1_9788413136035 by Editorial Tirant Lo Blanch

esquemas

Tomo XLVII Inmaculada Domínguez Oliveros

ESQUEMAS PROCESALES CIVILES Y PENALES PARA PROFESIONALES

esquemas

Tomo XLVII

ESQUEMAS PROCESALES CIVILES Y PENALES PARA PROFESIONALES Inmaculada Domínguez Oliveros

esquemas

ESQUEMAS PROCESALES CIVILES Y PENALES PARA PROFESIONALES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

LUIS LÓPEZ GUERRA

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ANA CAÑIZARES LASO

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

JORGE A. CERDIO HERRÁN

MARTA LORENTE SARIÑENA Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUCIANO PAREJO ALFONSO Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

VÍCTOR MORENO CATENA

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

FRANCISCO MUÑOZ CONDE Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Tomo XLVII

ESQUEMAS PROCESALES CIVILES Y PENALES PARA PROFESIONALES

INMACULADA DOMÍNGUEZ OLIVEROS

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 241 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería Virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-603-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mi marido y mis hijos, JesĂşs y Claudia, por darme todo sin esperar nada a cambio

Índice Abreviaturas ...................................................................................................................................................................................................

Presentación ...................................................................................................................................................................................................

EL PROCESO CIVIL Textos legales .................................................................................................................................................................................................

Últimas reformas............................................................................................................................................................................................

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil ................................................................

Principios de proceso civil ..............................................................................................................................................................................

Presupuestos del proceso civil ........................................................................................................................................................................

1. LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL .....................................................................................................................................

2. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES .....................................................................................................................................................

3. LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS .....................................................................................................................................................

4. ABSTENCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS .....................................................................................................................................

5. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES......................................................................................................................................................

6. LAS MEDIDAS CAUTELARES................................................................................................................................................................

Índice

7. JUICIO ORDINARIO ..............................................................................................................................................................................

8. JUICIO VERBAL .....................................................................................................................................................................................

105

9. LOS PROCESOS ESPECIALES ................................................................................................................................................................

125

9.1. LOS PROCESOS SOBRE CAPACIDAD, FILIACIÓN, MATRIMONIO Y MENORES ................................................................... 9.1.1. Los procesos sobre capacidad de las personas .................................................................................................................... 9.1.2. Los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad ....................................................................................................... 9.1.3. Los procesos matrimoniales y de menores .......................................................................................................................... 9.1.4. Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional .............................. 9.1.5. La oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción ...................................................................................................................... 9.2. DIVISIÓN JUDICIAL DE PATRIMONIOS..................................................................................................................................... 9.3. EL PROCESO MONITORIO.......................................................................................................................................................... 9.4. EL PROCESO CAMBIARIO ...........................................................................................................................................................

125 127 143 149 170

10. PROCESOS DE CUENTAS DE PROCURADOR Y ABOGADO .............................................................................................................

215

180 185 204 210

EL PROCESO PENAL Textos legales .................................................................................................................................................................................................

223

225

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica ..............................................................................................................

227

La Ley 41/2015 de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ...........................................................................................................................................................................................

230

Índice

Principios del proceso penal ...........................................................................................................................................................................

233

Presupuestos del proceso penal ......................................................................................................................................................................

234

1. LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL .....................................................................................................................................

235

2. PLAZOS DE INSTRUCCIÓN .................................................................................................................................................................

245

3. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES...................................................................................................................................

249

4. MEDIDAS CAUTELARES .......................................................................................................................................................................

253

5. ESPECIALIDADES EN LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA........................................................................................

277

6. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 18 CE ....................................

281

7. LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS ...............................................................................................................................................

309

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES (SUMARIO) .................................................................................... EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO ............................................................................................................................................ PROCEDIMIENTO DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO (JUICIOS RÁPIDOS) ................................................................................ EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES ..............................................................................................................................

310 326 345 354

8. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES O CON ESPECIALIDADES .............................................................................................................

369

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

PROCESO PENAL CONTRA MENORES ..................................................................................................................................... PROCESO CONTRA UN SENADOR O UN DIPUTADO DE LAS CORTES GENERALES .......................................................... PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA CONTRA PARTICULARES .................................................... PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA, EL GRABADO U OTRO MEDIO MECÁNICO DE COMUNICACIÓN ........................................................................................................................................................ 8.5. PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO........................................................................................................................... 8.6. PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO .............................................................................................................................

370 383 386 390 394 408

Índice

8.7. PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO .................................................................................................................................... 8.8. INTERVENCIÓN DE TERCERO AFECTADO POR DECOMISO................................................................................................. 8.9. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN............................................................................................................................. 8.10. PROCEDIMIENTO CONTRA REOS AUSENTES ......................................................................................................................... 8.11. PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS ..................................................................................................................................

412 418 422 452 456

Abreviaturas AN AP Art./s AJO BOE CC CP CE DL DOUE FGEº LAJ LEC LECrim LEP LO LOHC LOPJ LOTJ

Audiencia Nacional Audiencia Provincial Artículo/Artículos Auto Apertura Juicio Oral Boletín Oficial del Estado Código Civil Español Código Penal Constitución Española Decreto Legislativo Diario Oficial de la Unión Europea Fiscalía General del Estado Letrado de la Administración de Justicia Ley de Enjuiciamiento Civil Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley de Extradición Pasiva Ley Orgánica Ley Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Tribunal del Jurado

14 OEDE REC RD TC TS TSJ

Abreviaturas

Orden Europea de detenciรณn y entrega Recurso Real Decreto Tribunal Constitucional Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia

Presentación Los procesos civil y penal se regulan básicamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882. Han transcurrido casi veinte años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobándose más de cuarenta leyes que la afectan. Por lo que respecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han producido desde el año 1882 numerosas reformas, sobre todo para adecuar el texto procesal a la Constitución. Para ser más concretos, desde el año 1998, la LECrim se ha modificado en veintinueve ocasiones, siete de ellas han tenido lugar en el año 2015 y han supuesto una reforma de la LECrim en aspectos esenciales. Ante la nueva realidad legislativa y al objeto de recoger en un solo texto, a través de una representación gráfica y estructurada, los distintos tramites y procedimientos de la jurisdicción civil y penal, se ha realizado una sencilla explicación de cada uno de los procesos existentes en dichos ordenes jurisdiccionales que se ve completado con una serie de esquemas que permiten entender el iter procesal de los diferentes procedimientos. La finalidad de este trabajo es esquematizar, con un enfoque práctico y rigor jurídico, los distintos procedimientos judiciales actualizándolos a las últimas reformas legales, de forma que permita su fácil manejo y consulta por todos los operadores jurídicos, constituyendo una herramienta fundamental que facilita la comprensión y el conocimiento del Derecho Procesal.

EL PROCESO CIVIL

Textos legales – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. Ley 42/2015, de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOP). Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Inmaculada Domínguez Oliveros

Últimas reformas Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 3 de julio de 2015 y corrección de errores publicada en BOE 2 de septiembre de 2015), modificada por la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 29 de junio de 2017). La Ley 15/2015 introduce importantes novedades y supone una significativa desjudicialización de los conflictos, al atribuir la competencia para resolver buena parte de las materias reguladas a secretarios judiciales, notarios y registradores, según la materia objeto de la controversia. Modifica los arts. 8.1, 395.1, 525.1, 608, 748, 749.1, 758 párrafo 2º, 769.1 y 2, 777, 4 y 10, 782.1, 790, 791.2 y 3, 792.1, 802.1 y Disposición final 22ª. Añade un nuevo capítulo IV bis en el Título I del Libro IV, integrado por los arts. 778 quáter a 778 sexies, con el título “Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”. Deroga los arts. 4, 10, 11, 63, 460 a 480, 977 a 1000, 1811 a 1879, 1901 a 1918, 1943 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881. Con carácter general la Ley entró en vigor el 23 de julio de 2015. Sin embargo, no todas sus disposiciones lo han hecho en esa fecha. El 15 de octubre de 2015 entró en vigor las disposiciones del Título VII que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales 18181818. Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la adopción, entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia. Las modificaciones de los arts. 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.