WinNovan vuosikertomus 2018

VUOSIKERTOMUS 2018 LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA

SISÄLTÖ Reformin aikaan

Osakeyhtiö ja hallinto 2018

3 4

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 6 Talous ja rahoitus 8 Ammatillisen koulutuksen monet muodot - Toiminnalliset tulokset 10 Henkilöstö muutoksessa 12 Hanketoiminta ja kansainvälisyys

14

Stipendien lahjoittajat 2018

15

Etukannen kuvassa Tiedepuiston uuden kampuksen ilmettä palvelukadulta.

Toimitus: WinNova 04/2019 Taitto: WinNova viestintä/Marika Malmi Kuvat: WinNova viestintä/Miia Reiman/Marika Malmi ja arkisto Sähköinen julkaisu: Issuu-verkkolehti, pdf

2

REFORMIN AIKAAN

V

uosi 2018 jäi historiaan suomalaista koulutusjärjestelmää koskeneen merkittävän uudistuksen, ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Myös rahoituksen leikkausten jälkimainingit jatkuivat, joten ammatillisille oppilaitoksille jo tutuiksi käyneet talouden sopeuttamistoimet eivät vieläkään päässeet unohtumaan. Tästä huolimatta kulunut vuosi oli WinNovalle varsin menestyksekäs. Tästä kiitos kuuluu koko henkilöstölle ja myös omistajatahoillemme.

Samalla kun oppilaitoksen toimintoja saatettiin reformin mukaisiksi, yhtiön uutta strategiaa ajettiin sisään. WinNovan tavoitteena on olla Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on haasteellinen, mutta täysin realistinen. Talouden osalta olemme jo nyt aivan kärkijoukossa, ja strategiamme mukaisin toimenpitein pääsemme myös koulutustoiminnan tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa aimo askelin eteenpäin.

Opiskelijatyönä rakennettu WinNovan Tähti oli Porin asuntomessujen kiinnostavimpia kohteita. Omakotitalo esiintyi edukseen omaleimaisuutensa ja toimivuutensa ansiosta. Innokkaat opiskelijamme toimivat kohteen esittelijöinä koko messujen ajan, saaden näin hyvää käytännön kokemusta ja tukea ammatilliseen osaamiseensa. Palkintona onnistuneista kesärekrytoinneista WinNova sijoittui viidenneksi valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa.

Vaikka WinNovan saama rahoitus on pienentynyt viimeisten vuosien aikana todella rajusti, olemme kyenneet modernisoimaan oppimisympäristöjämme ripeään tahtiin. Vuoden 2018 merkittävin tapahtuma oli lähes kokonaan saneeratun Tiedepuiston kampuksen käyttöönotto Porissa. Kaikki kaupungin keskustan toiminnot siirtyivät kampukselle elokuussa aikataulun mukaisesti. Myös urakan kustannusarvio toteutui lähes eurolleen, mitä voidaan pitää todella merkittävänä saavutuksena, kun huomioidaan hankkeen äärimmäisen tiukka aikataulu.

Ammatillisen koulutuksen vetovoima on heikentynyt viimeisten vuosien aikana suhteessa lukioihin. Vuonna 2018 WinNovassa saatiin kuitenkin merkkejä suunnan kääntymisestä. Erityisesti Porissa vetovoima kääntyi kasvuun. Yhtenä selittävänä tekijänä saattoi olla uusi kampus. Toivoa sopii, että Raumalle ja Kullaalle nyt suunnitteluvaiheessa olevat ja lähivuosina nousevat uudet koulukiinteistöt vaikuttavat vetovoimaisuuteemme samalla tavoin.

Ammatillisen koulutuksen reformi toi monia myönteisiä uudistuksia mukanaan, ja WinNovassa tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että uudistusten hyödyt saadaan nopeasti siirrettyä opiskelijoille ja alueemme elinkeinoelämälle. Tätä varten olemme olemassa!

Lasse Schultz Toimitusjohtaja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WinNovan Tähden monikantasopimus allekirjoitettiin jo 2016. Talo valmistui opiskelijatyönä ajallaan asuntomessuille 2018, historiallisen 1,5 vuoden urakan jälkeen.

Vasemmalla WinNovan Tähden sisäpihan upea terassi patioineen.

3

OSAKEYHTIÖ JA HALLINTO 2018

L

änsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, osakeyhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja laajennettu johtoryhmä.

Konserniin kuuluu PäteWin Oy, jonka toimialana on pysyvien liitosten menetelmien (tuotesertifiointi) ja henkilöpätevöintien (henkilösertifiointi) valvonta ja hyväksyntä riippumattomana kolmantena osapuolena.

LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ ALOITTI 1.1.2018 Lain edellyttämä henkilöstön edustus osakeyhtiön hallinnossa toteutuu laajennetun johtoryhmän kautta 1.1.2018 alkaen.

Johtoryhmän lisäksi laajennetussa johtoryhmässä edustus seuraavilta tahoilta: • Yhteiset palvelut: talouspäällikkö Minna Kangas & henkilöstöpäällikkö Elisa Vahteristo • Henkilöstön edustajat: opettaja Seppo Kaunisto (varaj. Aki Heino) & henkilöstöpalvelusihteeri Pirjo Männistö (varaj. opintoavustaja Petri Pöysti • Opiskelijaedustaja, Wino ry: Julia Mäkivaara (varaj. Santtu Honkanen)

4

HALLITUS Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät.

Kokoukset vuonna 2018 (yhteensä 11 kokousta)

JÄSEN

TAHO

KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN

Ahlsten Elina Porin Aikuiskoulutussäätiö 4

Alanko Sari

Kauppakamarit (1.1. - 8.5.2018)

1

Anttila Esa J. (pj)

Porin kaupunki (1.1. - 8.5.2018)

4

Heiskanen Hannu

Kauppakamarit (8.5.2018 - )

4

Junnila Elina (vpj)

Rauman kaupunki (1.1. - 8.5.2018)

2

Junnila Mika

Palkansaajajärjestöt

8

Kuisma Eero Laitilan kaupunki 11

Lehtonen Taina

Porin kaupunki (8.5.2018 - )

7

Mäki Pirjo

Porin kaupunki (8.5.2018 - )

7

Raittila Erkki

Rauman kaupunki

Sakari Heidi

Porin kaupunki (1.1. - 8.5.2018)

2

Sallinen Anu (vpj)

Rauman kaupunki (8.5.2018 - )

7

Santavuo Heikki (pj)

Porin kaupunki (8.5.2018 - )

7

Tarvainen Timo

Porin kaupunki (1.1. - 8.5.2018)

4

Tommila Milka

Porin kaupunki (1.1. - 8.5.2018)

2

Virtanen Rami

Porin kaupunki (8.5.2018 - )

5

Kaupunginjohtajat:

11

Laitila: Luukkonen Johanna (3), Rauma: Koski Kari (-), Pori: Luukkonen Aino-Maija (1)

TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimiminen yhtiön hallituksen kokouksissa esittelijänä. Toimitusjohtajana toimii Lasse Schultz.

JOHTORYHMÄ Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä.

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä viestintäpäällikkö.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan johtoryhmän muodostavat • Toimitusjohtaja Lasse Schultz • Rehtori Juha Vasama • Johtaja, oppimisympäristöt ja työelämäpalvelut Juha-Pekka Koivusalo • Johtaja, yhteiset palvelut Taina Kivioja • Viestintäpäällikkö Diana Bergroth-Lampinen

PEDAGOGINEN JOHTORYHMÄ Pedagogisella johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii laajennetun johtoryhmän avustavana toimielimenä koulutukseen liittyvissä asioissa. Koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ammatillista koulutusta käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikoulutusstrategian mukaisena kokonaisuutena.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan pedagogisen johtoryhmän muodostavat rehtori, koulutuspäälliköt, opiskelijapalvelupäällikkö, yhteisten palvelujen johtaja sekä oppimisympäristöjen ja työelämäpalvelujen johtaja. Puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä viestintäpäällikkö.

5

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018 TOIMINTA-AJATUS

Y

htiö vastaa nuorille ja aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Satakunnassa ja Vakka-Suomessa.

Käynnistimme työilmapiirimittauksen pohjalta esimiesvalmennuksen, jonka tarkoituksena on parantaa henkilöstön yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kehittää esimiestyötä.

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova rakentaa oppijoiden osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Lisäksi toteutimme Luottamus ja Maine- tutkimuksen, minkä pohjalta laadimme oppilaitoksen vetovoimaa niin opiskelukuin työpaikkana kehittävän toimintasuunnitelman.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Yhtiön strategia päivitettiin vuodelle 2018 vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksia. Visiotavoitteet asetettiin kahden strategiakauden päähän vuoteen 2025. Tavoitteenamme on tuolloin olla Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä.

Strategia 2018-2021 jalkautuu kolmen kehittämisohjelman kautta: 1.

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus

2.

Toiminnan tuottavuus ja tehokkuus (Lean)

3. Johtaminen

TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS Vuoden 2018 yhteishaussa ensisijaista opiskelupaikkaa WinNovassa haki yhteensä 1162 opiskelijaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 1217. Porissa koulutuksen vetovoima lisääntyi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijavuosiarvio 4751 opiskelijavuotta ei täyttynyt. Toteutunut opiskelijavuosikertymä oli 4255* opiskelijavuotta.

WinNovan opiskelijapaikkoja on vähennetty alueen ikäluokkakehityksestä ja ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista johtuen. Suoritetut tutkinnot kuitenkin lisääntyivät edelleen aiempaan verrattuna. Vuonna 2018 suoritettuja tutkintoja oli yhteensä 1967 kappaletta, kun vuotta aiemmin niitä oli 1931.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävissä opinnoissa keskeyttäneitä oli 566, mikä vastaa 9,9 prosenttia opiskelijavuosista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opinnoissa keskeyttäneitä oli 143 eli 6,6 %.

OSAAMISPERUSTEINEN AMMATILLINEN KOULUTUS Vuoden 2018 tavoitteeksi asetettua reformin mukaisen uuden oppimisprosessin kuvaamista ja käyttöönottoa ei täysin saatu valmiiksi, mutta työtä jatketaan parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekeminen kaikille syksyllä 2018 aloittaneille opiskelijoille toteutui suunnitellusti.

TOIMINNAN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS (LEAN) Esimiesten perehdytys Lean-ajatteluun aloitettiin vuoden aikana. Tilatehokkuutta parannettiin kampusratkaisulla Porissa.

Samassa yhteydessä kaikki WinNovan toimitilat liitettiin yhteiseen tilavarausjärjestelmään, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön maksimoinnin.

Toimintojen digitalisointi eteni vauhdikkaasti, mikä edesauttaa tuottavuuden parantamista. Integrointi valtakunnallisiin järjestelmiin tapahtui lähestulkoon aikataulun mukaisesti.

JOHTAMINEN Johtamisen läpinäkyvyyttä ja henkilöstön osallistamista parannettiin ottamalla käyttöön yhteinen strategiatyökalu, johon merkittävä osa henkilöstöä on päässyt tuottamaan sisältöä. Lisäksi otimme käyttöön strategisen vuosikellon ja sen mukaiset strategiakatselmukset johtoryhmä- ja esimiestasolla. Yhteenvedot katselmuksista toimitetaan koko henkilöstölle. Koulutusalatasolle viedyt tuloskortit päivitettiin reformin mukaisiksi.

6

(Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 20.2.2019) * Päivitetty 16.4.2019

KOULUTUSTOIMINNAN PUITTEET JA KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Tiedepuiston kampuksen saneeraus valmistui Porissa, ja lukuvuosi päästiin aloittamaan normaalissa aikataulussa. Hankkeen myötä kaikki WinNovan keskustan toiminnot siirtyivät uusittuihin tiloihin elokuussa 2018.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt WinNovan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Näiden pohjalta on laadittu toimintamalli ja sitä tukeva ohjeistus sekä otettu käyttöön riskienhallinnan ohjelmistotyökalut.

Kampushankkeen yhteydessä toteutettiin isot kaluste- ja laiteinvestoinnit. Valtaosa tilikauden investoinneista kohdistettiin kampukselle.

Rahoitus-, raportointi- ja viestintäriskit muodostuvat pääasiassa rahoituksessa ja rahoitusjärjestelmässä sekä yhtiön ja asiakkaiden taloudellisessa tilassa tapahtuvista muutoksista ja tietojen, tiedonkeruun sekä viestinnän oikeellisuudesta.

Arkkitehtisuunnittelu käynnistettiin sekä Kullaan metsäalan päärakennuksen että Rauman kampuksen osalta.

Metsäopetuksen oppimisympäristönä käytetään valtion omistamaa 695 hehtaarin suuruista opetusmetsää, johon yhtiöllä on ollut vastikkeeton käyttöoikeus. Käyttöoikeus on mahdollistanut myös hakkuutuloja. Valtionhallinnon päätösten perusteella kaikkien metsäoppilaitosten käyttöoikeussopimukset päättyvät vuoteen 2021 mennessä ja ne korvataan vastikkeellisella mallilla siten, että rahoituskompensaatiolla päästään oppilaitosten kannalta lähestulkoon kustannusneutraaliin siirtymään, samalla kun mahdollisuus opetusmetsän käyttöön taataan. WinNovan käyttöoikeussopimus päättyi 31.12.2018.

Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitus perustuu suhteellisen hyvin ennakoitavaan malliin. Valtaosa oppilaitoksen tuloista koostuu valtionosuuksista. Ennakoitavuutta heikentää uudessa rahoitusjärjestelmässä olevat harkinnanvaraisiin vuotuisiin päätöksiin perustuvat erät, joiden osuus voi korkeimmillaan nousta jopa viiteen prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä laskutettavien maksuosuuksien luottotappiot ovat vuositasolla olleet keskimäärin n. 20 000 euroa, mikä on toiminnan volyymiin suhteutettuna erittäin vähäinen määrä.

Rahoitusriskejä voidaan näin ollen pitää kokonaisuudessaan pieninä.

Toiminnalliset riskit koostuvat toimialalle ominaisista elementeistä. Ammatillisessa koulutuksessa oppiminen tapahtuu paljolti työsaleissa, liikkuvissa työkoneissa ja työpaikoilla. Näissä ympäristöissä opiskelijat ja ohjaajat toimivat erilaisten koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden läheisyydessä, mistä saattaa aiheutua terveys- ja turvallisuusriskejä. Yhtiössä on käytössä Läheltä piti -menettely, jonka avulla toiminnallisia riskejä voidaan osaltaan myös eliminoida.

WinNovassa toteutetaan säännöllisesti koko henkilöstön kattava työilmapiirimittaus. Tämän lisäksi suoritetaan säännöllisesti vaarojen ja riskien arviointia. Näiden selvitysten perusteella esimiehet laativat vastuualueillaan kehittämissuunnitelmat, jotka käydään läpi henkilöstön kanssa ja joiden toteutumista seurataan määräajoin.

Tiedepuiston kampuksen saneeraus valmistui Porissa, ja lukuvuosi päästiin aloittamaan normaalissa aikataulussa. Hankkeen myötä kaikki WinNovan keskustan toiminnot siirtyivät uusittuihin tiloihin elokuussa 2018.

7

TALOUS JA RAHOITUS Yhtiön tulos nousi selvästi budjetoitua paremmaksi. Myönteisen kehityksen taustalla on kolme merkittävää tekijää: 1.

Vuoden 2017 työvoimakoulutuksen ja valtion erityisavustusten tuloutuksia siirtyi vuodelle 2018. Syynä tähän oli kyseisiin rahoitusja avustuseriin liittyneet palautusriskit opiskelijarekrytoinnin suhteen.

2.

Toisena ja suurimpana tulosparannuksen tekijänä oli yhtiön omistajien keväällä tekemä päätös luopua alkuperäisen osakassopimuksen mukaisesta eläke- ja varhaiseläkemenoperusteisten kustannusten laskuttamisesta.

3.

Valtion lisätalousarvion perusteella myönnetty 65 opiskelijavuotta vastaava rahoitus paransi tilikauden tulosta entisestään.

Omistajien eläkemenopäätös perustuu rahoituslain muutokseen. Aiemmin toteutuneisiin kustannuksiin perustuneesta rahoitusmallista siirryttiin reformin myötä valtion talousarvioperusteiseen malliin, jolloin aiemmista oppilaitoksista siirtyneiden henkilöiden eläkekulujen siirtäminen yhtiön maksettaviksi ei enää ole perusteltua.

Päätös mahdollistaa oppilaitoksen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen taloudellisesti haastavien ja rahoituksen suhteen epävarmojen aikojen yli.

Kiinteistö Oy Porin Winnovalle myönnettiin vuonna 2017 10 miljoonan euron laina, josta saatava korko vastaa Kiinteistö Oy Porin Winnovan rahalaitoslainan korkoa. Velan vuotuinen korko on 6 kk:n euribor + 0,3 %. Velan vakuudeksi Kiinteistö Oy Porin Winnova on hakenut vastaavan summan suuruisen laitoskiinnityksen. Kiinteistö Oy Porin Winnova on nostanut lainaa 5 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä väheni edelleen ollen vuoden lopussa 510 (524) henkilöä.

AVAINLUKUJA 2018 Länsirannikon Koulutus Oy

Konserni

Liikevaihto

50 987 048,39 €

51 303 827,12 €

Liikevoitto

1 846 808,13 €

1 939 392,34 €

Oman pääoman tuotto %

10,28 %

10,60 %

Omavaraisuusaste

74,20 %

74,15 %

Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot

510 24 433 125,91 €

512 24 493 388,94 €

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa hankkeet, työelämän kehittämisen ja henkilöstön kehittämistoiminnan. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat vuonna 2017 1 962 272,75 € (3,5 % kaikista menoista) ja vuonna 2018 2 126 596,33 € (4,21 % kaikista menoista), ja ne on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi.

YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

OSAKKEENOMISTAJA

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 2018 (%-OSUUS OSAKEPÄÄOMASTA)

Porin kaupunki 480 (48 %) Rauman kaupunki 270 (27 %) Porin Aikuiskoulutussäätiö 130 (13 %) Laitilan kaupunki 120 (12 %) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova kuuluu Porin kaupunkikonserniin. Yhtiön kotipaikka on Rauma.

Yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen, jonka mukaan osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen, sekä lunastuslausekkeen, jonka mukaan osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake.

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KIRJAAMISEKSI Yhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä 18 312 802,05 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkaille ei jaeta osinkoa, ja tilikauden voitto 1 882 820,32 euroa liitetään voitot/tappiot-tilille.

8

TULOSLASKELMA 1.1.2018 - 31.12.2018

LIIKEVAIHTO Myynnin oikaisuerät Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot Verot

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) TASE 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Tytäryritysten osakkeet

Muut osakkeet ja osuudet

EMO 31.12.2018

KONSERNI 31.12.2018

EMO 31.12.2017

KONSERNI 31.12.2017

50 987 048,39

51 173 931,59

52 465 686,14

52 666 514,28

1 391 293,14

1 391 293,14

2 212 237,70

2 212 237,70

-6 764 616,93 -29 758 632,16 -1 630 115,12 -12 378 169,19 -50 531 533,40

-6 764 332,83 -29 831 126,76 -1 630 115,12 -12 400 257,68 -50 625 832,39

-6 566 501,74 -32 287 511,84 -1 466 550,80 -15 454 287,49 -55 774 851,87

-6 540 363,78 -3 2 4 3 1 0 1 9,1 1 -1 466 550,80 -15 480 622,69 -55 918 556,38

1 846 808,13

1 939 392,34

-1 096 928,03

-1 039 804,40

36 012,19

36 002,71

16 402,21

16 377,75

1 882 820,32

1 975 395,05

-1 080 525,82

-1 023 426,65

0,00

-18 512,32

0,00

-5 851,27

1 882 820,32

1 956 882,73

-1 080 525,82

-1 029 277,92

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2017

4 865 023,58

4 865 023,58

4 789 927,17

4 789 927,17

60 000,00 31 436,87

31 436,87

60 000,00 31 434,87

31 434,87

4 896 460,45

4 881 362,04

4 821 362,04

917 248,75 5 860 664,49 15 011 832,51 3 274,75

1 445 328,23 5 000 000,00 14 803 006,60 3 915,80

1 445 328,23 5 000 000,00 14 917 914,89 3 915,80

21 793 020,50

21 252 250,63

21 367 158,92

26 689 480,95

26 133 612,67

26 188 520,96

2 000 000,00 2 51 1 625,1 2 11 941 344,93 1 956 882,73 18 409 852,78

2 000 000,00 2 511 625,12 12 998 882,43 -1 080 525,82 16 429 981,73

2 000 000,00 2 511 625,12 12 970 622,85 -1 029 277,92 16 452 970,05

1 891 629,30 1 361 893,50 512 437,63 2 953 305,22 1 560 362,52

1 938 156,49 2 149 607,34 208 928,96 3 689 185,31 1 717 752,84

1 938 156,49 2 157 655,19 187 571,51 3 721 287,08 1 730 880,64

8 279 628,17

9 703 630,94

9 735 550,91

26 689 480,95

26 133 612,67

26 188 520,96

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 956 460,45

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 917 248,75 Pitkäaikaiset saamiset 5 860 664,49 Lyhytaikaiset saamiset 14 834 735,95

Rahat ja pankkisaamiset 3 274,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 615 923,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 572 384,39

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 000 000,00

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 2 511 625,12

Edellisten tilikausien tulos 11 918 356,61

Tilikauden tulos 1 882 820,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 312 802,05

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 891 629,30 Ostovelat 1 353 764,06

Velat saman konsernin yrityksille 546 469,64 Siirtovelat 2 922 997,26

Muut lyhytaikaiset velat 1 544 722,08

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 259 582,34

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 572 384,39

Konsernipankkitilit ja henkilöstökassatili on nostettu konsernisaamisiin v. 2017 alkaen.

9

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MONET MUODOT TOIMINNALLISET TULOKSET

OPISKELIJAT 2018

TUTKINTOKOULUTUS

MUU

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

34,52

0,00

KULTTUURIALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

10,90

0,00

498,02

42,64

51,84

5,82

1 436,23

80,01

197,21

2,15

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

648,37

7,78

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

720,57

21,39

MUU KOULUTUS

0,00

79,72

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS *)

0,00

36,63

790,56

0,00

4 399,22

276,14

LUONNONTIETEIDEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

OPPISOPIMUSKOULUTUS

KAIKKI YHTEENSÄ

Opiskelijavuosi muodostuu 365 päivästä, jonka aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena. Taulukossa on huomioitu kaikki rahoitusmuodot.

Luvut kerätty 26.2.2019

Taustakuvassa WinNovan Porin Tiedepuiston avajaishulinaa 16.10.2018.

10

TUNNUSLUKUJA OHJAUSMITTARISTOSTA 2018

OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ JA VIIHTYVYYS OPISKELIJAVUODET (tavoite 4751)

toteutuma

4255*

102 JA MUUTA AMMATILLISTA KOULUTUSTA - toteutuma 134

JOSTA TYÖVOIMAKOULUTUSTA (tavoite 193) - toteutuma

790 SUORITETUT TUTKINNOT 1967 OPPISOPIMUSKOULUTUS toteutuma

KESKEYTTÄNEIDEN MÄÄRÄ (PT) 9,9

% (566) KESKEYTTÄNEIDEN MÄÄRÄ (AT, EAT) 6,6 % (143)

OPISKELIJOIDEN keskiarvo

4,1

VIIHTYVYYS (#AMIS-PALAUTE)

(asteikolla 1 täysin eri mieltä - 5 täysin samaa mieltä)

HENKILÖSTÖ SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ 9,45

pv/hlö

TYÖTAPATURMAT 24 *Tieto 16.4.2019

11

HENKILÖSTÖ MUUTOKSESSA

W

inNovan henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli 510.

Henkilömäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna ja lasku on seurannut ammatillisen koulutuksen rahoituksen kehitystä. Vuoden aikana päättyi 45 vakituista työsuhdetta, joista 25 eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Uusia vakituisia työsuhteita solmittiin 10 ja 7 määräaikaista vakinaistettiin. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa oli 59 henkilöä, joista enemmistö opetustehtävissä. Määräaikaisuuden yleisin peruste oli kelpoisuuden puuttuminen tai projektitehtävät.

Opetus- ja ohjaustehtävissä toimi vuoden aikana myös henkilöitä sivutoimisessa työsuhteessa.

Opetushenkilöstön työehtosopimukseen AVAINOTES:iin kirjattuun vuosityöaikaan päätettiin WinNovassa siirtyä 1.8.2019. Vuosityöaikaan siirtymistä ohjaava ja valmisteleva ohjausryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2018. Vuoden 2018 aikana aloitettiin myös työajan suunnitteluun, seurantaan sekä palkanmaksuun liittyvien

AVAINLUKUJA 2018

järjestelmien muutostyöt vuosityöajan näkökulmasta. Esimiehille järjestettiin koulutusta vuosityöaikaan liittyen.

Loppuvuonna 2017 toteutetun henkilöstökyselyn palautteita käsiteltiin niin yksikkökohtaisesti kuin koko WinNovan tasolla.

Henkilöstökyselyssä esiin nousseet teemat otettiin osaksi WinNovan strategiaa ja niitä käsiteltiin Yhteisöllisyys ja osallistuminen –työryhmässä, johon kuului osallistujia eri tehtävistä WinNovan sisältä. Vuoden aikana aloitettiin mm. dialogiseen keskusteluun winnovalaisten kesken kannustavat Meet upit, aloitettiin muutosjohtamisvalmennus yhteistyössä Great Place to Work Finlandin kanssa ja palkittiin ensimmäiset henkilöt Vuoden asiakaspalveluasenne –palkinnolla pikkujouluissa.

WinNova sijoittui viidenneksi Vastuullisin kesäduuni 2018 –kampanjan kilpailussa. Kesällä 2018 WinNova tarjosi kesätyötä opiskelijoille Porin asuntomessuilla.

2018 510

2017 524

411 Opetushenkilöstö 87.4/12,6 % (toistaiseksi/määräaikaiset)

412

438

466

88,1/11,9 %

89/11 %

86/14 %

Opetushenkilöstön jakautuminen Aikuiset Nuoret 93 % Kelpoisia opetushenkilöstöstä

93 %

158 280 93 %

164 302 92 %

Koko henkilöstö (31.12.)

Muu henkilökunta (toistaiseksi/määräaikaiset)

2015 606

99

112

133

140

92,9/7,1 %

89,3/10,7 %

93/7 %

92/8 %

25 Eläköityminen 23/2 (vanhuus/työkyvyttömyys) 1,93 % Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus 8,70 % Sairauspoissaolot keskimäärin 9,45 pv/htv Henkilöstön tapaturmat 24

12

2016 571

26

27

28

22/4

22/5

26/2

1,3 % 8,9 % 11 pv/htv 18

3,0 % 10,5 % 12,5 pv/htv 30

0,8 % 7,8 % 11,8 pv/hlö 26

HYVINVOINTI Työterveyshuollossa jatkettiin tavoitteellista yhteistyötä Mehiläisen kanssa. Henkilöä kohti lasketut sairauspäivät ovat vähentyneet lähes 2 päivää ja pitkien sairauslomien määrä on matalammalla tasolla kuin vuonna 2017. Työtapaturmia on myös vähemmän kuin viime vuonna.

Työterveyshuollon toimenpiteiden tarve on vähentynyt, mutta edelleen puututaan aktiivisesti tukea vaativiin tilanteisiin työterveyden kanssa.

Työterveyshuollon edustajat osallistuivat myös WinNovan työsuojelutoimikunnan kokouksiin.

Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin ottamalla käyttöön ePassi–sovellus. Henkilöstön omaehtoista virkistystoimintaa tuettiin 140 €:lla ja lisäksi virkistystoimintaan oli varattu rahaa yksiköiden itse ideoimaan toimintaan. Tämän lisäksi winnovalaisia osallistui alueen liikuntatapahtumiin.

WINNOVAN LAATUPALKINTO 2018 - Strategia arjen teoiksi Ensimmäiset Vuoden asiakaspalveluasenne –palkinnon saaneet henkilöt palkittiin pikkujouluissa. Porissa palkinnon sai järjestelmäsuunnittelija Esa-Pekka Rantanen (kuvassa) ja Raumalla koulutuspäällikkö Kari Toivonen.

Palkinto jaettiin tilinpäätösinfossa 8.3.2019.

Voittajaksi selviytyi WinNovan ruokapalvelut.

Kunniamaininnat: Hoidon tiimi, Rauma ja LoistaWin® –johtamis- ja työyhteisövalmennukset Kuvassa ruokapalvelupäällikkö Sinikka Heino vastaanottamassa palkintoa toimitusjohtaja Lasse Schultzilta sekä LoistaWinin palkitsemista odottava Teija Harju oikealla.

Taustalla johtaja, yhteiset palvelut Taina Kivioja.

13

HANKETOIMINTA JA KANSAINVÄLISYYS

V

uonna 2018 WinNovan kehittämis- ja hanketoiminnan ulkoinen rahoitus kasvoi vuodesta 2017. Selittävänä tekijänä nousulle olivat lähinnä Opetus- ja kulttuuriministeriön mittavat panostukset ammatillisen toisen asteen koulutuksen strategiarahoitukseen sekä uudistuksia toimeenpaneviin kehittämisohjelmiin ja niiden kautta koulutuksenjärjestäjille kanavoituvaan rahoitukseen.

Kehittämisohjelmista merkittävimpiä olivat valtakunnalliset Parasta osaamista, Parasta palvelua sekä Parasta digiohjausta -ohjelmat. Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen koulutuksellisia ratkaisuja hakeva Hyvä PORE -hanke sekä hyvinvointialalle digitaalisia oppimisympäristöjä ja digipedagogiikkaa kehittänyt DigiHOP-hanke ovat esimerkkejä ammatillista koulutusta uudistavista hankkeista. Uudenlaisia, kestävän kehityksen mukaisia oppimisympäristöjä kehitettiin Kaasuautokokeilu -ja Energiaviisari-hankkeissa.

Uuden strategakauden kunniaksi WinNovan hankkeiden lehti uudistui ja ilmestyi syksyllä 2018 Parasta ideaa -nimisenä koo-

ten hankkeiden parhaat ideat ja onnistuneet kokeilut kompaktiin luettavaan muotoon. Vuoden 2018 lehti on luettavissa ISSUUjulkaisuna https://issuu.com/winnova/docs/parasta_ideaa_2018 Suomalainen ammatillinen koulutus ja reformi kiinnostavat myös ulkomailla. Vuonna 2018 yhteensä 220 opiskelijaa, opettajaa ja asiantuntijaa osallistui kansainvälisiin liikkuvuuksiin. WinNova vastaanotti 127 ulkomaista vierasta, joista iso osa oli opettajia ja asiantuntijoita. WinNovan modernit oppimisympäristöt ja erityisesti Tiedepuiston uusi kampus herätti arvostusta suomalaista ammatillista koulutusta kohtaan.

Lähes sata winnovalaista, joista 41 opiskelijaa, kansainvälistyi erimittaisilla ulkomaan jaksoilla. Pisimmät opiskelijoiden vaihtojaksot kestivät kolme kuukautta ja opettajien vierailut yhteistyöoppilaitoksiin pari päivää.

Myös suositut yhteistyömaat ovat pysyneet jo vuosia lähes samoina ja kiinnostavimmat kohteet ovat Espanja, Belgia, Italia, Slovenia, Ranska, Portugali, Unkari ja Saksa.

HANKKEET 2018 RAKENNERAHASTOHANKKEET

ESR – Euroopan sosiaalirahasto • AAVA - Avoin väylä ammattiin • ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö • AAVO - Avoimet ammatilliset opinnot • DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö • Hyvä alku Länsirannikolla • Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla • Kohti työtä 2.0 • Live – Lisää vetovoimaa • NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään • OI! - Osaamisperusteiset oppimisprojektit – innovatiiviset ja osaavat ammattilaiset • Opin portailla Satakunnassa • Siltoja siirtymiin • Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa • SOPU – sujuvat omat polut • Työhyvinvoinnin tekijät • VetoVoimaa teknologia-aloille • Winkkari

EAKR – Euroopan alueellinen kehitysrahasto • Energiaviisari • Energiaviisari demoympäristö

ALUEELLISTEN INNOVAATIOIDEN JA KOKEILUJEN KÄYNNISTÄMINEN (AIKO) • Kaasuautokokeilu

14

ERASMUS+ • • • • • • • • • • • •

CIVICS DITOGA ECO-N-NATIONS – The planet is our home: Let’s join not to waste it!

ECVET Enterprise Eurooppalaistuvat YTO-opettajat ILP4WBL NCNA – New challenges, new answers New WBL Promovet Suuntana Eurooppa Suuntana Eurooppa II Suuntana Eurooppa III

VALTIONAVUSTUKSET JA MUUT KANSALLISET KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

• Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus • Digiaskel • eLuvat • FÖLI • Huippulaadulla asiakaspalvelun ja palvelualojen taitajaksi II • Huippulaadulla asiakaspalvelun ja palvelualojen taitajaksi III • Hyvin tekemistä länteen 2018 • Hyvä Pore • JYMY • KoneDigi I • KoneDigi II • Liikkuva WinNova • Liikkuva WinNova II • Parasta DigiOhjausta • Parasta Osaamista • Parasta palvelua • PRIKKA • Reformilähettiläät

AKT ry Boliden Harjavalta Oy Coreplast Laitila Oy Enersense Oy Finnair Technical Services Oy Hanna Arvelin Raivion stipendirahasto Idman Vilén Grant Thornton Oy Ilmastointi Salminen Oy Jouko Tuovolan säätiö Kauhamatkaajat ry Kauppaoppilaitoksen Kauppakamarin rahasto Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskoti/Laitilan Veljeskoti K-Kauppiasliitto Kone-Kauppi Oy Laitilan Puhelin Osk Maalausliike Altti Rintala Oy Maria Ignatiuksen rahasto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Opetusneuvos Mirjam Mustosen rahasto Palveluopiston rahasto Pekkola Forest Oy Porin Autoalantyöntekijät ry Porin kaupungin ammattiopetuksen rahasto Porin Laatuvaraosa Oy Porin Seudun Hiusyrittäjät ry Porin Seudun Sähköalantyöntekijät ry Rauman kauppakamari ry Rauman Kauppaoppilaitoksen kannatussäätiö Rauman nuorkauppakamari ry Rauman Sähköalantyöntekijät ry Rolls-Royce Oy Ab SAK:n Porin Seudun Paikallisjärjestö Satakunnan keittiömestarit ry Satakunnan koneyrittäjät Satakunnan korkean teknologian säätiö Satakunnan LVI-Yhdistys Skandinaviska Enskilda Banken AB Suomen Konepäällystöliitto ry Suomen Laivanpäällystöliitto ry Suomen Merenkulkijain säätiö s.r.

Talonrakennusteollisuuden Satakunnan Piiri ry Tekniikkaopiston stipendirahasto Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sr Teknologiateollisuus ry Tikkurila oyj Werner Hacklin säätiö Vesi-Vasa Oy Lämmin kiitos lahjoittajille!

WinNovan Rauman sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala voitti Saku Ry:n (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto) järjestämän ”Suomen Liikkuvin Amis” -tittelin tammikuussa 2018. Kuvassa lähihoitajaopiskelija Nina Nordlund, Eetu Phupusit, Konsta Kerttula ja oikealla opettaja Satu Jokitulppo.

15

KOULUTUSALAT MERIKARVIA

POMARKKU

PORI

ULVILA

PORIN SEUTUKUNTA

LUVIA

NAKKILA HARJAVALTA KOKEMÄKI

EURAJOKI

RAUMAN SEUTUKUNTA RAUMA

KÖYLIÖ

EURA

PYHÄRANTA

HUITTINEN

Lisäksi:

SÄKYLÄ

Korttikoulutukset Lakisääteiset sertifikaatit Kielikoulutukset Työpaikkaohjaajakoulutukset Muu lisä- ja täydennyskoulutus

LAITILA

VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA UUSIKAUPUNKI

VEHMAA

TAIVASSALO

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoala I Lentokoneasennus I Logistiikka I Merenkulkuala Arkkitehtuuri ja rakentaminen Maarakennus I Rakennusala I Talotekniikka Elintarvikeala Media-ala Hius- ja kauneudenhoitoala Kone-, metalli- ja tuotantotekniikka Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut Liiketoiminta ja yrittäjyys Luonto- ja ympäristöala Majoitus- ja ravitsemisala Matkailuala Metsätalous Musiikki (Palmgren-konservatorio) Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioala I Pintakäsittelyala Prosessiteollisuus I Puuala Sosiaali- ja terveysala Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja viestintätekniikka Turvallisuusala Muu koulutus Ohjaava ja valmentava koulutus Maahanmuuttajakoulutus

LÖYDÄ OMA SUUNTASI WINNOVA.FI

Tutustu myös: WWWW.WINNOVA.FI/LASEPRO WWW.WINNOVA.FI/PATEWIN

WinNova järjestää monipuolista ammatillista koulutusta niin nuorille, aikuisille kuin työelämällekin Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Löydät meiltä kymmeniä perustutkintoja sekä eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä paljon muuta lisä- ja täydennyskoulutusta. WinNovassa opiskelee keskimäärin 6000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 510.

16

Facebookissa WinNovan verkko-opo ja WinNova/Suunta eteenpäin

Twitterissä @WinNovaOnline

YouTubessa WinNovaOnline/ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Instagramissa @winnova_koulutus

Google+ I LinkedIn I Pinterest I SlideShare I iSSUU