1_9788413139890

ISBN 978-84-1313-988-3

LUIS BERNARDO RUIZ JARAMILLO

LUIS BERNARDO RUIZ JARAMILLO

LA PRUEBA COMO DERECHO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LA PRUEBA COMO DERECHO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

Este libro caracteriza la prueba como un derecho público subjetivo que implica una posición iusfundamental para el presente o futuro litigante; para estos efectos, se establecen sus bases en los valores constitucionales del conocimiento, la libertad y la igualdad a fin de concretar sus garantías de efectividad y analizar su configuración legal. Con estas bases se estudian las garantías del derecho a probar tales como las obligaciones de asistencia del Estado, las cargas procesales, diversas facilitaciones probatorias y los recursos. También aborda la configuración en el Código General del Proceso de la prueba con los mecanismos de aseguramiento probatorio (como las pruebas anticipadas o la preconstitución probatoria) y las fases de la actividad probatoria de proposición, admisión, práctica y apreciación probatoria.

Este libro es útil tanto para los académicos (profesores o estudiantes) como para los litigantes, pues al tiempo que se ocupa de las bases constitucionales y epistémicas de la prueba también estudia con profundidad aspectos prácticos como la carga de la prueba, la regla de exclusión, la valoración y los medios de prueba.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

LA PRUEBA COMO DERECHO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

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LA PRUEBA COMO DERECHO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

LUIS BERNARDO RUIZ JARAMILLO

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Ruiz Jaramillo, Luis Bernardo La prueba como derecho en el Código General del Proceso / Luis Bernardo Ruiz Jaramillo; prólogo de Carlos de Miranda Vázquez. - 1. edición. - Medellín: Tirant Lo Blanch, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia; 2019. xxviii, 526 páginas. - (Colección: Monografías) ISBN: 978-84-1313-988-3 ISBN: 978-84-1313-989-0 (versión electrónica) 1. Derecho procesal – Colombia. 2. Evidencia (Derecho) – Colombia. 3. Derecho a la prueba. 4. Derecho probatorio – Colombia. 5. Peso de la prueba. I. Miranda Vázquez, Carlos de, prólogo. II. Título. III. Serie LC KHH2640 345.1-dc23 Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

© Luis Bernardo Ruiz Jaramillo © Universidad de Antioquia

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-989-0 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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A Análida y Sofía, mis adoraciones

Índice Prólogo..................................................................................................... 13 Abreviaturas.............................................................................................. 19 Introducción.............................................................................................. 21

Capítulo 1 EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRUEBA 1.1. Concepto de derecho a la prueba y sus antecedentes........................ 29 1.1.1. Las acepciones de prueba judicial y el derecho a la prueba.. 32 1.1.2. La expresión derecho a la prueba como el genus de las garantías probatorias y su fundamento................................... 37 1.1.3. Antecedentes del derecho a la prueba.................................. 67 1.2. Axiología constitucional del derecho a probar................................. 80 1.2.1. El conocimiento en el campo jurídico-probatorio se basa en la razón............................................................................... 92 1.2.2. El carácter experiencial del conocimiento en la justicia judicial....................................................................................... 95 1.2.3. El conocimiento verdadero.................................................. 96 1.2.4. El juez y otros sujetos del conocimiento judicial.................. 101 1.2.5. La necesidad de la prueba.................................................... 113 1.2.6. La prueba de los hechos y las interpretaciones..................... 116 1.2.7. El lenguaje y el conocimiento............................................... 119 1.2.8. La justificación del conocimiento......................................... 125 1.2.9. Del conocimiento libre y otros valores ético-políticos.......... 130 1.2.10. El acceso a la prueba en condiciones de igualdad................. 132 1.3. Caracterización y estructura del derecho constitucional a la prueba. 135 1.3.1. De la prueba como derecho fundamental............................. 136 1.3.2. La prueba como derecho público subjetivo.......................... 143 1.3.3. Contenidos del derecho constitucional a la prueba.............. 159 1.3.3.1. Garantía de la comunidad de la prueba................ 159 1.3.3.2. Derecho al testigo y a otros medios de prueba...... 162 1.3.3.3. El derecho al aseguramiento de la prueba............. 164 1.3.3.4. El derecho a la legalidad y a la licitud probatoria. 165 1.3.3.5. La prueba de oficio como garantía del derecho a probar................................................................... 167 1.3.3.6. El derecho a la petición o presentación de la prueba......................................................................... 170 1.3.3.7. El derecho a la admisión de la prueba relevante.... 171

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Índice

1.3.3.8. El derecho a la práctica probatoria....................... 175 1.3.3.9. Derecho a la valoración racional de la prueba...... 178 1.3.3.10. Posibilidad de revisión de la decisión sobre si está probada una hipótesis fáctica................................ 184

Capítulo 2 CONFIGURACIÓN DEL DERECHO A LA PRUEBA EN EL CGP 2.1. Mecanismos de efectividad del derecho a la prueba......................... 191 2.1.1. Los deberes, las cargas y las facilitaciones probatorias......... 192 2.1.1.1. El derecho al acceso gratuito a la justicia y la protección física de los testigos................................... 196 2.1.1.2. Las facilitaciones probatorias que garantizan la efectividad del derecho a la prueba....................... 211 2.1.1.2.1. Las reglas de distribución probatoria.... 213 2.1.1.2.2. Las reglas del peso probatorio............... 238 2.1.1.2.3. Las reglas de suficiencia probatoria y la efectividad del derecho a la prueba....... 250 2.1.1.3. De las sanciones punitivas, las multas, el arresto o la conducción forzada........................................... 257 2.1.2. El aseguramiento probatorio............................................... 260 2.1.2.1. Los actos coactivos de aseguramiento probatorio que afectan los derechos fundamentales................ 263 2.1.2.2. Las pruebas extraprocesales o anticipadas............ 265 2.1.2.2.1. Interrogatorio de parte.......................... 270 2.1.2.2.2. Prueba testimonial anticipada............... 272 2.1.2.2.3. Las inspecciones judiciales y peritaciones extraprocesales................................ 276 2.1.2.2.4. De la declaración sobre documentos..... 278 2.1.2.2.5. La exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles...................... 281 2.1.2.2.6. Pruebas practicadas de común acuerdo. 282 2.1.2.3. La preconstitución de la prueba............................ 283 2.1.2.4. La denominada prueba por informe...................... 290 2.1.2.5. La cadena de custodia........................................... 294 2.2. Fases de la actividad probatoria y los medios de prueba.................. 299 2.2.1. La proposición probatoria................................................... 300 2.2.1.1. Iniciativa probatoria y la prueba de oficio............. 300 2.2.1.2. Requisitos intrínsecos y extrínsecos de la prueba.. 301 2.2.1.2.1. La pertinencia....................................... 303 2.2.1.2.2. La utilidad............................................ 304

Índice

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2.2.1.3. Condiciones genéricas del derecho a la prueba: legitimidad y oportunidad....................................... 307 2.2.1.3.1. Legitimidad para la prueba................... 308 2.2.1.3.2. Oportunidades probatorias................... 309 2.2.2. El juicio de admisibilidad probatoria................................... 315 2.2.3. La práctica de los medios de prueba.................................... 317 2.2.3.1. La declaración de parte y la confesión.................. 319 2.2.3.2. Declaración de terceros......................................... 330 2.2.3.3. La prueba documental.......................................... 334 2.2.3.4. La prueba por informe.......................................... 341 2.2.3.5. La prueba pericial................................................. 342 2.2.3.6. La inspección judicial............................................ 351 2.2.3.7. El juramento estimatorio...................................... 352 2.3. Recursos que protegen el derecho a probar en la actividad probatoria.................................................................................................... 353 2.3.1. Los recursos ordinarios y extraordinarios............................ 353 2.3.2. El recurso de amparo en la actividad probatoria.................. 362 2.3.2.1. Reglas sobre la admisión y práctica probatoria..... 362 2.3.2.2. Las subrreglas sobre la valoración probatoria....... 365

Capítulo 3 DE LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PRUEBA EN EL CGP 3.1. La prueba como derecho fundamental y sus límites......................... 369 3.2. El «rechazo de plano» de la prueba y el juicio de la admisibilidad probatoria........................................................................................ 378 3.3. La regla constitucional de exclusión de la prueba............................. 381 3.3.1. Concepto y características de la regla de exclusión.............. 381 3.3.2. De la terminología para designar las infracciones a la validez probatoria y sus efectos................................................. 385 3.3.3. Fundamentos y funciones de la regla de exclusión de la prueba................................................................................. 389 3.4. Ámbito de aplicación de la regla de exclusión constitucional........... 396 3.5. El juicio de licitud de la prueba........................................................ 405 3.5.1. Concepto y alcance.............................................................. 405 3.5.2. Derechos fundamentales cuya conculcación implica la exclusión probatoria............................................................... 407 3.5.3. Los presupuestos del debido proceso que permiten ejercer el derecho a la prueba afectando derechos fundamentales sustantivos de libertad......................................................... 412 3.5.3.1. Medidas tipificadas de obtención de prueba afligiendo derechos fundamentales............................. 414 3.5.3.2. Medidas no-tipificadas de obtención de prueba afligiendo derechos fundamentales........................ 423

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Índice

3.6. La nulidad de pleno derecho de la prueba y sus efectos reflejos: consecuencia de la regla constitucional de exclusión.............................. 426

Capítulo 4 LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA 4.1. La valoración probatoria................................................................. 435 4.1.1. Caracterización de la racionalidad de la valoración probatoria..................................................................................... 435 4.1.1.1. Contenidos que condicionan la valoración probatoria...................................................................... 437 4.1.1.2. Contenidos de la valoración probatoria................ 440 4.1.1.3. Contenidos de la motivación y el control de la decisión judicial........................................................ 441 4.1.2. Aspectos estructurales de la valoración probatoria.............. 442 4.2. La interpretación de la prueba......................................................... 442 4.2.1. Correspondencia de la prueba base de la decisión con el acervo probatorio................................................................ 443 4.2.2. La interpretación de algunos medios de prueba................... 445 4.3. La valoración de los medios de prueba............................................. 451 4.3.1. Concepto y aspectos que comprende................................... 451 4.3.2. Los artificios salomónicos y otros favorecimientos en la construcción de las inferencias probatorias.......................... 459 4.3.3. El razonamiento probatorio a partir de las máximas de experiencia (del sentido común o especializado)...................... 468 4.3.3.1. Caracterización y estructura del razonamiento probatorio............................................................ 468 4.3.3.2. Las inferencias indiciarias y la abducción.............. 476 4.3.4. La valoración en conjunto................................................... 481 4.4. De la motivación de la decisión judicial........................................... 486 Bibliografía............................................................................................... 493 Jurisprudencia........................................................................................... 507 Índice analítico.......................................................................................... 515

Prólogo Prologar un libro es, ante todo, un honor. En mi caso inmerecido.

El autor de una obra de estas características busca, para presentar su trabajo en sociedad, a una figura investida de auctoritas por la comunidad científica de que se trate. No es mi caso, desde luego, así que sospecho que la petición que me cursó el Dr. Ruiz se funda en el profundo aprecio personal y en la admiración intelectual que mutuamente nos profesamos. También ha ejercido cierto influjo el hecho de que ambos seamos discípulos de nuestro querido maestro, el Prof. Picó, con lo que me atrevo a decir que somos «hermanos académicos».

Así pues, no puedo dejar de manifestar mi profundo agradecimiento por brindarme esta especial distinción de presentar su excepcional trabajo, y por haberme confiado la codirección de su tesis.

Prologar un libro es, asimismo, una gran responsabilidad, porque, como ya he dicho, es una auténtica carta de presentación de la obra que el lector tiene entre sus manos. No creo exagerar si digo que el Dr. Ruiz ha acometido una tarea ímproba, pues el estudio científico del derecho a la prueba es una empresa colosal. Empresa esta que fue fruto de una esforzada y prolongada reflexión que vio la luz en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)1. Y reviste, también, una enorme dificultad porque sintetizar, con acierto, destreza y brevedad, el profundo y elaborado pensamiento del autor se antoja una tarea hercúlea. Así pues, me dispongo a enfrentar la enjundiosa labor encomendada.

La amplitud de la materia escogida no se aprecia de primeras, pero la lectura reposada del trabajo evidencia lo arduo del cometido.

Además, no se ha contentado con efectuar un estudio analítico, exclusivamente dirigido a los estudiosos y eruditos en la materia, donde la especulación teorética es la exclusiva protagonista. Ha sido capaz de

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La tesis de doctorado del Dr. Ruiz fue defendida en 2017, en la Universidad de Rovira i Virgili, obteniendo la máxima calificación académica de excelente por unanimidad por el tribunal presidido por el profesor Xavier Abel Lluch e integrado además por los profesores Roser Casanova Martí y Darci Guimarães Ribeiro.

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Carlos de Miranda Vázquez

proporcionar un enfoque práctico, cuya utilidad para el aplicador y el operador jurídicos es indudable, sin perder un ápice de rigor científico y de pulcritud intelectual, manejando a la par un abundante aparato bibliográfico con el análisis de supuestos concretos, abordados por los tribunales colombianos. Uno de entre sus muchos aciertos, en el enfoque de su obra, es el haber conciliado sin la menor tensión el aspecto constitucional de este fundamental derecho con su tratamiento en el Código General del Proceso de Colombia. Entiendo, según mi particular criterio, que los derechos fundamentales —imprescindibles, por supuesto— cobran todo su vigor cuando inspiran las normas jurídicas de legalidad ordinaria, siendo la savia que les infunde la vida, el sentido y la necesaria coherencia sistémica. Por todo ello, no me duelen prendas en afirmar que este libro pasará a formar parte de los libros de cabecera de cualquier procesalista práctico colombiano, a la par que resultará de suma utilidad en la formación de los futuros profesionales y suscitará vocaciones investigadoras en aquellos lectores sensibles con los problemas jurídicos.

Aunque debo confesar que cuando me enfrenté por vez primera a esta obra me temí que su vasto alcance habría supuesto un tratamiento superficial de las tantas cuestiones que aborda, posteriormente, con su lectura, me percaté de que el trabajo ha ahondado tremendamente en todos los aspectos que toca, con una forma muy sugerente de presentar las temáticas —y las problemáticas— que fuerza al lector a reflexionar con el autor y por sí mismo.

La obra, bien estructurada y correctamente dimensionada, tiene cuatro partes, perfectamente distinguibles, que permiten forjarse una visión completa y polifacética del complejo derecho fundamental a la prueba.

La primera parte, que se corresponde con el capítulo primero, se consagra al estudio sistemático del derecho fundamental a la prueba.

No se trata de revisitar lugares comunes, harto frecuentados, sino que, con sistema y claridad, se proporcionan al lector unos mínimos fundamentos teóricos sobre el concepto de prueba y otras nociones derivadas de éste. Asimismo, acomete un didáctico ejercicio de delimitación del derecho a la prueba con respecto a otros derechos, queriendo destacar en este punto el difícil deslinde que consigue culminar con éxito entre el derecho a la prueba, de constante mención, y el derecho

Prólogo

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al debido proceso. Además de efectuar un ilustrativo recorrido por los antecedentes del derecho a la prueba, se adentra en la apasionante vertiente epistémica de la prueba. Expresa, y defiende, su concepción racional de la prueba, que comparto plenamente, y extrae numerosas implicaciones conceptuales, de las que destaco dos en aras a la brevedad. La primera es la contemplación del juez como agente epistémico, con sus luces y también sus sombras, refiriéndome, en cuanto a éstas últimas, a la perniciosa concepción fuerte de la inmediación —como elemento determinante de la valoración de la prueba— y a los evidentes límites cognoscitivos del juez en relación con las materias ajurídicas con las que tiene que lidiar en el juicio de hecho (en especial, el conocimiento experto, que nos lleva al problema de las difíciles relaciones entre el juzgador y el perito).

Todavía dentro del primer capítulo del libro, el doctor Ruiz elabora un concienzudo análisis del derecho fundamental a la prueba, que adereza con una revisión de todas sus implicaciones en el proceso y, particularmente, en las distintas fases de la prueba. Encuentro especialmente sugerente el estudio de la aplicación —y de la implicación— del derecho que nos ocupa en los momentos del juicio de admisión de prueba, de su práctica, de su valoración y de la revisión de la misma en sede de recursos.

El segundo de los capítulos se consagra a un asunto tan complejo, como eminentemente práctico, cual es la configuración del derecho fundamental a la prueba en el Código General del Proceso de Colombia. Me parece digno de encomio, y por eso lo quiero subrayar particularmente, el esfuerzo que realiza el autor para indagar en cada instituto procesal probatorio y en cada norma procesal probatoria cómo se reconoce, materializa y, sobre todo, cómo se maximiza la efectividad del derecho a la prueba. Una cosa es que al ser éste un derecho de configuración legal conoce límites en la legalidad ordinaria y otra es que ésta última debe aplicarse de forma que se potencie al máximo el derecho fundamental a la prueba. El Código General del Proceso de Colombia supone un progreso significativo en esta línea, con sus muchos aciertos y algunas debilidades, que el profesor Ruiz pone de manifiesto. A mi juicio, son sumamente acertadas las reglas de la distribución probatoria, la carga (dinámica) de la prueba, la contemplación de los indicios endoprocesales, las sanciones punitivas —en materia de prueba— y la potenciación de las instituciones del

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Carlos de Miranda Vázquez

aseguramiento y de la anticipación de prueba, por mencionar algunas.

Por otra parte, se aprecia con facilidad, de la mano del autor, cómo el derecho fundamental a la prueba impregna efectivamente la disciplina de la actividad probatoria, en sus diferentes fases. Aborda, y esto no quería dejar de mencionarlo porque se me antoja de indudable interés práctico, el tratamiento del derecho a la prueba en sede de recursos.

La tercera parte de este libro, que me satisface presentar, se ocupa de una cuestión de evidente dificultad teórica. El derecho a la prueba no es omnímodo. Ni tan siquiera en el común deseo de alcanzar la verdad en el proceso, desiderátum —todavía hoy inalcanzable, del todo— al que no pueden supeditarse derechos y libertades básicas, elementales, de los ciudadanos. Alcanzar la verdad es un propósito tendencial, pero no es un fin en sí mismo, de modo que deba conseguirse al precio que sea. No obstante, por prudente que se quiera ser en este afán epistémico, con facilidad surgen conflictos entre el derecho a la prueba —y a conseguir con ello dar con la verdad— y numerosos derechos fundamentales, cuya limitación en pos del conocimiento de la realidad material de caso debe efectuarse con sumo cuidado. La prueba ilícita, su delimitación y su tratamiento procesal, es —sigue siendo— un asunto espinoso. En el abordaje de esta problemática se aprecia claramente la sabia dirección de nuestro común maestro, el profesor Picó, quien es, sin duda, y sin apasionamientos de discípulo, uno de los mayores expertos a nivel mundial. Y tengo para mí que, en el caso de Colombia particularmente, ha constituido con mucha frecuencia un peliagudo problema práctico. Por supuesto, a nivel mundial la lucha contra determinados tipos de delincuencia, especialmente perjudicial para la dignidad humana, reabre constantemente el debate sobre la justificación de la prueba ilícita en determinados escenarios.

Por último, el trabajo se cierra con una de las manifestaciones del derecho a la prueba menos contempladas, especialmente en la práctica forense. Me refiero al derecho que tienen todos los justiciables a que los órganos jurisdiccionales efectúen una valoración racional de la prueba. No es en absoluto una cuestión menor porque, como sostiene el prof. Taruffo, la aplicación de una norma jurídica válida a unos hechos falsos convierte al fallo de la sentencia en injusto.

Aunque lentamente, y no sin resistencia, el subjetivismo judicial, el intuicionismo y otra suerte de actitudes judiciales análogas va dejan-

Prólogo

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do paso a la valoración racional, debidamente exteriorizada, en una indispensable motivación del juicio de hecho que, cada vez con mayor frecuencia, los operadores jurídicos exigen de los juzgadores. El doctor Ruiz distingue y analiza con detenimiento y rigor científico las nociones de interpretación y de valoración de la prueba. Y con sumo acierto pone al día al lector en el estado de la ciencia en esta materia, manejando con profusión y claridad las principales referencias bibliográficas a nivel internacional.

Creo que no debo restar protagonismo al trabajo en sí y a su autor, por lo que finalizo en este punto esta presentación, quizás menos ligera de lo que hubiera sido deseable. Sólo me permito cansar un poco más al lector para enfatizar que tiene entre sus manos una obra de lectura obligada, tanto si es un teórico, como si es un práctico. El abordaje de la temática, en la forma y en el fondo, son sumamente cuidados. Permite una lectura amena y ágil. Y la transferencia de conocimiento a la sociedad —en este caso, a la profesional procesal— es un mérito indiscutible de este trabajo.

Carlos de Miranda Vázquez Prof. de Derecho Procesal Universitat Internacional de Catalunya

Abreviaturas apar.: apartado (en jurisprudencia) art.: artículo C: constitucionalidad ccc: Corte Constitucional colombiana cgp: Código General del Proceso colombiano cons.: consideración cp: Constitución Política colombiana cpc/70: Código de Procedimiento Civil colombiano de 1970 cpp: Código de Procedimiento Penal colombiano csj: Corte Suprema de Justicia dec.: decreto didh: Derecho Internacional de los Derechos Humanos exp.: expediente fund.: fundamento inc.: inciso mp: magistrado ponente ord.: ordinal parág.: parágrafo párr.: párrafo rad.: rad. su: sentencia de unificación T.: tutela Vol.: volumen