Esquemas de Derecho Internacional Privado Alejandro Linares Cantillo
Esquemas
ESQUEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Luis López Guerra
Ana Cañizares Laso
Ángel M. López y López
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Marta Lorente Sariñena
José Ramón Cossío Díaz
Javier de Lucas Martín
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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ESQUEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Alejandro Linares Cantillo
tirant lo blanch Bogotá, 2021
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© Alejandro Linares Cantillo
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.) Telf.: 4660171 Email: tlb@tirant.com Librería virtual: www.tirant.com/co/ ISBN 978-84-1113-190-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Introducción ............................................................................................................................................................................. 17
Capítulo 1
NOCIONES PRELIMINARES Esquema 1.1. Esquema 1.2. Esquema 1.3. Esquema 1.4. Esquema 1.5. Esquema 1.6. Esquema 1.7. Esquema 1.8. Esquema 1.9. Esquema 1.10. Esquema 1.11. Esquema 1.12. Esquema 1.13. Esquema 1.14. Esquema 1.15. Esquema 1.16. Esquema 1.17. Esquema 1.18.
NOCIONES PRELIMINARES.............................................................................................................................................. 19 PREMISAS METODOLÓGICAS.......................................................................................................................................... 20 CONTEXTO – VISIÓN ESTÁTICA DEL DERECHO.......................................................................................................... 21 CONTEXTO – VISIÓN ESTÁTICA (SUMMA DIVISIO).................................................................................................... 22 CONTEXTO – VISIÓN DINÁMICA................................................................................................................................... 23 DEFINICIÓN CLÁSICA....................................................................................................................................................... 24 ENSAYO DE DEFINICIÓN.................................................................................................................................................. 25 PRINCIPALES TRADICIONES JURÍDICAS........................................................................................................................ 26 HISTORIA............................................................................................................................................................................ 27 HISTORIA – ANDRÉS BELLO (1832)................................................................................................................................. 28 HISTORIA – SAVIGNY (1849)............................................................................................................................................. 29 HISTORIA – CONFERENCIAS PANAMERICANAS.......................................................................................................... 30 HISTORIA – CONFERENCIAS INTERAMERICANAS SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP)....... 31 MÉTODOS........................................................................................................................................................................... 32 RED DE FUENTES............................................................................................................................................................... 33 RELACIONES Y FENÓMENOS QUE INVOLUCRAN A DISTINTAS COMUNIDADES POLÍTICAS............................... 34 INSTITUCIONES DEL SISTEMA LEGAL GLOBAL: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES................................................. 35 FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO................................................................................................ 36
8
Índice
Esquema 1.19. SELECCIÓN DE LEYES COLOMBIANAS APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO......................................................................................................................... 37 Esquema 1.20. LOS TRES INTERROGANTES PARA SER RESPONDIDOS POR LAS REGLAS DE DIPR Y LA JERARQUÍA DE FUENTES....................................................................................................................................................................................... 39 Esquema 1.21. DETERMINACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA APLICABLE........................................................................................... 40 Esquema 1.22. LEX FORI............................................................................................................................................................................ 41 Esquema 1.23. RED DE FUENTES – UNIFICANDO EL DERECHO SUSTANCIAL: ORGANIZACIONES, INSTRUMENTOS Y ÁREAS DEL DERECHO................................................................................................................................................................... 42 Esquema 1.24. SUPRANACIONALIDAD (TRATAMIENTO EN COLOMBIA).......................................................................................... 43 Esquema 1.25. SUPRANACIONALIDAD (JURISDICCIÓN APLICABLE EN COLOMBIA)....................................................................... 44 Esquema 1.26. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES....................................................................................................................... 45 Esquema 1.27. ACTIVIDADES Y CONTRATOS MODELO DESAROLLADOS POR LA CCI.................................................................... 46 Esquema 1.28. CNUDMI – CONVENCIONES Y LEYES MODELO RATIFICADAS POR COLOMBIA.................................................... 47 Esquema 1.29. RED DE FUENTES – UNIFICANDO EL DERECHO SUSTANCIAL: ORGANIZACIONES, INSTRUMENTOS Y ÁREAS DEL DERECHO................................................................................................................................................................... 48 Esquema 1.30. EXPLOSIÓN DE TRIBUNALES INTERNACIONALES...................................................................................................... 49 Esquema 1.31. COSTUMBRE COMO FUENTE FLEXIBLE........................................................................................................................ 50 Esquema 1.32. SENTENCIA C-276 DE 1993 – M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA............................................................................... 51 Esquema 1.33. SENTENCIA C-276 de 1993 – SALVAMENTO DE VOTO SUSCRITO POR EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, CARLOS GAVIRIA DÍAZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Y FABIO MORÓN DÍAZ....................................................... 52 Esquema 1.34. SENTENCIA C-069 DE 2019 – M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.................................................................. 53 Esquema 1.35. SENTENCIA SU-443 DE 2016 – M.P. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO.................................................................... 54 Esquema 1.36. SENTENCIA SU-443 DE 2016 – M.P. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO.................................................................... 55 Esquema 1.37. PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – CONFLICTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO.............................................................................................................................................................................. 56
Capítulo 2
NACIONALIDAD Y CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO Esquema 2.1.
NACIONALIDAD Y CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO.................................................................................. 57
Índice
Esquema 2.2. Esquema 2.3. Esquema 2.4. Esquema 2.5. Esquema 2.6. Esquema 2.7. Esquema 2.8. Esquema 2.9. Esquema 2.10. Esquema 2.11. Esquema 2.12. Esquema 2.13. Esquema 2.14. Esquema 2.15. Esquema 2.16. Esquema 2.17. Esquema 2.18. Esquema 2.19. Esquema 2.20. Esquema 2.21. Esquema 2.22. Esquema 2.23. Esquema 2.24. Esquema 2.25. Esquema 2.26. Esquema 2.27. Esquema 2.28. Esquema 2.29.
9 NACIONALIDAD – DEFINICIONES.................................................................................................................................. 58 NACIONALIDAD DE PERSONAS NATURALES – CRITERIOS UTILIZADOS................................................................. 59 NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES – MAPA CONCEPTUAL................................................................ 60 NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES – NATURALIZACIÓN................................................................... 61 NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES – NORMAS JURÍDICAS SOBRE NACIONALIDAD..................... 62 CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO - JURISDICCIÓN...................................................................................... 64 CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO................................................................................................................... 65 CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO – DEBER DE PROTECCIÓN ESTATAL.................................................... 66 NORMAS DE PROTECCIÓN DE EXTRANJEROS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA..................... 67 NACIONALIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL.................................................................................................. 69 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – TRATAMIENTO DE EXTRANJEROS EN COLOMBIA................ 70 CONDICIÓN JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS – CATEGORÍAS DE DERECHOS..................................................... 71 NORMAS DE RANGO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS.......................................... 72 JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS......... 74 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – SENTENCIA T-075 DE 2015 – MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO............................................................................................................................................................... 75 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – TRATAMIENTO A EXTRANJEROS.............................................. 76 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – TRATAMIENTO A EXTRANJEROS.............................................. 77 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – TRATAMIENTO A EXTRANJEROS.............................................. 78 CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS – SENTENCIA SU-677 DE 2017 (MP. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO).......................................................................................................................................................................... 79 RIESGOS DE APATRIDIA DE HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS NACIDOS EN COLOMBIA................................... 80 NACIONALIDAD DE HIJOS DE PADRES VENEZOLANOS............................................................................................. 81 MIGRACIÓN DE REFUGIADOS Y ASILADOS.................................................................................................................. 82 CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO – TRATAMIENTO A VENEZOLANOS IRREGULARES.......................... 83 NACIONALIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS Y RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA........................................ 84 INVERSIÓN EXTRANJERA – MAPA CONCEPTUAL....................................................................................................... 85 PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS PATRIMONIALES........................................................................... 86 PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS PATRIMONIALES........................................................................... 87 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA – CASO BARCELONA TRACTION.............................................................. 88
10
Índice
Esquema 2.30. PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA (PD).................................................................................................................................. 89 Esquema 2.31. PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA.......................................................................................................................................... 90 Esquema 2.32. DEFINICIONES................................................................................................................................................................... 91 Esquema 2.33. DOCTRINA BELLO (1832) / CALVO (1868)...................................................................................................................... 92 Esquema 2.34. - DOCTRINA BELLO (1832) / CALVO (1868)...................................................................................................................... 93 Esquema 2.35. DOCTRINA BELLO / CALVO – PREMISAS........................................................................................................................ 94 Esquema 2.36. DOCTRINA BELLO / CALVO – TRADICIÓN JURÍDICA COLOMBIANA....................................................................... 95 Esquema 2.37. CLÁUSULA CALVO EN COLOMBIA (NORMAS LEGALES)............................................................................................. 96 Esquema 2.38. INVERSIÓN EXTRANJERA – DECISIÓN 24 DE 1970 – COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALÍAS........................................................................................................................................................................... 98 Esquema 2.39. INTERNACIONALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.................................................................................................... 99 Esquema 2.40. VÍAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS............................................. 100 Esquema 2.41. MARCO REGULATORIO DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES EXTRANJERAS.............................................................. 101 Esquema 2.42. NUEVO RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA – CONPES 2490 DE 1990 (8 DE OCTUBRE)................................ 102 Esquema 2.43. NUEVO ESTATUTO DE INVERSIONES INTERNACIONALES......................................................................................... 103 Esquema 2.44. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA....................................................................................................................... 104 Esquema 2.45. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA – SECTOR HIDROCARBUROS.................................................................... 105 Esquema 2.46. RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA – FUNCIONES A CARGO DEL GOBIERNO............................................... 106 Esquema 2.47. ESTATUTO DE INVERSIONES INTERNACIONALES – RESOLUCIÓN 49 DE 1991 – CONPES (ENERO 28)............... 107 Esquema 2.48. RÉGIMEN GENERAL DE LA INVERSIÓN DE CAPITALES DEL EXTERIOR EN COLOMBIA Y DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR.......................................................................................................................... 108 Esquema 2.49. RÉGIMEN GENERAL DE LA INVERSIÓN DE CAPITALES DEL EXTERIOR EN COLOMBIA Y DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR.......................................................................................................................... 109 Esquema 2.50. SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS (RÉGIMEN ESPECIAL)....................................................................... 110 Esquema 2.51. RÉGIMEN GENERAL DE LA INVERSIÓN DE CAPITALES DEL EXTERIOR EN COLOMBIA Y DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR.......................................................................................................................... 111
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Índice
Capítulo 3
NORMAS DE CONFLICTO Esquema 3.1. Esquema 3.2. Esquema 3.3. Esquema 3.4. Esquema 3.5. Esquema 3.6. Esquema 3.7. Esquema 3.8. Esquema 3.9. Esquema 3.10. Esquema 3.11. Esquema 3.12. Esquema 3.13. Esquema 3.14. Esquema 3.15. Esquema 3.16. Esquema 3.17. Esquema 3.18. Esquema 3.19. Esquema 3.20. Esquema 3.21. Esquema 3.22. Esquema 3.23. Esquema 3.24. Esquema 3.25. Esquema 3.26.
NORMAS DE CONFLICTO................................................................................................................................................ 113 DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO............................ 114 CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LAS NORMAS................................................................................................ 115 EL PROBLEMA DE LA CALIFICACIÓN............................................................................................................................. 116 RESIDENCIA Y DOMICILIO COMO PUNTOS DE CONEXIÓN..................................................................................... 117 TIPOS DE RESIDENTES...................................................................................................................................................... 118 PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY.............................................................................................................. 119 REGLAS MATERIALES (SI RESUELVEN TEMAS DE FONDO)......................................................................................... 120 ESTATUTOS REALES Y ESTATUTOS PERSONALES......................................................................................................... 121 ESTATUTO MIXTO............................................................................................................................................................. 122 DIFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHO PRIVADO.................................................................................................. 123 ESTATUTO PERSONAL...................................................................................................................................................... 124 ESTATUTO PERSONAL...................................................................................................................................................... 125 NORMAS DE CONFLICTO – PERSONAS......................................................................................................................... 126 NORMAS DE CONFLICTO – PERSONAS JURÍDICAS...................................................................................................... 127 NORMAS DE CONFLICTO – SOCIEDADES..................................................................................................................... 128 TESTIGOS INHABILES PARA EL MATRIMONIO............................................................................................................. 129 NORMAS DE CONFLICTO - SOCIEDAD CONYUGAL.................................................................................................... 130 SOCIEDAD CONYUGAL – SENTENCIA C-395 DE 2002 – MP. JAIME ARAUJO RENTERÍA (CONSTITUCIONALIDAD DEL INC. 2º, ART. 180, DEL C.C.)............................................................................................................................. 131 DIVORCIO DE MATRIMONIO REALIZADO EN EL EXTERIOR.................................................................................... 132 DIVORCIO DECRETADO EN EL EXTERIOR................................................................................................................... 133 ADOPCIÓN DE MENORES................................................................................................................................................ 134 OBLIGACIONES ALIMENTARIAS..................................................................................................................................... 135 RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES........................................................................................................... 136 RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES........................................................................................................... 137 ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD – PROYECTO UNAL........................................................................................................ 138
12 Esquema 3.27. Esquema 3.28. Esquema 3.29. Esquema 3.30. Esquema 3.31. Esquema 3.32. Esquema 3.33. Esquema 3.34. Esquema 3.35. Esquema 3.36. Esquema 3.37. Esquema 3.38. Esquema 3.39. Esquema 3.40. Esquema 3.41. Esquema 3.42. Esquema 3.43. Esquema 3.44. Esquema 3.45. Esquema 3.46. Esquema 3.47. Esquema 3.48. Esquema 3.49. Esquema 3.50. Esquema 3.51. Esquema 3.52. Esquema 3.53. Esquema 3.54. Esquema 3.55.
Índice
DERECHO DE FAMILIA – PROYECTO UNAL.................................................................................................................. 139 LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA – MODELOS.................................................................................................................. 140 APERTURA DE LA SUCESIÓN........................................................................................................................................... 141 TRATAMIENTO A HEREDEROS EXTRANJEROS EN COLOMBIA................................................................................. 142 SUCESIÓN ABINTESTATO DE EXTRANJEROS Y SUCESIÓN DE NACIONALES CON BIENES EN EL EXTRANJERO........................................................................................................................................................................................ 143 INHABILIDAD DE LOS TESTIGOS.................................................................................................................................... 144 TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO SEGÚN LEY EXTRANJERA (LOCUS REGIT ACTUM).............. 145 TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO SEGÚN LEY COLOMBIANA........................................................ 146 PROTOCOLIZACIÓN DEL TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO........................................................... 147 SUCESIONES....................................................................................................................................................................... 148 DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE OBLIGACIONES.................................................. 149 NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS COMERCIALES........................................................................................ 150 NORMAS RELATIVAS AL CONTRATO INTERNACIONAL............................................................................................ 151 DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES............................................................................... 152 OBLIGACIONES CONTRACTUALES - COLOMBIA......................................................................................................... 153 TITULOS VALORES – LOCUS REGIT ACTUM................................................................................................................ 154 CONTRATOS ESTATALES – COLOMBIA.......................................................................................................................... 155 CONTRATOS DE EMPRÉSTITO CON ORGANISMOS MULTILATERALES................................................................... 156 DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE EMPRÉSTITO EXTERNO.................................................................. 157 DERECHO APLICABLE A HIPOTECAS.............................................................................................................................. 158 GARANTÍAS MOBILIARIAS............................................................................................................................................... 159 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA............................................................................................................................... 160 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – FINALIDADES................................................................................................... 161 CASOS DE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA............................................................................................................. 162 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – DEFINICIONES................................................................................................. 163 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – DISPOSICIONES GENERALES......................................................................... 164 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – ACCESO A AUTORIDADES COLOMBIANAS COMPETENTES..................... 165 INSOLVLENCIA TRANSFRONTERIZA – RECONOCIMIENTO DE PROCESO EXTRANJERO.................................... 166 INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – PROCESOS PARALELOS................................................................................... 167
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Índice
Esquema 3.56. INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – COOPERACIÓN CON TRIBUNALES Y REPRESENTANTES EXTRANJEROS...................................................................................................................................................................................... 168 Esquema 3.57. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL....................................................................................................... 169 Esquema 3.58. NEGOCIOS Y HECHOS JURÍDICOS – PROYECTO UNAL............................................................................................... 170 Esquema 3.59. APLICABILIDAD DE LA LEY EN MATERIA DE BIENES – ESTATUTO REAL................................................................. 171 Esquema 3.60. DERECHOS REALES – PROYECTO UNAL........................................................................................................................ 172
Capítulo 4
CONFLICTOS JURISDICCIONALES Esquema 4.1. Esquema 4.2. Esquema 4.3. Esquema 4.4. Esquema 4.5. Esquema 4.6. Esquema 4.7. Esquema 4.8. Esquema 4.9. Esquema 4.10. Esquema 4.11. Esquema 4.12. Esquema 4.13. Esquema 4.14. Esquema 4.15.
CONFLICTOS JURISDICCIONALES.................................................................................................................................. 173 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS RELACIONES CON EL EXTRANJERO............................................................................................................................................................... 174 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.............................................................................................................................................................. 175 ACCESO A LA JUSTICIA..................................................................................................................................................... 176 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – JURISDICCIÓN COMPETENTE.................................................... 177 OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES.................................................................................................................... 178 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – INTERPRETACIÓN Y VACÍOS...................................................... 179 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – FACTORES DE COMPETENCIA................................................... 180 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – FACTOR TERRITORIAL................................................................ 181 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – APLICACIÓN EN COLOMBIA DEL DERECHO EXTRANJERO. 182 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – APLICACIÓN EN COLOMBIA DEL DERECHO EXTRANJERO. 183 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – PRUEBA EN COLOMBIA DEL DERECHO EXTRANJERO.......... 184 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS................................................................................................................................................................... 185 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS................................................................................................................................................................... 186 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS................................................................................................................................................................... 187
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Índice
Esquema 4.16. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – APLICACIÓN EN COLOMBIA DE DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO................................................................................................... 188 Esquema 4.17. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – NOTIFICACIÓN PERSONAL DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS........................................................................................................................................................................ 189 Esquema 4.18. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – DERECHO PROBATORIO............................................................. 190 Esquema 4.19. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – DERECHO PROBATORIO............................................................. 191 Esquema 4.20. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – DERECHO PROBATORIO............................................................. 192 Esquema 4.21. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – PRUEBAS DEL EXTERIOR............................................................ 193 Esquema 4.22. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL – PRUEBAS DEL EXTERIOR............................................................ 194 Esquema 4.23. ARBITRAJE INTERNACIONAL - CLASES DE ARBITRAJE INTERNACIONAL.............................................................. 195 Esquema 4.24. FOROS PARA RESOLVER CONTROVERSIAS INTERNACIONALES............................................................................... 196 Esquema 4.25. TEORÍAS SOBRE NATURALEZA DEL ARBITRAJE.......................................................................................................... 197 Esquema 4.26. INTERNACIONALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL (COLOMBIA)............ 198 Esquema 4.27. SEDE DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL................................................................................................ 199 Esquema 4.28. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL – LEY 1563 DE 2012 – ARTS. 62-116....................... 200 Esquema 4.29. DERECHO APLICABLE AL ARBITRAJE INTERNACIONAL............................................................................................ 201 Esquema 4.30. ARBITRAJE INTERNACIONAL - CARÁCTER INTERNACIONAL Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN........................ 202 Esquema 4.31. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – CRITERIOS DE INTERNACIONALIDAD........................................... 203 Esquema 4.32. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – NORMAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO................................. 204 Esquema 4.33. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – NORMAS APLICABLES AL FONDO................................................... 205 Esquema 4.34. DERECHO APLICABLE EN LOS FOROS INTERNACIONALES....................................................................................... 206 Esquema 4.35. REGLAS ESPECIALES PARA ENTIDADES ESTATALES EN ARBITRAJE INTERNACIONAL.......................................... 207 Esquema 4.36. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – RECURSOS CONTRA LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL CON SEDE EN COLOMBIA......................................................................................................................................................... 208 Esquema 4.37. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – CAUSALES TAXATIVAS DE ANULACIÓN.......................................... 209 Esquema 4.38. TUTELA: EL ROL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A LAUDOS ARBITRALES INTERNACIONALES...... 210 Esquema 4.39. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES – SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL...................... 211 Esquema 4.40. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL —SENTENCIA SU-500 DE 2015— MP. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ........................................................................................................................................................................... 212
Índice
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Esquema 4.41. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL —SENTENCIA T-354 DE 2019— MP. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO............................................................................................................................................................................. 213 Esquema 4.42. EL ROL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A LAUDOS ARBITRALES INTERNACIONALES...................... 214 Esquema 4.43. DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN.......................................................................................................................................................... 215 Esquema 4.44. LA ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE OTRO EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN............................ 216 Esquema 4.45. - ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS........................................................................................................................................................ 217 Esquema 4.46. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS................................................................................................................................................. 218 Esquema 4.47. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS................................................................................................................................................. 219 Esquema 4.48. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS................................................................................................................................................. 220 Esquema 4.49. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – LUCHA HISTÓRICA POR EL DERECHO APLICABLE EN DISPUTAS INVERSIONISTA-ESTADO.......................................................................................................................................... 221 Esquema 4.50. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – LUCHA HISTÓRICA POR EL DERECHO APLICABLE EN DISPUTAS INVERSIONISTA-ESTADO.......................................................................................................................................... 222 Esquema 4.51. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – INTERNACIONALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO................. 223 Esquema 4.52. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – INTERNACIONALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO................. 224 Esquema 4.53. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – CIADI – CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1965.................. 225 Esquema 4.54. ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN – FUENTES DEL DERECHO.............................................................. 226 Esquema 4.55. APPRI VIGENTES EN COLOMBIA.................................................................................................................................... 227 Esquema 4.56. TLC CON CAPÍTULO DE INVERSIÓN VIGENTES EN COLOMBIA............................................................................... 228 Esquema 4.57. ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN VIGENTES EN COLOMBIA – DERECHO APLICABLE Y FORO COMPETENTE.................................................................................................................................................................... 230 Esquema 4.58. LOS EFECTOS EN COLOMBIA DE LAS DECISIONES EXTRANJERAS.......................................................................... 232 Esquema 4.59. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES EXTRANJERAS.................................................. 233 Esquema 4.60. DIFERENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES....................... 234 Esquema 4.61. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS........ 235
16 Esquema 4.62. Esquema 4.63. Esquema 4.64. Esquema 4.65. Esquema 4.66. Esquema 4.67.
Índice
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES NO CIADI................................................................. 236 CONDICIONES PARA LA NEGATIVA AL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL.............. 237 ANULACIÓN Y DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES............................................... 238 NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL........................................................................................................ 239 EFECTOS DE LA NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL........................................................................... 240 EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS................................................................................................ 241
Bibliografía .............................................................................................................................................................................. 243
Introducción Entre los modos de exponer una materia jurídica, tal vez sea la utilización de esquemas, tablas, mapas conceptuales, gráficos y cuadros sinópticos, el menos frecuente. Esto, a pesar de que los mapas y las tablas suponen tener mucha claridad conceptual respecto de los temas. Parece simple, pero resulta ser una tarea compleja. Este libro no pretende realizar un estudio extensivo de la materia, sino tan solo ilustrar la problemática de las decisiones que deben tomar los jueces y árbitros nacionales e internacionales cuando resuelven problemas de personas privadas en relaciones jurídicas que trascienden las fronteras nacionales. La obra resume el régimen colombiano actual en materia de derecho internacional privado, incluyendo los principales temas históricos, sustantivos y procedimentales. Para tal efecto, se divide en cuatro partes. En la primera, se abordan ciertas cuestiones preliminares. En la segunda, se trata la nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. En la tercera, se resumen las principales normas de conflicto en materia de personas, familia, bienes, obligaciones, sucesiones y ciertos aspectos comerciales. En la cuarta y última, se presentan los principales conflictos entre distintas jurisdicciones territoriales, incluyendo aspectos relativos al derecho procesal internacional, arbitraje internacional y reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Espero que este libro básico pueda convertirse en una herramienta útil para que estudiantes y profesionales puedan entender la nueva y dinámica disciplina del derecho internacional privado. Esta obra tiene una finalidad principalmente docente y práctica. Pretende servir de aproximación rápida, sencilla y esquemática a las principales temáticas del derecho internacional privado. En consecuencia, la información que contiene es de carácter general, por lo que para realizar un análisis concreto debe acudirse a las distintas fuentes del derecho internacional privado, a la consulta de obras especializadas y a las circunstancias concretas de cada caso. Agradezco especialmente la invaluable ayuda de Camilo Valdivieso León y Daniel Currea Moncada en la realización de la presente obra.
GRÁFICO 0. - ESQUEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 18
Alejandro Linares Cantillo
Gráfico 0. ESQUEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
I. NOCIONES PRELIMINARES
ESQUEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
II. NACIONALIDAD Y CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO
III. NORMAS DE CONFLICTO
IV. CONFLICTOS JURISDICCIONALES
Capítulo 1 ESQUEMA 1.1. – NOCIONES PRELIMINARES
Nociones preliminares Esquema 1.1. NOCIONES PRELIMINARES
A. PREMISAS METODOLÓGICAS B. CONTEXTO
C. DEFINICIÓN NOCIONES PRELIMINARES
D. HISTORIA Y MÉTODOS E. RED DE FUENTES F. PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL - U. NACIONAL
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ESQUEMA 1.2. – PREMISAS METODOLÓGICAS
Esquema 1.2.
Alejandro Linares Cantillo
PREMISAS METODOLÓGICAS PREMISA 1:
El propósito de estos esquemas es encontrar soluciones prácticas razonables para las situaciones jurídicas que se presentan en la actividad privada que trasciende las fronteras nacionales, sea en materia civil, comercial o de familia.
PREMISA 2: Se hace énfasis en que el Derecho Internacional Privado es parte del sistema jurídico del país del foro (en este caso Colombia).
PREMISA 3: El juez del foro aplicará las normas sustantivas establecidas por las normas de conflicto del país del foro (Colombia), lo que implica que la determinación del foro influya, también indirectamente, en la determinación del derecho aplicable al fondo de la controversia.
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