บ ริ ษั ท โ ก ล บ อ ล เ พ า เ ว อ ร์ ซิ น เ น อ ร์ ยี่ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
บริษทั ฯ ตัง้ แต่ระดับ 10 ขึน้ ไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับภารกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program) 7) การพิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทัง้ โครงสร้างองค์กรในบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 8) การพิจารณา กลั่นกรอง ก�ำหนดนโยบายและหลักการการ ก�ำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ 9) การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ การเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่ส�ำคัญ 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการด�ำเนินงานของ กลุ่มบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด (PA & KPIs) 12) การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 13) การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�ำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ 14) การจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของผลการตั ด สิ น ใจของ คณะกรรมการบริษทั ฯ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผล 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท�ำงาน เพื่อ ช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 16) ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ 17) ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางดุจดาว พุทธสุอัตตา ให้ท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�ำปี
59
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 3) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ การประชุมผู้ถือหุ้น 4) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อก� ำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่ 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 7) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ ก�ำหนด ทั้งนี้ นางดุจดาว พุทธสุอัตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Master of American University, Washington College of Law, U.S.A. • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง กัน และได้เสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 พิจารณา อนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการ เสนอ ตามรายละเอียดดังนี้