Capital 24 de abril de 2016

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Economía y Finanzas

EL VOCERO DE PUERTO RICO >DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016

>>>A más de una década desde su concepción, las aguas del Sur siguen sin recibir la bonanza económica que llegaría hasta el muelle de Ponce

La crónica de un puerto

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EL VOCERO DE PUERTO RICO > DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016

Uno, dos, tres Carta del editor

A cualquier tiempo, buena cara

S

in haber iniciado operaciones, el llamado Puerto de las Américas, Rafael “Churumba” Cordero, ubicado en Ponce, es emblema de la realidad económica y política de Puerto Rico.

Los vaivenes políticos, los malos juicios y toda suerte de decisiones han mantenido inoperante una instalación de unos $300 millones que bien le habría podido inyectar ese capital que tanto necesita la economía, no solo para los municipios del Sur, sino de toda la Isla.

Cobra mayor importancia su existencia hasta ahora malograda, precisamente por la debacle financiera de la Isla y la falta de una estrategia coherente que haga mover en sentido contrario los números de la actividad económica.

Hay un nuevo capítulo, tras intentos fallidos, con una nueva empresa de calibre internacional a la cual se le ha encargado darle visibilidad al puerto ponceño entre los jugadores del mercado, para que lleguen al muelle. Se encaminan otras actividades aledañas para hacer viable y rentable esa operación, que otros vecinos ya emprendieron de manera más acertada.

Como a mal tiempo buena cara, las instalaciones ya están disponibles, la empresa internacional contratada y el hambre de negocio.

Como ha dicho la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, todos deben apoyar el puerto, y a poner las manos a trabajar para evitar la zozobra. Esa es nuestra historia de esta semana.

Juan Miguel Muñiz Guzmán Director Editorial jmuniz@elvocero.com

Carlos Otero

Editor de Capital cotero@elvocero.com

>> Crecerá el gasto mundial de la salud Si pensábamos que el costo en los servicios de salud representa un gran reto, el aumento en la expectativa de vida para la población a nivel mundial, supone que cada vez encarecerá más.

Sobre todo porque el envejecimiento de la población mundial se acelera de manera significativa y para el 2019 la expectativa de vida promedio se ubicará en los 73 años o más, para 10.8% de la población mundial total o 604 millones. Al 2014 la expectativa de vida era 72.

Jorge Vargas

Director de Arte jvargas@elvocero.com Carlos Pérez Director General cperez@elvocero.com

>> El alimento más caro Llega en una lata de oro 25 kilates y cuesta $25 mil. Ese es el precio por un kilo o 2.5 libras de caviar de la exclusiva

tienda londinense Caviar House & Prunier. Este caviar es procedente de un pez esturión belga iraní del Mar Caspio, de 70 años, lo cual le garantiza su calidad y sabor. Mientras más claro es el caviar, su precio alcanza cifras astronómicas.

>> Mucha velocidad

A empujar tiempos mejores,

Otero >> Carlos Antonio Editor Capital

Capital es una publiación de EL VOCERO de Puerto Rico. Está prohibida la reproducción parcial o total de su contenido editorial y gráfico.

Es mucho lo que se habla de las velocidades, pero cuáles son los principales países del mundo con la mayor capacidad. Según datos de Akamai, para el tercer trimestre de 2015, Corea del Sur es el que tiene más velocidad para transmisión de datos, al ser el único que supera los 20 Mbps. A este le siguen Suecia, Noruega, Suiza, Hong Kong, Holanda y Japón, con velocidades por encima de los 15 Mbps.

Completa el cuadro de los primeros 10 a nivel mundial Finlandia, Letonia y la República Checa.

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Mercado En términos de tendencias, el 2015 vio una caída en las visitas, que fue detenida en el último trimestre; dicho nivel se ha mantenido en los primeros meses de este año.

Patrones diferentes en visitas a establecimientos comerciales

Luis R. Burset Flores Gaither International

>>>El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ha reportado que las ventas al detal de Puerto Rico alcanzaron los $37,854 millones de dólares en 2015. Esto representa una merma de $544 millones cuando se compara con el año anterior, aunque está sobre el nivel alcanzado en el año 2013.

La tendencia de estas ventas al detal refleja claramente el impacto de la temporada navideña año tras año, estadísticas que igualmente recogen el gasto en otros bienes y servicios. Según los datos más recientes disponibles (al año 2014), el gasto se había mantenido en $62,300 millones, comparable con la cifra de 2013.

La pregunta obligada es: ¿cómo se han afectado las visitas a los diversos canales de ventas al detal en la Isla en este periodo? ¿Se han afectado todos por igual?

El estudio Media Brand Profiles (MBP) de Gaither International mide diariamente las visitas a diferentes canales de ventas al detal en la Isla y según este estudio, tres de cada puertorriqueños mayores de 12 años visita semanalmente algún establecimiento de venta de alimentos (supermercados, colmados, etc.). La tendencia se ha mantenido bastante estable en los pasados tres años.

Por un estudio ómnibus realizado en abril de 2016 por Gaither International, sabemos que el gasto promedio semanal en alimentos de una familia puertorriqueña es de $67.40.

El segundo canal que más visitas reporta recibir

semanalmente es el de las tiendas de mercancías tipo “Mass merchandisers”, como Kmart y Walmart. Estas han experimentado una leve merma en visitas en relación al 2014, pero se han mantenido estables desde enero de 2015, con 45% de incidencia de visitas semanales.

En cuanto a las farmacias, que representan el tercer canal en términos de visitas, dos de cada cinco personas reporta haberlas visitado, siendo las farmacias de la comunidad (26.9%) y Walgreen´s (22.9%) las más visitadas. Cabe destacar que los perfiles demográficos de los clientes de estas dos cadenas son muy similares. Este canal venía sufriendo una caída en la incidencia de visitas desde finales de 2014, cuando registró 50%. Los pasados dos trimestres reflejan una recuperación, llegando al 40% de incidencia.

Entre los canales que reflejan recuperación en el periodo 2014-2016 se encuentran las tiendas de descuento, tipo Capri, Me Salvé y Pepe Ganga. Luego de alcanzar 34.4% de incidencia en el último trimestre de 2014, comenzó una tendencia decreciente que se detuvo en el último trimestre de 2015 (30.7%), nivel que se mantuvo en el primero de 2016.

Con la entrada de algunas cadenas de Estados Unidos al mercado local, el canal de “ferreterías” se ha hibridizado. Se han convertido en establecimientos para mejoras al hogar, donde, además de clavos y tornillos, se consiguen efectos de decoración, cocinas, enseres, y cualquier otro artículo para el hogar, o el patio. En él caen The Home Depot, National Lumber, Ace y el departamento de

jardinería y ferretería de Sears. Este canal se ha ido fortaleciendo con ganancias modestas pero seguras año tras año, siendo visitado semanalmente por una de cada cinco personas.

Las tiendas por departamento reportan una incidencia de visitas menor que los canales anteriores, con poco más de una persona por cada diez visitándolas. En términos de tendencias, el 2015 vio una caída en las visitas, que fue detenida en el último trimestre; este nivel se ha mantenido en los primeros meses de este año.

Con una medición de visitas en el pasado mes, reconociendo que los ciclos de compra son más largos, los clubes, tipo Costco y Sam´s, se han mantenido con visitas entre uno de cada cuatro puertorriqueños. A partir del tercer trimestre 2015, sin embargo, se han experimentado modestos incrementos, superando el 26% en los primeros meses de 2016. Por su lado, las tiendas tipo Marshall´s, Burlingon y TJ Max reflejan una tendencia creciente a partir del tercer trimestre de 2015, periodo en que las visitas el pasado mes bajaron del 20% que se había reportado desde el 2014.

Para cerrar, debemos destacar que la mayoría de los canales reseñados en este breve escrito también reflejan aumentos en el último trimestre de cada año como consecuencia de la temporada navideña.

En la siguiente gráfica se presentan las incidencias de visitas a una variedad de canales de ventas al detal. Los primeros reflejan visitas durante la pasada semana, y el segundo grupo las visitas durante el pasado mes.

Entre los canales que reflejan recuperación en el periodo 2014-2016 se encuentran las tiendas de descuento, tipo Capri, Me Salvé y Pepe Ganga.

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En manos de Portek la activación del puerto La empresa con base en Japón deberá propiciar la actividad económica que no termina de cuajarse Carlos Antonio Otero Capital / EL Vocero >>>En la ruta hacia la zona portuaria en Ponce, se divisan entre la vegetación costera dos gigantes de hierro. Están quietos y silentes desde que se instalaron en el lugar hacia el 2010, pero el vapor de las altas temperaturas sureñas hace que a la distancia se tenga la sensación de que están en movimiento.

Son dos enormes grúas Post-Panamá, de fabricación china, de 126 pies de alto y con la potencia para levantar furgones de barcos con un peso de hasta 65 toneladas métricas. Nunca se han utilizado.

Al llegar al muelle y rebasar los puntos de cotejo, es poco el movimiento. Hay demasiada quietud para un lugar donde se debe respirar la actividad económica que supone la llegada, descarga y carga de barcos. Hace alrededor de una década que en el lugar no resalta la faena comercial de llenado y vaciado de furgones.

Llegan, en cambio, embarcaciones de tanto en tanto con suministros de madera, concentrados, agregados para la construcción, combustible y buques que recogen chatarras.

Es un lunes de abril, el calor se hace sentir y las aguas quietas del Mar Caribe no acaban de recibir el influjo de capital que habría de llegar al nombrado Puerto de las Américas Rafael “Churumba” Cordero.

El puerto ha costado $300 millones. Las siguientes fases por $700 millones se quedaron en papeles. Desde el año pasado se le encargó la instalación a la Autoridad del Puerto de Ponce, mediante legislación y bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para encaminar su operación. La junta tiene una franquicia de operación sobre el muelle de una década.

La Autoridad, que trabaja en conjunto con la

Administración del Puerto de Ponce, entidad adscrita al Municipio de Ponce, está en el proceso de recibir la transferencia de propiedades municipales mediante acuerdo, para poder desarrollar la zona.

Esto debe completarse en unos dos meses, luego de lo cual, cerca de una treintena de empleados municipales pasarán en destaque al nuevo administrador. La Autoridad, regida por una junta de cuatro miembros nombrados por el gobernador y tres representantes del municipio de Ponce, tiene como director a Carlos Iván Mejía.

En septiembre inició labores en el lugar la firma Portek International, con sede en Singapur y otras partes del mundo y con oficinas centrales en Japón, la cual está especializada en puertos similares al de Ponce. Portek tiene la encomienda de “mover las aguas” y activar las grúas en un periodo de tres años, durante el cual recibirá $1.2 millones anual.

Ya realizaron un estudio de mercado y han estimado las posibilidades de desarrollo y las necesidades para cumplir las expectativas, contó Ian Carlo Serna, director ejecutivo del Puerto de Ponce, la entidad municipal que por 100 años ha sido el custodio de las instalaciones del puerto.

En función de la actividad que Portek genere en el puerto, recibirá una compensación a razón de un 25% del ingreso neto de los volúmenes de carga, y si logran contratos con líneas navieras, les tocará otra bonificación. Esta empresa, que pertenece al segundo conglomerado más grande de Japón en operación de zonas portuarias y se especializa en instalaciones de tamaño mediano, hace lo propio en Algeria, Indonesia, Ruanda, Gabón y Malta, entre otros países.

Si Portek cumple las metas trazadas al cabo de tres años podrá considerarse para tener un contrato de operación a largo plazo.

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El puerto ofrece un calado de 830 pies de los 1,200 que tiene el muelle, porque la falta de recursos no permitió que se completarán todas las fases de desarrollo. Ahora, la expectativa es que a Portek le tome cerca de un año emprender la actividad económica, y a finales de este año o en el primer semestre de 2017 comience el movimiento de contenedores de carga, anticipó Serna.

Desde su concepción, el inicialmente llamado puerto de trasbordo, ha sido una prioridad para todos los gobiernos de la Isla, pero se mantiene como la aspiración de una idea que no termina de cuajarse. Analistas y economistas, y políticos también, han reclamado en diferentes momentos que el Puerto de Ponce, con la actividad proyectada, habría podido salvar a Puerto Rico de la crisis económica que durante la última década ha mantenido a la Isla en recesión y ahora al borde del naufragio financiero.

Cuando en 2002 la Legislatura aprobó la Ley 171, según enmendada, y titulada “Ley de la Autoridad del Puerto de Las Américas”, se estableció que el propósito “fue construir y desarrollar unas instalaciones portuarias modernas para la operación de un puerto de trasbordo de carga contenerizada, capaz de admitir el atraque de barcos denominados ´postpanamax´

y barcos de hondo calado capaces de transportar cargas consolidadas dentro del contexto de la creación de unas economías de escala…”.

Igualmente establecía la necesidad de “contratar un operador de calibre internacional que se hiciera cargo de la operación exitosa de esa instalación portuaria”.

La realidad actual plantea otro escenario para la industria a nivel global, donde se ha concretado la consolidación de las principales navieras internacionales, y para Puerto Rico han aumentado los competidores portuarios tan cercanos como en República Dominicana, Trinidad & Tobago, Costa Rica y Panamá, y Miami, con una actividad significativa en constante crecimiento.

La esperanza está puesta en Portek. Serna explicó que dicha empresa ha identificado nichos para atraer actividad económica.

“Ellos hicieron un itinerario de trabajo a corto, mediano y largo plazo y qué se necesita para cada etapa en términos de equipo”, agregó.

El funcionario municipal comentó que aunque la idea original contempló un puerto de trasbordo, esto provee menos competitividad ya que el costo puede resultar hasta siete veces más alto en Puerto Rico, en parte por las leyes de cabotaje. “Hay que ser más competitivos para

hacer otras cosas que ayuden a agregar valor, zonas de valor añadido, líneas de ensamblaje y tener una base de negocios en términos de carga de contendores. Eso es uno de los obstáculos pero no significa que no podemos competir, porque se pueden ofrecer otras cosas”, explicó, y agregó que hacia esos detalles es que van encaminadas las gestiones.

“El impacto económico no lo puedes medir ahora porque hay muchas variables. El desarrollo de las zonas de valor añadido con operaciones de ensamblaje de manufactura, las tienes que establecer para esas instalaciones que albergarán el valor añadido y ahí pueden entrar Alianzas Público Privadas y se empieza a mover la economía”, agregó.

Desde su oficina en un segundo piso en el muelle, Serna observa la amplia vista hacia la zona vacía de entrada de barcos y contesta la pregunta de si el tiempo ya pasó.

“Siempre nos preguntan si se nos pasó la guagua, pues sí y no.

Porque el mercado está ahí y hay que minimizar las desventajas y buscar oportunidades”, afirmó Serna, quien participa en el proceso de traspaso de funciones hacia la Autoridad del Puerto de Ponce, gestiones que la alcaldesa María “Mayita” Meléndez ha pedido que todos apoyen.

La Autoridad está regida por una junta de cuatro miembros nombrados por el gobernador y tres representantes del municipio de Ponce,.

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s e l e p a p s o L á m a n a P e d nes o i s u c r e p y sus re

Universia Knowledge@Wharton >>>El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington, publicó de forma reciente la filtración masiva de unos 11.5 millones de documentos que abarcan casi cuatro décadas y que muestran cómo los líderes mundiales, políticos y empresas de todo el mundo se esconden y lavan su dinero, evaden impuestos y financian armas y el tráfico de drogas.

El origen de la filtración es un bufete de abogados poco conocido pero de gran importancia en Panamá llamado Mossack Fonseca, que el ICIJ describe como uno de los mejores creadores de empresas ficticias y estructuras corporativas que se pueden utilizar para ocultar la propiedad de activos.

Los “papeles de Panamá”, tal y como se denominan a los documentos filtrados, ofrecen una oportunidad única para los reguladores de Reino Unido, EE.UU. y otros países para lograr una mayor transparencia en la propiedad de las empresas constituidas, según los expertos de Wharton y Global Financial Integrity, una organización no lucrativa de investigación y asesoramiento con sede en Washington DC, que trabaja para impedir los movimientos financieros ilícitos.

Según el profesor de Derecho de Wharton y Ética Empresarial Philip Nichols, Reino Unido se ha convertido en el centro de atención debido a que gran número de empresas citadas en los documentos de Panamá se encontraban en dependencias británicas.

También se acusa a estados de Estados Unidos como Delaware, Wyoming y Nevada de permitir que las empresas se constituyan sin la suficiente transparencia sobre sus propietarios.

Según los datos publicados hasta el momento, sólo hay unos pocos casos de ciudadanos o entidades de Estados Unidos involucrados en las filtraciones de ICIJ, pero existe el incentivo para que las empresas se dirijan a paraísos fiscales en el extranjero, dijo Nichols. “El hecho de que EE.UU. tenga una [incidencia] tributaria mayor en relación con otros [países] empuja a la gente a salir fuera”, señaló,

añadiendo que él no aprueba dicha conducta.

Los papeles de Panamá proporcionan la oportunidad para que los países de todo el mundo sean más rigurosos con sus regulaciones para evitar abusos por parte de las empresas constituidas en ellos, según Liz Confalone, asesora legal de Global Financial Integrity. “Los países más grandes tienen que dar un buen ejemplo y asumir un papel de liderazgo para que los países más pequeños los sigan”, dijo.

Confalone dijo que EE.UU. está rezagado en la promoción de transparencia de la “propiedad efectiva” de las empresas constituidas en el país, pero añadió que hoy en día hay un proyecto de ley en el Congreso de EE.UU. que busca corregir eso. La tramitación más reciente sobre el proyecto de ley —denominado “Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act”— fue en febrero, cuando fue remitido al Comité de Servicios Financieros.

Nichols y Confalone comentaron las consecuencias del episodio de los papeles de Panamá para los legisladores de todo el mundo en el programa de Knowledge@Wharton en Wharton Business Radio en el canal SiriusXM 111.

El alcance de la revelación La filtración es sólo una parte y el comienzo de un escándalo más amplio, según Confalone. “Las empresas anónimas son un problema conocido desde hace muchos años, pero esta investigación no tiene precedentes en tamaño y alcance”, dijo. “Se expone sólo una empresa —ciertamente una gran empresa— en una industria más grande. El problema es que es legal establecer estas compañías anónimas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Estamos teniendo acceso a algunos detalles de más, a los que normalmente no tendríamos, debido a la filtración”.

El ICIJ publicó los papeles de Panamá después de una investigación de un año en asociación con el periódico alemán “Süddeutsche Zeitung” y otras 100 organizaciones de noticias. Sus aspectos más destacados son impresionantes. Las filtraciones revelan la existencia de propiedades en paraísos fiscales de 140 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo, entre ellos una docena de líderes mundiales actuales y pasados como los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente de Ucrania y el rey de Arabia Saudita, según el ICIJ. La filtración de datos cubre casi 40 años, de 1977 a 2015. “[Proporcionan] una visión del día a día, década a década, de cómo el dinero negro fluye a través del sistema financiero mundial, alimentando la delincuencia y despojando a las tesorerías nacionales de los ingresos fiscales”, dijo el ICIJ en su sitio web. Son 214,488 empresas inscritas en paraísos fiscales vinculadas con personas de más de 200 países. También incluyen al menos 33 personas y compañías en la lista negra del Gobierno de EE.UU. debido a la evidencia de que habían estado involucrados en actos ilícitos, tales como hacer negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hezbolá o naciones “rebeldes” como Corea del Norte e Irán.

Las primeras cabezas ya han comenzado a rodar a raíz del escándalo. El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, dimitió tras el escándalo provocado por las informaciones de que él y su esposa eran propietarios de una empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas. Cuando llegó al poder en 2013, Cameron no reveló

Expertos señalan que las revelaciones proporcionan la oportunidad para que los países sean más rigurosos con sus regulaciones a las empresas

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Internacional que había sido dueño de millones de dólares en bonos de bancos quebrados como medio propietario de una empresa con ventajas fiscales llamada Wintris Inc., dijo el ICIJ en un informe.

La filtración también revela cómo socios del presidente ruso Vladimir Putin escondieron en secreto $2,000 millones a través de bancos y sociedades pantalla, según el ICIJ. También salió a relucir el nombre del padre del primer ministro británico, David Cameron, Ian Cameron, que era un corredor de bolsa, seis miembros de la Cámara de los Lores del Reino Unido y tres ex-miembros del partido Conservador del Parlamento.

jo de gente como Enrique Arturo de Obarrio, consejero general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el regulador bancario del país, y un experto legal que fue clave en aprobar la ley panameña de transparencia y ética en los negocios de Panamá.

Mossack Fonseca ganó experiencia “en un momento en que Panamá era más o menos un lugar desaparecido…. Panamá ha cambiado mucho desde entonces”, dijo Nichols. “Una gran cantidad de mala conducta… se produce en Panamá, como en Wyoming y Delaware, pero Panamá debe ser presentado como un ejemplo de un país que queremos que otros países imiten”.

Confalone estuvo de acuerdo con Nichols sobre Panamá. Ella señaló que Panamá en febrero del año 2016 salió de la llamada “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La lista negra del GAFI es una lista internacional de monitoreo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El GAFI citó un “progreso significativo” de los esfuerzos del país en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación y la proliferación del terrorismo en un comunicado de prensa.

>>Efecto Global Confalone dijo que el problema de las empresas anónimas no sólo afecta a Panamá o a los paraísos fiscales, sino a todos los países que han creado este tipo de empresas. “[Incluye] países que fueron víctimas de [empresas] anónimas y sus ciudadanos estafados a través de los esquemas Ponzi que utilizan las compañías anónimas para cubrir sus huellas”, agregó. Este tipo de empresas anónimas tienen varios usos ilícitos, como son eludir las sanciones y el lavado de dinero por parte de narcotraficantes, explicó.

Nichols señaló que, aunque sólo unos pocos ciudadanos y empresas de Estados Unidos están vinculados a los papeles de Panamá, el Departamento de Justicia está investigando compañías anónimas. “La integridad del sistema de EE.UU. ha sido puesta en duda”, dijo. “Hay que recordar que tenemos estados como Delaware o Wyoming o Nevada en que se producen este tipo de cosas. Tal vez mientras que el Departamento de Justicia está preocupado por lo que pasa en el extranjero, es posible que esto impulse la investigación y el análisis detallado de casos similares dentro de las costas de Estados Unidos”.

Confalone estuvo de acuerdo con Nichols. “Estas compañías anónimas después de haber sido creadas tienen una licencia para abrir cuentas bancarias en cualquier país”, dijo. “Usted está conectado a la infraestructura financiera global y puede participar en todo tipo de transacciones que frecuentemente involucran a EE.UU. o implican a los ciudadanos de Estados Unidos”.

>>Es hora de actuar Confalone dijo que gran parte de los esfuerzos por obstaculizar la evasión de impuestos dependerá de la obtención de información sobre la propiedad efectiva de las compañías y los bancos que abren las cuentas de estas empresas. “Si se intercambia información sobre las cuentas bancarias que sean relevantes para las autoridades fiscales, se tiene que saber quién está detrás de las cuentas bancarias y qué está detrás de estas empresas”, añadió.

“Cuando hablamos de la propiedad efectiva, estamos hablando de lo real, las personas que son los propietarios o controladores de estas empresas. Es necesario que haya una importante labor en esta área”.

Cerca de $1.1 billones salieron de los países en desarrollo en movimientos financieros ilegales en 2013, según un informe reciente de Global Financial Integrity. Alrededor del 80% de ese total procede de una práctica comercial conocida como facturación falsa, donde las facturas comerciales a ambos lados de la transacción se alteran para

mover el dinero dentro o fuera de un país sin ser percibido, explicó Confalone. “Estas compañías anónimas son uno de los mecanismos clave que le permiten hacer ese [tipo de acuerdos]”, dijo.

Según Confalone, se han firmado compromisos internacionales por parte del G8 y del G20 en los últimos años para mejorar la transparencia de la propiedad beneficiaria.

En la Unión Europea, su reciente “cuarta directiva contra el blanqueo de dinero” va a obligar a los Estados a reunir y preparar los registros centrales de información sobre la propiedad efectiva para las empresas formadas dentro de sus fronteras, señaló.

Esto es lo que haría EE.UU. después de la aprobación de la Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act. Como la constitución de empresas en EE.UU. es algo que sucede con mayor frecuencia que en otras partes del mundo, las acciones tomadas por el Gobierno de este país tendrán “un enorme impacto en la integridad del sistema financiero de todo el mundo”, dijo Confalone.

“Constituimos más empresas que cualquier otro país en el mundo y, sin embargo, no reunimos ninguna información sobre la propiedad efectiva”.

Confalone recordó a un colega que señaló que una empresa constituida en EE.UU. obtiene “una pátina de legitimidad”, ya que no tiene el estigma que tienen algunas otras jurisdicciones. Sin embargo, un estudio reciente realizado por el Fondo Monetario Internacional mostró que EE.UU. no había hecho un progreso significativo sobre el control de transparencia de la propiedad efectiva desde su último análisis en 2006, agregó.

“Reino Unido tal vez precise asumir un dominio mayor de las regulaciones bancarias en sus dependencias en vez de acusar a países como Panamá o Luxemburgo”, dijo Nichols. También pidió reformas similares en los estados de Estados Unidos como Delaware y Wyoming. “Debido a mi trabajo en Wharton, hablo con gente de todo el mundo que han incurrido en conductas inapropiadas”, dijo. “Ellos adoran Delaware. Es su destino preferido por las razones expuestas por Confalone: otorga la pátina de legitimidad”.

Nichols elogió a Panamá por haber hecho “grandes avances en la mejora de su clima bancario”. Alabó el traba-

>>Consecuencias positivas Un resultado positivo del escándalo de los papeles de Panamá es que podría alentar a que los países que han sido menos agresivos en la persecución de las malas acciones de compañías anónimas se lo pongan ahora más difícil. “Teniendo en cuenta el fácil acceso a la información a la que un gran número de países no habría tenido acceso de otra manera, espero que muchos países hagan procesos de investigación más rigurosos, adquiriendo experiencia y persiguiendo otros casos de manera independiente”, dijo Nichols. El ICIJ ha dicho que divulgaría la lista completa de empresas y personas vinculadas a ella a principios de mayo.

“Una de las grandes ventajas de esta [filtración] es que lleva esto al ámbito público, por lo que es posible que los ciudadanos vean los efectos provocados por estas empresas, para ver las políticas que se aplican en sus países que permiten este tipo de actividades, de manera que se movilicen y protesten ante sus gobiernos para decir: ‘Esto ya no es aceptable y hay que tomar medidas para solucionarlo’”, dijo Confalone. Se espera que cualquier cambio que la divulgación de los papeles de Panamá prometa debería ser un éxito a lo largo de los años.

“Los países más grandes tienen mayores recursos procesales, por tanto deberíamos observar un mayor número de acciones allí”, dijo Confalone respecto a los cambios necesarios. “EE.UU. podría hacer su parte al modificar sus propios procesos de constitución de empresas, que proporcionarían un menor número de oportunidades a las personas de obtener acceso a las empresas que usan para participar en actos ilícitos”.

Nichols señaló que los periodistas están a la vanguardia de la revelación de tales escándalos. Ella citó un informe recientemente elaborado de forma conjunta por The Huffington Post y el grupo Fairfax Media de Australia que investigó supuestas prácticas corruptas en una firma en Mónaco llamada Unaoil. “Los periodistas están haciendo más fácil el enjuiciamiento, y los gobiernos tienen que empezar a seguir su ejemplo”, dijo.