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SECCIÓN DOCUMENTAL
ANEXO IV
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tas tenedores de una cuarta parte de las acciones del capital de la Compañía en circulación. --------------------------------------b) Si no se verificase la asamblea anual de los accionistas como antes se prescribe, la elección podrá hacerse en cualquiera otra asamblea que se celebre después, de acuerdo con estos Estatutos. ----------c) El aviso de la fecha y lugar de celebración de las Asambleas anuales y especiales de los accionistas, deberá darse por correo, enviando una copia escrita o impresa del mismo, con franqueo pagado, a cada uno de los accionistas registrados de la Corporación y dirigida a su último domicilio que se conozca, una semana antes de la respectiva asamblea. No se necesitará dar ningún aviso cuando todos los accionistas se encuentren presentes en persona o por apoderado. ----------------------------------------------------V. CUERPO DE DIRECTORES. ----------------------------a) La gerencia y dirección de todos los asuntos e intereses de la corporación quedan a cargo de un Cuerpo de Directores, que consistirá de tres personas. ----------------------------------------b) Cualquiera de los miembros del Cuerpo de directores podrá renunciar legalmente, siendo efectiva tal renuncia al entregarla o evitarla por correo a la Compañía, dirigiéndola a sus oficinas principales en Pórtland. --------------------------------------------c) Todas las vacantes del Cuerpo de Directores causadas por renuncia, muerte o de otra manera, podrán ser cubiertas por el director o directores que continúen ejerciendo, aunque sean menos del quórum, en cualquiera junta regular o especial, o bien por los accionistas en cualquiera Asamblea general o especial. ------------d) Las juntas de los directores podrán convocarse en cualquier tiempo por el Presidente o por cualquiera de los Vicepresidentes, o por cualquiera de los directores por medio de aviso dado con un días de anticipación a cada director por telégrafo, teléfono o por correo, o sin dar dicho aviso, siempre que todos los directores se reúnan en cualquier tiempo; y tal reunión puede celebrarse ya sea en la Oficina Principal de la Compañía o en cualquier otro lugar
dentro o fuera del Estado de Maine, como lo disponga el Cuerpo de Directores, o el Presidente o cualquiera Vicepresidente. No será necesario dar aviso de tales reuniones a cualquiera miembro que no esté en ese tiempo, en el Estado dentro del cual tal reunión tenga que celebrarse, o dentro de la República Mexicana, si tal reunión debe celebrarse en dicha República. ----------------------------e) El quórum para la transacción de cualquier negocio, con excepción de los especificados anteriormente, lo constituirán dos directores. -----------------------------------------------------f ) El cuerpo de Directores puede en cualquier tiempo requerir a sus funcionarios o empleados que caucionen el fiel cumplimiento de sus deberes, como el dicho Cuerpo lo considere conveniente. g) El Cuerpo de Directores o los accionistas, pueden en cualquiera reunión regular o especial y por mayoría de votos de la totalidad o por una mayoría de los accionistas, remover a cualquier director con o sin causa. ------------------------------------------------h) El Cuerpo de Directores puede nombrar de entre sus miembros, un comité ejecutivo compuesto de dos miembros, y dicho comité tendrá y podrá ejercer todos los poderes del Cuerpo de Directores. Tal comité estará facultado para reunirse ya sea en el Estado de Maine o en aquella parte que consideren apropiada. ------------VI. FUNCIONARIOS. ---------------------------------------a) Los funcionarios de la Compañía y del Cuerpo de Directores serán el Presidente, primer Vicepresidente, Tesorero, Registrador y Secretario, y, si fuere conveniente, un segundo Vicepresidente, quienes pueden ser electos por el Cuerpo de Directores. Cualquiera de estos funcionarios, exceptuando al Presidente y al Vicepresidente, puede desempeñar varias funciones. Todos los funcionarios de la Compañía ejercerán por un año o hasta que sus sucesores sean electos. Las vacantes por renuncia, muerte o de cualquier otra naturaleza, pueden ser llenadas por el Cuerpo de Directores o los accionistas. ----------------------------------------------------b) El Presidente será el primer funcionario ejecutivo de la Compa-