ACUERDO: La Junta por unanimidad, acordó aprobar el Informe de los Auditores Externos señores Dongo – Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Price Waterhouse Coopers.
6. CONFIRMACION DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES El Presidente Señor Ricardo Cillóniz Ch., propuso la ratificación del nombramiento de los Directores Señor Rafael Blay Hidalgo quien forma parte de nuestro directorio desde el 22.09.2011 y Señor Ricardo Bustamante Cillóniz, quien forma parte de nuestro directorio desde el 22.12.2011. ACUERDO: La Junta por unanimidad, acordó ratificar el nombramiento de los Directores Señor Rafael Blay Hidalgo y Señor Ricardo Bustamante Cillóniz.
7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 El Presidente propuso a los señores accionistas delegar en el Directorio, el nombramiento de los auditores externos para el ejercicio económico 2012. ACUERDO: La Junta acordó delegar en el Directorio, el nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2012 SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA Finalmente se propuso y acordó designar a los Señores Accionistas Fernando James Callao y Andreas Von Wedemeyer Knigge, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Sesión, siendo las 12:25 horas del 22 de marzo de 2012.