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PARTE ESPECIAL

TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO

Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha optado en esta tercera edición, por continuar la publicación en dos tomos.

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TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO

PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA

La presente obra, que es la tercera edición, es un parteaguas del derecho penal mexicano. En este trabajo el lector podrá empaparse de los aciertos y desaciertos del poder legislativo y del judicial; desde la redacción y utilización de ciertos vocablos, hasta temas relacionados a la constitucionalidad de los preceptos estudiados, por violaciones al principio de proporcionalidad, de reserva exclusiva de ley, de taxatividad, etc., así como de las lagunas punitivas.

PARTE ESPECIAL

DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 3ª Edición revisada y puesta al día conforme a la última reforma publicada en el DOF el día 17–11-2017

PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA

DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 3ª EDICIÓN

Este primer tomo del Tratado de Derecho penal Mexicano que versa sobre los delitos federales previstos en leyes especiales, no solo es una obra indispensable para cualquier abogado, funcionario encargado de la procuración y/o administración de justicia, sino también para cualquier persona que se interese en conocer estos temas. Deberán tenerlo como referencia obligatoria pues nunca antes se había hecho en México un trabajo de tal envergadura que compilara y explicara todos los delitos previstos en las leyes especiales.

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TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL Delitos previstos en Leyes especiales Tomo I 3ª Edición

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TRATADO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL Delitos previstos en Leyes especiales Tomo I 3ª Edición Ley de Migración; Ley de Concursos Mercantiles; Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Ley General de Salud; Ley de la Propiedad Industrial; Ley General de Bienes Nacionales; Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Ley de Amparo; Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la Fabricación de Armas Químicas; Ley Federal de Sanidad Animal; Ley del Seguro Social; Ley de Uniones de Crédito; Ley Federal del Trabajo; Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o Degradantes; Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Pablo Hernández-Romo Valencia Abogado litigante Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en el ITAM

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-778-9 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mi esposa Mari Jose y a mis hijos Pablo, Santiago y Carmen A mi padre, quien me enseñó el amor a los libros y a lo más importante después de leer tanto: pensar, pensar y pensar

Índice general TOMO I PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN.................................................................. 1 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN................................................................. 5 PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN.................................................................. 7 ÍNDICE DE OBRAS GENERALES........................................................................... 9 INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 11 ABREVIATURAS....................................................................................................... 13

LEY DE MIGRACIÓN Introducción........................................................................................................ 18 El bien jurídico protegido.................................................................................. 18 La postura de la SCJN: la seguridad.................................................................. 19 La postura de la doctrina y de la PGR: registro y control de movimientos migratorios..................................................................................................... 22 Artículo 159. Tipo básico..................................................................................... 23 Fracción I. Internar a personas en otro país sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico................................................................................. 24 Fracción II. Introducción sin documentos de extranjeros a México..................... 27 Fracción III. Albergar por territorio nacional extranjeros para que evadan la revisión migratoria...................................................................................... 29 El segundo párrafo. La explicación innecesaria.............................................. 30 El tercer párrafo. ¿Necesidad?........................................................................ 31 Artículo 160. Las agravantes................................................................................ 33 Fracción I. Menores de edad............................................................................. 33 Fracción II. La lesión o el riesgo de lesionar otros bienes jurídicos...................... 34 Fracción III. El servidor público....................................................................... 35 Artículo 161. Tipo privilegiado............................................................................ 36 Artículo 162. Requisito de procedibilidad............................................................. 37 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 38 LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Introducción........................................................................................................ 40 Artículo 271. Insolvencia fraudulenta en concurso mercantil................................. 42 La presunción: el párrafo segundo.................................................................. 58 El perjuicio: el párrafo tercero.......................................................................... 62 Concursos....................................................................................................... 65 Artículo 271 Bis. Fraude...................................................................................... 68 Segundo párrafo. Atenuación de la pena.................................................... 72

Índice general

Tercer párrafo. Excluyente de responsabilidad........................................... 73 Artículo 272. Omisión de entregar la contabilidad............................................... 74 Artículo 273. Responsabilidad en caso de ser persona moral................................ 77 Artículo 274. El fraude procesal en concurso mercantil......................................... 79 Artículo 275. Requisito de procedibilidad............................................................. 81 Artículo 276. Reparación del daño....................................................................... 82 Artículo 277. La autonomía del derecho penal..................................................... 83 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 88 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Introducción........................................................................................................ 93 Cuestiones previas.............................................................................................. 96 Artículo 47. Exploración arqueológica sin autorización del INAH........................ 97 Artículo 48. El abuso de confianza por servidor público o persona autorizada...... 99 Artículo 49. Comercio o traslación de dominio de monumentos arqueológicos muebles.................................................................................................................. 101 Artículo 50. Encubrimiento.................................................................................. 103 Artículo 51. Robo................................................................................................. 106 Artículo 52. El daño o destrucción de monumentos............................................... 107 Artículo 53. Contrabando..................................................................................... 109 Artículo 53 Bis. Contrabando y transferencia de propiedad.................................. 110 Artículo 54. Reincidentes y delincuentes habituales............................................... 112 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 113 LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Introducción........................................................................................................ 117 Bien jurídico. El patrimonio............................................................................ 119 Artículo 59. Falsedad en declaraciones judiciales................................................. 120 Artículo 380. Abuso de confianza.......................................................................... 121 Artículo 432......................................................................................................... 123 Fracción I....................................................................................................... 125 Fracción II...................................................................................................... 125 Fracción III.................................................................................................... 126 Fracción IV..................................................................................................... 127 Fracción V...................................................................................................... 128 Fracción VI..................................................................................................... 128 Artículo 433. Repetición absurda......................................................................... 130 Artículo 434......................................................................................................... 132 Fracción I....................................................................................................... 132 Fracción II...................................................................................................... 133 Artículo 435. Las agravantes................................................................................ 133

Índice general

LEY GENERAL DE SALUD Introducción........................................................................................................ 150 Artículo 220. Prohibición para expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad................................................................................................... 151 Artículo 455. Posesión y manipulación de agentes patógenos y sus vectores........... 153 Artículo 456. Manejo de substancias toxicas o peligrosas...................................... 156 Concursos............................................................................................................ 157 Artículo 457. Contaminación de agua o envenenamiento...................................... 158 Concursos............................................................................................................ 160 Artículo 458. Utilización de fuentes de radiaciones sin autorización..................... 160 Artículo 459. Contrabando de sangre humana...................................................... 162 Artículo 460. Contrabando de derivados de la sangre........................................... 163 Artículo 460 Bis. Contrabando de sangre humana o cualquiera de sus componentes.................................................................................................................... 164 Artículo 461. Contrabando de órganos, tejidos y sus componentes......................... 166 Artículo 462. Tráfico y trasplante no autorizado de órganos................................. 169 Fracción I. Diversas conductas ilícitas respecto de órganos, tejidos, cadáveres o fetos de seres humanos.................................................................................. 170 Fracción II. Comercio o simulación jurídica respecto de órganos, tejidos, cadáveres, fetos o restos de seres humanos...................................................................... 171 Fracción III. Trasplante de órgano o tejido sin respetar preferencias y orden....... 171 Fracción IV. Diversas conductas respecto de la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o trasplantes...................................................... 173 Fracción V. Consentir la realización del trasplante ilegal................................... 174 Fracción VI. Trasplantar un órgano o tejido si el receptor o donador es extranjero. 175 Fracción VII. Causar infección de receptores por transfusión sanguínea y sus componentes................................................................................................ 175 Último párrafo. Otras penas........................................................................... 176 Artículo 462 Bis. El partícipe o encubridor: tipo privilegiado y agravado............ 177 Artículo 462 Bis 1. Fraude en vacunación............................................................ 179 Fracción I. Cobrar en institución pública de salud la aplicación de alguna vacuna........................................................................................................... 180 Fracción II. Venta de vacunas de instituciones públicas.................................... 181 Artículo 463. Diversos actos con animales enfermos.............................................. 182 Artículo 464. Contaminación de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y otras sustancias o productos............................................................................. 184 Artículo 464 Bis. Autorización de distribución de alimentos en descomposición o mal estado........................................................................................................ 189 Artículo 464 Ter. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos.......... 191 Fracción I. Adulterar, falsificar, contaminar o alterar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos o los fabrique ilegalmente..................................... 193 Fracción II. Falsificar o adulterar material para medicamentos......................... 196 Fracción III. Vender, ofrecer, comerciar, distribuir o transportar medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos ilegales u otros objetos........................... 197

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Fracción IV. Vender, ofrecer o comerciar muestras médicas.................................. 199 Artículo 465. Investigación clínica en seres humanos............................................ 199 Artículo 466. Inseminación artificial no consentida.............................................. 201 Artículo 467. Inducir o propiciar que un menor o incapaz consuma droga............ 202 Concursos............................................................................................................ 203 Artículo 467 Bis. Venta o suministro a un menor o incapaz de ciertas substancias psicotrópicas.................................................................................................... 204 Artículo 468. Rehusar desempeñar funciones médicas en acción extraordinaria.... 207 Artículo 469. Negación a prestar auxilio en caso de urgencia por parte de personal médico............................................................................................................. 208 Artículo 469 bis. Abuso de confianza.................................................................... 210 Artículo 470. Pena especial al servidor público.................................................... 213 Artículo 471. Formula concursal.......................................................................... 214 Artículo 472. Responsabilidad penal de las personas morales............................... 215 Artículo 475. Comercio o suministro de narcóticos previstos en la tabla................ 215 Artículo 476. Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos mencionados en la tabla........................................................................................................ 221 Artículo 477. Posesión de narcóticos mencionados en la tabla............................... 222 Artículo 478. No ejercicio de la acción penal por ser farmacodependiente o consumidor............................................................................................................... 224 Artículo 479. La tabla.......................................................................................... 226 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 226 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Introducción........................................................................................................ 229 Los delitos relativos a las Marcas....................................................................... 230 Fracción I. Repetición de ilícitos administrativos elevados a rango penal........... 231 Fracción II. Falsificación de marca registrada................................................... 237 Fracción III. Producción, almacenamiento, transporte, introducir al país o vender objetos que ostenten maracas falsificada, así como aportar o proveer materia primas o insumos para producir objetos que ostenten falsificaciones................ 239 Problemas en lo tocante a la proporcionalidad y al consentimiento............... 243 Los delitos relativos al Secreto Industrial......................................................... 244 Elementos comunes a las fracciones IV, V y VI: El término “secreto industrial”........................................................................................................... 246 Fracción IV. Revelación de secreto industrial.................................................... 249 Fracción V. Apoderamiento para usar o revelar el secreto industrial................... 254 Fracción VI. Uso del secreto industrial.............................................................. 258 Requisito de procedibilidad............................................................................... 260 El tipo del artículo 223 Bis. La venta de marcas falsificadas en vía o lugar público..................................................................................................................... 260 Artículo 224. Las penas para los delitos previstos en el artículo 223 LPI.............. 262 Artículo 225. El dictamen técnico......................................................................... 263

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Artículo 229. El obstáculo procedimental del tipo previsto en la fracción I del artículo 223 LPI.................................................................................................. 263 Bibliografía de los delitos relativos a las marcas.............................................. 265 Bibliografía de los delitos relativos al secreto de empresa.............................. 265 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Introducción........................................................................................................ 267 Artículo 149. Abuso de confianza equiparado sobre bienes nacionales................... 267 Concurso............................................................................................................. 282 Artículo 150. Uso, aprovechamiento y explotación sin consentimiento................... 283 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 284 LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Introducción........................................................................................................ 289 El bien jurídico. Las diversas posturas de la SCJN........................................... 290 Consideraciones previas..................................................................................... 306 Artículo 81. Portación de arma............................................................................ 332 Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo. La condición objetiva de punibilidad............................................................................................. 337 Artículo 82. Transmisión de la propiedad de un arma.......................................... 339 Artículo 83. Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea............................................................................................................... 342 Fracción I. Bayonetas, sables y lanzas.............................................................. 345 Fracción II. Revólveres, pistolas 9 mm y similares............................................. 345 Fracción III. Las otras armas mencionadas en el artículo 11 LFAFE................. 347 Artículo 83 Bis. Acopio de armas......................................................................... 348 Fracción I. Revólveres, pistolas calibre 9 mm y similares, así como bayonetas, sables y lanzas...................................................................................................... 350 Fracción II. Cualquier otra arma de las previstas en el artículo 11 LFAFE......... 351 Artículo 83 Ter. Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea............................................................................................................... 352 Fracción I. Bayonetas, sables y lanzas.............................................................. 353 Fracción II. Revólveres, pistolas calibre 9 mm y similares................................... 353 Fracción III. Cualquier otra arma de las previstas en el artículo 11 LFAFE, no mencionadas previamente............................................................................ 353 Artículo 83 Quat. Posesión de cartuchos.............................................................. 354 Artículo 83 Quintus. Posesión de cargadores de cartuchos................................... 360 Artículo 84. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control........... 362 Fracción I. Contrabando de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea..................................... 363 Fracción II. El servidor público como partícipe o encubridor.............................. 367

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Fracción III. El receptador............................................................................... 368 Artículo 84 Bis. Contrabando de armas de fuego que no son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la excusa absolutoria.................................. 369 Artículo 84 Ter. Agravante por ser servidor público............................................. 370 Artículo 85. Contrabando realizado por los comerciantes...................................... 374 Artículo 85 Bis. Fabricación o exportación, transmisión de propiedad y disposición indebida de armas, municiones, cartuchos y explosivos..................................... 375 Fracción I. Fabricar o exportar armas, municiones, cartuchos y explosivos sin permiso....................................................................................................... 376 Fracción II. Comerciantes en armas que transmitan la propiedad de los objetos mencionados en la fracción I........................................................................ 378 Fracción III. Disposición indebida de las armas con las que se ha dotado a ciertos cuerpos de seguridad.................................................................................... 379 Artículo 86. Compra de explosivos o transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos mencionados en la LFAFE............................................ 381 Fracción I. Compra de explosivos..................................................................... 382 Fracción II. Transportar, organizar, reparar, transformar o almacenar los objetos de la LFAFE................................................................................................ 382 Artículo 87. Pena para ilícitos administrativos..................................................... 384 Fracción I. Dirigir establecimientos que se dediquen a las actividades mencionadas en la LFAFE sin ajustarse a las condiciones de seguridad.............................. 384 Fracción II. Envío de objetos previsto en la LFAFE por empresas no autorizadas. 386 Fracción III. Realizar el transporte mencionado en el párrafo anterior............... 387 Fracción IV. Transmitir el dominio de explosivos y otras sustancias similares a personas que no tienen el permiso correspondiente.......................................... 387 Artículo 88. El decomiso....................................................................................... 387 Artículo 90. Pena por delito inexistente................................................................. 388 Artículo 91. Sanción pecuniaria........................................................................... 388 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 389 LEY DE AMPARO Introducción........................................................................................................ 394 Artículo 261......................................................................................................... 394 Fracción I. Falsedad........................................................................................ 394 Fracción II. Testigos o documentos falsos.......................................................... 398 Artículo 262......................................................................................................... 401 Fracción I. Informe falso.................................................................................. 403 Fracción II. Revocar o dejar sin efectos el acto reclamado para sobreseer ............ 404 Fracción III. Desacato de suspensión................................................................ 405 Fracción IV. Fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente................................. 407 Fracción V. Resistir a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes de amparo.... 408 Artículo 263......................................................................................................... 409 Artículo 264. Negar la causa de recusación.......................................................... 410

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Artículo 265......................................................................................................... 412 Fracción I. No suspender el acto reclamado y no ejecución del mismo................. 414 Fracción II. No conceder la suspensión procediendo la misma............................ 415 Artículo 266......................................................................................................... 416 Fracción I. No suspender el acto reclamado y ejecución del mismo...................... 417 Fracción II. Libertad al quejoso en contravención a lo previsto en la LA............ 418 Artículo 267......................................................................................................... 420 Fracción I. Incumplir sentencia de amparo....................................................... 421 Fracción II. Repetición del acto reclamado........................................................ 422 Fracción III. Omisión de cumplir una resolución por exceso o defecto................. 423 Fracción IV. Incumplimiento de resolución de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.................................................................... 423 La atenuante........................................................................................................ 425 Último párrafo............................................................................................... 425 Artículo 268. Aplicar norma declarada inconstitucional mediante declaratoria general de inconstitucionalidad........................................................................ 426 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 427 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Introducción........................................................................................................ 429 Artículo 62. Atribuir el carácter de profesionista sin serlo o ejercer los actos propios de la profesión.................................................................................................. 429 Artículo 63. Ofrecer públicamente los servicios como profesionista sin serlo........... 432 Concursos............................................................................................................ 432 LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE DESVÍO PARA LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS Introducción........................................................................................................ 436 Artículo 48........................................................................................................... 436 Fracción I. Falsedades documentales................................................................ 437 Fracción II. Obstaculizar o impedir las inspecciones.......................................... 438 Fracción III. Transferencia de sustancias químicas sin recibo de certificado de uso final........................................................................................................... 439 Artículo 49........................................................................................................... 441 Fracción I. Transferencia de sustancias del Grupo 1 a Estados que no son parte. 442 Fracción II. Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias del Grupo 1 para fines diversos......................................................................... 443 Fracción III. Producir cualquiera de las sustancias previstas en el Grupo 1, sin la autorización correspondiente o en cantidades superiores............................. 444

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Fracción IV. Producción de sustancias químicas del Grupo I, en instalaciones no autorizadas................................................................................................. 446 Fracción V. Producción de sustancias del Grupo para fines diversos a los señalados en la ley...................................................................................................... 447 Fracción VI. Producción de sustancias del Grupo 1 en instalaciones no autorizadas en ciertas cantidades.................................................................................... 448 Fracción VII. Ordenar o solicitar diversas conductas en instalaciones destinadas a las actividades prohibidas......................................................................... 449 Artículo 50. Transferencia de sustancias del Grupo 2 y 4 con Estados no Parte..... 450 Artículo 51. Obligación de hacer del conocimiento de los hechos delictivos ante el Ministerio Público Federal y de la Autoridad Nacional.................................... 452 LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Introducción........................................................................................................ 456 Artículo 171. Contrabando de animales, mercancías de origen animal o productos para uso o consumo animal, evadiendo la inspección zoosanitaria................... 456 Artículo 172. Introducción, transporte o comercio de animales alimentados con sustancias prohibidas....................................................................................... 460 Artículo 173. Ausencia de autorización para realizar diversas conductas con sustancias prohibidas para alimentación de animales........................................... 463 Artículo 174. Suministro a animales destinados al abasto de sustancias prohibidas................................................................................................................... 466 Artículo 175. Falsificación de documentos zoosanitarios, extorsión y violencia física o moral............................................................................................................ 467 LEY DEL SEGURO SOCIAL Introducción........................................................................................................ 474 Artículo 305. Requisito de procedibilidad............................................................. 474 Artículo 306. La cuantificación............................................................................ 475 Artículo 307. Defraudación al Seguro Social........................................................ 476 Artículo 308. Penas para la defraudación al Seguro Social................................... 485 Artículo 309. Delito calificado.............................................................................. 487 Artículo 310......................................................................................................... 488 Fracción I. Alteración de programas informáticos.............................................. 489 Fracción II. Manifestación de datos falsos........................................................ 490 Fracción III. Subsidio o estímulo fiscal............................................................. 491 Fracción IV. Simulación.................................................................................. 492 Artículo 311......................................................................................................... 493 Fracción I. Omisión de avisos o falsificación en el importe de las cuotas............. 493 Fracción II. Obtención de beneficio indebido y otras conductas........................... 496 Artículo 312. El abuso de confianza...................................................................... 499

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Artículo 313. Operaciones contables y fiscales....................................................... 500 Fracción I. Falsificación de contabilidad.......................................................... 501 Fracción II. Ocultar, alterar o destruir los sistemas y registros contables.............. 502 Artículo 314. Fraude............................................................................................ 504 Artículo 315. Visitas domiciliarias y embargos sin autorización........................... 506 Artículo 316. Amenaza de presentar querella........................................................ 507 Artículo 317. Condición objetiva de punibilidad: ser servidor público.................. 509 Artículo 318. Excusa absolutoria.......................................................................... 509 Artículo 319. Prescripción.................................................................................... 512 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 512 LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Introducción........................................................................................................ 523 Artículo 120. Requisitos de procedibilidad........................................................... 523 Artículo 121......................................................................................................... 524 Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 527 Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV................................ 529 Fracción III. Destrucción de registros contables.................................................. 530 Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV............................................................ 532 Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV......... 533 Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad....................... 535 Fracción VII. Concesión de préstamo o crédito conociendo avalúos falsos........... 536 Artículo 122......................................................................................................... 537 Fracción I. Proporcionar datos falsos causando perjuicio a la unión.................. 541 Fracción II. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la unión...................................................................................................... 547 Inciso a. Préstamos, créditos, bienes o derechos a sociedades irregulares..................................................................................................... 549 Inciso b. Operaciones propias de la unión con personas insolventes.. 550 Inciso c. Renovación de préstamos, créditos o contratos con personas insolventes........................................................................................... 551 Inciso d. Renovación de créditos de personas insolventes produciendo perjuicio a la unión............................................................................ 552 Inciso e. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado........ 552 El último párrafo de la fracción II. La aclaración......................................... 553 Fracción III. El fraude..................................................................................... 555 Fracción IV. Abuso de confianza...................................................................... 556 Fracción V. Abuso de confianza....................................................................... 558 Artículo 123. Beneficios por el trámite u otorgamiento del crédito, de arrendamiento financiero, de contrato de factoraje o de operaciones con divisas....................... 559

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Índice general

Artículo 124. Incitar u ordenar a cometer los delitos previstos en la LUC.............. 562 Artículo 125. Realizar operaciones reservadas para las uniones sin autorización.. 563 Artículo 126. Ostentarse como unión sin tener autorización.................................. 567 Artículo 127......................................................................................................... 568 Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos................. 569 Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la unión falsifiquen registros............. 570 Fracción III. Dádiva por no informar a superior.............................................. 571 Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes............................................. 571 Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición........................................... 572 Artículo 128. Cohecho agravado.......................................................................... 573 Artículo 130. La prescripción............................................................................... 574 Artículo 131. Desacato......................................................................................... 575 Artículo 132. Disminución de pena por reparación del daño................................ 577 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 578 LEY FEDERAL DEL TRABAJO Introducción........................................................................................................ 580 Artículo 23. Trabajo de menores de 15 años fuera del circulo familiar.................. 581 Artículo 1004. Impago del patrón y falsificación de documentos............................ 582 Artículo 1005. Delito de abogados, patronos o litigantes....................................... 586 Fracción I. No concurrir a dos o más audiencias injustificadamente.................. 588 Fracción II. Abstenerse de promover en juicio.................................................... 588 Artículo 1006. Testigos y documentos falsos en la Junta......................................... 588 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 590 LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO Introducción........................................................................................................ 596 Artículo 103. Realizar actos reservados................................................................ 596 Artículo 104. El abuso de confianza...................................................................... 598 Artículo 105......................................................................................................... 601 Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 601 Fracción II. Datos falsos en la contabilidad o falsificar documentos que deban proporcionarse a la CNSAR......................................................................... 604 Artículo 106......................................................................................................... 605 Fracción I. Publicidad engañosa...................................................................... 606 Fracción II. Uso de información privilegiada.................................................... 608 Artículo 107. Revelar información confidencial y agravantes................................ 610 Artículo 107 bis................................................................................................... 612 Inciso a. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos. 613 Inciso b. Permitir que ciertos sujetos de las instituciones de la LSAR falsifiquen registros............................................................................ 614

XIX

Índice general

Inciso c. Dádiva por no informar a superior.......................................... 615 Inciso d. Ordenar o incitar falsificar informes....................................... 615 Inciso e. Incitar u ordenar no presentar petición.................................. 616 Artículo 107 bis 1. Cohecho agravado................................................................. 616 Artículo 108. Requisito de procedibilidad............................................................. 618 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Introducción........................................................................................................ 625 Artículo 2. Definición de delincuencia organizada y delitos específicos.................. 625 Fracción I. Del Código Penal Federal................................................................ 628 Fracción II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.......................... 632 Fracción III. Ley de Migración........................................................................ 633 Fracción IV. Ley General de Salud................................................................... 633 Fracción V. Del Código Penal Federal............................................................... 635 Fracción VI. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos............................................................................................. 638 Fracción VII. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..................................................... 643 Fracción VIII. Código Fiscal de la Federación................................................... 645 Fracción IX. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos............................................................................ 647 Fracción X. Del Código Penal Federal.............................................................. 648 Artículo 2o. Bis. Conspiración de delincuencia organizada.................................. 648 Artículo 2o. Ter. Participar en actividades ilícitas............................................... 651 Artículo 4. Penas para el miembro de la Delincuencia organizada........................ 653 Fracción I. Ciertos delitos................................................................................. 654 Fracción II. Cualquier otro delito..................................................................... 656 Artículo 5. Agravantes.......................................................................................... 658 Fracción I. Condición objetiva de punibilidad y otra pena................................. 658 Fracción II. Tipo cualificado........................................................................... 659 Artículo 11 Bis 2. Revelar información de técnicas de investigación..................... 660 Artículo 27. Intervención de comunicaciones sin autorización............................... 662 Artículo 28. Revelación de secretos....................................................................... 664 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 668 LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Introducción........................................................................................................ 674 Artículo 136 Bis 7. Requisitos de procedibilidad.................................................. 675 Artículo 136 Bis 8................................................................................................ 676

Índice general

Fracción I. Falsificación de documentos para ocultar la naturaleza de las operaciones realizadas.......................................................................................... 679 Fracción II. Presentación de documentos falsos a la CNBV................................ 680 Fracción III. Destrucción de registros contables.................................................. 681 Fracción IV. Destrucción de documentos o archivos electrónicos para impedir la supervisión y vigilancia de la CNBV............................................................ 683 Fracción V. Falsificación de documentos que deben presentarse a la CNBV......... 685 Fracción VI. Conceder préstamo o crédito conociendo la falsedad....................... 687 Fracción VII. Concesión de préstamos conociendo avalúos falsos....................... 688 Artículo 137......................................................................................................... 689 Fracción I. El fraude....................................................................................... 693 Fracción II. Encubrimiento o falsificación........................................................ 695 Fracción III. Falsificación y operaciones que provocan perjuicio al patrimonio de la Sociedad u organismo.............................................................................. 698 Inciso a. Operaciones propias de las sociedades y organismos con personas insolventes........................................................................... 700 Inciso b. Renovación de préstamos, créditos o contratos con persona insolventes........................................................................................... 701 Inciso c. Renovación de créditos vencidos con personas insolventes produciendo perjuicio a la Sociedad u organismo.......................... 702 Inciso d. Permitir desviar el crédito, préstamo o bien arrendado........ 703 El último párrafo de la fracción III. La aclaración....................................... 704 Fracción IV. El fraude..................................................................................... 705 Fracción V. Abuso de confianza....................................................................... 706 Fracción VI. Abuso de confianza...................................................................... 708 Artículo 138. Beneficios por el trámite u otorgamiento del préstamo, crédito u operaciones con divisas.................................................................................... 709 Artículo 139. Pena agravada al autor intelectual................................................. 712 Artículo 140. Realizar operaciones reservadas para las Sociedades u organismos sin autorización u ostentarse sin autorización, como Sociedades u organismos.. 713 Artículo 141......................................................................................................... 718 Fracción I. Ocultar el conocimiento de hechos posiblemente delictivos................. 720 Fracción II. Permitir que ciertos sujetos de la Sociedad u organismos falsifiquen registros....................................................................................................... 720 Fracción III. Dádiva por no informar a superior.............................................. 721 Fracción IV. Incitar u ordenar falsificar informes............................................. 722 Fracción V. Incitar u ordenar no presentar petición........................................... 722 Artículo 142. Cohecho.......................................................................................... 723 Artículo 142 Bis. Equiparación a funcionario o empleado de las Sociedades u Organismos...................................................................................................... 724 Artículo 143. Prescripción y requisito de procedibilidad....................................... 726 Artículo 144. Desacato......................................................................................... 726 Artículo 145. Disminución de pena por reparación del daño................................ 728 Bibliografía del capítulo..................................................................................... 729