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abogacía práctica

ACTUALIDAD PENAL 2019

abogacía práctica Esta obra reúne cuestiones novedosas y prácticas del ámbito penal y conexos, comentadas por una cuidadosa selección de Juristas, Abogados, Jueces y Magistrados, Fiscales, Decanos y otros cargos colegiales y profesores de Academia o de Escuelas de Negocio, presentados al lector de forma rigurosa y clara para estar permanentemente actualizado con las cuestiones más relevantes de cada periodo. Actualidad penal es una obra de consulta que con periodicidad anual, acercará al lector — en artículos cortos y rigurosos—, las novedades y cuestiones más candentes de materias tales como el derecho Penal, procesal penal, menores, penitenciario, violencia de género, criminología y práctica forense y legal compliance penal para que puedan ser utilizados de consulta y referencia en la práctica profesional diaria así como en el conocimiento y actualización del Derecho. El jurista necesita actualizarse con el análisis de expertos, sin duda Actualidad Penal sirve a este objetivo. Dirigida por Enrique Ortega Burgos y coordinada por expertos juristas como Jesús Andújar, José Antonio Tuero, Blas Jesús Imbroda y Juan Antonio Frago Amada, Actualidad Penal es una obra imprescindible para todos aquellos que trabajan en el ámbito penal. Autores: Mauro Jordán de la Peña Carlos D. Lacaci Francisco Javier Lara Peláez Patricia Lizarza Alzúa Laura López Serrano Álvaro Mañas de Orduña A. Nicolás Marchal Escalona Irene Martínez Saltó Jesús Martín Muñoz Miguel Méndez Hernández Raúl Ochoa Marco Victoria Ortega Benito Maite Parejo Sousa Silvia Quiles Martín Concepción Rodríguez González del Leal Luis Romero Santos Sergio Sánchez Martín Emilio Sáez Malceñido José Antonio Tuero Sánchez Eloy Velasco Núñez Juan José Zornoza Pérez

Enrique Ortega Burgos Coordinadores:

Jesús Andújar Blas Jesús Imbroda José Antonio Tuero Juan Antonio Frago Amada

ACTUALIDAD PENAL 2019

Antonio Abellán Albertos Berta Aguinaga Barrilero Carlos Bautista Samaniego Paloma Blázquez Rodríguez María Eugenia Calderón Sánchez Juan José Caselles Fornés Carlos Castellanos Moreno Rafael Catalá Polo Javier Cuairán García Francisco-David Cubero Flores Adriana R. Delgado Antonio del Moral García María del Rosario Gilsanz Martos Anna Fiodorova Juan Antonio Frago Amada Ángel Luis Galán Diez Victoria García del Blanco Rocío Gil Robles Juan Gonzalo Ospina Serrano Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés Ana Isabel Gutiérrez Salegui

Director:

abogacía práctica

ACTUALIDAD PENAL 2019 Director ENRIQUE ORTEGA BURGOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ACTUALIDAD PENAL 2019 Director ENRIQUE ORTEGA BURGOS ANTONIO ABELLÁN ALBERTOS BERTA AGUINAGA BARRILERO CARLOS BAUTISTA SAMANIEGO PALOMA BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA EUGENIA CALDERÓN SÁNCHEZ JUAN JOSÉ CASELLES FORNÉS CARLOS CASTELLANOS MORENO RAFAEL CATALÁ POLO JAVIER CUAIRÁN GARCÍA FRANCISCO-DAVID CUBERO FLORES ADRIANA R. DELGADO ANTONIO DEL MORAL GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO GILSANZ MARTOS ANNA FIODOROVA JUAN ANTONIO FRAGO AMADA ÁNGEL LUIS GALÁN DIEZ VICTORIA GARCÍA DEL BLANCO ROCÍO GIL ROBLES JUAN GONZALO OSPINA SERRANO IGNACIO GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS ANA ISABEL GUTIÉRREZ SALEGUI

MAURO JORDÁN DE LA PEÑA CARLOS D. LACACI FRANCISCO JAVIER LARA PELÁEZ PATRICIA LIZARZA ALZÚA LAURA LÓPEZ SERRANO ÁLVARO MAÑAS DE ORDUÑA A. NICOLÁS MARCHAL ESCALONA IRENE MARTÍNEZ SALTÓ JESÚS MARTÍN MUÑOZ MIGUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ RAÚL OCHOA MARCO VICTORIA ORTEGA BENITO MAITE PAREJO SOUSA SILVIA QUILES MARTÍN CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DEL LEAL LUIS ROMERO SANTOS SERGIO SÁNCHEZ MARTÍN EMILIO SÁEZ MALCEÑIDO JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ ELOY VELASCO NÚÑEZ JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ

Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-896-8 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Casación en procesos competencia de los Juzgados de lo Penal: crónica de dos años Antonio del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo

Álvaro Mañas de Orduña

Letrado del Tribunal Supremo. Abogado Fiscal

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 21 2. IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Y DECISIONES JUDICIALES.................... 22 3. LA CASACIÓN COMO HERRAMIENTA DE HOMOGENEIZACIÓN.................................. 23 4. PERFILES DE LA NUEVA CASACIÓN PENAL RESTRINGIDA (ART. 847.1.B) LECRIM).................................................................................................................................................... 24 5. ¿VINCULA LA JURISPRUDENCIA?............................................................................................. 26 6. SENTENCIAS DEL PLENO DEL TS RESOLVIENDO ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL................................................................................................... 29 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 43

Un sistema penal para el Siglo XXI. Reformas para una sociedad más y mejor protegida Rafael Catalá Polo

Ex Ministro de Justicia

1. REFORMAS MATERIALES (CÓDIGO PENAL).......................................................................... 45 2. REFORMAS PROCESALES (LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL)................................ 49 3. REFORMAS «ESTATUTARIAS» (ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL).. 55

Los planes de prevención de riesgos penales de los Colegios profesionales Victoria Ortega Benito

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 59 2. TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COLEGIOS PROFESIONALES: LA CUESTIÓN DE SU INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL........................................................................................ 60

Medidas sancionador-educativas en menores: imposición y ejecución Concepción Rodríguez González del Leal

Magistrada del Juzgado de Menores nº 1 Madrid

Sergio Sánchez Martín

Abogado y Socio TVS Abogados

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 69

Índice

2. REGLAS GENERALES DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS......................................................... 70 3. SUPUESTOS EN LOS QUE CABE IMPONER LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN CENTRO CERRADO......................................................................................................................... 72 4. REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA PARA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ART. 9.2 LORPM................................................................................................................... 73 5. REGLAS PARA SUPUESTOS DE MÁXIMA GRAVEDAD....................................................... 76 6. PLURALIDAD DE INFRACCIONES.............................................................................................. 78 7. EJECUCIÓN: SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN DE LA MEDIDA.............. 79 8. MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD.................................................... 82 8.1. Medidas no Privativas de Libertad................................................................................ 84 9. INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA........................................................................................... 84 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVA.................................................................. 86

La nociva trascendencia del mutuo acuerdo como requisito de la coautoría en la práctica jurisprudencial Victoria García del Blanco

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

1. INTRODUCCIÓN. LA COAUTORÍA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995: REQUISITOS E INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES................... 87 2. LA REALIDAD JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE COAUTORÍA................................. 93 3. LA UTILIZACIÓN DEL MUTUO ACUERDO COMO VÍA DE IMPUTACIÓN: LAS AGRESIONES EN GRUPO Y LOS DELITOS CONEXOS POR MEDIOS VIOLENTOS..... 97 4. TOMA DE POSTURA....................................................................................................................... 103

Los juicios paralelos

Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés

Fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia. Abogado

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 109 2. CONFLICTO ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES........................................................... 111 3. CASOS JUDICIALES ESPECIALMENTE MEDIÁTICOS.......................................................... 115 4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 118 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 119

Protección de la víctima en el proceso penal Francisco-David Cubero Flores

Magistrado Audiencia Provincial de Madrid Profesor Asociado Universidad Carlos III de Madrid

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 121 2. LEGISLACIÓN APLICABLE............................................................................................................ 123 3. LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD O CON CAPACIDAD JUDICIALMENTE MODIFICADA.......................................................................................................................................................... 124 4. LA VÍCTIMA MAYOR DE EDAD.................................................................................................... 129

Índice

5. SOLUCIONES PRÁCTICAS EL DÍA A DÍA EN NUESTROS JUZGADOS Y TRIBUNALES......................................................................................................................................................... 132

Aspectos criminológicos de la escena del crimen A. Nicolás Marchal Escalona

Coronel Guardia Civil Diplomado en Policía Judicial y Criminalística Doctor en Derecho

1. LA ESCENA DEL CRIMEN: DEFINICIÓN................................................................................... 135 2. LA INSPECCIÓN OCULAR DE LA ESCENA DEL CRIMEN (ITO)........................................ 138 3. FINALIDAD DE LA INSPECCIÓN OCULAR DE LA ESCENA DEL CRIMEN.................... 143 3.1. Localización de los indicios en la escena del crimen.............................................. 143 3.2. Aseguramiento de los indicios........................................................................................ 146 3.3. Traslado de los indicios...................................................................................................... 148 3.4. Reconstitución de los hechos.......................................................................................... 150 3.5. Base de Informes periciales.............................................................................................. 150

Procedimientos tributarios y proceso penal: relaciones problemáticas Juan José Zornoza Pérez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid

Berta Aguinaga Barrilero

Socia responsable del departamento de penal económico de ONTIER

Javier Cuairán García

Abogado Senior del departamento de penal económico de ONTIER

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 154 1.1. Breve exposición de los problemas derivados de la reforma integral operada por el Código Penal y la LGT que invitan a la reflexión.................................... 154 1.2. Conclusión: seguramente la reforma no ha sido todo lo meditada que debiera.......................................................................................................................................... 154 2. UN CAMBIO RADICAL DEL MODELO DE RELACIONES ENTRE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y PROCESO PENAL: LA REFORMA PARALELA DE LA LGT Y EL CP... 155 2.1. Modelo tradicional: «prejudicialidad penal»; suspensión de las actuaciones inspectoras............................................................................................................................. 155 2.2. El modelo actual: posibilidad de ejecutar la cuota (responsabilidad civil derivada del delito) por la AEAT con carácter previo a la existencia de un pronunciamiento del juez penal.................................................................................... 156 3. EL OBLIGADO SOMETIMIENTO AL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA................................................................... 157 3.1. La LVD no es objeto de control por parte de la jurisdicción contenciosoadministrativa: una posible causa de inconstitucionalidad de la nueva regulación................................................................................................................................... 157 3.2. Y tampoco queda sujeta, en puridad, salvo en un momento final, al control por parte del Juez Penal.................................................................................................... 158

Índice

4. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL OBLIGADO TRIBUTARIO\INVESTIGADO.......................................................................................................................... 160 4.1. Vulneración del derecho de defensa en su manifestación de derecho a no auto-incriminarse como consecuencia del discurrir en paralelo del procedimiento tributario y del proceso penal.......................................................................... 161 4.2. Consideración de la LVD vs. intervención como testigos-peritos judiciales del Inspector.......................................................................................................................... 163 4.3. Ejecución de la deuda tributaria (responsabilidad civil derivada del delito) sin que exista condena del Juez penal: artículo 305 CP & artículo 81.6 de la LGT. Vulneración de la presunción de inocencia del investigado...................... 165

Medidas de seguridad: previsión legal, fundamentos y tipología Luis Romero Santos

Abogado y Doctor en Derecho

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

INTRODUCCIÓN: DE LA PRIMERA A LA SEGUNDA VÍA PENAL..................................... 169 NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD............................................... 170 GARANTÍA PENAL DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD......................... 172 FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD............................................ 172 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD....................................................... 174 CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.................................................................................... 175 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 178

El principio de proporcionalidad en la orden europea de detención y entrega Carlos Bautista Samaniego

Doctor en derecho. Fiscal de la Audiencia Nacional

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 179 2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO FORMAL Y EUROORDEN......... 181 3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO MATERIAL Y EUROORDEN...... 191 4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 195

La orden europea de investigación Anna Fiodorova

Ayudante doctora, área de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Instituto de Justicia y Litigación «Alonso Martínez»

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 197 1.1. Concepto del principio de reconocimiento mutuo................................................. 197 1.2. Desarrollo del principio de reconocimiento mutuo................................................ 199 1.3. Reconocimiento de resoluciones sobre medidas de investigación.................. 200 2. LA DIRECTIVA 2014/41/CE Y SU TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA..................................... 202 2.1. Ámbito de aplicación......................................................................................................... 203 2.2. Emisión de la OEI.................................................................................................................. 208

Índice

2.3. Ejecución de la OEI.............................................................................................................. 211 2.4. Validez de la prueba obtenida por el medio de la OEI........................................... 216 3. POSIBLES ESCENARIOS DE COOPERACIÓN DESPUÉS DE BREXIT............................... 217 4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 219 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 219

El uso de la fuerza en la Policía Nacional: regulación María del Rosario Gilsanz Martos

Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Coordinadora Docente del Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccionamiento JCRRHHyF. DGP

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 221 2. CONCEPTO DE USO DE LA FUERZA......................................................................................... 223 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA POLICIAL.......... 225 3.1. Principio de legalidad......................................................................................................... 227 3.2. Principios que rigen el deber de actuar....................................................................... 228 3.2.1. Congruencia.......................................................................................................... 229 3.2.2. Oportunidad......................................................................................................... 232 3.2.3. Proporcionalidad................................................................................................. 234 4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 234 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 237

Doctrina jurisprudencial reciente en materia de delito de blanqueo de capitales Carlos Castellanos Moreno Doctor en Derecho Abogado

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 239 2. ACTUAL REGULACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL RELATIVA A LA DELIMITACIÓN DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS........................................................................................................................................................ 240 3. OBJETO MATERIAL DEL DELITO. LOS BIENES PROCEDENTES DE «UNA ACTIVIDAD DELICTIVA».............................................................................................................................. 247 4. LA PUNICIÓN DEL AUTOBLANQUEO...................................................................................... 249 5. TIPICIDAD SUBJETIVA................................................................................................................... 252 5.1. Elementos subjetivos del tipo doloso.......................................................................... 252 5.2. La modalidad imprudente del delito de blanqueo................................................. 256 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA............................................................ 258 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 258

Índice

La respuesta legal a las expresiones públicas de odio y la libertad de expresión como derecho fundamental María Eugenia Calderón Sánchez

Abogada. Titular del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de Menores del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Licenciada en Ciencias de la Información UCM

1. CRONOLOGÍA CONCEPTUAL DE LAS FÓRMULAS DE ODIO Y CONFIGURACIÓN DEL ILÍCITO........................................................................................................................................ 261 2. PANORAMA ACTUAL EN MATERIA DE DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA. CONCLUSIONES PRÁCTICAS........................................................................................................................ 278 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 283

Tratamiento de la corrupción pública y privada en el marco de los programas de Compliance Rocío Gil Robles

Asociado Senior. Departamento de procesal, penal & compliance Andersen Tax & Legal rocio.gil@andersentaxlegal.es

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 287 2. DELITOS DE CORRUPCIÓN.......................................................................................................... 290 2.1. Corrupción Pública.............................................................................................................. 290 2.2. Corrupción Privada.............................................................................................................. 291 3. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS................................................... 293 3.1. Evaluación de riesgos en materia de corrupción..................................................... 295 3.1.1. Códigos éticos o de buenas prácticas......................................................... 296 3.1.2. Establecimiento de una política anticorrupción..................................... 297 3.1.3. Controles financieros......................................................................................... 297 3.1.4. Controles en materia de recursos humanos, retribución y contratación de personal.................................................................................................. 298 3.1.5. Controles relacionados con los socios de negocio................................. 299 3.1.6. Otros controles particulares para la prevención de la corrupción.... 300 3.1.7. Canal de denuncias............................................................................................ 301 3.1.8. Formación, compromiso de la Alta Dirección y comunicación.......... 302 3.1.9. Certificaciones o estándares internacionales........................................... 302 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 303

Delito de estafa de inversores: análisis de la figura delictiva y de la jurisprudencia reciente Patricia Lizarza Alzúa Laura López Serrano

Abogadas de Cuatrecasas

1. ORIGEN DEL TIPO PENAL Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO................................................ 305 2. ELEMENTOS DEL TIPO BÁSICO DE ESTAFA DE INVERSORES......................................... 307 2.1. Sujeto activo de la conducta típica (autoría y participación).............................. 307

Índice

2.2. Sujeto pasivo de la conducta típica.............................................................................. 310 2.3. Conducta típica.................................................................................................................... 310 2.4. Objeto material..................................................................................................................... 312 2.5. Tipo subjetivo: dolo y elemento subjetivo del injusto........................................... 315 3. CONSUMACIÓN............................................................................................................................... 315 4. PENAS.................................................................................................................................................. 316 5. COMPETENCIA................................................................................................................................. 316 6. JURISPRUDENCIA RECIENTE....................................................................................................... 317 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 322

El abecé de la legislación ABC (Anti-bribery and Corruption) en Latinoamérica: marco jurídico y tendencias actuales Irene Martínez Saltó Paloma Blázquez Rodríguez Abogadas de Cuatrecasas

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN: UNA PERSPECTIVA GLOBAL..................................................................................................................................... 325 2. RECORRIDO POR LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA: MARCO DE REFERENCIA Y DESARROLLOS RECIENTES.................................................... 329 2.1. Chile.......................................................................................................................................... 329 2.1.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 329 2.1.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 330 2.2. Brasil.......................................................................................................................................... 333 2.2.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 333 2.2.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 335 2.3. México...................................................................................................................................... 337 2.3.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 337 2.3.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 338 2.4. Colombia................................................................................................................................. 340 2.4.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 340 2.4.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 341 2.5. Argentina................................................................................................................................ 343 2.5.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 343 2.5.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 344 2.6. Perú........................................................................................................................................... 346 2.6.1. Marco jurídico y conductas tipificadas........................................................ 346 2.6.2. Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción... 347 3. TENDENCIAS ACTUALES EN LA TIPIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA............................................................................................................................................. 349 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 352

Índice

Repercusión de las actas de infracción levantadas por los Inspectores de Trabajo en los delitos contra los derechos de los trabajadores Silvia Quiles Martín

Manager del Departamento Penal de Ceca Magán Abogados

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 355 1.1. Orígenes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..................................... 355 2. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FRENTE A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA SOCIAL...................................................................................................................... 362 2.1. Funciones de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social............................... 362 2.2. El inicio del procedimiento sancionador: Las actas de infracción...................... 364 2.3. Proposición de sanción y proposición de recargo de prestaciones.................. 367 3. LAS ACTAS DE INFRACCIÓN Y LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA...................................... 369 4. LA REPERCUSIÓN DE LAS ACTAS DE INFRACCIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.............................................................................. 374 4.1. Aspectos comunes.............................................................................................................. 374 4.2. La importancia de las actas de infracción en los delitos de los artículos 316 y 317 del Código Penal...................................................................................................... 375 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 378

Habeas Corpus

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Abogado, Politólogo y Miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 381 2. RÉGIMEN JURÍDICO........................................................................................................................ 383 2.1. Constitución Española....................................................................................................... 383 2.2. Convenio Europeo de Derechos Humanos................................................................ 383 2.3. Directiva 2012/13 UE y el procedimiento de Habeas Corpus.............................. 383 2.4. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo reguladora del procedimiento de Habeas Corpus........................................................................................................................... 385 2.5. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal........................... 385 2.6. Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882......................................................................... 385 3. PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS................................................................................. 386 3.1. Legitimación y partes del procedimiento................................................................... 386 3.2. Tramitación, fases del proceso de Habeas Corpus................................................... 387 3.2.1. Iniciación, forma, representación y defensa.............................................. 387 3.2.2. Incoación y registro............................................................................................ 388 3.2.3. Admisión e inadmisión..................................................................................... 388 3.2.4. Incoación del procedimiento, audiencia de las partes y, en su caso, propuesta, admisión y práctica de pruebas. Audiencia de las partes: Fase de las alegaciones. Fase de prueba............................................. 389 3.2.5. Fase decisoria. Estimación. Desestimación................................................ 392

Índice

4. PLAZOS Y DURACIÓN.................................................................................................................... 392 4.1. Detención policial................................................................................................................ 392 4.2. Detención judicial................................................................................................................ 394 5. DETENCIÓN ILEGAL....................................................................................................................... 395 5.1. Detención ilegal por falta de sustrato material: inexistencia de hecho punible.............................................................................................................................................. 395 5.2. Detención ilegal por vulneración de garantías constitucionales....................... 396 5.3. Vulneración de derechos de defensa del detenido................................................. 397 6. SENTENCIAS DE INTERÉS............................................................................................................. 398 6.1. Sentencia del TC 95/2012 de 7 de mayo de 2012.................................................... 398 6.2. Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de marzo de 2018........................... 400 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA.............................. 403

El acceso al atestado: comentario a la STC 21/2018, de 5 de marzo Antonio Abellán Albertos Abogado

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 405 2. EL DERECHO-DEBER A LA INFORMACIÓN POLICIAL........................................................ 409 3. EL DERECHO DE ACCESO A LOS MATERIALES DEL EXPEDIENTE................................. 413 3.1. Los materiales del atestado.............................................................................................. 413 3.2. El derecho de acceso a los materiales fundamentales del atestado y a la impugnación efectiva de la legalidad de la detención.......................................... 414 3.3. El derecho a obtener copia del atestado o de sus materiales.............................. 418 3.4. Forma y momento de acceso al atestado................................................................... 420 4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 422

La persecución de los delitos contra la propiedad industrial en el entorno online Juan José Caselles Fornés

Doctor en Derecho y Ldo. en Criminología Abogado. Jefe Depto. Antipiratería de Elzaburu

1. PLANTEAMIENTO GENERAL....................................................................................................... 425 1.1. Magnitud del fenómeno de las falsificaciones online............................................. 428 1.2. Clasificación de los delitos informáticos y tipificación de la usurpación de marcas...................................................................................................................................... 430 1.3. Herramientas de comercialización online de productos con marcas falsificadas............................................................................................................................................. 432 1.3.1. Nombres de dominio......................................................................................... 432 1.3.2. Metatags, metanames o keywords............................................................... 433 1.3.3. Enlaces patrocinados......................................................................................... 434 1.3.4. Redes sociales....................................................................................................... 435 1.3.5. Spam........................................................................................................................ 436 1.3.6. Páginas de anuncios y subastas..................................................................... 436

Índice

2. PARTICULARIDADES DE LA PERSECUCIÓN PENAL DE LAS FALSIFICACIONES ONLINE................................................................................................................................................. 437 2.1. Globalización vs territorialidad....................................................................................... 437 2.2. Anonimización...................................................................................................................... 439 2.3. Ausencia de armonización legal..................................................................................... 441 2.4. Atomización........................................................................................................................... 441 3. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL................................................... 442 4. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE RESTRICCIÓN.......................................................................... 443 5. AVERIGUACIÓN DE AUTORÍA..................................................................................................... 445 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 447

Resumen informático jurídico 2017 Eloy Velasco Núñez

Sala de Apelación Audiencia Nacional

1. DERECHO NO PENAL..................................................................................................................... 449 2. PROTECCIÓN DE DATOS............................................................................................................... 451 2.1. Intimidad/privacidad.......................................................................................................... 451 2.2. Intimidad/privacidad.......................................................................................................... 452 3. PROCESAL.......................................................................................................................................... 452 4. PENAL.................................................................................................................................................. 453 4.1. Estafa........................................................................................................................................ 453 4.2. Lesiones................................................................................................................................... 453 4.3. Propiedad Intelectual......................................................................................................... 453 4.4. Hacking y cracking.............................................................................................................. 453 4.5. Cibersexo................................................................................................................................ 454 4.6. Ciberinsulto y ciberodio.................................................................................................... 454 4.7. Ciberterrorismo y ciberseguridad.................................................................................. 454

Final condenatorio pactado para las personas jurídicas: conformidad, juicio rápido y PAD Juan Antonio Frago Amada

Fiscal en la Fiscalía Provincial de La Coruña Editor del blog «En ocasiones veo reos»

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 457 2. LA CONFORMIDAD EN EL ACTO DEL PLENARIO (787.8 LECRIM)................................ 458 2.1. La personalidad jurídica.................................................................................................... 458 2.2. El consentimiento se presta por el representante especialmente designado............................................................................................................................................... 460 2.3. Contar con poder especial................................................................................................ 461 2.4. No vinculación de la conformidad respecto a otras partes procesales............ 462 3. ¿CABE LA CONFORMIDAD EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN?........................................... 463 4. ¿CABE EL JUICIO RÁPIDO EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN?............................................. 464

Índice

5. ¿CABE APLICAR EL NOVEDOSO PROCEDIMIENTO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO?........................................................................................................................................................ 466 6. TRES CUESTIONES FINALES........................................................................................................ 468

Los delitos de violencia de género a través de los medios telemáticos Miguel Méndez Hernández

Fiscal especialista en violencia de género de la Fiscalía Provincial de Madrid

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 471 2. DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO....................................................................................... 472 2.1. Amenazas............................................................................................................................... 472 2.2. Coacciones............................................................................................................................. 472 2.3. Acoso y stalking.................................................................................................................... 472 2.4. Delitos contra la integridad moral y cyberbulling................................................... 473 2.5. Grooming................................................................................................................................ 474 2.6. Suplantación de identidad............................................................................................... 474 2.7. Espionaje................................................................................................................................. 475 2.8. Delitos contra el honor...................................................................................................... 476 2.9. El sexting................................................................................................................................. 476 2.10. Delitos leves de vejaciones injustas e injurias........................................................... 478 2.11. Quebrantamientos de condena y medida cautelar................................................ 478 3. INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS....... 479 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 488

Las nuevas tendencias leales en torno a la resocialización en España Emilio Sáez Malceñido

Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía Provincial de Madrid

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 489 2. EL PERÍODO DE SEGURIDAD: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HASTA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.................................................................................................................... 490 3. LOS LÍMITES DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.................. 494 4. EL TRASLADO DE CONDENADOS COMUNITARIOS EN LA LEY 23/2014................... 498 5. LA SUSPENSIÓN CONDICIONADA DEL RESTO DE LA PENA.......................................... 502

Habilidades en sala en el proceso penal Raúl Ochoa Marco

Diputado del ICAM Socio Director de Ochoa-Marco y Asociados

1. PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON EL CLIENTE.............................................................. 509 2. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.......................................................................................................................................... 510 3. POSIBILIDAD DE TRANSACCIÓN O ACUERDO EXTRAJUDICIAL.................................. 511 4. BÚSQUEDA DE PRUEBAS IDÓNEAS PARA EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO.......................................................................................................................................................... 512

Índice

4.1. Selección de Testigos.......................................................................................................... 512 4.2. Selección de Peritos............................................................................................................ 514 5. PREPARACIÓN ADECUADA DEL JUICIO................................................................................. 515 5.1. Reuniones con nuestro cliente y preparación de su interrogatorio.................. 515 5.2. Reuniones con testigos y peritos................................................................................... 517 5.3. Ensayo y preparación del informe oral......................................................................... 519 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 522

Del arrepentido colaborador (o de las treinta monedas de plata) Jesús Martín Muñoz

Graduado en Derecho y Criminología

1. «BAJO PUERTAS DE FUEGO»...................................................................................................... 523 2. DE LEGE LATA: EL «DERECHO PENAL PREMIAL»................................................................... 524 2.1. Concepto................................................................................................................................. 524 2.2. Del «Derecho penal premial» positivo......................................................................... 528 2.2.1. En el plano internacional.................................................................................. 528 2.2.2. En el plano interno............................................................................................. 530 3. DE LEGE FERENDA: LA LEGITIMIDAD DE LOS FUNDAMENTOS...................................... 533 3.1. De la retribución: just desert & remorse...................................................................... 534 3.2. De la prevención: la necesidad de pena...................................................................... 538 4. TREINTA MONEDAS DE PLATA................................................................................................... 539 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 540

Los inimputables en el proceso penal Carlos D. Lacaci Adriana R. Delgado

Socios «Lacaci & Delgado Abogados»

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 543 2. MARCO ACTUAL.............................................................................................................................. 546 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 556

Investigación en desapariciones inquietantes Ángel Luis Galán Diez

Presidente del Instituto de Probática e Investigación Criminal. IPIC Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por la UAM Comisario Principal (r) del CNP

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 557 1.1. Marco legal............................................................................................................................. 557 2. MARCO ACTUAL EN LA INVESTIGACIÓN............................................................................... 558 2.1. La noticia................................................................................................................................. 558 2.2. La organización de la información................................................................................ 559 2.3. Cosas importantes............................................................................................................... 561 3. LA FAMILIA......................................................................................................................................... 563

Índice

4. ENTORNOS Y DECLARACIONES................................................................................................. 564 5. EL MÉTODO....................................................................................................................................... 566 5.1. Escena fantasma................................................................................................................... 566 6. LAS VARIABLES................................................................................................................................. 567 7. RECORRIDO FINAL.......................................................................................................................... 569 8. LA HIPÓTESIS.................................................................................................................................... 570 9. APARECE EL CUERPO..................................................................................................................... 571 9.1. Posible autor.......................................................................................................................... 571 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 573

Mujeres desaparecidas. Realización de perfiles y perspectiva de género Ana Isabel Gutiérrez Salegui

Psicóloga Forense. Instituto de Probática e Investigación Criminal. IPIC Psicóloga General Sanitaria. Escuela Internacional de Ciencias de la Salud

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 575 2. DESAPARECIDAS: CONCEPTO Y CASUÍSTICA...................................................................... 577 3. RIESGO EN DESAPARICIONES. JUSTIFICACIÓN DE LA INMEDIATEZ DE RESPUESTA........................................................................................................................................................... 579 4. PERFILACIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN DE MUJERES............................................ 581 5. MODELO DE PERFILACIÓN DE HOLMES Y HOLMES......................................................... 582 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 586

La problemática de la incomunicación de los testigos y la incidencia de las nuevas tecnologías en la declaración testifical José Antonio Tuero Sánchez

Socio Director del Área Penal y Compliance de Chávarri Abogados

Mauro Jordán de la Peña

Abogado del Área Penal y Compliance de Chávarri Abogados

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 589 2. LA PROBLEMÁTICA DE LA INCOMUNICACIÓN DE TESTIGOS....................................... 590 3. ACTUACIONES A REALIZAR EN SEDE JUDICIAL DE INFRINGIRSE EL ART. 704 LECRIM..................................................................................................................................................... 596 4. LA INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE LA PRUEBA TESTIFICAL....................................................................................................................... 598

La importancia de la justicia universal para las víctimas del conflicto en Siria Maite Parejo Sousa

Abogada. Socia fundadora G37 Despacho Internacional G37abogados Vicepresidenta de la Asociación Española para la Protección de los Derechos Humanos

1. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD A TRAVÉS DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL..... 601 2. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA PARA LOS CRÍMENES COMETIDOS EN SIRIA.................................................................................................................... 604 3. EL CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA QUERELLA SIRIA......................................................... 606

Índice

4. CONCLUSIONES............................................................................................................................... 619 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 619

La acción popular en el siglo XXI. Usos y abusos Francisco Javier Lara Peláez

Abogado Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

1. 2. 3. 4.

PRINCIPIOS Y NECESIDAD........................................................................................................... 621 INTERESES Y CONSECUENCIAS................................................................................................. 623 APRECIACIONES DE LA ABOGACÍA......................................................................................... 624 PROPUESTAS DE REFORMA........................................................................................................ 630