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ASOCIACIONES ILÍCITAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

PATRICIA FARALDO CABANA Catedrática de Derecho Penal Universidade da Coruña

Valencia, 2012


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ÍNDICE ABREVIATURAS............................................................................................

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ÍNDICE DE LEGISLACIÓN...........................................................................

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DETERMINACIONES PREVIAS................................................................... I. DELIMITACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y GRUPO CRIMINAL..................... 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Los conceptos de organización delictiva o criminal........................... 2.1. Introducción.............................................................................. 2.2. El concepto de organización delictiva en la normativa internacional y europea........................................................................ 2.3. El concepto de organización criminal en el art. 570 bis CP....... 2.4. El concepto de organización delictiva en los tipos agravados.... 3. El concepto de asociación ilícita en los arts. 515 y ss. CP.................. 3.1. Introducción.............................................................................. 3.2. Coincidencia entre los conceptos de asociación ilícita y organización criminal.......................................................................... 4. Hacia una figura intermedia entre la codelincuencia y la organización criminal: el concepto de grupo criminal.................................... 4.1. Introducción.............................................................................. 4.2. Los conceptos de banda o grupo de delincuentes antes de la reforma de 2010........................................................................ 4.3. El concepto de grupo criminal en el art. 570 ter CP.................. 5. ¿Un partido político puede ser considerado asociación ilícita u organización criminal? ...........................................................................

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II. CLASES DE ASOCIACIONES ILÍCITAS Y ORGANIZACIONES O GRUPOS CRIMINALES........................................................................ 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Clases de asociaciones ilícitas............................................................ 2.1. Introducción.............................................................................. 2.2. Asociaciones para delinquir (art. 515.1 y 5 CP)........................ a) Asociaciones para cometer o promover la comisión de delitos o faltas........................................................................... b) Asociaciones que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello............................................................ c) Derogación del núm. 2 del art. 515 CP: bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas......................................

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d) Derogación del núm. 6 delart. 515 CP: asociaciones que promuevan el tráfico ilegal de personas............................... 2.2. Asociaciones que empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad (art. 515.3 CP)................................. 2.3. Organizaciones paramilitares (art. 515.4 CP)............................ 3. Clases de organizaciones y grupos criminales.................................... 3.1. Organizaciones y grupos criminales para cometer delitos o faltas............................................................................................. 3.2. Tipificación expresa de las organizaciones o grupos terroristas (art. 571 CP): la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública como elemento diferenciador respecto de las organizaciones o grupos criminales....................

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III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO............................................................. 1. Determinaciones previas................................................................... 2. El correcto ejercicio del derecho de asociación.................................. 3. El orden público y/o la seguridad ciudadana o pública..................... 1.1. El orden público........................................................................ 1.2. La seguridad ciudadana o pública............................................. 1.3. La seguridad interior del Estado................................................ 4. Los bienes jurídicos singulares amenazados por el programa criminal de la asociación.......................................................................... 5. Posición adoptada.............................................................................

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IV. CONDUCTA TÍPICA............................................................................ 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Conductas típicas en los delitos de asociación ilícita......................... 2.1. Determinaciones previas............................................................ 2.2. Fundación................................................................................. 2.3. Dirección y presidencia............................................................. 2.4. Pertenencia o integración activa................................................ 2.5. Favorecimiento.......................................................................... 3. Conducta típica en los delitos de organización y grupo criminal....... 3.1. Introducción.............................................................................. 3.2. Promoción y constitución.......................................................... 3.3. Organización, coordinación y dirección.................................... 3.4. Integración o pertenencia.......................................................... 3.5. Cooperación, colaboración y financiación: las conductas de favorecimiento.............................................................................

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V. CAUSAS DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL BASADAS EN LA CONFESIÓN DE LOS HECHOS Y LA COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA....................... 1. Determinaciones previas................................................................... 2. El abandono de la actividad delictiva y la colaboración con la Administración de Justicia en los delitos de tráfico de drogas (art. 376 CP).

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3. El abandono de la actividad delictiva y la colaboración con la administración de justicia en los delitos de organización o grupo criminal (art. 570.4 quáter CP)...................................................................... 4. El abandono de la actividad delictiva y la colaboración con la administración de justicia en los delitos de terrorismo (art. 579.4 CP)..... 5. La atenuante genérica de confesión a las autoridades........................

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VI. ITER CRIMINIS.................................................................................... 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Tentativa y consumación.................................................................. 3. Actos preparatorios..........................................................................

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VII. FORMAS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN...................................... 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Diferencias con la codelincuencia...................................................... VIII. CUESTIONES CONCURSALES............................................................ 1. Determinaciones previas................................................................... 2. Concursos entre los delitos de asociación ilícita y de organización o grupo criminal.................................................................................. 3. Concursos entre las diversas clases de asociaciones ilícitas y de organizaciones o grupos criminales......................................................... 4. Concursos entre los delitos de asociación ilícita o de organización o grupo criminal y los delitos singulares cometidos por los miembros. 5. Concursos entre los delitos de asociación ilícita y organización criminal y los delitos que tienen tipos agravados por la pertenencia o dirección de una organización delictiva............................................ 6. Concursos entre los delitos de favorecimiento de la actividad de la asociación, organización o grupo y los delitos de encubrimiento......

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IX. CONCLUSIONES: LA FUNCIÓN DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA....................................................... 1. Determinaciones previas................................................................... 2. La imputación individual de un fenómeno colectivo: el injusto de organización o injusto sistémico....................................................... 3. El derecho penal del enemigo y las nuevas y viejas demandas de seguridad............................................................................................. 4. Conclusiones..................................................................................... BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................

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ABREVIATURAS AA.VV. ADPCP AIDP AJA Ar.

varios autores Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Asociación Internacional de Derecho Penal Actualidad Jurídica Administrativa Número de referencia en el repertorio jurisprudencial de Aranzadi AP Actualidad Penal AT Allgemeiner Teil (parte general) Aufl. Auflage (edición) BGBl Bundesgesetzblatt (Boletín Oficial del Estado alemán) BGH Bundesgerichthof (Tribunal Supremo Federal alemán) BOE Boletín Oficial del Estado BtMG Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Ley alemana sobre tráfico de estupefacientes) BVerfG Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal alemán) CDJ Cuadernos de Derecho Judicial CE Constitución española CGPJ Consejo General del Poder Judicial Cp Codice penale (Código penal italiano) CP Código penal español de 1995 CP 1944/73 Código penal español de 1944/73 CPC Cuadernos de Política Criminal CPM Código penal militar dir. director DJ Documentación Jurídica DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho DRiZ Deutsche Richterzeitung ed. edición o editor EPC Estudios Penales y Criminológicos ET Estatuto de los Trabajadores


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Abreviaturas

EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift GA Goltdammer's Archiv für Strafrecht GAL Grupos Antiterroristas de Liberación GG Grundgesetz (Ley Fundamental alemana) Hrsg. Herausgegeben (editado por) Ind. pen. Indice penale JA Juristische Arbeitsblätter JR Juristische Rundschau Jura Juristische Ausbildung JuS Juristische Schulung JZ Juristenzeitung KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal LG Landesgericht (Tribunal Territorial alemán) LGT Ley General Tributaria LK Leipziger Kommentar LODA Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación LPP Ley Orgánica de Partidos Políticos MDR Monatsschrift für deutsches Recht MschrKrim Monatsschrift für Kriminologie NDP Nueva Defensa Penal NJ Neue Justiz NJW Neue Juristische Wochenschrift nm. número marginal NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht PJ Revista del Poder Judicial ONU Organización de las Naciones Unidas öStGB österreichisches Strafgesetzbuch (Código penal austríaco) RDA República Democrática Alemana RDPC Revista de Derecho Penal y Criminología de la UNED RdPP Revista de Derecho y Proceso Penal


Abreviaturas

REDA RFA RFDUCM RGLJ RIDP Riv. soc. Rn. ROW RP RuP RVAP SA schStGB SJZ SK STC StGB StGNov StRÄG STS UNED Urt. Wistra ZfRV ZRP ZStW

13 Revista Española de Derecho Administrativo República Federal de Alemania Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Revista General de Legislación y Jurisprudencia Rivista Italiana di Diritto Penale Rivista delle società Randnummer (número marginal) Recht in Ost und West Revista Penal Recht und Politik Revista Vasca de Administración Pública Sociedad Anónima schweizerisches Strafgesetzbuch (Código penal suizo) Süddeutsche Juristen-Zeitung Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Sentencia del Tribunal Constitucional Strafgesetzbuch (Código penal alemán) Strafgesetznovelle (enmienda al Código penal) Strafrechtsänderungsgesetz (Ley de reforma del Código penal) Sentencia del Tribunal Supremo Universidad Nacional de Educación a Distancia Urteil (sentencia) Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer und Strafrecht Zeitschrift für Rechtsvergleichung Zeitschrift für Rechtspolitik Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft


ÍNDICE DE LEGISLACIÓN NORMATIVA ESPAÑOLA – Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870 – Código penal de 1932, aprobado por Ley del Ministerio de Justicia de 27 de octubre de 1932 – Código penal, texto refundido de 1944, aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944 – Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público – Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, revisando y unificando la Ley de 2 de marzo de 1943 y el Decreto-ley de 18 de abril de 1946 – Decreto-ley 9/1968, de 16 de agosto, sobre represión del bandidaje y terrorismo – Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos al Código de Justicia Militar – Ley 23/1976, de 19 de julio, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal, relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad del trabajo – Ley 56/1978, de 4 de diciembre, de medidas en relación con los delitos cometidos por grupos organizados y armados – Ley 82/1978, de 28 de diciembre, de modificación del Código Penal en materia de terrorismo – Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, de protección de la seguridad ciudadana – LO 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación – LO 11/1980, de 1 de diciembre, de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución – LO 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio


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– LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal – LO 9/1984, de 26 de diciembre, de medidas contra la actuación de bandas armadas y actividades terroristas o rebeldes y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución – LO 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España – LO 3/1988, de 25 de mayo, de Reforma del Código Penal – LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana – Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas – LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales – LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal – LO 2/1998, de 15 de junio, por la que se modifican el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal – LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores – LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo – LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación – LO 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria – LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos – LO 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales – LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas


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– LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros – LO 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional – LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal – LO 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal – LO 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal – LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal – LO 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

NORMATIVA EUROPEA – Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una oficina europea de policía (Convenio Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 – Acción común 96/443/JAI, de 15 de julio de 1996, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia (DOCE L 185 de 24.7.1996) – Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996 relativa a las personas que colaboran con el proceso judicial en la lucha contra la delincuencia internacional organizada (DOCE C 010 de 11.1.1997) – Acción común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (DOCE L 351/1 de 29.12.1998) – Posición común, de 29 de marzo de 1999, definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la propuesta de Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (DOCE L 87/1 de 31.3.1999)


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– Decisión marco del Consejo 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DOCE L 164/3 de 22.6.2002) – Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (DOCE L 203/1 de 1.8.2002) – Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (DOCE L 13/44 de 20.1.2004) – Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DOCE L 335/8 de 11.11.2004) – Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (DOUE L 69/67 de 16.3.2005) – Decisión marco 2008/841/JAI, del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DOUE L 300/42 de 11.11.2008) – Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DOUE L 328 de 6.12.2008) – Decisión marco 2008/919/JAI, del Consejo de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (DOUE L 330/21 de 9.12.2008)


DETERMINACIONES PREVIAS En este trabajo se analiza la regulación jurídica de los delitos de asociación ilícita y de organización o grupo criminal contenida en el Código penal español. La creación de figuras delictivas consistentes en la pertenencia o dirección de una asociación ilícita o de una organización delictiva es una de las tres vías que se emplean habitualmente en el Derecho comparado para abordar el fenómeno de la criminalidad organizada. En efecto, en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno1 se observa que una de las formas de reacción frente a esta forma de delincuencia es crear delitos de pertenencia o dirección de asociaciones ilícitas u organizaciones delictivas; una segunda modalidad es la introducción de tipos agravados por pertenencia o dirección de asociaciones ilícitas u organizaciones delictivas en diversos delitos que, de acuerdo con un análisis criminológico, se cometen generalmente en el marco de estructuras organizadas; por último, se tipifican expresamente determinadas conductas propias de la delincuencia organizada, como son el tráfico de drogas, personas o armas, o el blanqueo de capitales, entre otros2. La previsión de una circunstancia genérica de agravación de la responsabilidad criminal por pertenencia o dirección de una organización delictiva o asociación ilícita no tiene precedentes en la legislación de los países de nuestro entorno socio-jurídico, por cuanto alcanzo a ver3. Lo más parecido que se puede encontrar es una agravante por empleo de método mafioso y facilitación mafiosa contemplada en el art. 7 del decreto-

En el ámbito anglosajón, en cambio, lo que se utiliza es la conspiración para delinquir («conspirancy»), no existiendo la figura de asociación u organización criminal. 2 �������������������������������������������������������������������������� Con la peculiaridad de que permiten castigar también a quien actúa al margen de cualquier asociación ilícita u organización criminal, ya que la pertenencia a estos entes se configura únicamente como un tipo agravado. 3 Sobre los inconvenientes que supondría vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., «Organización delictiva, comisión concertada u organizada», en AA.VV., Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, p. 1776. A favor, sin embargo, VELASCO NÚÑEZ, E., «Delitos informáticos, terrorismo y Derecho internacional en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 2008, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal», La Ley Penal núm. 63, 2009, p. 13. 1


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ley italiano de 13 de mayo de 1991, n. 152, sobre medidas urgentes para la lucha contra la delincuencia organizada y de transparencia y buena marcha de la actuación administrativa (Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività administrativa)4. Lo que sí existe en nuestro país es una circunstancia agravante genérica en caso de «ejecutar el hecho… aprovechando las circunstancias de… auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delinquente» (art. 22.2 CP).

Pues bien, aquí se analizarán los delitos de asociación ilícita, esto es, los diversos tipos penales que recoge el Código penal de 1995 en los arts. 515 a 5215. Estos preceptos regulan el concepto y régimen

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Sobre ella, VERO, G. del, «La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali», RIDPP 1997, pp. 55 ss. Art. 515 CP, según la redacción otorgada por las LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: «Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1º. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2º. (Sin contenido). 3º. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 4º. Las organizaciones de carácter paramilitar. 5º. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello». Art. 516 CP (suprimido por la LO 5/2010, de 22 de junio). Art. 517 CP: «En los casos previstos en los números 1º y 3º al 6º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas: 1º. A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años. 2º. A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses». Art. 518 CP: «Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o ac-


Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal Español

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jurídico-penal de las asociaciones ilícitas, que debe completarse con el art. 569 del mismo cuerpo legal6, y que en su conjunto se basa en el art. 22.2 de la Constitución española de 1978 (en adelante CE), que declara que «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales». Además, se estudian también los delitos de organización o grupo criminal, recogidos en el nuevo Capítulo VI del Título XXII del Libro II creado por la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y contenidos en los arts. 570 bis, ter y quáter CP7. El estudio se extenderá

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tividad de las asociaciones comprendidas en los números 1º y 3º al 6º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años». Art. 519 CP: «La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores». Art. 520 CP: «Los Jueces y Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código». Art. 521 CP: «En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años». Art. 569 CP: «Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta de una asociación con propósito delictivo, determinarán la declaración judicial de ilicitud y su consiguiente disolución». La LO 5/2010 añade un Capítulo VI al Título XXII del Libro II, que comprende los arts. 570 bis, 570 ter y 570 quáter bajo la rúbrica «De las organizaciones y grupos criminales»: Art. 570 bis CP: «1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo


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indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. 2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización: a) esté formada por un elevado número de personas. b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado. 3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos». Art. 570 ter CP: «1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados: a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves. b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito grave. c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada de faltas, debiéndose imponer en este último caso la pena en su mitad inferior, salvo que la finalidad del grupo fuera la perpetración reiterada de la falta prevista en el número 1 del artículo 623, en cuyo caso podrá imponerse la pena en toda su extensión. A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas. 2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando el grupo: a) esté formado por un elevado número de personas. b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.


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a los tipos agravados por pertenencia o dirección de asociaciones y organizaciones delictivas en aquellos aspectos que resulten necesarios para la mejor comprensión de los delitos de asociación ilícita y de organización o grupo criminal, como sucede, por ej., en lo que respecta a los conceptos de asociación y organización y a los concursos. Por su parte, las organizaciones y grupos terroristas son objeto de análisis sólo en la medida en que en la actualidad se tipifican como una clase de organización o grupo criminal, habiendo integrado una de las clases de asociaciones ilícitas hasta la derogación del núm. 2 del art.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado». Art. 570 quáter CP, en la redacción modificada por la Disposición final segunda de la LO 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: «1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código. 2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4ª del artículo 8. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero. 4. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos».

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