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CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL SIGLO XXI Avances y retrocesos de la Justicia Penal Internacional

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Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

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Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

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Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

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Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

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Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL SIGLO XXI Avances y retrocesos de la Justicia Penal Internacional

CÉSAR VILLEGAS DELGADO

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad de Sevilla

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

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Esta obra está dedicada al jurista latinoamericano más influyente del último siglo: mi querido y admirado amigo-maestro Antônio Augusto Cançado Trindade

A la memoria de Carlos de Ory Arriaga y Maite Comellas Aguirrezábal, juristas ejemplares, seres humanos excepcionales. Su ejemplo de universitarios de bien nos acompañará siempre.

ÍNDICE Introducción..............................................................................................

Primera Parte EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO HASTA ROMA Capítulo I El punto de partida: Las consideraciones elementales de humanidad y el principio civilizador de la responsabilidad penal internacional del individuo...........................................................................................................

I.1. EL LENGUAJE JURÍDICO DE LA HUMANIDAD............................

I.2. LA INCIPIENTE IDEA DE HUMANIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL TRADICIONAL: LA INTERVENCIÓN DE HUMANIDAD Y LA CLÁUSULA MARTENS.........................................

I.3. LOS ORÍGENES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL ANTERIOR A 1945: EN EL MARCO JURÍDICO DE LA GUERRA....................................

I.4. LOS ORÍGENES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL ANTERIOR A 1945: EN EL MARCO JURÍDICO DE LA PAZ............................................

I.5. LA SANCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO....................................................................................................

Capítulo II El punto de encuentro: El Estatuto de Nüremberg y la consolidación de una nueva categoría de crímenes internacionales.......................................

II.1. UN LARGO CAMINO HASTA NÜREMBERG: EL PROCESO DE ASENTAMIENTO DE LAS NORMAS PRIMARIAS RELATIVAS A LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.................................

II.2. EL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE NÜREMBERG: LA PRIMERA DEFINICIÓN INTERNACIONAL CONTENIDA EN SU ARTÍCULO 6 C)...............................................................................................

101

II.3. LOS ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN......................................... II.3.1. Actos cometidos antes o durante la guerra....................... II.3.2. Actos cometidos contra cualquier población civil.............

108 109 110

Índice

II.3.3.

Que los actos violen o no el derecho interno del país donde se cometan.............................................................

111

II.4. LA APORTACIÓN DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE NÜREMBERG AL DERECHO INTERNACIONAL, A PESAR DE SUS DEFECTOS.........................................................................................

113

Capítulo III El punto de no retorno: Los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto y la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad-hoc............

123

III.1. LAS DÉCADAS DE DISPERSIÓN NORMATIVA POST NÜREMBERG: EL PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD, PRIMERA LECTURA.......................................................................................................

123

III.2. EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA.................................................................................... III.2.1. El artículo 5 del Estatuto del TPIY................................... III.2.2. La jurisprudencia del TPIY sobre los crímenes de lesa humanidad: condiciones de aplicabilidad del tipo penal... III.3. EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA........ III.3.1. El artículo 3 del Estatuto del TPIR................................... III.3.2. La jurisprudencia del TPIR sobre los crímenes de lesa humanidad: elementos de los crímenes.............................

138 143 146 156 162 165

III.4. LA CONTRIBUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD-HOC PARA LA EVOLUCIÓN DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: EL PUNTO DE NO RETORNO........

172

III.5. LA CUADRATURA (INCONCLUSA) DEL CÍRCULO: EL PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD, SEGUNDA LECTURA.................

174

Segunda Parte LA HUMANIDAD ENCUENTRA UN LUGAR EN EL DERECHO INTERNACIONAL: EL ESTATUTO DE ROMA Y SU EVOLUCIÓN Capítulo IV ¿El punto de llegada? Los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional..........................................................................

191

IV.1. LOS TRABAJOS PREPARATORIOS DEL ESTATUTO DE ROMA.

192

Índice

IV.2. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO DE ROMA................................................ IV.2.1. El test sistemático-general................................................ IV.2.2. Ataque a la población civil............................................... IV.2.3. Conocimiento por parte del autor.................................... IV.2.4. Actos individuales y elemento de contexto....................... IV.2.5. Renuncia al nexo del conflicto armado y el motivo discriminatorio.....................................................................

13 197 201 204 207 208 210

IV.3. LUCES Y SOMBRAS DE LA TIPIFICACIÓN DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL ESTATUTO DE ROMA..................

212

IV.4. RECAPITULANDO: ¿CONSTITUYE EL ESTATUTO DE LA CPI UN PUNTO DE LLEGADA?...............................................................

216

Capítulo V El punto de afirmación: Los crímenes de lesa humanidad en los Tribunales Penales Internacionalizados o híbridos......................................................

219

V.1. ALTERNATIVAS A LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL DE CARÁCTER PERMANENTE..............................................

220

V.2. EL TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA..........................

223

V.3. EL TRIBUNAL PARA TIMOR ORIENTAL......................................

231

V.4. EL TRIBUNAL PARA CAMBOYA....................................................

234

V.5. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALIZADOS O HÍBRIDOS PARA LA AFIRMACIÓN DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD........................................

242

Capítulo VI El punto de involución: Crimenes de lesa humanidad en el extraradio de la Justicia Penal Internacional en pleno siglo XXI.....................................

247

VI.1. MYANMAR Y LOS ROHINYÁS: LIMPIEZA ÉTNICA Y REPRESIÓN FRENTE A LOS OJOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL....................................................................................................

250

VI.2. VENEZUELA Y LA REPRESIÓN DE LOS OPOSITORES AL RÉGIMEN CHAVISTA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, DESAPARICIÓN FORZADA, DETENCIÓN ARBITRARIA Y TORTURA.

264

VI.3. PALESTINA: CRÓNICA DE UNA INJUSTICIA ANUNCIADA......

277

VI.4. EL INACABADO E IMPERFECTO CAMINO DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL...............................................................

291

Conclusiones.............................................................................................

299

Índice

Bibliografia y fuentes de conocimiento......................................................

307

ABREVIATURAS......................................................................................

307

A) MANUALES........................................................................................

307

B) MONOGRAFÍAS.................................................................................

309

C) CURSOS DE LA ACADEMIA DE DERECHO INTERNACIONAL....

310

D) ARTÍCULOS........................................................................................

312

INTRODUCCIÓN Aunque si bien es cierto que los principios enunciados en la Carta de San Francisco confirmaron y dieron un nuevo alcance al proceso de humanización del orden internacional1 y tuvieron, por otra parte, un impacto sin precedentes en la naturaleza misma del Derecho internacional porque, tras la proclamación de la dignidad intrínseca de todo ser humano –primero en la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente en la Declaración Universal de Derechos Humanos– la prevalencia de los Estados soberanos se vio, simultáneamente, confirmada y al menos parcialmente puesta en cuestión2, no podemos ignorar que ya dentro del Derecho internacional tradicional, esto es, el Derecho internacional de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era posible identificar ciertos rasgos de modernidad, propios del Derecho internacional contemporáneo, que sirvieron de base para una incipiente humanización del ordenamiento jurídico internacional y que encontraron expresión en las denominadas “consideraciones elementales de humanidad”, cuyo máximo exponente habría sido la Cláusula Martens3. De la mano de estas consideraciones elementales de humanidad, identificamos otro gran principio civilizador del Derecho internacional (tradicional): el de la responsabilidad penal internacional del individuo, fruto del convencimiento y de la idea preclara de que los crímenes que conmovían la conciencia de la humanidad eran cometidos por particulares y no por entidades abstractas. Este

El proceso de humanización del Derecho internacional ha sido ampliamente estudiado por el profesor CANÇADO TRINDADE, siendo uno de sus principales exponentes en la doctrina iusinternacionalista contemporánea. Para un estudio en particular sobre este proceso, consúltese, entre su amplísima producción doctrinal, CANÇADO TRINDADE, A.A.: A Humanizaçao do Direito Internacional, 2ª ed, Del Rey, Belo Horizonte, 2015. CARRILLO SALCEDO, J. A.: Soberanía del Estado y Derecho Internacional, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1976. La Cláusula Martens se introdujo en los preámbulos de la Segunda Convención de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899. La cláusula tomó su nombre de una declaración leída por Fyodor Fyodorovich Mártens, quien fuera el delegado ruso en dichas Conferencias de Paz.

César Villegas Delgado

convencimiento, llevaría a una serie de autores tales como Brodrück, Den Beer Portugael y Gustave Moynier a proponer algunos mecanismos para prevenir y reprimir penalmente las violaciones de la Convención de Ginebra de 18644. En la intersección de estos dos grandes principios, es decir, el de las consideraciones elementales de humanidad, por un lado, y el del principio civilizador de la responsabilidad penal internacional del individuo, por otro lado, es donde ubicamos el punto de partida, el germen de lo que actualmente conocemos como crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. La declaración de 28 de mayo de 1915, hecha al Imperio Otomano por parte de las Potencias aliadas (Francia, Gran Bretaña y Rusia), tuvo un papel destacado en la configuración de determinadas conductas como crímenes contra la humanidad. En dicha declaración, las Potencias aliadas denunciaron las matanzas colectivas perpetradas por el Gobierno otomano contra ciertas minorías de origen armenio o griego en su propio territorio. Los hechos denunciados, constituían para los aliados “crímenes contra la civilización y la humanidad”. La relevancia de esta declaración estriba en el hecho de que constituyó la primera referencia documentada al concepto de crímenes contra la humanidad, como una categoría de crimen internacional5. En efecto, el Tratado de Sevrès, firmado entre Mohamed VI el 10 de agosto de 1920, contenía una disposición (artículo 230) que contemplaba como delito “las masacres cometidas durante la permanencia del estado de guerra en el territorio que formaba parte del Imperio Otomano”6, sin embargo, este tratado nunca entró en vigor. Posteriormente, en 1923 el tratado de Lausanne (sustitutivo del anterior) omitió dicha referencia y otorgó, al contrario que su antecesor, una

PETIT DE GABRIEL, E., “La propuesta del Tribunal Penal Internacional de Gustave Moynier, un proyecto antiguo recientemente rescatado” en CARRILLO SALCEDO, J.A., (Coord.), La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 42. BASSIOUNI, Ch., Crimes against humanity in international criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p. 168. LIROLA DELGADO, I. y otra., La Corte Penal Internacional: Justicia versus impunidad, Ariel, Barcelona, 2001, p. 16.

Introducción

declaración de amnistía de los delitos cometidos durante la guerra de 19147. No obstante, como señalara el profesor Rodríguez Carrión, en el mundo del Derecho, como en muchos otros ámbitos, hay experiencias o intentos de experimentación que, aún fracasados, suponen un éxito enorme8, y en este sentido, se podría afirmar que, este primer antecedente, posee un valor sin precedentes para el desarrollo de la noción de los crímenes contra la humanidad, toda vez que reflejaba la preocupación que existía en el seno de la comunidad internacional respecto al castigo de determinados delitos que atentaban contra los intereses de la humanidad en su conjunto y que, en cierta forma, desbordaban a aquellos tipos penales subyacentes a las infracciones de las leyes y costumbres de la guerra, es decir, los crímenes de guerra. Paralelamente a este primer intento fallido de considerar a los crímenes contra la humanidad como una categoría de crimen internacional, el Derecho internacional, como bien ha señalado el profesor Carrillo Salcedo, conocería una evolución atribuible a tres fenómenos que actuaron en interacción recíproca: un proceso de institucionalización, un proceso de socialización y un proceso imparable de humanización9. Esta evolución, aunada a una situación de conflicto bélico concreto, esto es, la Segunda Guerra Mundial, planteó un cambio sustancial en las concepciones tradicionales del Derecho internacional y como consecuencia, marcaron el tránsito del Derecho internacional tradicional al Derecho internacional contemporáneo. Este renovado Derecho internacional contemporáneo, que presentaba signos de una progresiva humanización ofreció las condiciones necesarias para que se replanteara la asignatura pendiente de los crímenes contra la humanidad y su represión penal en el ámbito internacional. En este sentido, encontramos que la primera definición

Para mayor abundamiento sobre el tema Véase MANDELSTAM, A., «La protection des minorités» en Recueil des Cours de l’Academie de Droit International de La Haye (en adelante, RCADI), 1923-1, Tomo 1, p. 378. Palabras del profesor RODRIGUEZ CARRIÓN en la presentación del libro de LIROLA DELGADO, I. y otra., La Corte Penal Internacional: Justicia versus impunidad, op.cit. CARRILLO SALCEDO, J.A., «Droit international et souveraineté des Etats» RCADI, 1996-I, Tomo 257, pp. 212.

César Villegas Delgado

internacional de los crímenes contra la humanidad estuvo contenida dentro del artículo 6 inciso c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, anexo al Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 194510. Es precisamente a partir de este momento en el que podemos hablar del nacimiento de los crímenes de lesa humanidad como categoría jurídica. A raíz de esta primera definición, los crímenes de lesa humanidad no han dejado de experimentar un desarrollo dentro del Derecho internacional, que aunque inconexo ha sido claramente progresivo11. Dicha categoría jurídica, habría sido consagrada, tras un largo periodo de evolución de más de seis décadas, por el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, en el sentido de que se trataría de un instrumento jurídico convencional, de carácter normativo y de aspiración universal. Ahora bien, el desarrollo progresivo que han experimentado los crímenes de lesa humanidad desde su aparición por primera vez en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg hasta su configuración actual en el Derecho internacional contemporáneo, a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional e incluso su desarrollo posterior dentro de la labor de los Tribunales internacionalizados, híbridos o mixtos, será el objeto principal de esta obra. Bajo el título “Crímenes de Lesa Humanidad en el Siglo XXI: avances y retrocesos de la justicia penal internacional” pretendemos analizar el largo proceso de evolución que han experimentado los crímenes de lesa humanidad como categoría normativa dentro del Derecho internacional, así como su configuración actual tras dos décadas de haber comenzado a funcionar la Corte Penal Internacional y tras el establecimiento de una serie de Tribunales Penales internacionalizados, híbridos o mixtos, que han sido creados para reprimir

Acuerdo celebrado entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno provisional de la República Francesa y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas para el procesamiento y castigo de los mayores criminales de guerra del eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945. Este desarrollo, se ha presentado como un proceso inconexo, en virtud de las distintas definiciones que han ido aportando instrumentos jurídicos internacionales de muy diversa naturaleza y alcance.

Introducción

la comisión de determinados crímenes internacionales en el territorio de algunos países, precisamente como alternativa a la justicia penal internacional de carácter permanente. Para tal finalidad, hemos dividido el presente trabajo en seis Capítulos. Dentro del primer Capítulo, analizaremos lo que hemos denominado “el punto de partida”, para referirnos a aquellas ideas que sirvieron de base y que fueron creando las condiciones necesarias para que una serie de conductas fuesen consideradas como crímenes internacionales cometidos no contra un particular en concreto, sino contra la humanidad en su conjunto y respecto de los cuales había que establecer una serie de mecanismos para garantizar que los responsables respondieran ante la justicia. Particularmente, analizaremos el incipiente proceso de humanización del Derecho internacional tradicional que supusieron las “consideraciones elementales de humanidad” y el principio civilizador de la responsabilidad penal internacional del individuo. Dentro del segundo Capítulo, analizaremos el “punto de encuentro” que constituyó el Estatuto del Tribual Militar Internacional para Nüremberg. Al margen de que, como es sabido, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se habrían constituido dos Tribunales Militares Internacionales para juzgar la comisión de crímenes por parte de los nacionales de los países que habrían perdido la Segunda Guerra Mundial -Nüremberg y Tokio-, lo cierto es que sería el primero de ellos el que habría tenido una repercusión mayor en el ámbito internacional pues su jurisprudencia habría sido desarrollada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas a través de los conocidos como “Principios de Nüremberg” que servirían de base para un Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Sea como fuere, lo cierto es que la primera definición jurídica que se elaboró respecto a los crímenes contra la humanidad en la historia, fue la que se introdujo en el artículo 6 c) del Estatuto de dicho Tribunal Militar Internacional como aquellos actos cometidos antes o durante la guerra contra cualquier población civil, implicaran o no la violación del Derecho interno del país donde se cometieron y que sirvió, básicamente, para juzgar a los altos mandos alemanes que fueron los responsables del holocausto judío. A pesar de sus deficiencias, el Estatuto del Tribunal de Nüremberg pasaría la historia por haber sido el primer tribunal internacional que tipificaría

César Villegas Delgado

los crímenes contra la humanidad, naciendo así como una nueva categoría de crímenes internacionales. Dentro del tercer Capítulo, examinaremos el “punto de no retorno” que supuso, para la evolución normativa de los crímenes de lesa humanidad, el establecimiento de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dichos Tribunales Penales fueron creados como órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad para reprimir los crímenes internacionales que habrían sido cometidos tanto en la guerra de los Balcanes como en Ruanda. Los Estatutos de ambos Tribunales habrían tipificado los crímenes de lesa humanidad, aunque de una manera distinta. En el Estatuto de Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se habría exigido la conexión de los crímenes de lesa humanidad con un conflicto armado interno o internacional, mientras que en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda no se habría incorporado dicho requisito. Tal como veremos en dicho Capítulo, lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal para la antigua Yugoslavia rectificaría y admitiría que los crímenes de lesa humanidad no necesitan la conexión con un conflicto armado y que el Estatuto de este Tribunal lo que pretendía era acotar la competencia del propio Tribunal en un escenario complejo en el que a veces resultaba complicado calificar al conflicto armado de los Balcanes como interno o internacional. Por su parte, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda no exigía dicha conexión, básicamente porque el conflicto del país había sido interno. El trabajo desempeñado por ambos tribunales fue crucial para la evolución de los crímenes de lesa humanidad dentro del Derecho internacional. Con base en su jurisprudencia se pudo consolidar el carácter autónomo de estos crímenes dentro del Derecho internacional, es decir, que para su comisión no era necesaria su vinculación con un conflicto armado ni interno ni internacional. Dentro del cuarto Capítulo, analizaremos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para preguntarnos hasta qué punto y en qué medida podríamos considerar al artículo 7 de dicho Estatuto como el “punto de llegada” final en la evolución normativa de los crímenes de lesa humanidad dentro del Derecho internacional. Aunque es verdad que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional supuso un verdadero hito dentro del Derecho internacional penal por tratarse de un instrumento convencional de carácter