Los temas propuestos constituyen los diversos aspectos fundamentales de la criminalidad organizada transnacional, de ineludible reflexión como: tratamiento jurídico de las organizaciones criminales, blanqueo de capitales, tráfico internacional de drogas, tráfico y trata de personas, aspectos criminológicos, aspectos procesales, etc. Se trata de una problemática que requiere la atención de la Academia y de los operadores jurídicos, pues mientras más y mejor se comprenda la criminalidad organizada transnacional, será posible diseñar un programa integral de Política Criminal.
Coordinador
Directora
Julio Ballesteros Sánchez
Los estudios que se compilan son el resultado de mesas de discusión entre especialistas, profesores universitarios, jueces, fiscales y policías, que aportan una visión teórica y práctica del asunto, destacando también la perspectiva internacional, fundamental en un fenómeno transnacional.
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS
El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional, creado dentro de los objetivos del Proyecto de Investigación DER 2013-44228-R presenta los resultados alcanzados en materia de prevención y castigo de este fenómeno criminal complejo que desafía la seguridad de todos los países democráticos. Se trata de una forma de criminalidad que requiere del estudio de equipos de investigación interdisciplinares e interprofesionales, para alcanzar a desarrollar propuestas significativas capaces de hacer frente con profesionalidad y eficacia a este flagelo mundial.
Laura Zúñiga Rodríguez
Homenajes & congresos
Laura Zúñiga Rodríguez Directora
Julio Ballesteros Sánchez Coordinador
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS
Homenajes & congresos
Consejo de Dirección Director
Fernando Carbajo Cascón
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca Catedrático acreditado de Derecho Mercantil Vocales
Eduardo Fabián Caparrós
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca
Mª Ángeles Guervós Maíllo
Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca Profesora titular acreditada de Derecho Tributario Secretario
Juan Pablo Aparicio Vaquero Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca Directora de Edición de Tirant lo Blanch
Mª José Gálvez Salvador Director de Ediciones de la Universidad de Salamanca
Eduardo Azofra Agustín
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Mª Paz Alonso Romero Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Salamanca
H Joaquín Álvarez Martínez Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la universidad de Zaragoza
Joaquín Artés Caselles Profesor Titular de Economía Aplicad de la Universidad Complutense de Madrid
Pilar Blanco-Morales Limones Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura
Enrique Cabero Morán Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca
Patricio-Ignacio Carvajal Ramírez Catedrático de Derecho Romano de la Pontificia Universidad católica de Chile
Amelia Castresana Herrero Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Salamanca
Jorge Manuel Coutinho de Abreu Catedrático de Direito Comercial de la Universidade de Coimbra, Portugal
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano Catedrático Derecho Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan José Fernández Domínguez Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de León
Jordi Ferrer Beltrán Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona
Eduardo Galán Corona Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mayda Hocevar González Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Los Andes, Colombia
José María Lago Montero Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca
José Carlos Laguna de Paz Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Valladolid
Eugenio Llamas Pombo Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca
Manuel López Escudero Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada
Marta Lorente Sariñena Catedrática de Historia del Derecho e la Universidad Autónoma de Madrid
Aurora María López Medina Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Huelva
Pilar Maestre Casas Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca
José Martín y Pérez de Nanclares Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca. Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Massimo Meccarelli Profesor Ordinario de Historia del Derecho de la Universidad de Macerata, Italia
Lorenzo Mezzasoma Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Perugia, Italia
Jose Javier de los Mozos Touya Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valladolid
Luca Nogler Profesor Ordinario de Derecho del Trabajo de la Università degli Studi di Trento, Italia
Manuel Ortells Ramos Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia
Jairo Parra Quijano Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia
Juan Manuel Pérez Bermejo Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Salamanca
Adriano di Pietro Professor Ordinario de Diritto Financiero de la Universidad de Bolonia, Italia
Pedro António Pimenta da Costa Gonçalves Catedrático de Derecho Administrativo la Universidad de Coimbra, Portugal
Guillermo Portilla Contreras Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén
Marta del Pozo Pérez Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca
Alejandro Ramelli Arteaga Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Los Andes, Colombia
Ricardo Rivero Ortega Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca
Lourdes Ruano Espino Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca
Carlos Salinas Araneda Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Santiago de Chile
José Ignacio Sánchez Macías Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca
María Solange Maqueo Ramírez Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México
John Vervaele Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Utrecht, Holanda. Presidente de la Asociación internacional de Derecho Penal
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS
Laura Zúñiga Rodríguez (Directora)
Julio Ballesteros Sánchez (Coordinador)
Valencia, 2017
Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com). Proyecto DER2013-44228-R Director de la Colección:
FERNANDO CARBAJO CASCÓN Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca Catedrático acreditado de Derecho Mercantil
© Laura Zúñiga Rodríguez Julio Ballesteros Sánchez
© TIRANT LO BLANCH Y EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9012-577-9 (Universidad de Salamanca) ISBN: 978-84-9143-722-2 (Tirant lo Blanch) MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
LISTADO DE AUTORES Ricardo Posada Maya Fredy Rivera Veléz Daniel Sansó-Rubert Pascual André Scheller D´Angelo Sylvia Córdoba Moreno Laura Zúñiga Rodríguez Cristina Méndez Rodríguez José Escribano Úbeda-Portugués Luis Peláez Piñeiro Germán Guillén López Lina Mariola Díaz Cortés Julio Ballesteros Sánchez Alberto Daunis Rodríguez Yvan Montoya Vivanco Patricia Faraldo Cabana Teresa Aguado Correa Julia Pulido Gragera Dino Carlos Caro Coria Juana Del-Carpio-Delgado Jerónimo García San Martín Mª Silvia Velarde Aramayo Mª Paula Díaz Pita Alicia González Monje Joana Falxa
Índice PRESENTACIÓN.............................................................................. 15
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS EL ESPIONAJE INFORMÁTICO EN COLOMBIA..........................
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Ricardo Posada Maya
ESCENARIO REGIONAL, INSEGURIDAD CIUDADANA Y DELINCUENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA: EL CASO ECUATORIANO.......................................................................... 73 Fredy Rivera Veléz
ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS: INTELIGENCIA, PERFILES Y BANDAS JUVENILES ESTRATEGIAS GEOPOLÍTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL........ 105 Daniel Sansó-Rubert Pascual
APROXIMACIÓN A UN PERFIL CRIMINAL DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES EN COLOMBIA.. 141 André Scheller D´Angelo
¿SON LAS BANDAS LATINAS EN ESPAÑA CRIMEN ORGANIZADO?......................................................................................... 163 Sylvia Córdoba Moreno
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES: ENTRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL............................... 197 Laura Zúñiga Rodríguez
ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL. UTILIDAD DE LA DIFERENCIACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL............................ 247 Cristina Méndez Rodríguez
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Índice
DESAFÍOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA................................ 287 José Escribano Úbeda-Portugués
EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS SITUACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA: AMENAZA Y RESPUESTAS...................................................................... 313 Luis Peláez Piñeiro
LOS CÁRTELES DE LA DROGA EN MÉXICO: ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO Y JURÍDICO COMO MODALIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.......................................................... 349 Germán Guillén López
LAS RAZONES DE LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES FRENTE A LAS DROGAS ILÍCITAS: ANÁLISIS A PARTIR DE LOS MODELOS DE CONTROL JURÍDICO (I)...... 377 Lina Mariola Díaz Cortés
LÍMITES Y CONFLICTOS ENTRE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y UNA POLÍTICA CRIMINAL LEGALIZADORA DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD: SALUD PÚBLICA VS SALUD INDIVIDUAL......... 421 Julio Ballesteros Sánchez
EL TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS LA INMIGRACIÓN ANTE LA ENCRUCIJADA: EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS, LA TRATA DE SERES HUMANOS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL............................................................ 445 Alberto Daunis Rodríguez
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS COMO DELITO COMPLEJO Y SUS DIFICULTADES EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA........................................................................................ 477 Yvan Montoya Vivanco
Índice
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CRIMINALIDAD ADYACENTE: TERRORISMO YIHADISTA, DECOMISO Y CUESTIONES CONCURSALES CUESTIONES CONCURSALES EN LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL................................................ 509 Patricia Faraldo Cabana
NORMAS MÍNIMAS SOBRE DECOMISO DE LOS INTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA UNIÓN EUROPEA (DIRECTIVA 2014/42/UE) Y SU INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL..................... 551 Teresa Aguado Correa
NUEVOS RETOS PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA ANTE EL DESARROLLO DE LAS AMENAZAS HÍBRIDAS............ 591 Julia Pulido Gragera
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS CASOS DE CONTAMINACIÓN/DESCONTAMINACIÓN DEL OBJETO MATERIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES................................................. 613 Dino Carlos Caro Coria
LA NECESARIA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES......................... 645 Juana Del-Carpio-Delgado
LA PRUEBA DEL DELITO ANTECEDENTE EN EL BLANQUEO DE CAPITALES............................................................................ 689 Jerónimo García San Martín
LA NOCIÓN JURÍDICA DE “PARAÍSO FISCAL” Y LA CUESTIONABLE CONSISTENCIA DE LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN INTERNACIONAL............................................................ 707 Mª Silvia Velarde Aramayo
ASPECTOS PROCESALES: VALORACIÓN DE LA PRUEBA DEL AGENTE ENCUBIERTO, ARREPENTIDOS LA DECLARACIÓN DEL “DELATOR” COINVESTIGADO, COENCAUSADO, COPROCESADO O COACUSADO COMO MEDIO DE PRUEBA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL.......................................... 763 Mª Paula Díaz Pita
EL NUEVO MARCO NORMATIVO EN LA INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL CRIMEN ORGANIZADO............. 805 Alicia González Monje
EL AGENTE ENCUBIERTO EN EL DERECHO PROCESAL FRANCÉS............................................................................................... Joana Falxa
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PRESENTACIÓN El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional creado por el equipo de investigación de trabajo del Proyecto DER2013-44228-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, presenta el Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, como parte de los resultados obtenidos en el ámbito de la investigación y la docencia. Naciones Unidas, como organismo internacional que se ocupa de la seguridad de los Estados entiende claramente la amenaza que para la paz mundial supone en estos momentos la criminalidad organizada, por eso insta a los Estados a incorporar normas de armonización legislativa y cooperación policial y judicial. Especialmente, la trasposición de las reglas básicas de la Convención de Palermo, tarea aún inacabada. Puede decirse que la reacción jurídica al fenómeno de la criminalidad organizada ha sido tardía, desorganizada y poco consistente. Tardía, porque es recién en el año 2000 cuando Naciones Unidas logra un consenso intersubjetivo entre los países en reconocimiento del fenómeno y en 2010 cuando nuestro ordenamiento incorpora los delitos de organización criminal. Desorganizada, porque cada país posee su propia legislación y sistema jurídico, situación poco eficaz para hacer frente a la globalización del crimen. Inconsistente, porque los sistemas jurídico-penales de nuestro ámbito cultural se han pivotado sobre la responsabilidad individual, encajando mal delitos cometidos en el ámbito de organizaciones que se dedican de manera permanente y reiterada a la comisión de hechos delictivos. Como decía Weigend en 1997: “La lucha contra el conceptualmente escurridizo fenómeno del crimen organizado puede provocar en el sistema de justicia penal transformaciones desconocidas en la historia del derecho penal. De la misma manera que el crimen cometido como negocio por grupos y organizaciones antisociales y amorfas se distingue de manera radical del paradigma tradicional del crimen como aberración aislada en la vida del individuo, el sistema penal del futuro puede acabar siendo un mundo aparte respecto del que hoy conocemos… Puede que en un mundo que debe hacer frente a una poderosa
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Laura Zúñiga Rodríguez
economía criminal subterránea que amenaza infiltrar no sólo la economía legal, sino también los centros del poder político, el derecho penal se convierta en algo disfuncional y haya que sustituirlo por un sistema nuevo basado en un conjunto de principios…”. Para re-pensar las respuestas jurídicas y sociales ante el fenómeno de la criminalidad organizada transnacional se presenta este libro, desde una perceptiva interdisciplinar e internacional. Los temas que trata son las más importantes aristas de este fenómeno criminal complejo. Se han diseñado teniendo en cuenta la diversidad de problemas que supone afrontar realmente la criminalidad organizada, a partir de encuestas, focus group elaborados con anterioridad con especialistas policías, jueces y fiscales. Estos métodos de investigación nos han proporcionado los insumos para detectar las necesidades formativas para afrontar de manera más eficaz contra la criminalidad organizada transnacional. De manera que combinando teoría y práctica, comprensión del fenómeno y estrategias dentro del Estado de Derecho, intentamos conseguir respuestas que sin abdicar de la eficacia, sean respetuosas de los derechos fundamentales que constituyen la esencia de nuestra civilización occidental. Los aspectos más internacionales como el Espionaje informático en Colombia (Ricardo Posada), o la Inseguridad Ciudadana en Ecuador (Fredy Rivera), el Perfil criminal de las organizaciones criminales transnacionales en Colombia (André Scheller), o la Trata en la jurisprudencia peruana (Yván Montoya), los cárteles de las drogas en México (Germán Guillén), el tratamiento del agente encubierto en Francia (Joana Falxa), nos servirán para realizar Derecho Comparado y también para comparar realidades. No es fácil transpolar realidades, ni legislaciones a sociedades tan diversas, pero sin duda la tratativa nos enseña a observar diversas situaciones y diversas estrategias. Los aspectos estratégicos, de inteligencia y político-criminales del fenómeno también han tenido su atención: las estrategias geopolíticas de la criminalidad organizada (Daniel Sansó), las bandas latinas en España (Sylvia Córdoba), la situación del tráfico de drogas en España (Luis Peláez), la legitimidad de las políticas criminales frente a las drogas (Lina Díaz), los límites en las políticas criminales legalizadoras de las drogas (Julio Ballesteros), la inteligencia estratégica ante la amenaza yihadista (Julia Pulido), nos brindan una perspectiva de análisis preventiva, donde queda claro que las respuestas proactivas que se en-
Presentación
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cuentran dentro del marco del Estado de Derecho son necesarias para hacer frente a estos fenómenos silentes de organizaciones criminales, sobre todo si no queremos que el fenómeno se convierta en incontrolable. Los aspectos más jurídicos ocupan una parte de este libro, como no podía ser de otra manera. Unas buenas legislaciones son necesarias para que el imperio de la Ley reine como posibles respuestas. El tratamiento jurídico de las sociedades instrumentales (Laura Zúñiga), de las organizaciones transnacionales (Cristina Méndez), de la inmigración (Alberto Daunis), los desafíos de los Organismos Internacionales (José Escribano), los aspectos concursales en los delitos de organización (Patricia Faraldo), el estudio del decomiso (Teresa Aguado), la imputación objetiva en el blanqueo de capitales (Carlos Caro), la delimitación en la aplicación del delito de blanqueo de capitales (Juana del Carpio), la noción jurídica de “paraíso fiscal” (Silvia Velarde), son todos aspectos de obligada atención en el estudio de la criminalidad organizada transnacional, si finalmente se plantean propuestas de reforma legislativa con el fin de contar con instrumentos jurídicos más idóneos. Por último los aspectos procesales no podían faltar en un tratamiento holístico de la criminalidad organizada transnacional: la prueba en el delito antecedente de blanqueo de capitales (Jerónimo García), la valoración de la prueba del “delator” (Paula Díaz), el marco normativo de la investigación trasnfronteriza (Alicia González). En suma, quien aborde este libro podrá tener a la mano diversos aspectos fundamentales de este fenómeno poliédrico que es la criminalidad organizada transnacional, tratado por especialistas de diversas ramas del conocimiento, con experiencia teórica y práctica. En Salamanca, junio de 2017 Laura Zúñiga Rodríguez Profesora Titular y Catedrática acreditada Universidad de Salamanca Directora del Proyecto
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS
EL ESPIONAJE INFORMÁTICO EN COLOMBIA RICARDO POSADA MAYA* Sumario:
1. Consideraciones generales. 2. De la regulación general del dato personal en Colombia. 3. Marco legal de los delitos de “espionaje informático”. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.
Resumen: El espionaje informático, entendido como un cibercrimen, es una de las modalidades que más afectan los derechos de los ciudadanos, debido al alto nivel de dependencia tecnológica, la velocidad en la transferencia de datos y la hipervulnerabilidad de las víctimas y los sistemas informáticos en la actualidad. En Colombia, este fenómeno se castiga mediante los delitos de interceptación de datos informáticos y la violación de datos personales, como figuras autónomas que protegen la seguridad de la información, la confidencialidad de las transmisiones de datos y la intimidad y autonomía informática. El presente texto busca precisar los elementos necesarios para su adecuada aplicación. Palabras clave: interceptación, violación de datos, datos, comunicaciones, transmisiones de datos, cibercrimen, intimidad.
1. CONSIDERACIONES GENERALES 1. En los diferentes ámbitos de criminalidad informática sancionados por la Ley 1273 de 20091, adicionados al título VII bis del Código Penal (Ley 599 de 2000, en adelante C.P.) titulado “De la protección de la información y de los datos” y (agréguese) “de los sistemas informáticos2” que los contienen, procesan o transmiten, se advierte, entre
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D.O. 47223 del 05.01.2009. La directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/08/2013, referida a los ataques contra los sistemas de información y por la cual se sustituye la decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, artículo 2, literal a), define los sistemas de información, como “todo aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos informáticos, así como los
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Ricardo Posada Maya
otros3, el castigo del espionaje mediante diversos ciberdelitos4 como la interceptación de datos informáticos (C.P., artículo 269C) y la violación de datos personales (C.P., artículo 269F)5. Todo ello siguiendo
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datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por dicho aparato o grupo de aparatos para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento”. POSADA MAYA, “Aproximación a la criminalidad informática en Colombia”, pp. 23 y ss. Junto al espionaje se pueden encontrar otros ciberdelitos como el intrusismo informático, el sabotaje, los delitos de defraudación informática y otras conductas punibles tradicionales como los delitos de pornografía y contacto sexual con menores de edad. POSADA MAYA, “Aproximación a la criminalidad informática en Colombia”, pp. 19 y 20; id., “El delito de transferencia no consentida de activos”, p. 214, señala que “la cibercriminalidad cubre aquellas conductas punibles realizadas con fines ilícitos, no consentidas (facultadas) por el titular de la información o los datos, o abusivas de este consentimiento (facultad), que se orientan a la indebida creación, procesamiento, almacenamiento, adquisición, transmisión, divulgación, daño, falsificación, interceptación, manipulación y ejecución automática […] de programas de datos o información informatizada reservada o secreta de naturaleza personal(privada o semiprivada), empresarial, comercial o pública, que pongan en peligro o lesionen (C.P., artículo 11) la seguridad de las funciones informáticas en sentido estricto, esto es, la confiabilidad (calidad, pureza, idoneidad y corrección), la integridad y la disponibilidad de datos o información, y de los componentes lógicos de la programación de los equipos informáticos o de los programas operativos o aplicativos (software) […]. Por consiguiente, no se trata de delitos comunes sino de tipologías especiales realizadas a través de procedimientos informáticos, que gozan de cierta riqueza técnica, aunque no abandonan los tipos penales ordinarios como referentes dogmáticos y criminológicos” (énfasis propio); id, “El delito de acceso abusivo a sistema informático”, pp. 109 y ss. Igualmente, v. PICOTTI, “La tutela penale della persona e le nuove tecnologie dell’informazione”, p. 55; ROMEO CASABONA, “De los delitos informáticos al cibercrimen. Una aproximación conceptual y político-criminal”, p. 10; ROVIRA DEL CANTO, Delincuencia informática y fraudes informáticos, p. 130; SCHPERBERG/BRANCIK, Cybercrime, pp. 29 y ss. Por último, el documento CONPES 3701 (2011-2014) define el ciberdelito como una “Actividad delictiva o abusiva relacionada con los ordenadores y las redes de comunicaciones, bien porque se utilice el ordenador como herramienta del delito, bien porque sea el sistema informático (o sus datos) el objetivo del delito. (Ministerio de Defensa de Colombia)”, definición que infortunadamente no distingue entre el delito informático en sentido amplio y en sentido estricto. El C.P. Español prevé estas figuras en el artículo 197, de la siguiente manera: “1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomuni-