أكبر قضية نصب في تاريخ السويس.. تفاصيل اتهام 5 أطباء بالاستيلاء على 800 مليون جينه

‫مكتب‬

‫المجموعه األستشاريه األساتذه المحامون‬

‫سمير معوض‬

‫سمير محمد السيد – عباس فارس محمد‬ ‫عمران ابراهيم ‪ -‬داليا فوزى عبد الهادى‬ ‫صابر مصطفى سعد ‪ -‬سمير محمد السيد‬

‫عباس فارس‬

‫محمد السيد حسن ‪ -‬عزه أحمد صال ح‬

‫عمران ابراهيم‬

‫وسام محسن– هدى السيد رضوان‬

‫السيد األستاذ ‪ /‬رئيس نيابة السويس الجزئية ‪.‬‬

‫للمحاماه واإلستشارات القانونية‬ ‫تحية طيبة وبعد ‪،،،‬‬

‫يتشرف بتقديمه لسيادتكم األستاذ‪ /‬سمــير‬

‫معوض المحامي بصفتي وكيلا عن السادة ‪:‬‬

‫‪ -1‬السيد‪ /‬ياسرعبد الفتاح ابراهيم مشالي – مراقب قياسات جوفية ‪ -‬بترول ‪ -‬المقيم ‪ 4 /‬ش النبي موسى – السويس‬ ‫توكيل رقم ‪ 2277‬س لسنة ‪ 7112‬توثيق األربعين ‪.‬‬ ‫‪ -7‬السيدة ‪ /‬رشا مصطفى النحاس صالح ‪ -‬المقيمة ‪ 77 /‬ش الشهيد جواد حسني – اإلبراهيمية – اإلسكندرية‬ ‫توكيل عام‪ 7272 /‬أ لسنة ‪ 7112‬توثيق نادي سموحة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬السيد‪ /‬إيهاب فاروق محمد المقيم ‪ /‬البدرشين ‪ -‬الجيزة توكيل عام ‪ 7276‬أ لسنة ‪ 7112‬توثيق البدرشين ‪.‬‬ ‫‪ -4‬محمد مرسي السيد يوسف البحيري – المقيم ‪ /‬التجمع الخامس – مصراوية – أول القاهرة الجديدة – القاهرة توكيل‬ ‫عام‪ 7377‬ج لسنة ‪ 7112‬توثيق السويس ‪.‬‬ ‫‪ -6‬السيد ‪ /‬محمد فريد فتحي خميس – المقيم ‪ 17‬ش محمد أمين‪ -‬اإلسكندرية توكيل عام‪ 7723 /‬ب لسنة‪ 7112‬توثيق المنتزه‬ ‫‪ -7‬السيد ‪ /‬حاتم أحمد ابراهيم المقيم ‪ 2‬ش بغداد – بور توفيق – السويس توكيل عام ‪ 7712‬أ لسنة ‪ 7112‬توثيق السويس‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيدة‪ /‬ايمان مرسي السيد يوسف البحيري المقيمة ‪ /‬ش النيل برج الماسة – األربعين – السويس ‪ -‬توكيل عام‪ 7737 /‬أ‬ ‫لسنة‪ 7112‬توثيق السويس ‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد ‪ /‬مصطفى حسين منتصر علي ‪ -‬المقيم ‪ 4 /‬ش المزدلفة – الملحة – السويس توكيل عام ‪ 7767 /‬أ لسنة ‪7112‬‬ ‫توثيق السويس ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السيد ‪ /‬محمد مسعد محمد عبد الرحمن – المقيم ‪ /‬حوض الدرس – السويس‪ -‬السويس ‪ -‬توكيل عام ‪ 7777‬لسنة ‪7112‬‬ ‫توثيق األربعين‬ ‫‪ -11‬السيدة‪ /‬نسمة مرسي السيد يوسف البحيري ‪ 22‬ش المستشفى الفرنساوي – السويس – السويس ‪ -‬توكيل عام‪/‬‬ ‫‪ 7737‬أ لسنة‪ 7112‬توثيق السويس ‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيد ‪ /‬أحمد محمد محمد أحمد عبد القادر المقيم ‪ 72 /‬ش الجيش – بور توفيق – السويس توكيل عام ‪ 7171‬ج لسنة‬ ‫‪ 7112‬توثيق السويس ‪.‬‬ ‫‪ -17‬السيد‪ /‬يوسف محمد هنداوي السيد المقيم‪ /‬في قطعة ‪ 774‬السويس – توكيل عام‪ 4216 /‬ولسنة ‪ 7112‬توثيق‬ ‫األربعين ‪.‬‬ ‫‪ -17‬مجدي كامل عبد المقصود السيد عامر المقيم ‪ 4 /‬حسين رشدي برج التوحيد والنور – السويس توكيل عام ‪ /‬لسنة‬ ‫‪ 7112‬توثيق األربعين ‪.‬‬ ‫‪ -14‬رحاب أحمد عباس أحمد المقيم ‪ 72 /‬ش أحمد شوقي – السويس‪ -‬السويس توكيل عام ‪ 6311‬و لسنة ‪ 7112‬توثيق‬ ‫األربعين ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 34‬ش دمشق – مصر الجديدة – القاهرة ‪.‬‬ ‫تليفاكس ‪ 11559922:‬ت ‪ 11559921:‬موبايل ‪52115252199 – 52559559511 :‬‬ ‫‪2‬‬

‫ضــــــــــــد‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫سيد عويس السيد فراج‬ ‫محمد عبد الباسط محمد حسنين‬ ‫محمد سيد عويس السيد فراج‬ ‫هند محمد عبد الباسط محمد حسنين‬ ‫محمد محمود محمد عبد الرحمن‬ ‫المـــــوضـــــوع‬

‫المشكو في حقه األول تلقى األموال من المجني عليهم بحجة توظيفها و إستثمارها و المشاركة في مشروع إدارة و إقامة‬ ‫منشآت طبية وذلك مقابل عائد مادي وذلك عن طريق اإلتفاق و اإلشتراك و المساعدة مع المشكو في حقهم من الثاني إلى‬ ‫الخامس و ذلك بتزكيته و تأييده و ضمانته لدى المجني عليهم ليبعث ذلك الطمأنينة في نفوسهم وذلك بدعوة الجمهور دون‬ ‫تمييز عن طريق اللقاءات الشخصية في األماكن العامة والخاصة إلقناعهم بتلقي األموال منهم ‪ ،‬وقد تلقى المشكو في حقه‬ ‫األول األموال بصفته الشخصية منذ عام ‪ 7111‬و ذلك ثابت بموجب إيداعات في الحساب الشخصي للمشكو في حقه األول‬ ‫بالبنك األهلي فرع السويس تحت رقم حساب ‪ 11111771427‬وهو من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهم لإلكتتاب‬ ‫العام المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وغير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي األموال لتوظيفها أو إستثمارها‬ ‫أو المشاركة و لرغبة المشكو في حقهم في التحايل و الهروب من رصد األجهزة الرقابية لنشاط تلقي األموال بغير ترخيص‬ ‫أنشأوا عن طريق أوالدهما شركة مستشفى قناة السويس التخصصي و التي رأس مالها الثابت بالمستندات ال يتناسب‬ ‫مطلقا ً مع حجم األموال و األرصدة النقدية المودعة أوالتي كانت تحول لهذا الحساب و أنهم قد لجأوا لذلك ‪ ،‬لتكون واجهة‬ ‫لنشاطهم المؤثم قانونا ا و ليتمكنوا من تلقي المزيد من األموال من الجمهور حيث قام المشكو في حقه الثالث بصفته رئيس‬ ‫مجلس إدارة الشركة بفتح حساب باسم الشركة و دعى المجني عليهم لإليداع فيه و تعمدوا الخلط والتضليل عن صفتهم حتى‬ ‫يتمكنوا من تلقي األموال من الجمهور دون تمييز بالعملت المحلية والدوالر األمريكي في ذلك الحساب و تحويلها لحساباتهم‬ ‫الشخصية و السماح للمشكو في حقه األول بالسحب من الحساب و التصرف كما يحلو له و قد إستطاعوا تلقي مبالغ طائلة من‬ ‫الجمهور بالعملة المحلية و الدوالر األمريكي و ذلك بحجة توظيفها و إستثمارها و المشاركة في نشاط إدارة و إقامة المشآت‬ ‫الطبية و ذلك بعد إيهام المجني عليهم بأن شركة مستشفى قناة السويس التخصصي هي المالكة ألرض و بناء مستشفى قناة‬ ‫السويس التخصصي ‪،‬إال أن المشكو في حقه قد إمتنع عن سداد قيمة العائد المستحق لهم ‪ ،‬كما إمتنع عن رد أصل المبالغ التي‬ ‫تلقاها منهم و لقد حاول المجني عليهم مرارا حل األمرمعه بالطرق الودية ‪ ،‬وقبلوا العرض الذي قدمه لهم المشكو في حقهم‬ ‫وهو الدخول كشركاء في شركة مستشفى قناة السويس التخصصي بصفتها مالكة ( ألرض و بناء ) مستشفى قناة السويس‬ ‫التخصصي وذلك بنسبة قيمة أصل المبلغ المستثمر مضافا ا إليه العائد المستحق عنه في الفترة الماضية و لكن المشكو في حقهم‬ ‫ماطلوا وتهربوا من تنفيذ ما تم اإلتفاق عليه بحجة أن اإلجراءات تحتاج لوقت طويل و لم يكن ذلك التسويف و المماطلة سوى‬ ‫حيلة و كسبا ا للوقت من قبل المشكو في حقهم لعدم الوفاء و التملص من تنفيذ ما تم اإلتفاق عليه مع المجني عليهم و إلحكام‬ ‫مخططهم في عدم رد أصل المبالغ و العائد المستحق عنها قام المشكو في حقهم بإنشاء شركة ترانس جلف للخدمات الطبية في‬ ‫‪ 7112/7/12‬و نقلوا ملكية مستشفى قناة السويس التخصصي إليها عن طريق التواطؤ بين مجلس إدارة شركة مستشفى قناة‬ ‫السويس التخصصي وهم المشكو في حقهم (الثالث و الرابع و الخامس – رئيس وعضوا مجلس إدارة الشركة ) وهم نجلي‬ ‫المشكو في حقهما األول والثاني و مجلس إدارة ترانس جلف للخدمات الطبية وهم (المشكو في حقهم األول والثاني و الخامس‬ ‫– رئيس وعضوا مجلس إدارة الشركة) بنقل ملكية المستشفى لشركة ترانس جلف للخدمات الطبية وهم في سبيل ذلك قاموا‬ ‫بالتلعب والتزوير في محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة و محاضر إجتماعات الجمعيات العامة واإلستيلء على العقد الذي‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 34‬ش دمشق – مصر الجديدة – القاهرة ‪.‬‬ ‫تليفاكس ‪ 11559922:‬ت ‪ 11559921:‬موبايل ‪52115252199 – 52559559511 :‬‬ ‫‪1‬‬

‫يثبت ملكية شركة مستشفى قناة السويس التخصصي للمستشفى و إخفاؤه وهو العقد الثابت في الترخيص الصادر للمستشفى من‬ ‫مديرية الشئون الصحية بالسويس حيث تم نقل الملكية بإعتبار أن المشكو في حقهما األول و الثاني هما المالكان للمستشفى‬ ‫بأشخاصهم و ذلك على خلف الحقيقة الثابته بالمستندات الرسمية‪.‬‬ ‫و على هدى ما سبق يتضح أن المشكو في حقهم شكلوا فيما بينهم تشكيل عصابي إتخذ من نشاط إدارة وإقامة المنشآت الطبية‬ ‫وقطعة األرض الكائنة ‪ 3‬الملحة الجديدة – المحروسة ‪ -‬منطقة األبراج – السويس و شركة مستشفى قناة السويس‬ ‫التخصصي وشركة ترانس جلف للخدمات الطبية وسيلة لتلقي األموال من الجمهور دون تمييز مقابل عائد ثم إمتنعوا عن‬ ‫سداد قيمة العائد أو رد أصل األموال التي تلقوها من الجني عليهم وآخرين و ذلك بغرض اإلستيلء عليها ألنفسهم ‪.‬‬ ‫و حيث أن الوقائع على الصورة المتقدم عرضها ثابته و استقام الدليل على ثبوتها في حق المشكو في حقهم وهم بناء على ذلك‬ ‫يكونوا قد إرتكبوا جريمة تلقي األموال من الجمهور دون الترخيص لهم بذلك بالمخالفة للقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪. 1811‬‬

‫‪ ‬حيث أن المادة األولى من هذا القانون قد حظرت في فقرتها األولى على غير الشركات المقيدة في السجل المعد‬ ‫لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموال ً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو‬ ‫إستثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا ً أو مستتراً ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و بموجب نص المادة سالفة الذكر يكون المشكو في حقهم قد إرتكبوا جريمة تلقي األموال من الجمهوردون تمييز وهي الجريمة‬ ‫المؤثمة بموجب ‪:‬‬

‫‪ ‬المادة ‪ 21‬من ذات القانون والتي تنص على أنه ‪:‬‬ ‫"كل من تلقى أمواال ً على خالف القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة ألصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن و‬ ‫بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه و التزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد‬ ‫األموال المستحقة إلى أصحابها "‬

‫لــــــــــذلـــك‬ ‫نتقدم بهذا البالغ لسيادتكم ضد المشكو في حقهم برجاء اإلطالع باألمر و إصدار أمركم الكريم بإتخاذ اإلجراءات اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫اإلستعالم من هيئة سوق المال عما إذا كان المشكو في حقه األول أو شركة مستشفى قناة السويس التخصصي مرخص لهما‬ ‫بمزاولة نشاط تلقي األموال من الجمهور واإلفادة عما إذا كانت الشركة المشار إليها مقيدة بالسجل المعد لذلك من عدمه ‪.‬‬ ‫إخطار كافة الجهات المختصة بوقف التعامل أو التصرف في مستشفى قناة السويس التخصصي وشركتي (مستشفى قناة‬ ‫السويس التخصصي ( ش‪.‬م‪.‬م ) – ترانس جلف للخدمات الطبية (ش‪.‬م‪.‬م ) و ذلك لحين إنتهاء التحقيقات‪.‬‬ ‫إتخاذ كافة التدابير اإلحترازية لمنع المشكو في حقهم من السفر ووضع من بالخارج على قوائم ترقب الوصول‪.‬‬ ‫إستصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأوالدهم القصر‪.‬‬ ‫ولسيادتكم جزيل الشكر ‪,,,‬‬

‫مقدمه لسيادتكم‬

‫أ ‪ .‬سمـــير معـــوض‬ ‫محــــــام‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 34‬ش دمشق – مصر الجديدة – القاهرة ‪.‬‬ ‫تليفاكس ‪ 11559922:‬ت ‪ 11559921:‬موبايل ‪52115252199 – 52559559511 :‬‬ ‫‪3‬‬