุมเวลา 14.30 น)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ กรณี มีผตู ้ อ้ งการคัดค้านหรื องดออกเสี ยงในวาระใด ๆ ให้ยกมือ และกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน หรื องดออกเสี ยง และสรุ ปผลคะแนน - 25 ประธานกล่าวผลสรุ ปคะแนนต่อที่ประชุม

แบบ ก อากรแสตมป์ 20 บาท แบบหนังสื อมอบฉันทะ เขียนที่ .................................................................. วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............

(1) ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ ................................................. อยู่บา้ นเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ....................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสี ยง ดังนี้ หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง (3) ขอมอบฉันทะให้ (1) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บา้ นเลขที่ ................................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ......... ................................................... อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (2) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บา้ นแลขที่ ................................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เ ขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (3) ................................................................. อายุ .................. ปี อยู่บา้ นแลขที่ ................................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ............................................................ อาเภอ / เ ขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ใน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 211 – 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

หมายเหตุ 1 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 2 ผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้

- 26 -

แบบ ข อากรแสตมป์ 20 บาท แบบหนังสื อมอบฉันทะ เขียนที่ .................................................................. วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................... สัญชาติ ..................... .................................. อยู่บา้ นเลขที่ ........................................ ถนน ................................................ ตาบล / แขวง .................................................................. อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ....................... หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................. เสี ยง ดังนี้ หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง (3) ขอมอบฉันทะให้ (1) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ............................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต ...... ........................................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (2) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ............................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต ..................... ......................................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (3) .......................................................................... อายุ ............... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ............................................. ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ................................................... อาเภอ / เขต .............................................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ใน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 211 – 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาปี  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- 27 -

 วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2563 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ ดาเนินงาน ประจาปี 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้ 1. นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 2. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 3. นางสาววนิดา ดาราฉาย  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง





วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการดังนี้ 1. นายมกรา โกศัลวิตร  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2564  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง



วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น (5) ในกรณี ที่ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ ระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อกรณี ที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- 28 -

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ให้ถือ

ผูม้ อบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

หมายเหตุ 1 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน หุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ ฉันทะแบบ ข ตามแนบ

- 29 -

ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และ การประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 ....................................................

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- 30 -

แบบ ค อากรแสตมป์ 20 บาท แบบหนังสื อมอบฉันทะ เขียนที่ .................................................................. วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ..................................... สานักงานตั้งอยู่ เลขที่ ............................... ถนน .................................. ...................... ตาบล / แขวง .................................................... อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ................................... หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสี ยง ดังนี้ หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ ............................... หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................... เสียง (2) ขอมอบฉันทะให้ (1) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ................. ..................................... อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (2) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ...................... ................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หรื อ (3) ..................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี อยู่บา้ นแลขที่ ........................................... ถนน ...................................................... ตาบล / แขวง ........................... ........................... อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ใน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบาง นาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้  มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง  หุ้นบุริมสิทธิ์ ............................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................... เสียง รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด ....................................................... เสี ยง (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 

วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาปี  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

- 31 -

 ว า ร ะ ที่ 3 เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ส า ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง  วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2563 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ ดาเนินงาน ประจาปี 2563  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้ 1. นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 2. นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์วิริยา  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 3. นางสาววนิดา ดาราฉาย  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง 



วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการดังนี้ 1. นายมกรา โกศัลวิตร  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2564  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง



วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564  (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

  

วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

- 32 -

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนสียงของผูถ้ ือหุ้น (6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

)

หมายเหตุ 1 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 2 หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 3 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 4 ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

- 33 -

ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 .......................................................

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

  

วาระที่ ....................... เรื่ อง ............................................................. (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย ........... เสียง  งดออกเสียง .............. เสียง

- 34 -

อากรแสตมป์ 20 บาท แบบหนังสื อมอบฉันทะ เขียนที่ .................................................................. วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............ ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ ..... .................................................... อยู่บา้ นเลขที่ ................................................... ถนน ....................................................... ตาบล / แขวง ................................................ อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ................................................ หุ้น ขอมอบฉันทะให้ นายวัชริ นทร์ ดวงดารา ในฐานะดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 7 ซอยนาค นิวาส แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต บางแค จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10230 ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน วาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260 กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ (

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ (

- 35 -

)

ข้อมูลกรรมการอิ สระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ (กรณี มอบหมายให้กรรมการอิ สระเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ) ชื่อ - ชื่อสกุล ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั อายุ วุฒิการศึกษา ที่อยูป่ ัจจุบนั ผ่านการอบรม

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 61 ปี นิตศิ าสตร์บณ ั ฑิต (มธ.) เนติบณ ั ฑิตไทย (เนติบณ ั ฑิตยสภา) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( EX-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 ( IOD) และ Director Certification Program (DCP) Year 2006 (IOD)

ประวัติการทางาน ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 – 2562 (1) ทางานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน – หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายแห่ง (2) เคยเป็ นทีป่ รึกษา / ผูช้ านาญการให้กบั กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร, กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบนั กิ จการอื่น ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

บริษทั จดทะเบียนอื่น

จานวน

ตาแหน่ง

จานวน

ตาแหน่ง

2

1. กรรมการตรวจสอบ บริษทั เพิม่ สินสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษทั เจ.เอส. พี. พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)

1

ทนายความ/ ทีป่ รึกษา

การตารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิ จการอื่นที่อาจทาให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันต่อ ธุรกิ จบริษทั ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง/ ปี 6 วาระ/ 14 ปี 7 เดือน การเข้าร่วมประชุมปี 2563 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา ไม่มี การมี / ไม่มสี ่วนได้เสียพิ เศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปี 2564 ไม่มี - 36 -

เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211 – 213 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เปิ ดรับลงทะเบียน 12.25 น. เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบแจ้งการประชุมซึง่ พิมพ์บาร์โค้ดมาแสดง ต่อหน้าเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ สามารถจัดที่นัง่ ประชุมได้ไม่เกิ น 100 ที่นัง่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสังปิ ่ ด สถานที่เป็ นการชัวคราว ่ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ทัง้ นี้หากสถานการณ์มกี ารเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั (info@chukai.co.th) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์)

บริ ษทั ฯ งดแจกของชาร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

- 37 -

มาตรการและแนวทางปฏิ บตั ิ ตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 กรณี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่อง บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ติ นในการเข้า ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ดังนี้ 1. เนื่ องจากบริษทั ฯ สามารถจัดที่นัง่ ประชุมได้ไม่เกิ น 100 ที่นัง่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสังปิ ่ ด สถานที่เป็ นการชั ่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิ สระของบริษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขภาพอนามัยของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่ง หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณี ยต์ อบรับซึง่ จะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติ ดแสตมป์ มายัง เลขานุการบริษทั บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้ า โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระ การประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า ซึง่ บริษทั ฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการ ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางดังนี้ 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ (โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึง่ ได้ส่งไปพร้อม หนังสือเชิญประชุมมายัง เลขานุการบริษทั บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 2.2 อีเมล info@chukai.co.th 3. กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ ดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้ 3.1 บริษทั ฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี้ในกรณีทต่ี รวจ พบผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งหรือผูท้ ม่ี อี าการเกีย่ วกับทางเดินหายใจ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งดังกล่าวเข้าไปให้หอ้ งประชุม ( ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วย ตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 3.2 ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่านจะต้องวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนก่อนเข้าสถานทีป่ ระชุม 3.3 ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นงโดยมี ั่ ระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing) ทีเ่ หมาะสม โดยเว้น ระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1.5 เมตร ซึง่ จะทาให้มจี านวนทีน่ งในห้ ั ่ องประชุมจากัด โดยบริษทั ฯ สงวนสิทธิการ จัดเป็ นแบบลงทะเบียนก่อนได้ทน่ี งก่ ั ่ อน และเมื่อทีน่ งที ั ่ จ่ ดั ให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าพืน้ ทีก่ าร - 38 -

ประชุมเพิม่ เติมได้ ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย ตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมแทน 3.4 ผูถ้ อื หุน้ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดระยะเวลาทีอ่ ยู่ในบริเวณงานและขณะเข้าร่วมการ ประชุม 3.5 บริษทั ฯ จะเตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในทีป่ ระชุม โดยจะฉีดพ่นสเปรย์ทาความสะอาดทุกครัง้ หลังจากผูเ้ ข้าประชุมสอบถาม ก่อนให้ผเู้ ข้าประชุมท่านต่อไปใช้งาน โดยผูเ้ ข้าประชุมทีต่ อ้ งการสอบถามต้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.6 บริษทั ฯ ให้บริการของว่างเป็ นแบบกล่องมอบให้เป็ นรายบุคคล เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสีย่ งของการ แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส 3.7 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ตามทีไ่ ด้แนบมาพร้อม นี้ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีทท่ี ่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่าน อาจถือ เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558 4. หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดการ ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.chukai.co.th) ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี ผี เู้ ข้าร่วมประชุมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม บริษทั ฯ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- 39 -

COVID-19 Screening Form Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28th, 2021 ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease. ชื่อ – สกุล(Name-Surname)………………………………................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number)…………………...................

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C) ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) 2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of these symptoms? ไอ Cough ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) เจ็บคอ Sore Throats ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) น้ามูกไหล Runny Nose ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) 3. ท่านมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันทีผ่ ่านมาหรือไม่ Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? ใช่ (YES) มาจากประเทศ/พืน้ ที่ (I have traveled to):_____________________________ ไม่ใช่ (NO) 4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งสงสัยโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? ใช่ (YES) ไม่ใช่ (NO) หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่ ริษทั ฯ ระบุไว้ หรือมีประวัตเิ ดินทางมาจากประเทศหรือพืน้ ทีท่ ่ี มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 บริษทั ฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการ อิสระของบริษทั ฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ติ าม คาแนะนาของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled/ transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent directors to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy and submit to company’s staff. Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

- 40 -

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 3

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 1 -

ลงทางด่วน บางนา – ตราด

-

ลงทางด่วนสมุทรปราการ –

-

ชิดซ้ายเข้าทางคูข ่ นาน ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค

-

สาโรง(สุขุมวิท) ชิดซ้าย For Entrance 3

-

Exit the expressway onto

For Entrance 1 -

Exit the expressway onto Bangna-Trad.

Samutprakarn-Samrong

Keep left, enter Service

(Sukhumvit)

Road, Use Bitec U-Turn

-

Keep left on Sukhumvit.

Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited