CONDICIONES Y NEGOCIOS JURÍDICOS MORTIS CAUSA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Marta Lorente Sariñena
Ana Cañizares Laso
Javier de Lucas Martín
Jorge A. Cerdio Herrán
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Luis González Cussac
Ignacio Sancho Gargallo
Luis López Guerra
Elisa Speckmann Guerra
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
CONDICIONES Y NEGOCIOS JURÍDICOS MORTIS CAUSA
Dirección ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil. UMA
Coordinación ROCÍO DIÉGUEZ OLIVA Profesora Titular de Derecho Civil. UMA
Este libro se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Condiciones y negocios jurídicos mortis causa” (PG-2018-094820-B-100)
tirant lo blanch Valencia, 2023
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© Sus autores
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-1534-2023 ISBN: 978-84-1147-902-8 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
ÍNDICE PRESENTACIÓN.....................................................................................
17
ANA CAÑIZARES LASO ROCÍO DIÉGUEZ OLIVA
CONDICIÓN Y MODO TESTAMENTARIO PARA FAVORECER EL CUIDADO DEL DESCENDIENTE MAYOR DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD................................................................................................. 19 SILVIA ALGABA ROS
I. NOTAS PREVIAS..................................................................................
19
II. NORMAS SUCESORIAS EN FAVOR DEL DESCENDIENTE EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: UNA APROXIMACIÓN GENERAL.....................................................................................................
22
III. LA CONDICIÓN Y EL MODO COMO MECANISMOS PARA PROMOVER EL APOYO Y EL CUIDADO: DOS INSTITUCIONES PRÓXIMAS PERO DIFERENTES....................................................... 3.1 Apoyo y cuidado del descendiente en situación de discapacidad: el contexto normativo actual.......................................... 3.2. El modo y la condición testamentaria..................................... 3.2.1. Modo testamentario y cuidado.................................... 3.2.2. Condición testamentaria y cuidado.............................. 3.2.3. Modo y condición: cumplimiento................................
28 28 33 36 39 44
IV. PROHIBICIONES DE RECIBIR LIBERALIDADES E INCAPACIDAD RELATIVA DEL CUIDADOR.............................................................
47
VI. CONSIDERACIONES FINALES........................................................
51
INSTITUCIÓN DE HEREDERO O LEGATARIO CONDICIONAL VERSUS INSTITUCIÓN MODAL, COMO INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES, DE EDAD AVANZADA Y/O CON DISCAPACIDAD................................................................................................. 57 CARMEN ARIJA SOUTULLO
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................
57
II. INSTITUCIÓN CONDICIONAL......................................................... 1. Condición suspensiva.................................................................
62 63
8
Índice
2. Condición resolutoria................................................................
73
II. INSTITUCIÓN MODAL......................................................................
79
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................
97
LAS CONDICIONES QUE REFUERZAN LA VOLUNTAD TESTAMENTARIA........................................................................................................... 99 VINCENZO BARBA
I. Concepto de condiciones que refuerzan la voluntad testamentaria.........
99
II. Breve reseña de la regulación de la condición en el derecho italiano y español. ..............................................................................................
101
III. Configuración de las condiciones que refuerzan la voluntad testamentaria. ...................................................................................................
109
IV. La condición de decadencia o de reducción de la atribución. ..............
112
V. La llamada “disposición testamentaria penal” o más exactamente el legado condicional de una prestación obligatoria. ..............................
114
VI. Problemas que plantean las condiciones que refuerzan la voluntad testamentaria....................................................................................... 6.1. La licitud de la conducta existencial exigida al beneficiario por el causante. ..................................................................... 6.2. La licitud de la conducta patrimonial exigida al beneficiario por el causante. ..................................................................... 6.3. El caso del legitimario. ........................................................... 6.4. La cautela socini. ................................................................... VII. Bibliografia. .......................................................................................
119 120 125 126 131 133
LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO O LEGATARIO SOMETIDA A LA CONDICIÓN DE CUIDADOS Y ASISTENCIA AL TESTADOR............ 137 ANA CAÑIZARES LASO
I. PRELIMINAR.......................................................................................
137
II. LA CONDICIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS INTER VIVOS Y MORTIS CAUSA: IDEAS BÁSICAS. ...............................................
138
III. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA DE HECHOS PASADOS..........................
143
IV. INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA SOMETIDA A LA CONDICIÓN DE ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL TESTADOR. ......................................................................................
150
V. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENNTO O INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN. ........................................................................
157
9
Índice
VI. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................
161
EL LEGADO EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO......................................................................... 163 CARMEN DE VIVERO DE PORRAS
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................
163
II. EL LEGADO DE COSA ESPECÍFICA Y DETERMINADA..................
165
III. LEGADO DE PARTE ALÍCUOTA......................................................
172
IV. LA CLÁUSULA SOCINI......................................................................
175
V. EL LEGADO EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL............................. 5.1. El legado de acciones.............................................................. 5.2. El legado de participaciones sociales.......................................
181 183 189
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN............................................................
194
VII. BIBLIOGRAFIA.................................................................................
196
LA LEGÍTIMA EN LOS PROTOCOLOS FAMILIARES..........................
199
ANA DELGADO GARCÍA
I. LA EMPRESA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LOS PROTOCOLOS FAMILIARES.............................................................................. 1.1. Introducción a la Empresa Familiar........................................ 1.2. La importancia de la Empresa Familiar................................... 1.3. ¿Cómo se prepara la Empresa Familiar para su sucesión?.......
199 199 202 203
II. LOS PROTOCOLOS FAMILIARES..................................................... 2.1. Concepto y su regulación actual.............................................. 2.2. Breve puntualización al desarrollo del Protocolo Familiar. Estatutos Sociales y pactos parasociales................................. 2.3. El testamento como desarrollador del Protocolo Familiar....... 2.4. La legítima como límite del testamento. Límite al Protocolo Familiar.................................................................................
207 207
III. MODOS DE ELUDIR LA LEGÍTIMA................................................ 3.1. La mejora................................................................................ 3.2. El pago en metálico................................................................. 3.3. El artículo 1.056 del Código Civil........................................... 3.4. Los pactos sucesorios..............................................................
222 222 224 225 227
IV. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................
231
211 217 219
10
Índice
LAS CLÁUSULAS TESTAMENTARIAS RELATIVAS AL CUIDADO Y ATENCIÓN AL TESTADOR HASTA SU MUERTE. CALIFICACIÓN COMO MODO O CONDICIÓN TESTAMENTARIA......................................... 235 ROCÍO DIÉGUEZ OLIVA
I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN............. II. CALIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE CUIDADO EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA................................................. 2.1. Calificación de las cláusulas de cuidado y el modo testamentario....................................................................................... 2.2. La calificación de las cláusulas de cuidado como como condiciones suspensivas. ¿Condiciones suspensivas de hechos pasados o condiciones mixtas?...............................................
235 240 246 251
III. Reflexiones finales................................................................................
263
BIBLIOGRAFIA........................................................................................
265
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ DE LAS CONDICIONES TESTAMENTARIAS: LIBERTAD DE TESTAR Y DERECHO DEL FAVORECIDO A NO SER DISCRIMINADO .......................................... 269 Mª ISABEL DOMÍNGUEZ YAMASAKI
I. TIPOLOGÍA DE CONDICIONES TESTAMENTARIAS OBJETO DE ESTUDIO............................................................................................ II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 792 DEL CÓDIGO CIVIL...................................... 2.1. Artículo 792 del Código Civil y «Drittwirkung» o eficacia horizontal de los derechos fundamentales.............................. 2.2. La Ley como límite a la libertad de disposición de condiciones testamentarias: Ponderación jurisprudencial de los derechos fundamentales en las relaciones jurídico privadas..................... 2.3. Las buenas costumbres como límite a la libertad de disposición de condiciones testamentarias y su concreción ..............
270 272 272 275 278
III. ALCANCE DE LA LIBERTAD DE TESTAR EN LA DISPOSICIÓN DE CONDICIONES TESTAMENTARIAS..........................................
282
IV. EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO SUCESORIO...........................................................................................
286
V. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA CONDICIÓN TESTAMENTARIA EN SUPUESTOS DE COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES........................................................................... 5.1. Introducción...........................................................................
291 291
11
Índice
5.2. Sobre la libertad del favorecido: condiciones testamentarias como mecanismo de control tras el fallecimiento y situación de necesidad........................................................................... 5.3. Sobre el derecho del favorecido a no ser discriminado: distinción entre premio y castigo.................................................... 5.4. Condiciones testamentarias como actos discriminatorios jurídicamente intolerables ........................................................ BIBLIOGRAFÍA........................................................................................
293 298 300 303
REPERCUSIONES SUCESORIAS DE LAS ATRIBUCIONES PATRIMONIALES REALIZADAS POR PERSONAS MAYORES QUE TENGAN CAUSA ALIMENTICIA: EN ESPECIAL, EL CÁLCULO DE LAS LEGÍTIMAS .................... 309 MANUEL ESPEJO LERDO DE TEJADA
I. PLANTEAMIENTO.............................................................................. 1.1. El marco general conceptual y dogmático............................... 1.2. El fenómeno práctico observado y su tipología negocial......... 1.3. Un breve apunte histórico sobre los cuidados con causa onerosa y las donaciones remuneratorias..................................... 1.4. Los cuidados con causa onerosa y el carácter de deuda de la herencia de las retribuciones insatisfechas: apuntes jurisprudenciales................................................................................ II. LAS ATRIBUCIONES PATRIMONIALES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS Y PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE PLANTEAN............................................................................... 2.1. El contrato de alimentos y su consideración a la luz de las legítimas................................................................................ 2.2. La donación y la causa remuneratorias................................... III. CONCLUSIONES...............................................................................
310 310 313 317 319
328 328 342 353
LOS TESTAMENTOS CON INSTITUCIONES CONDICIONALES QUE LIMITAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL FAVORECIDO......... 359 MARÍA PAZ GARCÍA RUBIO
I. INTRODUCCIÓN................................................................................. II. LAS CONDICIONES CONTRARIAS A DERECHOS O LIBERTADES FUNDAMENTALES DEL EVENTUAL SUCESOR. ................... 2.1. Las condiciones relacionadas con el matrimonio del favorecido........................................................................................ 2. 2. Posibles respuestas a la licitud o ilicitud de las condiciones discriminatorias o restrictivas de los derechos y libertades del instituido..........................................................................
359 361 362 368
12
Índice
2.2.1. La libertad del favorecido no puede ser limitada por la condición................................................................ 2.2.2. La libertad del testador no puede ser limitada por la del favorecido............................................................. 2.2.3. Propuestas para una respuesta intermedia.................... INSTITUCIÓN DE HEREDERO A FAVOR DE PERSONA INCIERTA....
369 376 377 383
MARÍA DEL CARMEN LUQUE JIMÉNEZ
I.- INSTITUCIÓN A FAVOR DE PERSONA INCIERTA Y SU RELACIÓN CON LA CONDICIÓN SUSPENSIVA..................................... 1.1. La situación de pendencia....................................................... 1.2. Consecuencias de la indeterminación......................................
383 391 394
II. LA INTERPRETACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TESTADOR ........
395
III. EL SUPUESTO DEL CONCEPTURUS................................................
403
IV. EL PSEUDO USUFRUCTO TESTAMENTARIO SIN NUDO PROPIETARIO DE PRESENTE.......................................................................
408
V. PARTICIÓN DE LA HERENCIA EN ESTOS SUPUESTOS..................
413
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................
416
LA SITUACIÓN DE NECESIDAD DEL GRAVADO COMO CAUSA ATÍPICA DE EXTINCIÓN DE LAS PROHIBICIONES TESTAMENTARIAS DE DISPONER.......................................................................................................... 419 JESÚS PALOMARES BRAVO
I. LAS PROHIBICIONES DE DISPONER: CONCEPTO Y ASPECTOS GENERALES......................................................................................
419
II. LAS PROHIBICIONES TESTAMENTARIAS DE DISPONER: SU EFICACIA REAL O ERGA OMNES........................................................
426
III. ESPECIAL REFERENCIA AL REQUISITO DE LA LICITUD, JUSTA CAUSA O INTERÉS LEGÍTIMO Y A LA NECESIDAD DE EXPRESIÓN O PRUEBA DE ESTA................................................................
428
IV. LA SITUACIÓN DE NECESIDAD DEL SUJETO GRAVADO COMO CAUSA ATÍPICA QUE JUSTIFICA LA EXTINCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE DISPONER TESTAMENTARIA.....................................
441
V. CONSIDERACIONES FINALES..........................................................
448
VI. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................
449
Índice
13
LA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA CONDICIONAL ......................
453
LAURA ZUMAQUERO GIL
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................
453
II. CONCEPTO, PRESUPUESTOS Y MODALIDADES ...........................
454
III. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL FIDUCIARIO Y DEL FIDEICOMISARIO................................................................................................. 3.1. La situación del fiduciario ...................................................... 3.2. La adquisición del fideicomisario............................................
462 462 469
IV. LA CLÁUSULA “SI SINE LIBERIS DECCESSERIT” COMO SUPUESTO CLÁSICO DE SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA CONDICIONAL....................................................................................................
471
IV. EL DISCUTIDO CARÁCTER CONDICIONAL DEL FIDEICOMISO DE RESIDUO...................................................................................... 4.1 Consideraciones generales........................................................ 4.2 Su indiscutible naturaleza de sustitución fideicomisaria........... 4.3 Argumentos a favor y en contra de su carácter condicional .... 4.4 Nuestra posición al respecto....................................................
487 487 491 497 504
V. ¿ES EL PSEUDOUSUFRUCTO TESTAMENTARIO UNA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA CONDICIONAL? ....................................
507
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................
521
COMUNICACIONES PRESENTADAS AL CONGRESO “CONDICIONES Y NEGOCIOS JURIDICOS MORTIS CAUSA” COMUNICACIONES...............................................................................
529
EL APARTAMIENTO VASCO: LA VALIDACIÓN DE LA OMISIÓN COMO CAUCE DE EXCLUSIÓN SUCESORIA................................................... 531 JON ATXUTEGI GUTIERREZ
I. APROXIMACIÓN AL SISTEMA LEGITIMARIO DE NATURALEZA COLECTIVA.......................................................................................
531
II. EL APARTAMIENTO COMO CAUCE DE EXCLUSIÓN SUCESORIA..................................................................................................... 2.1. La naturaleza jurídica del apartamiento.................................. 2.2. La preterición ante el apartamiento.........................................
536 536 542
EL TESTAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD...........
547
14
Índice LUIS CORPAS PASTOR
I. INTRODUCCIÓN................................................................................. 1.1. La Ley 8/2021 de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica................................... 1.2. La capacidad........................................................................... 1.3. Medidas de apoyo...................................................................
547
II. EL TESTAMENTO...............................................................................
553
III. EL TESTAMENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD....... 3.1. El testamento de las personas con discapacidad visual. Testamento abierto y cerrado hecho por las personas con discapacidad. ................................................................................ 3.3. Breve referencia a la desheredación.........................................
554
IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES. .......................................................
561
548 549 550
559 561
CONFIRMATIO DONATIONIS, INTER VIVOS FACTA, EN EL DERECHO ROMANO, Y SU RECEPCIÓN HASTA LA EDAD MODERNA............. 563 BEATRIZ GARCÍA FUEYO
I. CONFIRMACIÓN DE LAS DONACIONES INTER VIVOS EN DERECHO ROMANO............................................................................ 1.1. Algunos supuestos de aplicación en Derecho clásico............... 1.2. Evolución histórica hasta Justiniano.......................................
563 564 565
II. DOCTRINA ROMANISTA MÁS RECIENTE.....................................
568
III. DERECHO DE LA EDAD MODERNA..............................................
572
IV.PECULIARIDAD NORMATIVA EN LAS DONACIONES DE LOS PRELADOS HISPANOS, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII...............
574
V. CONSIDERACIONES FINALES..........................................................
576
LA DISPOSICIÓN SUCESORIA DEL PATRIMONIO DIGITAL.............
579
RUT GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................
579
II. ACCESO A LOS CONTENIDOS DIGITALES TRAS EL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA......................
580
2.1. Consideraciones generales sobre los bienes y servicios digitales.......................................................................................... 2.2. Contenido de la herencia......................................................... 2.3. Instrumentos para la disposición del patrimonio digital..........
580 581 583
III. TRANSMISIBILIDAD DE LOS BIENES DIGITALES..........................
586
15
Índice
3.1. Cláusulas contractuales establecidas por los prestadores de servicios: “Términos y condiciones de uso”. La intransmisibilidad por acuerdo contractual.............................................
587
IV. CONCLUSIONES...............................................................................
591
LAS VOLUNTADES DIGITALES Y SU EJECUCIÓN EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA NUEVA MUESTRA DEL CONCEPTO DE FAMILIA EN DEGRADÉ............................................. 593 MARTA OTERO CRESPO
I. INTRODUCCIÓN................................................................................. II. LAS REGULACIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.................................................................................................... 2.1. La Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña.................................................................... 2.2. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales............. 2.2.1. El art. 3 LOPDPGDD: el tratamiento de los datos de las personas fallecidas................................................. 2.2.2. El art. 96 LOPDPGDD: el llamado “derecho al testamento digital”............................................................. 2.2.2.1. El derecho de acceso a los contenidos............ 2.2.2.2. Otras cuestiones............................................ III. CONCLUSIÓN...................................................................................
593 596 596 600 601 605 606 608 609
¿EL MALTRATO PSICOLÓGICO PUEDE SER UNA CAUSA DE DESHEREDACIÓN JUSTA?..................................................................................... 611 Mª EUGENIA SERRANO CHAMORRO
I. INTRODUCCIÓN. ...............................................................................
611
II. ¿LA DESHEREDACIÓN SE PERMITE SIEMPRE?.............................. 2.1. Maltrato de obra. ...................................................................
614 619
III. POSTURA JURISPRUDENCIAL ACTUAL FAVORABLE A LA INCLUSIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO COMO MALTRATO DE OBRA. ..........................................................................................
620
IV.CONCLUSIÓN. ..................................................................................
625
PRESENTACIÓN El libro que se presenta al lector, gracias al apoyo de la editorial Tirant lo Blanch, ofrece un análisis de las condiciones en los negocios jurídicos mortis causa y reúne una buena parte de los resultados del Proyecto de Investigación “Condiciones y negocios jurídicos mortis causa“ (DER2018-00394-P) financiado por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, continuación del Proyecto del de Investigación “Funciones de las condiciones en el derecho de contratos”, ” (DER2015-67499-P) y de la publicación en esta editorial de la obra Funciones de las condiciones en el tráfico jurídico inmobiliario. La base de los trabajos que se presentan es el análisis del régimen de las condiciones, así como del modo testamentario enfocado hacia una posible elaboración de un hipotético régimen general de las condiciones. En el fondo subyace el debate de la reforma de los Derechos de Sucesiones, más allá del sistema de legítimas. Es innegable que debemos abordar una reforma del derecho de sucesiones tanto en el marco del Código Civil, como de algunos derechos civiles autonómicos que aún no han abordado esta cuestión. Pero dada la complejidad de la materia, en la que están presentes casi todas las instituciones jurídico-privadas (persona, derecho patrimonial, familia, etc), es imprescindible partir de un análisis profundo y muy cohesionado del Derecho vigente, pues la complejidad de las normas del derecho de sucesiones, si se abordan de manera parcial, puede conducir a importantes distorsiones o discordancias, como ya ha sucedido en anteriores reformas. La regulación de la institución de heredero y del legado sometido a condición se inicia en el Código civil con la genérica disposición del art. 790 que señala que “Las disposiciones testamentarias, tanto a título universal como particular, podrán hacerse bajo condición”. De entrada, podría parecer que se parte de una cierta unificación de todas las obligaciones condicionales, tanto las establecidas en los contratos como en los testamentos, cuando el art. 791 reenvía a las reglas de las obligaciones condicionales. Así, en el art. 791 CC se establece “Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no esté previsto en esta sección, se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales”. Sin embargo y, como es sabido, el art.
18
Ana Cañizares Laso / Rocío Diéguez Oliva
792 rompe en alguna medida la regla establecida para las obligaciones condicionales a que hace referencia el art. 791, inmediatamente anterior, pues de acuerdo con el art. 792 “Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes y a las buenas costumbres se tendrá por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador disponga otra cosa”. Esta norma es claramente divergente con lo dispuesto por el art. 1116 CC en materia de obligaciones que anulan las que de ellas dependan. Este es sólo uno de los ejemplos de la dificultad, y en ocasiones imposibilidad, que tiene la aplicación del régimen de las obligaciones condicionales a las condiciones testamentarias. Este libro es producto del trabajo de los investigadores participantes en el Proyecto de Investigación, mencionado anteriormente, así como de otros investigadores de algunas universidades españolas que, en su momento, intervinieron como ponentes en el Congreso Internacional “Condiciones y negocios jurídicos mortis causa” celebrado en Málaga el día 27 de octubre de 2021, así como una selección de las comunicaciones presentadas y defendidas en el mencionado congreso. Se analizan diversos aspectos de las condiciones testamentarias y su delimitación con respeto al modo, las condiciones que refuerzan la voluntad testamentaria, las cláusulas testamentarias relativas al cuidado del testador o de personas con discapacidad, las condiciones potestativas de hechos pasados, la institución de heredero a favor de persona incierta, la sustitución fideicomisaria condicional, así como las condiciones que limitan los derechos y libertades del favorecido y su relación con la libertad de testar, entre otras materias. Estas y otras cuestiones que se plantean han sido abordadas en este libro. Los autores que, en su día, nos embarcamos en esta tarea esperamos que el trabajo haya sido útil y que este libro sea del agrado del lector.
ANA CAÑIZARES LASO ROCÍO DIÉGUEZ OLIVA
CONDICIÓN Y MODO TESTAMENTARIO PARA FAVORECER EL CUIDADO DEL DESCENDIENTE MAYOR DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SILVIA ALGABA ROS
Profesora titular de derecho civil de la Universidad de Málaga
SUMARIO I. NOTAS PREVIAS. II. NORMAS SUCESORIAS EN FAVOR DEL DESCENDIENTE EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: UNA APROXIMACIÓN GENERAL. III. LA CONDICIÓN Y EL MODO COMO MECANISMOS PARA PROMOVER EL APOYO Y EL CUIDADO: DOS INSTITUCIONES PRÓXIMAS PERO DIFERENTES. 3.1. Apoyo y cuidado del descendiente en situación de discapacidad: el contexto normativo actual 3.2 El modo y la condición testamentaria. 3.2.1. Modo testamentario y cuidado. 3.2.2 Condición testamentaria y cuidado. 3.2.3 Modo y condición: cumplimiento. IV. PROHIBICIONES DE RECIBIR LIBERALIDADES E INCAPACIDAD RELATIVA DEL CUIDADOR. V. CONSIDERACIONES FINALES VI. BIBLIOGRAFÍA
I. NOTAS PREVIAS La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (en adelante Convención)1, ha supuesto un cambio de paradigma en relación a las personas en situación de discapacidad que, entre otras cuestiones, reconoce la necesidad de promover el efectivo recono-
1
La Convención fue ratificada por Instrumento de Ratificación de 23 de noviembre de 2007 y entró en vigor el 03 de mayo de 2008 (BOE de 21 de abril de 2008)
20
Silvia Algaba Ros
cimiento y ejercicio de sus derechos humanos2 otorgándoles plena autonomía y capacidad. La protección ha dejado de ser el eje sobre el que gravita la normativa, lo que no implica que desaparezca la posibilidad de promover medidas que favorezcan el apoyo de aquellas personas que así lo precisen. En desarrollo de la citada Convención, se han articulado numerosas reformas en nuestro ordenamiento destacando a los efectos de este trabajo, la operada por Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (en adelante Ley 8/2021 )3. Esta Ley, según su Preámbulo, “trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria –domicilio, salud, comunicaciones, etc.”. Sin embargo esta norma, pese a su ambicioso horizonte, puede ser insuficiente en un entendimiento holístico del ser humano que como es sabido para su efectivo desarrollo no solo precisa de un bienestar material, sino también personal y emocional.
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Vid. Apartado J del Preámbulo de la Convención. Sobre testador vulnerable vid. GARCÍA RUBIO (2014). Como consta en el Preámbulo de la Ley 8/2021, “La reforma del ordenamiento jurídico español, que es consecuencia de la ratificación por España de dicho tratado, se inició con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que se encargó de modificar numerosos cuerpos legales de nuestro Derecho interno. La reforma continuó con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a la que han de sumarse la reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la nueva legislación de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio, modificada por la Ley 4/2017, de 24 de junio, precisamente en relación con el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio en igualdad de condiciones) o las más recientes Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, y Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad”.