De aprobarse el dividendo y la capitalización propuestos, los Resultados Acumulados y el Patrimonio de la compañía quedarían como sigue:
Capital Social
S/.
897’023,614
Acciones de Inversión
S/.
191’367,261
Reserva Legal
S/.
119’099,442
Resultados acumulados
S/.
31’888,121
Total Patrimonio
S/.
1,239’378,438
ACUERDO: La Junta referente a los puntos 2 y 3 de la Agenda, acordó por unanimidad: Aprobar la aplicación de resultados y el aumento de capital, en la forma propuesta por el Directorio y explicada por el Presidente. 4. MODIFICACION DEL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO El Presidente señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que estando a lo expuesto y acordado en los puntos anteriores, la Junta debería aprobar la modificación del artículo 6° del Estatuto. Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta acordó por unanimidad, aprobar el nuevo texto del Artículo 6° del Estatuto Social y autorizar a los señores Ricardo Cillóniz Champín y/o Enrique Olazábal Bracesco y/o Leonel Barriga Paredes, para que suscriban la Minuta y Escritura Pública correspondiente, así como cualquier otro documento que fuera necesario para formalizar este acuerdo e inscribir el mismo en los Registros Públicos, quedando dicho artículo redactado de la siguiente manera: “Articulo 6°.- El Capital de la sociedad es de S/. 897’023,614 (Ochocientos noventa y siete millones veintitrés mil seiscientos catorce y 00/100 Nuevos Soles), dividido en 897’023,614 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas”.
5. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS. El Presidente Señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que con relación a este tema, los Auditores Dongo – Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Price Waterhouse Coopers, habían encontrado conformes los Estados Financieros Separados al 31.12.2011, precisando que copia del Informe de Auditoría estaba a disposición de los Señores Accionistas. Posteriormente, se procedió a dar lectura a la carta de los Auditores Externos que acompaña el informe respectivo.