TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL
DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 4ª EDICIÓN REVISADA Y PUESTA AL DÍA CONFORME A LA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DOF EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021
PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA
tratados
TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL Delitos previstos en Leyes especiales
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL Delitos previstos en Leyes especiales 4ª Edición revisada y puesta al día conforme a la última reforma publicada en el DOF el día 23 de abril de 2021
Pablo Hernández-Romo Valencia Abogado litigante
tirant lo blanch Ciudad de México, 2022
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© PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA
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A mi esposa Mari Jose y a mis hijos Pablo, Santiago y Carmen A mi padre, quien me enseñó el amor a los libros y a lo más importante después de leer tanto: pensar, pensar y pensar
Índice general TOMO I PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN ................................................................. 1 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN ................................................................ 5 PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN.................................................................. 7 PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN.................................................................... 9 ÍNDICE DE OBRAS GENERALES........................................................................... 11 INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 13 ABREVIATURAS....................................................................................................... 15
LEY DE MIGRACIÓN Introducción........................................................................................................ 20 El bien jurídico protegido.................................................................................. 20 La postura de la SCJN: la seguridad.................................................................. 21 La postura de la doctrina y de la PGR: registro y control de movimientos migratorios..................................................................................................... 24 Artículo 159. Tipo básico..................................................................................... 25 Fracción I. Internar a personas en otro país sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico................................................................................. 26 Fracción II. Introducción sin documentos de extranjeros a México..................... 29 Fracción III. Albergar por territorio nacional extranjeros para que evadan la revisión migratoria...................................................................................... 31 El segundo párrafo. La explicación innecesaria.............................................. 32 El tercer párrafo. ¿Necesidad?........................................................................ 33 Artículo 160. Las agravantes................................................................................ 34 Fracción I. Menores de edad............................................................................. 35 Fracción II. La lesión o el riesgo de lesionar otros bienes jurídicos...................... 36 Fracción III. El servidor público....................................................................... 37 Artículo 161. Tipo privilegiado............................................................................ 38 Artículo 162. Requisito de procedibilidad............................................................. 39 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 40 LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Introducción........................................................................................................ 42 Artículo 271. Insolvencia fraudulenta en concurso mercantil................................. 44 La presunción: el párrafo segundo.................................................................. 60 El perjuicio: el párrafo tercero.......................................................................... 64 Concursos....................................................................................................... 67
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Artículo 271 Bis. Fraude...................................................................................... 70 Segundo párrafo. Atenuación de la pena.................................................... 74 Tercer párrafo. Excluyente de responsabilidad........................................... 75 Artículo 272. Omisión de entregar la contabilidad............................................... 76 Artículo 273. Responsabilidad en caso de ser persona moral................................ 79 Artículo 274. El fraude procesal en concurso mercantil......................................... 81 Artículo 275. Requisito de procedibilidad............................................................. 83 Artículo 276. Reparación del daño....................................................................... 84 Artículo 277. La autonomía del derecho penal..................................................... 85 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 90 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Introducción........................................................................................................ 95 Cuestiones previas.............................................................................................. 98 Artículo 47. Exploración arqueológica sin autorización del INAH........................ 99 Artículo 48. El abuso de confianza por servidor público o persona autorizada...... 101 Artículo 49. Comercio o traslación de dominio de monumentos arqueológicos muebles.................................................................................................................. 103 Artículo 50. Encubrimiento.................................................................................. 105 Artículo 51. Robo................................................................................................. 108 Artículo 52. El daño o destrucción de monumentos............................................... 109 Artículo 53. Contrabando..................................................................................... 111 Artículo 53 Bis. Contrabando y transferencia de propiedad.................................. 112 Artículo 54. Reincidentes y delincuentes habituales............................................... 114 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 115 LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Introducción........................................................................................................ 119 Bien jurídico. El patrimonio............................................................................ 121 Artículo 59. Falsedad en declaraciones judiciales................................................. 122 Artículo 380. Abuso de confianza.......................................................................... 123 Artículo 432......................................................................................................... 125 Fracción I....................................................................................................... 127 Fracción II...................................................................................................... 127 Fracción III.................................................................................................... 128 Fracción IV..................................................................................................... 129 Fracción V...................................................................................................... 130 Fracción VI..................................................................................................... 130 Artículo 433. Repetición absurda......................................................................... 132 Artículo 434......................................................................................................... 133 Fracción I....................................................................................................... 134
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Índice general
Fracción II...................................................................................................... 134 Artículo 435. Las agravantes................................................................................ 135 LEY GENERAL DE SALUD Introducción........................................................................................................ 152 Artículo 220. Prohibición para expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad................................................................................................... 153 Artículo 455. Posesión y manipulación de agentes patógenos y sus vectores........... 155 Artículo 456. Manejo de substancias toxicas o peligrosas...................................... 158 Concursos............................................................................................................ 159 Artículo 457. Contaminación de agua o envenenamiento...................................... 160 Concursos............................................................................................................ 162 Artículo 458. Utilización de fuentes de radiaciones sin autorización..................... 162 Artículo 459. Contrabando de sangre humana...................................................... 164 Artículo 460. Contrabando de derivados de la sangre........................................... 165 Artículo 460 Bis. Contrabando de sangre humana o cualquiera de sus componentes.................................................................................................................... 166 Artículo 461. Contrabando de órganos, tejidos y sus componentes......................... 168 Artículo 462. Tráfico y trasplante no autorizado de órganos................................. 171 Fracción I. Diversas conductas ilícitas respecto de órganos, tejidos, cadáveres o fetos de seres humanos.................................................................................. 172 Fracción II. Comercio o simulación jurídica respecto de órganos, tejidos, cadáveres, fetos o restos de seres humanos...................................................................... 173 Fracción III. Trasplante de órgano o tejido sin respetar preferencias y orden....... 173 Fracción IV. Diversas conductas respecto de la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o trasplantes...................................................... 175 Fracción V. Consentir la realización del trasplante ilegal................................... 176 Fracción VI. Trasplantar un órgano o tejido si el receptor o donador es extranjero................................................................................................................ 177 Fracción VII. Causar infección de receptores por transfusión sanguínea y sus componentes................................................................................................ 177 Último párrafo. Otras penas........................................................................... 178 Artículo 462 Bis. El partícipe o encubridor: tipo privilegiado y agravado............ 179 Artículo 462 Bis 1. Fraude en vacunación............................................................ 181 Fracción I. Cobrar en institución pública de salud la aplicación de alguna vacuna........................................................................................................... 182 Fracción II. Venta de vacunas de instituciones públicas.................................... 183 Artículo 463. Diversos actos con animales enfermos.............................................. 184 Artículo 464. Contaminación de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y otras sustancias o productos............................................................................. 186 Artículo 464 Bis. Autorización de distribución de alimentos en descomposición o mal estado........................................................................................................ 191 Artículo 464 Ter. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos.......... 193
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Índice general
Fracción I. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos o los fabrique ilegalmente..................................... 195 Fracción II. Falsificar o adulterar material para medicamentos......................... 198 Fracción III. Vender, ofrecer, comerciar, distribuir o transportar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos ilegales u otros objetos........................... 199 Fracción IV. Vender, ofrecer o comerciar muestras médicas.................................. 201 Artículo 465. Investigación clínica en seres humanos............................................ 201 Artículo 466. Inseminación artificial no consentida.............................................. 203 Artículo 467. Inducir o propiciar que un menor o incapaz consuma droga............ 204 Concursos............................................................................................................ 205 Artículo 467 Bis. Venta o suministro a un menor o incapaz de ciertas substancias psicotrópicas.................................................................................................... 206 Artículo 468. Rehusar desempeñar funciones médicas en acción extraordinaria.... 209 Artículo 469. Negación a prestar auxilio en caso de urgencia por parte de personal médico............................................................................................................. 210 Artículo 469 bis. Abuso de confianza.................................................................... 212 Artículo 470. Pena especial al servidor público.................................................... 215 Artículo 471. Formula concursal.......................................................................... 216 Artículo 472. Responsabilidad penal de las personas morales............................... 217 Artículo 475. Comercio o suministro de narcóticos previstos en la tabla................ 217 Artículo 476. Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos mencionados en la tabla........................................................................................................ 223 Artículo 477. Posesión de narcóticos mencionados en la tabla............................... 224 Artículo 478. No ejercicio de la acción penal por ser farmacodependiente o consumidor............................................................................................................... 226 Artículo 479. La tabla.......................................................................................... 228 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 228 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Introducción........................................................................................................ 231 Delitos relativos a las Marcas............................................................................. 232 Fracción I. Falsificación de marca.................................................................... 232 Fracción II. Diversas conductas de marcas falsificadas y aportación de materias primas o insumos........................................................................................ 238 Delitos relativos al secreto industrial................................................................. 244 Elemento común de las fracciones III, IV, V y VI: El término secreto industrial............................................................................................................ 244 Fracción III. Divulgar un secreto industrial..................................................... 247 Fracción IV. Apoderarse de un secreto industrial............................................... 251 Fracción V. Usar la información del secreto industrial....................................... 253 Fracción VI. Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente el secreto industrial....................................................................................................... 256 Delitos relativos a la denominación de origen o indicación geográfica.......... 258
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Fracción VII. Denominación de origen............................................................. 258 Fracción VIII. Indicación geográfica................................................................ 262 Artículo 403. Las penas........................................................................................ 265 Artículo 404. El tipo privilegiado, la agravante y el requisito de procedibilidad... 266 Primer párrafo. El tipo privilegiado................................................................. 266 Segundo párrafo. La “agravante”.................................................................. 268 Artículo 405. El obstáculo procesal....................................................................... 269 Artículo 406. La reparación del daño................................................................... 271 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Introducción........................................................................................................ 275 Artículo 149. Abuso de confianza equiparado sobre bienes nacionales................... 275 Concurso............................................................................................................. 290 Artículo 150. Uso, aprovechamiento y explotación sin consentimiento................... 290 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 292 LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Introducción........................................................................................................ 297 El bien jurídico. Las diversas posturas de la SCJN........................................... 298 Consideraciones previas..................................................................................... 314 Artículo 81. Portación de arma............................................................................ 340 Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo. La condición objetiva de punibilidad............................................................................................. 344 Artículo 82. Transmisión de la propiedad de un arma.......................................... 346 Artículo 83. Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea............................................................................................................... 350 Fracción I. Bayonetas, sables y lanzas.............................................................. 353 Fracción II. Revólveres, pistolas 9 mm y similares............................................. 353 Fracción III. Las otras armas mencionadas en el artículo 11 LFAFE................. 355 Artículo 83 Bis. Acopio de armas......................................................................... 356 Fracción I. Revólveres, pistolas calibre 9 mm y similares, así como bayonetas, sables y lanzas...................................................................................................... 358 Fracción II. Cualquier otra arma de las previstas en el artículo 11 LFAFE......... 359 Artículo 83 Ter. Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea............................................................................................................... 360 Fracción I. Bayonetas, sables y lanzas.............................................................. 361 Fracción II. Revólveres, pistolas calibre 9 mm y similares................................... 361 Fracción III. Cualquier otra arma de las previstas en el artículo 11 LFAFE, no mencionadas previamente............................................................................ 361 Artículo 83 Quat. Posesión de cartuchos.............................................................. 362 Artículo 83 Quintus. Posesión de cargadores de cartuchos................................... 368
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Artículo 84. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control........... 370 Fracción I. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea..................................... 371 Fracción II. El servidor público como partícipe o encubridor.............................. 375 Fracción III. El receptador............................................................................... 376 Artículo 84 Bis. Contrabando de armas de fuego que no son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la excusa absolutoria.................................. 377 Artículo 84 Ter. Agravante por ser servidor público............................................. 378 Artículo 85. Contrabando realizado por los comerciantes...................................... 382 Artículo 85 Bis. Fabricación o exportación, transmisión de propiedad y disposición indebida de armas, municiones, cartuchos y explosivos..................................... 383 Fracción I. Fabricar o exportar armas, municiones, cartuchos y explosivos sin permiso....................................................................................................... 384 Fracción II. Comerciantes en armas que transmitan la propiedad de los objetos mencionados en la fracción I........................................................................ 385 Fracción III. Disposición indebida de las armas con las que se ha dotado a ciertos cuerpos de seguridad.................................................................................... 387 Artículo 86. Compra de explosivos o transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos mencionados en la LFAFE................................................. 389 Fracción I. Compra de explosivos..................................................................... 390 Fracción II. Transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos de la LFAFE................................................................................................ 390 Artículo 87. Pena para ilícitos administrativos..................................................... 392 Fracción I. Dirigir establecimientos que se dediquen a las actividades mencionadas en la LFAFE sin ajustarse a las condiciones de seguridad.............................. 392 Fracción II. Envío de objetos previsto en la LFAFE por empresas no autorizadas. 394 Fracción III. Realizar el transporte mencionado en el párrafo anterior............... 394 Fracción IV. Transmitir el dominio de explosivos y otras sustancias similares a personas que no tienen el permiso correspondiente.......................................... 395 Artículo 88. El decomiso....................................................................................... 395 Artículo 90. Pena por delito inexistente................................................................. 396 Artículo 91. Sanción pecuniaria........................................................................... 396 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 397 LEY DE AMPARO Introducción........................................................................................................ 402 Artículo 261......................................................................................................... 402 Fracción I. Falsedad........................................................................................ 402 Fracción II. Testigos o documentos falsos.......................................................... 406 Artículo 262......................................................................................................... 409 Fracción I. Informe falso.................................................................................. 411 Fracción II. Revocar o dejar sin efectos el acto reclamado para sobreseer ............ 412
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Fracción III. Desacato de suspensión................................................................ 413 Fracción IV. Fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente................................. 415 Fracción V. Resistir a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes de amparo.... 416 Artículo 263......................................................................................................... 417 Artículo 264. Negar la causa de recusación.......................................................... 418 Artículo 265......................................................................................................... 420 Fracción I. No suspender el acto reclamado y no ejecución del mismo................. 422 Fracción II. No conceder la suspensión procediendo la misma............................ 423 Artículo 266......................................................................................................... 424 Fracción I. No suspender el acto reclamado y ejecución del mismo...................... 425 Fracción II. Libertad al quejoso en contravención a lo previsto en la LA............ 426 Artículo 267......................................................................................................... 428 Fracción I. Incumplir sentencia de amparo....................................................... 429 Fracción II. Repetición del acto reclamado........................................................ 430 Fracción III. Omisión de cumplir una resolución por exceso o defecto................. 430 Fracción IV. Incumplimiento de resolución de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.................................................................... 431 La atenuante........................................................................................................ 432 Último párrafo............................................................................................... 433 Artículo 268. Aplicar norma declarada inconstitucional mediante declaratoria general de inconstitucionalidad........................................................................ 434 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 435 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Introducción........................................................................................................ 437 Artículo 62. Atribuir el carácter de profesionista sin serlo o ejercer los actos propios de la profesión.................................................................................................. 437 Artículo 63. Ofrecer públicamente los servicios como profesionista sin serlo........... 440 Concursos............................................................................................................ 440 LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVÍO PARA LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS Introducción........................................................................................................ 444 Artículo 48........................................................................................................... 444 Fracción I. Falsedades documentales................................................................ 445 Fracción II. Obstaculizar o impedir las inspecciones.......................................... 446 Fracción III. Transferencia de sustancias químicas sin recibo de certificado de uso final........................................................................................................... 447 Artículo 49........................................................................................................... 449 Fracción I. Transferencia de sustancias del Grupo 1 a Estados que no son parte. 450
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Fracción II. Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias del Grupo 1 para fines diversos......................................................................... 451 Fracción III. Producir cualquiera de las sustancias previstas en el Grupo 1, sin la autorización correspondiente o en cantidades superiores............................. 452 Fracción IV. Producción de sustancias químicas del Grupo I, en instalaciones no autorizadas................................................................................................. 454 Fracción V. Producción de sustancias del Grupo para fines diversos a los señalados en la ley...................................................................................................... 455 Fracción VI. Producción de sustancias del Grupo 1 en instalaciones no autorizadas en ciertas cantidades.................................................................................... 456 Fracción VII. Ordenar o solicitar diversas conductas en instalaciones destinadas a las actividades prohibidas......................................................................... 457 Artículo 50. Transferencia de sustancias del Grupo 2 y 4 con Estados no Parte..... 458 Artículo 51. Obligación de hacer del conocimiento de los hechos delictivos ante el Ministerio Público Federal y de la Autoridad Nacional.................................... 460 LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Introducción........................................................................................................ 464 Artículo 171. Contrabando de animales, mercancías de origen animal o productos para uso o consumo animal, evadiendo la inspección zoosanitaria................... 464 Artículo 172. Introducción, transporte o comercio de animales alimentados con sustancias prohibidas....................................................................................... 468 Artículo 173. Ausencia de autorización para realizar diversas conductas con sustancias prohibidas para alimentación de animales........................................... 471 Artículo 174. Suministro a animales destinados al abasto de sustancias prohibidas................................................................................................................... 474 Artículo 175. Falsificación de documentos zoosanitarios, extorsión y violencia física o moral............................................................................................................ 475 LEY DEL SEGURO SOCIAL Introducción........................................................................................................ 482 Artículo 305. Requisito de procedibilidad............................................................. 482 Artículo 306. La cuantificación............................................................................ 483 Artículo 307. Defraudación al Seguro Social........................................................ 484 Artículo 308. Penas para la defraudación al Seguro Social................................... 493 Artículo 309. Delito calificado.............................................................................. 495 Artículo 310......................................................................................................... 496 Fracción I. Alteración de programas informáticos.............................................. 497 Fracción II. Manifestación de datos falsos........................................................ 498 Fracción III. Subsidio o estímulo fiscal............................................................. 499 Fracción IV. Simulación.................................................................................. 500 Artículo 311......................................................................................................... 501
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Fracción I. Omisión de avisos o falsificación en el importe de las cuotas............. 501 Fracción II. Obtención de beneficio indebido y otras conductas........................... 504 Artículo 312. El abuso de confianza...................................................................... 507 Artículo 313. Operaciones contables y fiscales....................................................... 508 Fracción I. Falsificación de contabilidad.......................................................... 509 Fracción II. Ocultar, alterar o destruir los sistemas y registros contables.............. 510 Artículo 314. Fraude............................................................................................ 512 Artículo 315. Visitas domiciliarias y embargos sin autorización........................... 514 Artículo 316. Amenaza de presentar querella........................................................ 515 Artículo 317. Condición objetiva de punibilidad: ser servidor público.................. 517 Artículo 318. Excusa absolutoria.......................................................................... 517 Artículo 319. Prescripción.................................................................................... 520 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 520 LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Introducción........................................................................................................ 531 Artículo 120. Requisitos de procedibilidad........................................................... 531 Artículo 121......................................................................................................... 532 Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 535 Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV................................ 537 Fracción III. Destrucción de registros contables.................................................. 538 Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV............................................................ 540 Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV......... 541 Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad....................... 543 Fracción VII. Concesión de préstamo o crédito conociendo avalúos falsos........... 543 Artículo 122......................................................................................................... 545 Fracción I. Proporcionar datos falsos causando perjuicio a la unión.................. 549 Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la unión...................................................................................................... 555 Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares..................................................................................................... 557 Inciso b. Operaciones propias de la unión con personas insolventes.. 558 Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes........................................................................................... 559 Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la unión............................................................................ 559 Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado........ 560 El último párrafo de la fracción II. La aclaración......................................... 561 Fracción III. El fraude..................................................................................... 562 Fracción IV. Abuso de confianza...................................................................... 564 Fracción V. Abuso de confianza....................................................................... 566
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Artículo 123. Cohecho entre particulares.............................................................. 567 Artículo 124. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LUC.............. 569 Artículo 125. Realizar operaciones reservadas para las uniones sin autorización.. 571 Artículo 126. Ostentarse como unión sin tener autorización.................................. 574 Artículo 127......................................................................................................... 575 Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos................. 576 Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la unión falsifiquen registros............. 577 Fracción III. Dádiva por no informar a superior.............................................. 578 Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes............................................. 579 Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición........................................... 580 Artículo 128. Cohecho agravado.......................................................................... 580 Artículo 130. La prescripción............................................................................... 582 Artículo 131. Desacato......................................................................................... 583 Artículo 132. Disminución de pena por reparación del daño................................ 585 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 585 LEY FEDERAL DEL TRABAJO Introducción........................................................................................................ 588 Artículo 23. Trabajo de menores de 15 años fuera del circulo familiar.................. 589 Artículo 995 Bis. Patrón que permite el trabajo de un menor de quince años........ 590 Artículo 1004. Impago del patrón y falsificación de documentos............................ 591 Artículo 1005. Delito de abogados, patronos o litigantes....................................... 596 Fracción I. No concurrir a dos o más audiencias injustificadamente.................. 597 Fracción II. Abstenerse de promover en juicio.................................................... 598 Artículo 1006. Testigos y documentos falsos en la Junta......................................... 598 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 601 LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO Introducción........................................................................................................ 605 Artículo 103. Realizar actos reservados................................................................ 606 Artículo 104. El abuso de confianza...................................................................... 607 Artículo 105......................................................................................................... 610 Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 611 Fracción II. Datos falsos en la contabilidad o falsificar documentos que deban proporcionarse a la CNSAR......................................................................... 613 Artículo 106......................................................................................................... 615 Fracción I. Publicidad engañosa...................................................................... 616 Fracción II. Uso de información privilegiada.................................................... 618 Artículo 107. Revelar información confidencial y agravantes.................................. 619 Artículo 107 bis................................................................................................... 622 Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos. 623
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Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de las instituciones de la LSAR falsifiquen registros............................................................................ 623 Inciso c. Dádiva por no informar a superior.......................................... 624 Inciso d. Ordenar o incitar falsificar informes....................................... 625 Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición.................................. 626 Artículo 107 bis 1. Cohecho agravado................................................................. 627 Artículo 108. Requisito de procedibilidad............................................................. 628 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Introducción........................................................................................................ 635 Artículo 2. Definición de delincuencia organizada y delitos específicos.................. 635 Fracción I. Del Código Penal Federal................................................................ 638 Fracción II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.......................... 642 Fracción III. Ley de Migración........................................................................ 643 Fracción IV. Ley General de Salud................................................................... 644 Fracción V. Del Código Penal Federal............................................................... 645 Fracción VI. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos............................................................................................. 649 Fracción VII. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..................................................... 654 Fracción VIII. Código Fiscal de la Federación................................................... 655 Fracción VIII Bis. Código Fiscal de la Federación. Defraudación fiscal y equiparada............................................................................................................ 658 Fracción VIII Ter. Código Fiscal de la Federación. Comprobantes jurídicos falsos.............................................................................................................. 660 Fracción IX. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos............................................................................ 660 Fracción X. Del Código Penal Federal.............................................................. 661 Artículo 2o. Bis. Conspiración de delincuencia organizada.................................. 661 Artículo 2o. Ter. Participar en actividades ilícitas............................................... 664 Artículo 4. Penas para el miembro de la Delincuencia organizada........................ 666 Fracción I. Ciertos delitos................................................................................. 667 Fracción II. Cualquier otro delito..................................................................... 669 Artículo 5. Agravantes.......................................................................................... 670 Fracción I. Condición objetiva de punibilidad y otra pena................................. 671 Fracción II. Tipo cualificado........................................................................... 672 Artículo 11 Bis 2. Revelar información de técnicas de investigación..................... 673 Artículo 27. Intervención de comunicaciones sin autorización............................... 675 Artículo 28. Revelación de secretos....................................................................... 677 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 681
XX
Índice general
LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Introducción........................................................................................................ 688 Artículo 136 Bis 7. Requisitos de procedibilidad.................................................. 689 Artículo 136 Bis 8................................................................................................ 690 Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 693 Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV................................ 694 Fracción III. Destrucción de registros contables.................................................. 695 Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV............................................................ 697 Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV......... 699 Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad....................... 701 Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos....................... 702 Artículo 137......................................................................................................... 703 Fracción I. El fraude....................................................................................... 707 Fracción II. Encubrimiento o falsificación........................................................ 709 Fracción III. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la Sociedad u organismo.............................................................................. 712 Inciso a. Operaciones propias de las sociedades y organismos con personas insolventes........................................................................... 714 Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con persona insolventes........................................................................................... 715 Inciso c. Renovación de créditos vencidos con personas insolventes produciendo perjuicio a la Sociedad u organismo.......................... 716 Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado........ 717 El último párrafo de la fracción III. La aclaración....................................... 718 Fracción IV. El fraude..................................................................................... 719 Fracción V. Abuso de confianza....................................................................... 720 Fracción VI. Abuso de confianza...................................................................... 722 Artículo 138. Cohecho entre particulares.............................................................. 723 Artículo 139. Pena agravada al autor intelectual................................................. 725 Artículo 140. Realizar operaciones reservadas para las Sociedades u organismos sin autorización u ostentarse sin autorización, como Sociedades u organismos.. 727 Artículo 141......................................................................................................... 732 Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos.............. 733 Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad u organismo falsifiquen registros...................................................................................................... 734 Fracción III. Dádiva por no informar a superior.............................................. 735 Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes.......................................... 736 Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición........................................... 737 Artículo 142. Cohecho.......................................................................................... 737 Artículo 142 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades u Organismos...................................................................................................... 739