บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) Intelligent Industrial Estate
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ทานผูถือหุน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของบริษทั ฯ โดยมี นางลีนา เจริญศรี เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท สีขรินทร สิงหพันธุ และคุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน เปนกรรมการตรวจสอบ และมีนางสุรีรัตน รังสิโกสัย เปนเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และตามที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรอบปบัญชี 2553 ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และในป 2554 จนถึงวันที่รายงาน อีก จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขารวมประชุม และมีการประชุม รวมกับผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ •
•
•
•
14
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2552 โดยสอบถามและรับฟง คำชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความ เพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบ บัญชี วางบการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป สอบทานการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได นอกจากนี้ไดประเมินการ ควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พิจารณาใหความเห็นชอบในภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ อัตรากำลังและงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในใหเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับคูมือ แนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดอนุมัติแผนการ ตรวจสอบแตละป ในป 2553 บริษัทฯ ไดพิจารณาวาจาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบ บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัทสอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหการรับรอง และยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 ที่ผานมาโดยมีระบบการรายงานทางบัญชีและ การเงินอยางละเอียดถี่ถวน