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manuales Efraín García Ramírez

Una colección clásica en la literatura universitaria. Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch, www.tirant.com/mex/

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Libros de texto para todas las especialidades de Derecho, Criminología, Economía y Sociología.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Efraín García Ramírez

manuales

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Efraín García Ramírez

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-990-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Preámbulo........................................................................................................... 11 Aclaración........................................................................................................... 15 Capítulo primero Perspectivas sociológicas de la delincuencia organizada

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS................................................................ 17 1. La sociedad criminal más representativa, es la mafia siciliana................. 18 2. La Cosa Nostra de los Estados Unidos de América................................. 19 3. La camorra napolitana............................................................................ 20 4. Otra organización criminal italiana, es la Andragheta de Calabria.......... 21 5. Las tríadas chinas................................................................................... 22 6. Los Yakusas o bandas niponas................................................................ 24 7. Los cárteles de la droga en Colombia...................................................... 25 8. Los cárteles mexicanos............................................................................ 25

Capítulo segundo Estructura tradicional de la delincuencia organizada

TIPOLOGÍAS ACTUALES SOBRE GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA...................................................................................................... 44 1. Jerarquía estándar................................................................................... 45 2. Jerarquía regional................................................................................... 46 3. Agrupación jerárquica............................................................................ 47 4. Grupo central......................................................................................... 48 5. Red criminal........................................................................................... 50

Capítulo tercero Principales convenciones internacionales para combatir la delincuencia organizada

I. CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (VIENA 1988)................................................................. 53 II. CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PALERMO 2000)............................................................................... 63 III. LA FALCONE CHECK LIST. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA FALCONE CHECK LIST............................................................................................... 71 IV. EL CONTEXTO ACTUAL........................................................................... 72

Índice

Capítulo cuarto Políticas del Estado mexicano para enfrentar la delincuencia organizada

I. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO...................................................... 77 II. EL EJÉRCITO EN LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA.......................... 87 III. COMENTARIO. LÍMITES A LA AUTORIDAD MILITAR EN TIEMPO DE PAZ.............................................................................................................. 88

Capítulo quinto Análisis jurídico del delito de delincuencia organizada I. CONCEPTO................................................................................................ 95 II. EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 2º BIS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA...................... 97 III. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 2O. TER DE LA LEY DE LA MATERIA...................... 97 IV. ELEMENTOS DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.............................................................. 101 1. Análisis metodológico del delito de delincuencia organizada contenido en el artículo 2º de la Ley Federal contra la delincuencia organizada...... 107 V. ANÁLISIS DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA POR LOS ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS................................................. 113 1. Por la conducta....................................................................................... 113 2. Por la tipicidad....................................................................................... 113 3. La antijuricidad y las causas de justificación........................................... 145 4. La imputabilidad y la inimputabilidad.................................................... 146 5. La culpabilidad y la inculpabilidad......................................................... 147 6. La punibilidad y las excusas absolutorias................................................ 150 VI. TENTATIVA................................................................................................ 152 VII. CONCURSO DE DELITOS......................................................................... 154 VIII. CONCURSO APARENTE DE NORMAS.................................................... 154 IX. CONSUMACIÓN DEL DELITO................................................................. 154

Capítulo sexto El procedimiento oral acusatorio en el delito de delincuencia organizada

II.

III.

IV. V.

VI.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA........................................................................................... 158 EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO.................. 158 LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008 Y LAS EXCEPCIONES EN EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.... 163 TEORÍA DEL CASO Y TEORÍA DEL DELITO........................................... 172 PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL INCULPADO EN EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA................................................................... 173 EXCEPCIONES EN LA APLICACIÓN DE DERECHOS A LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.............. 183 1. Compurgamiento de penas y prisión preventiva en centros penitenciarios de máxima seguridad.............................................................................. 199

Índice 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prisión preventiva oficiosa...................................................................... 203 Reserva del nombre del acusador............................................................ 206 Derechos de las víctimas......................................................................... 207 Extinción de dominio.............................................................................. 211 Delincuencia organizada en materia federal............................................ 213 Principio de igualdad y excepción en materia de delincuencia organizada........................................................................................................... 213 VII. ANALÍSIS COMPARATIVO DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL SISTEMA INQUISITORIO Y ORAL ACUSATORIO.................................................................................. 221 VIII. COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA............. 231 1. La colaboración de dependencias de la administración pública federal... 231 2. Técnicas de investigación. otras pruebas que deben recabarse para la integración de la carpeta de investigación............................................... 232 3. La duplicidad del plazo de retención....................................................... 232 4. La duplicidad del plazo de prescripción.................................................. 233 5. La infiltración de agentes........................................................................ 233 6. La protección a través de una clave numérica para el agente................... 234 7. La protección física de los sujetos y auxiliares del proceso...................... 234 8. El juez de control en la investigación de la delincuencia organizada........ 234 9. El cateo................................................................................................... 234

Capítulo séptimo La importancia de la argumentación jurídica en el sistema oral acusatorio I. ARGUMENTAR.......................................................................................... 237 II. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA................................................................. 239 III. ESTRUCTURA............................................................................................. 241 IV. ANTECEDENTES DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA................................................................................. 245 V. TRIDIMENSIONALIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA JUDICIAL............................................................................................................ 247 VI. ÁMBITO DE LA ARGUMENTACIÓN........................................................ 247 VII. PRESUPUESTO PARA LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA IDÓNEA: DOMINIO COGNITIVO DEL ARGUMENTANTE SOBRE EL OBJETO DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA...................................................... 248 VIII. APLICACIÓN DE LA LÓGICA................................................................... 250 IX. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE MAYOR GRADO DE ABSTRACCIÓN............................................................................................................... 251 X. APLICACIÓN DE CULTURA GENERAL................................................... 251 XI. LA RETÓRICA Y LOS JUECES................................................................... 251 XII. ARGUMENTACIONES Y FALACIAS......................................................... 252 XIII. ARGUMENTO A CONTRARIO................................................................. 256 XIV. ARGUMENTO APOGÓFICO O AL ABSURDO (REDUCTIVO AD ABSURDUM)........................................................................................................... 261 XV. ARGUMENTO DE MAYORÍA DE RAZÓN (ARGUMENTUM A FORTIORI)................................................................................................................ 262 XVI. EL ARGUMENTO A SIMILI O ARGUMENTO ANALÓGICO.................. 263 XVII. ARGUMENTO DE AUTORIDAD............................................................... 264

Índice

XVIII. ARGUMENTO A COMPLETUDINE (EVITAR LAGUNAS)...................... 264 XIX. ARGUMENTO A COHAERENTIA (EVITAR ANTINOMÍA)................... 264 XX. ARGUMENTO PRAGMÁTICO (CONSECUENCIALISTA)....................... 265 XXI. ARGUMENTO POR EQUIDAD................................................................. 265 XXII. ARGUMENTO HISTÓRICO (O DE LA PRESUNCIÓN DE CONTINUIDAD)........................................................................................................... 265 XXIII. ARGUMENTO SEDES MATERIAE........................................................... 266 XXIV. EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO.......................................................... 266 XXV. EL ARGUMENTO ECONÓMICO............................................................. 266 XXVI. EL ARGUMENTO AD EJEMPLO.............................................................. 266 XXVII. EL ARGUMENTO A RÚBRICA................................................................. 267 XXVIII. EL ARGUMENTO SISTEMÁTICO............................................................ 267 XXIX. EL ARGUMENTO NATURALISTA........................................................... 267 XXX. EL ARGUMENTO SEMÁNTICO............................................................... 268 XXXI. EL RAZONAMIENTO JUDICIAL EN LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS............................................................................................................. 270 XXXII. LA ARGUMENTACIÓN EN EL SISTEMA ORAL ACUSATORIO, REQUIERE RAZONARSE Y PROBARSE....................................................... 275 1. Las pruebas en el sistema acusatorio, generalidades................................ 275 2. Abandona el principio de permanencia de la prueba............................... 275 3. Valoración de las pruebas en el juicio oral.............................................. 276 4. Prueba anticipada................................................................................... 276 5. Prueba nula............................................................................................. 277 6. El testigo colaborador en el sistema oral acusatorio................................ 288

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................. 293

Preámbulo Los actos ilícitos que van en contra de las normas de una comunidad han existido desde que el hombre se encuentra en la tierra. La delincuencia, entendida como el comportamiento de los hombres cuando se adecúa a los tipos delictivos establecidos en la ley, contraviniendo las normas que le son implícitas. El tránsito de la edad media al renacimiento, se vio caracterizado entre otras cuestiones, porque los campesinos de manera importante fueron abandonando las tierra que cultivaban, y pertenecían principalmente al señor feudal, por lo que emigraron a las grandes ciudades proporcionándoles mejores condiciones de vida, pues el comercio entre los países se incrementaba rápidamente; también se resalta la creación de gremios como los artesanos, textileros, incluso mendigos y delincuentes, que se organizaban para la defensa de sus intereses. Efectivamente, los mismos delincuentes se organizaban, pero cómo se dieron estos hechos. El antecedente lo tenemos en Roma, cuando es conquistada por los bárbaros en el año 476 de nuestra era; a partir de este momento se fueron rompiendo las relaciones con diversos pueblos que se encontraban dominados por los romanos, esos pueblos recobraron su independencia y formaron Reinos, sus monarcas repartieron tierras o feudos a los nobles, los que tenían la obligación de ayudar a sus Reyes, organizándose para la defensa de sus intereses, colaboraban con hombres para cuando hubiera guerra o con impuestos, de ahí que a esa época se le denominara feudal, y que las ciudades principales donde se encontraban los Reyes no tuvieran la fuerza suficiente para controlar a aquellos, por eso los señores feudales hacían y deshacían a su antojo. Sin embargo, las relaciones comerciales entre reinos se fueron incrementando poco a poco y los gremios de burgueses que se encontraban en las ciudades, eran los que propiciaban esas actividades; es entonces cuando se transforma la economía basada en el campo a la de la ciudad, teniendo el capitalismo en sus primeros pasos al comercio entre países y va creciendo. El capitalismo y la delincuencia organizada van de la mano, no es la delincuencia organizada trasnacional que actualmente tenemos, la que existía en aquellas épocas, ni la de hace 100 o 50 años, pues esta se globalizó, como lo hizo la economía. En los países con retraso en educación y pérdida de valores, la delincuencia organizada crece, prolifera, se encuentra en un campo de cultivo propicio. La

Efraín García Ramírez

pobreza y la falta de trabajo, son elementos que coadyuvan a la delincuencia organizada. En México, todos esos elementos se encuentran vivos, de ahí el crecimiento de la delincuencia organizada y su difícil desaparición. Cuando un jefe de una organización es detenido o muerto, hay 2, 3 o más miembros de esa corporación listos para tomar el cargo; cuando un narcomenudista es apresado ya existen diez, 15 personas, esperando la oportunidad para ocupar la esquina donde venderá la droga. Ciertamente el panorama se ve difícil, sin embargo, la educación, los valores morales, el trabajo y una economía bien planeada son los elementos que servirán para que en combinación con la fuerza policiaca, el Ministerio Público y los Jueces, en el combate al delito de la delincuencia organizada, darán los soportes principales para llegar al éxito. Es cierto que políticas criminológicas como la disminución del prohibicionismo del consumo y comercialización de las drogas, son una medida que tiende a combatir a los carteles del narcotráfico, para que el Gobierno controle esas actividades, como serían los consumidores y quiénes pueden vender las drogas; sin embargo, esas políticas serán insuficientes de llegarse a consolidar en México y otros países, porque es la educación, el trabajo y la moral los que sustentan a que las personas tengan un control razonado de sus actos, quien quiera consumir que lo haga, pero conscientemente de todas las consecuencias que ello implica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió resolución en el Amparo en Revisión 237/2014, en la que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, que prohíben el otorgamiento de permisos para cultivar, cosechar, transportar y consumir marihuana y THC; por lo tanto, los efectos del amparo permiten a dichos quejosos que puedan realizar esas actividades. Uno de los sustentos principales para el otorgamiento del amparo, fue que tal prohibición contenida en los artículos de la Ley de Salud, atentaban contra el libre desarrollo de la personalidad, pues las personas pueden decidir libremente la forma de conducirse siempre y cuando no afecten los derechos de terceros o de la sociedad, lo que no ocurre cuando una persona consume marihuana, pero para hacerlo se tiene que plantar, cultivar, cosechar y transportar. Señalan los Ministros, que no es admisible que el Estado imponga un ideal de comportamiento a las personas, sino que estas libremente pueden decidir sobre la forma de conducirse con los límites referidos. Un importante antecedente, lo tenemos en la Presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, cuando se emitió por el propio Presidente, el Reglamento Fede-

Análisis jurídico del delito de delincuencia organizada

ral de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública, de fecha 17 de febrero de 1940, en el que se establecía como consideración para su emisión que no había dado los resultados deseados el Reglamento Federal de Toxicómanos regido desde 1931 y establecía como sistema la persecución y denuncia de los toxicómanos y traficantes de drogas; tomando en cuenta que a estos había que tratarlos como enfermos y no como delincuentes, y las detenciones eran de traficantes de poca monta que no tenían el poder de corrupción de los grandes traficantes. Por lo anterior, se estableció que los médicos autorizados por el Estado podían recetar dosis de drogas, las que se surtirían en farmacias y aquellos que por su enfermedad tuvieran que ser internados, sería en dispensarios especializados. Quienes violaran tales disposiciones serían castigados penalmente. Con tales medidas se pondría un límite a la política prohibicionista y se combatiría a las organizaciones de traficantes de drogas, atendiendo a los drogadictos como enfermos y no como delincuentes. El 7 de junio de 1940, el propio Presidente Lázaro Cárdenas, suspendió el reglamento en el Diario Oficial de la Federación, y el 3 de julio de ese año se publicó que se establecía que con motivo de la segunda guerra mundial se dificultaba la adquisición de drogas, ya que de los laboratorios de los países europeos era de donde directa o indirectamente se venía abasteciendo el Departamento de Salubridad Pública, por lo que mientras duraba la guerra, el citado Departamento se encontraba imposibilitado para poder cumplir con el reglamento. Qué pasa actualmente en Uruguay, Holanda y Estados Unidos, concretamente en Colorado, Washington y otros, donde la permisión y descriminalización del uso recreativo de la marihuana es una realidad. Aquí solo algunos ejemplos para ilustrar, y una tendencia en contra de la prohibición de las drogas. Hoy se empieza en algunos lugares con la marihuana, dentro de algunos años, será la cocaína y, así sucesivamente, la batalla armada en contra de las drogas, imponiendo grandes penas de prisión, etcétera, se viene perdiendo y así continuará; la educación, el combate a la pobreza, la desigualdad, el trabajo para los que lo necesitan, fuertes valores morales, son las mejores armas para acabar con el consumo y comercialización de las drogas; es el camino largo, pero el seguro. El hombre desea su libertad en todo, también en la ingesta de lo que consume. Es cierto que no se puede de un día para otro cambiar la política de prohibición a las drogas, pero sí paulatinamente. Qué gobierno empezará con esta política, quién apostará a un mejor México, donde se cumplan los ideales de educación, trabajo, etcétera. Quiénes son los líderes, los científicos, los hombres incansables que luchan por la sociedad, que trazarán el camino para combatir a la delincuencia organizada

Efraín García Ramírez

dedicada al tráfico de drogas, que utilizará la abolición paulatina de la política prohibicionista como medida, de combatir esas organizaciones criminales que nacen precisamente de la pobreza, desigualdad, ignorancia y cultura del tráfico de drogas. En concreto, una disminución a la política prohibicionista es un elemento importante en estos momentos, no puede ser de la noche a la mañana, ya que el combate de las poderosas organizaciones criminales debe continuar con una política criminológica bien definida; ya que estas organizaciones se nutren de los pobres campesinos, de las necesidades de trabajo, de la falta de educación y cultura de las personas y, por supuesto, de los efectos gratificantes que provocan las drogas, aunque sean momentáneos y las consecuencias puedan afectar seriamente al consumidor; el gran motor para su existencia son las ganancias multimillonarias que dejan estas empresas que se pueden comparar con cualquier transnacional. Mientras el Estado Mexicano no llene los vacíos de poder que han permitido la proliferación de las organizaciones criminales, dejando que dominen a los policías municipales y funcionarios cada vez de más alta jerarquía, con una corrupción incontrolable, la política prohibicionista no servirá; primero el Estado debe tomar su lugar; gobernar verdaderamente para la sociedad, respetando sus derechos fundamentales, como son la educación, alimentación, salud, etc., y luego, es factible una progresiva política de abolición del prohibicionismo.

Aclaración El presente libro que se pone a la consideración del lector, ha sido el producto de cursos, conferencias y clases, que he tenido la oportunidad de impartir en el INACIPE, en las materias de “Delincuencia Organizada” y “Delitos Federales”, en la FACULTAD DE DERECHO DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS, en “Procesal Penal” y “Amparo Directo e Indirecto”; cursos sobre “La Argumentación Jurídica en el Procedimiento Oral Acusatorio”; en la UNIVERSIDAD MARISTA, en “Procesal Penal”, “Procesal Constitucional” y “Sistemas Procesales Constitucionales”; además en otras diversas instituciones educativas, promotoras de los derechos humanos y difusoras de la ciencia jurídica. Para poder impartir los cursos y materias en cuestión, acudí a diversos autores que se citan al final de este libro en la parte de bibliografía, por lo que a todos ellos, mi reconocimiento y agradecimiento por permitirme tomar sus opiniones y experiencias en los temas de este libro; aclarando que en varias partes del desarrollo del presente, no hago alusión a la cita puntual, pues me es imposible identificar la fuente en la que me apoyé para realizar mis apuntes en su momento.

Capítulo primero

Perspectivas sociológicas de la delincuencia organizada I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 1. La sociedad criminal más representativa, es la mafia siciliana. 2. La Cosa Nostra de los Estados Unidos de América. 3. La Camorra napolitana. 4. Otra organización criminal italiana es la Andragheta de Calabria. 5. Las Tríadas chinas. 6. Los Yakusas o bandas niponas. 7. Los cárteles de la droga en Colombia. 8. Los cárteles mexicanos. A) Extradición de mexicanos por hechos relacionados con delincuencia organizada

El desarrollo de las organizaciones delictivas data de la Edad Media, ya que una vez que las relaciones comerciales entre las diversas Ciudades y Estados se van ampliando, creándose asociaciones de trabajadores, comerciantes y otros gremios dedicados a actividades lícitas, también los encontramos en personas dedicadas a efectuar delitos. A medida que el comercio se va ampliando, las actividades ilícitas también se multiplican. Resulta fácil comprender como el tabaco, el licor, el opio, y muchas otras sustancias que alteran las percepciones sensitivas y psíquicas de la persona, fueron consideradas lícitas y en un momento dado se convirtieron en ilegales; pero su consumo, venta y comercio continuó; para tal efecto, las organizaciones criminales proliferaron. Así, la economía de las sociedades resulta ser el principal motor donde se desarrollan los grupos delictivos, principalmente, en el tráfico de drogas, pero también lo vemos, entre otros, en la trata de personas, contrabando de armas y movimientos de dinero; además la pobreza, la falta de trabajo, educación y moral, son otros elementos que coadyuvan al incremento de la Delincuencia Organizada.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Las palabras mafia, crimen o delincuencia organizada, se utilizan generalmente como sinónimos, pues es un fenómeno que ha afectado a la humanidad durante cientos de años y en los últimos tiempos se incrementó. Este fenómeno se caracteriza por ser evolutivo, mutable y polifacético, por ello resulta de difícil identificación para su análisis. Debiendo acudir a la historia, criminología y a la ciencia jurídica para conocer su desarrollo, y de esta manera entender las características que posee, prevenirlo, combatirlo y disminuir sus alcances.

Efraín García Ramírez

1. La sociedad criminal más representativa, es la mafia siciliana Señala el doctor GIOVANNI FALCONE “que si queremos entender realmente la especificidad del problema “Mafia”, debemos suscribirnos estrictamente al concepto. Porque si indudablemente, la mafia es criminalidad organizada, no toda criminalidad organizada es mafia. Por esta razón hay que partir de la cuna en donde nació la mafia, es decir, Italia. En Italia existen tres grandes organizaciones, en sentido lato mafiosas: la mafia, la Camorra y la Andrangheta. Las tres se pueden definir como mafiosas, pero tienen características distintas, peculiares, que las distinguen a unas de otras”.1 La Mafia Siciliana también conocida como la “honorable sociedad” “onorata societa”, es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas a nivel mundial. Esta nació al interior de las Provincias de Palermo, Trapani y Agrigento, pertenecientes a Italia. La falta de agua y lo extremoso del clima en la estación invernal, la falta de comunicación por ausencia de caminos, los orígenes latifundistas, feudales, que perduró hasta pasada la segunda guerra mundial, fue el contexto histórico que dio origen a la mafia Siciliana. Durante la Segunda Guerra Mundial, estando al frente de Italia Musolini aliado de Alemania y Japón, la mafia Siciliana colaboró en el desembarco de los aliados en la isla de Sicilia. Se dice que uno de los mafiosos más representativos en la época de la “ley seca” (1920-1933) Lucky Luciano fue el contacto entre los gánsteres o mano negra estadounidense y la mafia siciliana, para colaborar en el desembarco de los aliados. Así, una vez que los aliados ocuparon la Isla de Sicilia, la mafia se fortaleció y creció, por una parte, debido al reconocimiento de aquellos, y por la otra, por el descontrol que había en la región. La mafia sufrió el problema del campo durante la época de los cincuentas, pues los campesinos lo abandonaron para emigrar a la ciudad, y también lo hicieron los integrantes de la organización criminal. De esta forma, de una organización que se desarrolló en el campo, pasó a las ciudades. En Italia durante los años de los sesenta, se dio la Primera Guerra contra la mafia o contra la delincuencia organizada, por lo que se creyó que esta desaparecería; sin embargo, durante los setenta, las familias de la mafia se volvieron a organizar, situación que provocó muertes, extorsiones y toda clase de delitos.

La lucha contra el crimen organizado. La experiencia de Giovanni Falcone, INACIPE. Editorial Amanuénse, S.A. de C.V. México 1992. Págs. 35 y 36.

Análisis jurídico del delito de delincuencia organizada

Hubo una segunda guerra contra la mafia en los ochenta, con un saldo de más de 500 muertos. Ello trajo como consecuencia, una evolución en la mafia para acoplarse a un nuevo sistema, dejando en parte la violencia y pasando a una mafia de negocios o empresarial. Se desarrollaron los negocios de la mafia como el tráfico de drogas, de tabaco, especulación de empresas, etc., llevando sus negocios a otros países como Estados Unidos y al Oriente. También se especula en cuanto a que la mafia Siciliana cuenta en todo el mundo con 180 familias, teniendo un número aproximado de cinco mil hombres, pero los involucrados de alguna forma llegan hasta quinientos mil. Es grande el poder de la mafia siciliana donde se percibe una clara finalidad lucrativa que tiene injerencia en la vida política, económica, cultural y social. La mafia Siciliana, desde sus inicios, aprovechó la situación precaria de la región, en un territorio carente de infraestructura, con un descontrol estatal que provocó tener un poder judicial mermado, que ha sido objeto, en ocasiones de manipulación e intimidación. En Italia se han realizado instrumentos jurídicos importantes para combatir a la delincuencia organizada. Actualmente se cuenta con figuras como el testigo colaborador, el cual es protegido por el gobierno, los llamados jueces sin rostro, ya que para proteger su integridad física, evitan mostrar su cara. No se puede pasar por alto el esfuerzo realizado por el Juez Italiano Giovanni Falcone, quien encabezó acciones contra la mafia que amenazaba a las instituciones gubernamentales, incluso se habían llevado a cabo homicidios contra Magistrados e Investigadores dedicados a combatir a esas organizaciones criminales.

2. La Cosa Nostra de los Estados Unidos de América Al finales del siglo XIX, tres millones de italianos inmigraron a los Estados Unidos de América, pero fueron ignorados y marginados por otros connacionales. Se establecieron en Brooklyn, donde estuvieron explotados por la llamada “mano negra”. En Nueva Orleans se estableció la llamada Mafia de Mazzinni, parte del movimiento “Joven Italia” que desde Palermo manejaba Giusseppe Mazzinni, a raíz de que los mafiosos se insertaron con los Boss (otra organización delictiva). En los Estados Unidos de Norteamérica nació la Cosa Nostra, homónima de la Siciliana Onorata Societa. La más importante organización criminal en los Estados Unidos era la llamada Cosa Nostra (cosa de nosotros), compuesta de 24 familias criminales diseminadas a lo largo del país, en la que cada una tiene un jefe o Don, un subjefe o Sottocapo,

Efraín García Ramírez

un consejero o asesor Consigliere que va siempre con el Don, otros sujetos de menor importancia, pero que tienen un cierto mando que son los Caporegines o Tenientes, los Jefes de Sección y los Soldados o Pistoleros. Sus actividades están en toda la Unión Americana y en muchas ocasiones actúan en colaboración de otras organizaciones criminales transnacionales, además de estar protegidos por funcionarios de todo tipo, de ahí que la violencia y la corrupción son sus herramientas, al igual que todas las organizaciones delictivas transnacionales. El 16 de enero de 1919 se promulgó la XVIII Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que prohibía la fabricación, venta y el transporte de todas las bebidas alcohólicas y se tenía el apoyo de 36 Estados de la Federación. Como consecuencia de ello, un año después en 1920, entró en vigencia la Volstead Act o llamada Ley Seca. La prohibición de las actividades referidas con el alcohol provocó el contrabando del mismo, actividad ilícita que fue manejada, entre otras, por la Cosa Nostra. La Cosa Nostra se ubicó en Chicago, ya que se señalaba como la ciudad más corrupta de los Estados Unidos. Entre otras actividades ilegales que desempeñaba dicha organización, se encontraban el juego clandestino, el proxenetismo, las apuestas en los deportes, la explotación de ilegales, inmigrantes, desocupados y la extorsión. Fue un largo trecho el que recorrió la Cosa Nostra para manejar las destilerías clandestinas y la adulteración de licores, asegurar la colaboración de funcionarios, apoderarse de las materias primas para la elaboración de las cervezas, controlar el contrabando de los licores genuinos procedentes del este Europeo, que se introducían por muchas fronteras y por supuesto por la mexicana; además se pretendía la unidad de bandas rivales que asolaban Chicago, esto con la finalidad de lograr un liderazgo delictivo. Muy publicitado fue el liderazgo que la Cosa Nostra en las familias de los Bonanno, fundada por Joe Bonanno y encabezada por Joseph Massimo y Salvatore Vitale; la Colombo, fundada por Joe Profaci y encabezada por Aplhonso Persico; la Gambino, fundada por Vince Mangano, Carlo Gambino, Paul Castellano y John Gotti, encabezada por Peter Gotti; y la Genovese, encabezada por Dominik Quiet Dom Cirillo.

3. La camorra napolitana Proviene de la región de Campania y Nápoles, se originó en el siglo XIX con base en grupos de delincuentes de los barrios de Nápoles. No ha tenido la trascendencia de la Mafia Siciliana; sin embargo, en el siglo pasado, en la década de