6
Brabant Water – Jaarverslag 2012 Bericht van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV
van de zorg voor de kwaliteit van het drinkwater. Brabant Water beheerst de risico’s door kennis van de regelgeving te borgen in de organisatie en indien nodig adequate beheersmaatregelen te treffen. Daarnaast zijn in deze wet (nieuwe) regels gesteld aan de solvabiliteit en het rendement van drinkwaterbedrijven. De maximumsolvabiliteit bedraagt 70% en het jaarlijkse maximumrendement is 6% van het gemiddeld balanstotaal. Brabant Water blijft in 2012 binnen de gestelde wettelijke regels.
Overige activiteiten De Raad van Commissarissen heeft in 2012 volgens een vooraf vastgesteld schema vijf keer vergaderd met het Bestuur. Daarnaast is er een extra bijeenkomst geweest over het Bestuursakkoord Water en de mogelijkheden van samenwerking in de waterketen met de waterschappen en de gemeenten in onze provincie. De Raad heeft hierover van gedachten gewisseld met het Bestuur en de voorzitter van de Unie van Waterschappen. In de reguliere vergaderingen met het Bestuur kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde waarbij de Raad als klankbord en adviseur voor het Bestuur fungeerde. Goedkeuring werd verleend aan de besluiten van het Bestuur tot wijziging van de statuten en de Algemene Voorwaarden Drinkwater. Verder is in de Raad het overleg met de Provincie Noord-Brabant over de eventuele kosten van natuurherstel samenhangend met grondwaterwinningen van Brabant Water geaccordeerd. Over de wijze waarop hiermee omgegaan zal worden, is een Letter of Intent afgesproken met de Provincie. Daarnaast zijn de ontwikkeling van openbare tappunten in gemeenten binnen het voorzieningsgebied van de vennootschap en de mogelijke start van geothermieprojecten door een dochteronderneming van Brabant Water aan de orde geweest. Tevens zijn de jaarstukken voorbereid voor besluitvorming. De landelijke benchmark over het jaar 2011 is besproken, evenals de financiële kwartaalrapportages over 2012. Daarnaast is het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de watertarieven voor 2013 vastgesteld. Eveneens is het Duurzaamheidsverslag van het bedrijf aan de orde geweest en heeft het Bestuur de leden van de Raad geïnformeerd over de ingevoerde btw-plicht voor commissarissen. Bij twee overlegvergaderingen tussen de Bestuurder en de Ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken van de onderneming besproken is, waren vertegenwoordigers van de Raad aanwezig. Tevens heeft een delegatie uit de Raad informeel overleg gehad met de Ondernemingsraad. De Raad heeft tevens het verslag van de Ondernemingsraad besproken.
De Raad van Commissarissen heeft op dit moment twee vaste commissies ingesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De taak van deze commissies is de besluitvorming van de Raad voor te bereiden.
Auditcommissie De Auditcommissie adviseert de Raad bij de uitvoering van zijn taak tot het houden van toezicht op de interne risicobeheers- en controlesystemen alsmede de jaarverslaggeving. Voor de werkzaamheden van de commissie is een reglement opgesteld. De Auditcommissie heeft drie keer vergaderd, waarbij in het bijzonder besluiten van de Raad zijn voorbereid over de externe jaarverslaggeving en de interne begrotingssystematiek. Daarnaast zijn in de commissie de actuele ontwikkelingen op het gebied van beveiliging besproken.
Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie heeft tot taak de Raad van Commissarissen te adviseren over de jaarlijkse remuneratie van het Bestuur, passend binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juli 2011 vastgestelde bezoldigingsbeleid. De commissie heeft drie keer vergaderd. De commissie heeft geadviseerd over de bezoldiging van het Bestuur in 2012, op basis waarvan de Raad een besluit genomen heeft. Vanaf 1 januari van het komend boekjaar valt de remuneratie van het Bestuur alsmede dat van de Raad van Commissarissen onder de zogenaamde Wet Normering Topinkomens met de daarbij behorende overgangsregelingen.
Tot slot De Raad spreekt zijn dank en waardering uit voor de wijze waarop directie, Ondernemingsraad en medewerkers van Brabant Water zich in het verslagjaar hebben ingezet voor de belangen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. Door deze inzet behoort Brabant Water reeds gedurende vele jaren tot een van de meest vooraanstaande drinkwaterbedrijven in Nederland.
Breda, 18 april 2013 Namens de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV Mr. C.G.J. Rutten, voorzitter Ir. A.J.A.M. Segers, secretaris