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TUTELA DE LOS BIENES CULTURALES Una visión cosmopolita desde el derecho penal, el derecho internacional y la criminología

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

MARTA LORENTE SARIÑENA RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TUTELA DE LOS BIENES CULTURALES Una visión cosmopolita desde el derecho penal, el derecho internacional y la criminología

CRISTINA GUISASOLA LERMA Directora

JUAN JOSÉ PERIAGO Coordinador Juan José Águila Navarro Joan Carles Alay i Rodríguez Marc Balcells Magrans Pilar Barraca de Ramos Alessandro Chechi Patricia Fernández Lorenzo Jesús Mª García Calderón Miguel Ángel Godoy Toledo Cristina González Gabarda Cristina Guisasola Lerma

Antonio Lazari José Ángel Martí Vento Javier Pérez Fernández Juan José Periago Morant Luis Rodríguez Moro Antonio Roma Valdés Francisco José Rufián Fernández Isber Sabrine Laura Sánchez-Gaona Marta Suárez-Mansilla

tirant lo blanch Valencia, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

DER 2017-87943-R

AICO /2019/177

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-827-2 MAQUETA: Innovatext Imagen página 1: “Art Madrid 2019”. Fotografía de Imanol Villota. Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRESENTACIÓN, José Manuel Rodríguez Uribes............................. 21 PRESENTACIÓN. Protección de la cultura: libertad religiosa y derecho penal, Tomás Salvador Vives Antón........................................ ARQUEOFURTIVISMO: TIPOLOGÍA, PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Joan Carles Alay i Rodríguez

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 30 2. LOS DIFERENTES TIPOS DE ARQUEOFURTIVOS.................. 34 3. ARQUEOFURTIVISMO Y PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA. ANÁLISIS DE VINCULACIÓN........................................... 38 3.1. Perfilación Criminógica...................................................... 38 3.2. Análisis de vinculación....................................................... 49 4. LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN...................................... 50 4.1. Protocolos de actuación para los arqueólogos.................... 50 4.2. Protocolos de actuación policiales...................................... 52 4.3. Protocolos arqueopoliciales................................................ 55 4.4. Las Evaluaciones de Riesgo de los Yacimientos (ERY)........ 56 5. SEGUIR E INSISTIR MÁS QUE CONCLUIR............................. 59 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 59 7. ANEXOS..................................................................................... 61 Anexo 1: Propuesta Cuestionario sobre los datos de un arqueofurtivo necesarios para la elaboración/mantenimiento de las Perfilaciones Criminológicas de actividad e inductivas. .................... 61 EL EXPOLIADOR EN LA TORRE DE BABEL. APUNTES PARA UN ESTUDIO EMPÍRICO DE LA FIGURA DEL SAQUEADOR DE ANTIGÜEDADES Marc Balcells Magrans

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 66 2. UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA LITERATURA SOBRE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL........ 69 3. METODOLOGÍA ...................................................................... 73 4. RESULTADOS............................................................................. 78

Índice

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS............................................. 88 6. CONCLUSIONES....................................................................... 91 7. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 92 EL FLUCTUANTE MERCADO DEL ARTE Y SU INCIDENCIA EN ESPAÑA Pilar Barraca de Ramos

1. INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES DEL MERCADO DEL ARTE.......................................................................................... 98 2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MERCADO DEL ARTE ESPAÑOL................................................................................... 101 3. LA ACTUALIDAD DEL MERCADO DEL ARTE EN ESPAÑA.. 109 3.1. En cuanto al régimen jurídico............................................ 112 3.2. El mercado español y las administraciones públicas........... 115 3.3. En cuanto a la circulación de los bienes............................. 118 4. EL MERCADO DEL ARTE COMO INVERSIÓN ECONÓMICA. 122 4.1. Subastas............................................................................. 124 4.2. Análisis del mercado del arte internacional en subastas por categorías artísticas............................................................ 126 4.3. Ferias................................................................................. 128 4.4. Las cifras del mercado español........................................... 129 5. A MODO DE CONCLUSIONES................................................ 132 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 133 THE DANGEROUS LINKAGES BETWEEN ART MARKET PROFESSIONALS AND TRAFFICKERS OF CULTURAL OBJECTS: AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Alessandro Chechi

1. INTRODUCTION...................................................................... 136 2. THE DUAL ROLE OF ART MARKET PROFESSIONALS AND ENTERPRISES............................................................................ 139 3. A CULTURAL HERITAGE LAW APPROACH TO COMBATING THE TRAFFICKING IN CULTURAL OBJECTS.............. 144 3.1. The legal instruments adopted under the aegis of UNESCO. 144 3.1.1. The 1954 UNESCO Convention............................ 144 3.1.2. The 1970 UNESCO Convention............................ 146 3.1.3. The 1995 UNIDROIT Convention......................... 147 3.2. The legal instruments adopted by the European Union...... 149

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3.2.1. Regulation 116/2009............................................. 150 3.2.2. Directive 2014/60.................................................. 151 3.2.3. Regulation 2019/880............................................. 151 4. A CRIMINAL LAW APPROACH TO COMBATING THE TRAFFICKING IN CULTURAL OBJECTS........................................ 152 4.1. The resolutions of the UN Security Council....................... 152 4.1.1. Resolution 2199 (2015)......................................... 153 4.1.2. Resolution 2347 (2017)......................................... 154 4.1.3. Other relevant resolutions...................................... 156 4.2. The UN Convention against Transnational Organized Crime... 157 4.3. The Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property................................................................ 161 5. AN APPRAISAL.......................................................................... 163 6. CONCLUSIONS......................................................................... 168 7. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 169 EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MERCADO DEL ARTE LA QUINTA DIRECTIVA (UE) 2018/843 Patricia Fernández Lorenzo

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 174 2. LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO........................................................ 176 2.1. El blanqueo de capitales..................................................... 178 2.2. La financiación del terrorismo............................................ 182 3. LAS SEIS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES................................................................................. 183 3.1. Las primeras Directivas y el comercio de arte..................... 183 3.2. La Quinta Directiva o la Directiva de los 10 000€............. 187 3.3. La Sexta Directiva y la unificación penal............................ 190 4. LA TRANSPOSICIÓN DE LA QUINTA DIRECTIVA EN EUROPA: DOS MODELOS............................................................. 191 4.1. Reino Unido....................................................................... 191 4.2. Francia............................................................................... 193 5. LA TRANSPOSICIÓN DE LA QUINTA DIRECTIVA EN ESPAÑA.......................................................................................... 194 5.1. Los sujetos obligados......................................................... 195 5.2. Las Medidas a implantar.................................................... 197 5.2.1. Antes de cerrar una transacción............................. 197 5.2.2. Después de cerrar una transacción......................... 199 5.2.3. Medidas de control interno.................................... 199

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5.3. Las responsabilidades del marchante de arte y antigüedades..................................................................................... 201 6. LAS RED FLAGS O BANDERAS ROJAS .................................. 203 6.1. La identificación del cliente................................................ 205 6.2. Comportamiento del cliente............................................... 206 6.3. La operación...................................................................... 207 7. CONCLUSIONES....................................................................... 209 8. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 211

PROBLEMAS BÁSICOS EN LA PERSECUCIÓN PENAL DEL EXPOLIO ARQUEOLÓGICO Jesús Mª García Calderón

1. LA IDEA DEL EXPOLIO EN EL DERECHO ESPAÑOL........... 214 2. FÓRMULAS HABITUALES DE EXPOLIO ARQUEOLÓGICO. 220 3. TRATAMIENTO PENAL DEL EXPOLIO ARQUEOLÓGICO EN ESPAÑA................................................................................ 225 3.1. El ámbito objetivo de protección del Patrimonio arqueológico.................................................................................... 229 3.2. El concurso medial con el delito de hurto o apropiación indebida............................................................................. 232 3.3. Prescripción y continuidad delictiva................................... 237 3.4. Receptación arqueológica.................................................. 239 3.5. Blanqueo de capitales......................................................... 241 3.6. La valoración diferenciada de los daños y de los bienes expoliados.......................................................................... 244 3.7. La falsificación y el expolio invertido................................. 245 3.8. Contrabando...................................................................... 252 4. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 255

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL TITULO XVI DEL CÓDIGO PENAL DESDE LA ÓPTICA POLICIAL Miguel Ángel Godoy Toledo y Juan José Águila Navarro

1. ANTECEDENTES....................................................................... 260 2. PROPUESTAS DE MEJORA DEL TÍTULO XVI DEL CÓDIGO PENAL DESDE LA ÓPTICA POLICIAL..................................... 261

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2.1. Capítulo I. De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo................................................................... 261 2.2. Capítulo II. De los delitos sobre el patrimonio histórico..... 262 2.3. Capítulo III. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.............................................................. 265 2.4. Capítulo IV. De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. ................................... 269 3. PROBLEMÁTICA ADICIONAL................................................. 274 4. PROPUESTAS ADICIONALES................................................... 275 4.1. Propuestas en el ámbito sustantivo..................................... 275 4.2. Propuestas en el ámbito procesal........................................ 276 5. CONCLUSIONES....................................................................... 276 LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Cristina González Gabarda

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOS BIENES CULTURALES......................................................................................... 281 2. EL DESAFÍO DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN LA ÉPOCA ACTUAL................................................ 284 3. EL PAPEL DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.............................................................. 289 4. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES.......... 293 5. LA CULTURA COMO CUARTO PILAR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.............................................................................. 294 5.1. Evolución de la introducción de la cultura en el concepto de desarrollo sostenible...................................................... 296 5.2. La sostenibilidad cultural a través del patrimonio.............. 303 5.3. La cultura sostenible y su relación con la Naturaleza......... 304 5.4. El arte para el desarrollo sostenible.................................... 307 6. LAS ACTUACIONES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL DE FORMA SOSTENIBLE..................................... 308 6.1. La contribución de las instituciones culturales para el desarrollo sostenible................................................................. 311 6.2. La gobernanza cultural participativa.................................. 316 7. LOS MUSEOS PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE.............. 319 7.1. Museos para mejorar la sociedad....................................... 320 7.2. Los museos como instrumento de diálogo de las sociedades. 320

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7.3. Los museos para una sociedad sostenible........................... 321 7.4. La interacción de los museos con los ciudadanos............... 322 7.5. El arte como instrumento para el desarrollo sostenible en los museos.......................................................................... 324 7.6. Los museos, las nuevas catedrales de la sociedad del futuro. 324 8. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 326

NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA REGULACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS BIENES CULTURALES Cristina Guisasola Lerma

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 330 2. LA CRECIENTE Y COMPLEJA DIMENSIÓN SUPRANACIONAL DE LAS ACCIONES CRIMINALES CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.................................................................. 331 3. ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA REGULACIÓN PENAL ESPAÑOLA, NO RESUELTOS TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL OPERADA POR LO 1/2015, DE 30 DE MARZO................................................. 337 4. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA, A LA LUZ DEL CONVENIO EUROPEO SOBRE LOS DELITOS RELACIONADOS CON LOS BIENES CULTURALES............................................. 340 4.1. Inclusión en un único capítulo de todas las figuras delictivas atentatorias contra el Patrimonio Cultural................... 341 4.2. Ajuste del contenido del art.322 con el tratamiento específico a la responsabilidad funcionarial en el ámbito medioambiental................................................................. 343 4.3. Artículo 323: delimitación de los actos de expolio en yacimientos y modificación del tratamiento penológico del tipo básico y del tipo agravado.................................................. 344 4.4. Tipificación específica de la falsificación de bienes culturales...................................................................................... 348 4.5. Acerca de la circulación ilícita de bienes culturales: una aproximación al problema de la importación ilícita de bienes culturales y al delito de contrabando............................ 352 4.6. Tipificación de una modalidad agravada de blanqueo de capitales cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con los bienes culturales................ 358

Índice

4.7. Previsión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la comisión de algunos de los delitos contenidos en el Capítulo II (321 y 323).............................................. 360 5. A MODO DE CONCLUSIÓN.................................................... 361 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 362 PASADO Y PRESENTE DE LA VISIÓN COSMOPOLITA DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL PENAL SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Antonio Lazari

1. DE LAS NORMAS DE YUXTAPOSICIÓN/COEXISTENCIA DE ESTADOS A LAS REGLAS COSMOPOLITAS DE CONVIVENCIAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL............... 367 2. EL RECORRIDO CONCEPTUAL DE LA NORMATIVA INTERESTATAL SOBRE PATRIMONIO CULTURAL EN ÁMBITO PENAL: UNA CUESTIÓN IDENTITARIA................................. 368 2.1. El formante doctrinario: desde la république des arts et des sciences del mundo civilizado al paradigma universalista... 372 2.2. El formante legislativo universalista..................................... 377 2.3. El nuevo enfoque legislativo interdependiente...................... 379 2.4. Formante judicial y el fenómeno de la cross-fertilization..... 383 3. EL NUEVO FORMANTE DOCTRINARIO: LA SUPERACIÓN/AUFHEBUNG DE LA DICOTOMÍA NACIONALISMO/ UNIVERSALISMO...................................................................... 395 4. LA COMPARACIÓN COMO METODOLOGÍA DE CONVIVENCIA IDENTITARIA: “INCLUSION AND EXCLUSION THROUGH A COMMON CULTURAL HERITAGE”................ 401 5. EL NUEVO FORMANTE JUDICIAL: “FU VERA GLORIA?” (CINQUE MAGGIO, A. MANZONI)......................................... 405 5.1. El nuevo formante legislativo: la reforma de los crimines de lesa humanidad............................................................. 409 5.2. El nuevo formante legislativo: los Arcani Imperii de la lista (infinita) del patrimonio cultural........................................ 418 5.3. El formante legislativo regional: la idea de comunidad en el Reglamento UE 2019/880.................................................. 422 6. EL ENFOQUE COSMOPOLITA COMO HERRAMIENTA COGNITIVA DE UNA REALIDAD COMPLEJA....................... 424 7. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 426

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LOS INFORMES PERICIALES EN LAS INVESTIGACIONES Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO José Ángel Martí Vento

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 432 2. LOS DELITOS EN LOS QUE SE VEN AFECTADOS LOS BIENES DE VALOR CULTURAL O HISTÓRICO........................... 433 3. LA IMPORTANCIA DE LAS PERICIALES EN LOS DELITOS QUE AFECTAN AL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO.. 436 4. LOS BIENES Y OBJETOS CON VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO O CULTURAL .......................................... 437 5. LA CUESTIÓN DE LA NACIONALIDAD DE LOS BIENES Y OBJETOS CON VALOR HISTÓRICO O CULTURAL............... 439 6. LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS PRESUNTAMENTE RELACIONADOS CON BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL O HISTÓRICO................................................................... 441 7. LA FASE DE INSTRUCCIÓN..................................................... 448 8. EL JUICIO ORAL....................................................................... 453 9. LAS PERICIALES EN LA SEGUNDA INSTANCIA.................... 456 10. CONCLUSIONES....................................................................... 457 10. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 459

PUERTOS FRANCOS: EL ARTE QUE NO VERÁS Juan José Periago Morant

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 462 2. LOS PUERTOS FRANCOS: UNA FICCIÓN ADUANERA......... 464 3. LA INVERSIÓN EN ARTE: UNA RADIOGRAFÍA DEL MERCADO Y SUS ACTORES............................................................. 467 3.1. Las cifras que asombran..................................................... 468 3.2. Los compradores y sus intenciones..................................... 469 3.3. Hablando de rentabilidad y otras cuestiones...................... 471 3.4. La desregularización del mercado del arte: la autonomía mal entendida es un auténtico problema............................ 474 4. EL BINOMIO ENTRE EL ARTE Y LOS PUERTOS FRANCOS. 480 4.1. Llegó la hora de hablar de delitos, arte y puertos francos. La “caverna di Alibaba”..................................................... 483 4.2. El comercio ilícito de bienes culturales. Especial atención al contrabando de bienes culturales....................................... 485 4.3. La restitución de los bienes................................................ 494 5. A MODO DE CONCLUSIONES................................................ 499 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 502

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INTERPRETACIÓN DEL DELITO DE EXPOLIO DEL ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO PENAL ¿ES SUSCEPTIBLE DE ABARCAR EL USO DE DETECTORES DE METALES PARA LOCALIZAR VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS ENTERRADOS? Luis Rodríguez Moro

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 508 2. DEFINICIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPOLIO...................... 510 3. CONCEPTO Y ABARCABILIDAD DEL DELITO DE EXPOLIO. 511 4. EL MERO USO DE DETECTORES DE METALES PARA DETECTAR VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS ENTERRADOS DEBE SER SANCIONADO POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO.................................................................................... 517 5. CONCLUSIONES....................................................................... 520 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 523 EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. LA PERSPECTIVA DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y MÉXICO Antonio Roma Valdés

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 526 2. LA REALIDAD SOCIAL............................................................. 527 3. LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES........................................................................................ 530 3.1. Argentina........................................................................... 530 3.2. Brasil.................................................................................. 533 3.3. Chile.................................................................................. 537 3.4. México............................................................................... 539 4. BALANCE................................................................................... 543 5. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 544 LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES Laura Sánchez-Gaona y Javier Pérez Fernández

INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS BIENES CULTURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN EN ESPAÑA......... 549

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2. PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES EN ESPAÑA................................................................... 558 2.1. Marco jurídico aplicable.................................................... 558 2.2. Tramitación de los procedimientos de restitución de bienes culturales ante los tribunales españoles.............................. 561 2.3. Conclusión......................................................................... 566 3. CUESTIONES PROCESALES SOBRE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA........................................................... 567 3.1. Hechos sobre los que versa la práctica de la prueba........... 567 3.1.1. Prueba de la identificación del bien cultural........... 567 3.1.2. Prueba de la salida ilícita del país de origen........... 569 3.1.3. Prueba de la diligencia debida................................ 570 3.2. Valoración judicial y medios de prueba.............................. 572 3.2.1. Reglas de carga y valoración de la prueba aplicables a las acciones de restitución............................ 572 3.2.2. Medios de prueba disponibles................................ 574 3.2.3. ´Interrogatorio de partes y de testigos.................... 574 3.2.4. Reconocimiento judicial......................................... 580 3.2.5. Conclusión............................................................. 581 4. POSIBLES SOLUCIONES PROCESALES ANTE LA DIFICULTAD PROBATORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES......................................... 581 4.1. Criterios uniformes de valoración e interpretación de la prueba pericial de la identificación del bien cultural........... 582 4.2. Acceso a las pruebas en poder de otra parte o de un tercero. 585 4.3. Intervención de terceros en el proceso (“amicus curiae”).... 589 5. CONCLUSIONES....................................................................... 592 6. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 595 TRÁFICO ILÍCITO DE ANTIGÜEDADES. UNA VISIÓN INTERNACIONAL DEL PROBLEMA Isber Sabrine y Francisco José Rufián Fernández

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 598 2. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ANTIGÜEDADES................ 598 3. LOS PAÍSES EN CONFLICTO ARMADO................................. 605 4. LA SOCIEDAD CIVIL EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO...................................................................................... 606 4.1. Arab network of Civil Society to safeguard cultural heritage.. 607 4.2. La protección del patrimonio en lugares de conflicto a través de herramientas digitales: el papel de la sociedad civil (PATCON)......................................................................... 608

Índice

4.3. SHELTr (Syrian Heritage Law Training)............................. 609 5. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................... 610 NUEVAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. ESPECIAL REFERENCIA AL REGLAMENTO (UE) 2019/880 Marta Suárez-Mansilla

1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 614 2. EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES COMO FORMA DE CRIMEN ORGANIZADO..................................... 617 2.1. Características del tráfico ilícito de bienes culturales como conducta criminal.............................................................. 626 2.2. La conexión del tráfico ilícito de bienes culturales con el terrorismo.......................................................................... 640 2.2.1. La respuesta de la comunidad internacional........... 644 2.2.2. Valoraciones finales................................................ 648 3. EL REGLAMENTO (UE) 2019/880............................................ 649 4. EN LA SENDA CORRECTA...................................................... 658 5. BIBLIOGRAFÍA............................................................................. 659