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POLÍTICA CRIMINAL TRANSNACIONAL EN LA

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. TRANSFORMACIONES DEL PROCESO PENAL EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia

Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)

Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité:

Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

POLÍTICA CRIMINAL TRANSNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. TRANSFORMACIONES DEL PROCESO PENAL EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

ESTANISLAO ESCALANTE B

Profesor asociado (full time) de la Universidad Nacional de Colombia. Director de la Escuela de Investigación y pensamiento penal Luis Carlos Pérez - Polcrymed. Coordinador de posgrados en el área penal de la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador activo-colaborador del grupo de Investigación: IUDICIUM: Grupo de Estudios procesales de la Universidad de Salamanca - España.

tirant lo blanch

Bogotá, 2024

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Escalante B., Estanislao, autor Política criminal transnacional en la lucha contra el crimen organizado. Transformaciones del proceso penal en las sociedades contemporáneas / Dr. Iur. Estanislao Escalante B. -Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024.

336 páginas: ilustraciones y gráficas.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-84-1056-563-0

1. Crimen organizado. 2. Política criminal. 3. Procedimiento penal. I. Título.

LC: K5240

CDD: 364.106 ed. 23

Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

© TIRANT LO BLANCH

© Estanislao Escalante B

EDITA: TIRANT LO BLANCH

Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.)

Telf.: 4660171

Email: tlb@tirant.com

Librería virtual: www.tirant.com/co/

ISBN: 978-84-1056-563-0

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

2.5.1. La estructura criminal como categoría intermedia en la comprensión de las redes criminales. Condición necesaria pero no suficiente

3.3. La investigación del delito en el proceso penal contemporáneo: del análisis del pasado, a la investigación del presente y la prevención de los delitos hacía el futuro..................................................................

3.4. La criminalidad como fenómeno complejo: una conceptualización aún por terminar

3.5. Nuevos medios de investigación del crimen organizado y los límites constitucionales a la política criminal transnacional en la lucha contra el crimen organizado contemporáneo..........................................

3.6. Las tecnologías disruptivas y el fenómeno digital en la configuración de la política criminal transnacional contemporánea ........................ 307

3.7. La investigación en el marco del sistema integral de derecho penal. Oportunidad para la identificación y comprensión de nuevos problemas en el campo penal...................................................................... 309

Índice de tablas

Índice de figuras

A mis padres, a Natalia, María Paula y a María del Pilar; energía permanente y esencia de vida.

A los colegas y estudiantes de Polcrymed y de mis universidades UNAL y USAL; soporte intelectual.

A mis hermanos; compañía de vida y soporte fraternal

ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AA acuerdo de asociación

AA. VV. autores varios

AE agente encubierto

AEI agente encubierto informático, en internet o virtual

AIDP Asociación Internacional de Derecho penal

AN Audiencia Nacional

Art. artículo

BOE Boletín Oficial Español

CAJUE Convenio de Asistencia Judicial de la Unión Europea

CC Corte Constitucional Colombiana

CE Constitución española

CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

CEPEJ Comisión Europea para la eficiencia de la Justicia

Cfr. confrontar

CG constitucionalismo global

CIFTA

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados

Coord. coordinador

COT crimen organizado transnacional

CPC Constitución Política de Colombia

CPE Código Penal Español

CPI Corte Penal Internacional

CPP Código de Procedimiento Penal Colombiano

CSH Comisión de Seguridad Hemisférica

CNUcC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

CNUcDOT

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

CTE combatiente terrorista extranjero

DDOT

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional

DD. HH. derechos humanos

DD. FF. derechos fundamentales

DIH Derecho Internacional Humanitario

DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Dir. director

DO delincuencia organizada

DOT delincuencia organizada transnacional

DPT Derecho penal transnacional

Ed. editorial

Edit. editor

Edits. editores

EE. MM. Estados Miembros de la Unión Europea

ELSJ espacio de libertad, seguridad y justicia

EMPACT

Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Delictivas

ETA Euskadi Ta Askatasuna

EUROPOL Agencia de la Unión Europea en Materia Policial

FD fiscal delegado (Colombia)

FGN Fiscalía General de la Nación (Colombia)

FGE Fiscalía General de España

Fto. fundamento (en las sentencias)

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

GAO grupo armado organizado

GC gestión del conocimiento

GDO grupo delictivo organizado

GE grupo estructurado

GOrg grupo organizado

GRUTI Grupo de Técnicas Especiales de Investigación Judicial

IA inteligencia artificial

Ibídem en el mismo lugar

ICT interceptación de las comunicaciones telefónicas Ídem lo mismo

Infra debajo/más adelante

INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal Iusfundamental(es) derecho(s) fundamental(es)

JCdeG Juez de Control de Garantías (Colombia)

JIE juez de instrucción español

LECr/LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal Español

LIci Ley de inteligencia y contra inteligencia colombiana

LO ley orgánica

MP magistrado ponente

Op., cit. obra citada

OCrim organización criminal

OEA Organización de los Estados Americanos

OEI Orden Europea de Investigación

ONU Organización de las Naciones Unidas

p. página

Passim en diversas páginas, en lugares diversos

Ponal Policía Nacional de Colombia

pp. páginas

PVM programas de vigilancia masiva

Ref. cit. referencia citada

Refco Red Regional de Fiscales Contra el Crimen Organizado

SAN Sentencia de la Audiencia Nacional

SAP Sentencia de Audiencia Provincial

SCC Sentencia Corte Constitucional colombiana

SCP de la CSJ.

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

SCSJ Sentencia Corte Suprema de Justicia

s. f. sin fecha

SOCTA Serious and Organised Crime Threat Assessment

SPOA Sistema Penal Oral Acusatorio colombiano

SSM Secretaría de Seguridad Multidimensional

s.s. páginas siguientes

STC sentencia del Tribunal Constitucional

STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

STJP sentencia del Tribunal de Justicia y Paz

STS sentencia del Tribunal Supremo supra encima / más arriba

TCE

Tribunal Constitucional Español

TCI Tribunal Constitucional Italiano

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TEI técnicas especiales de investigación

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TIC tecnologías de la información y la comunicación

TSE Tribunal Supremo Español

Trad. traducción

UNAC Unidad de Análisis y Contextos

UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero

UIF Unidad de Inteligencia Financiera

UE Unión Europea

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Vid. véase

PRÓLOGO

a la obra Política criminal transnacional en la lucha contra el crimen organizado. Transformaciones del proceso penal en las sociedades contemporáneas

Con enorme satisfacción tengo el honor de aceptar la generosa invitación del autor de esta obra para improvisar unos renglones de presentación. No es, sin embargo, la primera ocasión en la que puedo escribir en torno a una obra del Dr. Escalante. Él tiene ya tras de sí una fructífera carrera académica, en distintas universidades, pero especialmente en la prestigiosa Universidad Nacional de Colombia, desde la cual, y de la mano de nuestra querida María Cristina Patiño, entró en contacto conmigo ya hace años. Desde ese día en que nos tomamos un café en una pequeña terraza del entrañable barrio de la Candelaria hasta el día de hoy, la progresión de este investigador ha sido muy llamativa.

Él ya era miembro del grupo de la Nacional que se dedicaba a juiciosos estudios penales y mostró su interés por los retos que planteaba la actualidad procesal penal. Ello le llevó a la Universidad de Salamanca, en la que destacó como buen alumno de una maestría en ese ámbito, lo que ya desembocó en la publicación de su excelente trabajo final La indagación y la investigación en el proceso penal. Límites constitucionales. El agente encubierto y la interceptación telefónica en 2011 por la editorial bogotana del grupo editorial Ibáñez.

Sus inquietudes y su afán de perfeccionamiento le llevaron también a profundizar en la reflexión sobre aspectos pedagógicos, que llevaron asimismo a interesantes publicaciones, como su obra de investigación sobre la Valoración pedagógica de la enseñanza del Derecho penal general. Una apuesta por el aprendizaje activo y colaborativo, que vio la luz en 2016 gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Colombia.

Pasaron algunos años y, en ese empeño claro por mejorar su formación, quiso esforzarse por el camino del Doctorado, también en la Universidad de Salamanca, para continuar lo que había iniciado algún tiempo antes. Con ese fin quiso contar de nuevo con mi cooperación, en lo que ha sido un estimulante diálogo de aprendizaje recíproco, en el que tuvimos la fortuna que se sumaran las sabias sugerencias